资本运作☆ ◇688295 中复神鹰 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-24│ 29.33│ 27.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│神鹰连云港 │ 120000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨高性能碳 │ 9.32亿│ 5.80亿│ 9.98亿│ 107.06│ ---│ ---│
│纤维建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西宁年产万吨高性能│ 8.00亿│ ---│ 8.01亿│ 100.07│ 170.86万│ ---│
│碳纤维及配套原丝项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天高性能碳纤│ 2.33亿│ ---│ 2.33亿│ 100.02│ 4119.51万│ ---│
│维及原丝试验线项目│ │ │ │ │ │ │
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│碳纤维航空应用研发│ 3.62亿│ 6171.10万│ 3.34亿│ 92.43│-2473.48万│ ---│
│及制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │江苏鹰游纺机有限公司 │
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│关联关系 │公司合并持股5%以上股东所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中复神鹰碳纤维西宁有限公│
│ │司（以下简称“神鹰西宁”）拟与江苏鹰游纺机有限公司（以下简称“江苏鹰游”）签订卷│
│ │绕机设备采购合同，以1177.04万元（含税）向其采购568锭碳丝卷绕机、50锭原丝卷绕机设│
│ │备。 │
│ │ 江苏鹰游系公司合并持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰游集│
│ │团”）所控制的企业且公司董事张斯纬担任江苏鹰游董事长及总经理，根据《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》相关规定，江苏鹰游系公司关联法人，本次交易构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律│
│ │障碍。本次交易已经公司第二届董事会独立董事第九次专门会议、第二届董事会第二十次会│
│ │议审议通过，关联董事已回避表决，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议│
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的关联交易事项外，过去12个月内公司与同│
│ │一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到公│
│ │司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 神鹰西宁根据二期项目建设需要拟与江苏鹰游签订设备采购合同，以1177.04万元（含 │
│ │税）向其采购568锭碳丝卷绕机、50锭原丝卷绕机设备。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2026年8月25日，公司第二届董事会第二十次会议，审议通过《全资子公司神鹰西宁二 │
│ │期项目拟签订卷绕机设备采购暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 │
│ │权，关联董事张斯纬、葛海涛回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会独立董事第九次专门会议、第二届董事会第二十次会议│
│ │审议通过，关联董事已回避表决，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。│
│ │ （四）截至本次关联交易，除已经公司股东会批准的关联交易事项外，过去12个月内公│
│ │司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3000万元以上，但未│
│ │达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │过去12个月内合计持股5%以上股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │过去12个月内合计持股5%以上股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │连云港神鹰复合材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏鹰游纺机有限公司 │
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│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │连云港神鹰复合材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江苏鹰游纺机有限公司 │
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│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │西宁神鹰复合材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │沈阳中复科金压力容器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中材科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国建材国际德国公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │客户B │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中材科技（成都）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中复碳芯电缆科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │凯盛科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │连云港市能源集团换新售电有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内合计持股5%以上股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买电力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │江苏鹰游纺机有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司拟与合计持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰游集团”）的全│
│ │资子公司江苏鹰游纺机有限公司（以下简称“江苏鹰游”）签订《设备采购框架协议》（以│
│ │下简称“框架协议”），约定由对方为公司独家供应核心设备，非核心设备则通过市场化方│
│ │式采购，对方可参与市场化采购流程，在同等条件下公司可优先考虑对方，对方不得利用关│
│ │联关系干预采购公平性 │
│ │ 本次签署合作协议事项构成关联交易，本合作协议为框架协议，不涉及具体金额，未构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障│
