资本运作☆ ◇688269 凯立新材 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-28│ 18.94│ 4.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯立铂翠（铜川）金│ 3500.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│属材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│先进催化材料与技术│ 3.20亿│ 1.05亿│ 2.02亿│ 102.71│ ---│ ---│
│创新中心及产业化建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│稀贵金属催化材料生│ 2.50亿│ 6119.87万│ 1.54亿│ 100.80│ -21.07万│ ---│
│产再利用产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 5477.86万│ 108.21│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-30 │
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│关联方 │西北有色金属研究院、西安稀有金属材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯立新材”）参股的西安稀有金属材│
│ │料研究院有限公司（以下简称“稀有院”或“标的公司”），因自身经营发展需要拟进行增│
│ │资扩股，增资总额为人民币20448.20万元（以实际到账金额为准），其中20000万元计入注 │
│ │册资本，448.20万元计入资本公积（以下简称“本次交易”或“本次增资扩股”）。公司出│
│ │于整体发展战略考虑，拟放弃对稀有院本次增资扩股的优先认购权。公司控股股东西北有色│
│ │金属研究院（以下简称“西北院”）拟全额认缴此次增资扩股。本次增资扩股完成后，稀有│
│ │院注册资本将由19000万元增加至39000万元，公司持有其股权比例将2.632%下降至1.282%，│
│ │最终持股比例以工商变更登记为准。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交│
│ │股东会审议。 │
│ │ 本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。本次│
│ │交易尚需工商管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的核准意见为准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 稀有院系公司参股公司，公司持有其2.632%的股权，其因自身经营发展需要拟进行增资│
│ │扩股，增资总额为人民币20448.20万元（以实际到账金额为准），其中20000万元计入注册 │
│ │资本，448.20万元计入资本公积。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对稀有院本次增资扩│
│ │股的优先认购权。本次增资全部由稀有院控股股东西北院以货币出资的方式认购。稀有院其│
│ │他股东西部金属材料股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西安经发控股（集团│
│ │）有限责任公司、西部宝德科技股份有限公司、西安凯立新材料股份有限公司均放弃优先认│
│ │购本次新增注册资本。 │
│ │ 西北院系公司控股股东，稀有院系西北院的控股子公司，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》等规定，稀有院和西北院为公司关联方，公司本次放弃对参股公司优先认购│
│ │权构成关联交易。 │
│ │ 本次增资扩股完成后，稀有院注册资本将由19000万元增加至39000万元，公司持有其股│
│ │权比例将2.632%下降至1.282%，最终持股比例以工商变更登记为准。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第5号——交易与关联交易》的有关规定，公司放弃稀有院优先认购权构成关联交易，但 │
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2026年6月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参股公司增 │
│ │资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本事项在提交公司│
│ │董事会审议前，已经第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。 │
│ │ 截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过去12个月内公司与上述同一关联人或与不│
│ │同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计未达到3000万元以上，且未达到公司最│
│ │近一期经审计总资产或市值1%以上。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司│
│ │章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东│
│ │会审议。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西安赛福斯材料防护有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西安汉唐分析检测有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西安莱特信息工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西安莱特信息工程有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西安优耐特容器制造有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西安瑞鑫科金属材料有限责任公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西部金属材料股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西安莱特信息工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西安优耐特容器制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │西北有色金属研究院及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│西安凯立新│铜川凯立 │ 8000.00万│人民币 │2024-09-30│2029-09-30│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│西安凯立新│铜川凯立 │ 5000.00万│人民币 │2025-02-19│2026-02-18│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│对外投资
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投资标的名称：高端功能催化材料产业化项目
投资金额：2.3亿元人民币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资计划已经西安凯立新材料股份有限公司（下简称“凯立新材”、“公司”）第四
届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次投资事项尚须政府主管部门备案
或审批,后续公司将根据项目进度及实际情况，依法依规办理项目实施所需的其他相关程序或
手续。
风险提示
1、本项目为公司研发成果的产业化，如果该项目因生产或技术经验不足无法实施、延期
实施，或产品质量、产能释放未达到预期，或客户开拓未达到预期，则可能影响投资项目实现
预期收益。
2、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，
