资本运作☆ ◇688268 华特气体 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-17│ 22.16│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 31.27│ 870.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 31.27│ 102.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-20│ 40.96│ 1105.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-21│ 100.00│ 6.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 31.27│ 78.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-15│ 30.87│ 455.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-28│ 30.87│ 28.71万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛山华普气体科技有│ ---│ ---│ ---│ 3566.75│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠州市惠阳华隆工业│ ---│ ---│ ---│ 1734.37│ ---│ 人民币│
│气体有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海油万彤清洁能源（│ ---│ ---│ ---│ 452.53│ ---│ 人民币│
│珠海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,764吨半导体 │ 3.83亿│ 3122.95万│ 1.30亿│ 53.35│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,764吨半导体 │ 2.45亿│ 3122.95万│ 1.30亿│ 53.35│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,936.2吨电子 │ 1.39亿│ 6054.81万│ 6710.93万│ 48.45│ ---│ ---│
│特气项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7300.00万│ 2318.09万│ 4346.79万│ 59.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.87亿│ 102.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,936.2吨电子 │ 0.00│ 6054.81万│ 6710.93万│ 48.45│ ---│ ---│
│特气项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东华特气│广东华南特│ 7490.00万│人民币 │2023-02-18│2030-02-18│连带责任│否 │未知 │
│体股份有限│种气体研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │所有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东华特气│佛山华普气│ 6120.00万│人民币 │2022-12-13│2029-12-31│连带责任│否 │未知 │
│体股份有限│体科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
利润分配调整情况：2025年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减
公司回购专用证券账户中股份为基数，维持每10股派发现金红利5.0元（含税）不变，总股本
由119996377股调整为127682038股，派发现金分红的总额由59804754.00元（含税）调整为636
47584.50元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司因可转债转股及2023年限制性股票激
励计划部分第一类限制性股票回购注销实施完成，致使可参与分派的股份数量发生变动。公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案的基本情况
公司分别于2026年4月8日、2026年5月14日召开第四届董事会第二十六次会议和2025年年
度股东会，审议并通过了《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》。公司拟向全体股东每
10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本119996377股扣减公司回
购专用证券账户中的股份386869股，实际可参与利润分配的股数为119609508股，以此计算合
计拟派发现金红利59804754.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减
公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广东
华特气体股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-021）。
二、2025年年度利润分配方案调整总股本及对应分配总额的具体情况
公司发行的“华特转债”于2023年9月27日进入转股期。公司股票自2026年4月21日至2026
年5月14日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于公司“华特转债”
当期转股价格82.75元/股的130%（即107.58元/股）。根据本公司《广东华特气体股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
已触发“华特转债”的有条件赎回条款。公司于2026年5月14日召开第四届董事会第二十八次
会议，审议通过了《关于提前赎回“华特转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面
值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华特转债”全部赎回。具体内容详见公司
于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限
公司关于提前赎回“华特转债”的公告》（公告编号：2026-036）。
自2026年4月1日至2026年6月9日收市后，“华特转债”新增转股7766661股。因实施“华
特转债”赎回，6月9日为“华特转债”最后一个转股日，根据中国证券登记结算有限责任公司
提供的《发行人股本结构表》（权益登记日2026年6月9日），公司总股本已由2026年3月31日
的119996377增加至127763038股。
2026年6月16日，公司完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手
续，回购注销第一类限制性股票8.10万股，本次回购注销完成后，剩余股权激励第一类限制性
股票0股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，公
司总股本由127763038减少至127682038股。
依据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对
2025年度利润分配方案的总股本及对应的分配总额进行调整，确定以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，即调整后实际参与分配的总股本＝实
施权益分派股权登记日登记的总股本－公司回购专用证券账户中股份＝127682038－386869＝1
27295169股，调整后利润分配总额=每股现金红利×调整后总股本=0.50×127295169=63647584
.50元（含税）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。
综上所述，公司2025年度利润分配方案调整为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含
税），利润分配总额为63647584.50元（含税），具体以权益分派实施结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月25日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特
气体股份有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持有的基本情况本次减持计划实施前，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华
特气体”或“公司”）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙
企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司13213700股股
份，占公司总股本的11.01%，均为无限售条件流通股。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年4月15日披露《广东华特气体股份有限公司股东减持股份计划公告》，股东
厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华
进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2026年5月13日至2026年8月12日期间，通过大宗交易方
式减持公司股份，合计减持不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。减持价格将按照
减持实施时的市场价格确定。
近日，公司收到股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企
业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）的通知，截至2026年6月11日，厦
门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华进
多福投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易合计减持公司股份239.99万股，占公司总股本1.
