资本运作☆ ◇688270 臻镭科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│射频微系统研发及产│ 1.27亿│ 629.18万│ 5626.75万│ 44.47│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 2.47亿│ 7.41亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未确认使用投向的│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│可编程射频信号处理│ 1.88亿│ 2883.51万│ 1.26亿│ 67.17│ ---│ ---│
│芯片研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│固态电子开关研发及│ 7166.58万│ 840.86万│ 3668.93万│ 51.19│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地及前沿技术│ 1.69亿│ 731.20万│ 1858.15万│ 11.01│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-04 │交易金额(元)│1.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江省杭州市西湖区智强路428号云 │标的类型 │固定资产 │
│ │创镓谷研发中心8号楼、7号楼合计2 │ │ │
│ │幢办公大楼 │ │ │
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│买方 │浙江臻镭科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭州镓谷科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”或“公司”）拟向杭州镓谷科技有限公│
│ │司（以下简称“镓谷科技”）购买位于浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心8│
│ │号楼、7号楼合计2幢办公大楼（以下简称“标的房屋”）（以下简称“本次交易”），房屋│
│ │可转让面积合计11858.87平方米，车位使用权133个，交易价格根据评估价格协商确定合计 │
│ │为187736100元人民币（含税），实际房屋面积以最终签署的购置合同及产权证明文件为准 │
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │杭州基尔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │北京华力创通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任独立董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │杭州基尔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │浙江集迈科微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人与他人共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │杭州基尔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │北京华力创通科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任独立董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │杭州基尔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │浙江集迈科微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人与他人共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-04 │
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│关联方 │杭州镓谷科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”或“公司”）拟向杭州镓谷科技有限公│
│ │司（以下简称“镓谷科技”）购买位于浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心8│
│ │号楼、7号楼合计2幢办公大楼（以下简称“标的房屋”）（以下简称“本次交易”），房屋│
│ │可转让面积合计11858.87平方米，车位使用权133个，交易价格根据评估价格协商确定合计 │
│ │为187736100元人民币（含税），实际房屋面积以最终签署的购置合同及产权证明文件为准 │
│ │。 │
│ │ 本次交易用于公司实施募投项目“总部基地及前沿技术研发项目”和研发、办公、测试│
│ │使用，不存在变相投资房地产等情形，资金来源于部分募集资金及公司自有资金。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组；交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立│
│ │董事就本事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司│
│ │（以下简称“保荐机构”）出具了相关核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，届时│
│ │与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 2022年12月22日，公司与镓谷科技签署了《房屋租赁协议》，公司承租镓谷科技位于杭│
│ │州市西湖区智强路与云海街交叉口“云创镓谷”8号楼，租赁期限自2023年1月1日起至2025 │
│ │年2月28日。2023年11月，镓谷科技向公司发出出让邀请，其拟转让“云创镓谷”园区内的 │
│ │部分办公用房，基于公司对8号楼有优先购买权，同时公司为满足经营发展需要，改善研发 │
│ │办公环境，并加快募投项目的建设进度，公司与镓谷科技友好协商后，拟向镓谷科技锁定8 │
│ │号楼、7号楼合计2幢办公大楼作为公司募投项目的总部基地使用。标的房屋建设使用权面积│
│ │合计为11858.87平方米（实际房屋面积以最终签署的购置合同及产权证明文件为准），评估│
│ │值共计206610000元人民币，交易价格以评估值为基础协商确定为187736100元人民币，其中│
│ │计划不超过13200万元以募集资金支出（其中13200万元为公司募投项目中的场地购置费，已│
│ │经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易│
│ │所的相关规定），其余55736100元由公司自有资金支出。 │
│ │ （二）审批情况 │
│ │ 2024年1月2日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《│
│ │关于购买办公大楼暨关联交易的议案》，关联董事郁发新先生已回避表决。独立董事发表了│
│ │明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》等规定，本次交易尚需提交股东大会│
│ │审批，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联人情况说明 │
│ │ 企业名称：杭州镓谷科技有限公司 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2017年10月23日 │
│ │ 注册资本：15000万人民币 │
│ │ 法定代表人：刘磊磊 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢606室 │
│ │ 经营范围：服务：物联网技术、集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让│
│ │；物业管理；批发、零售：电子产品（除专控）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动） │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司通过杭州钰煌投资管理有限公司间接持有镓谷科技2.0004%的股权，公司实际控制 │
│ │人、董事长郁发新先生于2023年2月卸任镓谷科技董事。根据法律法规、公司章程的有关规 │
│ │定，按照实质重于形式原则，镓谷科技构成公司关联方，镓谷科技与公司的交易构成关联交│
│ │易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-25│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2024年9月3日，公司董事长、实际控制人郁发新先生向公司董事会提议回购公司股
份，提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的
部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于收到公司实际控制人、董事长提议
回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-038）。
（二）2024年10月24日，公司召开第二届董事会第九次会议审议上述回购股份提议。会议
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可
实施，无需提交股东大会审议。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，为促进公司长远、健康和可持