│ │碍。本次签订框架协议的事项已经公司第二届董事会独立董事第六次专门会议、第二届董事│
│ │会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的日常关联交易事项外，过去十二个月内公│
│ │司及下属子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000│
│ │万元，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1% │
│ │ 公司在上市过程中做出《关于规范关联交易的承诺》，承诺每千吨碳纤维产能所对应向│
│ │鹰游集团及其控制的子公司关联设备及安装报检采购规模将不高于6700万元（不含税）。公│
│ │司将严格遵守在上市过程中做出的《关于规范关联交易的承诺》。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为保障中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）核心设备的稳定供应、产品│
│ │质量、交付时效及售后服务，满足公司正常生产经营需要，同时兼顾核心设备与现有设备的│
│ │兼容协同，公司拟与江苏鹰游签订《设备采购框架协议》，明确核心设备独家采购、非核心│
│ │设备市场化采购的合作模式，以及定价、履约等相关事宜 │
│ │ 江苏鹰游是鹰游集团的全资子公司且公司董事张斯纬担任江苏鹰游董事长及总经理，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，江苏鹰游构成公司关联法人，本次│
│ │签订框架协议事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重│
│ │大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次交易），除已经公司股东会批准的日常关联交易事项外│
│ │，过去十二个月内公司及下属子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的│
│ │关联交易未达到3000万元，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1% │
│ │ 公司在上市过程中做出《关于规范关联交易的承诺》，承诺每千吨碳纤维产能所对应向│
│ │鹰游集团及其控制的子公司关联设备及安装报检采购规模将不高于6700万元（不含税）。公│
│ │司将严格遵守在上市过程中做出的《关于规范关联交易的承诺》。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 江苏鹰游是鹰游集团的全资子公司且公司董事张斯纬担任江苏鹰游董事长及总经理，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，江苏鹰游构成公司关联法人 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 关联方名称：江苏鹰游纺机有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320700086955771X │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：张斯纬 │
│ │ 注册资本：6000万 │
│ │ 成立日期：2013年12月30日 │
│ │ 注册地址：连云港市海州开发区振兴路1号主要办公地点：连云港市海州开发区振兴路1│
│ │号经营范围：纺织机械及配件、皮革机械、环保设备、碳纤维设备的研发、生产、销售；仪│
│ │器仪表、金属材料销售；软件技术开发；纺机设备安装工程、碳纤维设备安装工程、机电设│
│ │备安装工程、环保设备安装工程、管道安装工程、机械设备安装工程施工；自营和代理各类│
│ │商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：特种设备安装改造修理 │
│ │；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项│
│ │目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产1513│
│ │93.65万元，净资产46186.42万元；2024年1-12月，实现营业收入86456.33万元，净利润114│
│ │26.67万元。（数据已经审计）。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │过去12个月内合计持股5%以上股东所属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内合计持股5%以上股东所属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
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│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港神鹰复合材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │江苏鹰游纺机有限公司 │
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│关联关系 │公司合计持股5%以上股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1.96亿│人民币 │2022-01-01│2026-06-29│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1.01亿│人民币 │2022-01-21│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 4698.29万│人民币 │2022-09-19│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 4561.75万│人民币 │2023-09-07│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 3617.80万│人民币 │2023-01-12│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 3384.64万│人民币 │2022-02-18│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 2558.40万│人民币 │2023-01-12│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 2344.91万│人民币 │2023-08-03│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 2223.98万│人民币 │2023-06-29│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 2132.60万│人民币 │2022-12-27│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 2089.20万│人民币 │2023-04-24│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1657.77万│人民币 │2024-04-24│2026-06-29│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1640.19万│人民币 │2024-07-24│2026-06-29│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1497.61万│人民币 │2024-01-30│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1482.66万│人民币 │2023-06-30│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1482.25万│人民币 │2023-08-29│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1418.09万│人民币 │2023-08-03│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1392.80万│人民币 │2023-04-25│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1373.06万│人民币 │2024-05-15│2026-06-29│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 1073.40万│人民币 │2023-03-28│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 998.40万│人民币 │2024-02-01│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 945.39万│人民币 │2023-08-03│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 930.07万│人民币 │2022-07-14│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 920.68万│人民币 │2022-07-20│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 892.20万│人民币 │2023-05-30│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 715.60万│人民币 │2023-04-03│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 594.80万│人民币 │2023-05-31│2026-06-30│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中复神鹰碳│中复神鹰碳│ 265.03万│人民币 │2024-06-27│2026-06-29│连带责任│是 │未知 │
│纤维股份有│纤维西宁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中复神鹰碳纤维西宁有限
公司（以下简称“神鹰西宁”）拟与江苏鹰游纺机有限公司（以下简称“江苏鹰游”）签订卷
绕机设备采购合同，以1177.04万元（含税）向其采购568锭碳丝卷绕机、50锭原丝卷绕机设备
。
江苏鹰游系公司合并持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰游集团
”）所控制的企业且公司董事张斯纬担任江苏鹰游董事长及总经理，根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》相关规定，江苏鹰游系公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本
次交易已经公司第二届董事会独立董事第九次专门会议、第二届董事会第二十次会议审议通过
，关联董事已回避表决，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的关联交易事项外，过去12个月内公司与同一
关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到公司最
近一期经审计总资产或市值1%以上。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
神鹰西宁根据二期项目建设需要拟与江苏鹰游签订设备采购合同，以1177.04万元（含税
）向其采购568锭碳丝卷绕机、50锭原丝卷绕机设备。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年8月25日，公司第二届董事会第二十次会议，审议通过《全资子公司神鹰西宁二期
项目拟签订卷绕机设备采购暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，
关联董事张斯纬、葛海涛回避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易已经公司第二届董事会独立董事第九次专门会议、第二届董事会第二十次会议审
议通过，关联董事已回避表决，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（四）截至本次关联交易，除已经公司股东会批准的关联交易事项外，过去12个月内公司
与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到
公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
等相关会计政策的规定，为客观、公允地反映中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司
”）截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，经公司对各项金融资产、存
货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。
根据谨慎性原则，公司2026年半年度计提的减值准备合计为1565.16万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，连云港鹰游科技有限公司（曾用名：海南鹰游科技有限公司，以下简
称“鹰游科技”）持有中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股
200000000股，占公司总股本比例为22.22%。以上股份来源为协议转让取得，具体内容详见公
司于2025年5月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
减持计划的主要内容
鹰游科技因自身经营需要，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过
11700000股，即不超过公司总股本的1.3%。上述减持计划自本公告披露之日起十五个交易日后
的三个月内进行，期间为2026年9月5日至2026年12月4日。若在减持计划实施期间公司发生送
股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持数量进行相应调整
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，2026年8
月5日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股
股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的整体工作安排，董事会决定暂不
召开股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行确定股东会召开时间，审议上
述需提请股东会审议的相关议案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被
证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚及整改情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实加强投资者合
