资本运作☆ ◇688280 精进电动 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-15│ 13.78│ 18.55亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高中端电驱动系统研│ 4.70亿│ 2869.49万│ 3.20亿│ 93.80│ ---│ 2025-12-31│
│发设计、工艺开发及│ │ │ │ │ │ │
│试验中心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代电驱动系统产│ 5.00亿│ ---│ 3.21亿│ 94.45│ ---│ 2024-12-31│
│业化升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设与升│ 2.30亿│ ---│ 620.49万│ 100.00│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8.00亿│ 2201.04万│ 11.39亿│ 102.28│ ---│ ---│
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│北美仓储物流中心项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│精进电动科│精进菏泽 │ 7000.00万│人民币 │2024-08-30│2029-04-15│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│精进电动科│精进菏泽 │ 4900.00万│人民币 │2025-12-18│2027-12-17│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│精进电动科│精进菏泽 │ 3000.00万│人民币 │2024-04-24│2025-04-23│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│精进电动科│精进菏泽 │ 3000.00万│人民币 │2023-08-18│2025-09-15│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│精进电动科│精进菏泽 │ 3000.00万│人民币 │2025-06-26│2026-12-25│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│精进电动科│精进菏泽 │ 2000.00万│人民币 │2025-09-29│2026-09-29│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│精进电动科│精进菏泽 │ 1200.00万│人民币 │2025-09-25│2026-09-25│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│精进电动科│精进菏泽 │ 1000.00万│人民币 │2025-07-11│2026-07-10│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│精进电动科│精进菏泽 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-27│2027-12-15│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-30│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
精进电动”）全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称“精进菏泽”）拟向青岛
银行股份有限公司菏泽分行申请不超过人民币2000.00万元的银行授信，公司为其中1000.00万
元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。
（二）内部决策程序
2026年1月7日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2026年度对
外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币5亿元
，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》规
定，本议案无需提交公司股东会审议。具体详见公司2026年1月8日于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2026-001）、《精进电动科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-002）。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会审议程
序。
三、担保协议的主要内容
公司及精进菏泽目前尚未与青岛银行股份有限公司菏泽分行签订相关授信合同及保证合同
，具体流动资金贷款金额及担保金额以实际签署的合同为准。
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2026-07-22│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
精进电动”）全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称“精进菏泽”）拟向交通
银行股份有限公司菏泽分行申请不超过人民币2000.00万元的贷款，公司为该笔贷款提供连带
责任保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。
（二）内部决策程序
2026年1月7日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2026年度对
外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币5亿元
，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》规
定，本议案无需提交公司股东会审议。具体详见公司2026年1月8日于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2026-001）、《精进电动科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-002）。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会审议程
序。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会
议室
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2026-04-29│其他事项
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于长期发展规划，结合不同国家、地
区研发部门功能定位的变化和研发人员工作内容的变动，特别是中国区研发工作的不断基础化
、前沿化，北美区研发向应用转型，公司对核心技术人员构成进行调整：原核心技术人员Gabr
ielGollegosLopez先生和JingCuanLi（李景川）先生不再认定为核心技术人员，调整后仍将在
公司相应的岗位任职，开展公司布置的技术工作。
截至本公告披露日，公司生产经营及技术研发活动均正常有序开展。本次核心技术人员的
调整不会影响公司的技术优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。
一、本次核心技术人员调整的具体情况
公司基于长期战略发展规划，综合考虑研发人员工作调整、岗位职能优化与公司研发工作
实际推进需求等多重因素，经审慎评估后对核心技术人员构成进行调整。原核心技术人员Gabr
ielGollegosLopez先生、JingCuanLi（李景川）先生不再认定为核心技术人员，调整后仍在公
司担任相应适配岗位，履行相关岗位职责。
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2026-04-25│其他事项
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于终止公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议
案》，公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项，本事项无需提交公司
股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的基本情况
2025年4月24日公司召开了第三届董事会第二十二次会议、董事会战略委员会2025年第一
次会议、2025年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票的议案》，并于2025年5月15日召开了2024年度股东大会，审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2025年7月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年
度以简易程序向特定对象发行股票方案》等相关议案，同意公司本次发行募集资金总额不超过
（含）11590.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
二、终止2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的原因
自公司披露2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项以来，公司一直在积极推进
各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件要求履行了决策程序和信息披露义务。截至
目前，结合公司实际情况及资本市场因素，为更好地匹配公司未来发展规划，经审慎考虑，公
司董事会决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项。
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于终止公司202
5年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》，同意终止2025年度以简易程序向特定
对象发行A股股票事项。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月24日召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，会议审议通过
了《关于终止公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》，认为：基于目