续发展，及完善公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结
合在一起，结合公司经营情况、业务发展前景及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交
易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份
用于员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限
1、自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划
重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层
决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
3、公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变
化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购资金总额不低
于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）。若按回购资金总额上限人民币4000
万元（含）、回购股份价格上限人民币38.13元/股进行测算，预计可回购股份数量约为104904
2股，约占公司目前总股本比例0.490%；若按回购资金总额下限人民币2000万元（含）、回购
股份价格上限人民币38.13元/股进行测算，预计可回购股份数量约为524521股，约占公司目前
总股本比例0.245%。
具体回购股份的资金总额、数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公
司实际回购的股份情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利
、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规
定，对回购股份的数量、回购价格进行相应调整。
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2024-09-05│其他事项
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浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司杭州城芯科技有
限公司的通知，因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已办理完成工商变更登记手续
，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-08-23│其他事项
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浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）于2024年8月22日召开
第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资
产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年6月3
0日的财务状况及2024年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司
及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司20
24年半年度计提各项资产减值准备合计13289561.50元。
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2024-07-24│其他事项
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浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日收到中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，原指定保荐代表人
马峥先生和鞠宏程先生履行持续督导职责。现因鞠宏程先生工作变动原因，不再继续担任公司
持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中信证券现委派王勤女士（简历附后）
接替鞠宏程先生担任公司的保荐代表人，履行后续的持续督导职责。
此次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人为马峥先生和王勤
女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止
。
公司董事会对鞠宏程先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-06-19│其他事项
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浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）于2024年6月17日分别
召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投
项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对
部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构进行调整。保荐机构中信证
券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确同意的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2731
.00万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资金168994.28万元，扣除发行费用合计15363
.18万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为153631.10万元，上述募集资金已全部到
位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了天健验〔2022〕37号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与
募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
公司于2022年3月4日召开了第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议，审议通
过了《关于使用部分募集资金向全资子公司杭州城芯科技有限公司增资以实施募投项目的议案
》《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司增资以实施募投项
目的议案》，同意公司使用募集资金18767.51万元对全资子公司杭州城芯科技有限公司（以下
简称“城芯科技”）进行增资，以实施“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”；同意
公司使用募集资金7166.58万元对全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司（以下简称“
航芯源”）进行增资，以实施“固态电子开关研发及产业化项目”，并为城芯科技和航芯源开
立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议。
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通
过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“射频微
系统研发及产业化项目”、“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”、“固态电子开关
研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，三个项目建设期均延长至2025年12
月31日。
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2024-05-23│其他事项
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浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月29日、2024年4月25日
召开第二届董事会第五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部
分治理制度的议案》，并授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章程》
的工商备案登记等相关手续。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公
告》（公告编号：2024-019）。
近日，公司已完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了由浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：浙江臻镭科技股份有限公司
统一社会信用代码：9133011035243235XH
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张兵
注册资本：214051600元（贰亿壹仟肆佰零伍万壹仟陆佰元整）
成立日期：2015年09月11日
住所：浙江省杭州市西湖区智强路428号云创
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