资本运作☆ ◇688267 中触媒 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-02-07│ 41.90│ 16.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保新材料及中间体│ 4.28亿│ 1828.94万│ 1.12亿│ 13.17│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│特种分子筛、环保催│ 3.56亿│ 2819.55万│ 3.38亿│ 94.76│ ---│ ---│
│化剂、汽车尾气净化│ │ │ │ │ │ │
│催化剂产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │中催技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中催技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王婧 834.00万 4.73 92.26 2025-12-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 834.00万 4.73
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-20 │质押股数(万股) │1038.08 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘岩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │烟台万淘数据服务有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-07 │解押股数(万股) │1038.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日刘岩质押了1038.0841万股给烟台万淘数据服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月07日刘岩解除质押1038.0841万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │质押股数(万股) │137.00 │
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│质押占所持股(%) │15.15 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王婧 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年12月8日收到持股5%以上股东王婧的通知，获悉其所持有公司的部分股份 │
│ │办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │180.00 │
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│质押占所持股(%) │17.34 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王婧 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │李良钧 │
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│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日王婧质押了180.0万股给李良钧 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │364.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.06 │质押占总股本(%) │2.07 │
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│股东名称 │王婧 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │柳剑杰 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月17日王婧解除质押180.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │1038.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │99.99 │质押占总股本(%) │5.89 │
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│股东名称 │刘岩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │烟台万淘村商贸有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-09-15 │解押股数(万股) │1038.00 │
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│质押说明 │2024年12月27日刘岩质押了1038.0万股给烟台万淘村商贸有限公司 │
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│解押说明 │2025年09月15日刘岩解除质押1038.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │153.00 │
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│质押占所持股(%) │14.74 │质押占总股本(%) │0.87 │
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│股东名称 │王婧 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月28日王婧质押了153.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │质押股数(万股) │207.00 │
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│质押占所持股(%) │19.94 │质押占总股本(%) │1.17 │
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│股东名称 │王婧 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-12-05 │解押股数(万股) │207.00 │
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│质押说明 │2024年11月25日王婧质押了207.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │2025年12月05日王婧解除质押70.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-11│银行授信
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中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请不超过人民币67000万元
的综合授信额度。
该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。
公司于2026年6月10日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：为满足经营发展的需要，公司拟向中国光
大银行股份有限公司大连中山支行申请授信额度不超过人民币8000万元、向中国建设银行股份
有限公司大连星海广场支行申请授信额度不超过人民币10000万元、向中国农业银行股份有限
公司大连普兰店支行申请授信额度不超过人民币8000万元、向招商银行股份有限公司大连开发
区支行申请授信额度不超过人民币8000万元、向兴业银行股份有限公司大连分行申请授信额度
不超过人民币8000万元、向广发银行股份有限公司大连开发区支行申请授信额度不超过人民币
5000万元、向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行申请授信额度不超过人民币30
00万元、向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币3000万元，向
中信银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币6000万元，向中国银行股份有限公
司大连金普新区分行申请授信额度不超过人民币8000万元，综合授信总额不超过人民币67000
万元。授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。
具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。本次申请授信额度有效期为1年，在授
信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，董事会同意授权公司管理层在上述额度内向上述金融机构办理有关授信
及融资业务，并代表公司签署相关协议。
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2026-06-09│其他事项
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中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司收到公司创始人
、实际控制人之一刘颐静女士家属通知，刘颐静女士于近日因病不幸逝世。
公司董事会对刘颐静女士为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢，公司董事、高级管理人
员及全体员工对刘颐静女士的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切的慰问。刘颐静女士所
持有的公司股份将按法律法规办理继承手续，公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露
义务。
刘颐静女士在公司担任顾问一职，不属于公司管理层，不会引起公司管理层变动，公司多
年来已培养出稳定的核心技术团队，亦不会影响公司研发及经营的稳定性和独立性。刘颐静女
士的逝世不会对公司生产经营造成影响。公司董事及高级管理人员均正常履职，公司生产经营
活动保持稳定并正常进行。公司董事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司