前情况，公司审慎分析后决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项，上述事项符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项不
会对公司的生产经营活动有实质性的影响。
（三）董事会战略委员会审议情况
公司于2026年4月24日召开董事会战略委员会2026年第一次会议，会议审议通过了《关于
终止公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》，同意终止2025年度以简
易程序向特定对象发行A股股票事项。
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2026-04-25│其他事项
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事张旭明先生的辞职报
告。张旭明先生任职本公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委
员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担
任公司任何职务。
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事
会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名FENGVIVIANFEI女士为公司第四
届董事会独立董事候选人，任期自2026年5月30日起至第四届董事会届满之日止，该事项尚需
公司2025年年度股东会审议通过。
一、独立董事任期届满离任情况
（一）离任的基本情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规
定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。
公司独立董事张旭明先生即将满六年，向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事
职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
(二)离任对公司的影响
公司董事会近日收到独立董事张旭明先生的辞职报告,张旭明先生任职本公司独立董事即
将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他
董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去公
司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员
会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。张旭明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于
董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号--规范运作》(以下简称“《1号指引》”)及《精进电动科技股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任
独立董事后生效，在此之前，张旭明先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事
及其在董事会下设委员会中的相关职责，并按照公司相关规定做好工作交接。张旭明先生的辞
职不影响董事会的正常运作,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，张旭明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。
公司及董事会对张旭明先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢
。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财
务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及
资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失186.80万元，
计提资产减值损失9277.59万元，合计9464.40万元。
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2026-04-25│其他事项
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调出科创成长层暨取消股票特别标识U后，上市公司A股股票简称显示由“精进电动-UW”
变更为“精进电动-W”，A股股票代码688280保持不变。
取消股票特别标识U的起始日期：2026年4月28日。
公司于2021年10月27日于科创板上市，属于存量科创成长层公司，调出科创成长层系满足
以下调出条件：扣非前后归母净利润孰低为正。
一、调出科创成长层暨取消股票特别标识U的情况说明
精进电动科技股份有限公司于2021年10月27日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号—
—科创成长层》等有关规定，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为-379155451.91元，
扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-306331159.17元，属于科创成长层企业，因
此自公司上市之日起A股股票简称显示为“精进电动-UW”。
公司2025年年度报告已经董事会审议通过，并于2026年4月25日披露。公司2025年度财务
报告已经审计，且被出具标准无保留意见的审计报告。公司2025年度归属于母公司股东的净利
润为150418472.74元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为31761588.61元；公
司2025年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均
为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票将于2026年4月28日取消
特别标识U，股票简称显示由“精进电动-UW”变更为“精进电动-W”，A股股票代码688280保
持不变。
二、其他事项的说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》《上海证券交易所科创板股票交易
特别规定》及《上海证券交易所证券交易业务指南第6号——证券特殊标识》，公司A股股票取
消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生重大影响。
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2026-04-25│其他事项
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为进一步完善精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的
利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公
司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。
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2026-04-25│其他事项
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，不进行现金
分红，不以资本公积转增股本。
公司2025年度利润分配方案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利
润为人民币15041.85万元，加上以前年度未分配利润-263439.31万元,截至2025年12月31日，
公司年末未分配利润为-248397.46万元。截至2025年12月31日，母公司尚存在未弥补亏损。公
司母公司资产负债表中期末未分配利润-92315.22万元。根据中国证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2025年度不进行
利润分配，不进行现金分红，不以资本公积转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-25│其他事项
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规《精进电动科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬
水平制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月24日召开了第四届董事会
第五会议，会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《2026年度高级管理人员薪
酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及适用期限
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：
1、董事薪酬适用期限：自2026年1月1日至2026年12月31日（注：独立董事薪酬津贴在202
5年年度股东会审议通过之前仍适用2025年度10万元/年薪酬制度）；
2、高级管理人员薪酬适用期限：自2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬
1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独立董事的津贴
水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为11万元/年（含税），按季
度发放。
2、公司董事长余平先生、职工董事刘文静女士作为公司管理人员领取管理人员薪酬，公
司将依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况发放薪酬，不再另行支
付董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津
贴。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
其中，基本薪酬按具体任职、岗位职责确定。绩效薪酬根据当年董事会确定的经营目标及
公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面。绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》执行。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量
相同的议案
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以
下简称“精进菏泽”）拟向远东国际融资租赁有限公司申请不超过人民币10800.00万元的售后
