资本运作☆ ◇688292 浩瀚深度 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│网络智能化应用系统│ 9000.00万│ 3387.18万│ 8309.27万│ 92.33│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深度合成鉴伪采集及│ ---│ 1087.57万│ 1112.57万│ 9.27│ ---│ ---│
│预处理系统建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 5000.00万│ 96.73│ ---│ ---│
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│安全技术研发中心建│ 6000.00万│ 930.88万│ 4509.39万│ 75.16│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络智能化采集系统│ 1.30亿│ 656.51万│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 1.57万│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│网络智能化系统国产│ ---│ 1342.27万│ 1342.27万│ 45.70│ ---│ ---│
│化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-10 │交易金额(元)│1.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京国瑞数智技术有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │苏长君 │
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│交易概述 │根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”或“上市公司│
│ │”）的整体战略布局及业务发展需要，公司与苏长君（以下简称“转让方”）、北京国瑞数│
│ │智技术有限公司（以下简称“国瑞数智”或“标的公司”）及国瑞数智其他现有股东拟签署│
│ │《股权转让协议》，拟以现金1.26亿元收购标的公司35%的股权，同时通过受托行使转让方 │
│ │苏长君持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取得标的公司的控│
│ │制权。 │
│ │ 股权转让协议的主要内容 │
│ │ （一）签署主体 │
│ │ 收购方：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 │
│ │ 转让方：苏长君 │
│ │ 标的公司：北京国瑞数智技术有限公司 │
│ │ 其他现有股东 │
│ │ （二）本次交易安排 │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 1.1股权收购 │
│ │ （1）各方同意，基于上海集联资产评估有限公司出具的《北京浩瀚深度信息技术股份 │
│ │有限公司拟股权收购涉及的北京国瑞数智技术有限公司股东全部权益资产评估报告》（沪集│
│ │联评报字[2024]第2012号），各方协商确定本次交易前标的公司整体估值为人民币3.6亿元 │
│ │（“本次收购估值”）。 │
│ │ （2）基于上述估值，转让方同意将其直接持有的标的公司35%的股权（对应标的公司的│
│ │认缴注册资本为人民币1,265.744565万元，实缴注册资本为人民币1,265.744565万元，简称│
│ │为“标的股权”）转让给收购方（“本次股权转让”），转让价格为人民币1.26亿元（含税│
│ │价，简称为“转让价格”）。前述转让价格将由收购方以现金方式支付，不涉及发行股份。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买采购产品、技术及相关│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京新流万联网络技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购技术及相关服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-25│其他事项
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北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第四届
董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年8月28日召开的2023年第一次临时股东
大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次
发行的股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会延长
公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权
董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，并同日召开
第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换
公司债券相关决议有效期的议案》，公司于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期
的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜有效期的议案》，公司已将本次发行的相关股东大会决议有效期及股东大会授权董事
会全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至20
25年8月28日。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，公司根据相关监管要求并结合公司实际
经营情况，出于谨慎性考虑，公司于2024年9月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》，同意公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途
进行调整，具体内容如下：
1、发行规模
本次修订前：
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金总额不超过人民币50000万元（含本数），具体募集资金数额提请公司
股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
本次修订后：
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金总额不超过人民币35429.00万元（含本数），具体募集资金数额提请公
司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
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2024-08-28│价格调整
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1、调整事由
根据《激励计划》规定，本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股
票授予价格进行相应的调整。
公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配方案的议案》，并于2024年6月12日披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年年
度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039），公司2023年年度权益分派方案为：以实施权
益分派股权登记日登记的总股本158346667股，扣除回购专用证券账户的股份数1327459股后的
股本数157019208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红
股，不进行资本公积转增股本，共计派发现金红利18842304.96元（含税）。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，本次激励计划限制性股票授予价格需调整。
2、调整方法
根据《激励计划》规定，公司发生派息事项的，第二类限制性股票授予价格的调整方法如
下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，本次激励计划调整后的授予价格P=12.15元/股-0.11899元/股≈12.03元/
股。
根据公司2022年第五次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需
提交股东大会审议。
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2024-08-28│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的要求，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况
和经营情况，公司对2024年半年度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查、分析和评
估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着审慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并
计提了相应的资产减值准备。
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2024-08-10│对外投资
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根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”或“上市公
司”）的整体战略布局及业务发展需要，公司与苏长君（以下简称“转让方”）、北京国瑞数
智技术有限公司（以下简称“国瑞数智”或“标的公司”）及国瑞数智其他现有股东拟签署《
股权转让协议》，拟以现金1.26亿元收购标的公司35%的股权，同时通过受托行使转让方苏长
君持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取得标的公司的控制权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
风险提示：
1、若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准，是否能够顺利通过审批以及审批时间
存在一定的不确定性。
2、截至本公告日，《股权转让协议》尚未正式签署，后续投资的进展情况如发生较大变
化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露
义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于公司在信息安全、网络安全方面的战略布局和业务发展需要，2024年8月8日，公司第
四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨签署股权转让协议的议案》，同意公司
与苏长君、国瑞数智及国瑞数智其他现有股东签署《股权转让协议》，拟通过现金收购股权、
受托行使转让方苏长君持有或控制的标的公司表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决
