资本运作☆ ◇688285 高铁电气 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速铁路接触网装备│ 1.71亿│ 462.04万│ 4238.19万│ 84.93│ 2.24亿│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速铁路接触网装备│ 4990.37万│ 462.04万│ 4238.19万│ 84.93│ 2.24亿│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通供电装备智│ 3.46亿│ 3219.99万│ 1.17亿│ 33.70│ ---│ ---│
│慧产业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通供电装备智│ 3.17亿│ 3219.99万│ 1.17亿│ 33.70│ ---│ ---│
│慧产业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.35亿│ 515.15万│ 2531.28万│ 23.10│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.10亿│ 515.15万│ 2531.28万│ 23.10│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.31亿│ 100.60│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │中铁四局集团电气化工程有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 关联交易内容：中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中铁│
│ │四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻轨项目经理部发送的成交通知书，公司被确定│
│ │为墨西哥蒙特雷轻轨项目的采购项目成交单位，成交金额为人民币119015760.00元(含税)。│
│ │ 本项目尚未签订正式合同，对公司2024年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期│
│ │和实施进度。若本项目签订正式合同并顺利实施，经采购方验收后，将对公司主营业务市场│
│ │影响力及经营业绩产生积极影响。 │
│ │ 本次交易有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司本年及未来年度的经营业│
│ │绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司近日收到中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻轨项目经理部发送的成│
│ │交通知书，公司被确定为墨西哥蒙特雷轻轨项目的采购项目成交单位，成交金额为人民币11│
│ │9015760.00元(含税)。 │
│ │ 墨西哥蒙特雷轻轨项目是由中铁四局集团电气化工程有限公司负责的中车南京浦镇车辆│
│ │有限公司墨西哥蒙特雷4号线、5号线、6号线机电设备系统采购及安装总承包通信系统采购 │
│ │项目的子项目。公司主要提供城市轨道交通供电设备及产品。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 中国中铁股份有限公司系中铁高铁电气装备股份有限公司与中铁四局集团电气化工程有│
│ │限公司间接控股股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上述交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1.关联人基本情况 │
│ │ 关联方名称：中铁四局集团电气化工程有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913403001498723174 │
│ │ 公司地址：安徽省蚌埠市迎湖路9号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：鲍尚玉 │
│ │ 注册资本：33500万元人民币 │
│ │ 成立日期：1987-06-15 │
│ │ 营业期限：1987-06-15至无固定期限 │
│ │ 经营范围：承建机电工程、铁路电务、电气化工程、公路交通工程（公路机电工程）、│
│ │通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、输变电工程、建筑工程、市政公用工程│
│ │、公路工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程的施工、咨询、维修及技术服务；电气机械│
│ │及器材销售；钢结构件的制作、安装；承装电力设施。 │
│ │ 履约能力：中铁四局集团电气化工程有限公司不是失信被执行人，具备履行合同义务的│
│ │能力。 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（在建工程及房屋租赁） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（在建工程及房屋租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-25│其他事项
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一、截至2024年9月30日计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政
策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年三季度的财务状况及经营成果，基
于谨慎性原则，公司拟对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的
有关资产计提减值准备。截至2024年9月30日，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计667
.65万元。
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2024-10-12│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为282189913股。
本次股票上市流通总数为282189913股。
本次股票上市流通日期为2024年10月21日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]2319号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票9
410.00万股，于2021年10月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前
总股本为282189913股，首次公开发行A股后总股本为376289913股，其中有限售条件流通股304
215456股，占公司发行后总股本的80.8460%，无限售条件流通股72074457股，占公司发行后总
股本的19.1540%。具体情况详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股份，共涉及2名股东，分别为中铁电气
工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起36个月。本次解除
