资本运作☆ ◇688291 金橙子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州卡门哈斯激光技│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -32.33│ 人民币│
│术有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│激光柔性精密智造控│ 1.64亿│ 2333.64万│ 5254.71万│ 32.13│ ---│ ---│
│制平台研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 6300.00万│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│股份回购 │ ---│ 2000.00万│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│高精密数字振镜系统│ 1.31亿│ 1751.35万│ 3894.86万│ 29.75│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销及技术支持│ 7147.26万│ 125.69万│ 125.69万│ 1.76│ ---│ ---│
│网点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 878.11万│ 3005.46万│ 100.18│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │深圳市星之球信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │苏州瀚华智造智能技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其20%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持有其20%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-17│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24个月）；股票认购方式为网下，上市股
数为1,283,335股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1,283,335股。
本次股票上市流通日期为2024年10月28日（顺延至原解除限售日期2024年10月26日的下一
交易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕1971号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票25,666,700股，并于2022年10月26日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股
本为102,666,700股，其中有限售条件流通股79,301,648股，占公司发行后总股本的77.2418%
；无限售条件流通股为23,365,052股，占公司发行后总股本的22.7582%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行上市战略配售限售股，涉及股东数量为1名，
限售期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,283,335股，
占公司股本总数的1.25%，具体详见公司于2022年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果
公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,283,335股，现限售期即将届满，将于2024
年10月28日起上市流通（顺延至原解除限售日期2024年10月26日的下一交易日）。
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2024-09-28│其他事项
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北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人刘
龙涛先生的辞职报告。刘龙涛先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后仍在公司
担任其他职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《北京金橙子科技股份有限公司章程》和《北京
金橙子科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于
2024年9月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，
同意聘任马成军先生（后附简历）担任公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
附件：马成军先生简历
马成军先生，汉族，1971年10月出生，本科学历。2005年3月至2008年7月担任北京金橙子
科技有限公司销售经理，2008年7月至2016年6月担任北京金橙子科技有限公司苏州办事处负责
人，2016年6月至2021年2月担任公司苏州办事处负责人，2021年2月至今任职公司技术服务部
。
截至本公告日，马成军先生通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份
300000股。马成军先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股
股东、实际控制人之间不存在关联关系。马成军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。马成军先生符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
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2024-08-31│其他事项
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北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目“激光柔性精密智造控
制平台研发及产业化建设项目”、“高精密数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网点
建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，
未改变募投项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响
。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的
正常生产经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。但在上述募投项目实施过程中，仍可能存在各种
不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎决策。
公司于2024年8月30日召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司将募投项目“激光柔性精密智造控制平台
研发及产业化建设项目”、“高精密数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网点建设项
目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变
募投项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司
监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。现将相关事项公告如下：一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《关于同意北京金橙子科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号），公司获准向社会公开发行
人民币普通股25666700股，每股发行价格为人民币26.77元，募集资金总额为687097559.00元
，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80884420
.32元后，募集资金净额为606213138.68元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集
资金监管协议。
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2024-07-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开了第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用自有资金、首次公开发行人民币普通股取得的超募资金或金融机构借款通过上海证券交易
所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜
时机用于实施员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币
30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1500万元（含），不超过人民币3000万元（含
）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司2024年
2月20日、2024年2月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）以
及《北京金橙子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公
告编号：2024-005）。
因公司已实施2023年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不
超过30.00元/股（含）调整为不超过29.90元/股（含）。具体详见公司2024年6月4日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于实施2023年年度
权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-027）。
二、回购实施情况
（一）2024年3月5日，公司首次实施回购股份，详见公司2024年3月6日于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次
回购公司股份的公告》（公告编号：2024-008）。
（二）截至2024年7月23日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份1746708股，占公司
总股本1.7013%，回购最高价格为20.24元/股（回购最高价格在公司2023年年度权益分派实施
完成前发生，未超过调整前的回购价格上限30.00元/股），最低价格为15.13元/股，已支付的
总金额为人民币29991727.09元（不含交易费用）。
（三）公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关规定，股份买入合法、合规，回购价格、使用资金总额
等符合公司董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差
异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资
