资本运作☆ ◇688265 南模生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海海望医疗健康产│ 2600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业私募基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│广东由和创桓股权投│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海景旭榕煦创业投│ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基因修饰模型资源库│ 1.30亿│ 3546.16万│ 9802.02万│ 75.40│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│人源化抗体小鼠模型│ 3000.00万│ 308.76万│ 2023.31万│ 67.44│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海砥石生物科技有│ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司生物研发基地│ │ │ │ │ │ │
│项目（南方模式生物│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│基于基因修饰动物模│ 2000.00万│ 695.99万│ 1721.66万│ 86.08│ ---│ ---│
│型的药效平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ ---│ 3.20亿│ 10.32亿│ 96.63│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │康君投资管理（北京）有限公司、北京欣元至康企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │拟投资基金名称：宁波甬欣康君创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甬欣康君”或│
│ │“该基金”） │
│ │ 投资方向：主要针对1)生物医药及生命健康领域有实力的创新型技术、平台和服务类企│
│ │业的相关未上市企业和非上市公众企业；2)生物医药领域具有并购能力的行业龙头企业和并│
│ │购整合型交易机会，进行股权投资或以股权投资为目的的非公开发行或者交易的可转债、可│
│ │交换债投资、市场化和法治化债转股投资以及中国证监会认可的其他投资。 │
│ │ 拟投资金额：上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合│
│ │伙人以自有资金认缴出资不超过人民币2000万元，出资比例约占该基金首期规模的2.22%。 │
│ │ 本次参与投资基金事项构成关联交易，但不构成重大资产重组 │
│ │ 本次参与投资基金暨关联交易事项实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 审批程序：本次参与投资基金暨关联交易事项已于2023年12月22日经公司第三届董事会│
│ │第十一次会议审议通过，关联董事苏跃星先生回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可│
│ │意见和独立意见。该事项实施无需提交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、甬欣康君尚处于筹备阶段，有限合伙人尚未完全确定，合伙协议尚未签署，最终认 │
│ │缴出资金额存在不确定性；该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案及办理工商变更手续│
│ │，具体实施过程尚存在不确定性。 │
│ │ 2、公司作为甬欣康君的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即人民 │
│ │币2000万元；公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务；本次投资基金无保│
│ │本及最低收益承诺。 │
│ │ 3、甬欣康君主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，可能存 │
│ │在因决策或行业环境发生重大变化，在甬欣康君后续经营中，可能存在管理风险、信用风险│
│ │、操作及技术风险、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素，导致投资项目不能实│
│ │现预期收益。 │
│ │ 4、甬欣康君未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标 │
│ │的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。 │
│ │ 敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、合作投资概述 │
│ │ （一）合作投资基本情况 │
│ │ 为更好地实施公司战略规划，配合公司在生物医药等领域的产业生态布局，赋能产业资│
│ │源和研发资源，增强产业协同的效应，实现公司规模与产业布局的跨越式发展。公司拟与关│
│ │联方康君投资管理（北京）有限公司（以下简称“康君资本”）、北京欣元至康企业管理咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣元至康”）及其他有限合伙人出资参与投资甬欣康│
│ │君，成为有限合伙人之一。甬欣康君总募集规模上限暂为人民币20亿元，首期规模为人民币│
│ │9亿元，公司拟以自有资金认缴出资不超过人民币2000万元，出资比例约占该基金首期规模 │
│ │的2.22%。公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务。 │
│ │ 本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ （二）合作投资的决策与审批程序 │
│ │ 2023年12月22日，公司第三届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票│
│ │回避（关联董事苏跃星先生回避表决）的表决结果，审议通过了《关于参与投资基金暨关联│
│ │交易的议案》。 │
│ │ 独立董事就参与投资基金暨关联交易事项予以事前认可，独立董事认为：公司拟作为有│
│ │限合伙人之一出资参与投资甬欣康君，遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的│
│ │独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意将《关于│
│ │参与投资基金暨关联交易的议案》提交第三届董事会第十一次会议审议。 │
│ │ 独立董事就参与投资基金暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：│
│ │经审阅公司《关于参与投资基金暨关联交易的议案》等资料，公司拟作为有限合伙人之一出│
│ │资参与投资甬欣康君，所投资基金与公司主营业务具有相关性和协同性，符合公司发展战略│
│ │。本事项符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，相关机制合理，不存在损害公司及│
│ │全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范│
│ │性文件的规定，董事会表决时关联董事按照规定回避表决。独立董事同意该议案。 │
│ │ 2023年12月22日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于参与投资│
│ │基金暨关联交易的议案》，并作出书面审核意见：公司本次参与投资基金暨关联交易事项，│
│ │符合公司的长远发展及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益，│
│ │也不会影响公司的独立性。我们同意公司本次参与投资基金暨关联交易事项。 │
│ │ （三）合作投资尚需履行的其他程序 │
│ │ 公司本次参与投资暨关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案及办理工商变更手续，如未能完成变更或备│
│ │案手续将影响该基金运作和后续投资，具体实施过程尚存在不确定性。 │
│ │ 二、合作私募基金基本情况 │
│ │ （一）基金管理人情况说明 │
│ │ 基金管理人/普通合伙人：康君投资管理（北京）有限公司 │
│ │ 统一社会信息代码：91110302MA01KUEAXA │
