资本运作☆ ◇688282 *ST导航 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宇讯电子 │ 12650.00│ ---│ 50.60│ ---│ ---│ 人民币│
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│海为科技 │ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光纤陀螺仪生产建设│ 2.82亿│ ---│ 2.76亿│ 97.71│ -675.58万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 3.69亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│用于股份回购的募集│ ---│ 7231.04万│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│惯性导航装置扩产建│ 8006.01万│ 270.91万│ 1045.13万│ 13.05│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7350.64万│ 636.65万│ 3782.43万│ 51.46│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│5737.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司注册资本人│标的类型 │股权 │
│ │民币286.88万元的股权 │ │ │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │张冶 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│1147.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司注册资本人│标的类型 │股权 │
│ │民币57.37万元的股权 │ │ │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │焦剑晖 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│765.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司注册资本人│标的类型 │股权 │
│ │民币38.25万元的股权 │ │ │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │关富民 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄宇讯电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京理工导航控制科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │石家庄宇讯电子有限公司 │
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│交易概述 │北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）拟以收购股权及│
│ │增资方式取得石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”或“标的公司”）的控制权│
│ │，其中拟以5000万元对标的公司进行增资，以7650万元受让交易对方持有的标的公司股权（│
│ │以下简称“本次交易”），各方就本次交易签署了《有关石家庄宇讯电子有限公司收购协议│
│ │》（以下简称“《收购协议》”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将获得标的公司50.60%的股权（以下简称“标的股权”），标的│
│ │公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方一：张冶 │
│ │ 转让方二：焦剑晖 │
│ │ 转让方三：关富民 │
│ │ 收购方：北京理工导航控制科技股份有限公司 │
│ │ 标的公司：石家庄宇讯电子有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 各方同意，由收购方缴付人民币5000万元（“增资认购款”），认购对应标的公司新增│
│ │注册资本人民币250万元的股权（“新增注册资本”，上述交易称为“本次增资”）；由收 │
│ │购方以人民币7650万元（“股权转让价款”，与增资认购款合称为“交易价款”），从转让│
│ │方受让其合计持有的对应标的公司注册资本人民币382.5万元的股权，其中以人民币5737.5 │
│ │万元从转让方一受让其持有的对应标的公司注册资本人民币286.88万元的股权（“转让方一│
│ │转让股权”），以人民币1147.5万元从转让方二受让其持有的对应标的公司注册资本人民币│
│ │57.37万元的股权（“转让方二转让股权”），以人民币765万元从转让方三受让其持有的对│
│ │应标的公司注册资本人民币38.25万元的股权（“转让方三转让股权”，与转让方一转让股 │
│ │权、转让方二转让股权合称为“标的股权”，上述交易称为“本次股权转让”，本次股权转│
│ │让与本次增资合称为“本次交易”）。 │
│ │ （三）交易价款的支付 │
│ │ 1、收购方应在下列先决条件全部得到满足后的10个工作日内，将第一期交易价款人民 │
│ │币6451.5万元一次性划入转让方和标的公司指定的账户，其中第一期增资认购款为人民币25│
│ │50万元，第一期股权转让款为人民币3901.5万元： │
│ │ 宇讯电子于近日完成了股权转让及增资相关的工商变更登记手续，并取得了石家庄高新│
│ │技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京理工大学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术开发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京理工大学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术开发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京理工导│七星恒盛 │ 1.00亿│人民币 │2021-07-02│2022-06-01│连带责任│否 │未知 │
│航控制科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│股权回购
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北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月26日收到
公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生“关于使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司股份”的提议，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生
2、提议时间：2024年8月26日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
汪渤先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效
激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利
益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨
干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持
续发展，建议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于
员工持股计划或股权激励计划。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激
励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未
使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行
；
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：回购价格不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股
票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准；
5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币1,500.00万元，不超过人民币3,000
.00万元；
6、回购资金来源：公司自有资金；
7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人汪渤先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、
规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
2023年8月16日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以部分超募
资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励
计划。公司于2023年8月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5000.00万元，不超过人民币10000
.00万元的超募资金，以不超过71.00元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时
机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个
月内。具体内容详见公司于2023年8月18日、2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-0
36）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。
2024年3月18日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份
资金总额的议案》。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公
司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投
资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、
核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳
定、持续发展，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于人民
币5000.00万元，不超过人民币10000.00万元”调整为“不低于人民币10000.00万元，不超过
人民币15000.00万元”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-019）、《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2024-021）。
二、回购股份比例达到6%的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在
回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以
公告。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2024年8月15日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
份5300024股，占公司总股本的比例为6.02%，与上次披露数相比增加0.39%，回购成交的最高
价为48.71元/股，最低价为18.84元/股，支付的资金总额为人民币149846124.42元（不含印花
税、交易佣金等交易费用）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-18│其他事项
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为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，
响应上交所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，践行“以投资者为本”的上市公司
发展理念，维护北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，特
制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，
保障投资者权益，推动公司高质量可持续发展。主要措施包括：
一、聚焦公司战略，提升核心竞争力
惯性导航技术是军事领域最重要的核心通用技术之一，其发展水平直接影响一国武器装备
的先进性。公司致力于打造国内领先的惯性导航技术平台，以新质生产力助力科技强军，率先
攻克了高动态载体导航控制、多种传感器误差精确建模与补偿等大量导航控制领域核心技术，
研发产品在远程精确制导弹药等多型核心武器平台中得到广泛应用，为我国惯性导航产业和国
防工业做出重要贡献。
随着惯性技术新成果不断涌现，在军、民用市场均有广阔应用前景。公司精确把握惯性技
术未来发展方向、精确制导武器技术需求及相关下游行业市场发展趋势，制定了三大发展战略
：一、持续优化惯性导航系统产品技术，根据市场需求扩大生产规模和应用场景；二、加强光
纤陀螺仪的研发力度，向着提高精度、零偏稳定性和标度因数稳定性的方向发展；三、积极响
应国家发展战略，在立足军工的同时，拓展民品领域下游市场应用。
2024年公司将围绕上述发展战略，积极应对市场环境变化，专注主营业务的深耕细作，针
对**51系列惯性导航系
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