的持续稳健发展。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公
司学术报告厅
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2026-05-09│股权质押
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中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东刘岩直接持有公司股份10380841股
，占公司总股本比例为5.89%。
本次解除质押股份数量10380841股，占公司总股本比例为5.89%。本次股份解除质押后，
刘岩累计质押公司股份数量为0股。
一、本次股份解除质押情况
公司于2026年5月8日收到持股5%以上股东刘岩的通知，获悉其所持有公司的股份办理了解
除质押手续。
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2026-04-22│其他事项
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为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动中触媒新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司于2025年4月结合自身发
展战略、实际经营情况制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月披
露了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。报告期内，公司
根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作，在提升公司经营效率、保障
投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。基于对公司价值的认可和发展前
景的信心，在全面总结2025年度方案执行情况的基础上，为进一步提升公司经营效率、持续强
化核心竞争力、有效保障投资者权益及树立良好的资本市场形象，公司特制定《2026年度“提
质增效重回报”行动方案》，具体举措如下：
一、深耕主营业务，稳步提升核心竞争力
公司主要从事特种分子筛、催化剂及新材料产品的研发、生产、销售及化工技术、化工工
艺服务，应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业，是能够实现提质增效、节能减排、环
境治理的战略新兴材料。公司始终坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心，以客户创造价
值为落脚点，构建完成了较为全面的新材料产业链，具有完善的质量控制体系，在特种分子筛
、催化剂及高纯新材料领域具备较强的竞争实力。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额
为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容
诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客
户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服
务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对中触媒新材料
股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次
（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目签字注册会计师（项目合伙人）：王逸飞，2006年成为中国注册会计师，2015年开始
从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过吉大正元、中科
海讯、荣科科技、奥维通信等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：邵剑，2018年成为中国注册会计师，2019年开始从事审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务；
近三年签署过中触媒、港峰股份等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：王春媛，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过华业香料、美亚光电等多家上市公司
审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人王逸飞、签字注册会计师邵剑、项目质量控制复核人王春媛近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2025年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报审计费用70万元、内控审计费
用20万元，审计费用共90万元。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），每10股转增3股。
本次利润分配和资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的中触媒新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额和转增比例
不变，相应调整每股现金分红金额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（
2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需
提交公司2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利
润为人民币204847696.88元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币518611
068.12元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份数为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。公司总股本176200000股，扣
除回购专用账户3079019股，可参与利润分配股数173120981股，以此计算合计拟派发现金红利
34624196.20元（含税），本年度公司现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金红利51936
294.30元）总额86560490.50元（含税）；占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.26%
。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2026年4月20日，公司总股本1762
00000股，本次转增股本后，公司的总股本为228136294股（最终以中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系四舍五入所致。）。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份3079019股，不参与本次利润分配及资本公积金
转增股本。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证
券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额和转增比例不变，相应调整每股现金分红金
额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考
公司所处行业、所在地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴按年计算，独立董事薪酬（津贴）标准为12万元（
含税）/年。
2、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务
的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领
取薪酬。
在公司担任具体职务的非独立董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经
会计师事务所审计的财务数据开展。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
2025年公司实现营业收入85572.27万元，较上年同期增加28.37%；营业利润24364.93万元
，较上年同期增加46.37%；利润总额24201.18万元，较上年同期增加47.37%；归属于母公司所
有者的净利润21181.08万元，较上年同期增加45.55%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润19232.76万元，较上年同期增加55.32%；基本每股收益1.20元，较上年同期增加41
.18%。
报告期末，公司总资产310207.09万元，较报告期初增加6.22%；归属于母公司的所有者权
益为283329.52万元，较报告期初增加3.64%；归属于母公司所有者的每股净资产为16.08元，
较报告期初增加3.61%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，随着精细化工行业的稳步复苏，公司紧抓市场机遇，依托持续的研发创新，成
功将多项研发成果实现工业化转化，进一步丰富了催化新材料产品线；钛硅系列催化剂（应用
于己内酰胺、环氧丙烷等）成功开拓新市场与新客户，销量实现显著增长。同时，公司积极拓
展市场，在尾气治理等环保领域的市场占有率稳步提升，移动源脱硝分子筛等产品销量大幅增
长，吡啶合成催化剂等精细化工产品亦呈现稳定增长态势。此外，部分原材料及能源价格同比
有所下降，也为公司利润增长贡献了积极因素。
（二）变动幅度达30%以上指标的说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别增加了46.37%、47.37%、45.55%、55.32%
、41.18%，主要原因为公司主要产品销量增加，高毛利产品销售占比提高，营业收入增加，同
时部分原材料及能源成本有所下降，净利润同比增加。
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2026-02-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月26日
（二）股东会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公
司学术报告厅
