资本运作☆ ◇688265 南模生物 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-17│ 84.62│ 14.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海海望医疗健康产│ 4550.00│ ---│ 70.00│ ---│ 142.37│ 人民币│
│业私募基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│广东九派芸景股权投│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -12.24│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海景旭榕煦创业投│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 58.88│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波甬欣康君创业投│ 890.00│ ---│ 44.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基因修饰模型资源库│ ---│ 345.87万│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.72亿│ ---│ 6.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购资产 │ 3.96亿│ ---│ 3.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│人源化抗体小鼠模型│ ---│ 133.54万│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海砥石生物科技有│ ---│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司生物研发基地│ │ │ │ │ │ │
│项目（南方模式生物│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│基于基因修饰动物模│ ---│ 0.00│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│型的药效平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ ---│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-13 │转让比例(%) │11.13 │
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│交易金额(元)│2.38亿 │转让价格(元)│27.37 │
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│转让股数(股)│867.97万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）、康君投资管理（北京）有限公司－北京康君│
│ │宁元股权投资合伙企业（有限合伙）、上海张江集体资产投资经营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│1.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海南方模式生物科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │4650318股 │ │ │
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│买方 │苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“南模生物”）持│
│ │股5%以上股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海润荣丰”）、股│
│ │东康君投资管理（北京）有限公司－北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“康君宁元”，由基金管理人康君投资管理（北京）有限公司代表）、股东上海张江集体│
│ │资产投资经营管理有限公司（以下简称“张江集体”）于2025年6月25日与苏州海望合纵一 │
│ │号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海望合纵”）分别签署了《关于上海南方模│
│ │式生物科技股份有限公司之股份转让协议》。海润荣丰拟通过协议转让的方式将其持有的46│
│ │50318股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵，转让股份占公司总股本的5.96%； │
│ │康君宁元拟通过协议转让的方式将其持有的2247409股公司股份以27.369元/股的价格转让给│
│ │海望合纵，转让股份占公司总股本的2.88%；张江集体拟通过协议转让的方式将其持有的178│
│ │2000股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵，转让股份占公司总股本的2.29%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方1（转让方1）：深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方2（转让方2）：康君投资管理（北京）有限公司 │
│ │ 甲方3（转让方3）：上海张江集体资产投资经营管理有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）以下相同条款中甲│
│ │方1、甲方2、甲方3合称“甲方”，甲方1与乙方、甲方2与乙方、甲方3与乙方均合称“双方│
│ │”。 │
│ │ 标的股份，即本合同的转让标的，指甲方1所持的目标公司4650318股无限售流通股股票│
│ │，康君宁元所持的目标公司2247409股无限售流通股股票，甲方3所持的目标公司1782000股 │
│ │无限售流通股股票。 │
│ │ 转让价款 │
│ │ 1、甲方1和乙方同意本次股份转让的转让总价款为人民币127274553.34元，甲方2和乙 │
│ │方同意本次股份转让的转让总价款为人民币61509336.92元，甲方3和乙方同意本次股份转让│
│ │的转让总价款为人民币48771558.00元，经计算每股价格均为27.369元/股，不低于本合同签│
│ │署日上市公司股份大宗交易价格范围的下限。 │
│ │ 公司近日收到股东海润荣丰、股东康君宁元、股东张江集体的通知，本次协议转让于20│
│ │25年8月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日 │
│ │期为2025年8月11日，过户数量为8679727股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让│
│ │过户登记手续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│6150.93万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海南方模式生物科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │2247409股 │ │ │
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│买方 │苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │康君投资管理（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“南模生物”）持│
│ │股5%以上股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海润荣丰”）、股│
│ │东康君投资管理（北京）有限公司－北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“康君宁元”，由基金管理人康君投资管理（北京）有限公司代表）、股东上海张江集体│
│ │资产投资经营管理有限公司（以下简称“张江集体”）于2025年6月25日与苏州海望合纵一 │
│ │号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海望合纵”）分别签署了《关于上海南方模│
