资本运作☆ ◇688275 万润新能 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-19│ 299.88│ 61.46亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鲁北万润 │ ---│ ---│ 81.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宏迈高科高性能锂离│ 8.00亿│ 931.48万│ 6.78亿│ 84.70│-5808.08万│ ---│
│子电池材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│24万吨/年磷酸铁锂 │ 20.49亿│ 2.49亿│ 19.44亿│ 94.29│ 3257.03万│ ---│
│联产24万吨/年磷酸 │ │ │ │ │ │ │
│铁项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 28.35亿│ ---│ 28.70亿│ 101.26│ ---│ ---│
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│湖北万润新能源锂电│ 6208.83万│ 27.92万│ 3283.26万│ 52.88│ ---│ ---│
│池正极材料研发中心│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-02 │交易金额(元)│8820.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州磷化万润新能源有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北万润新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │贵州磷化万润新能源有限责任公司 │
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│交易概述 │湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与贵州磷化（集团）有限责任公│
│ │司（以下简称“磷化集团”）以同比例增资方式向贵州磷化万润新能源有限责任公司（以下│
│ │简称“磷化万润”或“标的公司”）投资共计18,000.00万元，其中磷化集团向磷化万润增 │
│ │资9,180.00万元，公司向磷化万润增资8,820.00万元。本次增资完成后，磷化万润的注册资│
│ │本由10,000.00万元增加至28,000.00万元； │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │交易金额(元)│9180.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州磷化万润新能源有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │贵州磷化（集团）有限责任公司 │
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│卖方 │贵州磷化万润新能源有限责任公司 │
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│交易概述 │湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与贵州磷化（集团）有限责任公│
│ │司（以下简称“磷化集团”）以同比例增资方式向贵州磷化万润新能源有限责任公司（以下│
│ │简称“磷化万润”或“标的公司”）投资共计18,000.00万元，其中磷化集团向磷化万润增 │
│ │资9,180.00万元，公司向磷化万润增资8,820.00万元。本次增资完成后，磷化万润的注册资│
│ │本由10,000.00万元增加至28,000.00万元； │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │交易金额(元)│15.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鲁北万润智慧能源科技（山东）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │湖北万润新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司 │
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│交易概述 │湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第一届董│
│ │事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向控│
│ │股子公司增资以投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金204900.00万元分别 │
│ │向控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）增资1549│
│ │00.00万元及向全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称“深圳华虹清源” │
│ │）增资50000.00万元，用于投资建设新项目。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确│
│ │的同意意见，保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了│
│ │无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-11-13 │交易金额(元)│1.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │鲁北万润智慧能源科技（山东）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │湖北万润新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司 │
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│交易概述 │湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司深圳市华虹清源环│
│ │保科技有限公司（以下简称“华虹清源”）减资9326.00万元超募资金，本次减资完成后， │
│ │公司仍持有华虹清源100%的股权； │
│ │ 公司拟使用超募资金9326.00万元，以及公司招商银行股份有限公司十堰分行（1279064│
│ │60310666账户）截至2025年10月31日的因前期募集资金存储部分利息收入及理财收益扣除银│
│ │行手续费的净额1224.00万元，共计10550.00万元向鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公 │
│ │司（以下简称“鲁北万润”）进行增资，鲁北万润其他股东放弃本次增资的优先认购权；本│
│ │次增资完成后，公司对鲁北万润的控制权比例将由80.00%增加至81.00%，鲁北万润仍为公司│
│ │的控股子公司，不影响公司合并报表范围； │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │贵州磷化万润新能源有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │增资标的名称：贵州磷化万润新能源有限责任公司（以下简称“磷化万润”或“标的公司”│
│ │）； │
│ │ 增资金额：湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与贵州磷化（集│
│ │团）有限责任公司（以下简称“磷化集团”）以同比例增资方式向磷化万润投资共计18,000│
│ │.00万元，其中磷化集团向磷化万润增资9,180.00万元，公司向磷化万润增资8,820.00万元 │
│ │。本次增资完成后，磷化万润的注册资本由10,000.00万元增加至28,000.00万元； │
│ │ 增资用途：磷化万润应在本次增资完成后，及时办理收购磷化集团持有的贵州中合磷化│
│ │有限公司35%股权、贵州磷化中合材料有限责任公司65%股权、贵州磷化中矿材料有限责任公│
│ │司65%股权（上述三家公司简称“项目公司”）的相关手续，完成股权交割及工商变更登记 │
│ │，实现磷化万润对项目公司的控股或参股，构建“磷钛铁锂”产业布局； │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组：因公司董事长兼总经理刘世琦先生、董│
│ │事会秘书高文静女士担任磷化万润董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖│
│ │北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，磷化万│
