资本运作☆ ◇688280 精进电动 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高中端电驱动系统研│ 4.70亿│ 3876.15万│ 2.72亿│ 79.53│ ---│ 2024-12-31│
│发设计、工艺开发及│ │ │ │ │ │ │
│试验中心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代电驱动系统产│ 5.00亿│ 7177.47万│ 2.95亿│ 86.81│ ---│ 2024-12-31│
│业化升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设与升│ 2.30亿│ 0.00│ 620.49万│ 100.00│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8.00亿│ 0.00│ 11.17亿│ 100.30│ ---│ ---│
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│北美仓储物流中心项│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│精进电动科│精进菏泽 │ 3000.00万│人民币 │2023-03-31│2024-03-30│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│精进电动科│精进菏泽 │ 3000.00万│人民币 │2023-08-18│2025-09-15│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│精进电动科│精进菏泽 │ 3000.00万│人民币 │2024-04-24│2025-04-23│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│精进电动科│精进菏泽 │ 2000.00万│人民币 │2022-08-26│2024-08-25│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-12│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469致同会计师事务所（特殊普通合伙）
前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普
通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门
外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。
截至2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同2022年度业务收入26.49亿元，其中审计
业务收入19.65亿元，证券业务收入5.75亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术
服务业，收费总额2.88亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；本公
司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户15家。
2.投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业
风险基金1,089万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措
施1次和纪律处分1次。26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
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2024-09-07│其他事项
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为了提升运营效率，提高公司生产和运营的集中度，精进电动科技股份有限公司（以下简
称“公司”）决定将全资子公司精进新能源技术（余姚）有限公司、精进电动科技（余姚）有
限公司由原注册地浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路19号（自主申报）迁至公司菏泽基地并
相应变更子公司名称。
近日，公司已完成上述子公司的迁址、更名的工商变更登记和备案手续，并取得了山东省
菏泽市鲁西新区管理委员会换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：
名称：精进汽车贸易（菏泽）有限公司【变更前主体名称为：精进电动科技（余姚）有限
公司】
统一社会信用代码：91330281MA291AAN38
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2017年05月26日
住所：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道洪泽路北侧福州路西侧2868号7号楼A306室
法定代表人：李红旗
经营范围：一般项目：汽车零配件零售；电池销售；电池零配件销售；电池制造；电子专
用材料研发；电机及其控制系统研发；电子元器件零售；电子元器件与机电阻件设备销售；智
能输配电及控制设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
名称：精进新能源技术（菏泽）有限公司【变更前主体名称为：精进新能源技术（余姚）
有限公司】
统一社会信用代码：91330281MA283MMA60
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2017年01月04日
住所：山东省菏泽市鲁西新区岳程街道洪泽路北侧福州路2868号7号楼A307室
法定代表人：李红旗
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；电池制造；电机制造；电机及其控制系统研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）
；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；
电子元器件销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2024-09-03│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：精进电动科技（菏泽）有限公司（以下简称“精进菏泽”）
截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保总额为人民币46708170.02元（担保总额
指担保实际发生余额本金之和，不含本次批准的担保金额）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024年8月30日，公司与菏泽农村商业银行股份有限公司签署了《保证合同》，为全资子
公司精进菏泽与菏泽农村商业银行股份有限公司于2024年8月30日签订的《借款合同》（以下
简称“主合同”）项下一系列债务提供连带责任保证，连带责任保证担保金额为人民币7000万
元，保证期间为三年。
（二）履行的内部决策程序
2023年12月25日，召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议
审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司新增担保
额度不超过人民币5亿元，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事
宜。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司2023年12月26
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事
会第十一次会议决议公告》（公告编号为：2023-051）、《精进电动科技股份有限公司第三届
监事会第十一次会议决议公告》（公告编号为：2023-052）、《精进电动科技股份有限公司关
于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号为：2023-054）。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会和监事
会审议程序。
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2024-05-18│其他事项
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重要内容提示：
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度不进行利润分配，不进行利润
分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且截至2023年12月31日公司累
