资本运作☆ ◇688268 华特气体 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-17│ 22.16│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 31.27│ 870.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 31.27│ 102.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-20│ 40.96│ 1105.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-21│ 100.00│ 6.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-27│ 31.27│ 78.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-15│ 30.87│ 455.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-28│ 30.87│ 28.71万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佛山华普气体科技有│ ---│ ---│ ---│ 3566.75│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠州市惠阳华隆工业│ ---│ ---│ ---│ 1734.37│ ---│ 人民币│
│气体有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海油万彤清洁能源（│ ---│ ---│ ---│ 452.53│ ---│ 人民币│
│珠海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,764吨半导体 │ 3.83亿│ 1546.95万│ 1.15亿│ 46.91│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,764吨半导体 │ 2.45亿│ 1546.95万│ 1.15亿│ 46.91│ ---│ ---│
│材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,936.2吨电子 │ 1.39亿│ 5709.72万│ 6365.84万│ 45.96│ ---│ ---│
│特气项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7300.00万│ 966.76万│ 2995.46万│ 41.03│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.87亿│ 102.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,936.2吨电子 │ 0.00│ 5709.72万│ 6365.84万│ 45.96│ ---│ ---│
│特气项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市惠阳华隆工业气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │
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│关联方 │清远市联升空气液化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东华特气│广东华南特│ 7490.00万│人民币 │2023-02-18│2030-02-18│连带责任│否 │未知 │
│体股份有限│种气体研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │所有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东华特气│佛山华普气│ 6120.00万│人民币 │2022-12-13│2029-12-31│连带责任│否 │未知 │
│体股份有限│体科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-12│其他事项
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大股东持有的基本情况
截至本公告披露日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）股
东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门
华进多福投资合伙企业（有限合伙）合计直接持有公司15613600股股份，占公司总股本的12.9
8%，均为无限售条件流通股。
上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通。
减持计划的主要内容
公司股东厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）、厦门华和多福投资合伙企业（有限合
伙）、厦门华进多福投资合伙企业（有限合伙）拟于2026年2月4日至2026年4月30日期间，通
过大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过240万股，占公司总股本的比例不超过2%。若
公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，则上述减持计划将作出相应调整。
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2026-01-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年1月29日15点00分召开地
点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月29
日至2026年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-01-10│其他事项
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本次结项的募投项目名称：“年产1,764吨半导体材料建设项目”
本次节余金额为11,262.59万元（含利息及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为
准），公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）于2026年1月9日召开第
四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产1,
764吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项尚
需提交公司股东会审议。同意公司将募投项目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时
间延期至2026年7月，该事项无需提交公司股东会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司
对前述事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司
债券6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646,000,000.00元，扣除
与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638,178,132.
08元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月2
8日出具“信会师报字（2023）第ZC10111号”《验资报告》。公司对募集资金采用专户存储，
设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金
专项账户内，公司及子公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协
议》及《募集资金四方监管协议》。具体情况详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网
站（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》。
（一）本次募投项目结项的募集资金使用、节余情况
本次拟结项募投项目为“年产1,764吨半导体材料建设项目”，该项目中部分子项目已建
设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月31日。
（二）本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
1、截至目前，“年产1,764吨半导体材料建设项目”共规划4个产品。其中“高纯六氟丙
烷及其异构体”受市场终端价格及市场需求变化的影响，短期继续投入投资回报较低，公司决
定暂缓对“高纯六氟丙烷及其异构体”项目的进一步投入，后续结合市场需求等情况适时通过
自有资金继续建设。“电子级三氯化硼”、“电子级溴化氢”和“超纯氦气”均已建设完毕达