如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存
在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势
及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益
的实现产生不确定性影响。
4、本项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测
，亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
5、本项目所需投入资金主要来源于公司自有资金、自筹资金、银行贷款及其他符合法律
法规规定的方式，若未来金融市场环境发生波动，如利率上升、信贷政策收紧等，可能导致自
筹资金成本增加，从而对项目的整体经济性产生不利影响，存在融资成本上升的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
凯立新材在催化材料制备、应用、回收等方面积累了丰富的经验和技术，形成了系列金属
催化材料产品和催化应用技术。作为我国精细化工领域贵金属催化材料及催化应用技术的领先
者和产业推动者，开发的多种催化材料与催化应用技术替代进口和引领行业发展。公司产品和
服务已经深度应用于精细化工、基础化工、环保治理、新能源等多个领域。随着公司研发项目
的推进和落地，多个产品需要实现规模化生产并推向市场，因此，公司拟投资人民币2.3亿元
，建设“高端功能催化材料产业化项目”（以下简称“项目”），对应开展配套产线建设，将
研发优势尽快转化为产业优势，满足客户对产品和技术需求，同时推动产业发展。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
本次投资计划已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次
投资事项尚须政府主管部门备案或审批,后续公司将根据项目进度及实际情况，依法依规办理
项目实施所需的其他相关程序或手续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
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2026-08-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际事务所”“天职国际”）
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：按照《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已达到上述审计服务年限，为保持公司审计工作
的独立性、客观性、公允性，经履行选聘程序并根据评标结果，公司拟聘用天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就上述变更事宜
与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月5日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域首席合伙人：邱靖之先生
截至2025年末，该所拥有合伙人90名，注册会计师1016名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师403名。
天职国际2025年度经审计的业务收入总额为人民币24.77亿元，其中审计业务收入18.90亿
元，证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业
，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应
业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收
费总额2.08亿元，本公司同行业上市公司审计客户103家。
2、投资者保护能力
天职国际已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
不低于20000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情
况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘丹女士，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，
2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报
告2家。
拟担任质量控制复核合伙人：孟双先生，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公
司审计，2011年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告2家。
拟签字注册会计师：程鲁先生，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，
2019年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告2家。
拟签字注册会计师：耿建龙先生，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
，2020年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
签字项目合伙人刘丹女士、项目质量控制复核合伙人孟双先生、签字注册会计师程鲁先生
、耿建龙先生近三年未受到其他监督管理措施，未因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
确定。2026年度审计费用为人民币85万元（其中年度财务报告审计费用68万元，年度内部控制
审计费用17万元），较上一年度审计费用有所下降。
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2026-08-27│其他事项
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一、2026年第二季度计提资产减值准备的情况概述
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政
策的规定，为真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年第二季度的经营
成果，公司对合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司
2026年第二季度（以下简称“本期”）计提信用减值损失-491.77万元，计提资产减值损失166
3.06万元。
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2026-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月15日
本次股东会涉及优先股表决议案
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月15日15点30分
召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月15日至2026年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-27│其他事项
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为拓宽西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化债务结构，降
低融资成本，满足公司科技创新领域资金需求，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引
第2号——专项品种公司债券》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟向上海证券交易所（
以下简称“上交所”）申请注册发行总额不超过人民币7亿元的科技创新公司债券（以下简称
“科创公司债券”）。
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2026-06-30│其他事项
