资本运作☆ ◇688292 浩瀚深度 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京国瑞数智技术有│ 12600.00│ ---│ 35.00│ ---│ 70.27│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│网络智能化应用系统│ 9000.00万│ 3422.83万│ 8344.91万│ 100.00│ 1082.88万│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深度合成鉴伪采集及│ ---│ 2348.05万│ 2373.05万│ 19.78│ ---│ ---│
│预处理系统建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 169.23万│ 5169.23万│ 100.00│ ---│ ---│
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│安全技术研发中心建│ 6000.00万│ 1098.58万│ 4677.09万│ 77.95│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络智能化采集系统│ 1.30亿│ 656.51万│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络智能化系统国产│ ---│ 2212.17万│ 2212.17万│ 61.59│ ---│ ---│
│化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 1.57万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-01 │交易金额(元)│1.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京国瑞数智技术有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │苏长君 │
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│交易概述 │根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"或"上市公司"）的│
│ │整体战略布局及业务发展需要，公司与苏长君（以下简称"转让方"）、北京国瑞数智技术有│
│ │限公司（以下简称"国瑞数智"或"标的公司"）及国瑞数智其他现有股东拟签署《股权转让协│
│ │议》，拟以现金1.26亿元收购标的公司35%的股权，同时通过受托行使转让方苏长君持有或 │
│ │控制的表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取得标的公司的控制权。 │
│ │ 股权转让协议的主要内容 │
│ │ （一）签署主体 │
│ │ 收购方：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 │
│ │ 转让方：苏长君 │
│ │ 标的公司：北京国瑞数智技术有限公司 │
│ │ 其他现有股东 │
│ │ （二）本次交易安排 │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 1.1股权收购 │
│ │ （1）各方同意，基于上海集联资产评估有限公司出具的《北京浩瀚深度信息技术股份 │
│ │有限公司拟股权收购涉及的北京国瑞数智技术有限公司股东全部权益资产评估报告》（沪集│
│ │联评报字[2024]第2012号），各方协商确定本次交易前标的公司整体估值为人民币3.6亿元 │
│ │（"本次收购估值"）。 │
│ │ （2）基于上述估值，转让方同意将其直接持有的标的公司35%的股权（对应标的公司的│
│ │认缴注册资本为人民币1,265.744565万元，实缴注册资本为人民币1,265.744565万元，简称│
│ │为"标的股权"）转让给收购方（"本次股权转让"），转让价格为人民币1.26亿元（含税价，│
│ │简称为"转让价格"）。前述转让价格将由收购方以现金方式支付，不涉及发行股份。 │
│ │ 近日，国瑞数智已完成股权转让工商变更登记。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购技术及相关服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购技术及相关服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届
董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2024年下半年
度计提资产减值准备的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的要求，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况
和经营情况，公司对2024年度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查、分析和评估，
认为部分资产存在一定的减值迹象。本着审慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提
了相应的资产减值准备。
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2025-04-25│其他事项
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为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，整合和配置资源，明确职责划
分，完善法人治理结构，提升公司科学管理水平和运营效率，北京浩瀚深度信息技术股份有限
公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司组织架构进
行了调整。公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组
织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构
的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-04-25│委托理财
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北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届
董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于审议公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公
司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过6亿
元购买短期中低风险理财产品，董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负
责具体操作，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。本
事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）委托理财的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。
（三）资金来源
此次投资资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法
合规。
（四）投资产品范围
主要选择投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括但不限于保本型理财产
品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关
系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投
资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（五）投资期限
有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
（六）实施方法
在董事会授权的投资额度和期限内，授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策
权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行相应的信息披露义务
。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.20元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整现金派发总金额，并另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据中兴财光华会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为36,120,132.56元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为218,821,0
38.94元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司以集
中竞价方式回购公司股份1,724,736股，扣除上述回购股份后公司总股本156,621,931股，以此
计算合计拟派发现金红利18,794,631.72元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东
净利润的比例52.03%；2024年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额30,176,117.29元
，现金分红和回购金额合计48,970,749.01元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例135
.58%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和
回购并注销金额合计18,794,631.72元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.03%
。本次不实施送股和资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有公司股份1,724,736股
，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账
户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-01│其他事项
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一、本次交易基本情况
2024年8月8日，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨签署股权转让协议的议案》，同意公司与苏长君、
北京国瑞数智技术有限公司（以下简称“国瑞数智”或“标的公司”）及其他现有股东签署《
股权转让协议》，拟以现金1.26亿元收购标的公司35%的股权，同时通过受托行使转让方苏长
君持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取得标的公司的控制权。
具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
浩瀚深度信息技术股份有限公司关于对外投资暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2024
-055）。
2024年8月12日，公司与苏长君（以下简称“转让方”）、北京国瑞数智技术有限公司及
其他现有股东正式签署了《股权转让协议》，公司以现金1.26亿元收购标的公司35%的股权，
同时通过受托行使转让方苏长君持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决
权并取得标的公司的控制权。具体内容详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于对外投资暨签署股权转让协
议的进展公告》（公告编号：2024-056）。
