资本运作☆ ◇688277 天智航 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-22│ 12.04│ 4.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-07│ 5.00│ 702.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-17│ 12.53│ 3.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-12│ 8.66│ 2202.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-22│ 8.66│ 634.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-12│ 8.66│ 2254.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-22│ 8.66│ 624.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-12│ 4.53│ 4735.13万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨科手术机器人技术│ ---│ ---│ 2.02亿│ 101.08│ ---│ ---│
│研发计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨科手术机器人运营│ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销体系建设 │ ---│ ---│ 8655.97万│ 101.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨科手术机器人配套│ ---│ ---│ 4328.65万│ 83.24│ ---│ ---│
│手术耗材、手术工具│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国际化能力建设 │ ---│ 742.57万│ 1129.62万│ 99.96│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代骨科手术机器│ ---│ 4320.50万│ 1.96亿│ 100.45│ ---│ ---│
│人研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧医疗中心建设项│ ---│ 1270.45万│ 6652.12万│ 40.42│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │交易金额(元)│4392.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京水木东方医用机器人技术创新中│标的类型 │股权 │
│ │心有限公司5.8096%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京北化生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京天智航医疗科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）拟与先进制造产业投│
│ │资基金二期（有限合伙）、安徽邦泰科技发展有限公司（以下合称“水木东方其他股东”）│
│ │与北京北化生物科技有限公司（以下简称“北化生科”或“受让方”或“投资方”）及公司│
│ │参股公司北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称“水木东方”或“标的│
│ │公司”）、水木东方实际控制人及其他相关方共同签署《股权转让协议》等相关协议，将公│
│ │司持有的水木东方注册资本人民币546.3095万元（对应标的公司5.8096%股权）以4392.0005│
│ │94万元转让给北化生科。水木东方其他股东合计持有的水木东方注册资本人民币697.5644万│
│ │元（对应水木东方7.4180%的股权）以5607.999238万元转让给北化生科,公司放弃其他股东 │
│ │出让的股权的优先受让权。如本次交易按计划完成，预计将产生约3845.69万元的投资收益 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │交易金额(元)│5608.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京水木东方医用机器人技术创新中│标的类型 │股权 │
│ │心有限公司7.4180%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京北化生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽邦泰科技发展有限公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）拟与先进制造产业投│
│ │资基金二期（有限合伙）、安徽邦泰科技发展有限公司（以下合称“水木东方其他股东”）│
│ │与北京北化生物科技有限公司（以下简称“北化生科”或“受让方”或“投资方”）及公司│
│ │参股公司北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称“水木东方”或“标的│
│ │公司”）、水木东方实际控制人及其他相关方共同签署《股权转让协议》等相关协议，将公│
│ │司持有的水木东方注册资本人民币546.3095万元（对应标的公司5.8096%股权）以4392.0005│
│ │94万元转让给北化生科。水木东方其他股东（安徽邦泰科技发展有限公司、先进制造产业投│
│ │资基金二期（有限合伙））合计持有的水木东方注册资本人民币697.5644万元（对应水木东│
│ │方7.4180%的股权）以5607.999238万元转让给北化生科,公司放弃其他股东出让的股权的优 │
│ │先受让权。如本次交易按计划完成，预计将产生约3845.69万元的投资收益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（向关联方出租房屋等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（向关联方出租房屋等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽天智航医疗科技有│
│ │限公司（以下简称“安徽天智航”）的参股公司合肥技普化智能制造有限责任公司（以下简│
│ │称“技普化”或“标的公司”）拟进行增资扩股，公司关联法人北京水木东方医用机器人技│
│ │术创新中心有限公司（以下简称“水木东方”）拟以440万元现金及经评估后作价440万元资│
│ │产出资认购标的公司新增注册资本490万元。公司全资子公司安徽天智航就本次增资事项放 │
│ │弃优先认购权，本次交易完成后，公司全资子公司安徽天智航持有标的公司的股权比例由39│
│ │.50%下降至31.73%。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”│
│ │）的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会第三│
│ │十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理签署相关股东│
│ │协议等具体事宜。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司安徽天智航的参股公司技普化拟进行增资扩股，公司关联法人水木东方│
│ │拟以440万元现金及经评估后作价440万元资产出资认购标的公司新增注册资本490万元。公 │
│ │司全资子公司安徽天智航就本次增资事项放弃优先认购权，本次交易完成后，公司全资子公│
│ │司安徽天智航持有标的公司的股权比例由39.50%下降至31.73%。 │
│ │ 水木东方是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任水木东方董事、公司│
│ │前任董事王彬彬女士（于2026年4月离任）在水木东方担任董事及高级管理人员、公司董事 │
│ │李东方先生在水木东方担任董事，根据《科创板股票上市规则》相关规定，水木东方与公司│
│ │构成关联关系。本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 水木东方是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任水木东方董事、公司│
│ │前任董事王彬彬女士（于2026年4月离任）在水木东方担任董事及高级管理人员、公司董事 │
│ │李东方先生在水木东方担任董事，根据《科创板股票上市规则》相关规定，水木东方与公司│
│ │构成关联关系。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 公司名称：北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王彬彬 │
│ │ 注册资本：9403.6763万元 │
│ │ 成立日期：2017年12月14日 │
│ │ 住所：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层302B室 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社│
│ │会经济咨询服务；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；计算机软硬│
