资本运作☆ ◇688278 特宝生物 更新日期：2026-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-01-07│ 8.24│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-25│ 39.18│ 5443.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-07-28│ 100.00│ 15.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│淄博翎贲元桢股权投│ 500.00│ ---│ 23.81│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蛋白质药物生产改扩│ 1.99亿│ 7.30万│ 2.05亿│ 102.91│ ---│ ---│
│建和研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│蛋白质药物生产改扩│ 1.59亿│ 7.30万│ 2.05亿│ 102.91│ ---│ ---│
│建和研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 1.42亿│ 1018.18万│ 1.07亿│ 105.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 1.02亿│ 1018.18万│ 1.07亿│ 105.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│慢性乙型肝炎临床治│ 2936.00万│ 0.00│ 2975.00万│ 101.33│ ---│ ---│
│愈研究 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-12 │
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│关联方 │蓝柏林 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机│
│ │关最终核准登记的名称为准，以下简称“砺思星深”、“合伙企业”） │
│ │ 投资金额：厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人之│
│ │一，以自有资金出资人民币10000万元参与认购砺思星深的份额，该合伙企业目标认缴出资 │
│ │总额不低于人民币300000万元（认缴出资总额以最终募集完成情况为准），公司最终投资金│
│ │额及合伙份额占比以工商登记信息为准。本次投资为财务性投资，公司以投资金额为限对合│
│ │伙企业享有投资收益和承担投资风险。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：公司董事蓝柏林先生已签署《天津砺思星深股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）合伙协议》，其以自有资金出资人民币20000万元，为砺思星深的有限合伙人 │
│ │，本次交易涉及与公司关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为借助专业投资机构的经验和资源，践行公司长远发展战略，拓宽投资方式和渠道，提│
│ │升公司资金投资收益水平和资产运作能力，把握相关领域的投资机会，公司拟作为有限合伙│
│ │人之一，以自有资金出资人民币10000万元参与认购砺思星深的份额，该合伙企业目标认缴 │
│ │出资总额不低于人民币300000万元（认缴出资总额以最终募集完成情况为准）。本次投资相│
│ │关协议尚未签署，最终出资金额、出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2026年9月11日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与关联人共 │
│ │同投资暨关联交易的议案》，关联董事杨英女士、孙黎先生、蓝柏林先生、孙邃先生已回避│
│ │表决，非关联董事一致同意上述议案。上述议案提交至董事会审议前，已经第九届董事会独│
│ │立董事专门会议第四次会议审议通过。 │
│ │ 因本次关联交易金额占公司最近一期经审计总资产1%以上，且超过3000万元，根据《上│
│ │市规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 根据《上市规则》的规定，董事蓝柏林先生属于公司关联方。本次交易涉及与关联方共│
│ │同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ （四）过去12个月关联交易情况 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人或与不同│
│ │关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-30│其他事项
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限制性股票拟归属数量：1936728股，其中首次授予部分第二个归属期拟归属1373988股，
预留授予部分第一个归属期拟归属562740股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票厦门特宝生物工程股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”）的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划的主要内容
（1）股权激励方式及股票来源：第二类限制性股票；股票来源为公司向激励对象定向发
行本公司A股普通股股票。
（2）授予数量（调整后）：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为599.80万股
，占本激励计划草案公告时公司股本总额40680.00万股的1.47%。
其中，首次授予479.80万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.18%，占本次授
予限制性股票总数的80%；预留120.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.29%，
占本次授予限制性股票总数的20%。
（3）授予价格（调整后）：38.57元/股（预留部分授予价格与首次授予相同），即满足
授予条件和归属条件后，激励对象可以每股38.57元的价格购买公司向激励对象定向发行的公
司A股普通股股票。
（4）授予人数（调整后）：首次授予673人；预留授予372人。本激励计划涉及的激励对
象为公司（含下属分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为
需要激励的其他人员。
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2026-09-30│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事
会秘书、财务总监杨毅玲女士辞任董事会秘书的书面报告。为落实《上市公司董事会秘书监管
规则》中关于董事会秘书不得兼任财务负责人的相关规定，杨毅玲女士申请辞去公司董事会秘
书职务，其辞任后将继续担任公司副总经理、财务总监。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关
规定，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。杨毅玲女士任职董事会秘书期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司及董事会对杨毅玲女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理结构，保障董事会工作正常运行，经公司董事长提名、董事会提名委员会
资格审查通过，公司于2026年9月29日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曾弘霖先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
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2026-09-30│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第九届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施地点的议案》，
同意公司对可转换公司债券募投项目“生物技术创新融合中心建设项目”增加实施地点。保荐
机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的核查意见。本事项在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1494号），公司向不特定对象发行
153326.60万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1533266
手（15332660张）。
本次发行的募集资金总额为人民币153326.60万元，扣除不含税的发行费用1573.52万元，
实际募集资金净额为151753.08万元。
上述募集资金已于2026年8月3日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]361Z0026号）。公司对上述
募集资金进行了专户存储和管理，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设
的募集资金专户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