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西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯立新材”）参股的西安稀有金属
材料研究院有限公司（以下简称“稀有院”或“标的公司”），因自身经营发展需要拟进行增
资扩股，增资总额为人民币20448.20万元（以实际到账金额为准），其中20000万元计入注册
资本，448.20万元计入资本公积（以下简称“本次交易”或“本次增资扩股”）。公司出于整
体发展战略考虑，拟放弃对稀有院本次增资扩股的优先认购权。公司控股股东西北有色金属研
究院（以下简称“西北院”）拟全额认缴此次增资扩股。本次增资扩股完成后，稀有院注册资
本将由19000万元增加至39000万元，公司持有其股权比例将2.632%下降至1.282%，最终持股比
例以工商变更登记为准。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股
东会审议。
本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。本次交
易尚需工商管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的核准意见为准。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
稀有院系公司参股公司，公司持有其2.632%的股权，其因自身经营发展需要拟进行增资扩
股，增资总额为人民币20448.20万元（以实际到账金额为准），其中20000万元计入注册资本
，448.20万元计入资本公积。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对稀有院本次增资扩股的优
先认购权。本次增资全部由稀有院控股股东西北院以货币出资的方式认购。稀有院其他股东西
部金属材料股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西安经发控股（集团）有限责任
公司、西部宝德科技股份有限公司、西安凯立新材料股份有限公司均放弃优先认购本次新增注
册资本。
西北院系公司控股股东，稀有院系西北院的控股子公司，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等规定，稀有院和西北院为公司关联方，公司本次放弃对参股公司优先认购权构
成关联交易。
本次增资扩股完成后，稀有院注册资本将由19000万元增加至39000万元，公司持有其股权
比例将2.632%下降至1.282%，最终持股比例以工商变更登记为准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——交易与关联交易》的有关规定，公司放弃稀有院优先认购权构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2026年6月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参股公司增资
扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本事项在提交公司董事
会审议前，已经第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过去12个月内公司与上述同一关联人或与不同
关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计未达到3000万元以上，且未达到公司最近一
期经审计总资产或市值1%以上。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公
楼
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2026-04-24│其他事项
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1、西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“凯立新材”）核心技术人员张
之翔先生因已过退休年龄，不再担任管理职务，对公司核心技术相关产品研发的指导和管理减
少，因此公司将不再认定张之翔先生为公司核心技术人员，张之翔先生将继续作为专家顾问，
对公司的战略、研发、改进等方面提供指导和咨询，以上调整不会对公司的技术研发和生产经
营产生重大不利影响，不会影响公司拥有的核心技术。
2、公司结合杨维曦先生任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况及发挥的作用等
因素，新增认定其为公司核心技术人员。
一、核心技术人员调整的具体情况
1.调整核心技术人员的情况
张之翔先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级工程师。198
8年7月至1998年2月，在西北院第二研究室从事分析检测工作；1998年3月至2001年9月，担任
西北院物理化学研究所副所长；2001年10月至2002年3月，担任西北院催化剂公司负责人；200
2年3月至2018年9月担任凯立有限及凯立新材董事、总经理；2018年9月至2025年8月担任凯立
新材董事长。截至目前，张之翔先生直接持有公司股份5506632股，占公司总股本的比例约4.2
1%，离任后，张之翔先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的
规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。2.知识产权情况公司享有张之翔先生在公司
任职期间形成的知识产权所有权及知识产权的申请权。公司与张之翔先生不存在涉及职务发明
专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
3.履行保密及竞业限制情况
根据公司与张之翔先生签署的《竞业限制协议》《保密协议》，约定在与公司保持雇佣关
系期间和解除雇佣关系之后，均应保守公司保密信息，严禁使用、使别人获得、泄露或向任何
第三方提供公司的任何保密信息。截至本公告披露日，公司未发现张之翔先生存在违反上述相
关协议的情形。
二、新增认定核心技术人员的情况
经公司研究决定，新增认定杨维曦先生为公司核心技术人员，其个人简历及持股情况如下
：
杨维曦先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，理学博士，中级工程师。
2016年毕业于日本北海道大学，专攻综合化学。2017年至2022年，在康龙化成（北京）新药技
术股份有限公司工作，任研发组高级组长。2022年2月至今，在凯立新材工作，历任研究室副
组长、研究室组长、副总工程师。长期从事有机化学与高分子材料领域的催化技术的开发与催
化剂的研发。截至本公告披露日，杨维曦先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。
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2026-04-24│其他事项
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履行及拟履行的审议程序:公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
特别风险提示:公司及子公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，主要
目的为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，不进行投机性、套利性的交易，但期货
及衍生品套期保值业务操作仍存在一定风险，公司将积极采取相应措施控制风险。
（一）交易目的
公司及子公司拟结合自身实际情况开展商品套期保值业务，充分利用期货及衍生品的杠杆
特征实现套期保值功能，降低公司原材料价格波动给公司带来的经营风险，有效控制原材料波
动的风险敞口，提升公司抵御波动风险能力，增强财务稳健性。相关交易以保证原材料供应、
公司正常生产经营为前提，以规避生产经营中的原材料风险为目的，不进行以投机或套利为目
的的交易。
（二）交易金额
原材料套期保值业务：与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯、铂、钌、铑、金等，
保证金和权利金上限不超过人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1