回租赁融资款，公司为该笔融资款提供连带责任保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。
（二）内部决策程序
2026年1月7日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2026年度对
外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币5亿元
，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》规
定，本议案无需提交公司股东会审议。具体详见公司2026年1月8日于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2026-001）、《精进电动科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-002）。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会审议程
序。
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2026-03-24│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以
下简称“精进菏泽”）拟向海尔融资租赁股份有限公司申请不超过人民币3000.00万元的融资
租赁贷款，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。
（二）内部决策程序
2026年1月7日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2026年度对
外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为全资子公司新增担保额度不超过人民币5亿元
，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。根据《公司章程》规
定，本议案无需提交公司股东会审议。具体详见公司2026年1月8日于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2026-001）、《精进电动科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-002）。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会审议程
序。
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2026-03-03│其他事项
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一、总经理离任情况
（一）提前离任的基本情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理余平先生辞去
总经理职务的书面辞呈。余平先生为更专注履行公司董事长职责，集中精力统筹公司战略规划
、公司治理结构优化、重大决策部署等工作；另外，余平先生将继续担任公司总工程师，进一
步聚焦技术战略、核心技术的研发和产品创新。故，申请辞去公司总经理职务。
辞任总经理后，余平先生仍将继续担任公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员
会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和公司核心技术人员，与
新任总经理和管理团队一道，持续推动公司的长远发展和市场竞争力的提升。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营状况
报告期内，公司营业总收入272632.61万元，较上年同期增长108.93%。
公司预计实现归属于母公司所有者的净利润16174.54万元，较上年同期增长137.06%；预
计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4042.27万元，较上年同期增长108.2
6%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产300131.64万元，较期初增长16.85%；归属于母公司的所有者权益7
4588.25万元，较期初增长28.66%。
3、影响经营业绩的主要因素
公司报告期内经营状况变化主要影响因素如下：
(1)报告期内，公司营业总收入272632.61万元，较上年同期增长108.93%。
公司营业总收入较上年同期大幅增长，主要原因系公司坚持深耕主业，一批具备核心专利
技术的新产品上市放量，“电驱动系统”业务高速成长，并在市场端聚焦优质项目。报告期内
公司主营业务中的新能源汽车电驱动系统和技术开发与服务收入都有较大幅度的增长。
新能源汽车电驱动系统收入比上年同期有大幅增长，主要系其中的乘用车电驱动系统收入
有较大幅度的增长。在乘用车电驱动系统方面，收入增长的主要原因是2024年下半年投产的国
内项目在报告期开始快速放量。客户需求的增长拉动了公司的产品销售，乘用车电驱动系统收
入增长较为明显。
技术开发与服务收入比上年同期有较大增长的主要原因是报告期内公司结项的客户的技术
开发和服务工作较多，所以技术开发与服务收入较上年同期增长较为明显。
(2)报告期内归属于母公司所有者的净利润16174.54万元，较上年同期增长137.06%。营业
利润较上年同期相比改善较为明显，主要原因系随着公司投产项目开始放量，报告期产品销量
增长带动收入大幅增长，收入的增长带来了盈利水平的改善；第二，报告期内，公司结项的客
户的技术开发和服务较多，所以技术开发与服务收入较上年同期增长明显，技术开发和服务收
入的增长也拉动了盈利水平的改善；第三，报告期内，公司收到完成国家项目的相关政府补贴
，虽然该补贴性质为非经常性损益，但对公司报告期内的盈利能力也起到了正面的影响作用。
以上原因综合导致本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长较为明显。
(3)报告期内归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4042.27万元，较上年同期
增长108.26%。主要原因系随着公司投产项目开始放量，报告期产品销量增长带动收入大幅增
长，收入的增长带来了盈利水平的改善；第二，报告期内，公司结项的客户的技术开发和服务
较多，所以技术开发与服务收入较上年同期增长明显，技术开发和服务收入的增长也拉动了盈
利水平的改善。以上原因综合导致本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上
年同期增长较为明显。
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2026-02-25│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东NobleRayIn
ternationalLimited（诚辉国际有限公司，以下简称“诚辉国际”）持有公司股份54258721股
，占公司总股本的9.19%；股东上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“超越摩尔”）持有公司38095239股，占公司总股本的6.45%。上述股份均来源于公司首次公
开发行前取得的股份，并于2022年10月27日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月28日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《精进电动科技
股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-071），因自身经营及资金需求，股
东诚辉国际拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过5902216股，即不超过
公司总股本的1.00%；因自身经营及资金需求，股东超越摩尔拟通过集中竞价或大宗交易的方
式减持公司股份合计不超过8853325股，即不超过公司总股本的1.50%。
近日，公司收到股东诚辉国际及股东超越摩尔出具的《减持股份进展结果告知函》，截至
本公告日，股东诚辉国际已通过集中竞价方式减持公司股份5902216股，占公司总股本的1.00%
，本次减持计划已实施完毕；股东超越摩尔本次未实施减持，仍持有公司38095239股，占公司
总股本的6.45%，本次减持计划已实施完毕。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年
年度实现营业收入245,370.00万元到299,800.00万元；与上年同期相比增加114,879.94万元到
169,309.94万元，与上年同期相比增加88.04%到129.75%。
2、归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，
实现归属于母公司所有者的净利润13,710.00万元到18,490.00万元；与上年同期相比将增加57
,351.33万元到62,131.33万元，同比增加131.42%到142.37%。
3、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润1,920.00万元到6,700.00万元；与
上年同期（法定披露数据）相比将实现扭亏为盈，预计增加50,859.83万元到55,639.83万元，
同比增加103.92%到113.69%。
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2026-01-08│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）上述全资子公司
生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划，2026年度公司拟在上述全资子公司
申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币5亿元（或等值
外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款
、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及全资
子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署
的担保文件为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月7日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2026年度对
外担保额度预计的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
上述额度为2026年度公司为上述全资子公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总
额取决于被担保人与银行或相关合作方等机构等签订的相关担保合同为准。在未超过年度预计