88%，本次减持计划完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到《2023年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）和《2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）中设
定的业绩考核条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
激励计划（草案修订稿）》的规定，公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性
股票共计8.10万股。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2023年限制性
股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二
类限制性股票的议案》。
在约定的申报时间内，无债权人申报债权、要求公司清偿债务或提供相应的担保。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于本次激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案修订稿）
》和《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）
》的规定，公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计8.10万股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销第一类限制性股票涉及1名激励对象，拟回购注销第一类限制性股票8.10万
股；本次回购注销完成后，剩余股权激励第一类限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述1名激励对象已获授但尚
未解除限售的8.10万股第一类限制性股票的回购过户手续，预计本次第一类限制性股票于2026
年6月16日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董事、高级管理人员持有的基本情况
本次减持计划实施前，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理傅
铸红先生持有公司股份684493股，占公司总股本的0.570%，其中无限售流通股603493股，系公
司首次公开发行前取得的股份，已于2020年12月28日上市流通，股权激励限售股81000股。
公司副总经理茹高艺先生持有公司股份6000股,占公司总股本的0.005%，系股权激励取得
的股份，该部分股份已于2023年8月21日上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月18日披露了《广东华特气体股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价
减持股份计划公告》（公告编号：2026-015）。公司董事、总经理傅铸红先生因自身资金需求
，拟于2026年4月10日至2026年7月9日期间，通过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过150
873股，占公司总股本的比例不超过0.13%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超
过25%，减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
公司副总经理茹高艺先生因自身资金需求，拟于2026年4月10日至2026年7月9日期间，通
过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过1500股，占公司总股本的比例不超过0.01%，占其
个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%，减持价格将根据减持时的二级市场价格
确定。
近日，公司收到傅铸红先生、茹高艺先生的通知,截至2026年6月10日，傅铸红先生通过集
中竞价交易方式减持公司股份150873股，占公司总股本0.118%，茹高艺先生通过集中竞价交易
方式减持公司股份1400股，占公司总股本0.001%，上述减持计划实施完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回数量：3,078,000元（30,780张）
赎回兑付总金额：3,088,247.71元（含当期利息，不含手续费）
赎回款发放日：2026年6月10日
可转债摘牌日：2026年6月10日
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2026年4月21日起至2026年5月14日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价不低于“华特转债”当期转股价格82.75元/股的130%（即107.58元/股），已触
发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2026年5月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“
华特转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记
日登记在册的“华特转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于提前赎回“华特转债”的公
告》（公告编号：2026-036）
2026年5月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东华特气体
股份有限公司关于实施“华特转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-040），并于2026
年5月28日起至2026年6月9日期间披露了9次关于实施“华特转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
1、赎回登记日：2026年6月9日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年6月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华特转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3329元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额
；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度：2026年3月21日至2027年3月20日，票面利率为1.50%。计息天数：自2026
年3月21日至2026年6月10日（算头不算尾）共计81天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.50%*81/365≈0.3329元/张（四舍五入后保
留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3329=100.3329元/张
4、赎回款发放日：2026年6月10日
5、可转债摘牌日：2026年6月10日
（一）赎回余额及股本变动情况
截至赎回登记日（2026年6月9日）收市后，“华特转债”余额为人民币3,078,000元（30,
780张），占可转债发行总额的0.48%；累计共有642,922,000元“华特转债”已转换为公司股
份，累计转股数为7,767,934股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的6.45%。
（二）可转债停止交易及冻结情况
赎回资金发放日前的第3个交易日（2026年6月5日）起，“华特转债”停止交易。赎回登
记日（2026年6月9日）收市后，尚未转股的3,078,000元“华特转债”全部冻结，停止转股。
（三）赎回兑付金额及发放日
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为30,780张，赎回兑付的总金
额为人民币3,088,247.71元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为2026年6月10日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回登记日：2026年6月9日
赎回价格：100.3329元/张
赎回款发放日：2026年6月10日
最后交易日：2026年6月4日
截至2026年5月26日收市后，距离6月4日（“华特转债”最后交易日）仅剩7个交易日，6
月4日为“华特转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年6月9日
截至2026年5月26日收市后，距离6月9日（“华特转债”最后转股日）仅剩10个交易日，6
月9日为“华特转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“华特转债”将自2026年6月10日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照82.75元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.3329元/张）被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“华特转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年4月21日至2026年5月14日
期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于公司“广东华特气体股份有限
公司可转换公司债券”（以下简称“华特转债”）当期转股价格82.75元/股的130%（即107.58
元/股）。根据本公司《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“华特转债”的有条件赎回条款。公
司于2026年5月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“华特转
债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记
在册的“华特转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“华特转