│ │ 成立日期：2019-06-18 │
│ │ 注册资本：1000.00万人民币 │
│ │ 机构类型：其他有限责任公司 │
│ │ 私募投资基金管理人备案号：P1070330 │
│ │ （二）关联关系及其他利益关系说明 │
│ │ 1、关联关系说明 │
│ │ 本次拟投资基金的管理人、普通合伙人及执行事务合伙人为康君资本，康君资本系持有│
│ │公司5%以上股份的法人北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康君宁元│
│ │”）的执行事务合伙人；欣元至康的执行事务合伙人亦为康君资本；且公司董事苏跃星先生│
│ │为康君资本法定代表人、经理，为欣元至康的委派代表。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │孙键 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理、董事会秘书的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙键 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理、董事会秘书的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-24│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第三届
董事会第九次会议，公司全体董事出席会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不
低于人民币1500万元（含），不超过人民币3000万元（含），回购价格不超过50元/股（含）
，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2023年8月31日及2023年9月28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-029）和《关于以集
中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-032）。
二、回购实施情况
（一）2023年12月1日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份5000股，占公司总股本77963513股的比例为0.0064%，回购成交的最高价为40.99元/
股，最低价为40.57元/股，支付的资金总额为人民币203414.21元（不含税费、交易佣金等交
易费用），具体内容详见公司于2023年12月2日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-039）。
（二）截至2024年2月22日，公司已完成股份回购，公司通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式累计回购公司股份451318股，占公司总股本77963513股的比例为0.5789%，
回购成交的最高价为40.99元/股，最低价为26.22元/股，回购均价为36.52元/股，支付的资金
总额为人民币1648.02万元（不含税费、交易佣金等交易费用），已超过回购方案中回购资金
总额的下限。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司本次回购实施完毕。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公
司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2023-12-23│对外投资
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拟投资基金名称：宁波甬欣康君创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甬欣康君”
或“该基金”）
投资方向：主要针对1)生物医药及生命健康领域有实力的创新型技术、平台和服务类企业
的相关未上市企业和非上市公众企业；2)生物医药领域具有并购能力的行业龙头企业和并购整
合型交易机会，进行股权投资或以股权投资为目的的非公开发行或者交易的可转债、可交换债
投资、市场化和法治化债转股投资以及中国证监会认可的其他投资。
拟投资金额：上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙
人以自有资金认缴出资不超过人民币2000万元，出资比例约占该基金首期规模的2.22%。
本次参与投资基金事项构成关联交易，但不构成重大资产重组
本次参与投资基金暨关联交易事项实施不存在重大法律障碍
审批程序：本次参与投资基金暨关联交易事项已于2023年12月22日经公司第三届董事会第
十一次会议审议通过，关联董事苏跃星先生回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见
和独立意见。该事项实施无需提交股东大会审议。
相关风险提示：
1、甬欣康君尚处于筹备阶段，有限合伙人尚未完全确定，合伙协议尚未签署，最终认缴
出资金额存在不确定性；该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案及办理工商变更手续，具
体实施过程尚存在不确定性。
2、公司作为甬欣康君的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即人民币2
000万元；公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务；本次投资基金无保本及
最低收益承诺。
3、甬欣康君主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，可能存在
因决策或行业环境发生重大变化，在甬欣康君后续经营中，可能存在管理风险、信用风险、操
作及技术风险、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素，导致投资项目不能实现预期
收益。
4、甬欣康君未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的
公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作投资概述
（一）合作投资基本情况
为更好地实施公司战略规划，配合公司在生物医药等领域的产业生态布局，赋能产业资源
和研发资源，增强产业协同的效应，实现公司规模与产业布局的跨越式发展。公司拟与关联方
康君投资管理（北京）有限公司（以下简称“康君资本”）、北京欣元至康企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）（以下简称“欣元至康”）及其他有限合伙人出资参与投资甬欣康君，成为
有限合伙人之一。甬欣康君总募集规模上限暂为人民币20亿元，首期规模为人民币9亿元，公
司拟以自有资金认缴出资不超过人民币2000万元，出资比例约占该基金首期规模的2.22%。公
司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务。
本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（二）合作投资的决策与审批程序
2023年12月22日，公司第三届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回
避（关联董事苏跃星先生回避表决）的表决结果，审议通过了《关于参与投资基金暨关联交易
的议案》。
独立董事就参与投资基金暨关联交易事项予以事前认可，独立董事认为：公司拟作为有限
合伙人之一出资参与投资甬欣康君，遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立
性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意将《关于参与投
资基金暨关联交易的议案》提交第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事就参与投资基金暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：经
审阅公司《关于参与投资基金暨关联交易的议案》等资料，公司拟作为有限合伙人之一出资参
与投资甬欣康君，所投资基金与公司主营业务具有相关性和协同性，符合公司发展战略。本事
项符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，相关机制合理，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规
定，董事会表决时关联董事按照规定回避表决。独立董事同意该议案。
