资本运作☆ ◇688289 圣湘生物 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-18│ 50.48│ 18.69亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中山圣湘海济生物医│ 80750.00│ ---│ 100.00│ ---│ 18209.37│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南湘江圣湘生物产│ 20000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -55.34│ 人民币│
│业基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州灵仲创业投资合│ 800.00│ ---│ 19.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州金阖二期股权投│ ---│ ---│ ---│ 13450.82│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州金阖三期股权投│ ---│ ---│ ---│ 5062.16│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴康沃拓杰创业投│ ---│ ---│ ---│ 3477.12│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州灵仲创业投资合│ ---│ ---│ ---│ 800.00│ ---│ 人民币│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│江苏鹍远生物科技股│ ---│ ---│ ---│ 623.87│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市真迈生物科技│ ---│ ---│ ---│ 64581.76│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北冰缘圣康医疗科│ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南圣维斯睿生物科│ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│QuantuMDxGroupLimi│ ---│ ---│ ---│ 1395.66│ ---│ 人民币│
│ted │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精准智能分子诊断系│ 3.55亿│ 904.16万│ 3.06亿│ 86.32│ ---│ ---│
│统生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化升│ 1.01亿│ 0.00│ 1.05亿│ 103.40│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ ---│ 0.00│ 13.13亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-05 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南圣微速敏生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │圣湘生物科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖南圣微速敏生物科技有限公司 │
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│交易概述 │圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）拟与关联方湖南金芙蓉圣│
│ │湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣湘金芙蓉基金”）等其他投资人│
│ │共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称“圣微速敏”或“目标公司”）。其中│
│ │，公司拟出资3,500万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元。本次交易 │
│ │完成后，圣湘生物将持有目标公司39.74%的股权。 │
│ │ 湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限公司）以人民币3,500万元的对价认 │
│ │购目标公司新增注册资本中的人民币31,818,182元，持股比例由0变为14.85%。 │
│ │ 嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙）以人民币800万元的对价认购目标公司新 │
│ │增注册资本中的人民币7,272,727元，持股比例由0变为8.06%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南圣微速敏生物科技有限公司14.8│标的类型 │股权 │
│ │5%股权 │ │ │
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│买方 │湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限公司） │
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│卖方 │湖南圣微速敏生物科技有限公司 │
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│交易概述 │圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）拟与关联方湖南金芙蓉圣│
│ │湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣湘金芙蓉基金”）等其他投资人│
│ │共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称“圣微速敏”或“目标公司”）。其中│
│ │，公司拟出资3,500万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元。本次交易 │
│ │完成后，圣湘生物将持有目标公司39.74%的股权。 │
│ │ 湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限公司）以人民币3,500万元的对价认 │
│ │购目标公司新增注册资本中的人民币31,818,182元，持股比例由0变为14.85%。 │
│ │ 嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙）以人民币800万元的对价认购目标公司新 │
│ │增注册资本中的人民币7,272,727元，持股比例由0变为8.06%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南圣微速敏生物科技有限公司8.06│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │湖南圣微速敏生物科技有限公司 │
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│交易概述 │圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）拟与关联方湖南金芙蓉圣│
│ │湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣湘金芙蓉基金”）等其他投资人│
│ │共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称“圣微速敏”或“目标公司”）。其中│
│ │，公司拟出资3,500万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元。本次交易 │
│ │完成后，圣湘生物将持有目标公司39.74%的股权。 │
│ │ 湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限公司）以人民币3,500万元的对价认 │
│ │购目标公司新增注册资本中的人民币31,818,182元，持股比例由0变为14.85%。 │
│ │ 嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙）以人民币800万元的对价认购目标公司新 │
│ │增注册资本中的人民币7,272,727元，持股比例由0变为8.06%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）拟与关联方湖南金芙蓉圣│
│ │湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣湘金芙蓉基金”）等其他投资人│
│ │共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称“圣微速敏”或“目标公司”）。其中│
│ │，公司拟出资3,500万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元。本次交易 │
│ │完成后，圣湘生物将持有目标公司39.74%的股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第三届董事会2026年第五次临时会议及第三届董事会独立董事专│
│ │门会议2026年第四次会议审议通过，关联董事戴立忠先生、吴康先生已回避表决。本事项无│
