资本运作☆ ◇688269 凯立新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯立铂翠（铜川）金│ 3500.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│属材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│先进催化材料与技术│ 3.20亿│ 1.05亿│ 2.02亿│ 102.71│ ---│ ---│
│创新中心及产业化建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│稀贵金属催化材料生│ 2.50亿│ 6119.87万│ 1.54亿│ 100.80│ -21.07万│ ---│
│产再利用产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 5477.86万│ 108.21│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │担保费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│西安凯立新│铜川凯立 │ 5000.00万│人民币 │2024-02-05│2025-02-04│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
根据西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度报告（未经审计
），截至2024年9月30日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币33200.55万元。经董事
会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：红股，不以资本公积转增股本。截至2024年9月30日，公司总股本13070.4万股，以此计
算拟派发现金红利人民币2614.08万元（含税）。
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。本次
利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
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2024-09-25│对外投资
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投资标的名称：氢化丁腈橡胶产业化项目
投资金额：项目计划总投资35000万元，分两期建设，其中一期计划投资20000万元(以实
际投资为准)
实施主体：西安凯立新材料股份有限公司（下简称“凯立新材”、“公司”）的控股子公
司彬州凯泰新材料有限公司（下简称“彬州凯泰”）
资金来源：彬州凯泰自有资金及自筹资金
相关风险提示
1.财务风险：项目的资金来源为彬州凯泰的自有资金及自筹资金，项目投资金额较大、建
设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影
响项目建设进度；
2.审批风险：该项目已完成环评、能评等手续，如因有关项目审批等导致实施条件发生变
化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
3.运营风险：项目的实施与国家产业政策、行业竞争情况、市场供求、技术进步、公司管
理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对项目的建设运营和预期效益带来不确
定性影响。
4.市场风险：项目分期建设，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和价格发
生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。
5.项目投资规模、建设周期、建设产能等均为预估数，不代表公司对未来业绩预测，亦不
构成对股东的业绩承诺。
一、对外投资概述
（一）项目投资的基本情况
为充分实现公司专用催化材料与技术研发成果的市场价值，并积极拓展和延伸公司产业链
，公司经多次研究评估后决定，依托自主研发的氢化丁腈橡胶用核心催化剂与技术，由控股子
公司彬州凯泰作为实施主体，建设氢化丁腈橡胶产业化项目。
（二）对外投资的决策与审批程序
2024年9月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资建设氢化丁腈橡
胶产业化项目的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）其他说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定
，本次对外投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
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2024-09-03│其他事项
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西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月2日召开2024年第一次职工
代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，全
体职工代表一致同意选举曾利辉先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。上
述职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。
附件：
候选人简历
曾利辉先生：1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。200
7年7月进入凯立有限工作，历任技术员、硝基研究组组长、产品研发负责人；2015年9月至今
任公司职工代表监事、技术中心副主任、总经理助理；2023年7月至今，任公司控股子公司凯
立铂翠（铜川）金属材料有限公司总经理。
截至目前，曾利辉先生直接持有公司股份789220股，曾利辉先生与公司控股股东、实际控
制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾利辉
先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2024-06-05│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为48,867,000股。
本次股票上市流通总数为48,867,000股。
本次股票上市流通日期为2024年6月11日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年4月21日出具的《关于同意西安凯立新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1396号），西安凯立新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,360,000股，
并于2021年6月9日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行后总股本为93,360,0
00股，其中有限售条件流通股合计72,106,089股，占公司股份总数的77.2345%；无限售条件流
通股合计21,253,911股，占公司股份总数的22.7655%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股（包括上述股份因公司实施公积金转增
股本增加的股份），涉及限售股股东数量为12名，限售期为自公司股票上市之日起36个月，限
售股数量为48,867,000股，占公司股本总数的37.3875%。现限售期即将届满，该部分限售股将
于2024年6月11日起上市流通。
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2024-05-11│其他事项
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西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月10日召开第三届董事会第
十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A
股股票及撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”）并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回本次发行相关申请文件
，具体情况公告如下：
一、公司本次向特定对象发行A股股票事项概述
1.公司于2023年2月6日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，并于
2023年4月14日召开了2022年年度股东大会，审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股
股票方案的相关议案，同意公司向特定对象发行股票数量不超过1500.00万股（含本数），募
集资金总额不超过人民币107500.00万元，用于“PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用
项目”“高端功能催化材料产业化项目”“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”