担保总额的前提下，上述全资子公司的担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使用，
如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度
内分配使用。
上述全资子公司在向银行或合作方等机构等办理上述相关业务时，公司拟在上述额度内为
其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长兼总经理/子公司执行董事签署担保协议等相关
法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
上述担保额度预计及授权的有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
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2025-12-16│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年12月12日，公司与中关村科技租赁股份有限公司签署了《保证合同》，为全资子公
司精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称“精进菏泽”）与中关村科技租赁股份有限公司
于2025年12月12日签订的《融资租赁合同（售后回租）》（以下简称“主合同”）项下一系列
债务提供连带责任保证，连带责任保证担保金额为人民币4900万元，保证期间为三年。
（二）内部决策程序
2025年1月7日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，会
议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司新增担
保额度不超过人民币5亿元，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体
事宜。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司2025年1月8
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事
会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《精进电动科技股份有限公司第三届监
事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《精进电动科技股份有限公司关于20
25年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会审议程
序。
本次担保不构成关联担保。
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2025-10-11│其他事项
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《精
进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由7名董事组成
，其中独立董事3名、非独立董事3名、职工代表董事1名。董事会中的职工代表董事由公司职
工代表大会选举产生。
公司于2025年10月10日召开了2025年第一次职工代表大会，会议审议通过《关于选举第四
届董事会职工代表董事的议案》，同意选举刘文静女士（简历详见附件）为公司第四届董事会
职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他6名董事共同组成
公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附：刘文静简历
刘文静，女，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京对外经济贸易大学
会计学本科学位。2007年至2010年担任北京世纪卓越信息技术有限公司应付结算；2010年10月
至今担任精进电动出纳，2016年9月至2025年10月担任精进电动监事。
截至本公告发出之日，刘文静女士未直接持有公司股份，其间接持有公司0.01%股份，刘
文静女士，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-09-27│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以
下简称“精进菏泽”）拟向中信银行股份有限公司济南分行申请不超过人民币2000.00万元的
流动资金借款，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。
（二）内部决策程序
2025年1月7日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，会
议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司新增担
保额度不超过人民币5亿元，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体
事宜。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司2025年1月8
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事
会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《精进电动科技股份有限公司第三届监
事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《精进电动科技股份有限公司关于20
25年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）。本次公告的对外担保事项在上述已获
批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会和监事会审议程序。
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2025-09-25│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以
下简称“精进菏泽”）拟向中国工商银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行申请不超过人民币12
00万元的流动资金借款，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，具体条款以届时签订的合同
为准。
（二）内部决策程序
2025年1月7日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，会
议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司新增担
保额度不超过人民币5亿元，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体
事宜。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司2025年1月8
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事
会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《精进电动科技股份有限公司第三届监
事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《精进电动科技股份有限公司关于20
25年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）。本次公告的对外担保事项在上述已获
批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会和监事会审议程序。
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2025-09-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469致同会计师事务所（特殊普通合伙）
前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普
通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门
外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。
截至2024年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计
业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产
供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审
计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户15家。
2.投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业
风险基金1877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措
施11次和纪律处分1次。64名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12次、监
督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人：刘志增，2001年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，200
5年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告5份，新三板挂牌公司审计报告2份。
（2）签字注册会计师：郝建伟，2007年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计
，2007年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告1份，新三板挂牌公司审计报告3份。
（3）项目质量控制复核人：王雷，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计，2009年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份，近三年复核上市公司年度审
计报告6份。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施
，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年无不良记录。）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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