│ │润为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组；交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董│
│ │事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第七次│
│ │会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准； │
│ │ 1、本次增资协议完成签署，公司将在协议约定的交割先决条件达成后与磷化集团进行 │
│ │同比例增资；在双方出资义务完成后，磷化万润方可办理与本次增资相关的工商变更登记等│
│ │事项。上述事项完成周期长，存在一定的不确定性； │
│ │ 2、本次增资事项涉及的项目公司股权转让协议尚处于协商阶段，项目公司股权转让价 │
│ │格亦尚未最终确定，磷化万润收购项目公司股权事项尚存在不确定性； │
│ │ 3、本次对参股公司增资事项是公司根据战略规划和经营发展需要作出的慎重决策，目 │
│ │前项目公司业务开展尚处于初期阶段，未来业务发展情况存在一定不确定性；磷化万润在未│
│ │来的实际经营过程中，可能面临宏观经济、行业周期、监管政策等不确定性因素的影响，存│
│ │在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 因贵阳市人民政府、磷化集团、钛能化学股份有限公司和中矿资源集团股份有限公司已│
│ │签订《战略合作框架协议》，在贵州投资布局“磷钛铁锂”耦合循环一体化项目。为保障一│
│ │体化项目合作各方的产业、技术和资源禀赋等优势充分发挥，并为公司参股公司磷化万润后│
│ │续业务开展提供资金保障，公司拟与磷化集团、磷化万润签订《关于贵州磷化万润新能源有│
│ │限责任公司之增资协议》，由公司及磷化集团以同比例增资方式向磷化万润投资共计18,000│
│ │.00万元，其中公司以货币现金方式增资8,820.00万元，磷化集团以货币现金方式增资9,180│
│ │.00万元。本次增资完成后，磷化万润的注册资本由10,000.00万元增加至28,000.00万元， │
│ │公司及磷化集团持有磷化万润的股权比例未发生变更，仍为49%和51%。磷化万润应在本次增│
│ │资完成后，应及时办理收购磷化集团持有的贵州中合磷化有限公司35%股权、贵州磷化中合 │
│ │材料有限责任公司65%股权、贵州磷化中矿材料有限责任公司65%股权的相关手续，完成股权│
│ │交割及工商变更登记，实现对项目公司的控股或参股，构建“磷钛铁锂”产业布局。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 公司于2026年6月1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对参股公司增资│
│ │暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司磷化万润增资8,820.00万元。第三届董事会第二│
│ │次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议已就该议案发表了明确的同意意│
│ │见。 │
│ │ 截至本次关联交易（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相│
│ │同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计总 │
│ │资产或市值1%，本次事项无需提交股东会审议 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 因公司董事长兼总经理刘世琦先生、董事会秘书高文静女士担任磷化万润董事，根据《│
│ │上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，磷化万润为公司关联方，│
│ │本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │无棣蓝洁污水处理有限公司 │
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│关联关系 │持有公司重要子公司股权的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵州磷化万润新能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山东金海钛业资源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣蓝洁污水处理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司重要子公司股权的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
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│关联方 │万向一二三股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金海钛业资源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北万润新│鲁北万润 │ 6.60亿│人民币 │2022-12-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北万润新│鲁北万润 │ 4.40亿│人民币 │2022-12-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北万润新│宏迈高科 │ 2.83亿│人民币 │2025-08-30│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北万润新│宏迈高科 │ 2.00亿│人民币 │2024-11-25│2025-11-24│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宏迈高科 │ 2.00亿│人民币 │2025-11-26│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 2.00亿│人民币 │2025-12-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 2.00亿│人民币 │2023-01-01│2025-08-25│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.93亿│人民币 │2022-12-07│2025-07-07│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.50亿│人民币 │2022-09-22│2025-08-25│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 1.31亿│人民币 │2025-08-11│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1.20亿│人民币 │2024-12-16│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1.20亿│人民币 │2023-05-04│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1.20亿│人民币 │2023-01-31│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1.20亿│人民币 │2023-06-20│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1.20亿│人民币 │2025-11-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 1.11亿│人民币 │2024-07-17│2025-07-17│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.05亿│人民币 │2024-05-30│2025-05-30│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.05亿│人民币 │2025-06-18│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.00亿│人民币 │2025-01-01│2025-11-27│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.00亿│人民币 │2022-07-28│2025-07-27│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.00亿│人民币 │2022-06-23│2025-06-22│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 1.00亿│人民币 │2025-12-04│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宏迈高科 │ 1.00亿│人民币 │2025-11-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宏迈高科 │ 1.00亿│人民币 │2024-09-26│2025-09-25│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宏迈高科 │ 1.00亿│人民币 │2024-03-26│2025-03-25│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宏迈高科 │ 1.00亿│人民币 │2024-03-27│2025-03-27│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宇浩高科 │ 1.00亿│人民币 │2025-11-24│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1.00亿│人民币 │2025-05-12│2025-10-09│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宇浩高科 │ 1.00亿│人民币 │2025-01-08│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宇浩高科 │ 1.00亿│人民币 │2024-11-20│2025-11-20│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宇浩高科 │ 1.00亿│人民币 │2024-11-15│2025-11-14│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宇浩高科 │ 1.00亿│人民币 │2024-01-01│2025-01-02│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 8000.00万│人民币 │2024-12-16│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宇浩高科 │ 8000.00万│人民币 │2025-11-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 8000.00万│人民币 │2023-06-20│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 8000.00万│人民币 │2023-01-31│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 8000.00万│人民币 │2023-05-04│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 8000.00万│人民币 │2021-11-26│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 7500.00万│人民币 │2024-03-25│2025-03-25│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宏迈高科 │ 6000.00万│人民币 │2025-09-29│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 6000.00万│人民币 │2022-11-16│2025-05-12│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宇浩高科 │ 6000.00万│人民币 │2022-03-31│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 5000.00万│人民币 │2024-01-31│2025-02-05│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 5000.00万│人民币 │2025-02-10│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 5000.00万│人民币 │2024-01-31│2025-01-21│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 5000.00万│人民币 │2025-08-07│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 5000.00万│人民币 │2024-11-21│2025-11-20│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 5000.00万│人民币 │2025-12-16│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 4900.00万│人民币 │2025-09-22│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 4900.00万│人民币 │2024-12-13│2025-06-11│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 4900.00万│人民币 │2025-06-16│2025-12-16│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 4900.00万│人民币 │2025-03-19│2025-09-18│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 4400.00万│人民币 │2025-01-02│2025-12-02│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 4000.00万│人民币 │2025-07-15│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 4000.00万│人民币 │2021-12-17│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宇浩高科 │ 4000.00万│人民币 │2025-06-27│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 3500.00万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│万润新材 │ 3300.00万│人民币 │2024-12-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 3000.00万│人民币 │2023-10-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 3000.00万│人民币 │2024-01-22│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 3000.00万│人民币 │2023-12-18│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 2500.00万│人民币 │2024-08-30│2025-02-28│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 2500.00万│人民币 │2024-04-03│2025-04-03│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 2200.00万│人民币 │2022-01-24│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 2200.00万│人民币 │2022-02-17│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 2000.00万│人民币 │2024-06-20│2025-06-16│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 2000.00万│人民币 │2024-06-20│2025-06-16│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 2000.00万│人民币 │2024-03-27│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 2000.00万│人民币 │2023-10-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 2000.00万│人民币 │2023-12-18│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 2000.00万│人民币 │2024-01-22│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│宏迈高科 │ 2000.00万│人民币 │2025-11-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1200.00万│人民币 │2024-06-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 1200.00万│人民币 │2024-10-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 1070.00万│人民币 │2022-04-13│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 800.00万│人民币 │2024-06-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 800.00万│人民币 │2024-10-25│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 730.00万│人民币 │2022-03-07│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│虹润高科 │ 600.00万│人民币 │2024-12-31│2025-12-02│连带责任│是 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 500.00万│人民币 │2022-05-26│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│安庆德润 │ 300.00万│人民币 │2022-07-08│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北万润新│鲁北万润 │ 50.00万│人民币 │2025-11-14│--- │连带责任│否 │未知 │
│能源科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│增资
──────┴──────────────────────────────────
增资标的名称：贵州磷化万润新能源有限责任公司（以下简称“磷化万润”或“标的公司
”）；
增资金额：湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与贵州磷化（集团
）有限责任公司（以下简称“磷化集团”）以同比例增资方式向磷化万润投资共计18,000.00
万元，其中磷化集团向磷化万润增资9,180.00万元，公司向磷化万润增资8,820.00万元。本次
增资完成后，磷化万润的注册资本由10,000.00万元增加至28,000.00万元；
增资用途：磷化万润应在本次增资完成后，及时办理收购磷化集团持有的贵州中合磷化有
限公司35%股权、贵州磷化中合材料有限责任公司65%股权、贵州磷化中矿材料有限责任公司65
%股权（上述三家公司简称“项目公司”）的相关手续，完成股权交割及工商变更登记，实现
磷化万润对项目公司的控股或参股，构建“磷钛铁锂”产业布局；
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组：因公司董事长兼总经理刘世琦先生、董事
会秘书高文静女士担任磷化万润董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖北万
润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，磷化万润为公
司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组；交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第二次
独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第七次会议审议通过
。本次交易未达到股东会审议标准；
1、本次增资协议完成签署，公司将在协议约定的交割先决条件达成后与磷化集团进行同
比例增资；在双方出资义务完成后，磷化万润方可办理与本次增资相关的工商变更登记等事项
。上述事项完成周期长，存在一定的不确定性；
2、本次增资事项涉及的项目公司股权转让协议尚处于协商阶段，项目公司股权转让价格
亦尚未最终确定，磷化万润收购项目公司股权事项尚存在不确定性；
3、本次对参股公司增资事项是公司根据战略规划和经营发展需要作出的慎重决策，目前
项目公司业务开展尚处于初期阶段，未来业务发展情况存在一定不确定性；磷化万润在未来的
实际经营过程中，可能面临宏观经济、行业周期、监管政策等不确定性因素的影响，存在一定
的市场风险、经营风险、管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
因贵阳市人民政府、磷化集团、钛能化学股份有限公司和中矿资源集团股份有限公司已签
订《战略合作框架协议》，在贵州投资布局“磷钛铁锂”耦合循环一体化项目。为保障一体化
项目合作各方的产业、技术和资源禀赋等优势充分发挥，并为公司参股公司磷化万润后续业务
开展提供资金保障，公司拟与磷化集团、磷化万润签订《关于贵州磷化万润新能源有限责任公
司之增资协议》，由公司及磷化集团以同比例增资方式向磷化万润投资共计18,000.00万元，
其中公司以货币现金方式增资8,820.00万元，磷化集团以货币现金方式增资9,180.00万元。本
次增资完成后，磷化万润的注册资本由10,000.00万元增加至28,000.00万元，公司及磷化集团
持有磷化万润的股权比例未发生变更，仍为49%和51%。磷化万润应在本次增资完成后，应及时
办理收购磷化集团持有的贵州中合磷化有限公司35%股权、贵州磷化中合材料有限责任公司65%
股权、贵州磷化中矿材料有限责任公司65%股权的相关手续，完成股权交割及工商变更登记，
实现对项目公司的控股或参股，构建“磷钛铁锂”产业布局。
（二）履行的审议程序
公司于2026年6月1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨
关联交易的议案》，同意公司向参股公司磷化万润增资8,820.00万元。第三届董事会第二次独
立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议已就该议案发表了明确的同意意见。
截至本次关联交易（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同
交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计总资产
或市值1%，本次事项无需提交股东会审议
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
因公司董事长兼总经理刘世琦先生、董事会秘书高文静女士担任磷化万润董事，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，磷化万润为公司关联方，本次
交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）“年产10万吨湖北万润新能源电
池正极材料项目”（以下简称“项目”）已于2024年5月完成了项目资产的交付使用，坤元资
产评估有限公司对项目进行了评估并出具了相关评估报告，项目资产评估值为1075805720.00
元，截至目前，公司已按照协议约定支付回购款360007620.00元；
为降低融资成本，公司拟与湖北十堰昊朔新能源科技有限公司（以下简称“昊朔新能源”
）签署《湖北万润新能源电池正极材料项目资产回购补充协议二》（以下简称“《回购补充协
议二》”），对项目资产回购期限、回购金额及支付方式等进行了重新约定，公司拟通过银行
渠道办理置换融资，以优化融资成本。在置换融资资金足额到账后，向昊朔新能源支付剩余投
资价款人民币715798100.00元及对应年化6%资金成本，并向昊朔新能源支付公司已付投资价款
人民币360007620.00元对应的资金成本；
本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；
风险提示：如因国家、地方融资及信贷政策调整或公司与合作银行未达成一致，公司可能
无法及时取得置换融资资金，亦无法降低回购项目的资金使用成本；若项目资产权属变更不及
预期，将影响项目资金回购款项支付进度；本协议的执行可能存在延期、变更或终止的风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2022年12月，公司与十堰市郧阳区政府签署了《湖北万润新能源电池正极材料项目投资协
议书》，双方约定在秦巴高新产业园建设“年产10万吨湖北万润新能源电池正极材料项目”，
并指定由昊朔新能源负责项目的土地、厂房、办公楼及配套设施建设，并负责设备（含装备）
采购及办理项目建设涉及的所有手续。另，由昊朔新能源与公司签订《湖北万润新能源科电池
正极材料项目资产回购协议》《湖北万润新能源科电池正极材料项目资产回购补充协议》，双
方约定项目建设完毕后，昊朔新能源将项目资产交付给公司使用，公司向昊朔新能源支付资产
回购款，资产回购总金额由双方共同确认的第三方评估机构出具的评估结果认定的投资总额及
年化6%的资金成本构成；项目资产回购期限为8年，每年为一期，每期回购金额不少于投资总
额的八分之一及相对应的年化6%的资金成本。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二
路交叉口西北140米）一楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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为贯彻落实关于开展上海证券交易所科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议