│ │件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销│
│ │售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造│
│ │（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品│
│ │制造；塑料制品销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生│
│ │产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部│
│ │门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动│
│ │。） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：东南医疗装备产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）│
│ │ 投资金额：200万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次），北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”或“天智航”）过去12个月内与同一关联人进行的非日常关联交易累计次数3次，累计 │
│ │金额368.02万元。公司过去12个月未与不同关联人进行同一交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届监事会│
│ │第十二次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。未达到股东│
│ │大会审议标准，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 │
│ │ 本次交易的达成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步加强产、学、研、医深度融合，创新合作机制，打通跨学科壁垒，打造集前沿│
│ │技术突破、学科人才培养、生产制造赋能、临床应用示范全流程一体化的现代化医疗机器人│
│ │产业学院典范，促进医疗机器人行业升级与效能提升，构建新型创新应用生态环境。公司拟│
│ │与安徽东南医学科技发展有限责任公司（以下简称“东南医学”）、安徽启江智能科技有限│
│ │公司（以下简称“启江智能”）、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司（以下简称“邦│
│ │泰天玑”）、安徽邦泰科技发展有限公司（以下简称“安徽邦泰”）共同出资1000万元人民│
│ │币设立东南医疗装备产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称│
│ │“东南医疗”），其中公司以货币出资200万元人民币，认缴比例20%。东南医疗设立后不纳│
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ 邦泰天玑是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任邦泰天玑董事，邦泰│
│ │天玑与公司构成关联关系，根据《科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（向关联方出租房屋等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽天智航│北京中关村│ 5000.00万│人民币 │2024-11-27│2027-11-15│连带责任│否 │否 │
│ │科技融资担│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为10452825股。
本次股票上市流通总数为10452825股。
本次股票上市流通日期为2026年6月30日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收
到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2024
年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年10月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会
对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天智
航医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-041）
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李志勇作为征集人，就公司拟于2024年11月12日召
开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年10月25日至2024年11月3日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进
行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2024年11
月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天智航医疗科技股份有
限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2024-044）。
4、2024年11月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事项的议案》，并于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《北京天智航医疗科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-047）。
5、2024年11月12日，公司召开第六届董事会第十四次会议与第五届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对
前述事项进行核实并发表了核查意见。
6、2026年5月12日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2024年限
制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月2日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2
号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任和拟任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员黄志敢、齐敏列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月2日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：张送根
2.提案程序说明公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有16.7%股份的股
东张送根，在2026年5月22日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。股东会召集人（董事会）于2026年5月22日收到
公司股东张送根先生书面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》。张送根先
生提议将第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补选第六届董事会非独立董事的议案
》和第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司计划于2026年6月2日召开的2025年年度股东会
审议。
上述临时提案的具体内容，详见公司于2026年5月14日和2026年5月23日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露
的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-021）和《第六届董事会第
三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）及其他相关公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计
师事务所”“上会所”）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立时间：2013年12月27日
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；会计师事务所
执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：
银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密
条件备案证书等相关资质。
2、上会所人员信息及业务规模
（1）截至2025年末，上会所合伙人人数为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。
（2）2025年度经审计的收入总额：6.92亿元；2025年度审计业务收入：4.84亿元；2025
年度证券业务收入2.38亿元；上年度上市公司年报审计家数：87家；主要行业：采矿业；制造
