资本运作☆ ◇688278 特宝生物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│淄博翎贲元桢股权投│ 500.00│ ---│ 23.81│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蛋白质药物生产改扩│ 1.99亿│ 3510.45万│ 2.04亿│ 102.34│ ---│ ---│
│建和研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蛋白质药物生产改扩│ 1.59亿│ 3510.45万│ 2.04亿│ 102.34│ ---│ ---│
│建和研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 1.42亿│ 83.30万│ 9438.11万│ 92.82│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 1.02亿│ 83.30万│ 9438.11万│ 92.82│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│慢性乙型肝炎临床治│ 2936.00万│ 300.00│ 2975.00万│ 101.33│ ---│ ---│
│愈研究项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-04 │质押股数(万股) │1142.81 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡智华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司漳州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-30 │质押截止日 │2024-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-07-06 │解押股数(万股) │1142.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月30日蔡智华质押了1142.81万股给中国民生银行股份有限公司漳州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年07月06日蔡智华解除质押1142.81万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-22│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门伯赛基因转录技
术有限公司（以下简称“伯赛基因”或“买方”）拟以自有资金收购SkylineTherapeuticsLim
ited（以下简称“九天开曼”或“标的公司”）部分资产，本次收购范围包括九天开曼及其下
属公司的资产（不包含其下属公司SkylineTherapeutics(US)Inc.及其已取得的资产或权利）
。本次交易完成后，标的公司将成为伯赛基因的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易对价包含合并对价和附加合并对价，其中合并对价为1500万美元；附加合并对价
为在协议约定条件满足时，由最高不超过4300万美元的开发和销售里程碑款，再许可提成和按
年净销售额个位数百分比计算的销售提成构成。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：
1、交易审批风险。根据我国境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次交易尚需
取得相关政府机构审批或备案后方能实施，且本次交易尚需标的公司股东会审议通过，交易能
否顺利实施存在不确定性。
2、汇率变动风险。本次收购将以美元支付全部交易对价，人民币对美元的汇率变动将给
本次收购带来汇率风险。
3、商誉减值风险。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，预计将形成一
定金额的商誉，根据《企业会计准则》的规定，商誉需要每年进行减值测试。由于标的公司目
前仍处于亏损状态，且维持研发需要投入较高费用，同时未来可能受国际形势、市场变化及行
业政策变动等影响，标的公司未来经营状况存在不确定性，如未达到预期，则公司可能存在商
誉减值风险。
4、收购整合风险。本次交易完成后，标的公司将成为公司间接全资子公司，公司与标的
公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，能否快速融合发挥协同效应，尚存在一定
的不确定性。公司将采取积极措施，在内控建设、财务管理、人力资源、技术研发等各方面因
地制宜地制定管理策略，确保标的公司能够继续保持稳定的发展。
5、核心人员流失风险。标的公司的核心人员具有丰富的行业经验和优秀的科研创新能力
，是标的公司保持技术优势和市场竞争力的重要资产。在后续经营管理过程中，如因行业竞争
加剧，有可能出现人才流失的风险。伯赛基因已与标的公司核心员工充分沟通，就其在目标公
司的投入时间和精力达成一致意见，同时，为了保证核心技术人员的稳定，公司在人才选聘、
激励机制等方面将充分尊重和支持标的公司的安排。
6、其他风险。于合并生效日，标的公司股东所持有的股份将全部注销并转换为获取相关
合并对价的权利，但对合并持异议并依法行使异议权的标的公司股东有权且仅有权要求标的公
司按公允价格支付其持有的标的公司股份的合并对价。根据开曼公司法规定，反对合并的异议
股东有权请求开曼群岛法院确定其持有的股份的公允价格并要求标的公司遵照支付。如有异议
股东依法要求标的公司支付其所持股份的公允价格，且开曼法院最终确定的每股公允价格超出
协议约定的每股价格，则就该等差额部分，买方有权在其应付的周年日付款中相应扣除，若上
述金额不足以扣除，买方有权从其应付的附加合并对价中予以相应扣除。
（一）本次交易基本情况
为加强公司在生物技术领域的持续发展能力，基于整体战略规划和业务布局，2025年2月2
1日，公司全资子公司伯赛基因与标的公司及其股东代表SkylineTherapeutics(US)Inc.签署了
《伯赛基因收购九天开曼部分资产的协议》。伯赛基因将以自有资金收购标的公司部分资产，
本次收购范围包括九天开曼及其下属公司（以下合称“目标公司”）的资产，不包括九天开曼
全资子公司SkylineTherapeutics(US)Inc.及其已取得的资产或权利。本次交易对价包括1500
万美元的合并对价，以及在协议约定条件满足时支付最高不超过4300万美元的开发和销售里程
碑款，再许可提成和按年净销售额个位数百分比计算的销售提成构成的附加合并对价。
上述收购采用公司合并的方式实施，即伯赛基因将在开曼群岛设立一家全资子公司（以下
简称“合并子公司”），合并子公司与标的公司将在交割条件全部满足后依据开曼群岛的公司
法实施合并。在合并生效日，合并子公司将与标的公司合并，合并后其将不再存续，标的公司
将作为合并后的存续公司，成为伯赛基因的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）本次交易审议情况
2025年2月21日，公司第九届董事会第五次会议全票审议通过了《关于全资子公司收购Sky
lineTherapeuticsLimited部分资产的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。董
事会同时授权伯赛基因管理层在法律、法规以及规范性文件允许的范围内，全权办理本次交易
有关的协议签署、注册登记等所有事宜。
（三）本次交易实施尚需履行的程序
根据我国境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次交易尚需取得相关政府机构审
批或备案后方能实施，且本次交易尚需标的公司股东会审议并经出席股东中至少三分之二的表
决权持有人赞成通过，交易能否顺利实施存在不确定性。截至本公告披露日，上述工作正在筹
备中。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为81000
