资本运作☆ ◇688270 臻镭科技 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-01-18│ 61.88│ 15.36亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│射频微系统研发及产│ 1.27亿│ 765.91万│ 6991.35万│ 55.25│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.22亿│ 8.63亿│ 103.81│ ---│ ---│
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│可编程射频信号处理│ 1.88亿│ 1012.70万│ 1.45亿│ 77.34│ ---│ ---│
│芯片研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│固态电子开关研发及│ 7166.58万│ 931.07万│ 5486.87万│ 76.56│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地及前沿技术│ 1.69亿│ ---│ 1.51亿│ 89.70│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-29 │交易金额(元)│7166.58万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江航芯源集成电路科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江臻镭科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江航芯源集成电路科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月4日召开第一届│
│ │董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向│
│ │全资子公司杭州城芯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》及《关于使用部分募集资金│
│ │向全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司拟│
│ │使用募集资金18767.51万元对全资子公司杭州城芯科技有限公司（以下简称“城芯科技”）│
│ │进行增资，以实施“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”；同意公司拟使用募集资│
│ │金7166.58万元对全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司（以下简称“航芯源”）进 │
│ │行增资，以实施“固态电子开关研发及产业化项目”。本次增资完成后，城芯科技注册资本│
│ │由4000万元增加至8000万元，城芯科技仍为公司全资子公司；航芯源注册资本由3157.8947 │
│ │万元增加至7000万元，航芯源仍为公司全资子公司。增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │交易金额(元)│1.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │杭州城芯科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江臻镭科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭州城芯科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月4日召开第一届│
│ │董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向│
│ │全资子公司杭州城芯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》及《关于使用部分募集资金│
│ │向全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司拟│
│ │使用募集资金18767.51万元对全资子公司杭州城芯科技有限公司（以下简称“城芯科技”）│
│ │进行增资，以实施“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”；同意公司拟使用募集资│
│ │金7166.58万元对全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司（以下简称“航芯源”）进 │
│ │行增资，以实施“固态电子开关研发及产业化项目”。本次增资完成后，城芯科技注册资本│
│ │由4000万元增加至8000万元，城芯科技仍为公司全资子公司；航芯源注册资本由3157.8947 │
│ │万元增加至7000万元，航芯源仍为公司全资子公司。增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-03-29 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州城芯科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江臻镭科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭州城芯科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：杭州城芯科技有限公司（以下简称“城芯科技”）、浙江航芯源集成电路科│
│ │技有限公司（以下简称“航芯源”）。 │
│ │ 增资金额及资金来源：浙江臻镭科技股份有限公司拟以自有资金对全资子公司城芯科技│
│ │、航芯源进行增资，增资金额均为2000万元。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组情形。 │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 为增强全资子公司城芯科技和航芯源的综合竞争力，满足客户端对供应商注册资金、资│
│ │产负债率等资质不断提升的要求，并补充全资子公司流动资金，公司拟以自有资金2000万元│
│ │对城芯科技进行增资，其中400万元计入注册资本，剩余1600万元列入资本公积，增资完成 │
│ │后，城芯科技注册资本由8000万元增加至8400万元；公司拟以自有资金2000万元对航芯源进│
│ │行增资，其中900万元计入注册资本，剩余1100万元列入资本公积，增资完成后，航芯源注 │
│ │册资本由7000万元增加至7900万元。 │
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│公告日期 │2025-03-29 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江航芯源集成电路科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江臻镭科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江航芯源集成电路科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：杭州城芯科技有限公司（以下简称“城芯科技”）、浙江航芯源集成电路科│
│ │技有限公司（以下简称“航芯源”）。 │
│ │ 增资金额及资金来源：浙江臻镭科技股份有限公司拟以自有资金对全资子公司城芯科技│
│ │、航芯源进行增资，增资金额均为2000万元。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组情形。 │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 为增强全资子公司城芯科技和航芯源的综合竞争力，满足客户端对供应商注册资金、资│
│ │产负债率等资质不断提升的要求，并补充全资子公司流动资金，公司拟以自有资金2000万元│
│ │对城芯科技进行增资，其中400万元计入注册资本，剩余1600万元列入资本公积，增资完成 │
│ │后，城芯科技注册资本由8000万元增加至8400万元；公司拟以自有资金2000万元对航芯源进│
│ │行增资，其中900万元计入注册资本，剩余1100万元列入资本公积，增资完成后，航芯源注 │
│ │册资本由7000万元增加至7900万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │杭州基尔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已于2024年1月完全退出持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │北京华力创通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │杭州基尔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已于2024年1月完全退出持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江集迈科微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人与他人共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │杭州基尔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人已于2024年1月完全退出持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │杭州基尔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人已于2024年1月完全退出持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江集迈科微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人与他人共同控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-14│股权转让
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重要内容提示：
