资本运作☆ ◇688288 鸿泉技术 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-25│ 24.99│ 5.53亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-02-28│ 16.35│ 1962.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-28│ 16.35│ 562.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 16.35│ 490.50万│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-12│ 2.00│ 60.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-12│ 2.00│ 80.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汉马科技 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20万台行驶记录│ 1.00亿│ ---│ 5089.06万│ 50.82│ -660.26万│ 2020-09-30│
│仪生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于5G-V2X技术的车│ 5083.83万│ 1219.41万│ 3639.78万│ 71.60│ ---│ 2024-08-30│
│路云智能化解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多场景低速无人驾驶│ 5987.17万│ 1134.33万│ 2994.82万│ 50.02│ ---│ 2024-08-30│
│车辆研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15万套辅助驾驶│ 1.61亿│ ---│ 2172.81万│ 43.51│ -705.40万│ 2022-08-31│
│系统技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.71亿│ ---│ 1.87亿│ 69.10│ ---│ 2022-03-31│
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│基于多模态交互及增│ 2558.28万│ 648.98万│ 1453.22万│ 56.80│ ---│ 2024-09-30│
│强现实融合的智能座│ │ │ │ │ │ │
│舱系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 5007.80万│ ---│ 198.54万│ 8.11│ ---│ ---│
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│基于5G-V2X技术的车│ ---│ 1219.41万│ 3639.78万│ 71.60│ ---│ ---│
│路云智能化解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多场景低速无人驾驶│ ---│ 1134.33万│ 2994.82万│ 50.02│ ---│ 2024-08-30│
│车辆研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于多模态交互及增│ ---│ 648.98万│ 1453.23万│ 56.80│ ---│ 2024-08-30│
│强现实融合的智能座│ │ │ │ │ │ │
│舱系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 2.47亿│ ---│ ---│ 2024-09-30│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州鸿泉物│杭州叮咚知│ 1000.00万│人民币 │2025-12-09│2028-12-08│连带责任│否 │未知 │
│联网技术股│途信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内下属子公司浙江鸿
泉电子科技有限公司（以下简称鸿泉电子）、上海成生科技有限公司（以下简称成生科技）、
上海弦数智能科技有限公司（以下简称弦数智能）、杭州叮咚知途信息技术有限公司（以下简
称叮咚知途）、北京域博汽车控制系统有限公司（以下简称域博汽控）等拟向各商业银行等金
融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元。
公司为子公司叮咚知途提供总额不超过人民币0.5亿元的担保。
截止本公告披露日，公司对外担保余额为1000.00万元，为公司对子公司叮咚知途的连带
责任担保，无逾期担保情形。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地支持生产经营与业务发展，
2026年度公司及合并报表范围内子公司鸿泉电子、成生科技、弦数智能、叮咚知途、域博汽控
等拟向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元。
在综合授信额度内办理流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押
贷款等综合授信业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构
最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资期限以实际
签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为解决向前述金融机构申请综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用自有（含控股子公司
）的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，合计最高抵押或质押金
额预计不超过10亿元。公司将结合资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施
等相关内容均以公司与金融机构所签合同约定为准。实际抵押的资产以和金融机构签订的合约
为准。
同时为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司叮咚知途的金融机构授
信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币0.5亿元的担保额度，担保方式包括保证
、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据签订的担保合同为准。
董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与
授信和提供担保有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代
付、保理、金融衍生品、担保、保证等）的合同、协议、凭证等法律文件，授权公司管理层及
财务部门办理相关手续。
上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自2025年年度股东会审议通过本事项之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
（二）审议程序
公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第十
二次会议审议通过了《关于审议<2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押
、担保>的议案》。本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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本次拟归属股票数量：8.46万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、本次拟归属的激励对象类型：2024年限制性股票激励计划上海成生激励对象。
3、上海成生激励对象的授予数量：本激励计划上海成生激励对象的授予限制性股票数量
为47.00万股（因1名激励对象离职，其对应激励份额作废处理，上海成生激励对象授予限制性
股票数量由50.00万股调整为47.00万股），约占本激励计划草案公告时公司股本总额10064392
0股的0.4670%，均为首次授予，授予日期为2024年11月28日。
4、上海成生激励对象的授予价格：10元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可
以以每股10元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
5、上海成生激励对象的激励人数：共计8人（因1名激励对象离职，总人数由9人调整为8
人），为公司核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
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2026-04-29│其他事项
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鉴于公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有1名员工在2025年度已离职，根
据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》、《2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，上述离职人员已不具备激励对象资格，其已
获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，共计作废3万股，原激励对象人数由12
人调整为11人。
根据公司经天健会计师事务所审计的2025年度财务报告，北京域博汽车控制系统有限公司
2025年度营业收入及净利润未达到考核目标，因此北京域博激励对象首次授予部分第一个归属
期计划归属的限制性股票应全部取消归属，并作废失效，共计作废24.00万股。
综上，本次合计作废限制性股票共计32.64万股。
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2026-04-29│其他事项
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杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开的第三届董事
会第十四次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《关于审议作废部分
已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年9月14日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年9月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州鸿泉物
联网技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-035），
受公司其他独立董事的委托，独立董事俞立先生作为征集人就公司2022年第二次临时股东大会
审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年9月14日至2022年9月24日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。20