万元到84000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加25455.06万元到28455.06
万元，同比增长45.83%到51.23%。
2、公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为80500万
元到83500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加22561万元到25561万元，同
比增长38.94%到44.12%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2023年度，公司实现利润总额64065.45万元，归属于母公司所有者的净利润55544.94万元
，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润57939.00万元。基本每股收益1.37元/股
。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，公司主业稳健向好，尤其是随着乙肝临床治愈研究的不断深入，公司产品派格
宾作为慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药，进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量，带动
经营业绩同比实现较大增长。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2024年9月25日
限制性股票首次授予数量：479.80万股，占目前公司股本总额40680.00万股的1.18%
股权激励方式：第二类限制性股票
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件
已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月25日分别召开第九
届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年9月25日为首次授予日，以39.80元/
股的授予价格向673名激励对象授予479.80万股。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月21日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年8月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门特宝生
物工程股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事周克夫先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审
议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。
3、2024年8月22日至2024年8月31日，公司对激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次股权激励拟首次授予激励对象有关的任何异议。
2024年9月3日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公
司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2024036）。
4、2024年9月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-041）。
5、2024年9月25日，公司分别召开第九届董事会第三次会议与第九届监事会第二次会议，
审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单
进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第九届董事
会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年8月21日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年8月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《厦门特
宝生物工程股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029）
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周克夫先生作为征集人就2024年第一次临时股东大
会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。
（三）2024年8月22日至2024年8月31日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了
内部公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次股权激励拟首次授予激励对象有关的任何异
议。2024年9月3日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关
于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告
编号：2024036）。
（四）2024年9月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2024-041）。
（五）2024年9月25日，公司分别召开第九届董事会第三次会议与第九届监事会第二次会
议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对
象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-21│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）与藤济（厦门）生物医药科技有限
公司（以下简称“藤济医药”）于2024年9月20日签署了《技术许可与开发合作协议》（以下
简称“协议”）。根据协议约定，公司有偿获得藤济医药NM6606（以下简称“许可化合物”）
及相关知识产权，在中国（包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区，以下简称“许可地域”）
开发、注册、商业化含有许可化合物且用于治疗肝脂肪代谢及肝纤维化相关疾病（以下简称“
许可适应症”）的任何品规和剂型的单药产品（以下简称“许可产品”）的独占许可。公司将
在协议生效后按约定向藤济医药支付1000万元人民币首付款，最高不超过1.35亿元人民币的开
发及销售里程碑款，以及按年净销售额一定比例支付特许权使用费。
本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本协议约定的里程碑款、特许权使用费的支付需要满足一定的条件，最终付款金额存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概况
公司与藤济医药于2024年9月20日签署了《技术许可与开发合作协议》。根据协议约定，
公司有偿获得藤济医药NM6606及相关知识产权，在中国（包括中国大陆、香港、澳门和台湾地
区）开发、注册、商业化含有许可化合物且用于治疗肝脂肪代谢及肝纤维化相关疾病的任何品
规和剂型的单药产品的独占许可。公司将在协议生效后按约定向藤济医药支付1000万元人民币
首付款，最高不超过1.35亿元人民币的开发及销售里程碑款，以及按年净销售额一定比例支付
特许权使用费。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程
》等规定，本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本信息
企业名称：藤济（厦门）生物医药科技有限公司
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