业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产
业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利
、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；上市公司年报审计收费总
额：0.74亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为61家。
3、投资者保护能力
根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔
2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低
于8000万元。截至2025年12月31日，上会会计师事务所职业保险累计赔偿限额为11000万元，
职业风险基金为0万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所
无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任情况。
4、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师赵玉朋
赵玉朋，2009年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在上会
所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，参与过多家上市公司年度审计服务工作，无兼职
情况。
（2）签字会计师吴岳
吴岳，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在上会所
执业，2019年开始为本公司提供审计服务，自2022年开始担任本公司审计报告签字注册会计师
，参与过多家上市公司年度审计服务工作，无兼职情况。
（3）项目质量控制复核人陶有宜
陶有宜，2003年获得中国注册会计师资格，1997年开始从事上市公司审计，2023年开始在
上会所执业，2024年开始为公司提供复核服务，参与过多家上市公司年度审计服务工作，无兼
职情况。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为人民币73万元（不含税），其中财务报表审计费用50万元、内部控制
审计费用15万元、其他鉴证服务费用8万元。2026年度审计费用将以2025年度财务报表审计费
用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审
计人员情况和投入的工作量协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽天智航医疗科技
有限公司（以下简称“安徽天智航”）的参股公司合肥技普化智能制造有限责任公司（以下简
称“技普化”或“标的公司”）拟进行增资扩股，公司关联法人北京水木东方医用机器人技术
创新中心有限公司（以下简称“水木东方”）拟以440万元现金及经评估后作价440万元资产出
资认购标的公司新增注册资本490万元。公司全资子公司安徽天智航就本次增资事项放弃优先
认购权，本次交易完成后，公司全资子公司安徽天智航持有标的公司的股权比例由39.50%下降
至31.73%。
本次交易未构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）
的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第六届董事会第三十
一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理签署相关股东协议
等具体事宜。
一、关联交易概述
公司全资子公司安徽天智航的参股公司技普化拟进行增资扩股，公司关联法人水木东方拟
以440万元现金及经评估后作价440万元资产出资认购标的公司新增注册资本490万元。公司全
资子公司安徽天智航就本次增资事项放弃优先认购权，本次交易完成后，公司全资子公司安徽
天智航持有标的公司的股权比例由39.50%下降至31.73%。
水木东方是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任水木东方董事、公司前
任董事王彬彬女士（于2026年4月离任）在水木东方担任董事及高级管理人员、公司董事李东
方先生在水木东方担任董事，根据《科创板股票上市规则》相关规定，水木东方与公司构成关
联关系。本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别
相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
水木东方是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任水木东方董事、公司前
任董事王彬彬女士（于2026年4月离任）在水木东方担任董事及高级管理人员、公司董事李东
方先生在水木东方担任董事，根据《科创板股票上市规则》相关规定，水木东方与公司构成关
联关系。
（二）关联人情况说明
公司名称：北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王彬彬
注册资本：9403.6763万元
成立日期：2017年12月14日
住所：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层302B室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物进出口；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经
济咨询服务；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及辅
助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；仪器
仪表制造；仪器仪表销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制
品销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次拟归属股票数量：1045.2825万股，占目前公司总股本的2.29%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
一、本激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
或“《激励计划》”）拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过2234.3850万股，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额44939.1939万股的4.97%。
3、授予价格：4.53元/股。
4、激励人数：74人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，公司于2026年5月12日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘铁昌先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。经公司股东会审议通过后，刘铁昌先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委
员职务。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会提名委员会已对刘铁昌先生的任职资格进行了核查，确认刘铁昌符合《公司章
程》规定的董事任职条件，且不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
附件：刘铁昌先生简历
刘铁昌先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士研
究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气
华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理；2018年加入公司，历任公司硬件开发
部经理、研发中心总监，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，刘铁昌先生直接持有公司股份6万股（不含已授予尚未归属的限制性
股票），通过持有员工持股平台舟山智荟德创创业投资合伙企业（有限合伙）出资额的0.6522
%，间接持有公司股份。除现任职单位外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高
级管理人员、实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等；不属于相关法律法
规、部门规则、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第六届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年10月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会
对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天智
航医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-041）
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李志勇作为征集人，就公司拟于2024年11月12日召