债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》，“华特转债”的赎回条款如下：
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股
余额不足人民币3000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额
；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2026年4月21日至2026年5月14日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价不低于“华特转债”当期转股价格82.75元/股的130%（即107.58元/股），已触发
《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年6月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）登记在册的“华特转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3329元/张。计算过程
如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额
；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度：2026年3月21日至2027年3月20日，票面利率为1.50%。
计息天数：自2026年3月21日至2026年6月10日（算头不算尾）共计81天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.50%*81/365≈0.3329元/张（四舍五入后保
留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3329=100.3329元/张
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年4月21日至2026年5月14日
期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于82.75元/股的130%（即107.58
元/股），已触发“华特转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年5月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“
华特转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记
日登记在册的“华特转债”全部赎回。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照82.75元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能
面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转
换公司债券6460000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646000000.00元，扣
除与本次发行有关的费用合计7821867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638178132.08
元。可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年3月21日至2029年3月20日。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73号”文同意，公司64600.00万元可
转换公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“1
18033”。
（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自
2023年9月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为84.22元/股。历次转股价格调整
情况如下：因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个
归属期归属股份25000股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益分派方案，自2
023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-089）。
因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147480股的新增股
份的登记手续，自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8
月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华
特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-106）。
因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属股份9300
股的新增股份的登记手续，鉴于归属股份数量占公司总股本比例小，经计算，“华特转债”的
转股价格不作调整，转股价格仍为83.75元/股。
具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“华特转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第
一类限制性股票10.80万股，同时，鉴于公司于2024年7月4日（本次现金分红的股权登记日）
实施2023年度权益分派方案。综上“华特转债”的转股价格于2024年7月5日调整为83.29元/股
。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东
华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
因公司完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第
一类限制性股票8.10万股，同时，鉴于公司于2025年7月2日（本次现金分红的股权登记日）实
施2024年度权益分派方案。综上“华特转债”的转股价格于2025年7月3日调整为82.72元/股。
具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华
特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-042）。
因公司完成回购专用证券账户中的308556股股份的注销，公司总股本由120304933股变更
为119996377股。“华特转债”的转股价格于2026年1月23日调整为82.75元/股。具体内容详见
公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有
限公司关于“华特转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-007）。
截至目前，“华特转债”的转股价格为82.75元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特
气体股份有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持有的基本情况
截至本公告披露日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）股
东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门
华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司13213700股股份，占公司总股本的11.0
1%，均为无限售条件流通股。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通。
减持计划的主要内容
公司股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合
伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2026年5月13日至2026年8月12日期间，通
过大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。若
公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，则上述减持计划将作出相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票回购注销数量：8.10万股
限制性股票回购价格：39.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的
议案》，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个解除限
售期激励对象已获授但尚未解除限售的8.10万股限制性股票进行回购注销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“华特气体”）为践行“以投资者为本
”的上市公司发展理念，持续推动实现高质量发展目标，维护公司全体股东利益，促进公司持
续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，于2025年4月10日披露了《广东华
特气体股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。同
时，在2025年8月28日披露了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告》，自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，积极维护资本市场稳定及推动
经济高质量发展贡献力量。
公司落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者
，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定《2026年度“
提质增效重回报”行动方案》，既是对2025年行动方案实施情况进行总结，也明确了2026年行
动方案的目标，具体措施如下：
一、聚焦主业精运营，攻坚项目提质效
（一）拓展优质市场，提高投入产出效率
2025年，外部市场呈现全球经济复苏乏力、贸易政策多变、地缘政治冲突频发的复杂态势