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2026-09-30│价格调整
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（一）调整事由
公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配
方案的议案》，于2026年5月23日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-
046）。公司以实施权益分派股权登记日（2026年5月28日）登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.20元（含税），共计派发现金红利 2
50944910.10元（含税）。由于本次分红为差异化分红，以实际分派红利根据总股本摊薄调整
后计算的每股现金红利（虚拟分派的现金红利）为0.6148元/股。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整结果
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留）为：39.18-0.61
48≈38.57元/股（采取四舍五入后保留小数点后两位的处理方式）。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次授予价格调整无需再提交股东会审议。
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2026-09-30│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第九届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年8月21日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
（二）2024年8月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门特
宝生物工程股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029）
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周克夫先生作为征集人就2024年第一次临时股东大
会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。
（三）2024年8月22日至2024年8月31日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了
内部公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次股权激励拟首次授予激励对象有关的任何异
议。2024年9月3日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告
编号：2024-036）。
（四）2024年9月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2024-041）。
（五）2024年9月25日，公司分别召开第九届董事会第三次会议与第九届监事会第二次会
议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对
象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。
（六）2025年9月4日，公司分别召开第九届董事会第十一次会议与第九届监事会第八次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2024年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对
象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。
（七）2025年9月26日，公司分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次
会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》和《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
。监事会对上述事项进行核实并发表了意见。
（八）2025年10月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，公司2024年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属股票上市流通日期为2025年10月30日，流通
总数为1389480股。
（九）2026年9月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2
024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对上述事
项进行核实并发表了意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及2024年第一次临时股东大会的
授权，本次作废部分限制性股票的具体情况如下：（一）首次授予部分
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的673名激励对象中，72名激励对象在第一
个归属期内因离职而不符合激励对象资格，剩余601名激励对象在第二个归属期中：22名激励
对象因离职而不符合激励对象资格；3名激励对象绩效考核结果为“C（合格）”，本期个人层
面归属比例为80%；1名激励对象因绩效考核结果为“D（不胜任）”，本期个人层面归属比例
为0%；上述人员已获授但尚未归属的合计36272股限制性股票均不得归属，由公司作废失效。
（二）预留授予部分
鉴于公司2024年限制性股票激励计划预留授予的372名激励对象中，34名激励对象因离职
而不符合激励对象资格；2名激励对象因绩效考核结果为“D（不胜任）”，本期个人层面归属
比例为0%；上述人员已获授但尚未归属的合计72020股限制性股票均不得归属，由公司作废失
效。
综上，本次合计108292股限制性股票均不得归属，由公司作废失效。
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2026-09-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月28日
（二）股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
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2026-09-12│对外投资
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投资标的名称：天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记
机关最终核准登记的名称为准，以下简称“砺思星深”、“合伙企业”）
投资金额：厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人之一
，以自有资金出资人民币10000万元参与认购砺思星深的份额，该合伙企业目标认缴出资总额
不低于人民币300000万元（认缴出资总额以最终募集完成情况为准），公司最终投资金额及合
伙份额占比以工商登记信息为准。本次投资为财务性投资，公司以投资金额为限对合伙企业享
有投资收益和承担投资风险。
本次交易构成关联交易：公司董事蓝柏林先生已签署《天津砺思星深股权投资合伙企业（
有限合伙）合伙协议》，其以自有资金出资人民币20000万元，为砺思星深的有限合伙人，本
次交易涉及与公司关联方共同投资，构成关联交易。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为借助专业投资机构的经验和资源，践行公司长远发展战略，拓宽投资方式和渠道，提升
公司资金投资收益水平和资产运作能力，把握相关领域的投资机会，公司拟作为有限合伙人之
一，以自有资金出资人民币10000万元参与认购砺思星深的份额，该合伙企业目标认缴出资总
额不低于人民币300000万元（认缴出资总额以最终募集完成情况为准）。本次投资相关协议尚
未签署，最终出资金额、出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。
（二）董事会审议情况
2026年9月11日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与关联人共同
投资暨关联交易的议案》，关联董事杨英女士、孙黎先生、蓝柏林先生、孙邃先生已回避表决
，非关联董事一致同意上述议案。上述议案提交至董事会审议前，已经第九届董事会独立董事
专门会议第四次会议审议通过。
因本次关联交易金额占公司最近一期经审计总资产1%以上，且超过3000万元，根据《上市
规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
根据《上市规则》的规定，董事蓝柏林先生属于公司关联方。本次交易涉及与关联方共同
投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）过去12个月关联交易情况
截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人或与不同关
联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
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2026-09-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月28日14点00分