开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年10月25日至2024年11月3日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进
行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2024年11
月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天智航医疗科技股份有
限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2024-044）。
4、2024年11月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事项的议案》，并于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《北京天智航医疗科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-047）。
5、2024年11月12日，公司召开第六届董事会第十四次会议与第五届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对
前述事项进行核实并发表了核查意见。
6、2026年5月12日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2024年限
制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司20
24年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：
公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中，有6名激励对象因个人原因离职，不再符
合激励对象资格，其已获授但尚未归属的143.8200万股限制性股票不得归属并由公司作废。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励
对象提出离职申请或放弃本次归属，则已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制性股票不得
归属并由公司作废。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次作废无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）
持有北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）股份12468326股，
占公司目前总股本的2.73%；京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀
基金”）持有天智航股份12470827股，占公司目前总股本的2.73%。先进制造基金与京津冀基
金持有的以上股份均为无限售条件流通股股份，二者互为一致行动人。
减持计划的主要内容
公司于近日收到先进制造基金出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司的股份减持
计划告知函》，先进制造基金拟在本次减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内，以集中
竞价方式择机减持其所持公司股份合计不超过4559920股，即不超过公司总股本的1.00%，若减
持计划期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持比例不变，股
份数量将相应进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东
会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召
开之日止。
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
2.发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3.发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
4.发行对象及向原股东配售的安排
本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件
的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者、人民币合格境外机构投资者，以及其他符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合
法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。
最终发行对象在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司
董事会根据股东会的授权，根据申报报价情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时
法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
本次发行所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。
5.定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、
法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定
，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发
行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象
以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
6.发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数
量按照募集资金总额除以发行价格确定。
7.限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之
日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股
票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日收到王
彬彬女士的辞职报告，王彬彬女士因个人原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职
务。辞职后，其不再担任公司任何职务，王彬彬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配
、不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规
则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年年度净利润为亏损19610.61
万元，其中归属于母公司股东净利润为亏损18274.87万元，截至2025年12月31日，公司合并报
表未分配利润为-73535.69万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等
相关规定，由于2025年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，
且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，经公司第六届董事会第三十次会议决议，公司20
25年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）拟与
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、安徽邦泰科技发展有限公司（以下合称“水木东方
其他股东”）与北京北化生物科技有限公司（以下简称“北化生科”或“受让方”或“投资方
”）及公司参股公司北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称“水木东方”
或“标的公司”）、水木东方实际控制人及其他相关方共同签署《股权转让协议》等相关协议
，将公司持有的水木东方注册资本人民币546.3095万元（对应标的公司5.8096%股权）以4,392
.000594万元转让给北化生科。水木东方其他股东合计持有的水木东方注册资本人民币
697.5644万元（对应水木东方7.4180%的股权）以5,607.999238万元转让给北化生科,公司
放弃其他股东出让的股权的优先受让权。如本次交易按计划完成，预计将产生约3,845.69万元
的投资收益。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需
提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司拟与参股公司水木东方其他股东共同向北化生科出售所持水木东方股权，公司拟将持
有的水木东方注册资本人民币546.3095万元（对应水木东方5.8096%股权）以人民币4,392.000
594万元转让给北化生科。如本次交易按计划完成，预计将产生3,845.69万元投资收益，公司
持有水木东方的股权比例将从18.9731%下降至13.1635%。
本次出售股权是基于公司发展实际情况综合考虑，如本次交易顺利实施，将有利于提高公
司资产运营效率、优化公司资产结构，进一步提升公司资产流动性和现金流，增强公司主营业
