资本运作☆ ◇688276 百克生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│传信生物 │ ---│ ---│ 17.64│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长春百克生物科技股│ 1.82亿│ 0.00│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
│份公司年产300万人 │ │ │ │ │ │ │
│份冻干人用狂犬病疫│ │ │ │ │ │ │
│苗（人二倍体细胞）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春百克生物科技股│ 1.82亿│ 0.00│ 1.26亿│ 87.94│ ---│ ---│
│份公司年产2,000万 │ │ │ │ │ │ │
│人份水痘减毒活疫苗│ │ │ │ │ │ │
│、带状疱疹减毒活疫│ │ │ │ │ │ │
│苗项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春百克生物科技股│ 2.94亿│ 329.71万│ 2.22亿│ 100.69│ ---│ ---│
│份公司年产600万人 │ │ │ │ │ │ │
│份吸附无细胞百白破│ │ │ │ │ │ │
│（三组分）联合疫苗│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春百克生物科技股│ 1.63亿│ 22.67万│ 4573.29万│ 72.17│ ---│ ---│
│份公司年产1,000万 │ │ │ │ │ │ │
│人份鼻喷流感减毒活│ │ │ │ │ │ │
│疫苗（液体制剂）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春百克生物科技股│ 1.77亿│ 0.00│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
│份公司年产300万人 │ │ │ │ │ │ │
│份冻干人用狂犬病疫│ │ │ │ │ │ │
│苗（人二倍体细胞）│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│在研产品研发项目 │ 8.65亿│ 1.03亿│ 5.43亿│ 68.53│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月13日14点00分
召开地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-21│其他事项
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长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第
五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司
对“年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”（以下简称“百白破项目”
）达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意
见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股
（A股）41284070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1500675944.50元，扣除承销费
、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104881526.35元后，实际募集资金净额为13
95794418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大
信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了
专户存储管理。
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2025-04-21│其他事项
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（一）根据《长春百克生物科技股份公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）的有关规定，公司2022年限制性股票激励计划中，首次授予部分7名激励对象因
个人原因离职，已不具备激励对象资格，需作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票186900
股；预留授予部分3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需作废处理其已获
授但尚未归属的限制性股票25000股。
（二）根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，首次授予部分第二个归属期及预留授
予部分第一个归属期的对应考核年度（即2024年度）的公司层面业绩考核要求如下：营业收入
触发值184000万元、目标值230000万元；扣非后净利润触发值45600万元、目标值57000万元。
根据2024年度经审计后营业收入为122908.41万元、扣非后净利润为22981.04万元，因此，公
司首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的业绩考核目标未达成，归属条件
未成就。根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，131名首次及预留授予激励对象（不含
上述离职人员）对应考核年度（即2024年度）当期已获授但尚未归属的818300股限制性股票全
部取消归属，并作废失效。其中，首次授予部分激励对象101名，取消归属并作废失效的限制
性股票数量为736800股；预留授予部分激励对象30名，取消归属并作废失效的限制性股票数量
为81500股。
综上所述，本次合计作废1030200股已授予但尚未归属的限制性股票。根据公司2022年第
一次股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东会
审议。
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2025-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第六届董事会
第五次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及
内控审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
所”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股
东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2024年12月31日合伙人数量：150人
截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数404人。
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2025-04-21│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.69元（含税），不送红股，不进行资本公积
转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下
简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，长春百克生物科技股
份公司（以下简称“公司”）母公司累计未分配利润为人民币1737783263.76元。经公司第六
届董事会第五次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.69元（含税
）。截至2024年12月31日，公司总股本413657598股，以此计算合计拟派发现金红利人民币699
08134.06元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.12%。
公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-04-21│其他事项
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长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第
五次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024年度计提资产减值准备情况
为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，根据《企业会计准则》及公司
会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日存货、固定资
产等相关资产进行了减值测试，并与年度审计会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值
损失的相关资产计提减值准备。2024年度公司计提资产减值准备共计3,995.13万元。
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2025-03-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年4月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月7日14点00分
召开地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月7日
至2025年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-03-21│其他事项
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长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙晚丰先生作
为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东会审议。现将相关事项
公告如下：
2025年2月，公司原董事于冰先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。具体内容详见公
司于2025年2月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股
份公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-004）。根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运
作，公司需补选一名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，2025年3月20日公司召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名
孙晚丰先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-01-16│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）股东魏学宁先生