召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月28日
至2026年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-03│其他事项
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重要内容提示：
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”或“特宝转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2026〕1494号同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为国金证券股份有限公司（
以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“国金证券”），联席主承销商为中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）（国金证券与中金公司合称“联席主承销商”）。本次发
行的可转债简称为“特宝转债”，债券代码为“118074”。
本次向不特定对象发行的可转债总额为153326.60万元，向发行人在股权登记日（2026年7
月27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上
海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发
售的方式进行。本次发行认购不足153326.60万元的部分由国金证券余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年7月28日（T日）结束，配售结果如下：
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2026年7月30日（T+2日）结束。
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2026-07-30│其他事项
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根据《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发
行人厦门特宝生物工程股份有限公司及本次向不特定对象发行可转换公司债券的联席主承销商
国金证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司于2026年7月29日（T+1日）主持了厦门特
宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“特宝转债”）网上发
行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号
结果经上海市东方公证处公证。凡参与特宝转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述
号码相同的，则为中签号码。
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2026-07-29│其他事项
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一、总体情况
特宝转债本次发行153326.60万元，发行价格为100元/张（1000元/手），共计15332660张
（1533266手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年7月28日（T日）。
二、发行结果
根据《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，
本次特宝转债发行总额为153326.60万元，向发行人在股权登记日（2026年7月27日，T-1日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的特宝 转债总计为1
430778000元（1430778手），约占本次发行总量的93.32%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的特宝转债为102488000元（102488
手），约占本次发行总量的6.68%，网上中签率为0.00103670%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为9929330户，有效申购数
量为9885963410手，即9885963410000元，配号总数为9885963410个，起讫号码为10000000000
0-109885963409。
发行人和联席主承销商将在2026年7月29日（T+1日）组织摇号抽签仪式，并于2026年7月3
0日（T+2日）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只
能购买1手（即1000元）特宝转债。
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2026-07-24│其他事项
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一、本次发行基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及
未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模和发行数量
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币153326.60万元，发行数量为1533266手（153326
60张）。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2026年7月28日（T日）至2032年7月27
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四
年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司
债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中：I指年利息额；B指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年
”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i指可转换公司债券的当
年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公
司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申
请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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2026-07-24│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“特宝生物”或“发行人”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026
〕1494号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日（2026年7月27日，T-1日）收市后中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（
含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的
方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年7月24日（T-2日）披露
，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解特宝生物本次发行的有关情况和相关安排，发行人和联席主承销商国金
证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2026年7月27日（周一）上午10:00－11:00
二、网上路演网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
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2026-06-11│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（
以下简称“国家药监局”）核准签发的《受理通知书》，公司ACT201注射液的临床试验申请获
得受理。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
产品名称：ACT201注射液
规格：1mL：150mg
申请人：厦门特宝生物工程股份有限公司
申请事项：境内生产药品注册临床试验
受理号：CXHL2600690
审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
二、药品相关情况
本次递交的ACT201注射液是一款创新型反义寡核苷酸（ASO）药物，具备①显著提高RNase
H介导的抗病毒活性②适度提高人TLR8（hTLR8）激动剂活性③更少的脱靶效应和④改善ASO肝
肾分布比等特点，其药物创新性和重要性获得认可，入选2025年创新药物研发国家科技重大专
项。ACT201注射液的临床试验申请成功纳入国家药监局于2025年9月12日发布的《关于优化创
新药临床试验审评审批有关事项的公告（2025年第86号）》规定的“30日通道”。2025年11月