统一社会信用代码：91350200MA33QN9X7K
法定代表人：XIAOKUNZHANG
成立时间：2020年4月15日
注册资本：143.75万美元
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区莲亭路882-6号701单元
藤济医药是一家以首创新药研发和应用为基础的高科技生物医药企业，拥有多年核受体首
创药物开发经验及基础和国际领先的核受体药物开发技术，围绕肿瘤、代谢性疾病及其他重大
疾病领域，开发具有自主知识产权并具有国际竞争力的核受体首创新药。
藤济医药与公司不存在关联关系。
三、协议主要条款
（一）独占许可
根据协议，公司将获得NM6606所涉及的，为实现公司开发、制备、生产目的所需使用的所
有相关知识产权（包括但不限于专利、专有技术、技术诀窍、分析资料、药学、临床前资料、
临床数据（如有），具体范围以协议约定为准）的独占许可，公司可利用该等知识产权在许可
地域研究、开发、注册、生产、委托生产、销售、许诺销售用于许可适应症的许可产品。
（二）许可产品的开发、生产及商业化
1、公司有权主导许可产品在许可地域的I期至III期临床研究、决定临床试验的所有相关
事项，并承担临床活动的所有相关费用。
2、双方将成立联合管理委员会负责制定许可产品的开发计划（各阶段主要工作及预期时
间节点）及方案等，并监督、协调许可产品的临床开发和监管批准方面的工作，公司拥有最终
决定权。
3、如许可产品的临床试验获得成功，公司有权就许可产品在许可范围内单独申请药品上
市注册并成为唯一的药品上市许可持有人（MAH），全面负责许可产品在许可范围内的商业化
并按本协议约定享有商业化的成果。
（三）价格及支付
1、公司将在协议生效后按约定支付合计1000万元人民币首付款。
2、根据产品开发进程向藤济医药支付至多7500万元人民币的开发里程碑款。
3、在许可产品上市后，根据累计净销售额达成情况分阶段向藤济医药支付至多6000万元
人民币的销售里程碑款以及一定比例的特许权使用费。
（四）知识产权
公司在实施许可过程中独自创造的基于许可产品的在许可范围内的智力成果归公司所有。
（五）协议期限
协议自双方签署后于2024年9月20日起生效。协议有效期为永久，但依法或依协议约定提
前终止或解除的除外。
（六）争议解决
任何与本协议有关且未能通过友好协商解决的争议均应提交厦门仲裁委员会按照其届时有
效的仲裁规则在厦门市以中文进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均具有约束力。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月21日召开职工代表大会，审议通过了《
关于选举职工代表监事的议案》，选举刘军先生担任公司第九届监事会职工代表监事，其简历
详见附件。
根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产
生的职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事
共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
征集投票权的起止时间：自2024年9月4日至2024年9月5日（上午9:00-11:30，下午14:00-
17:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“
公司”）独立董事周克夫先生作为征集人，就公司拟于2024年9月10日召开的2024年第一次临
时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周克夫先生，其基本情况如下：
周克夫先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学动物学博士。199
1年12月至2011年7月历任厦门大学生命科学学院助教、讲师、副教授；现任厦门大学环境与生
态学院副教授。
征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。征集人承诺不存在中国证监会
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的
情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人
作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立
董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任
何利害关系。
征集人作为公司独立董事，于2024年8月21日出席公司第八届董事会第二十次会议，并对
公司《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理202
4年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案均投了赞成票。
征集人认为，公司实施股权激励计划有利于提高可持续发展能力，进一步健全长效激励机
制，使经营者和股东形成利益共同体，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。公司本次激励计划所确定的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会非职工代表监事刘业
军先生于2024年8月20日因病去世。
刘业军先生在担任公司监事期间，勤勉尽职，恪尽职守，忠实履行了监事的职责和义务。
公司监事会对刘业军先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示感谢，公司及全体员工
对刘业军先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切的慰问。
鉴于第八届监事会任期即将届满，公司已于2024年8月21日召开第八届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并将于2024年
9月10日召开2024年第一次临时股东大会选举第九届监事会非职工代表监事，具体内容详见公
司在上海证券交易所披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-0
30）。
公司将根据相关法律法规和《公司章程》等规定开展监事会换届选举工作，并及时履行信
息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董事持股的基本情况
本次减持计划实施前，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事兰春先
生持有公司股份1558134股，占公司总股本的0.38%，股份来源于公司首次公开发行前，已于20
23年1月17日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2024年6月15日，公司披露了《董事减持股份计划公告》（公告编号：2024-022），兰春
先生因个人资金需求，计划自2024年7月8日起至2024年10月7日期间通过集中竞价、大宗交易
方式合计减持不超过380000股的公司股份，占公司总股本的比例不超过0.093%，占其本人本次
减持前所持有公司股份数量不超过25%。
2024年7月15日，公司收到兰春先生出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告
出具日，其通过集中竞价方式累计减持公司股份380000股，占公司总股本的比例为0.093%。本
次减持计划已实施完毕。同时，兰春先生基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认
可，自愿承诺自2024年7月15日起6个月内不通过二级市场、大宗交易减持其直接持有的公司股
份，且在上述承诺期内该部分股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守
前述不减持承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董事持股的基本情况
截至本公告披露日，厦门特宝生物工程股份有限
|