│ │需提交公司股东会审议。 │
│ │ 相关风险提示：（1）本次交易相关协议尚未正式签署，且后续需通过市场监督管理部 │
│ │门等有关机构登记备案手续，具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。（2）本次交易 │
│ │事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及目标公司及底层被投资企业经营│
│ │情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。后续发展可能存在无法达│
│ │到投资预期的风险。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步完善公司在快速药敏检测领域的战略布局，增强产业协同效应，公司拟与关联│
│ │方圣湘金芙蓉基金等其他投资人共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司。其中，公司拟出│
│ │资3,500万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元，圣湘金芙蓉基金拟投 │
│ │资金额与公司一致。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 本次交易事项已经公司第三届董事会2026年第五次临时会议及第三届董事会独立董事专│
│ │门会议2026年第四次会议审议通过，关联董事戴立忠先生、吴康先生已回避表决。本事项无│
│ │需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）交易性质说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，│
│ │本次交易构成关联交易，具体参见“二、关联人基本情况”之“（一）关联关系说明”。本│
│ │次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）历史关联交易情况 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内，除已经公司股东会审议批准的关联│
│ │交易事项外，公司与同一关联人或者不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易金│
│ │额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司为圣湘金芙蓉基金有限合伙人，认缴出资额占基金首期募集规模的45.12%；基金的│
│ │执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人为长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称“圣│
│ │维荣泉”），且基金投资决策委员会由圣维荣泉委派的3名委员组成。同时，圣维荣泉系公 │
│ │司董事长兼总经理、实际控制人戴立忠先生实际控制的企业，且公司持有圣维荣泉30%的股 │
│ │权。此外，公司董事吴康系公司此前依据圣微速敏公司章程等约定向圣微速敏委派的董事。│
│ │ 综上所述，根据《上市规则》等相关规定，圣湘金芙蓉基金为公司的关联法人。除上述│
│ │关联关系外，圣湘金芙蓉基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面│
│ │的其他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南圣微速敏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南圣维斯睿生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣微速敏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │长沙圣维荣泉创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维斯睿生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维鲲腾生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣微速敏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙圣维荣泉创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣微速敏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维鲲腾生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维斯睿生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣微速敏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维鲲腾生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维斯睿生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙圣维荣泉创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长兼总经理持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南圣维鲲腾生物科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南圣微速敏生物科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南圣维鲲腾生物科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │长沙圣维荣泉创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南圣维斯睿生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南圣维鲲腾生物科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈文义 2200.00万 5.50 98.91 2020-10-30
安徽志道投资有限公司 2898.48万 4.93 96.66 2022-08-20
朱锦伟 600.00万 1.02 18.34 2023-11-14
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合计 5698.48万 11.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-18│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第三届董事会202
6年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超
过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币22元/股（含），回购期限自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司分别于2026年6月24日、2026年6
月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-035）、《圣湘生物科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-041）。
二、回购实施情况
（一）2026年6月24日，公司首次实施回购股份，并于2026年6月26日披露了《圣湘生物科
技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-042）
。
（二）2026年7月17日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份6827008股，占公司总股
本579388006股的比例为1.18%，回购最高价格为15.64元/股，回购最低价格为13.79元/股，支
付的资金总额为人民币99980653.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案
完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未
来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符
合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-07-16│其他事项
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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）的产品A族链球菌（GAS
）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证
》，现将相关情况公告如下：
A族链球菌（GAS）可导致多种呼吸道及侵袭性细菌感染，是引发儿童死亡的十大全球感染
性病原之一。据全球流行病学研究显示，每年约有6.2亿例链球菌性咽炎发生，其中5-15岁儿
童为主要高发人群。在我国，GAS在儿童门急诊急性咽炎中的检出率约为15%-30%，并呈现明显
的冬春季高发特征。GAS感染可引起急性咽炎、扁桃体炎及猩红热（我国规定的乙类传染病）
等疾病，若未能及识别和规范治疗，部分患者可能进一步发展为急性风湿热、链球菌感染后肾