│ │式生物科技股份有限公司之股份转让协议》。海润荣丰拟通过协议转让的方式将其持有的46│
│ │50318股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵，转让股份占公司总股本的5.96%； │
│ │康君宁元拟通过协议转让的方式将其持有的2247409股公司股份以27.369元/股的价格转让给│
│ │海望合纵，转让股份占公司总股本的2.88%；张江集体拟通过协议转让的方式将其持有的178│
│ │2000股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵，转让股份占公司总股本的2.29%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方1（转让方1）：深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方2（转让方2）：康君投资管理（北京）有限公司 │
│ │ 甲方3（转让方3）：上海张江集体资产投资经营管理有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）以下相同条款中甲│
│ │方1、甲方2、甲方3合称“甲方”，甲方1与乙方、甲方2与乙方、甲方3与乙方均合称“双方│
│ │”。 │
│ │ 标的股份，即本合同的转让标的，指甲方1所持的目标公司4650318股无限售流通股股票│
│ │，康君宁元所持的目标公司2247409股无限售流通股股票，甲方3所持的目标公司1782000股 │
│ │无限售流通股股票。 │
│ │ 转让价款 │
│ │ 1、甲方1和乙方同意本次股份转让的转让总价款为人民币127274553.34元，甲方2和乙 │
│ │方同意本次股份转让的转让总价款为人民币61509336.92元，甲方3和乙方同意本次股份转让│
│ │的转让总价款为人民币48771558.00元，经计算每股价格均为27.369元/股，不低于本合同签│
│ │署日上市公司股份大宗交易价格范围的下限。 │
│ │ 公司近日收到股东海润荣丰、股东康君宁元、股东张江集体的通知，本次协议转让于20│
│ │25年8月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日 │
│ │期为2025年8月11日，过户数量为8679727股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让│
│ │过户登记手续已办理完毕。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│4877.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海南方模式生物科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │1782000股 │ │ │
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│买方 │苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海张江集体资产投资经营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“南模生物”）持│
│ │股5%以上股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海润荣丰”）、股│
│ │东康君投资管理（北京）有限公司－北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“康君宁元”，由基金管理人康君投资管理（北京）有限公司代表）、股东上海张江集体│
│ │资产投资经营管理有限公司（以下简称“张江集体”）于2025年6月25日与苏州海望合纵一 │
│ │号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海望合纵”）分别签署了《关于上海南方模│
│ │式生物科技股份有限公司之股份转让协议》。海润荣丰拟通过协议转让的方式将其持有的46│
│ │50318股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵，转让股份占公司总股本的5.96%； │
│ │康君宁元拟通过协议转让的方式将其持有的2247409股公司股份以27.369元/股的价格转让给│
│ │海望合纵，转让股份占公司总股本的2.88%；张江集体拟通过协议转让的方式将其持有的178│
│ │2000股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵，转让股份占公司总股本的2.29%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方1（转让方1）：深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方2（转让方2）：康君投资管理（北京）有限公司 │
│ │ 甲方3（转让方3）：上海张江集体资产投资经营管理有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）以下相同条款中甲│
│ │方1、甲方2、甲方3合称“甲方”，甲方1与乙方、甲方2与乙方、甲方3与乙方均合称“双方│
│ │”。 │
│ │ 标的股份，即本合同的转让标的，指甲方1所持的目标公司4650318股无限售流通股股票│
│ │，康君宁元所持的目标公司2247409股无限售流通股股票，甲方3所持的目标公司1782000股 │
│ │无限售流通股股票。 │
│ │ 转让价款 │
│ │ 1、甲方1和乙方同意本次股份转让的转让总价款为人民币127274553.34元，甲方2和乙 │
│ │方同意本次股份转让的转让总价款为人民币61509336.92元，甲方3和乙方同意本次股份转让│
│ │的转让总价款为人民币48771558.00元，经计算每股价格均为27.369元/股，不低于本合同签│
│ │署日上市公司股份大宗交易价格范围的下限。 │
│ │ 公司近日收到股东海润荣丰、股东康君宁元、股东张江集体的通知，本次协议转让于20│
│ │25年8月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日 │
│ │期为2025年8月11日，过户数量为8679727股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让│
│ │过户登记手续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海产业知识产权运营投资管理有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与上海心聚策源一期创业投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（以下简称“策源一期基金”）的扩募，其中，公司拟作为有限合│
│ │伙人认缴出资人民币6500.00万元。扩募后，策源一期基金的认缴出资总额变更为人民币432│
│ │00万元，公司认缴出资比例为15.05%。 │
│ │ 上海产业知识产权运营投资管理有限公司（以下简称“上海知识产权基金”或“本基金│
│ │”）为策源一期基金的普通合伙人、上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海│
│ │科创集团”）为策源一期基金的有限合伙人，上海知识产权基金、上海科创集团为公司关联│
│ │方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次参与投资基金暨关联交易事项已于2025年12月30日经公司第四届董事会第四次会议│
│ │审议通过，关联董事杨利华回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月内，公司与上述关联法人未发生关联交易，与其他关联│
│ │人之间亦未发生交易标的类别相关的关联交易。 │
│ │ 相关风险提示 │
│ │ 1、策源一期基金部分有限合伙人尚未签署有限合伙协议，最终认缴出资金额存在不确 │
│ │定性；本基金尚需办理工商变更手续及在中国证券投资基金业协会办理重大变更，具体实施│
│ │过程尚存在不确定性。 │
│ │ 2、公司作为策源一期基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即 │
│ │人民币6500万元；公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务；本次投资基金│
│ │无保本及最低收益承诺。 │