，ACT201注射液的相关临床前研究数据在第76届美国肝病研究学会年会（AASLD2025）披露，
在AAV-HBV小鼠模型中，ACT201注射液对乙型肝炎表面抗原（HBsAg）的抑制活性、肝脏药物暴
露水平优于目前同类产品，具有更低的脱靶毒性，安全性更佳，有望成为该领域同类最佳（Be
st-in-Class）药物。
公司围绕乙肝感染全人群的临床治愈与肝癌预防目标，聚焦“靶向病毒生命周期”和“强
化宿主免疫系统”两大方向，在慢乙肝抑制病毒复制、控制再感染的同时清除受感染细胞的关
键可能路径进行管线布局。反义寡核苷酸（ASO）是靶向病毒生命周期的创新药物类型，公司
认为ACT201注射液与派格宾等药物联用，有望快速降低表面抗原，进一步降低治疗期间HBV感
染对机体免疫系统的抑制，在实现更高临床治愈率、实现更短治疗周期的过程中发挥重要作用
。
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2026-05-16│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第九届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内
容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司第九届董事会第二十次会议决议公告前一个交易日（即2026年5
月11日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公
告。
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2026-05-08│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月7日
（二）股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章
程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师
列席本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理厦门特宝生物工程股份有限公司科创板上市公
司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕55号）。上交所对公司报送的科创板
上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法
定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-23│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月22日
（二）股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
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2026-04-18│股权回购
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一、回购股份的基本情况
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月12日收到公司
实际控制人之一、董事长、总经理孙黎先生关于《提议厦门特宝生物工程股份有限公司回购公
司股份的函》，孙黎先生提议公司使用自有资金和自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2026
年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议公司回购股份
的公告》（公告编号：2026-013）。
公司分别于2026年3月26日召开第九届董事会第十七次会议、2026年4月13日召开2026年第
二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购已发行的
部分人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励，或用于转
换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购资金总额不低于人民币10000万元（含），不超
过人民币20000万元（含），回购价格不超过人民币85元/股，回购期限自公司股东会审议通过
回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月27日、2026年4月14日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告
编号：2026-018）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-0
32）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
2026年4月17日，公司以集中竞价交易方式首次回购股份309551股，占公司目前总股本408
189480股的比例为0.076%，回购成交的最低价为63.94元/股，最高价为65.27元/股，支付的资
金总额为人民币19991871.36元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-04-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月13日
（二）股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
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2026-04-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-27│其他事项
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为进一步推动公司经营发展提质，持续提升核心竞争力与投资者回报水平，助力资本市场
高质量发展，公司在整体评估2025年度行动方案后，以政策为导向，结合行业发展趋势及自身
发展战略，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
经营提质，夯实主业发展根基
公司始终聚焦免疫和代谢领域，以临床需求为导向、以解决重大疾病问题为核心，持续强
化“提供真正具有临床价值的产品和服务”的差异化布局，通过优化资源配置、加强精益管理
，不断提升内生发展能力，推动核心主业竞争力与经营业绩稳步提升。
营业收入36.96
2025年初2025年末
完成以2023年度净利润为基数，2025年度净利润增长率不低于70%的限制性股票激励业绩
考核目标。
（一）丰富技术平台
报告期内，公司持续构建并完善核心技术平台，整合前沿科技资源，推动多平台技术协同
创新，为各类创新药物研发筑牢基础。
（1）在原有蛋白质药物生产技术平台的基础上，公司进一步拓展抗体类药物生产技术能
力，搭建基于中国仓鼠卵巢（CHO）细胞的高效表达与纯化体系，建立完善的质量控制体系，
通过优化发酵、纯化等关键环节参数，有效控制产品杂质含量，保障产品质量稳定一致，构建
治疗性蛋白药物生产平台技术。
（2）公司同时积极拓展创新领域技术平台，进一步拓展至核酸药物修饰及筛选、创新药
物递送载体开发等领域：一是核酸药物修饰及筛选平台技术，依托于对核酸药物的系统研究、
先进的生物信息学算法，构建了功能全面的序列设计和化学修饰一体化平台，在序列保守性、
同源性、免疫原性、脱靶效应等研发、设计重点具备较为全面的技术能力；二是创新药物递送
载体开发平台技术，深度重点布局腺相关病毒（AAV）递送技术与脂质纳米粒（LNP）递送技术
等技术路径，提供从载体设计、性能优化到临床转化的全链条技术支撑，提供从载体设计、性
能优化到临床转化的全链条技术支撑，有效破解传统递送技术靶向性不足、免疫反应明显、药
物生物利用度低等行业痛点。
目前，公司已构建5个核心平台技术，拥有多个表达平台和多个克隆构建储备；同时，围
绕免疫和代谢领域，公司正在对mRNA、基因疗法、小核酸药物、抗体药物等相关平台技术进行
深度开发，为各类创新药物的研发打下坚实的技术基础。
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2026-03-27│银行授信
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体公告如下：
为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民
币15亿元（包含本数）的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷
款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。本次申请综合授信额度事项有效期为自
董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度将由
公司及下属子公司根据实际经营需求统筹调配使用。本次授信额度不等于公司及下属子公司实
际融资金额，具体融资金额将由公司结合实际运营资金需求在授信额度内合理决策，最终以公
司与银行实际发生的融资金额为准。同时，为提高工作效率，公司董事会授权董事长或董事长
授权人员在上述授权范围内行使决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组
织实施。
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2026-03-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
容诚会计师事务所101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处