小球肾炎等免疫相关严重并发症，且易在学校、托幼机构等聚集场景中引起病例聚集甚至暴发
流行，因此，通过精准的病原学检测及时进行临床诊治具有重要意义。
同时，GAS感染与病毒性咽炎在临床表现上高度相似，均可出现发热、咽痛及咽部充血等
症状，仅依靠临床症状和体征难以实现可靠鉴别，且传统细菌培养周期较长，难以满足门急诊
快速决策需求。相比之下，核酸检测可在数小时内明确病原，显著提升早期诊断效率，有助于
规范抗菌药物使用、减少抗生素滥用与耐药风险，预防急性风湿热等严重并发症。
此次获批的A族链球菌（GAS）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）具有高灵敏度、高特异性、
操作简便等特点，可结合公司现有“6/3+X呼吸道感染核酸快速检测方案”，与公司已上市的
呼吸道病毒、细菌、真菌、非典型病原体及耐药基因检测产品灵活组合，实现统一采样、统一
扩增及多病原同步检测。该方案能够满足不同临床场景下的快速诊断需求，支持医生根据患者
症状、流行病学特征及诊疗需求灵活选择检测组合，实现感染病原快速鉴别，为精准诊疗和抗
菌药物管理提供科学依据。
公司将持续深耕感染性疾病精准诊断领域，不断完善病原体与耐药检测产品布局，为助力
提升感染性疾病诊疗水平、促进抗菌药物合理使用以及应对全球耐药挑战贡献更多力量。
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2026-07-10│其他事项
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一、通知债权人的原因
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第三届董事会202
6年第六次临时会议，并于2026年7月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《圣湘生
物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放
于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的4450202股予以注销以减少注册资本
。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内
在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。
本次注销完成后，公司总股本将由579388006股变更为574937804股，注册资本将由579388
006元减少为574937804元。具体内容详见公司于2026年6月24日和2026年7月10日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于
变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-036）、《圣湘生物
科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-046）。
二、需债权人知晓的信息
公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公
司通知之日起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，
不会影响其债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按
法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的有
关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司
申报债权。
1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
1、申报时间：自本公告之日起四十五日内，即2026年7月10日至2026年8月24日（工作日9
:00—12:00、13:30-17:30）
2、联系地址：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
3、电子邮箱：dmb@sansure.com.cn
4、联系电话：0731-88883176-6018
5、联系部门：证券部
6、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封
面注明“申报债权”字样。
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2026-07-10│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月9日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
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2026-06-26│股权回购
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一、回购股份的基本情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第三届董事会202
6年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超
过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币22元/股（含），回购期限自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司分别于2026年6月24日及本公告同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-035）、《圣湘生物科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-041）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公
司本轮回购的首次回购情况公告如下：
2026年6月24日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股
份1231253股，占公司总股本579388006股的比例为0.21%，回购成交的最高价为14.45元/股，
最低价为13.79元/股，支付的资金总额为人民币17429827.44元（不含印花税、交易佣金等交
易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2026-06-25│其他事项
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一、本次司法强制执行的具体情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于2026年6月19日披露
了《圣湘生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的实施结果暨拟
被再次司法强制执行的提示性公告》（公告编号：2026-033），出于股东及其所控制主体与债
权申请人（以下简称“申请人”）之间的债务履行需求，法院将准许申请人以不低于申请人每
次向法院提出减持申请前三十个交易日每日加权平均价格算术平均值的70%的价格通过二级市
场大宗交易或集中竞价的方式分批次卖出圣湘生物股票397万股，减持期限不晚于2027年12月3
0日。
本次司法强制执行实施前，陈文义先生持有公司股份30397386股，占公司总股本5.25%，
系公司IPO前及资本公积转增股本取得。
截至本公告披露日，本次司法强制执行已实施完毕，陈文义先生当前持有公司股份264273
86股，占公司总股本4.56%。
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2026-06-24│股权回购
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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回购部分公司已发行的A股股份
，主要内容如下：
回购股份金额：不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。
回购股份资金来源：公司自有资金。
回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股
份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购
实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股
份将被注销。
回购股份价格：不超过人民币22元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前3
0个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。
相关股东是否存在减持计划：公司持股5%以上的股东陈文义股份将被司法强制执行的情况
详见公司于2026年6月19日在上海证券交易所网站披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于持
股5%以上股东部分股份被司法强制执行的实施结果暨拟被再次司法强制执行的提示性公告》（
公告编号：2026-033）。除此之外，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、回购提
议人、董事、高级管理人员、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的
计划。
若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2026年6月4日，公司实际控制人兼董事长戴立忠先生向公司董事会提议，以公司自