0,000万元。
（三）资金来源
公司及子公司拟使用自有资金开展套期保值业务。
（四）交易方式
原材料套期保值交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约或上述组合。
交易场所包括不限于经监管机构批准具有相应大宗商品套期保值业务经营资格的期货交易
所等金融机构。
（五）交易期限
第四届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权期限内可以循
环使用。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年
度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展套期保值业务。期限自公
司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权期限内可以循环使用，授权董事长或
相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)套期保值业务相关协议及文件。本
事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次授权事项概述
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定及公司战略发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，并在符合本议案以及
《注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，授
权期限为自公司2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）不会触及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据公司2025年年度报告（经审计），截至2025年12月31日，公司母公司财务报表可供分
配利润为人民币391379155.41元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积
转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本13070.4万股，以此计算拟派发现金红利人民币3
9211200.00元（含税）。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
2025年度公司现金分红总额为39211200.00元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司
股东净利润的35.95%。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、2026年第一季度计提资产减值准备的情况概述
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政
策的规定，为真实、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营
成果，公司对合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司
2026年第一季度计提信用减值损失1143.21万元，计提资产减值损失774.69万元。
二、其他说明
本次计提减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入203375.09万元，与上年同
期相比增长20.59%；实现归属于母公司所有者的净利润11028.68万元，与上年同期相比增
长19.08%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11795.42万元，与上年同期
相比增长39.39%。报告期末，公司总资产219550.77万元，较报告期期初增长7.03%；归属于母
公司的所有者权益
105546.33万元，较报告期期初增长4.14%。
（二）影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司实现营业收入203375.09万元，与上
年同期相比增长20.59%，主要系两方面因素共同影响：一是公司持续推动研发，提升原有
产品性能，产品竞争力进一步提升，同时，新领域的开拓释放了市场空间，产品结构持续优化
，以上均带动了催化剂产品销量增加；二是公司业务结构变化，共同推动营收实现增长。
（2）报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润
11028.68万元，与上年同期相比增长19.08%，主要系本期催化剂产品销量增加，带动收入
及利润增加所致。
（三）变动幅度达30%以上的项目变动原因说明
报告期末，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润较上年同期增长39.39%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润增加。
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2026-01-17│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量
的情况：
本次会议由董事会召集，董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的
表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书曾利辉先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月16日15点30分
召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-12-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月11日
（二）股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公
楼
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的
表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书因其他公务安排，本次会议请假，部分高管列席会议。
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2025-11-26│其他事项
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西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“凯立新材”或“公司”)近日收到独立董事张宁
生先生、王周户先生、王建玲女士的辞职报告。张宁生先生、王周户先生、王建玲女士因任职
本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
公司于2025年11月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于独立董事任期满
六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意提名赵建社先生、董皞先生
、赵红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中赵红女士为会计专业人士。该事项尚需
公司2025年第三次临时股东会审议通过，独立董事的任期自2025年第三次临时股东会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
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2025-11-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月11日15点30分
召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日至2025年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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