│ │ 3、策源一期基金主要以股权投资方式以及中国法律、国家主管部门允许的其他方式进 │
│ │行投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，│
│ │在策源一期基金后续经营中，可能存在管理风险、信用风险、操作及技术风险、投资收益的│
│ │不确定性以及退出等多方面风险因素，导致投资项目不能实现预期收益。 │
│ │ 4、策源一期基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投 │
│ │资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。 │
│ │ 敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ （一）合作的基本概况 │
│ │ 为更好地实施公司战略规划，配合公司在生物医药等领域的产业生态布局，赋能产业资│
│ │源和研发资源，增强产业协同的效应，实现公司规模与产业布局的跨越式发展，公司拟参与│
│ │策源一期基金的扩募，成为策源一期基金有限合伙人之一。该基金由公司持股5%以上股东上│
│ │海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科投”）的全资子公司上海战新投资管理有限公│
│ │司（以下简称“上海战新投资”）作为持股30%的国有股东与社会民营资本共同设立的上海 │
│ │知识产权基金发起设立，策源一期基金扩募前的基金规模为人民币3.6亿元，扩募后认缴出 │
│ │资总额为人民币4.32亿元，公司拟以自有资金认缴出资人民币6500.00万元，出资比例约为1│
│ │5.05%。公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 2025年12月30日，公司第四届董事会第四次会议以10票同意、0票反对、0票弃权、1票 │
│ │回避（关联董事杨利华回避表决）的表决结果，审议通过了《关于参与投资策源一期基金暨│
│ │关联交易的议案》，该议案已事先经公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。本│
│ │事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对│
│ │该议案的投票权。 │
│ │ 本基金尚需办理工商变更手续及在中国证券投资基金业协会办理重大变更，如未能完成│
│ │变更手续将影响本基金运作和后续投资，具体实施过程尚存在不确定性。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次投资事项构成关联交易，截至本次│
│ │关联交易为止（含本次关联交易），过去12个月内，公司与同一关联人或者不同关联人进行│
│ │同一交易类别下标的相关的关联交易金额已达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且│
│ │超过3000万元，需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第6号——重大资产重组》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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限制性股票拟归属数量：35.932万股。
归属股票来源：公司自二级市场回购的本公司A股普通股股票上海南方模式生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过
了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，现将
有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、首次授予数量：2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”或“本激
励计划”）授予激励对象的限制性股票数量为130.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股
本总额7796.3513万股的1.67%。其中，首次授予限制性股票104.00万股，约占本激励计划草案
公布日公司股本总额7796.3513万股的1.33%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；
预留26.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额7796.3513万股的0.33%，占本激励
计划拟授予限制性股票总数的20.00%。
3、授予价格：12.87元/股
4、激励人数：首次授予激励对象共计84人，预留授予激励对象共计26人，包括在公司（
含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。
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2026-04-27│其他事项
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（一）2022年激励计划作废部分限制性股票的具体情况
根据《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》等相关规定，2022年激励计划首次及预留授予的限制性股票第三个归
属期的公司层面业绩考核指标未完成，公司层面归属比例为0%，对应已获授但尚未归属的限制
性股票共计35.24万股限制性股票不得归属，由公司作废失效。
（二）2025年激励计划作废部分限制性股票的具体情况
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等相关规定，2025年激励计划首次授予的激励对象中有6人已离职，不再具备激励对象
资格，其已获授但尚未归属的8.3万股限制性股票不得归属，由公司作废失效。2025年激励计
划首次授予的激励对象中有1人因职务调整，其已获授但尚未归属的3万股限制性股票不得归属
，由公司作废失效。2025年激励计划首次授予的激励对象中有17人考核为B，其已获授但尚未
归属的1.208万股限制性股票不得归属，由公司作废失效。2025年激励计划首次授予的激励对
象中有4人考核为C，其已获授但尚未归属的1.14万股限制性股票不得归属，并由公司作废失效
。上述原因合计作废已获授但尚未归属的限制性股票13.648万股。
综上，公司本次合计作废2022年激励计划限制性股票35.24万股，作废2025年激励计划限
制性股票13.648万股，两期合计作废的股票为48.888万股。根据公司2021年年度股东大会、20
25年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需
提交股东会审议。
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2026-04-27│资产租赁
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上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置场地的议案》，同意公司将部分闲置
场地暂时对外出租，并授权管理层及其授权人员代表公司办理具体出租事项的一切事宜，包括
但不限于签订相关租赁合同等。该议案尚需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如
下：
一、本次对外出租场地的基本情况
公司本次拟对外出租的场地位于上海市浦东新区琥珀路63弄1-9号，系使用超募资金收购
并增资以及以自筹资金改扩建的上海中营健健康科技有限公司的部分闲置房产。
二、本次对外出租部分闲置场地对公司的影响
本次对外出租部分闲置场地事项，是公司根据自身实际经营情况作出的审慎决定，公司在
满足目前经营需求的情况下将部分闲置场地暂时对外出租，有利于提高资产利用率、增加公司
整体收益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响。本次对外出租部分闲置场地符合《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范
性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。
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2026-04-27│其他事项
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