理回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合《
中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），中复神鹰碳纤维股份有
限公司（以下简称“公司”）制定了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下
简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、本规划制定的主要考虑因素
公司制定本规划，着眼于长远利益和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，综
合考虑了保证投资者合理投资回报、公司发展战略、经营情况、外部融资环境等因素，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
（一）本规划的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东
的整体利益及公司的可持续发展。
（二）本规划优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的应采用现金分红进
行利润分配。
（三）本规划应充分考虑独立董事及中小股东的意见。
（四）制定公司股东回报规划应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关利润分配的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）发行股票的种类和面值
公司本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在本次发行通过上交所审核并经中国证监会作
出同意注册决定后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。
（三）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括
符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托
公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发
行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
最终发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会
及其授权人士根据股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章
或规范性文件的规定，结合本次发行申购报价的情况，遵照价格优先等原则协商确定。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交
易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易
总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。
最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及
其授权人士在股东会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销
商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项
，上述发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)
上述二项或三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红
股或转增股本数，A为配股价，K为配股率。
（五）发行数量
本次股票发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司总股本
的30%，发行后中国建材集团合计控制股权比例不低于50.10%，最终以经中国证监会同意注册
后实际发行股票数量为准。
若公司在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积转
增股本、配股、回购、股权激励计划等导致总股本变化的事项，本次发行股票数量上限将作相
应调整。
若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册
的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。
（六）限售期
发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所认购股票因发行人
分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行
对象因本次发行所获得的发行人股票在限售期届满后减持时，需遵守中国证监会和上交所的相
关规定。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监
管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对
象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承
诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中复神鹰碳纤维连云港有
限公司投资建设的“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”（以下简称“项目”或“本项目”）
部分生产线陆续进入开车试生产阶段。具体情况如下：
一、项目基本情况
2023年1月，公司召开第一届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通
过《关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的议案》，具体内容详
见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股
份有限公司关于新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的公告》（公告
编号：2023-003）。
项目计划总投资596188万元，2023年6月开工建设，整体设计产能为年产3万吨高性能碳纤
维。目前，项目首期3条生产线陆续进入开车试生产阶段。
按照碳纤维行业惯例，以SYT49(T700级)-12K作为基准折算理论产能，单条生产线年理论
产能为3000吨。
二、项目对公司的影响
本项目是公司以“高端化、绿色化、数智化”为核心，打造国家级绿色工厂为目标，推行
绿色化碳纤维生产制造的重要战略项目。项目定位全系列高端产品，生产线具备柔性生产能力
，可覆盖多级别产品，包括性能尖端的SYT70(T1100级)、SYM系列及以上高性能碳纤维、兼具
低成本-高性能双重竞争力的SYT55（T800级）碳纤维、风电领域第三代干喷湿纺高模量48K大
丝束碳纤维等。
项目全面投产后，将有效扩充公司产品的系列化布局与规模化供应能力，对提升公司整体
竞争力、扩大细分领域市场占有率具有重要的推动作用，可持续增强公司在不同应用场景下的
技术配套能力，深化上下游产业链协同，为开拓国内外高端市场、推进国际化布局提供重要支
撑。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第二届董事会
第十八次会议，审议通过了《补选公司非独立董事的议案》，具体情况如下：
一、补选公司非独立董事情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》等有关规定，2026年6月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《补选公司非独立董事的议案》，经公司股东中建材联合投资有限公司提名推荐，并经公司董