，积极践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东利益，湖北万润新能源科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日在上海证券交易所披露了《2025年度“提质增效
重回报”行动方案》，并于2025年8月30日披露了《关于2025年度“提质增效重回报”专项行
动方案的半年度评估报告》。2025年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作
，在优化生产经营、保障股东权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。
为进一步提高公司经营质量、提升市场竞争力、增强投资者回报，公司结合自身发展战略
和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月24日经公司第三
届董事会第五次会议审议通过。
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2026-04-25│其他事项
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湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以
下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）相关规定，结
合公司实际情况，对原会计政策相关内容进行变更；
本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调
整，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更，是公司根据财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19
号》（财会〔2025〕32号），对公司现行的部分会计政策进行的变更。
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会审计委员会第五次会议及第三届董事会第五次
会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议
批准。
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2026-04-25│其他事项
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湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董
事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表累计
未分配利润为-1,989,918,968.14元，公司实收股本为126,118,463.00元，公司未弥补亏损金
额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《湖北万润新能源科技股份
有限公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股
东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│对外担保
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担保对象及基本情况
预计担保情况
一、申请综合授信额度情况概述
为满足湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能”或“公司”）日常生产
经营和业务发展的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围的子公司（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人
民币1500000.00万元的综合授信额度（不包括低风险业务额度），授信形式包括但不限于本外
币借款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、融资租赁等授信业务。本次授信额度的有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权期限内，授信
额度可循环使用，并可在公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围
的全资子公司、控股子公司）之间调剂使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资额度，
实际融资额度应在授信额度内，具体融资金额以公司与金融机构实际发生的融资金额为准；公
司及子公司在合作银行开展全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设置业务限
额，根据日常经营需求办理。
（一）担保的基本情况
公司及子公司拟为公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
全资子公司、控股子公司）向金融机构申请综合授信额度时提供担保，担保金额不超过人民币
850000万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。担保决议有效期自公
司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。截至本公告披露日，公
司及子公司对外担保余额为378629.75万元，均为对公司合并报表范围内子公司的担保。
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2026-04-25│其他事项
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（一）基本信息
近三年签署上市公司审计报告10份、签署新三板挂牌公司审计报告2份；近三年复核上市
公司审计报告4份，复核新三板挂牌公司审计报告2份；
近三年签署上市公司审计报告2份；
[注3]近三年复核上市公司审计报告4份。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的
情形。
（四）审计收费
公司2025年度的审计费用为人民币（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）180万
元（含税）。2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允、合理定价等原则，结合公司2026年
实际业务情况，与审计机构协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审
计费用），并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-25│其他事项
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湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董
事会审计委员会第五次会议及第三届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于2025年度计提
资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况和2025年1-12月的经营成果，公司及下属子公司对公司截至2025年12月31
日的资产进行了减值测试，公司2025年确认的信用减值损失和资产减值损失总额为13699.03万
元。
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2026-04-25│其他事项
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湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的
净利润、期末母公司可供分配利润为负，根据相关法律法规以及《湖北万润新能源科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，2025年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的分配；
本次拟不进行利润分配的方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议；
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润
为人民币-458359569.55元，报告期末母公司可供分配利润为人民币-1010126097.64元，不符
合相关法律法规以及《公司章程》规定的现金分红条件。经公司第三届董事会第五次会议审议
通过，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润及母公司报表期末未分配利润均为负，
不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第七条的规定，上市公司应当严格
