资本运作☆ ◇688295 中复神鹰 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-24│ 29.33│ 27.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│神鹰连云港 │ 120000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│西宁年产万吨高性能│ 8.00亿│ ---│ 8.01亿│ 100.07│-1219.25万│ ---│
│碳纤维及配套原丝项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨高性能碳 │ 9.32亿│ 2.49亿│ 6.67亿│ 71.57│ ---│ ---│
│纤维建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天高性能碳纤│ 2.33亿│ ---│ 2.33亿│ 100.02│ 1627.78万│ ---│
│维及原丝试验线项目│ │ │ │ │ │ │
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│碳纤维航空应用研发│ 3.62亿│ 1275.84万│ 2.85亿│ 78.90│-1502.50万│ ---│
│及制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-24 │转让比例(%) │22.22 │
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│交易金额(元)│42.04亿 │转让价格(元)│21.02 │
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│转让股数(股)│2.00亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │连云港鹰游纺机集团有限公司 │
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│受让方 │海南鹰游科技有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-24 │交易金额(元)│42.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中复神鹰碳纤维股份有限公司200000│标的类型 │股权 │
│ │000股股份，占公司总股本的22.22% │ │ │
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│买方 │海南鹰游科技有限公司 │
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│卖方 │连云港鹰游纺机集团有限公司 │
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│交易概述 │本次权益变动为中复神鹰碳纤维股份有限公司持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司│
│ │（以下简称"鹰游集团"）与其全资子公司海南鹰游科技有限公司（以下简称"海南鹰游"）签│
│ │署了股份转让协议，鹰游集团拟通过协议转让方式向海南鹰游转让其所持公司200000000股 │
│ │股份，占公司总股本的22.22%，转让价格21.02元/股。，转让价款为人民币420400万元。 │
│ │ 2025年6月23日，公司收到鹰游集团提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 │
│ │券过户登记确认书》，过户日期为2025年6月20日，过户数量为200,000,000股，股份性质为│
│ │无限售流通股，本次权益变动的过户登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │江苏鹰游纺机有限公司 │
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│关联关系 │公司合并持股5%以上股东所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司全资子公司中复神鹰碳纤维西宁有限公司（以下简称“神鹰西宁”）拟与江苏鹰游纺机│
│ │有限公司（以下简称“江苏鹰游”）签订设备采购及安装合同，以1909.36万元(含税)向其 │
│ │采购7台蒸牵机，15套纺丝机支架A/B/C、240套静态混合器、240台减速机等主体设备采购及│
│ │其安装（以最终结算价为准）。 │
│ │ 江苏鹰游系公司合并持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰游集│
│ │团”）所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，江苏鹰游系│
│ │公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经公司第二届董事会第四次独立│
│ │董事专门会议、第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事│
│ │已回避表决，本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的日常关联交易事项外，过去12个月内公│
│ │司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且│
│ │未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 神鹰西宁根据项目建设需要拟与江苏鹰游签订设备采购及安装合同，以1909.36万元(含│
│ │税)向其采购7台蒸牵机，15套纺丝机支架A/B/C、240套静态混合器、240台减速机等主体设 │
│ │备采购及其安装（以最终结算价为准）。截至本公告披露日，公司尚未签订相关协议。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国建材集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中建材财务公司”）签署《金融服务协议│
│ │》。根据该协议，中建材财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、结算、综合授信│
│ │及其他金融服务。2025年至2027年各年度，公司及子公司于中建材财务公司存置的每日存款│
│ │余额（含应计利息）最高不超过人民币250,000万元；各年度中建材财务公司向公司及子公 │
│ │司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币250,000万元；在协议有效期内， │
│ │中建材财务公司为公司及子公司提供的结算服务不收取任何费用。 │
│ │ 中建材财务公司系公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”│
│ │）实际控制的企业，中建材财务公司与公司属于同一控制下的关联方，本次交易构成关联交│
│ │易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为防范财务风险，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，中复神鹰碳纤维股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）拟与中建材财务公司重新签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材│
│ │财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。2025年│
│ │至2027年各年度，公司及子公司于中建材财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高│
│ │不超过人民币250,000万元；各年度中建材财务公司向公司及子公司提供的综合授信余额（ │
│ │含应计利息）最高不超过人民币250,000万元；在协议有效期内，中建材财务公司为公司及 │
│ │子公司提供的结算服务不收取任何费用。 │
│ │ 中建材财务公司系公司实际控制人中国建材集团实际控制的企业，中建材财务公司与公│
│ │司属于同一控制下的关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次│
│ │交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
│ │ 截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的日常关联交易事项外，过去12个月内公│
│ │司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上， │
│ │且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》相关规定，中建材财务公司构成公司关联法人。（二）关联人情况说明 │
│ │ 关联方名称：中国建材集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9111000071783642X5 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 │
│ │ 法定代表人：陶铮 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0174H211000001 │
│ │ 成立日期：2013年4月23日 │
│ │ 注册资本：47.21亿元人民币，其中：中国建材集团出资36.79亿元，占比77.93%；中国│
│ │建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07% │
│ │ 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现 │
│ │；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函 │
│ │、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8 │
│ │、从事固定收益类有价证券投资 │
│ │ 经营情况：目前中建材财务公司已开展了存款、贷款、票据、结算、即期结售汇、保函│
│ │、同业及委托贷款等业务品种。截至2025年6月30日，中建材财务公司资产总额3,298,390.4│
│ │9万元，负债总额2,763,303.07万元，所有者权益总额535,087.42万元；2025年1-6月实现营│
│ │业收入35,504.59万元，净利润3,779.03万元；2025年6月30日吸收存款余额2,740,752.65万│
│ │元，发放贷款及垫款余额2,294,651.27万元。（以上数据未经审计） │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │常州神鹰碳塑复合材料有限公司 │
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│关联关系 │少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │合计持股5%以上股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │合计持股5%以上股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │持股5%以上股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │连云港神鹰复合材料科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │江苏鹰游纺机有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │连云港神鹰碳纤维自行车有限公司 │
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│关联关系 │少数股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │连云港神鹰复合材料科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │持股5%以上股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │连云港神鹰复合材料科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │江苏鹰游纺机有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │西宁神鹰复合材料科技有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │中国建材国际德国公司 │
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│关联关系 │实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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