根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、进展情况
近日，国瑞数智已完成股权转让工商变更登记。
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2025-03-19│其他事项
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北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“浩瀚转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2025〕71号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人
（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司
债券简称为“浩瀚转债”，债券代码为“118052”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为35429.00万元，向发行人在股权登记日（2025年3
月12日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上
海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发
售的方式进行。本次发行认购不足35429.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
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2025-03-17│其他事项
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根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
，发行人北京浩瀚深度信息技术股份有限公司及本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐
人（主承销商）国金证券股份有限公司于2025年3月14日（T+1日）主持了北京浩瀚深度信息技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“浩瀚转债”）网上发行中签摇
号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上
海市东方公证处公证。
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2025-03-14│其他事项
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一、总体情况
浩瀚转债本次发行35429.00万元，发行价格为100元/张（1000元/手），共计3542900张（
354290手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年3月13日（T日）。
二、发行结果
根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
，本次浩瀚转债发行总额为35429.00万元，向股权登记日2025年3月12日（T-1日）收市后登记
在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。最终的发行结果如
下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的浩瀚转债总计为25
2398000元（252398手），约占本次发行总量的71.24%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的浩瀚转债为101892000元（101892手）
，约占本次发行总量的28.76%，网上中签率为0.00125720%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购户数为813415
9户，有效申购数量为8104671852手，即8104671852000元，配号总数为8104671852个，起讫号
码为100000000000-108104671851。
发行人和保荐人（主承销商）将在2025年3月14日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将在2025年3月17日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根
据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000元）浩瀚转债。
三、上市时间
本次发行的浩瀚转债上市时间将另行公告。
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2025-03-11│其他事项
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1、向发行人在股权登记日（2025年3月12日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在
册的发行人原股东实行优先配售。
（1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“浩瀚配债”，配售代码
为“726292”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025年3月12日，T-1日）
收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.262元可转债的比例计算可配售可转债金额
，再按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位，即每股配售0.002262手可转债。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
（2）原股东持有的“浩瀚深度”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业
部进行配售认购。
（3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“浩瀚发债”，
申购代码为“718292”。每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1000元），超过1手必须
是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，
则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与浩瀚转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与浩瀚转债申购的，以该投
资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
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2025-03-11│其他事项
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北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“发行人”）向不特定对
象发行35429.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行的可转换公司债券
”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕71号文同意注册。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年3月12日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“
上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2025年3月11日（T-2日）披露
，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查询。
为便于投资者了解浩瀚深度本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演
，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025年3月12日（周三）14:00－15:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及上海证券报·中
国证券网（https://roadshow.cnstock.com）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2024-12-18│其他事项
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大股东持股的基本情况截至本公告披露之日，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）股东上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）（以下简称“联创永钦”）持有
公司无限售流通股份11,358,697股，占公司总股本比例为7.1733%，上述股份来源于公司首次
公开发行前持有的股份，已于2023年8月18日上市流通。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，股东联创永钦计划通过集中竞价和大宗交易的方式，合计减持不超过其
持有的公司股份3,441,397股，即不超过公司总股本的2.1733%。若减持期间公司有送股、资本
公积转增股本等股份变动事项，减持股份数量将进行相应的调整。本次减持计划期间为自本公
告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年1月10日至2024年4月10日）进行。
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2024-09-25│其他事项
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北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第四届
董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年8月28日召开的2023年第一次临时股东
大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次
发行的股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会延长
公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权
董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，并同日召开
第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换
公司债券相关决议有效期的议案》，公司于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期
的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜有效期的议案》，公司已将本次发行的相关股东大会决议有效期及股东大会授权董事
会全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至20
25年8月28日。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，公司根据相关监管要求并结合公司实际
经营情况，出于谨慎性考虑，公司于2024年9月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》，同意公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途
进行调整，具体内容如下：
1、发行规模
本次修订前：
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