权（简称为“本次交易”）。本次交易完成后，国瑞数智将成为公司的控股子公司，并纳入公
司合并报表范围。
根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）对外投资的决策和审议程序
2024年8月8日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨签
署股权转让协议的议案》，并授权公司董事长及管理层负责上述投资协议的签署及后续相关实
施事宜。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事
项无须提交股东大会审议。
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2024-08-10│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为1964333股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1964333股。
本次股票上市流通日期为2024年8月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经
上海证券交易所同意，公司于2022年8月首次公开发行人民币普通股（A股）3928.6667万股，
每股发行价格16.56元。公司已于2022年8月18日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行
后，公司总股本为15714.6667万股，其中有限售条件流通股为12260.8588万股，无限售条件流
通股为3453.8079万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公司首次公开发
行股票上市之日起24个月，本次上市流通的限售股东共1名，限售股数量共1964333股，占公司
股本总数的1.24%，现锁定期即将届满，将于2024年8月19日起上市流通。
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2024-07-20│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年1月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划
或者股权激励，回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），
回购价格拟不超过人民币40元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2024年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2024-008）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010）。
因实施2023年年度权益分派，根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币40元/股（含
）调整为不超过人民币39.88元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2023年年度权
益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-040）。
二、回购股份比例达到1%的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等相关规定，公司在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3
个交易日内予以披露。截至2024年7月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易
方式已累计回购公司股份1724736股，占公司当前总股本的1.09%，回购成交的最高价为21.26
元/股、最低价为13.47元/股，支付的资金总额为人民币30176117.29元（不含印花税、交易佣
金等交易费用）。
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2024-07-06│收购兼并
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根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”或“上市公
司”）的整体战略布局及业务发展需要，公司与苏长君（以下简称“转让方”）、北京国瑞数
智技术有限公司（以下简称“国瑞数智”或“标的公司”）签署了《投资意向协议》，拟以现
金方式收购标的公司不低于30%且不超过35%的股权，同时通过受托行使转让方持有或控制的表
决权等方式合计控制标的公司至少60%的表决权并取得标的公司的控制权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
风险提示：
1、本次签署的《投资意向协议》仅为意向性协议，该意向性协议付诸实施以及实施过程
中均存在变动的可能性；最终交易协议仍需由交易各方进行商谈和签署，故本次交易最终能否
实施存在不确定性；
2、本次交易的最终交易价格需要以资产评估报告所确认的评估值为基础，结合标的公司
的发展前景、未来盈利能力等因素，由各方协商确定，存在交易双方无法达成一致的风险；
3、本次交易的实施尚需标的公司和转让方通过股权回购、转让等方式对标的公司的股权
结构进行优化调整，股权回购、转让的时间等安排以及调整后的股权结构存在一定的不确定性
；
4、若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准，是否能够顺利通过审批以及审批时间
存在一定的不确定性。
后续投资的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、
规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
基于公司在信息安全、网络安全方面的战略布局和业务发展需要，公司与苏长君、国瑞数
智签署了《投资意向协议》，拟通过现金方式收购、受托行使转让方持有或控制的表决权等方
式合计控制标的公司至少60%的表决权（简称为“本次交易”），且在本次交易完成后成为标
的公司的控股股东，取得标的公司的控制权。本次交易的最终股权收购比例、表决权委托等交
易方案由各方根据尽职调查的结果另行协商确定。
根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
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2024-07-06│其他事项
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在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年购
买职业责任保险累计赔偿限额为11600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17
740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保
险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。
项目信息
诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
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2024-06-26│其他事项
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北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）首次公开发行
股票实际募集资金净额为人民币57169.23万元，其中超募资金17169.23万元。本次拟使用剩余
超募资金169.23万元（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为0.99%。
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额
的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动
资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司于2024年6月24日召开第四届董事会第十七次会议、
第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，同意使用超募资金169.23万元（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额
为准）永久补充流动资金。保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金
证券”）对本事项出具了同意的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经
上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3928.6667万股，每股发行价格
16.56元，本次募集资金总额为人民币65058.72万元，扣除各项发行费用人民币7889.49万元（
不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币57169.23万元。上述募集资金已全部到位，并由
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月11日对本次发行的资金到账情况进行
了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第102009号”《验资报告》，公司已对上述募集
资金进行了专户存储（具体情况见公司2022年8月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上
市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集
资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经
营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为17169.23万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为169.23万元（
未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准），占超募资金总额的比例为
0.99%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的3
0%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定
。
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2024-05-28│其他事项
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拟派发现金红利总额：由18857600.04元（含税）调整为18842304.96元（含税）。
本次调整原因：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因2022年限制
性股票激励计划第一个归属期归属，新增股份1200000股，已于2024年4月25日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由157146667股增加
至158346667股。同时，截至本公告日，公司通过上海
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