资本运作☆ ◇688285 高铁电气 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速铁路接触网装备│ 1.71亿│ 655.28万│ 4431.42万│ 88.80│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速铁路接触网装备│ 4990.37万│ 655.28万│ 4431.42万│ 88.80│ ---│ ---│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通供电装备智│ 3.46亿│ 1.15亿│ 2.00亿│ 57.69│ ---│ ---│
│慧产业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通供电装备智│ 3.17亿│ 1.15亿│ 2.00亿│ 57.69│ ---│ ---│
│慧产业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.35亿│ 1486.69万│ 3502.83万│ 31.97│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.10亿│ 1486.69万│ 3502.83万│ 31.97│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.31亿│ 100.60│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（在建工程及房屋租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（在建工程及房屋租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │中铁四局集团电气化工程有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 关联交易内容：中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中铁│
│ │四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻轨项目经理部发送的成交通知书，公司被确定│
│ │为墨西哥蒙特雷轻轨项目的采购项目成交单位，成交金额为人民币119015760.00元(含税)。│
│ │ 本项目尚未签订正式合同，对公司2024年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期│
│ │和实施进度。若本项目签订正式合同并顺利实施，经采购方验收后，将对公司主营业务市场│
│ │影响力及经营业绩产生积极影响。 │
│ │ 本次交易有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司本年及未来年度的经营业│
│ │绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司近日收到中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻轨项目经理部发送的成│
│ │交通知书，公司被确定为墨西哥蒙特雷轻轨项目的采购项目成交单位，成交金额为人民币11│
│ │9015760.00元(含税)。 │
│ │ 墨西哥蒙特雷轻轨项目是由中铁四局集团电气化工程有限公司负责的中车南京浦镇车辆│
│ │有限公司墨西哥蒙特雷4号线、5号线、6号线机电设备系统采购及安装总承包通信系统采购 │
│ │项目的子项目。公司主要提供城市轨道交通供电设备及产品。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 中国中铁股份有限公司系中铁高铁电气装备股份有限公司与中铁四局集团电气化工程有│
│ │限公司间接控股股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上述交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1.关联人基本情况 │
│ │ 关联方名称：中铁四局集团电气化工程有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913403001498723174 │
│ │ 公司地址：安徽省蚌埠市迎湖路9号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：鲍尚玉 │
│ │ 注册资本：33500万元人民币 │
│ │ 成立日期：1987-06-15 │
│ │ 营业期限：1987-06-15至无固定期限 │
│ │ 经营范围：承建机电工程、铁路电务、电气化工程、公路交通工程（公路机电工程）、│
│ │通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、输变电工程、建筑工程、市政公用工程│
│ │、公路工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程的施工、咨询、维修及技术服务；电气机械│
│ │及器材销售；钢结构件的制作、安装；承装电力设施。 │
│ │ 履约能力：中铁四局集团电气化工程有限公司不是失信被执行人，具备履行合同义务的│
│ │能力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日、4月23日召开第
三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于办
理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。
近日，经宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局核准，公司完成了办理一照多址、变更
经营范围并修改章程的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得换发后的营业执照
。新营业执照内容如下：
名称：中铁高铁电气装备股份有限公司
统一社会信用代码：91610301221302547B
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号【多址】
法定代表人：张厂育
注册资本：37628.9913万元
成立日期：1989年09月25日
经营范围：一般项目:高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路运输基础设备销售;
轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城市轨道交通设备制造;铁路专用测量或检验仪器制
造;铁路专用测量或检验仪器销售;五金产品制造;五金产品零售;机械设备研发;通信设备制造;
通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;紧固件
制造;紧固件销售;金属工具制造;金属工具销售;金属表面处理及热处理加工;有色金属铸造;金
属材料制造;金属结构制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;消防器材销售
;消防技术服务;安全、消防用金属制品制造;安防设备制造;安防设备销售;电子测量仪器制造;
电子测量仪器销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零部件研发;储能技术服务;
物联网技术服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目:铁路运输基础设备制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不
含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。《公司章程》内容同步修改，与上述内容保持一致。
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2025-04-14│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年4月23日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中铁电气工业有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年3月26日披露了《高铁电气：关于召开2024年年度股东大会的通知公告》
，持有71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司，在2025年4月11日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会于2025年4月11日收到持有71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司提交的《
关于增加中铁高铁电气装备股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于
办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》作为临时提案提交2024年年度股东大会审议
。
该议案已经公司于2025年4月12日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过。中铁电气工业有限公司临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（https://www.sse.com.cn/）披露的《高铁电气：关于办理一照多址、变更经营范围并
修改章程的公告》。
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2025-04-14│其他事项
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中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开第三届董事
会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修
改章程的议案》。
一、申请一照多址、变更经营范围情况
公司智慧科技产业园项目建设完成，已投入运营，在办理公司生产许可证、铁路产品认证
