资本运作☆ ◇688269 凯立新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-28│ 18.94│ 4.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯立铂翠（铜川）金│ 3500.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│属材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│先进催化材料与技术│ 3.20亿│ 1.05亿│ 2.02亿│ 102.71│ ---│ ---│
│创新中心及产业化建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│稀贵金属催化材料生│ 2.50亿│ 6119.87万│ 1.54亿│ 100.80│ -21.07万│ ---│
│产再利用产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 5477.86万│ 108.21│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-15 │
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│关联方 │西安西色院四号企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东控制的组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”或“公司”）拟注销控股子公司凯立│
│ │铂翠（铜川）金属材料有限公司（以下简称“凯立铂翠”）。 │
│ │ 本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组,无需提交股东会审议 │
│ │。 │
│ │ 一、本次交易情况概述 │
│ │ 凯立新材于2023年4月26日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 │
│ │与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与云龙铂顺再生资源有限公司│
│ │、控股股东西北有色金属研究院控制的西安西色院四号企业管理合伙企业（以下简称“西色│
│ │院四号”）及标的公司员工持股平台共同出资10000万元人民币设立凯立铂翠，其中公司认 │
│ │缴出资3500万元人民币，认缴比例为35%,凯立铂翠纳入凯立新材合并报表范围。具体内容详│
│ │见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站的《对外投资暨关联交易公告》（公告 │
│ │编号：2023-020）。截至目前，基于市场环境、宏观环境、合作方等多方面因素影响，凯立│
│ │铂翠未来经营状况不确定性上升。凯立铂翠未实际开展经营活动，股东均未实缴出资。为进│
│ │一步优化资源，提高资产运营效率，降低管理成本，经与各股东友好协商，拟注销凯立铂翠│
│ │。 │
│ │ 本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组。凯立新材于2025年8 │
│ │月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司凯立铂翠暨关联交│
│ │易的议案》。关联董事曾永康、张于胜、徐海龙、曾令炜已对该议案回避表决，其他与会董│
│ │事一致同意该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本次│
│ │交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：西安西色院四号企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2.统一社会信用代码：91610132MACFLN886N │
│ │ 3.注册地：西安市经济技术开发区凤城二路45号西部超导院内2幢1单元10101室 │
│ │ 4.注册资本：1000万人民币 │
│ │ 5.执行事务合伙人：西安西北院投资有限公司 │
│ │ 6.实际控制人：西北有色金属研究院 │
│ │ 7.注册时间：2023年5月5日 │
│ │ 8.经营范围：企业管理 │
│ │ 9.该企业为成立凯立铂翠而设立，未实际经营，无财务数据。 │
│ │ 关联关系说明：西色院四号是公司控股股东西北有色金属研究院控制的组织，系公司的│
│ │关联人。 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西安莱特信息工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西安优耐特容器制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│西安凯立新│铜川凯立 │ 8000.00万│人民币 │2024-08-21│2029-09-30│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│西安凯立新│铜川凯立 │ 5000.00万│人民币 │2025-02-19│2026-02-18│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-26│其他事项
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西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“凯立新材”或“公司”)近日收到独立董事张宁
生先生、王周户先生、王建玲女士的辞职报告。张宁生先生、王周户先生、王建玲女士因任职
本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
公司于2025年11月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于独立董事任期满
六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意提名赵建社先生、董皞先生
、赵红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中赵红女士为会计专业人士。该事项尚需
公司2025年第三次临时股东会审议通过，独立董事的任期自2025年第三次临时股东会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
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2025-11-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月11日15点30分
召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日至2025年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-15│其他事项
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西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”或“公司”）拟注销控股子公司凯
立铂翠（铜川）金属材料有限公司（以下简称“凯立铂翠”）。
本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组,无需提交股东会审议。
一、本次交易情况概述
凯立新材于2023年4月26日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司与
关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与云龙铂顺再生资源有限公司、控
股股东西北有色金属研究院控制的西安西色院四号企业管理合伙企业（以下简称“西色院四号
”）及标的公司员工持股平台共同出资10000万元人民币设立凯立铂翠，其中公司认缴出资350
0万元人民币，认缴比例为35%,凯立铂翠纳入凯立新材合并报表范围。具体内容详见公司于202
3年4月28日披露于上海证券交易所网站的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-020
）。截至目前，基于市场环境、宏观环境、合作方等多方面因素影响，凯立铂翠未来经营状况
不确定性上升。凯立铂翠未实际开展经营活动，股东均未实缴出资。为进一步优化资源，提高
资产运营效率，降低管理成本，经与各股东友好协商，拟注销凯立铂翠。
本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重大资产重组。凯立新材于2025年8月1
3日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司凯立铂翠暨关联交易的
议案》。关联董事曾永康、张于胜、徐海龙、曾令炜已对该议案回避表决，其他与会董事一致
同意该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本次交易无需
提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1.公司名称：西安西色院四号企业管理合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91610132MACFLN886N
3.注册地：西安市经济技术开发区凤城二路45号西部超导院内2幢1单元10101室
4.注册资本：1000万人民币
5.执行事务合伙人：西安西北院投资有限公司
6.实际控制人：西北有色金属研究院
7.注册时间：2023年5月5日
8.经营范围：企业管理
9.该企业为成立凯立铂翠而设立，未实际经营，无财务数据。
关联关系说明：西色院四号是公司控股股东西北有色金属研究院控制的组织，系公司的关
联人。
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2025-08-15│其他事项
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西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“凯立新材”）董事会于近日收到张之
翔先生的书面辞职报告。张之翔先生由于到龄退休，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设
专门委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。上述辞呈自送达公司董事会之日生效，张
之翔先生将继续认定为公司核心技术人员，继续支持公司研发工作。
公司于2025年8月13日召开了2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司选举职
工代表董事的议案》，选举高武先生担任公司职工代表董事；召开了第四届董事会第八次会议
，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举曾
永康先生为公司董事长，并相应调整专门委员会委员。上述人员任期与本届董事会任期一致。
《曾永康先生个人简历》1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工学博士研究
生学历，正高级工程师。2003年7月进入凯立公司工作，历任技术员、技术部经理、总经理助
理、副总经理、总经理。2015年至今任公司董事，2023年至今任凯立新材副董事长。长期从事
贵金属催化剂的研发和应用工作，先后承担国家省市项目30余项，发表论文30余篇，授
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