资本运作☆ ◇688282 理工导航 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-08│ 65.21│ 12.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│渊智科技 │ 306.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光纤陀螺仪生产建设│ 2.82亿│ ---│ 2.76亿│ 97.71│ 484.94万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 4.72亿│ 95.92│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金用于股份回│ ---│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│购 │ │ │ │ │ │ │
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│惯性导航装置扩产建│ 8006.01万│ 1045.04万│ 2581.83万│ 32.25│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7350.64万│ ---│ 4029.67万│ 54.82│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-04-03 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京氢源智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京理工大学 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京理工大学 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京氢源智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京理工大学 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京理工大学 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京理工导│七星恒盛 │ 1.00亿│人民币 │2021-07-02│2022-06-01│连带责任│否 │未知 │
│航控制科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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股票期权拟行权数量：176.544万份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票根据《北京理工导航控制科
技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2023年股票期权激励计划
》”或“本激励计划”）的相关规定和北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司
”）2024年第一次临时股东大会授权，公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二次会议审
议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成
就暨注销部分股票期权议案》，公司本激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。现将有关
事项说明如下：
（一）董事会就股票期权行权条件是否成就的审议情况
2026年4月29日，公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于公司2023年股票期权激励
计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案》。董事会认
为：根据《2023年股票期权激励计划》的规定的行权条件及2024年第一次临时股东大会的授权
，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的
激励对象行权资格合法、有效，满足本激励计划第二个行权期的行权条件；本次行权安排（包
括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次可行权数量
为176.544万份，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理行权相关
事宜。董事会表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事汪渤、缪玲娟、董明杰回避
表决。
薪酬与考核委员会认为：公司2023年股票期权激励计划的第二个行权期的行权条件已经成
就，同意公司为符合行权条件的41名激励对象办理股票期权行权事宜，本次可行权数量为176.
544万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等法律法规及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次行权事项。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财
务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2026年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性
原则，对截至2026年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资
产减值准备。
公司2026年第一季度计提各项资产减值准备合计189.75万元。
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2026-04-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室
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2026-04-03│股权转让
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控股股东、实际控制人持有的基本情况截至本公告披露日，北京理工导航控制科技股份有
限公司（以下简称“理工导航”、“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人汪渤、缪
玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕合计持有公司无限售条件流通股51541586股，占
公司总股本比例为58.57%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及通过上海证券
交易所集中竞价交易方式取得的股份，均为无限售流通股。
减持计划的主要内容
基于自身资金需求，拟通过协议转让方式减持公司股份，同时引入认可公司内在价值和看
好公司未来发展的投资人。公司控股股东、实际控制人汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军
、高志峰、崔燕计划在本公告发布之日起3个交易日后的3个月内拟以协议转让方式向宁波宁聚
资产管理中心（有限合伙）（代表“融通5号证券投资基金”）转让其合计所持公司不超过440
0000.00股股份，即不超过公司总股本的5.00%。前述受让方与出让方之间不存在关联关系。本
次减持将不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。若减持期间
公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
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2026-03-31│其他事项
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为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，
响应上海证券交易所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，践行“以投资者为本”的
上市公司发展理念，维护北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东