证书及科技产业园食堂食品经营许可证过程中，经与宝鸡市高新区行政审批局沟通，由于科技
产业园所在地高新大道369号与公司营业执照所载住所为同一县区，在不设立分公司的情况下
，拟将产业园所在宝鸡市高新开发区高新大道369号作为一照多址地址办理工商营业执照一照
多址备案。
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2025-03-26│其他事项
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一、2024年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政
策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年度的财务状况及经营成果，基于谨
慎性原则，公司拟对2024年度合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减
值准备予以公告。截止2024年12月31日，公司信用减值损失和资产减值损失共计2171.36万元
。
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2025-03-26│其他事项
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每10股派发现金红利0.12元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024年年度现金分红
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，合并层面期末可
供分配的利润为人民币59033.32万元，母公司期末可供分配的利润为人民币38730.57万元。经
第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润，2024年度利润分配方案如下：
以截至2024年12月31日的公司总股本376289913.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现
金红利0.12元（含税）,以此计算合计派发现金红利4515478.96元（含税），占合并层面当年
实现归属于母公司净利润的10.00%，占母公司可供分配利润的1.17%。
经公司2023年年度股东大会授权、公司第三届董事会第三次会议审议批准，公司已于2024
年9月13日派发2024年上半年度现金红利2257739.48元。综上，公司2024年度合计派发现金红
利6773218.43元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.01%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年3月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通
过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。公司现
将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）拟续聘机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月06日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
截至2024年12月31日合伙人数量：216人
截至2024年12月31日注册会计师人数：1304人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：723人
2023年度业务总收入：215466.65万元
2023年度审计业务收入：185127.83万元
2023年度证券业务收入：56747.98万元
2023年度上市公司审计客户家数：201家，主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业，2023年度上市公司年报审计收费总额：26115.39万元。制
造业同行业上市公司审计客户118家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律
处分1次，监督管理措施12次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政
处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
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2024-12-03│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事务所（特殊普
通合伙）与中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的审计服务合
同已到期，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未
来审计服务需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）（以下简称《办法》）规定，公司通过邀请招标的方式，拟聘请中审众环会计师事务所(
特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构，聘期1年。公司已就本事项与前后任会计师事务所
进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司已于2024年12
月2日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于选聘2024年
度会计师事务所的议案》。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期：2013年11月06日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
截至2023年12月31日合伙人数量：216人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1244人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：716人
2023年度业务总收入：215466.65万元
2023年度审计业务收入：185127.83万元
2023年度证券业务收入：56747.98万元
2023年度上市公司审计客户家数：201家，主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业，2023年度上市公司年报审计收费总额：26115.39万元。制
造业同行业上市公司审计客户118家。
2.投资者保护能力
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充
计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买
符合相关规定。
近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1
次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。从业执业人员在中审众环执业
最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，31名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2
人次、纪律处分4人次、行政监管措施26人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘钧，1999年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计
，1998年起开始在中审众环执业。最近3年签署11家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：郭和珍，2007年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审
计，2007年起开始在中审众环执业。最近3年签署5家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李维，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务
，2010年开始在中审众环执业。最近3年复核上市公司审计报告6份。
2.诚信记录
项目质量控制复核人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师郭和珍最近3年未受到刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
项目质量控制复核人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师郭和珍等不存在可能影响《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响
独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
公司2023年度财务决算审计费用52.91万元，在2024年度财务决算审计服务招标中，中审
众环会计师事务所(特殊普通合伙)报价63万元（其中：年报审计费用51万元；内控审计费用12
万元）。2024年度审计服务收费是依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素
，结合年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量综合确定。董事会提请股东大会授权公
司管理层根据实际情况与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2024年度最终审计费
用。
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2024-10-25│其他事项
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