有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股
（A股）股票。具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于公司实际控制人兼董事长提议回购股份并注销部分
已回购股份暨落实公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-030
）。
（二）2026年6月23日，公司召开第三届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，根据《公司章程》第二十五条、第二十七
条之规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议后即可实施，无
需提交公司股东会审议。
（三）上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，有效地
将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以
集中竞价交易方式回购股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。回购实施期间，公司股票如因
筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回
购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起
提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，
至依法披露之日内；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变
化的，则按照最新规定相应调整。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内
予以转让。
回购资金总额：不低于5000万元（含），不得超过人民币10000万元（含）。
回购股份数量：按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算，本次回购数量为227272
7股，约占公司当前总股本的0.39%；按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算，本次回
购数量为4545454股，约占公司当前总股本的0.78%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股
等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进
行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币22元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票
拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证券法及上海证券交易所的相关规定，对回购价
格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
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2026-06-24│股权回购
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为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情
况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中原用于
员工持股计划或股权激励的4450202股予以注销以减少注册资本。
本次回购股份注销后，公司总股本将由579388006股变更为574937804股。
注册资本将由579388006元减少为574937804元。
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高
质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激
励的4450202股予以注销以减少注册资本。
本事项已于2026年6月23日经公司第三届董事会2026年第六次临时会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
（一）第一次回购审批及实施情况
公司于2021年10月21日召开第一届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2021年10月22日、2021年11
月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-062）、《圣湘生物科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-073）。
2022年2月8日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份4791299股，使用资金总额26010
9720.30元。具体内容详见公司于2022年2月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-008）。
（二）第二次回购审批及实施情况
公司于2022年3月17日召开第一届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年3月18日、2022年3月
24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-019）、《圣湘生物科技股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-025）。
2022年7月12日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份2942813股，支付的资金总额为
人民币119971289.80元。具体内容详见公司于2022年7月14日披露于上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2
022-060）。
（三）第三次回购审批及实施情况
公司于2022年10月20日召开第二届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年10月21日、2022年10
月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2022-084）、《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-090）。
2023年10月9日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份9865793股，支付的资金总额为
人民币199996297.92元。具体内容详见公司于2023年10月11日披露于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：
2023-063）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高
质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激
励的4450202股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报
，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价
值、增强投资者信心。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。
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2026-06-24│其他事项
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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）的产品肺炎克雷伯菌及
耐碳青霉烯类抗生素基因KPC核酸检测试剂盒（荧光PCR法）于近日收到由国家药品监督管理局
颁发的《医疗器械注册证》。
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2026-06-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-06-05│增资
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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）拟与关联方湖南金芙蓉
圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣湘金芙蓉基金”）等其他投资人
共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称“圣微速敏”或“目标公司”）。其中，
公司拟出资3,500万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元。本次交易完成
后，圣湘生物将持有目标公司39.74%的股权。
本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司第三届董事会2026年第五次临时会议及第三届董事会独立董事专门
会议2026年第四次会议审议通过，关联董事戴立忠先生、吴康先生已回避表决。本事项无需提