，供应链稳定性面临严峻挑战，同时市场需求向多品种、小批量、高频次转型，客户对定制化
服务和高价值产品的需求日益凸显，行业竞争愈发激烈。面对这一外部环境，公司坚定聚焦主
业、锚定提质增效目标，以“定制化服务+小批量、高价值产品”为核心战略，精准对接市场
差异化需求，不盲目扩张、不偏离主业，在复杂变局中稳住发展根基、实现稳健运营。
在市场拓展与运营优化方面，公司深耕内部运营、精准发力外部市场：一方面，深入推进
产品平台化建设，持续完善产品矩阵，聚焦高毛利、高附加值细分领域，提升产品适配性与核
心竞争力，市场认可度和客户粘性稳步提升；另一方面，加快客户全球化布局步伐，主动突破
海外市场壁垒，成功拓展优质海外客户群体，进一步拓宽市场边界、分散单一市场风险。同时
，公司积极应对外部挑战，系统优化销售策略，强化市场快速响应机制，深耕渠道建设，推动
新产品产能有序释放、成果高效转化，顺利实现市场化落地。得益于新产品更优的盈利结构，
有效对冲了部分传统氟碳类产品价格下行及部分氢化物产品需求进一步下降等影响，公司半导
体领域应用产品毛利同步提升约1.04%；在行业整体利润下滑的不利局面下，公司逆势实现营
业收入约14.19亿元，同比增长约1.7%，展现出强劲的抗风险能力和主业发展韧性，为2026年
高质量发展筑牢坚实基础。
2026年，公司将立足主业、聚焦提质增效，以更清晰的市场导向、更精准的运营举措，推
动经营规模与经营质量双向提升。外部市场层面，持续巩固全球化市场布局，重点深耕高端客
户资源，精准对接海外市场需求，进一步拓展优质海外市场份额，降低地缘政治和贸易政策带
来的市场风险；在内部运营层面，依托定制化服务与高附加值产品核心优势，持续优化产品结
构与客户结构，提升高毛利产品营收占比，推动投入产出效率持续提升。同时，持续强化技术
创新与成果转化，加快新产品放量与市场渗透，深入推进降本增效与精益生产，完善供应链风
险管控体系，不断增强综合盈利能力与核心竞争力，全力攻坚项目提质增效，实现主业高质量
发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
公司2024年年度利润分配方案为，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税）。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的第一
类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股或缩股等事项，公司应当对激励对象获授的尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进
行调整。
（二）调整结果
根据《激励计划》的相关规定，公司发生派息事项的，第一类限制性股票回购价格的调整
方法如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次激励计划调整后的第一类限制性股票回购价格为P＝P0-V=40.46-0.6=
39.86元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经公司
董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月14日14点00分
召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公
司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整
分红总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广东华特气体股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币576580272.39元。2026年
4月8日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。
公司2025年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本
119996377股扣减公司回购专用证券账户中的股份386869股，实际可参与利润分配的股数为119
609508股，以此计算合计拟派发现金红利59804754.00元（含税）；本年度以现金为对价，采
用集中竞价方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计59804754.00元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.18%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金
额合计59804754.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.18%。
公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在2026年4月1日起至实施权益分派股权登记
日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2023年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于本次激
励计划首次授予第三个归属期公司层面业绩考核目标未达成，董事会同意作废本期不符合归属
条件的第二类限制性股票1.776万股。
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不会影响公司核心团队的稳定性。上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票作废后，本次激
励计划第二类限制性股票实施完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人原由
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的
议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的第三个解除限
售期公司层面业绩未达到公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的业绩考
核条件，董事会同意对激励对象已获授但尚未解除限售的8.10万股第一类限制性股票进行回购
注销，回购价格为39.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
本次回购注销完成后，公司股本总额由119996377股减少至119915377股，注册资本由1199
96377元减少至119915377元。（以上变更前股本数据为截至2026年3月31日的股份总数情况，
因公司向不特定对象发行的可转换公司债券目前处于转股期，以上股份变动不考虑回购注销实
施完成前可转债转股导致的股份变动，公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准
）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气
体股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》（公
告编号：2026-023）。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联
系方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气
体股份有限公司三楼证券部
2、申报时间：2026年4月10日起45日内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：万灵芝
4、联系电话：0757-81008813
5、电子邮箱：zhengqb@huategas.com
6、邮政编码：528241
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收
到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月8日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特
气体股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石思慧女士主持，本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章
程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书万灵芝女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月8日15点00分
召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公
司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲁瑾女
士的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关于独立董事任职
期限的规定，鲁瑾女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会下设专门委员会相
关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，鲁瑾女士未直接或间接持有公
司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于鲁瑾女士的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》
等有关规定，鲁瑾女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，
鲁瑾女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。
为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名XUPING(徐平)先生为公司
第四届董事会独立董事候选人。XUPING(徐平)先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查
，公司于2026年3月17日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于补选公司第四
届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》。XUPING(徐平)先生作为本公司
独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公