执行公司章程确定的现金分红政策；《公司章程》第一百七十一条第三项明确了公司现金分红
的条件：“公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累
计可供分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。鉴于公
司2025年度归属于上市公司股东的净利润及期末母公司可供分配利润均为负，尚不满足现金分
红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障
公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展
，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
未来，公司将一如既往地把投资者的合理诉求放在首位，统筹好经营发展与股东回报的动
态平衡，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，进一步匹配好资本开支、经营性资
金需求与现金分红之间的关系，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在兼顾公
司长远发展的同时，让股东切实感受公司的发展成果，进一步增强公司投资价值。
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2026-04-03│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月27日召开第三
届董事会第四次会议、2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2026
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）。本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购
的公司A股普通股股票，合计不超过291.6614万股。本员工持股计划的资金总额不超过12588.1
1万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为12588.11
万份，具体资金总额及份数根据参与对象实际出资金额确定。本员工持股计划（含预留份额）
购买公司回购股份的价格为43.16元/股，为本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交
易均价的50%。
二、本期员工持股计划完成股票购买的情况
根据本员工持股计划首次授予部分参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股
计划首次授予部分实际参与认购的员工总数为234人，共计认购本员工持股计划份额8879.1989
万份，对应认购公司回购专用证券账户库存股
205.7275万股，其中实际参与本员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计6人，认购
份额2373.80万份，对应认购公司回购专用证券账户库存股55.00万股。本次员工持股计划预留
份额对应股份数量调整为85.9339万股。
2026年4月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，“湖北万润新能源科技股份有限公司回购专用证券账户”（证券账户号码：B886106382）所
持有的205.7275万股公司股票已于2026年3月31日非交易过户至“湖北万润新能源科技股份有
限公司—2026年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B888238868），过户价格为43.16
元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为205.7275万股，
约占公司目前总股本的比例为1.6312%。
三、本期员工持股计划后续安排
根据公司《2026年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划（含预留份额）所获标的
股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满
12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据
公司业绩指标达成情况和持有人绩效考核结果确定。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为41521688股；
本次股票上市流通总数为41521688股；
本次股票上市流通日期为2026年3月30日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635号），湖北万润新能源科
技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21303795股
，并于2022年9月29日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为63
911383股，首次公开发行A股后总股本为85215178股，其中有限售条件流通股66241771股，无
限售条件流通股18973407股。2023年3月29日，公司首次公开发行网下配售限售股880176股上
市流通；2023年5月，公司权益分派实施完成，公司总股本变更为126118463股；2023年10月9
日，公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股42731644股上市流通；2024年3月29
日，公司首次公开发行部分限售股178966股上市流通，解禁后，相关承诺主体继续履行公司上
市发行前股东所持股份的限售安排及延长锁定期限等承诺，并实行自律管理；2024年5月27日
，公司首次公开发行部分限售股4875438股上市流通；2024年6月18日，公司首次公开发行部分
限售股1757336股上市流通；2024年9月30日，公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限
售股5670088股上市流通。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股，涉及限售股股东数
量为3名，共解除限售并申请上市流通股份数量为41521688股，占目前公司总股本的比例为32.
9228%，原始限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月，但因公司控股股东、实际
控制人刘世琦、李菲及其一致行动人十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）触发了延长
股份锁定期的承诺履行条件，其持有的公司股份的限售期在原锁定期的基础上延长6个月，具
体情况详见公司于2022年11月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于相
关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-012）。现上述股份锁定期即将届满，将于
2026年3月30日起上市流通。
本次解除限售后，相关承诺主体将继续履行公司上市前所持首发前股份的相关承诺并进行
自律管理。
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2026-03-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月16日
（二）股东会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二
路交叉口西北140米）一楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关
规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司董事会秘书高文静出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-02-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月16日14点00分
召开地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北14
0米）一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月16日至2026年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内的公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
公司2025年度实现营业总收入1149562.70万元，同比增加52.81%；实现归属于母公司所有
者的净利润-44572.99万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-40736.98
万元。
2、财务状况
2025年末，公司总资产1930391.12万元，较期初增加9.21%；归属于母公司的所有者权益5
12039.56万元，较期初减少8.85%；归属于母公司所有者的每股净资产41.56元，较期初减少8.