务的持续经营能力。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
、0票回避的表决结果审议通过了《关于出售参股公司北京水木东方医用机器人技术创新中心
有限公司部分股权的议案》，同意公司与水木东方其他股东共同向北化生科出售水木东方部分
股权，其中，公司向北化生科出售持有的水木东方注册资本人民币546.3095万元（对应水木东
方5.8096%股权），交易价格4,392.000594万元。水木东方其他股东合计持有的水木东方注册
资本人民币697.5644万元（对应水木东方7.4180%的股权）以5,607.999238万元转让给北化生
科,公司放弃其他股东出让的股权的优先受让权。同时授权公司管理层办理本次股权转让的具
体事宜，包括但不限于办理工商变更等。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无
需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入28325.76万元，较上年同期增加58.38%；归属于母公司所有
者的净利润亏损18403.18万元，较上年同期亏损扩大51.93%；归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润亏损21953.72万元，较上年同期亏损扩大29.33%。
报告期末，公司总资产172340.41万元，较报告期初增加1.87%；归属于母公司的所有者权
益118669.31万元，较报告期初减少6.40%。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1.报告期内，公司营业收入较上年同期增加10441.50万元，同比增长58.38%，主要原因为
：行业市场环境回暖，产品销售及技术服务收入实现较大幅度增长。
2.报告期内，公司营业利润较上年同期减少6152.69万元，亏损同比扩大61.96%；利润总
额较上年同期减少6132.35万元，亏损同比扩大61.60%。报告期内归属于母公司所有者的净利
润较上年同期减少6290.21万元，亏损同比扩大51.93%。主要原因为：投资收益较上年同期有
较大幅度减少；因实施限制性股票激励计划，股份支付费用较上年同期有较大幅度增长；冲回
以前年度确认的亏损部分的递延所得税费用，导致所得税费用较上年同期有所增长。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”
）持有北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）股份19308206股
，占公司目前总股本的4.23%；京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津
冀基金”）持有天智航股份19310707股，占公司目前总股本的4.23%。先进制造基金与京津冀
基金持有的以上股份均为无限售条件流通股股份，二者互为一致行动人。
减持计划的实施结果情况
2025年11月3日，公司收到先进制造基金及其一致行动人京津冀基金出具的《关于北京天
智航医疗科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，公司于2025年11月4日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-043）。截至
2026年2月2日，本次减持计划已实施完毕。根据先进制造基金及其一致行动人京津冀基金出具
的股份减持完成告知函，本次减持计划时间区间内，先进制造基金通过集中竞价交易的方式减
持本公司无限售流通股股份2279960股，占公司总股本的0.50%；先进制造基金通过大宗交易的
方式减持本公司无限售流通股股份4559920股，占公司总股本的1.00%。京津冀基金通过集中竞
价交易的方式减持本公司无限售流通股股份2279960股，占公司总股本的0.50%；京津冀基金通
过大宗交易的方式减持本公司无限售流通股股份4559920股，占公司总股本的1.00%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现营业收入27000.00万元至30000.00万元，与
上年同期相比增长50.97%至67.75%，2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损16500.00万
元至亏损19800.00万元，与上年同期相比亏损增加4387.03万元至7687.03万元，较上年同期亏
损扩大36.22%至63.46%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为亏损20000.00
万元至亏损23300.00万元，与上年同期相比亏损增加3025.53万元至6325.53万元，较上年同期
亏损扩大17.82%至37.26%。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司上年同期（2024年1月1日至2024年12月31日）实现营业收入17884.26万元，归属于母
公司所有者的净利润为亏损12112.97万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
为亏损16974.47万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）于2026年1月9日召
开了第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对
向特定对象发行股票募集资金投资项目“智慧医疗中心建设项目”达到预定可使用状态日期进
行调整。
本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实
施造成实质性不利影响。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“
保荐人”）对该事项出具了明确无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将有
关情况公告如下：
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及
不可预期因素的影响，在保持募投项目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情
况下，决定对“智慧医疗中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。
（二）本次募投项目延期原因
本次公司募投项目“智慧医疗中心建设项目”建设进度较原计划延长，系项目建设过程中
客观因素及公司战略调整等合理原因导致。
本次募投项目“智慧医疗中心建设项目”主要围绕远程协作平台搭建、运营平台升级、基
于数据的分析应用三大方面展开。自项目实施以来，公司严格按照规划有序推进，募投资金主
要用于工程建设及软硬件购置。目前，项目建筑工程与装修工作已全部实施完毕，上述三大核
心业务板块的整体架构搭建亦已完成，软硬件购置投入不及预期。
在项目推进过程中，受以下客观因素影响，项目建设进度有所放缓：受行业周期性波动及
监管政策调整影响：建设期内，大型医疗器械行业下游医院端的采购决策及项目审批节奏整体
放缓。鉴于市场环境变化，公司对项目投资节奏进行了审慎调整，适当减少了在大数据分析及
远程协作服务初期阶段的大规模硬件铺陈投入，导致部分软硬件购置及升级进度较原计划有所
延后。
市场推广及设备部署节奏调整：在完成天玑云系统搭建后，受下游医院采购周期拉长影响
，公司基于审慎经营原则，暂缓了机器人5G终端模块升级投入和各地推广中心影像及医疗设备
的投入。
2025年来，伴随国家医保局发布手术机器人收费指南等政策，行业对手术机器人的“AI化
”及远程功能重视程度日益提升，具备临床实用价值的多场景应用的头部机器人企业将迎来更
广阔发展空间。公司持续推进智慧医疗中心建设，不仅符合国家产业政策支持方向，更是公司
维持市场龙头地位、提升核心竞争力的关键布局。
综上，为确保项目建设质量，匹配下游市场需求节奏，保障募投资金使用效率，公司将本
募投项目延期至2027年12月。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：东南医疗装备产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准
）
投资金额：200万元
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
截至本次关联交易为止（含本次），北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“天智航”）过去12个月内与同一关联人进行的非日常关联交易累计次数3次，累计金额3
68.02万元。公司过去12个月未与不同关联人进行同一交易类别下标的相关的交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届监事会第
十二次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。未达到股东大会
审议标准，无需提交股东大会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易的达成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为进一步加强产、学、研、医深度融合，创新合作机制，打通跨学科壁垒，打造集前沿技
术突破、学科人才培养、生产制造赋能、临床应用示范全流程一体化的现代化医疗机器人产业
学院典范，促进医疗机器人行业升级与效能提升，构建新型创新应用生态环境。公司拟与安徽
东南医学科技发展有限责任公司（以下简称“东南医学”）、安徽启江智能科技有限公司（以
下简称“启江智能”）、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司（以下简称“邦泰天玑”）