持有公司股份20954688股，占公司总股本的5.07%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持
有的股份，并于2022年6月27日起上市流通。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2024年9月14日，公司披露了《长春百克生物科技股份公司持股5%以上股东集中竞价减持
股份计划公告》（公告编号：2024-033），魏学宁先生计划根据市场情况拟通过集中竞价的方
式减持其所持有的公司股份合计不超过500000股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不
超过0.1209%，减持期间为减持计划公告披露15个交易日后的3个月内。
2025年1月15日，公司收到股东魏学宁先生出具的《关于股东减持计划实施结果的告知函
》，减持结果如下：
魏学宁先生通过集中竞价交易方式累计减持所持有公司股份301808股，占公司总股本比例
为0.0730%，截至本公告披露日，本次减持计划时间区间已届满。
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2024-12-11│其他事项
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长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，综合考虑公司研发
项目的管理和执行情况，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，对公司现有核心技术人员
进行调整：原核心技术人员朱昌林先生因工作内容调整，不再认定为公司核心技术人员，仍继
续在公司任职。
公司与朱昌林先生签有相关协议，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷
。本次调整核心技术人员不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的
核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
（一）调整核心技术人员的情况
公司核心技术人员朱昌林先生因工作内容调整，不再认定其为核心技术人员，仍继续在公
司任职。
1、核心技术人员的具体情况
朱昌林先生，1968年1月出生，中共党员，毕业于原白求恩医科大学（现吉林大学白求恩
医学部），学士学位，正高级工程师，现任公司党支部书记、工会主席、总工程师。曾历任原
长春生物制品研究所麻疹疫苗室生产组长，长春长生生物科技股份有限公司腮腺炎疫苗车间主
任兼研究室主任。2004年10月入职本公司，历任公司研发总监、总经理助理兼总工程师，期间
主要从事生物疫苗的研发和产业化研究工作，主导或参与水痘减毒活疫苗项目、带状疱疹减毒
活疫苗、冻干鼻喷流感减毒活疫苗等多个研发项目。
2、知识产权情况
公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员不存在涉及职
务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
3、签订的协议及履行情况
公司与上述核心技术人员签订了劳动合同及保密协议。自前述协议签订以来，上述核心技
术人员严格履行协议约定的义务和职责，遵守相关承诺。截至本公告披露日，公司未发现上述
人员有违反上述相关协议的情形。
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2024-11-23│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月10日13点00分
召开地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）
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2024-11-23│其他事项
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第一条为了进一步规范长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控
制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等相关规定和《长春百克生物科技股份公司
章程》（以下称“公司章程”），制订本规范。
第二条控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法规的规定，促进
公司规范运作，提高公司质量。
第三条控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及公司章程的规定
善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展。
第四条控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、资产重组、对外
投资等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋求非法利益。
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2024-11-23│其他事项
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鉴于长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年11月21日召开职工代
表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，
全体职工代表一致审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨阳
女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司
股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代
表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第
六届监事会，任期与公司第六届监事会一致。
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2024-10-09│股权冻结
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重要内容提示：
持股5%以上股东魏学宁先生持有长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）209546
88股股份，占公司总股本的比例为5.07%。本次冻结数量为1166680股股份，占公司总股本的比
例为0.28%。
魏学宁先生无一致行动人。
魏学宁先生不属于公司的控股股东、实际控制人，其部分股份被司法冻结事项不影响公司
的控制权稳定，亦不会对公司的日常经营管理造成影响。
一、公司股东股份被冻结具体情况
1、被冻结股份的基本情况
被冻结人：魏学宁
冻结申请人：唐亚美、黄玉萍、朱盛魁、邢黄凯
冻结机关：上海市闵行区人民法院
冻结期限：2024年9月27日至2027年9月26日
冻结股份是否为限售流通股：否
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2024-07-20│价格调整
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长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开了第五届董事会
第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励
计划限制性股票授予价格的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关
规定，对本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由28.65元/股调整为28.50元/股。
具体情况如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年9月22日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<长春百
克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<长春百克
生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励
计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<长春百克生物科技股份公
司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<长春百克生物科技股份公
司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<长春百克生物科技股份
公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年9月24日至2022年10月4日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
2022年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长春百克生物科技
股份公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》（公告编号：2022-034）。
3、2022年10月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<长春百
克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<长春百克
生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2022年10月17日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确
同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相
关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2023年6月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，董事会、监
事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由28.80元/股调整为28.65元/股。公司独立董
事就相关事项发表了同意意见。
6、2023年8月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《
关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励
计划规定的预留授予条件已经成就，同意向符合条件的33名激励对象授予18.80万股预留限制
性股票，并作废剩余预留限制性股票。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表
了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
7、2024年3月18日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》，公司监事会对归属名单进行核实并出具了核查意见。
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