计未分配利润为负，尚不满足《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）利润分配条件的相关规定，经综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司
2023年度拟不进行利润分配。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净
利润-576941146.11元，加上年初未分配利润1622700926.21元，扣除本年度已完成对2022年度
分配的利润0元，提取盈余公积0元，2023年末公司未分配利润为-2197979768.32元。
鉴于公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且截至2023年12月31日公司累
计未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，经综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展
等因素，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
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2024-05-18│其他事项
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规《精进电动科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬
水平制定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于2024年5月17日召开了第三届
董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2024年度董事薪酬
方案的议案》《2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2024年度监事薪酬方案的议
案》。其中董事、监事薪酬需经公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、适用对象及适用期限
（一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。
（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬
1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独立董事的津贴
水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季
度发放。
2、在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取，不单独领
取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董
事津贴。
（二）监事薪酬
在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理
制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
根据公司薪酬与绩效考核相关制度，公司高级管理人员依据其本人与公司所建立的劳动合
同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。
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2024-04-26│其他事项
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为了贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资
者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司
质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求。精进电动科技股份有限公
司（以下简称“精进电动”或“公司”）特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进
一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场
形象。主要措施如下：
一、专注现有业务领域，巩固提高公司主业竞争力
精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的研发、生产、销
售及服务。已对驱动电机、控制器、传动总成自主掌握核心技术和实现完整布局。精进电动为
客户提供电驱动系统的整体技术解决方案，凭借卓越的产品性能、突出的系统级供应能力、领
先的研发水平和高效的技术服务，赢得了国内外新能源汽车整车企业客户的信赖，是我国少数
能够持续获得全球知名整车企业电驱动系统产品量产订单的新能源汽车核心零部件企业。公司
充分利用在电驱动领域积累的技术和know-how，也开拓了电动摩托车和船用新能源电驱动系统
的市场。公司坚持自主研发与持续创新，建立了国际化的研发团队和全球化的组织架构，目前
已在北京、上海、正定、菏泽、余姚以及美国底特律设立了研发和生产基地。
公司核心产品为新能源汽车电驱动系统，公司产品具有高度集成、高功率密度、高转矩密
度、高可靠性、高效率、低振动噪声水平的技术特点。公司在新能源汽车的纯电动汽车、插电
式混合动力汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车和氢燃料汽车等主流技术路线均有成功量产
项目的经验。
电驱动系统包括以下几大总成：驱动电机总成（将动力电池的电能转化为旋转的机械能，
是输出动力的来源）、控制器总成（基于功率半导体的硬件及软件设计，对驱动电机的工作状
态进行实时控制，并持续丰富其他控制功能）、传动总成（通过齿轮组降低输出转速提高输出
扭矩，以保证电驱动系统持续运行在高效区间）和与以上相关的储能系统。新能源汽车的电驱
动系统，在高温、高湿、振动的复杂工作环境下，基于实时响应的软件算法，高频精确地控制
电力电子元器件的功率输出特性，实现对驱动电机的控制，最终通过精密机械零部件对外传输
动力。
二、聚焦公司战略，降本增效
精进电动以“做世界上最好的电动系统”为企业愿景。公司聚焦高中端汽车电动化核心零
部件领域，坚持从“0到1”的原创性自主性正向研发，持续为行业带来引领性产品，在全面布
局各大总成的基础上实现系统级性能优化解决方案，充分满足国际国内客户需求，并通过工艺
创新和流程改进严格保证产品的高质量与稳定性，通过打造行业精品项目不断完善国际化专业
化团队。
公司的具体战略包括：原创性自主性正向研发，掌握核心技术，核心技术领域引领行业（
驱动电机总成、控制器总成（含控制软件）、传动总成、储能系统等），实现系统级性能优化
的产品战略；聚焦高中端产品，国际国内并举的市场战略；成本优化，精益制造的生产战略。
2023年，公司经过艰苦奋斗在新技术和新市场上实现突破，成功地投产了多个产品，包括
几个乘用车项目进入量产阶段，并获得了多个客户新定点。这些新产品和新项目的导入和上量
，将为2024年和2025年公司重新回到高速度增长提供强大动力和坚强信心。2024年，公司将专
注于主营业务的深耕细作，公司坚持技术创新引领企业发展、坚持以市场为导向，具体包括以
下几个方面：
1、加强成本管控
第一，公司将在保持和提升技术指标和质量水平的同时，持续优化采购管理和生产体系管
控，不断提升原材料的采购规模和议价能力，改善供应链，加强价格评估体系和价格波动应对
体系，应对材料价格的波动。第二，公司将聚焦核心产品，核心市场和核心客户开展业务。第
三，利用公司技术优势，以更高性能和更低成本的设计推动产品技术发展。公司将全面向市场
推出基于扁线技术的电驱动系统产品。公司已完成了第三代高压控制器的优化升级开发，其功
能和性能更加强大，已开始小批量生产并搭载到客户整车开始运营。各类深度集成化的驱动系
统技术已经成熟，将快速投放市场。第四，公司在2023年开始优化公司不同地区的生产和运营
，提高生产基地的规模效应，降低运营成本。公司将在2024年持续深化这方面工作，全力挖潜
，进一步优化公司生产和运营活动，进而提高人员和设备效率，降低生产运营成本。严控各项
投资，严控人员增加，严控支出。
2、积极开拓国内外市场
公司利用领先的技术、深厚的研发能力和国际化的研发，管理和制造团队优势，积极拓展
国内外市场。国内市场聚焦优质项目，头部客户，充分发挥公司的技术和创新优势。近年来，
海外新能源汽车市场增长迅速，全球各大车企陆续发布新能源汽车战略，在电动化战略的投资
规模进一步扩大，加快在电动化和智能化的布局。随着拥有资金基础、技术保证及消费者基础
的传统车企进入新能源汽车行业，新能源车型将会更加丰富，在技术的创新和安全性上会有更
多的保证。
未来传统车企在新能源汽车领域的进一步投入将构成新能源汽车行业发展的重要驱动因素
，并将带来新能源企业核心零部件采购的增量订单。
公司已经在美国的底特律成立了研发和生产基地，将持续以精进北美为桥头堡，扩大北美
基地的运营规模，增加海外业务收入。
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2024-04-17│对外担保