司股东会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“华特气体”）业务发展规划，并
结合公司全资子公司江苏华特新材料有限公司(以下简称“江苏华特”)的项目建设投资及日常
经营资金需求，江苏华特拟向银行申请不超过20000.00万元的融资业务，公司拟为江苏华特提
供担保总额不超过20000.00万元的不可撤销连带保证责任担保，具体条款以届时签订的合同为
准。本次担保无反担保。
公司本次担保额度的授权有效期自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个
月内有效，并授权公司董事长及其授权人士在上述担保的额度范围内签署担保文件。后续具体
担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均以后续公司及子公司与银行签订的担保合同为
准。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月17日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》，同意公司为江苏华特提供担保总额不超过20000.00万元的不可撤销连带保
证责任担保。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对全资子公
司担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董事、高级管理人员持有股份的基本情况
截至本公告披露日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理傅铸
红先生持有公司股份684493股，占公司总股本的0.57%，其中无限售流通股603493股，系公司
首次公开发行前取得的股份，已于2020年12月28日上市流通，股权激励限售股81000股。
公司副总经理茹高艺先生持有公司股份6000股,占公司总股本的0.01%，系股权激励取得的
股份，该部分股份已于2023年8月21日上市流通。
减持计划的主要内容
公司董事、总经理傅铸红先生因自身资金需求，拟于2026年4月10日至2026年7月9日期间
，通过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过150873股，占公司总股本的比例不超过0.13%
，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%，减持价格将根据减持时的二级市
场价格确定。
公司副总经理茹高艺先生因自身资金需求，拟于2026年4月10日至2026年7月9日期间，通
过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过1500股，占公司总股本的比例不超过0.01%，占其
个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%，减持价格将根据减持时的二级市场价格
确定。
若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，则上述减持计划将作出相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2025年度公司实现营业
总收入141902.81万元，同比上升1.72%，实现归属于母公司股东的净利润14380.88万元，同比
下降22.17%，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润13071.81万元，同比下降25
.07%；报告期末，公司总资产359492.75万元，较报告期初增长8.9%，归属于母公司股东的所
有者权益202522.40万元，较报告期初增长3.86%。
报告期内，行业呈现“需求端回暖、价格端承压”的显著特征。公司虽凭借稳定的供应能
力，推动核心特气产品销量明显提升，但激烈的市场竞争导致销售价格持续下滑，与销量增长
形成明显对冲。报告期内，公司营业总收入同比仅微增约1.72%。
面对价格下行压力，公司的应对策略取得积极成效：通过高盈利新产品的产能释放与成果
转化，有效优化了盈利结构。报告期内，公司综合毛利率实现同比提升0.6个百分点，经营韧
性得以验证，产品结构优化成效持续显现。
然而，利润端表现与收入、毛利出现显著背离，依然承压。主要原因系占比较高的传统产
品价格压力，对整体盈利的压制作用尚未完全消除。同时，公司按3
规定计提的可转债利息费用，叠加报告期内部分费用增加及汇兑损益带来了一定的负面影
响，导致当期利润仍承受一定压力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持有的基本情况本次减持计划实施前，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华
特气体”或“公司”）股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙
企业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司15613600股股
份，占公司总股本的12.98%，均为无限售条件流通股。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月12日披露《广东华特气体股份有限公司股东减持股份计划公告》（2026-
005），股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合
伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2026年2月4日至2026年4月30日期间，通
过大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。减
持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
近日，公司收到股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企
业（有限合伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）的书面通知，截至2026年2月5日，
厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华
进多福投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易合计减持公司股份239.99万股，占公司总股本
2%，本次减持计划完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月29日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东
侧广东华特气体股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石思慧女士主持，本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章
程》的规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书万灵芝女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的3085
56股股份，占注销前公司总股本120304933股的比例为0.26%。本次注销完成后，公司总股本将
由120304933股变更为119996377股。
回购股份注销日：2026年1月21日
公司于2025年11月17日召开第四届董事会第二十三次会议，于2025年12月4日召开2025年
第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的308556股已回购股份的
用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”
，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于2025年11月18日、2025年12月5日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东华特气体股份有限公司关于变更回购股
份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-064)、《广东华特
气体股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》(公告编号：2025-068)。
公司已于2025年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《广东华特气
体股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：202
5-069)。自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提
供相应担保的通知。
（一）回购股份方案及实施情况
2022年5月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第一期回购计划”），同意公司以自有资金通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股
票。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动
公告日后三年内转让；若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三
年内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。本次回购价格不超过
人民币85.00元/股(含)，回购资金总额不低于人民币4000.00万元(含)且不超过人民币8000.00
万元(含)，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司
于2022年5月11日、2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东华
特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2022-02
4)、《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公
告编号：2022-029)。
2022年5月26日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2022年5月27日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方