86%。
3、影响经营业绩的主要因素
报告期公司业绩回升主要系受益于新能源汽车与储能市场旺盛需求的驱动，公司主营产品
磷酸铁锂产销量大幅提升，销售价格也逐步上升，产品毛利回升，同时公司强化管理，推进降
本增效及优化资源配置，剥离非盈利业务，公司的亏损幅度逐步缩窄。
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2026-02-28│其他事项
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湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第三届第
三次职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《湖北万润新能源科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会职工代表民主讨论，作出如下决
议：
一、审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》为建立和完善员
工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工积
极性和创造性，促进公司的长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《湖北万
润新能源科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施员工持股计划。
经与会职工代表讨论，认为公司2026年员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担
的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
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2026-02-07│其他事项
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一、商品期货期权套期保值业务概述
（一）交易目的
公司主要从事锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产，涉及主要原材料
为碳酸锂等锂盐产品，锂盐产品采购成本占生产成本比例较大，锂盐产品的价格波动对公司成
本管控造成较大影响，为应对和控制锂盐产品现货市场价格波动给公司生产经营带来的风险和
影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营
的前提下，公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，通过
套期保值的避险机制有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能
力，增强财务稳健性。
（二）调整后的交易金额
为进一步满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，综合考虑公司主要原材料碳酸
锂价格上涨幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下
，公司及子公司开展期货期权套期保值业务占用的保证金最高额度拟调整为不超过（即授权有
效期内任一时点都不超过）人民币3.00亿元（不含期货期权标的实物交割款项），任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币15.00亿元。上述资金额度在审批期限内可循环使用。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
（四）交易方式
公司开展的商品期货期权套期保值业务的品种限于在场内及场外市场交易的与公司生产经
营有直接关系的锂盐品种。
（五）交易期限
上述调整后的额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起，至2026年11月30日止（即第
三届董事会第一次会议审议通过之日起12个月）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
二、审议程序
公司于2025年12月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续开展商品期
货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金继续开展期货期权套期保值业
务，占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币1.50亿元（不
含期货期权标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15.00亿元。
上述资金额度自第三届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环
使用。
公司于2026年2月6日召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第三次会议
，审议通过了《关于调整商品期货期权套期保值业务额度的议案》，同意对公司及子公司开展
商品期货期权套期保值业务占用的保证金最高额度进行调整，由不超过人民币1.50亿元增加至
不超过人民币3.00亿元；并授权公司经营管理层及其授权人士按照相关规定及流程进行银行账
户开立、合同签订、套期保值业务的具体操作与管理等。公司编制的《关于调整商品期货期权
套期保值业务额度可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会、审计委员会审
议通过。该事项无需提交公司股东会审议。
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2026-02-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月2日
（二）股东会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二
路交叉口西北140米）一楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关
规定
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司董事会秘书高文静出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步核算，预
计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-48000.00万元到-40000.00万元。与上
年同期相比，减亏39037.09万元到47037.09万元，同比增加44.85%到54.04%。
（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-42900.00
万元到-35800.00万元。与上年同期相比，减亏46273.23万元到53373.23万元，同比增加51.89
%到59.85%。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润为-87037.09万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润为-89173.23万元；
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2026-01-17│对外担保
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投资标的名称：湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北
宏迈高科新材料有限公司（以下简称“宏迈高科”）拟投资建设“7万吨/年高压实密度磷酸铁
锂项目”；
投资金额：本项目总投资金额为107906.59万元（最终投资金额以实际投资为准），其中
固定资产投资69541.76万元，铺底流动资金38364.83万元，资金来源为公司自筹资金；
投资主要内容：建设年产7万吨高压实密度磷酸铁锂产线；
相关风险提示
1、本项目尚需履行相关政府审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施
条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；
2、本项目的资金来源为公司自筹资金，投资金额大，若公司后续资金筹措方式、信贷政
策或融资渠道等发生变化，将可能影响整体项目建设进度；
3、在项目实施的过程中，若宏观经济环境、市场态势、产业政策、项目进度、经营情况
等方面发生重大不利变化，将对本项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响，导
致项目可能存在无法按计划顺利实施或收益无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风
险。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，
本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
为满足公司及全资子公司宏迈高科的经营需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为子公司
宏迈高科在设备采购等相关业务的开展提供担保，本次担保仅限于公司为全资子公司宏迈高科
提供担保，不包括公司为全资子公司宏迈高科以外的主体提供担保，担保有效期自公司2026年
第一次临时股东会审议通过之日起12个月。
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2026-01-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-27│其他事项
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湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第二届董
事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，于2025年11月28日召开2025年第一次临时
股东大会，分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于20
25年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司收到致同所送达的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》，现将相关变更
情况告知如下：
一、本次签字会计师变更情况
致同所作为公司2025年年度财务报表和内部控制审计机构，原委派刘志永为项目合伙人兼
签字注册会计师、胡桔为签字注册会计师、付细军为项目质量控制复核人，为公司提供2025年
度审计服务。因致同所内部工作调整，现指派党小民接替刘志永工作，会同胡桔、付细军继续
完成公司2025年度审计相关工作。
变更后，项目合伙人为党小民，签字注册会计师为党小民和胡桔，项目质量控制复核人为
付细军。
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2025-12-26│其他事项