分10次、自律处分1次。
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2026-03-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-03-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.62元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整利润分配总额，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称
“公司”）2025年度实现归属于公司股东的净利润为1031236252.58元，截至2025年12月31日
，母公司报表期末未分配利润为1855724744.06元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金红利6.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本408189480股，以此计算合计拟
派发现金红利253077477.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为24
.54%。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/可转债转股/股权激
励授予/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利
润分配总额，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人员
薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平
等因素，制定了董事、高级管理人员薪酬方案，相关情况如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、生效日期
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事每人领取固定津贴12万元（含税）/年，按月发放。
2、非独立董事
（1）未在公司担任具体职务的非独立董事
每人领取固定津贴12万元（含税）/年，按月发放。
（2）在公司担任具体职务的非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事按其在公司所任具体职务领取薪酬，不领取单独的董事
薪酬或津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中：
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资水平综合确
定，按月发放。
绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和工作任务完成情况综合评定，
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%。
绩效薪酬以绩效导向为核心，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度绩效薪酬根据月度
考核结果随基本薪酬发放；在会计年度结束后、年度审计报告披露前，根据公司整体业绩和个
人核心指标完成情况进行初步核算，并可根据考核结果预发部分年度绩效薪酬，同时预留一定
比例在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付，最终的绩效薪酬将根据最终绩效评价结
果核定，多退少补。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪
酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资水平综合确定，按月发
放；绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和工作任务完成情况综合评定，
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%。
绩效薪酬以绩效导向为核心，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度绩效薪酬根据月度
考核结果随基本薪酬发放；在会计年度结束后、年度审计报告披露前，根据公司整体业绩和个
人核心指标完成情况进行初步核算，并可根据考核结果预发部分年度绩效薪酬，同时预留一定
比例在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付，最终的绩效薪酬将根据最终绩效评价结
果核定，多退少补。
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2026-03-27│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2026年3月12日，公司实际控制人之一、董事长、总经理孙黎先生向公司董事会提
议回购公司股份。提议的内容为公司使用自有资金和自筹资金通过上海证券交易所系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容详见公司于2026年3
月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议公司回购股份的公
告》。
（二）2026年3月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果通过了该项议案。
（三）本次回购股份方案提交股东会审议情况
本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。公司将于2026年4月13日召开2026年第二次
临时股东会审议本次回购股份方案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司长期发展前景的坚定信心与内在价值的高度认可，为切实维护广大投资者尤其
是中小投资者的利益，有效传递公司发展信心，推动股价合理反映长期投资价值，同时进一步
健全长效激励约束机制，激发团队活力，助力公司高质量发展，结合公司发展战略和财务状况
等因素，公司拟以集中竞价方式回购已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份
在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励，或用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券。
（二）拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1、公司本次回购股份的期限自股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复
牌后顺延实施并及时披露，顺延后不得超出中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）及上海证券交易所规定的最长期限。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司决定终
止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
3、公司不在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，
至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
如相关法律法规、规范性文件对不得回购的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2026-03-27│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保公司主营业务正常开展、满足日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提
下，通过对部分闲置自有资金进行适度现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，
为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过6亿元（包含本数），额度可由公司及子公司共同循环滚动使
用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
1、投资产品品种
主要投资由商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的
理财产品。
2、实施方式
在额度范围及授权期限内，董事会授权公司管理层行使该事项的决策权及签署相关法律文
件，公司财务中心负责组织实施具体事宜。
3、信息披露
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月25日召开第九届董事会审计委员会第八次会议、2026年3月26日召开第九
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用最高不超过人民币6亿元
（包含本数）的暂时闲置自有资金适时适量地进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过
之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会同时授权公司管理层行使
该事项的决策权及签署相关法律文件，公司财务中心负责组织实施具体事宜。该事项无需提交
股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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