资本运作☆ ◇688269 凯立新材 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯立铂翠（铜川）金│ 3500.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│属材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│先进催化材料与技术│ 3.20亿│ 4597.66万│ 1.43亿│ 72.52│ ---│ ---│
│创新中心及产业化建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│稀贵金属催化材料生│ 2.50亿│ 2450.57万│ 1.18亿│ 76.85│ ---│ ---│
│产再利用产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 5477.86万│ 108.21│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │担保费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │西北有色金属研究院 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │担保费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │西安西色院五号企业管理合伙企业（有限合伙）、文永忠 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的组织、公司原副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的：彬州凯泰新材料有限公司（以下简称“彬州凯泰”“合资公司”或“标的公司”│
│ │，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。 │
│ │ 交易概述：西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”或“公司”）拟与宁│
│ │波国悦企业管理合伙企业（以下简称“宁波国悦”）、宁波乾朗企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“宁波乾朗”）、控股股东西北有色金属研究院控制的西安西色院五号企业│
│ │管理合伙企业（以下简称“西色院五号”）、林涛、张咪、文永忠共同出资10000万元设立 │
│ │彬州凯泰。其中公司认缴出资4000万元，认缴比例40%，彬州凯泰设立后将纳入公司合并报 │
│ │表范围。 │
│ │ 本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍│
│ │。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：1.受宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的影响，彬州凯泰未来经营状况│
│ │存在不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。 │
│ │ 2.本次对外投资尚需履行股东大会的审议程序和通过市场监督管理部门等有关审批机关│
│ │的核准，存在不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务│
│ │。 │
│ │ 本次交易资金来源为公司自有或自筹资金，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对│
│ │公司现金流及经营业绩产生重大影响。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 为充分实现公司专用催化材料与技术研发成果的市场价值，并积极拓展和延伸公司产业│
│ │链，公司经多次研究评估后决定，依托自主研发的氢化丁腈橡胶用核心催化剂与技术，拟与│
│ │该领域具有先进工程化技术和市场储备的宁波团队合作设立合资公司从事氢化丁腈橡胶（HN│
│ │BR）的生产和销售。通过双方优势的互补，实现强强联合，加速凯立新材研发成果的高质量│
│ │产业化，充分实现市场价值的同时，有利于解决我国HNBR材料依赖进口和行业技术落后的问│
│ │题，促进下游行业的高质量快速发展。 │
│ │ HNBR是一种高性能合成橡胶，与NBR相比，HNBR在保持NBR耐油、耐磨等性能的同时，还│
│ │具备更优异的耐热、耐氧化、耐臭氧、耐辐射、耐化学品等性能，是一种综合性能优异的特│
│ │种橡胶，被广泛应用于汽车、航空、航天、石油化工等领域。目前HNBR已受到国家科技部《│
│ │“十四五”国家重点研发计划“先进结构与复合材料”重点专项》、国家工信部《重点新材│
│ │料首批次应用示范指导目录（2021年版）》、国家发改委《产业结构调整指导目录(2023年 │
│ │本，征求意见稿)》等系列政策的重点支持，该项目的产业化积极响应国家政策引导，战略 │
│ │意义重大，市场前景广阔。 │
│ │ 核心催化剂及催化技术是HNBR生产的关键技术，同时配套先进的工程化技术和专用设备│
│ │共同实现HNBR的产业化并具备竞争优势。HNBR生产技术的优势和产品的性价比主要体现在其│
│ │生产过程所用催化剂体系的先进性上，由于催化剂体系技术复杂且难度大，价格高昂，极大│
│ │地制约了HNBR的应用和快速发展。合资公司成立后，借助宁波团队的先进工程化技术，能够│
│ │将凯立新材自主研发的高性能催化剂及催化技术快速应用到HNBR的产业化，大幅提高其生产│
│ │效率和产品质量并降低催化成本，使产品性价比达到国际先进水平，推动行业技术进步并不│
│ │断拓宽HNBR的应用场景和市场空间。 │
│ │ HNBR属于高端橡胶材料，用其生产的橡胶制品是汽车、航空、航天、石油化工等领域核│
│ │心零部件或装备的关键组成，具有多牌号、小批量、技术参数复杂、验证周期长等特点，需│
│ │要该领域具有先进工程化技术和市场储备的团队进行市场推广。宁波团队长期从事橡胶类材│
│ │料的销售和市场开发，经验丰富且技术服务能力强，为合资公司的产品销售和市场拓展提供│
│ │保障。 │
│ │ 合资公司的成立，随着HNBR项目的落地和快速发展，将积极促进我司在高端催化材料与│
│ │技术领域业务的高质量发展以及在新材料领域的布局。 │
│ │ 公司拟与宁波国悦、宁波乾朗、西色院五号以及林涛、张咪、文永忠共同出资10000万 │
│ │元，成立合资公司彬州凯泰。其中公司认缴出资4000万元；宁波国悦认缴出资1830万元；宁│
│ │波乾朗认缴出资1670万元；西色院五号认缴出资1000万元；林涛认缴出资550万元；张咪认 │
│ │缴出资500万元；文永忠认缴出资450万元。合资公司设立后纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事张于胜、王廷询、曾│
│ │令炜已回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐人发表了同意的核│
│ │查意见。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之│
│ │间交易标的类别相关的关联交易金额达到人民币3000万元以上，且占公司最近一期经审计总│
│ │资产1%以上，本事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 西色院五号是公司控股股东西北有色金属研究院控制的组织，系公司的关联人。文永忠│
│ │先生为公司原副总经理，离任未满一年，系公司关联自然人。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 1.西安西色院五号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 注册地：西安市经济技术开发区凤城二路45号西部超导院内2幢1单元10101室 │
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 执行事务合伙人：西安西北院投资有限公司（曾令炜） │
│ │ 实际控制人：西北有色金属研究院 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动） │
│ │ 2.关联人 │
│ │ 姓名：文永忠 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第三届董事会
第十四次会议，2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司
注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年1月30日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-011）。
近日，公司已完成相关事项的工商变更登记手续，并取得了西安市市场监督管理局经开区
分局换发的《营业执照》，公司注册地址由“西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号”
变更为“陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号【多址】”。
变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：西安凯立新材料股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张之翔
注册资本：壹亿叁仟零柒拾万肆仟元人民币
统一社会信用代码：916101327350453574
成立日期：2002年03月15日
住所：陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号【多址】经营范围：化学化工
催化剂和化工产品（易燃易爆剧毒产品除外）的研制、生产、销售；金属材料及其制品的生产
销售；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；化工产品的技
术开发、咨询、服务及技术转让。
（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经
许可不得经营）
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2024-04-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告（经审计），截
至2023年12月31日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币32507.54万元。经董事会决议
，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：红股，不以资本公积转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本13070.4万股，
以此计算拟派发现金红利人民币65352000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上
市公司股东净利润的57.90%。
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚
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