交公司股东会审议。
相关风险提示：（1）本次交易相关协议尚未正式签署，且后续需通过市场监督管理部门
等有关机构登记备案手续，具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。（2）本次交易事项
符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及目标公司及底层被投资企业经营情况等
因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。后续发展可能存在无法达到投资预
期的风险。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为进一步完善公司在快速药敏检测领域的战略布局，增强产业协同效应，公司拟与关联方
圣湘金芙蓉基金等其他投资人共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司。其中，公司拟出资3,
500万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元，圣湘金芙蓉基金拟投资金额
与公司一致。
（二）董事会审议情况
本次交易事项已经公司第三届董事会2026年第五次临时会议及第三届董事会独立董事专门
会议2026年第四次会议审议通过，关联董事戴立忠先生、吴康先生已回避表决。本事项无需提
交公司股东会审议。
（三）交易性质说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本
次交易构成关联交易，具体参见“二、关联人基本情况”之“（一）关联关系说明”。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）历史关联交易情况
截至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内，除已经公司股东会审议批准的关联交
易事项外，公司与同一关联人或者不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易金额未
达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东会审议。
（一）关联关系说明
公司为圣湘金芙蓉基金有限合伙人，认缴出资额占基金首期募集规模的45.12%；基金的执
行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人为长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称“圣维荣
泉”），且基金投资决策委员会由圣维荣泉委派的3名委员组成。同时，圣维荣泉系公司董事
长兼总经理、实际控制人戴立忠先生实际控制的企业，且公司持有圣维荣泉30%的股权。此外
，公司董事吴康系公司此前依据圣微速敏公司章程等约定向圣微速敏委派的董事。
综上所述，根据《上市规则》等相关规定，圣湘金芙蓉基金为公司的关联法人。除上述关
联关系外，圣湘金芙蓉基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
他关系。
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2026-06-05│股权回购
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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人兼董事长戴
立忠先生出具的《关于提议回购股份并注销部分已回购股份暨落实公司2026年度“提质增效重
回报”行动方案的函》。现将相关情况公告如下：
一、关于回购股份的提议情况
（一）提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，有效地
将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司实际
控制人兼董事长戴立忠先生向董事会提议公司以集中竞价交易方式回购股份，并在未来适宜时
机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
（二）提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励
3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购4、回购股份
的价格：不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具
体回购价格以董事会审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）
6、回购资金来源：公司自有资金
7、提议回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月
（三）提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持
计划
提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。截至本公告披露日，在回购期间
暂无增减持计划，若后续拟增减持公司股份，将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。
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2026-06-02│其他事项
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重要内容提示：
现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利2.61元（含税）不变，现金分红总额由
人民币150039191.84元（含税）调整为150058766.84元（含税）。
调整原因：圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划
第二个归属期归属事宜已完成，公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动，故
相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案概述
公司于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次会议，并于2026年5月20日召开2025
年年度股东会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年度利润分配方案》。公司拟以
实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全
体股东每10股派发现金红利2.61元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至原利
润分配方案披露日，公司总股本为579388006股，扣除回购专用证券账户中股份数4525202股，
以此计算合计拟派发现金红利150039191.84元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公
司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣
湘生物科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。
二、本次调整原因
2026年5月29日，公司完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属登记，本次归属
股份75000股，股份来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。因此，公司回购专用证
券账户中股份数由4525202股减少至4450202股。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二
个归属期归属结果公告》（公告编号：2026-027）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润
分配、公积金转增股本等权利。因此，扣除公司回购专用证券账户的股份4450202股后，公司
本次实际参与分配的股份数调整为574937804股。
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2026-06-02│其他事项
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本次归属股票数量：75000股
本次归属股票来源：圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的
公司人民币A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，公司于2026年6月1日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《过户登记确认书》，已完成公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）第二个归属期的股份登记工作。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）
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2026-04-30│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）与子公司日常生
产经营需要，保证流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司结合自身业务战略规划，拟