22年9月24日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《杭州鸿泉物联网技术
股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》（公告编号：2022-036）。
4、2022年9月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，并于2022年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-038）。
5、2022年10月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了
独立意见，认为授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日
符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。公司于2022
年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制
性股票的公告》（公告编号：2022-041）。
6、2023年8月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于审议向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。认为限制性股票预留部
分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司
于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。
7、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议
通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》和《关于2022年限制性股
票激励计划A类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。由于公司部分员工离职、2023
年度未达成考核目标的原因，经公司董事会和监事会审议，同意公司作废相应的已授予尚未归
属的限制性股票。同时，因A类激励对象完成业绩考核目标C，经公司董事会和监事会审议认为
公司2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公
司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。公司于2024年4月27日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限
制性股票的公告》（公告编号：2024-021）、《关于2022年限制性股票激励计划A类激励对象
第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-020）。
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2026-04-29│委托理财
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杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉技术或公司）于2026年4月28日召开的
第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响主营业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证资金安
全的前提下，使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理。
具体情况如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在不影响主营业务发展，满
足日常经营、研发投入等资金需求并保证资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东
获取更多回报。
（二）投资产品品种
为提高资金使用效率，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机
构的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单
等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理
，使用期限自公司本次2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日期间有
效，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。
（四）现金管理收益的分配
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定
的投资收益，所得收益归公司所有。
（五）实施方式
在上述额度和期限范围内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
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2026-04-29│增发发行
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一、本次授权事宜概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公
司）于2026年4月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议提请股东会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本议案尚须提交公司股东会审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉技术或公司）根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情
况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相
平衡的设计要求下，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度
公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批
通过后自动失效。
公司高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起生效，直至新的
薪酬方案审批通过后自动失效。
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2026-04-29│其他事项
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杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉技术或公司）董事会于近日收到公司非
独立董事吕慧华先生的书面辞任报告。因公司治理架构调整，吕慧华先生申请辞去公司第三届
董事会非独立董事职务，并相应辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，吕慧华先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独
立董事职务外，吕慧华先生担任的公司其他职务不变。
2026年4月28日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举吕慧华先生为公司第三届董事
会职工代表董事，任期自公司本次全体职工代表会议选举通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。
2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于审议补选董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会选举职工代表董事吕慧华先生为第三届董事会薪
酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润为30,228,188.55元，母公司可供分配利润为50,924,181.89元
。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本99,813,704股，以此计算合计拟派发现金红利9,981,370.40元（含税），本年度公司现金分
红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.02%。本年度，公司实施集中竞价
方式回购股份注销总额为20,020,474.16元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例
为66.23%。
因此，本年度公司现金分红和回购注销金额合计为30,001,844.56元，占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例为99.25%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的
情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
1按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578
），信息传输、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施
管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），
租赁和商务服务业（8），金融业（6），房地产业（9），交通运输、仓储和邮政业（5），采
矿业（7）农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），综合（4）
，住宿和餐饮（0），卫生和社会工作（1）。
项目合伙人及签字注册会计师：林旺，2009年起成为注册会计师，2007年开
始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核超过10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：丁俊广，2020年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：樊冬，2010年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不
存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
4.1审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
4.2审计费用同比变化情况
公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定
价格支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用合计50万元，其中年报审计费
用45万元，内控审计费用5万元。2026年度审计费用将在2025年的费用基础上根据业务情况进
行调整。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-03│其他事项
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