chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 
浩瀚深度(688292)重大事项股权投资
 

查询个股重大事项(输入股票代码):

资本运作☆ ◇688292 浩瀚深度 更新日期:2025-08-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2022-08-05│ 16.56│ 5.72亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2023-12-21│ 12.15│ 1458.00万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2025-03-13│ 100.00│ 3.46亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │北京国瑞数智技术有│ 12600.00│ ---│ 35.00│ ---│ 70.27│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │网络智能化应用系统│ 9000.00万│ 3422.83万│ 8344.91万│ 100.00│ 1082.88万│ ---│ │研发项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │深度合成鉴伪采集及│ ---│ 2348.05万│ 2373.05万│ 19.78│ ---│ ---│ │预处理系统建设项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久补充流动资金 │ ---│ 169.23万│ 5169.23万│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │安全技术研发中心建│ 6000.00万│ 1098.58万│ 4677.09万│ 77.95│ ---│ ---│ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │网络智能化采集系统│ 1.30亿│ 656.51万│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│ │研发项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │网络智能化系统国产│ ---│ 2212.17万│ 2212.17万│ 61.59│ ---│ ---│ │化升级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.20亿│ 1.57万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-04-01 │交易金额(元)│1.26亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │北京国瑞数智技术有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │苏长君 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度"或"公司"或"上市公司")的│ │ │整体战略布局及业务发展需要,公司与苏长君(以下简称"转让方")、北京国瑞数智技术有│ │ │限公司(以下简称"国瑞数智"或"标的公司")及国瑞数智其他现有股东拟签署《股权转让协│ │ │议》,拟以现金1.26亿元收购标的公司35%的股权,同时通过受托行使转让方苏长君持有或 │ │ │控制的表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取得标的公司的控制权。 │ │ │ 股权转让协议的主要内容 │ │ │ (一)签署主体 │ │ │ 收购方:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 │ │ │ 转让方:苏长君 │ │ │ 标的公司:北京国瑞数智技术有限公司 │ │ │ 其他现有股东 │ │ │ (二)本次交易安排 │ │ │ 1、交易方案 │ │ │ 1.1股权收购 │ │ │ (1)各方同意,基于上海集联资产评估有限公司出具的《北京浩瀚深度信息技术股份 │ │ │有限公司拟股权收购涉及的北京国瑞数智技术有限公司股东全部权益资产评估报告》(沪集│ │ │联评报字[2024]第2012号),各方协商确定本次交易前标的公司整体估值为人民币3.6亿元 │ │ │("本次收购估值")。 │ │ │ (2)基于上述估值,转让方同意将其直接持有的标的公司35%的股权(对应标的公司的│ │ │认缴注册资本为人民币1,265.744565万元,实缴注册资本为人民币1,265.744565万元,简称│ │ │为"标的股权")转让给收购方("本次股权转让"),转让价格为人民币1.26亿元(含税价,│ │ │简称为"转让价格")。前述转让价格将由收购方以现金方式支付,不涉及发行股份。 │ │ │ 近日,国瑞数智已完成股权转让工商变更登记。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购技术及相关服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购技术及相关服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-27│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 限制性股票授予价格由12.03元/股调整为11.91元/股。北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第二十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意 根据公司《2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的 有关规定,对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整,由12.03元/股调整为11.91元/股 。具体情况如下: 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年12月1日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于<北京浩瀚 深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,关联董事魏强在相关议案表决 时已回避。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于<北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会 对本次激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022年12月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-022) 。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张连起作为征集人就2022年第五次临时股东大会审 议的股票激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第四届 董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于2025年上半年 度计提资产减值准备的议案》,此议案无需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下: 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的要求,为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况 和经营情况,公司对2025年上半年度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查、分析和 评估,认为部分资产存在一定的减值迹象。本着审慎性原则,公司对相关资产进行了减值测试 并计提了相应的资产减值准备。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为10808518股。 本次股票上市流通总数为10808518股。 本次股票上市流通日期为2025年8月18日。 因公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,张跃、雷振明、 刘芳(已离职)、王洪利、徼向京间接持有的2979737股公司首次公开发行前股份的锁定期自 动延长6个月至2026年2月18日,上述股东将会自行遵守承诺。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1233号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经 上海证券交易所同意,公司于2022年8月首次公开发行人民币普通股(A股)3928.6667万股, 每股发行价格16.56元。公司已于2022年8月18日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行 后,公司总股本为15714.6667万股,其中有限售条件流通股为12260.8588万股,无限售条件流 通股为3453.8079万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及限售股股东数量为1名,为北京 智诚广宜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“智诚广宜”),限售期为自公司股票上市之 日起36个月,对应的限售股份数量为10808518股,占公司总股本的6.83%,将于2025年8月18日 起上市流通。因公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,张跃、 雷振明、刘芳(已离职)、王洪利、徼向京间接持有的2979737股公司首次公开发行前股份的 锁定期自动延长6个月至2026年2月18日。具体内容详见公司于2022年10月21日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于相关股东延长股 份锁定期的公告》(公告编号:2022-017)。上述股东将会自行遵守承诺。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届 董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币45000万元(包含本数)的首次公开 发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进 度及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品 或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),有效期自 董事会审议通过之日起12个月,在该授权期限内上述额度滚动使用。董事会授权董事长或董事 长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实 施。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》(公告编号:2025-024)。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 前次债券评级:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公 司”)主体信用等 级为“A+”,评级展望为“稳定”;“浩瀚转债”的信用等级为“A+”。 本次债券评级:公司主体信用等级为“A+”,评级展望为“稳定”,“浩瀚转债”的信用 等级为“A+”。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规规定,公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”) 对公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“浩瀚转债”)进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为“A+”,评级展望为“稳定”,“浩瀚转债”前次债券信用评级 结果为“A+”,评级机构为联合资信,评级时间为2024年10月29日。