向银行申请综合融资授信，总额度不超过40亿元。同时，拟为全资子公司（含授权期限内新设
立或纳入合并报表范围内的全资子公司，以下简称“子公司”）之综合授信提供担保，担保总
额度预计不超过人民币4.5亿元。前述预计授信及担保额度的授权有效期为自本次董事会审议
通过之日起至下一次董事会/股东会审议通过授信及担保额度预计事项之日止（不超过12个月
），该额度在授权期限内可循环使用。
在上述授信及担保额度范围内，授权公司董事长审批具体的业务方案及签署协议等相关事
项，并同意董事长在前述范围内转授权公司总经理、财务总监或其他相关负责人行使该项权利
。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次会议，一致审议并通过了《圣湘生
物科技股份有限公司关于2026年度申请银行授信并为子公司提供担保额度预计的议案》。该事
项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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一、核心技术人员退休离任的具体情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）核心技术人员刘让蛟先
生因即将达到法定退休年龄，拟提请退休并辞任公司核心技术人员等职务，退休后将不再担任
公司任何职务。其离任不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不
利影响，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
（一）核心技术人员基本情况
刘让蛟先生，1967年6月出生，祖籍湖南，美国国籍，博士研究生学历。2009年11月至201
3年2月，于美国康宁公司担任高级研究经理；2013年4月至2016年12月，于美国杰克逊实验室
担任高级科学软件工程师；2017年1月至2018年2月，于天津诺禾致源生物信息科技有限公司担
任副总经理。2018年3月加入圣湘生物，现任公司软件工程部总监。
截至本公告披露日，刘让蛟先生直接持有公司股份40,777股，辞去公司职务后，其将继续
遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票
时所作的相关承诺。
（二）参与的研发及专利情况
刘让蛟先生任职期间参与研发的知识产权均系依托公司平台所产生的职务成果，所有权均
归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公
司知识产权完整性的情况，其离任不会影响公司在研项目及核心技术的推进和实施。
（三）保密协议限制情况
根据公司与刘让蛟先生签署的《劳动合同》《保密协议》等相关协议文件，双方明确约定
了关于技术秘密、交易秘密、经营秘密、管理秘密等其他商业秘密的保密义务、违约责任等事
项，刘让蛟先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，
公司未发现刘让蛟先生存在违反保密协议条款等情形。
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2026-04-30│其他事项
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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会202
6年第四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。
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2026-04-30│价格调整
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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会202
6年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计
划授予价格的议案》，同意将公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的
授予价格由11.11元/股调整为10.32元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独
立意见。
同日，公司召开第二届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：7.50万股
归属股票来源：圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司
人民币A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限
制性股票总量为40.00万股
（3）授予价格（调整后）：10.32元/股
（4）激励人数：2人
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2026-04-30│其他事项
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为进一步健全和完善圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，增
加利润分配决策的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，充分保障股
东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》和《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规
定和要求，结合公司实际经营情况及发展需要，公司制定了《圣湘生物科技股份有限公司未来
三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、分红回报规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司所处发展阶段及发展战略
、股东意愿及要求、社会资金成本、外部融资环境等因素，兼顾公司长远利益、全体股东整体
利益和公司可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配
做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、分红回报规划制定原则
公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案：
（一）应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
（二）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东
的整体利益以及公司的可持续发展；
（三）优先采用现金分红的利润分配方式；
（四）充分听取和考虑中小股东的意见和要求；
（五）当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。
三、未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公
司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔和比例
公司原则上每年度至少进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现
金分红。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，
公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）的10%，或公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分
配利润的30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分情形并按照公司章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第3项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.61元（含税）。
本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股权登
记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《
科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度归属于上市公司股东
的净利润为19893.74万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为510929
.52万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本
扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.61元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。截至本公告披露日，公司总股本为579388006股，扣除回购专用证券账户中股份数45252
02股，以此计算合计拟派发现金红利150039191.84元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账
户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化，公司将另行公告具体调整情况。
公司始终重视投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司