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2025年四季度以来，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）磷酸铁锂产
线已超负荷运转，为确保磷酸铁锂生产线安全、稳定、高效运行，自2025年12月28日起，公司
将对部分产线按照预定计划进行减产检修，预计检修时间为期一个月。
本次部分产线减产检修系为保障磷酸铁锂生产线的持续稳定运转，本次检修预计减少公司
磷酸铁锂产量5000吨至2万吨，预计对公司生产经营不产生重大影响，公司将根据相关规定持
续关注本次减产检修的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-24│其他事项
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2024年12月10日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸
锂指定交割厂库的议案》，现将有关进展公告如下：广州期货交易所于2025年12月22日发布《
关于调整碳酸锂期货指定交割库的公告》（广期所发〔2025〕431号），决定新增公司为碳酸
锂期货指定交割厂库。
本次公司被广州期货交易所指定为碳酸锂交割厂库事项，有利于将现货市场、期货市场、
交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，对公司未来拓展业务渠
道和提高盈利水平将产生积极作用，促进公司健康发展。
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2025-12-02│其他事项
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湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第三届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理
人员薪酬方案的议案》，现将方案内容公告如下：为更好地实现公司战略发展目标，有效调动
公司高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据相关法律法规及《湖北
万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水
平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定高级管理人员薪酬方案如下：高级管理人员薪
酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按协商签署的薪资标准文件执行，按月发
放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按月发放，年终绩效奖金根据公司利润和业绩完成
情况依据《年终绩效奖金考核管理制度》考核发放。高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事
会第一次会议审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
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2025-12-02│其他事项
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一、继续开展商品期货期权套期保值业务概述
（一）继续开展商品期货期权套期保值业务的目的
公司主要从事锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产，涉及主要原材料
为碳酸锂等锂盐产品，锂盐产品采购成本占生产成本比例较大，锂盐产品的价格波动对公司成
本管控造成较大影响，为应对和控制锂盐产品现货市场价格波动给公司生产经营带来的风险和
影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营
的前提下，公司及子公司拟继续开展商品期货期权套期保值业务，不以投机和套利交易为目的
，通过套期保值的避险机制有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动
风险能力，增强财务稳健性。
（二）投入金额规模
根据公司实际生产经营情况，公司及子公司拟继续开展期货期权套期保值业务占用的保证
金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币1.50亿元（不含期货期权标的
实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15.00亿元。上述资金额度自
董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
（四）套期保值品种
公司拟继续开展的商品期货期权套期保值业务的品种限于在场内及场外市场交易的与公司
生产经营有直接关系的锂盐品种。
（五）继续开展业务期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
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2025-11-29│其他事项
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湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，根据修订后的
《公司章程》，公司拟设置职工代表董事1名，由公司职工代表通过职工代表大会或者其他形
式民主选举产生，无需提交股东大会审议。
公司于同日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举徐超先生为公司第三届董事会
职工代表董事（简历详见附件）。徐超先生作为职工代表董事与公司2025年第一次临时股东大
会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自202
5年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
徐超先生符合有关法律法规及《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在不得
担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当
人选。徐超先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：徐超先生个人简历
徐超，男，1994年3月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，保险专业。20
22年3月-2024年9月，分别在湖北宇浩高科新材料股份有限公司经营管理部、铁锂车间任职；2
024年9月至今，入职于公司研发中心科技发展办公室。
截至当前，徐超先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事
、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门
处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
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2025-11-13│其他事项
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湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了第二届
董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项
目内部投资结构调整的议案》，同意公司根据部分超募资金投资的鲁北万润智慧能源科技（山
东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”（
以下简称“募投项目”）实施需要，对募投项目内部投资结构进行调整，即在不改变募投项目
的建设内容、实施方式、募集资金用途及募集资金投资总额的前提下，通过公司对全资子公司
深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称“华虹清源”）减资9,326.00万元超募资金后，
再由公司对鲁北万润用超募资金增资9,326.00万元，以用于对“24万吨/年磷酸铁锂联产24万
吨/年磷酸铁项目”相关款项的支付。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐
机构东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月26日出具的《关
于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
1635号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,130.3795万股，每股发行价
格为人民币299.88元，募集资金总额为人民币638,858.20万元，扣除发行费用人民币24,295.9
4万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为614,562.26万元。上述募集资金已全部到位，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月23日出具了《验资报告》（天健
验〔2022〕502号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司
已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
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2025-11-13│其他事项
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湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了第二届
董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项
目延期的议案》，根据公司对目前市场需求变化的可行性分析，为提高公司高端产品的供给能
力，同意对超募资金投资项目鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润
”）“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”（以下简称“募投项目”）中的“12万
吨/年磷酸铁锂项目”生产线进行技术升级，产品结构调整为高压实密度磷酸铁锂产品，项目
名称调整为“12万吨/年高压密磷酸铁锂项目”，并对其产能释放进度进行调整，此部分项目
预计完工日期拟延期至2026年12月。本次延期未改变募投项目的投资用途、募集资金投资总额
和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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