限售并申请上市流通股份数量为282189913股，占公司总股本74.99%，该部分限售股将于2024
年10月21日起上市流通。
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2024-08-23│其他事项
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每10股派发现金红利0.06元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例。
一、2024年中期利润分配方案内容
根据中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报告（未经
审计），截至2024年6月30日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币2122.99
万元，母公司累计未分配利润为人民币42683.92万元。经董事会决议，利润分配方案如下：
以截至2024年6月30日的公司总股本376289913.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现
金红利0.06元（含税）,以此计算合计拟派发现金红利225.77万元（含税），占合并层面当年
实现归属于母公司净利润的10.63%，占母公司可供分配利润的0.53%。如在本公告披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大
资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司2023年年度股东大会审议通过就该中期利润分配方案提请股东大会授权公司董事会在
符合利润分配的条件下制定具体分配方案。上述预案已经公司董事会审议通过，实际分派的金
额以公司发布的权益分派实施公告为准。
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2024-07-16│其他事项
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2024年7月12日，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）
召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
的议案》。
为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，
响应上交所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，公司结合实际经营情况和发展战略
，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步推动高质量发展，切实维护投资者
合法权益。具体措施如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质效
2023年，公司所处的行业和市场兼具机遇与挑战，一方面，随着国内基础建设的稳定投入
、“一带一路”战略的深入实施及维修市场逐步释放，带来了新的增长机会；另一方面，受经
济环境下行影响，地方债务风险加大，部分项目资金紧张导致施工进度放缓，加之市场竞争日
趋激烈，也带来了严峻的挑战。2023年8月至2024年6月1日，公司先后中标了西延高铁、雄商
高铁、哈铁铁路、渝万高铁、武汉12号线、沈白高铁、墨西哥蒙特雷轻轨等国内外重大项目。
2024年，公司将通过以下措施提升经营质量及核心竞争力：
（一）坚持经营为先，聚焦营销质效
强化市场开发布局：一是以做“精”做“强”主业市场为目标，紧盯国家、行业投资动向
，强化立体经营、高层经营，针对国内铁路、地铁建设规划和区域市场特点和客户产品需求，
针对不同项目定制个性化销售方案，进一步提升主业市场占有率；二是加快布局各铁路局供电
段和地铁运维、大修市场的营销网络，抢占存量市场先机；三是重点跟踪海外项目进展，紧跟
国家“一带一路”的政策规划，通过自主竞标、加强和国内总包商合作等方式争取参与到更多
海外项目的机会，进一步扩大公司在海外的影响力。
提升整体营销能力：持续强化“经营是龙头”的理念，按照“强谋划、保重点、重协同、
压责任、见成效”的工作主线，持续巩固主业市场增长极。在全面深入分析市场形势和竞争形
势的基础上，精准施策，力争支撑性、引领性项目和重大项目中标。同时，持续压实经营人员
的经营责任，激发经营队伍活力，确保承揽、销售、回款、售后服务各项年度指标和重点工作
全面完成。
健全客户服务体系：深化以客户为中心的服务理念，持续提升售后服务水平，实施售后服
务提档升级，实现统一服务形象，规范服务流程，明确服务标准，全面打造全新的售后服务面
貌和体系，提高品牌声誉。
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2024-06-01│重要合同
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重要内容提示：
关联交易内容：中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中铁四
局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻轨项目经理部发送的成交通知书，公司被确定为墨
西哥蒙特雷轻轨项目的采购项目成交单位，成交金额为人民币119015760.00元(含税)。
本项目尚未签订正式合同，对公司2024年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和
实施进度。若本项目签订正式合同并顺利实施，经采购方验收后，将对公司主营业务市场影响
力及经营业绩产生积极影响。
本次交易有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩
产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。
一、关联交易概述
公司近日收到中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻轨项目经理部发送的成交
通知书，公司被确定为墨西哥蒙特雷轻轨项目的采购项目成交单位，成交金额为人民币119015
760.00元(含税)。
墨西哥蒙特雷轻轨项目是由中铁四局集团电气化工程有限公司负责的中车南京浦镇车辆有
限公司墨西哥蒙特雷4号线、5号线、6号线机电设备系统采购及安装总承包通信系统采购项目
的子项目。公司主要提供城市轨道交通供电设备及产品。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
中国中铁股份有限公司系中铁高铁电气装备股份有限公司与中铁四局集团电气化工程有限
公司间接控股股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上述交易构成
关联交易。
（二）关联人情况说明
1.关联人基本情况
关联方名称：中铁四局集团电气化工程有限公司
统一社会信用代码：913403001498723174
公司地址：安徽省蚌埠市迎湖路9号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：鲍尚玉
注册资本：33500万元人民币
成立日期：1987-06-15
营业期限：1987-06-15至无固定期限
经营范围：承建机电工程、铁路电务、电气化工程、公路交通工程（公路机电工程）、通
信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、输变电工程、建筑工程、市政公用工程、公
路工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程的施工、咨询、维修及技术服务；电气机械及器材