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被担保人名称：精进电动科技（菏泽）有限公司
截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额3000万元人民币（不含本次担保）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司（以
下简称“精进菏泽”）拟向兴业银行股份有限公司菏泽分行申请不超过人民币3000万元的流动
资金借款，公司为该笔借款提供连带保证担保，具体条款以届时签订的合同为准。
（二）履行的内部决策程序
2023年12月25日，召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议
审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司新增担保
额度不超过人民币5亿元，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事
宜。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司2023年12月26
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事
会第十一次会议决议公告》（公告编号为：2023-051）、《精进电动科技股份有限公司第三届
监事会第十一次会议决议公告》（公告编号为：2023-052）、《精进电动科技股份有限公司关
于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号为：2023-054）。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会和监事
会审议程序。
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2024-02-24│重要合同
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过竞标取得某全球头部整车客户
为欧洲市场配套三合一电驱动总成项目定点并与其签署了相关供货合同。该项目为公司日常经
营相关的事项，不属于关联交易，无需董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、项目主要情况
1、项目市场和产品：公司获得某全球头部整车客户的欧洲市场三合一电驱动总成项目的
定点。公司将为该整车客户在欧洲的整车装配厂批量供应三合一电驱动总成，配套其纯电动乘
用车平台。
2、项目任务：公司将与该整车客户的新能源整车同步开发配套的三合一电驱动总成，并
进行批量供货。
3、项目时间：开发周期3年，预计正式批产时间为2027年，项目产品生命周期为6年。
4、项目产能：公司为项目配套年产10万套三合一电驱动总成的产能，具体供货量以量产
后的客户订单为准。
5、订单金额：具体金额以量产后的客户订单为准。
6、整车客户情况：因客户的保密要求，豁免披露整车客户具体信息。该客户为全球前5大
汽车生产集团之一（按2023年销售额统计）。客户与公司不存在关联关系，具有良好的信用，
具备较强履约能力。
二、对公司的影响
此项目是继2019年公司全资子公司精进北美获取配套高功率三合一电驱动总成业务后，公
司首次获得专门为欧洲乘用车整车客户批量供应乘用车三合一电驱动总成的业务，代表着公司
在欧洲新能源乘用车电驱动市场实现了重大业务进展。上述项目的顺利履行将对公司未来年度
经营业绩产生积极影响。
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2024-01-27│其他事项
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，于近日启用了新的
公司网址。具体变更情况如下：
变更前网址：https://www.jjecn.com
变更后网址：https://www.jjeglobal.com
此外，公司增设了另一投资者关系邮箱，原投资者关系邮箱继续使用，详情如下：
投资者关系邮箱：tzzgx@jjecn.com
tzzgx@jjeglobal.com（新增）
除前述变更外，公司电话、注册地址、投资者关系电话等信息均保持不变，敬请投资者留
意。
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2023-12-26│对外担保
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被担保人名称：精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资
子公司精进百思特电动（上海）有限公司（以下简称“精进百思特”）、精进电动科技（菏泽
）有限公司（以下简称“精进菏泽”）、Jing-JinElectricNorthAmericaLLC,精进电动北美有
限责任公司、（以下简称“精进北美”）、精进新能源技术（余姚）有限公司（以下简称“精
进新能源余姚”）。
2024年新增担保额度预计不超过人民币50000万元，截至公告披露日，公司已实际为全资
子公司提供的担保余额为人民币6394.91万元（不含已批准的担保额度内尚未使用额度，不含
本次批准的担保额度）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保是否经股东大会审议：否
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司上述全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2024年度发展计划，20
24年度公司拟在上述全资子公司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保额度预
计不超过人民币5亿元（或等值外币）。
具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信
用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及全资子公
司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担
保文件为准。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年12月25日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
上述额度为2024年度公司为上述全资子公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总
额取决于被担保人与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。在未超过年度预计担保
总额的前提下，上述全资子公司的担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使用，如在
额度生效期间有新设全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分
配使用。
上述全资子公司在向银行或合作方等机构等办理上述相关业务时，公司拟在上述额度内为
其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律文件
，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
上述担保额度预计及授权的有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
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2023-12-26│其他事项
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第三届董事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关
事项公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施
行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定
，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事WenJianXie（谢文剑）先
生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事长余平先生提名，董事会选举公司独立董事
张旭明先生为公司第三届董事会审计委员会委员。
调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前：张雪融、曾燕珲、WenJianXie（谢文剑）；
调整后：张雪融、曾燕珲、张旭明。
调整后的第三届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
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