金及自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况仍然符合上市条件
，不会影响公司的上市地位。
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2024-07-12│其他事项
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为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及中国证
监会《关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科创
板八条”），积极响应并践行“以投资者为本”的发展理念，大力提高上市公司质量，积极回
报投资者，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年度“提质增效重
回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，促进公司研发成果的转化和应用，强化市场竞
争力，树立良好的资本市场形象。
主要措施如下：
一、聚焦核心业务，持续提升核心竞争力
1、持续专注主业经营，拓展激光加工高端应用领域
公司自成立以来，持续深耕激光数控系统行业多年，致力于推动我国激光先进制造领域的
自动化及智能化发展，助力我国制造业转型升级。公司以成为“光束传输与控制”领域的专家
为企业愿景，持续秉承“技术改善生活，共赢且可持续发展”的核心理念，以产品创新为核心
，以服务客户为导向，基于已有技术不断创新发展，通过不断提升自身综合竞争能力和可持续
发展能力，为广大客户创造更多价值，与客户共同发展与进步。
（1）拓展激光加工高端应用领域，巩固激光加工控制系统优势
作为2024年重点布局的方向之一，公司将专注于激光加工振镜控制系统中高端应用场景的
研究与开发，深挖客户需求，进行定制化研发，提供附加值更高的产品，进一步拓宽激光加工
控制系统应用的深度和广度。公司将积极提升在微纳领域，如航空航天、半导体、新能源、光
伏等行业的应用。
2024年，公司将持续改进伺服控制系统产品的功能和性能，根据重点客户需求有针对性的
研发，推进产品在终端客户处的持续批量应用。
（2）加快柔性精密智造平台及振镜研发，实现验证推广
作为2024年重点布局的方向之一，公司将加快柔性精密智造平台及振镜产品的研发，实现
在客户及终端应用场景的验证推广。
激光柔性精密智造平台方面，2024年，公司将加快相关软、硬件产品的研发进度，推进3D
静态扫描焊接、机器人飞行焊接等解决方案产品在核心客户处上线测试并验证，实现部分性能
达到或接近国外竞品水平。
振镜产品方面，2024年，公司将加强与日本合作伙伴的沟通，逐步消化其电机相关技术，
同时不断改进生产制程，提升产品产能及质量。加快数字振镜的产品研发，完成捷隼系列产品
各项性能指标的改进，部分性能达到国外对标产品水平。积极推进现有振镜产品的销售，推进
其在公司控制系统的基础应用场景的渗透；同时，积极推进数字振镜及高端模拟振镜在半导体
、锂电、光伏等多处终端应用场景中开展验证，力争达到客户预期，获得客户批量采购订单。
（3）完善产品矩阵，巩固激光加工控制系统优势
作为2024年重点工作之一，公司将完善产品矩阵，推出新型号的激光加工控制产品，填补
公司产品价格空白区间，满足市场及客户不同层级的应用需求，巩固公司在激光加工振镜控制
系统领域的优势。
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2024-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年
年报审计业务，审计收费总额42888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师
事务所对北京金橙子科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为26家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施2次、自律处分1次。
14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
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2024-04-22│其他事项
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北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）于2024年4月19日召开
的第四届董事会第五次会议、第三届监事会十三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年1月31日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年2月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金橙子
科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-004），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事李晓静女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议
的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年2月1日至2023年2月10日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023
年2月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金橙子科技股份有
限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2023-007）。
4、2023年2月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《北京金橙子科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-009）。
5、2023年2月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定
的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2023年10月27日，公司召开第四届董事会第二次会议与第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2023年限制性
股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见
，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会
对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024年4月19日，公司召开第四届董事会第五次会议与第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（一）激励对象离职
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象已不在公司任职，根据公司
《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，上述
人员合计已获授但尚未归属4.50万股的限制性股票不得归属并由公司作废。本次作废失效后，
公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由54人变更为51人。
（二）公司层面业绩考核未达到归属条件
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次及预留授予部分第一
个归属期公司业绩考核目标为：以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率目标值不低
于20%、触发值不低于16%或者以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率目标值不低于15%
、触发值不低于12%。（上述“净利润”、“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润作为计算依据，且需要剔除本次及其他全部在有效期内的股权激励计划
及员工持股计划产生的股份支付费用的影响。）
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，2023年度营业收
入及净利润均未达到上述业绩考核的触发值。本次激励计划首次及预留授予部分第一个归属期
归属条件未成就。公司拟作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已获授但
尚未归属的限制性股票46.20万股、预留授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股
票4.00万股。综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票54.70万股。根据公司202
3年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提
交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2024-04-22│其他事项
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一、董事会秘书辞任情况
北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼董事会秘书
程鹏先生递交的辞任报告。因工作调整原因，程鹏先生申请辞任公司董事会秘书职务。辞去上
述职务后，程鹏先生仍将继续在公司担任董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，程
鹏先生辞任报告自送达董事会之日起生效。
程鹏先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升
信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对程
鹏先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要贡献致以衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司
于2024年4月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，同意聘任陈坤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
陈坤女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易
所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需
的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号-规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。
附件：陈坤女士简历
陈坤女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学学士，长江
商学院金融工商管理硕士（FMBA）。2008年7月至2010年12月担任瑞银证券有限责任公司投行
资本市场部分析员，2011年1月至2020年5月担任长城证券股份有限公司业务董事、保荐代表人
，2020年
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