式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-030）。
截至2023年2月14日，公司完成第一期回购计划，通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式已累计回购公司股份578556股，占公司总股本120310880股的比例为0.4809%，回购
成交的最高价为74.63元/股，最低价为
60.02元/股，支付的资金总额为人民币40003367.16元(不含印花税、交易佣金等费用)。
具体内容详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东
华特气体股份有限公司关于股份回购实施结果公告》(公告编号：2023-019)。
（二）回购股份的使用情况
2023年3月20日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通
过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2023年
3月20日为首次授予日，以41.36元/股的授予价格向符合条件的1名激励对象授予270000股第一
类限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。2023年6月7日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，已于2023年6月6日将
270000股有限售条件流通股从公司回购专用证券账户过户至1名激励对象的证券账户并完成登
记确认。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《广东华特气体股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(
公告编号：2023-079)。
除上述使用外，第一期回购计划尚余308556股存放于公司回购专用证券账户中。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2025年11月17日召开第四届董事会第二十三次会议，于2025年12月4日召开2025年
第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的308556股已回购股份的
用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”
，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于2025年11月18日、2025年12月5日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东华特气体股份有限公司关于变更回购股
份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-064)、《广东华特
气体股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》(公告编号：2025-068)。
三、回购股份注销的办理情况
因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司已于2025年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
了《广东华特气体股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》
(公告编号：2025-069)。截至本公告披露日，上述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关
债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年
1月21日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持有的基本情况
截至本公告披露日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）股
东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门
华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司15613600股股份，占公司总股本的12.9
8%，均为无限售条件流通股。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通。
减持计划的主要内容
公司股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合
伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2026年2月4日至2026年4月30日期间，通
过大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。若
公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，则上述减持计划将作出相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年1月29日15点00分召开地
点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月29
日至2026年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次结项的募投项目名称：“年产1,764吨半导体材料建设项目”
本次节余金额为11,262.59万元（含利息及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为
准），公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）于2026年1月9日召开第
四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产1,
764吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项尚
需提交公司股东会审议。同意公司将募投项目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时
间延期至2026年7月，该事项无需提交公司股东会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司
对前述事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司
债券6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646,000,000.00元，扣除
与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638,178,132.
08元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月2
8日出具“信会师报字（2023）第ZC10111号”《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，
设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金
专项账户内，公司及子公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协
议》及《募集资金四方监管协议》。具体情况详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网
站（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》。
（一）本次募投项目结项的募集资金使用、节余情况
本次拟结项募投项目为“年产1,764吨半导体材料建设项目”，该项目中部分子项目已建
设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月31日。
（二）本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
1、截至目前，“年产1,764吨半导体材料建设项目”共规划4个产品。其中“高纯六氟丙
烷及其异构体”受市场终端价格及市场需求变化的影响，短期继续投入投资回报较低，公司决
定暂缓对“高纯六氟丙烷及其异构体”项目的进一步投入，后续结合市场需求等情况适时通过
自有资金继续建设。“电子级三氯化硼”、“电子级溴化氢”和“超纯氦气”均已建设完毕达
到预定可使用状态。此外，在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规
定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公
司和全体股东利益最大化的目标和原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管
理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。公
司拟将“年产1,764吨半导体材料建设项目”进行结项，从而形成募集资金节余。
2、项目共计1,122.16万元合同尾款及增补合同款尚未支付。
3、前期公司以自筹资金预先投入金额102.06万元未置换。项目部分设备系海外采购，需
使用外币支付。出于汇率波动等经济性因素考虑，公司使用自有外币支付2,311.43万元，该部
分资金未进行置换。
4、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，募集资金存放期间产生了一定的利息
收入。
四、本次节余募集资金的使用计划
为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将该项目结项后的节余募集资金11
,262.59万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准）永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营。上述项目待支付合同尾款、质保金及增补合同款仍由相关募集资金专户
支付；本次节余募集资金转出后，公司将注销上述对应募集资金专户，与保荐机构、募集资金
专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司使用节余募集资金永久补充流动资
金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益
，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|