销售；钢结构件的制作、安装；承装电力设施。
履约能力：中铁四局集团电气化工程有限公司不是失信被执行人，具备履行合同义务的能
力。
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2024-05-16│重要合同
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中标项目：新建沈阳至白河高速铁路接触网关键零部件JC07
中标金额：59660228.00元(含税)
公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招标人不存在关联关系，本项目中
标对公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。
风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司尚未与招标人签订相关正式
合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签
订的合同为准。
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宝鸡保德利电气设备有
限责任公司（以下简称“保德利”）于近日收到京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司“中标通
知书”，有关中标内容如下：
一、中标项目基本情况
项目名称：新建沈阳至白河高速铁路
项目编号：T0WZ202301200
招标人：京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司中标项目：新建沈阳至白河高速铁路接触网
关键零部件JC07中标金额：59660228.00元(含税)
二、中标项目对公司业绩的影响
本次项目中标金额为人民币59660228.00元(含税)，对公司及保德利2024年当期业绩影响
具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验
收后，将对公司主营业务市场影响力及经营业绩产生积极影响。
公司及保德利与上述交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司及保德利业务独立性
不构成影响。
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2024-04-02│其他事项
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近日，公司收到党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生，董事、副总经
理冯德林先生，董事、总工程师林建先生，副总经理陈永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会
计师王徐策先生，副总经理罗振先生，董事会秘书王舒平女士及管理顾问袁晋洲先生（以下简
称：增持主体）的通知。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以上增持主
体计划自本公告披露之日起六个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有
资金或自筹资金增持公司股份。
本次增持金额合计不低于127.00万元且不超过195.00万元，增持未设置价格区间，增持主
体将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，择机逐
步实施增持计划。
上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，在增持计划实施期间及法定期间不减持所持有的公
司股票。
本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟或无
法实施的风险。如若增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
(一)增持主体：公司党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生，董事、副
总经理冯德林先生，董事、总工程师林建先生，副总经理陈永瑞先生，副总经理闫军芳女士，
总会计师王徐策先生，副总经理罗振先生，董事会秘书王舒平女士及管理顾问袁晋洲先生。
(二)增持主体的持股情况：截至本公告披露日，公司党委书记、董事长张厂育先生，董事
、总经理陈敏华先生，董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师林建先生，副总经理陈永
瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计师王徐策先生，副总经理罗振先生，董事会秘书王舒平
女士及管理顾问袁晋洲先生均未直接或间接持有公司股份。
(三)截至本公告披露日，增持主体在本次公告之前12个月内未披露过增持计划，且在本次
公告之前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
(一)本次拟增持股份的目的：前述主体基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司长期
投资价值的高度认可，同时为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股
东利益，决定增持公司股份。
(二)本次拟增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公
司无限售流通股股份。
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2024-03-27│其他事项
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中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）第二届董事会、监
事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国
工会法》《全民所有制工业企业职工代表大会条例》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司
企业民主管理办法》等相关规定，公司于2024年3月23日召开二届一次职工代表大会，对公司
第三届职工代表董事、第三届职工代表监事进行选举。选举结果为：选举冯德林先生为第三届
董事会职工代表董事，选举付占军先生为第三届监事会职工代表监事。
二届一次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将与后续召开的公司2023年
年度股东大会选举的非职工代表董事、非职工代表监事分别共同组成第三届董事会和第三届监
事会，任期一致。
上述职工代表董事、职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且
，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任
董监事的其他情形。
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2024-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每10股派发现金红利0.22元（含
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