利益，公司于2025年4月制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，2025年，公司通
过切实地履行《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，进一步提升公司经营效率，强化市
场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。公司为能在2026年更好地延续上述良
好成绩，特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》并对2025年度“提质增效重回报”
行动方案的执行情况进行评估总结，具体情况如下：
一、聚焦公司战略，提升核心竞争力
惯性导航技术是军事领域最重要的核心通用技术之一，其发展水平直接影响武器装备的先
进性。公司致力于打造国内领先的惯性导航技术平台，以新质生产力助力科技强军，率先攻克
了高动态载体导航控制、多种传感器误差精确建模与补偿等大量导航控制领域核心技术，研发
产品在远程精确制导弹药等多型核心武器平台中得到广泛应用，为我国惯性导航产业和国防工
业做出重要贡献。
随着惯性技术新成果不断涌现，军、民用市场的应用场景越来越多。公司精确把握惯性技
术发展方向、精确制导武器技术需求及相关下游行业市场发展趋势，制定了三大发展战略：
1、持续优化惯性导航系统产品技术，根据市场需求扩大生产规模和应用场景；
2、加强光纤陀螺仪的研发力度，着力提高陀螺性能；
3、积极响应国家发展战略，在立足军工的同时，拓展民品领域下游市场应用。2025年，
公司围绕上述发展战略，全年实现营业收入30103.56万元，实现归属于上市公司股东的净利润
-923.31万元。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-03-31│其他事项
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北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体
系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障
广大投资者的利益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保
险（以下简称“董高责任险”）。
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2026-03-31│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财
务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则
，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减
值准备。
公司2025年年度计提各项资产减值准备合计6,099.45万元。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
利润分配方案：不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届董事会审计委员会第十
六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
2025年度不进行现金分红原因的简要说明：鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利
润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需
要和全体股东的长远利益。经公司审慎研究讨论，拟定2025年度不进行现金分红，也不进行资
本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实
现归属于上市公司股东的净利润-9233096.15元，母公司报表未分配的利润为72008439.24元。
基于公司所处行业情况、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股
东的长远利益等因素的综合考虑，经公司审慎研究讨论，拟定2025年度不进行现金分红，也不
进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-05│重要合同
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合同类型：销售合同。
合同金额共计：4614.00万元。
合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。
合同履行期限：按照合同约定履行。
合同履行中的风险及不确定性：
1、履约风险：合同双方具有履约能力，但在合同履行期间，存在外部宏观环境发生重大
变化、行业政策调整、市场环境变化、客户需求变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能
导致合同无法如期履行、全部或部分无法履行的风险。
2、违约风险：合同执行过程中，存在因北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称
“公司”）原因未能按时、按要求供货或提供服务，导致公司承担违约责任的风险。公司将积
极做好相关对应措施，全力保障合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。
对上市公司当期业绩的影响：公司主要从事惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销
售，并基于自有技术为客户提供导航、制导与控制系统相关技术服务。根据本次签订合同的约
定，此次产品的交付时间为2026年，预计将对公司2026年度的资产总额、资产净额、营业收入
及营业利润产生积极影响。
一、基本情况
近日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司与单位B完成《武器装备配套
订购合同》（以下简称“订购合同”）的签订。本事项无需提交股东会审议。
（一）合同标的情况
1、合同标的：某型一体化制导组件及某型舵机
2、合同金额：4614.00万元
（二）合同对方当事人情况
1、合同对方：中国兵器工业集团有限公司下属单位B
2、由于订购合同部分信息涉及国家秘密，公司根据军工企业对外信息披露相关规定，豁
免披露销售对象的具体信息。
3、中国兵器工业集团有限公司下属单位B与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、产品名称及规格：某型一体化制导组件及某型舵机
2、合同金额：4614.00万元
3、交货进度：2026年
4、其他合同约定事项：技术状态、主要性能指标要求、产品计价方式、付款方式、交（
提）货地点和方式、运输方式、到达站（港）和费用负担、包装标准、包装物的供应与回收和
费用负担、验收标准、方法、随机备品、配件、工具数量及供应期限、结算期限、违约责任、
解决合同纠纷的方式及其他约定事项等条款做了明确的规定。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
本报告期，公司实现营业总收入30103.56万元，同比增长76.17%；实现营业利润-516.44
万元，较上年同期增加121.47万元；实现利润总额-516.71万元，较上年同期增加136.19万元
；实现归属于上市公司股东的净利润-927.01万元，较上年同期减少473.82万元；实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1942.85万元，较上年同期减少1065.35万元。
报告期末，公司总资产161215.40万元，同比增加3.56%；归属于上市公司股东的所有者权
益127331.58万元，同比下降0.51%。
公司本期主营业务收入同比大幅增长，但业绩亏损，主要系以下原因导致：
1、公司于2024年4月完成了对石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”）及北京
海为科技有限公司（以下简称“海为科技”）的收购。本报告期，结合两家被收购公司的业绩
承诺完成情况及对未来经营情况的分析预测，公司管理层初步判断该商誉出现减值迹象。根据
企业会计准则及公司会计政策等相关规定，2025年度对宇讯电子计提约1900.00万元商誉减值
；对海为科技计提约900.00万元商誉减值。最终商誉减值准备计提金额，需依据评估机构出具
的商誉减值测试评估报告以及会计师事务所审计确定。
2、公司与北京盈想东方科技股份有限公司（以下简称“盈想东方”）因买卖合同纠
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