事会提名委员会资格审查，同意补选聂崴先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，新任董事的薪酬方案参照
公司《2026年度董事薪酬方案》执行，本事项尚需提交公司股东会审议。
二、选举董事会专门委员会委员情况
根据《公司章程》及公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》的相关规定，若股东会同
意选举聂崴先生为第二届董事会非独立董事，则董事会同意补选聂崴先生为第二届董事会战略
与ESG委员会委员，任期自股东会审议通过《补选公司非独立董事的议案》之日起至第二届董
事会任期届满之日止。
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2026-06-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-10│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）持有中复神鹰
碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股份298399282股，占公司总股本的33.16%。以上
股份来源于公司首次公开发行前取得的股份且已于2025年10月9日起全部上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年2月9日，公司披露了《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于控股股东减持股份计划的
公告》（公告编号：2026-006），中联投资拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计
不超过27000000股，即不超过公司总股本的3%。减持期间自公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内（即2026年3月10日至2026年6月9日）。
2026年6月9日，公司收到中联投资出具的《关于股份减持结果告知函》，2026年3月26日
至2026年6月3日期间，中联投资通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份13972000股，
占公司总股本的1.5524%。截至2026年6月9日，本次减持计划时间区间届满，本次减持计划实
施完毕。
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2026-05-22│其他事项
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中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事薛忠民先生的
辞职报告。因工作调整，薛忠民先生申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会相关职务。辞
去上述职务后，薛忠民先生不再担任公司任何职务。
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2026-05-09│其他事项
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中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）基于长期发展规划与加强核心技术人
员队伍建设的需要，新增认定刘栋先生为公司核心技术人员。具体情况公告如下：
一、新增核心技术人员简历
刘栋，男，中国国籍，1990年出生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任中复神鹰碳纤维
有限责任公司技术员、原丝车间副主任，中复神鹰碳纤维西宁有限公司纺丝车间主任，中复神
鹰碳纤维股份有限公司中试车间主任、技术部部长。现任中复神鹰碳纤维股份有限公司总经理
助理、科技发展中心主任，江苏中复神鹰碳纤维工程中心有限公司执行董事、法定代表人。截
至本公告披露日,刘栋先生未持有公司股份。
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2026-04-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月16日
（二）股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
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2026-03-26│重要合同
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公司拟与合计持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰游集团”）的
全资子公司江苏鹰游纺机有限公司（以下简称“江苏鹰游”）签订《设备采购框架协议》（以
下简称“框架协议”），约定由对方为公司独家供应核心设备，非核心设备则通过市场化方式
采购，对方可参与市场化采购流程，在同等条件下公司可优先考虑对方，对方不得利用关联关
系干预采购公平性
本次签署合作协议事项构成关联交易，本合作协议为框架协议，不涉及具体金额，未构成
《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次签订框架协议的事项已经公司第二届董事会独立董事第六次专门会议、第二届董事会第十
六次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议。
截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的日常关联交易事项外，过去十二个月内公司
及下属子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元
，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%
公司在上市过程中做出《关于规范关联交易的承诺》，承诺每千吨碳纤维产能所对应向鹰
游集团及其控制的子公司关联设备及安装报检采购规模将不高于6700万元（不含税）。公司将
严格遵守在上市过程中做出的《关于规范关联交易的承诺》。
一、关联交易概述
为保障中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）核心设备的稳定供应、产品质
量、交付时效及售后服务，满足公司正常生产经营需要，同时兼顾核心设备与现有设备的兼容
协同，公司拟与江苏鹰游签订《设备采购框架协议》，明确核心设备独家采购、非核心设备市
场化采购的合作模式，以及定价、履约等相关事宜
江苏鹰游是鹰游集团的全资子公司且公司董事张斯纬担任江苏鹰游董事长及总经理，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，江苏鹰游构成公司关联法人，本次签订
框架协议事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产
重组，交易实施不存在重大法律障碍
截至本次关联交易为止（含本次交易），除已经公司股东会批准的日常关联交易事项外，
过去十二个月内公司及下属子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联
交易未达到3000万元，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%
公司在上市过程中做出《关于规范关联交易的承诺》，承诺每千吨碳纤维产能所对应向鹰
游集团及其控制的子公司关联设备及安装报检采购规模将不高于6700万元（不含税）。公司将
