资本运作☆ ◇688273 麦澜德 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-02│ 40.29│ 9.10亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-03-14│ 21.16│ 1311.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛睿金私募股权投│ 6628.00│ ---│ 82.85│ ---│ -71.73│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│麦澜德总部生产基地│ 3.69亿│ 4809.00万│ 1.71亿│ 46.33│ ---│ 2025-12-29│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 66.67│ ---│ ---│
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│尚未明确投资方向 │ 3597.91万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.52亿│ 640.16万│ 2423.86万│ 15.98│ ---│ 2025-12-29│
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│营销服务及信息化建│ 5291.61万│ 256.04万│ 1150.25万│ 21.74│ ---│ 2025-12-29│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │无锡麦澜格健康管理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │武汉蕊畔教育科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │武汉蕊畔教育科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │武汉蕊畔教育科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │无锡麦澜格健康管理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、修订后的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，于2025年9月11日召开职工代表大会，会议的召开及表决
程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会的职工代表认真审议，一致审议通过了《
关于选举第二届董事会职工董事的议案》，同意选举屠宏林先生（简历详见附件）为公司职工
董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。
本次职工代表大会会议一致同意选举屠宏林先生为公司职工董事，任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。屠宏林先生原为第二届董事会非职工董事
，本次选举完成后，其变更为公司第二届董事会职工董事，董事会构成人员不变。
本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职
工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
附件：职工董事简历
屠宏林先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至20
04年3月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004年4月至2014年4
月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监；20
14年4月至2014年12月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015年5月至2020年9月任麦澜德
有限销售总监、副总经理；2020年9月至今担任公司副总经理，2024年1月至今任公司董事。
截至本公告日，屠宏林先生直接持有公司股份10080831股，是公司控股股东、实际控制人
杨瑞嘉先生、史志怀先生以及股东陈彬先生、王旺先生、周琴女士的一致行动人，与公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》等规定的
不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴
责及通报批评等惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
，不属于失信被执行人；符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。
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2025-08-27│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
本事项尚需提交南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
东大会审议通过。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层历史沿革：中兴华成立于1993年，2
000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收
合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司
进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。首席合
伙人：李尊农2、投资者保护能力
中兴华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险，截至2024年末，计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万
元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
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2025-06-04│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年6月24日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杨瑞
嘉先生和史志怀先生向公司董事会提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购。
2024年7月1日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民
币普通股（A股），回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万
元（含），回购股份的价格不超过人民币32元/股（含），本次回购股份将在未来适宜时机全
部用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
12个月内。具体内容详见公司于2024年6月25日和2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于收到控股股东提议回购公司股份、实施2024年度中期分红暨落实“
提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-040）和《关于以集中竞价交易方式回
购股份的回购报告书》（公告编号：2024-041）。
公司2024年半年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过
人民币32.00元/股（含）调整为不超过人民币31.61元/股（含）。具体内容详见公司于2024年
10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度权益分派实施
后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-061）。
二、回购实施情况
（一）2024年7月3日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024年7月4日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进
展公告》（公告编号：2024-043）。
（二）截至2025年5月31日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份1082143股，占公司
总股本100000000股的比例为1.08%，回购成交的最高价为26.00元/股，最低价为18.57元/股，
均价为19.73元/股，支付的资金总额为人民币21351186.58元（不含印花税、交易佣金等交易
费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。本次
回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况及未来
发展等产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件
，不会影响公司的上市公司地位。本次回购股份有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公
司的投资信心，促进公司长期健康发展。
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2025-04-24│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,为了更加真
实、公允反映南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的
资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经
测算，2024年度公司计提减值损失11,177,430.18元。
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2025-04-24│银行授信
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南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董
事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综
合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立
）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币
1亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融
机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动
使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于
短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账
户透支、衍生交易、供应链融资等。公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在
上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的
授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，
并由公司财务部门负责具体实施。
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2025-04-24│委托理财
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南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董
事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理
财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意
公司及子公司在确保不影响正常生产经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币4亿元暂时
闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以
滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层行使该项
决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用
暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效益
，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金投向风险较低
、安全性高、流动性好的理财产品，投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投
资行为。
（三）投资产品的额度及资金来源
公司拟使用不超过4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围
内，资金可以循环滚动使用。
（四）授权期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2025-04-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股
份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为101,581,195.08元，截至2024年12月
31日，母公司可供分配利润为158,884,120.13元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，本次利
润分配的方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。截至本公
告披露日，公司总股本为100,000,000股，扣减回购专用证券账户中的2,192,143股，参与分红
的股份总数为97,807,857股，以此计算合计拟派发现金红利39,123,142.80元（含税）。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额78,267,142.80元。本年度以现
金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额33,763,095.75元，现金分红和回购金额
合计112,030,238.55元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例110.29%。其中，以现金
为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分
红和回购并注销金额合计78,267,142.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.05
%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公
司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份
回购注销等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分
配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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