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-02-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月26日14点30分
召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-20│股权质押
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中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东刘岩直接持有公司股份10380841股
，占公司总股本比例为5.89%。本次质押后，公司股东刘岩累计质押公司股份10380841股，占
其持股总比例为100.00%，占公司总股本的5.89%。
一、本次股份质押基本情况
公司于近日接到公司股东刘岩通知，获悉其所持有公司的股份进行质押。
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2025-12-10│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东王婧直接持
有公司股份10380841股，占公司总股本的5.89%。上述股份来源为公司首次公开发行股票前持
有的股份，并于2023年8月16日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中触媒新材料
股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-032），股东王婧因自身
资金需求，计划自2025年9月12日至2025年12月11日，通过集中竞价方式减持其持有的公司股
份合计不超过1760000股，即不超过公司总股本的1%。
公司于2025年12月9日收到股东王婧出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。截
至本公告披露日，王婧通过集中竞价方式已累计减持公司股份1762000股，占公司目前总股本
的1.00%。本次减持计划已实施完毕。
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2025-12-09│股权质押
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截至本次解除质押日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东王婧直接持
有公司股份9040000股，占公司总股本比例为5.13%。
公司股东王婧本次解除质押股份700000股，占其持股总数的7.74%，占公司总股本的0.40%
。本次解除质押后，其累计质押公司股份8340000股，占其持股总数的92.26%，占公司总股本
的4.73%。
公司于2025年12月8日收到持股5%以上股东王婧的通知，获悉其所持有公司的部分股份办
理了解除质押手续。
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2025-11-20│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、修订后的《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，为保障中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的规范运作，公司于2025年11月19日召开职工代表大会并作出决议，同意选举金钟先生
为公司第四届董事会职工董事，金钟先生由第四届董事会非职工代表董事变更为第四届董事会
职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
。金钟先生简历详见附件。
本次选举职工董事工作完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：简历
金钟，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于大连凯飞精
细化工有限公司办公室主任、行政总监、董事副总经理；大连奇凯医药科技有限公司副总经理
；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。截至本公告披露日，金钟先生未直接持有公司股份
，通过大连中赢投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份250000股,与公司或其控股股东
及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
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2025-10-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中触媒新材料股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告（未经审计）
，公司2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为173070909.11元。截至2025年9月3
0日，公司母公司报表累计可供分配利润为569095677.06元。经董事会决议，公司2025年前三
季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配
利润。
结合公司发展规划和经营情况，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司总股本176200000股，扣除
回购专用账户3079019股，可参与利润分配股数173120981股，以此计算合计拟派发现金红利51
936294.30元（含税）。本次前三季度分红方案不送红股、不进行资本公积转增股本。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证
券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另
行公告具体调整情况。
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2025-09-17│股权质押
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重要内容提示：
中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东刘岩直接持有公司股份10380841股
，占公司总股本比例为5.89%。
本次解除质押股份数量10380000股，占公司总股本比例为5.89%。本次股份解除质押后，
刘岩累计质押公司股份数量为0股。
公司于2025年9月16日收到持股5%以上股东刘岩的通知，获悉其所持有公司的股份办理了
解除质押手续。
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2025-08-08│其他事项
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一、本次上市流通的限售股类型
（一）根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意中触媒新材料股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司获准向社会公众公开
发行人民币普通股（A股）44050000股，并于2022年2月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市
。本公司首次公开发行A股前总股本为132150000股，首次公开发行A股后公司总股本为1762000
00股。其中有限售条件流通股139426818股，占本公司发行后总股本的79.13%，无限售条件流
通股36773182股，占本公司发行后总股本的20.87%。
（二）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司股票上市
之日起36个月，因触发延长股份锁定期的承诺履行条件，锁定期延长6个月至2025年8月18日（
因2025年8月16日为非交易日，故顺延至下一交易日）。本次涉及的限售股股东数量共计8名，
限售股数量总计83392841股，占公司当前总股本的47.33%，该部分限售股将于2025年8月18日
起上市流通。二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售
股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据《中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《中
触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股
东承诺如下：
（一）公司控股股东中触媒集团承诺如下：
“一、如果证券监管部门核准发行人首次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之
日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发
行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
二、如发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（发行价指发行
人首次公开发行股票的发行价格，如在此期间因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等
原因除权、除息的，上述收盘价将相应调整，以下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价的，本企业直接、间接持有的发行人股票锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月
，在延长锁定期内，本企业不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
三、本企业所持有的股票在上述锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（如在
此期间发生除权、除息的，最低减持价格将相应调整）。（一）在本企业遵守关于所持发行人
股份锁定期延期及锁定期届满后减持价格的承诺的基础上，且在不丧失对发行人控制地位的前
提下，本企业存在适当减持发行人之股份的可能。在本企业所持发行人股份的锁定期届满后的
12个月内，减持数量不超过本企业直接或间接所持股份的10%，在锁定期届满后的24个月内，
减持数量不超过本企业直接或间接所持股份的20%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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