2023年12月22日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于参与投资基
金暨关联交易的议案》，并作出书面审核意见：公司本次参与投资基金暨关联交易事项，符合
公司的长远发展及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会
影响公司的独立性。我们同意公司本次参与投资基金暨关联交易事项。
（三）合作投资尚需履行的其他程序
公司本次参与投资暨关联交易无需提交公司股东大会审议。
该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案及办理工商变更手续，如未能完成变更或备案
手续将影响该基金运作和后续投资，具体实施过程尚存在不确定性。
二、合作私募基金基本情况
（一）基金管理人情况说明
基金管理人/普通合伙人：康君投资管理（北京）有限公司
统一社会信息代码：91110302MA01KUEAXA
成立日期：2019-06-18
注册资本：1000.00万人民币
机构类型：其他有限责任公司
私募投资基金管理人备案号：P1070330
（二）关联关系及其他利益关系说明
1、关联关系说明
本次拟投资基金的管理人、普通合伙人及执行事务合伙人为康君资本，康君资本系持有公
司5%以上股份的法人北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康君宁元”）
的执行事务合伙人；欣元至康的执行事务合伙人亦为康君资本；且公司董事苏跃星先生为康君
资本法定代表人、经理，为欣元至康的委派代表。
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2023-12-23│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司于2022年7月使用超募资金收购上海中营健健康科技有限公司（以下简称“中营健”
）100%股权，利用中营健的核心资产上海市张江科学城琥珀路63弄1-9号的相关土地及房产设
施改建南模生物总部基地。具体内容详见公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的公告》（
公告编号：2022-040）。
综合考虑公司长远发展战略规划，提升公司的核心竞争力，公司拟以全资子公司中营健作
为项目实施主体，投资对琥珀路63弄1-9号的相关土地及房产设施进行改造扩建装修。琥珀路
基地现有7幢厂房，总建筑面积约为3.13万平方米，其中地上计容面积约为2.27万平方米，容
积率为1.20，建设高度为55.00米。
改扩建完成后，总建筑面积约为5.10万平方米，其中地上计容面积约为3.80万平方米，容
积率为2.00，建筑高度55.00米，最终建筑数据以项目建设实际验收为准。
本项目预计投入总金额不超过人民币4亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。本
项目资金来源均为公司自筹资金。
（二）审议程序
公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十一次会议，以全票同意的表决结果审议通过
了《关于全资子公司投资改扩建琥珀路基地项目的议案》，同时公司董事会授权公司管理层根
据相关制度的规定具体实施本项目，并根据项目进展情况调整投资进度、投资额度和建设施工
进度等具体事项，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项尚需经政府有关部门批准后方可实施。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2023-12-20│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为709,052股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为709,052股。
本次股票上市流通日期为2023年12月28日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月2日出具的《关于同意上海南方模式生物科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3469号），同意公司首次公
开发行股票的注册申请。上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南模生
物”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票19,490,900股，并于2021年12月28
日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为77,963,513股，其中限售股60,340,234
股，占公司总股本的77.40%，无限售条件的流通股为17,623,279股，占公司总股本的22.60%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，涉及战略配售限售股股东1名，对
应限售股数量709,052股，占公司股本总数的0.91%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日
起24个月，该限售股锁定期即将届满，将于2023年12月28日起上市流通。
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2023-12-01│其他事项
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上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需求，于近日搬迁
至新办公地址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司主要办公地址和投资者联系方式相
关情况公告如下：公司除主要办公地址变更外，投资者热线等联系方式未发生变化，具体联系
方式如下：
公司网址：https://www.modelorg.com/
投资者邮箱：ir@modelorg.com
投资者热线：021-58120591
公司传真：021-20791150
联系地址：上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层
邮政编码：201318
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2023-10-14│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足募集资金现金管理需要
，在上海浦东发展银行股份有限公司、海通证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结
算账户，具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）、《关
于开立理财产品专用结算账户公告》（公告编号：2022-005）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司在海通证券股份有限公司账户（账号：0250134172）购买的理财
产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。
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2023-08-31│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）公司于2023年8月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了该项议案，独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）根据《公司章程》第二十三条、第二十五条规定，本次回购股份方案需由公司三分
之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
（三）公司董事长费俭先生于2023年8月17日向公司董事会提议，以集中竞价交易方式回
购部分公司股份。具体内容详见公司于2023年8月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海南方模式生物科技股份有限公司关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告
》（公告编号：2023-025）。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均
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