资本运作☆ ◇688282 *ST导航 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宇讯电子 │ 12650.00│ ---│ 50.60│ ---│ ---│ 人民币│
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│海为科技 │ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光纤陀螺仪生产建设│ 2.82亿│ ---│ 2.76亿│ 97.71│ -675.58万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 3.69亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│用于股份回购的募集│ ---│ 7231.04万│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│惯性导航装置扩产建│ 8006.01万│ 270.91万│ 1045.13万│ 13.05│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7350.64万│ 636.65万│ 3782.43万│ 51.46│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│5737.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司注册资本人│标的类型 │股权 │
│ │民币286.88万元的股权 │ │ │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张冶 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│1147.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司注册资本人│标的类型 │股权 │
│ │民币57.37万元的股权 │ │ │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │焦剑晖 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│765.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司注册资本人│标的类型 │股权 │
│ │民币38.25万元的股权 │ │ │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │关富民 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │石家庄宇讯电子有限公司 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京理工大学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术开发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京理工大学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术开发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京理工导│七星恒盛 │ 1.00亿│人民币 │2021-07-02│2022-06-01│连带责任│否 │未知 │
│航控制科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-18│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
合同类型：销售合同
合同金额：17579.3856万元（按中标单价计算，合同最终金额以军方审定价格为准）
合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。
合同履行期限：按照合同约定履行
合同履行中的风险及不确定性：
1、履约风险：合同双方具有履约能力，但在合同履行期间，存在外部宏观环境发生重大
变化、行业政策调整、市场环境变化、客户需求变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能
导致合同无法如期履行、全部或部分无法履行的风险。
2、违约风险：合同执行过程中，存在因北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称
“公司”）原因未能按时、按要求供货或提供服务，导致公司承担违约责任的风险。公司将积
极做好相关对应措施，全力保障合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。
对上市公司当期业绩的影响：公司主要从事惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销
售，并基于自有技术为客户提供导航、制导与控制系统相关技术服务。根据本次签订合同的约
定，此次产品的交付时间为2025年，预计将对公司2025年度的资产总额、资产净额、营业收入
及营业利润产生积极影响。
一、基本情况
2023年10月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京理工导航控
制科技股份有限公司关于收到订货通知的公告》（公告编号：2023-052）。近日，经公司第二
届董事会第十六次会议审议通过，已与单位A完成《武器装备配套产品订货合同》的签订。本
事项无需提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
合同标的：某型惯导装置
合同金额：17579.3856万元（按中标单价计算，合同最终金额以军方审定价格为准）
（二）合同对方当事人情况
1、合同对方：中国兵器工业集团有限公司下属单位A
2、由于订货合同部分信息涉及国家秘密，公司根据军工企业对外信息披露相关规定，豁
免披露销售对象的具体信息。
3、中国兵器工业集团有限公司下属单位A与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、产品名称及规格：某型惯导装置
2、合同金额：17579.3856万元（按中标单价计算，合同最终金额以军方审定价格为准）
3、交货进度：2025年
4、其他合同约定事项：技术状态、主要性能指标要求、产品计价方式、交（提）货地点
和方式、运输方式、包装标准、包装物的供应与回收和费用承担、验收标准、结算期限、违约
责任、解决合同纠纷的方式等条款做了明确的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
预留部分股票期权授予登记完成日：2025年1月6日
预留部分股票期权授予数量：67万份，占公司当前股本总额的0.76%
预留部分股票期权登记人数：6人
根据北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大
会授权，公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议
，分别审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》
。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司的有关规定，公司已完成2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留
部分股票期权授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年12月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<北京理工导航控制
科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）、《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有
关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<北京理工导航控制科技股份有限
公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京理工导航控制科技股份
有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<北京理工导航控制
科技股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，监事会对
本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年12月29日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于独立董事公
开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-069），独立董事张洋受其他独立董事的委托作
为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向
公司全体股东征集委托投票权。
3、公司于2023年12月29日至2024年1月7日在公司内部对本次拟激励
对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励
对象提出的异议。2024年1月10日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会
关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告
编号：2024-003）。
4、2024年1月15日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京理工导航控
制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京理工导
航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得
批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜。
2024年1月16日，公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权授予日：2024年12月30日
股票期权授予数量：67万份，占公司当前股本总额的0.76%
股权激励方式：股票期权
根据《北京理工导
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