拟参与浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”或“公司”）首发前股东询价
转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）、杭州臻雷
投资合伙企业（有限合伙）、杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）（以下合称为“出让方”）
；
出让方拟转让股份的总数为8305201股，占臻镭科技总股本的比例为3.88%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次询价转让。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管
理人员
本次询价转让的出让方杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）、杭州臻雷投资合伙企业（有
限合伙）、杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人的一致行动人。杭州晨芯投
资合伙企业（有限合伙）、杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）、杭州睿磊投资合伙企业（有
限合伙）及其一致行动人合计持有臻镭科技股份比例超过5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则
及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高
级管理人员减持股份（2025年3月修订）》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参
与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价
转让和配售（2025年3月修订）》第六条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》第七
条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
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2025-08-13│价格调整
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为保障股份回购方案的顺利实施，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）将股
份回购价格上限由38.13元/股（含）调整为74元/股（含）。
除上述调整回购股份价格上限外，公司回购方案的其他内容不变。
本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
一、回购股份的基本情况
2024年10月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公
司A股股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低
于人民币2000万元（含本数），不超过人民币4000万元（含本数），回购价格不超过38.13元/
股（含本数），回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2024年10月25日、2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2024-044）、《浙江臻镭科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回
购报告书》（公告编号：2025-003）。
二、回购实施情况
（一）2025年1月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公
司股份89431股，占公司总股本214051600股的0.0418%，回购成交的最高价为31.8元/股，最低
价为31.6元/股，支付的资金总额为人民币2834681元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻
镭科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-0
02）。
（二）截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份189431股，占公
司总股本214051600股的0.0885%，回购成交的最高价为35.1元/股，最低价为31.6元/股，支付
的资金总额为人民币6254681元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）本次股份回购过程中，因原定回购方案期限后期公司股票市价一直高于回购价格上
限38.13元/股，公司实际回购金额暂未达到预计的回购金额下限2000万元。公司严格按照有关
法律法规及回购方案回购股份，符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》的规定。
三、本次回购调整方案的原因及主要内容
自回购股份方案实施后，公司根据整体资金规划，积极推进回购股份方案。但受资本市场
行情及公司股价变化等情况影响，回购方案实施后期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价
格上限38.13元/股。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障
本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司将回购股份价格上限由38
.13元/股（含）调整为74元/股（含）。
除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
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2025-08-13│其他事项
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浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）于2025年8月12日召开
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度计
提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月3
0日的财务状况及2025年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司
及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司20
25年半年度计提各项资产减值准备合计23,675,673.34元。
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2025-07-19│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为69,819,904股。
本次股票上市流通总数为69,819,904股。
本次股票上市流通日期为2025年7月28日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]4031号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股27,310,000
股，并于2022年1月27日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司
总股本为109,210,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为85,311,576股，占公司发
行后总股本的78.1170%，无流通限制及限售安排的股票数量为23,898,424股，占公司发行后总
股本的21.8830%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东数量共计4名，限
售股股份数量为69,819,904股（含资本公积转增股本数量），占公司股本总数的32.61%。上述
股东原锁定期为自公司股票上市之日起36个月，因触发延长股份锁定期的承诺履行条件而延长
锁定期6个月，锁定期为自公司股票上市之日起42个月。现限售期即将届满，将于2025年7月28
日起上市流通。
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2025-04-16│其他事项
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为落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的发
展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高
质量发展，同时为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于
对公司价值的认可，对公司发展前景的信心，公司制定了2025年度“提质增效重回报”专项行
动方案。具体措施如下：
一、围绕主业提质增效，稳健经营发展
公司自设立以来，一直坚持全正向设计研发的技术路径，已构建覆盖“芯片-模组-系统”
的全链条产品能力和多产品线的协同布局，在卫星互联网、国防信息化等战略领域形成显著卡
位优势。
2025年，公司将持续巩固数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信等
特种领域优势和市场，围绕高效落实“十四五”规划的战略目标，积极开拓新客户和新项目；
同时公司重点拓展了数字相控阵系统、卫星通信等领域。在特种行业领域，公司产品作为核心
芯片大规模批量应用于多个装备型号，且亮相70周年国庆阅兵、军民融合发展高科技成果展等
，为国防信息化、现代化提供有效支撑通信保障，在国产装备跨越式发展中起到了重要作用；
在卫星互联网领域，公司产品推动了卫星和载荷系统小型化、轻量化，已与行业内主流核心科
研院所及多家优势企业开展合作，已成为国产基础元器件最重要的供应商之一，卡位和份额优
势显著。
二、强化研发费效比，提升研发转化率和创新能力
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