、安徽邦泰科技发展有限公司（以下简称“安徽邦泰”）共同出资1000万元人民币设立东南医
疗装备产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“东南医疗”）
，其中公司以货币出资200万元人民币，认缴比例20%。东南医疗设立后不纳入公司合并报表范
围。
邦泰天玑是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任邦泰天玑董事，邦泰天
玑与公司构成关联关系，根据《科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3323445股（其中
首次授予部分2602855股，预留授予部分720590股）。
本次股票上市流通总数为3323445股。
本次股票上市流通日期为2025年10月24日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收
到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023
年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月25日收到肖
治先生的辞职报告，肖治先生因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，自2025
年9月25日起生效。
二)离任对公司的影响
根据《公司法》等有关法律法规的规定，肖治先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于
法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
肖治先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司董事情况
公司于2025年9月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第
六届董事会非独立董事的议案》，同意提名李东方先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经公司股东
大会审议通过后，李东方先生将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自股东
大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会已对李东方先生的任职资格进行了核查，确认李东方先生符合《公
司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月28日收到马
敏先生的辞职报告，马敏先生因工作调整向公司董事会申请辞去公司总裁职务，其辞职后，仍
担任公司第六届董事会非独立董事职务。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，
马敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其已按公司相关规定做好交接工作，其辞
职不会影响公司的正常运营。截至本公告披露日，马敏先生直接持有公司股份23.10万股。马
敏先生辞去公司总裁职务后，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法
律、法规及规范性文件的规定以及2023年限制性股票激励计划和2024年限制性股票激励计划所
作的相关承诺。
马敏先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对马敏先生在担任公司总裁期间
所作的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第六届
董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》等相关议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
2、2023年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴昌久作为征集人
，就公司拟于2023年5月11日召开的2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公
司全体股东征集投票权。
3、2023年4月26日至2023年5月5日，公司对本次激励计划拟激励对象的信息在公司内部进
行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023年5
月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天智航医疗科技股份有
限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
。
4、2023年5月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。
5、2023年5月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京天智航医
疗科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
6、2023年5月12日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7、2023年8月22日，公司召开第五届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公
司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2025年2月27日，公司召开第六届董事会第十八次会议与第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公
司监事会对首次及预留授予第一批次归属名单进行审核并出具了核查意见。
9、2025年8月27日，公司召开第六届董事会第二十二次会议与第五届监事会第十次会议，
审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件
的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
公司监事会对首次及预留授予第二批次归属名单进行审核并出具了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司20
23年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限制性股票的具体原因如下：
1、公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有5名激励对象因个人原因离
职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的13.6890万股限制性股票不得归属并由公
司作废。
2、公司2023年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，有9名激励对象因个人原因离
职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的3.5205万股限制性股票不得归属并由公司
作废。
综上，本次作废2023年限制性股票激励计划限制性股票共计17.2095万股。在本次董事会
审议通过后至办理首次及预留授予限制性股票第二个归属期归属股份的登记期间，如有激励对
象提出离职申请或放弃本次归属，则已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制性股票不得归
属并由公司作废。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次作废无需提交公司股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：公司本次作废部分限制性股票符合有
关法律、法规及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效
，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计17.2095万股不得归属的
限制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次拟归属股票数量：386.4660万股（其中，首次授予部分第二个归属期313.5355万股，
预留授予部分第二个归属期72.9305万股），占目前公司总股本的0.85%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
一、本激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
或“《激励计划》”）拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过859.75万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额44939.1939万股的1.91%。其中，首次授予限制性股票687.80万股
，约占本激励计划草案公告时公司股本总额44939.1939万股的1.53%，占本激励计划拟授出权
益总数的80.00%；预留限制性股票171.95万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额4493
9.1939万股的0.38%，预留部分占本激励计划拟授出权益总数的20.00%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|