到预定可使用状态。此外，在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规
定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公
司和全体股东利益最大化的目标和原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管
理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。公
司拟将“年产1,764吨半导体材料建设项目”进行结项，从而形成募集资金节余。
2、项目共计1,122.16万元合同尾款及增补合同款尚未支付。
3、前期公司以自筹资金预先投入金额102.06万元未置换。项目部分设备系海外采购，需
使用外币支付。出于汇率波动等经济性因素考虑，公司使用自有外币支付2,311.43万元，该部
分资金未进行置换。
4、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，募集资金存放期间产生了一定的利息
收入。
四、本次节余募集资金的使用计划
为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将该项目结项后的节余募集资金11
,262.59万元（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准）永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营。上述项目待支付合同尾款、质保金及增补合同款仍由相关募集资金专户
支付；本次节余募集资金转出后，公司将注销上述对应募集资金专户，与保荐机构、募集资金
专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司使用节余募集资金永久补充流动资
金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益
，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
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2025-12-05│其他事项
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一、通知债权人的原因
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届董事会第
二十三次会议，于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购
股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司将存
放于回购专用账户中的308556股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激
励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。
本次注销部分回购股份完成后，公司注册资本预计将由人民币12030.4921万元减少至人民
币11999.6365万元，公司总股本预计将由12030.4921万股变更为11999.6365万股。具体内容详
见公司于2025年11月18日、2025年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《广东华特气体股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>
的公告》(公告编号：2025-064)、《广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
公告》(公告编号：2025-068)。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销部分回购股份并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知
者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，
应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申
报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气
体股份有限公司三楼证券部
2、申报时间：2025年12月5日起45日内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：万灵芝
4、联系电话：0757-81008813
5、电子邮箱：zhengqb@huategas.com
6、邮政编码：528241
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收
到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2025-12-05│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月4日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特
气体股份有限公司会议室
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2025-11-25│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）为原告
涉案的金额：人民币1.8亿元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定
，目前无法预计对公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响需以法院生效判决结果为准
。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
2025年11月10日，公司收到广东省佛山市中级人民法院送达的关于公司诉赖明贵、四川中
氟能新材料科技有限公司、罗君股权转让纠纷一案的《受理案件通知书》【(2025)粤06民初16
0号】。
为保护自身合法权益，公司在起诉立案的同时向法院申请了诉讼财产保全。为保证案件财
产保全措施的顺利执行，预防申请保全的财产被隐匿、转移、或导致其他可能影响诉讼财产保
全情况的发生，公司根据《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的有关规定履行了信息暂
缓披露的内部报送及内部审核程序，暂缓披露上述重大诉讼及财产保全事项。
近日，公司收到广东省佛山市中级人民法院出具的《民事裁定书》【（2025）粤06民初16
0号】及《保全期限通知书》【（2025）粤06执保2788号】，财产保全措施已经完成，暂缓披
露原因已消除。根据有关规定，现将上述重大诉讼及财产保全事项进行披露。在暂缓披露期间
，经公司自查，不存在相关信息知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司证券的情形。
截止本公告披露日，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
（一）诉讼当事人
原告：广东华特气体股份有限公司
被告一：赖明贵
被告二：四川中氟能新材料科技有限公司（以下简称“中氟能公司”）被告三：罗君
（二）事实与理由
2022年4月6日，原告公司与被告一赖明贵签订《西南地区电子气体合作协议》（以下简称
“《合作协议》”），约定公司对案涉协议项下的标的气体权益享有排他权。其中第八条第2
点约定：“如果乙方按本协议约定达到验收标准且甲方启动标的股权收购程序的，或虽然未能
达到本协议约定的部分验收标准但甲方仍愿意收购标的股权的部分或全部，但是，乙方却拒绝
转让甲方拟收购的股权或者另行以转让或者其他方式将本协议项目公司、标的工程、标的气体
所享有的任何相关权益由第三方占有、使用、收益或者处分等方式所享有（包括但限于受让、
利用、购买或其他方式等）的，则乙方应按以下金额进行赔偿：（1）如果项目以转让方式由
第三方享有权益且有书面文件显示项目价格的（协商作价、评估或者以其他方式载明均可，下
称项目价格），如整个项目价格未超过6.88亿元或者虽然超出6.88亿元的，但超过部分低于1.
8亿元，则乙方向甲方支付人民币1.8亿元作为违约金；如整个项目价格超出6.88亿元且超过部
分的金额大于1.8亿元，则乙方按照超过6.88亿元部分的同等金额向甲方支付违约金。
（2）如果项目未以转让或者其他方式进行交易但有证据显示项目权益被第三方享有的，
则乙方应向甲方支付人民币1.8亿元作为违约金。”2022年5月27日，标的公司即被告二中氟能
公司成立。2022年10月14日，公司（甲方）、赖明贵（乙方）、罗君（丙方）、中氟能公司（
丁方）签订了《西南地区电子气体合作协议之补充协议（一）》（以下简称“《补充协议（一
）》”），第二条第3点约定，罗君、中氟能公司确认并同意与赖明贵就履行《合作协议》等
相关法律文件共同承担连带责任。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于前期合作项目进展暨提起重大诉讼
的公告》（公告编号：2025-030）。
公司经调查后发现赖明
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