“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”“补充流动资金”，并授权公司董事会全权办理
本次向特定对象发行股票事宜。
2.公司于2023年4月25日收到上交所出具的《关于受理西安凯立新材料股份有限公司科创
板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕105号），上交所对公司报
送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐
备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
3.公司于2023年5月9日收到上交所出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕113号）。公司收到审核问
询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并
于2023年6月16日公告了《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的
审核问询函之回复》等文件。根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问
询函回复内容进行了进一步补充修订和更新，于2023年7月12日对外披露了《关于西安凯立新
材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复（修订稿）》等相关文件
。
4.公司于2023年8月2日收到《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请
文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕190号）。公司收到审核问询函后
，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于2023
年8月15日公告了《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮
审核问询函之回复》等文件。根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问
询函回复内容进行了进一步补充修订和更新，于2023年9月5日对外披露了《关于西安凯立新材
料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函之回复（修订稿）》等相关
文件。
5.公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新
，于2023年9月12日对外披露了《西安凯立新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股
票募集说明书（申报稿）》、《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文
件的审核问询函之回复（2023年半年度财务数据更新版）》及等相关文件。
6.公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议
，会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2
023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案,对本次发行方案中部分
募集资金投资项目的实施地点、实施主体、投资总额及拟投入募集资金金额进行调整。
7.公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
，会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2
023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案,考虑到“先进催化
材料与技术创新中心及产业化建设项目”和“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”的前
募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决
定不再将上述两个项目作为本次向特定对象发行股票的募投项目。
8.公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，
并于2024年2月20日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长
公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》。同意将本次发行的相关决议有效期及股东大会
授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个
月，即延长至2025年4月13日止。除延长上述有效期外，公司2022年年度股东大授权董事会全
权办理本次发行有关事宜的其它内容保持不变。
以上事项具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
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2024-04-30│其他事项
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为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，深入落实上海证券交易所关于上市公司开
展“提质增效重回报”专项行动公开倡议，切实维护公司全体股东利益，促进公司高质量发展
。公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，将进一步提升公司运营效率，增强核心
竞争力，拓展应用领域，增强发展动力，实现可持续发展，树立良好的资本市场形象。主要举
措如下：一、聚焦主营业务，提升核心竞争力
公司是一家专注于“催化”的高科技企业，主要从事高端催化材料、催化应用技术、失效
催化剂循环再利用的研发、生产和销售，是我国精细化工领域贵金属催化材料的龙头企业和技
术领先者。产品和技术广泛应用于精细化工（医药、农药、颜料、染料、液晶材料、化工新材
料等）、基础化工、环保、新能源等诸多领域。公司始终坚持创新驱动发展战略，以国家、行
业、市场对催化材料与技术的重大需求为主攻方向，以工程化、产业化为目标，发展高效、绿
色、环保的催化材料与催化应用技术，多个型号催化材料打破进口垄断，实现进口替代，解决
“卡脖子”问题。坚持“绿色催化，造福人类”的理念，致力于将公司打造成我国催化材料与
技术的研究开发、生产制造的领先者，科技创新的主力军，高端先进材料的顶梁柱，绿色低碳
的引领者。
2024年公司以“催化”为核心，聚焦主业，提质增效，主要从以下几方面开展工作：
1、持续提升产品性能，保持领先优势
精细化工领域贵金属催化剂是公司的传统优势产品，品牌影响力大，目前占主要业务份额
。继续提升精细化工领域贵金属催化剂的性价比，保持技术先进性，是公司发展的基础。通过
提高催化剂本征性能，降低下游客户催化剂使用成本，稳固和扩大公司催化剂的市场，不断提
高竞争力。主要措施有：提高催化剂活性和选择性，使目标产物收率得到提高，并缩短反应时
间；提高催化剂稳定性和寿命，增加套用次数；持续进行等效降含量，不断提高贵金属原子利
用率，在确保催化剂性能的前提下降低贵金属含量；增强贵金属粒子与催化剂载体之间的相互
作用，提高失效贵金属催化剂的回收率。同时，公司积极主动收集用户反馈，针对用户痛点持
续改进，提升使用体验，从而进一步增强产品竞争力。通过上述措施，公司将确保市场基本盘
稳定发展，为品牌长期繁荣奠定坚实基础。
2、加快新产品、新技术投放市场，提高盈利能力
催化材料应用领域广泛，发展空间巨大，公司不仅在精细化工领域积极深耕和拓展，还在
基础化工、环保、新能源等领域进行了大量研发投入和市场开拓，除贵金属催化剂外，重点围
绕铜、镍、钴、钼、钛、锆等非贵金属为主活性成分的催化材料进行研发和产业化，取得良好
进展。2024年公司将扎实推进新产品、新技术的研发和市场推广，主要有：完成丙烷脱氢催化
剂产线的调试和优化，力争该型号催化剂下半年推向市场；继续提高乙炔法PVC金基催化剂的
性能，保持技术优势，稳定客户订单；完成氯乙酸催化剂迭代升级，积极拓展市场，新增2-3
家客户，大幅提高市场占有率；持续提高TDA催化剂性能，积极拓展新客户；完成高性能乙烯
除杂、苯环加氢、甲氧基丙酮合成等催化剂的研制和产业化，并实现规模化销售；优化丙烯酸
废气处理催化剂性能，加快进口替代，新增2-3家客户；加快氢燃料电池用催化剂的上车速度
，实现批量化销售。同时做好催化应用技术的开发、推广和落地，重点做好氢化丁腈橡胶项目
的建设和达产，以及多个连续催化技术的产业化。通过新产品、新技术的落地转化，不断丰富
公司产品结构，拓展应用领域和市场空间，提高公司盈利能力。
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2024-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安凯立新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”“信永中和
”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会
审议，具体情况公告如下：
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