可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司已于2025年9月向全体股东每1
0股派发2025年半年度现金红利2.62元（含税），派发现金红利总额150434794.51元（含税）
。本年度累计现金分红总额为300473986.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15
1.04%。以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购
并注销）金额98877347.58元，现金分红和回购并注销金额合计399351333.93元，占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例200.74%。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-30│其他事项
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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）根据《企业会计准则》
以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的资产
与财务状况，对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试
结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
截止2025年12月31日，公司2025年度计提资产减值损失和信用减值损失共计6168.15万元
。
二、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地
反映公司的财务状况，符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大
影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的产品生殖支原体、人型支原体、阴道
毛滴虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法）于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注
册证》。
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2026-04-24│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月23日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
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2026-04-11│其他事项
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圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的产品全自动核酸检测分析仪（SUREXE
VO16A）于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如
下：
本次获批的全自动核酸检测分析仪（SUREXEVO16A）是公司在体外诊断（IVD）及即时检验
（POCT）领域的重要研发成果。该产品具备高度集成、全自动操作、检测快速准确等特点，可
实现“样本进、结果出”，并创新性地深度融合了人工智能（AI）数据分析算法。能够有效满
足对于快速、精准核酸检测的需求，适用于检验科、三方实验室、疾控、临床床旁、发热门诊
、门急诊、社区、诊所、药房、居家检测、海关等应用场景。此外，该项目已成功入围“人工
智能医疗器械创新任务揭榜挂帅项目”，标志着公司在“AI+医疗”深度融合创新领域的技术
实力与行业引领地位获得国家级权威认证。
该产品作为去中心化解决方案的重要抓手，聚焦“突破空间，精准可及”，致力于以轻量
、智能、精准的分子诊断设备，让优质医疗资源真正下沉到基层、门急诊与临床科室。本次《
医疗器械注册证》的取得，标志着该产品获得了进入国内市场销售的准入资质，将进一步丰富
公司的分子诊断产品线，完善公司在POCT领域的战略布局，提升公司的市场拓展能力和核心竞
争力。
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2026-04-08│其他事项
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为积极响应国家科技创新政策导向，落实圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）创新驱动发展战略，同时进一步拓宽融资渠道，增强对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，
为公司中长期战略布局投入储备资金通道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册并发行不超过10亿元（含10
亿元）的中期票据，并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机一次性或分期发
行。
现将相关情况公告如下：
一、本次拟注册发行中期票据的基本情况
1、发行人：圣湘生物科技股份有限公司；
2、发行市场：全国银行间债券市场；
3、注册品种及规模：拟注册及发行不超过10亿元（含10亿元）中期票据，最终发行规模
将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；可申请注册包
括但不限于科技创新债券等创新性品种，或申请一般性用途债务融资工具；
4、发行期限：不超过5年（含5年），具体期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
5、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确
定；
6、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情
况和公司资金需求情况确定；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
8、还款方式：按年付息，期末还本；
9、募集资金用途：本次募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不
限于偿还有息负债、补充营运资金、科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股
型）等合法合规的用途，具体以通过交易商协会审核通过的资金用途为准。
二、本次拟注册发行中期票据的授权事项
为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券
市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会提请股东
会授权董事会全权负责并办理本次注册发行中期票据的相关事宜，并授权管理层及具体经办人
员处理与中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，
制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限
于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本
付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据注册及发行等环节涉及的相关事宜
；
3、全权代表公司签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各项
法律文件，包括但不限于发行中期票据的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管
规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理本次中期票据注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、
发行及交易流通等有关事项手续；
5、决定并办理公司与中期票据发行、交易流通有关的其他事项；
6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公
司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相
应调整；
7、上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册和
存续有效期内持续有效。
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2026-04-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月23日14点30分
召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月23日至2026年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月31日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生因公务出差，未能亲自列席本次会议，
经推举，会议由董事彭铸先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席2人，公司在任董事彭铸、吴康列席会议，其余董事因出差请
假；
2、董事会秘书黄强列席本次会议。
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