评级机构联合资信在对公 司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2025年6月24日出具了《北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》(联合〔20 25〕5177号),评级结果如下:联合资信维持公司主体信用等级为“A+”,评级展望维持为“ 稳定”,“浩瀚转债”的信用等级维持为“A+”。 本次信用评级报告具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券2025 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届 董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币45000万元(包含本数)的首次公开 发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进 度及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品 或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),有效期自 董事会审议通过之日起12个月,在该授权期限内上述额度滚动使用。董事会授权董事长或董事 长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实 施。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》(公告编号:2025-024)。 一、注销募集资金理财产品专用结算账户的情况 因购买理财产品需要,公司在中信证券北京三里河东路证券营业部(资金账号分别为:88 7033000125、887033000123、887033000138)开立了首次公开发行股票募集资金理财产品专用 结算账户。具体内容详见公司于2023年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》 (公告编号:2023-002)。 截至本公告披露日,公司在中信证券北京三里河东路证券营业部(资金账号分别为:8870 33000125、887033000123、887033000138)购买的理财产品均已全部到期赎回,且不再使用上 述账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》的相关规定,公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销 手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届 董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议了《关于部分募投项目新增实施 主体和实施地点的议案》,同意公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“深度合成 鉴伪检测系统研发建设项目”新增北京国瑞数智技术有限公司(以下简称“国瑞数智”)作为 实施主体之一、新增北京市海淀区东冉北街9号1幢大厦B座三层B3006号作为实施地点。同时, 为确保募集资金规范管理和使用,公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次新 增实施主体和地点有关的募集资金专项账户相关事宜。公司与本次部分募投项目新增实施主体 之间将通过借款方式具体划转募投项目实施所需募集资金,募投项目其他内容均不发生变更。 公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构” )本事项出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目新增实施主体和地点未改变募集资金用 途,尚需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下: 为了更好满足公司募投项目实际开展需要、提高募集资金使用效率、保障募投项目的实施 进度,公司本次新增了部分募投项目的实施主体和实施地点,未改变募集资金用途。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开的第四 届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予 尚未归属的2022年限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下: 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年12月1日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于<北京浩瀚 深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,关联董事魏强在相关议案表决 时已回避。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日,公司召开第四届监事会第四次会 议,审议通过了《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的有关事项进行核实并出具 了相关核查意见。 2、2022年12月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-022) 。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张连起作为征集人就2022年第五次临时股东大会审 议的股票激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2022年12月2日,公司公告了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票 激励计划激励对象名单》,并于2022年12月2日至2022年12月11日,在公司内部对激励对象的 姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异 议。2022年12月13日,公司公告了监事会发表的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。(公告编号 :2022-025)。 4、2022年12月19日,公司召开了2022年第五次临时股东大会,审议通过《关于<北京浩瀚 深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得 股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予 限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 5、2022年12月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京浩瀚 深度信息技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告》。根据该自查报告,在激励计划自查期间(因公司上市未满6个月,故查询 期间为2022年8月18日至2022年12月1日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 6、2022年12月20日,公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议,审 议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,关联董事魏强在相关议案表决时已回避 。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,授予激励对象主体资格合 法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了 核查意见。 7、公司于2023年7月6日召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议,审议 通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,将本次激励计划的授予价格 由12.25元/股调整为12.15元/股,关联董事魏强在相关议案表决时已回避。同日公司独立董事 对上述议案发表了同意的独立意见。 8、2024年4月17日,公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》,公司 监事会对归属名单进行核实并出具了核查意见。9、2024年4月27日,公司在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2022年限制性股票激 励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-029),公司完成2022年限 制性股票激励计划第一个归属期的股份登记120万股,并于2024年5月6日起上市流通。 10、2024年8月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议与第四届监事会第十八次会议 ,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,将本次激励计划的授 予价格由12.15元/股调整为12.03元/股,关联董事魏强在相关议案表决时已回避。 11、2025年4月23日,公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十二次 会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》,关联董事魏 强在相关议案表决时已回避。 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据公司2024年年度审计报告,公司2024年度经审计的营业收入和净利润未达到《2022年 限制性股票激励计划》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的公司层面 业绩考核条件,公司2022年限制性股票激励计划授予股票第二个归属期公司层面业绩考核归属 比例为0%,作废处理本期不得归属的限制性股票900,000股。 综上所述,本次作废处理的限制性股票数量为900,000股。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定,综合考虑公司的 实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素,制定了2025年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。方案已经2025年4月23日召开的公司第四届董事会第二十四次会议、第 四届监事会第二十二次会议审议通过,董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下: 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象:公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日 二、薪酬方案 (一)董事薪酬方案 1、非独立董事: (1)未在公司任职的非独立董事津贴为人民币24万元/年(税前),津贴按月发放; (2)在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬, 不再单独领取董事津贴。 2、独立董事:公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况,结合本公司所处地区 、行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,独立董事津贴为人民币24万元/年(税 前),津贴按月发放。 (二)监事薪酬方案

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486