严格遵守在上市过程中做出的《关于规范关联交易的承诺》。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
江苏鹰游是鹰游集团的全资子公司且公司董事张斯纬担任江苏鹰游董事长及总经理，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，江苏鹰游构成公司关联法人
（二）关联人情况说明
关联方名称：江苏鹰游纺机有限公司
统一社会信用代码：91320700086955771X
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张斯纬
注册资本：6000万
成立日期：2013年12月30日
注册地址：连云港市海州开发区振兴路1号主要办公地点：连云港市海州开发区振兴路1号
经营范围：纺织机械及配件、皮革机械、环保设备、碳纤维设备的研发、生产、销售；仪器仪
表、金属材料销售；软件技术开发；纺机设备安装工程、碳纤维设备安装工程、机电设备安装
工程、环保设备安装工程、管道安装工程、机械设备安装工程施工；自营和代理各类商品和技
术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制
造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产151393.65万元，净资产4
6186.42万元；2024年1-12月，实现营业收入86456.33万元，净利润11426.67万元。（数据已
经审计）。
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2026-03-26│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人中复神鹰碳纤维西宁有限公司（以下简
称“神鹰西宁”），系公司的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为神鹰西宁的综合授信向金融机
构提供不超过196000万元信用担保。截至本公告披露日，公司为上述全资子公司实际提供担保
余额为91165.98万元。无逾期担保。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
为满足中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司项目投资需要，20
26年公司拟继续为神鹰西宁的综合授信向金融机构提供不超过196000万元的信用担保。上述担
保额度为以前年度的存量担保，已分别在2020年至2022年期间签订了相关担保协议，2026年度
无其他新增担保额度。2026年3月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《
公司2026年度为全资子公司提供担保的议案》，同意为子公司神鹰西宁提供不超过196000万元
的信用担保。本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，授权期限自公司2025年年度
股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
中复神鹰碳纤维西宁有限公司
被担保人为公司全资子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联
方；不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与
仲裁等事项）。
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2026-03-26│银行授信
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中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第二届董事会
第十六次会议，审议通过《公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体情
况如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2026年预计向各家银行申请综合授信
额度不超过人民币120亿元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇
票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起
12个月内有效。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环
使用。公司授权董事长在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜。
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2026-03-26│其他事项
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中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“中复神鹰”）积极响应上海证券交
易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”
的发展理念，将提质增效与投资者回报有机融入常态化经营管理，旨在推动公司高质量发展并
提升投资价值。公司于2025年3月24日召开第二届董事会第九次会议，审议制定了《2025年度
“提质增效重回报”行动方案》，方案公布后，公司积极组织落实相关工作。现对2025年度行
动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：2025年是“十
四五”收官之年，面对行业结构深度调整和复杂多变的市场环境，公司以创建世界一流为目标
，围绕“绿色化、高端化、数智化”发展方向，实现经营业绩突围。全年实现销量2.51万吨，
同比增长54.52%；营业收入21.94亿元，同比增长40.87%；实现净利润9618.41万元，扭亏为盈
。2026年，公司将全面贯彻党的二十届四中全会、中央企业负责人会议精神，坚持“提质、增
量、降本、控费”经营原则，全力打好“十五五”开局攻坚战。
一、聚焦科技创新“头号工程”，不断提升公司核心竞争力
公司始终以科技创新作为驱动发展的核心引擎。坚定服务国家战略。充分发挥中央企业科
技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”，积极承接国家重大专项任务，成为国家重大专项
产品责任单位。围绕航空航天、低空经济及压力容器领域布局多项产业前瞻性研发任务，成功
获批4项重点项目。全力护航“大国重器”研制，有力保障航空航天等战略领域原材料供应安
全，为国家战略需求和国民经济发展提供重要支撑，荣获国防科技进步奖，获评航天科工集团
一级供应商资质。坚决占领技术制高点。持续开发新型聚合体微观调控技术、超高温石墨化技
术和高模碳纤维微晶结构控制技术，成功研发实验室级超高强度SYT80（T1200级）、超高模量
M65J级、高强高模高韧碳纤维SYM55X等新产品。开发的SYT45F-48K产品有力支撑超大型风电叶
片设计需求，成为首家荣获CCE-JEC创新产品奖的中国企业。2025年公司研发投入1.64亿元，
研发投入强度达7.48%。
新增申请专利308件，其中发明专利197件。新授权专利104件，其中发明专利27件。“低
灰分聚丙烯腈基碳纤维的制备方法”获中国专利银奖，成功入选“国家知识产权示范企业创建
对象”（已完成公示）。坚持完善创新体系建设。强化战略科技能力，成立科学技术委员会，
建立首席科学家制度，对基础性、关键性、共性技术问题统筹部署。深化产学研融合，致力于
成为国家碳纤维科技创新的核心力量，推动与苏州国家实验室共建，与东华大学、武汉理工大
学、北京化工大学、北京航空航天大学、华南理工大学、哈尔滨工业大学、中南大学等高等院
校合作。
2026年，公司将紧盯行业前沿，筑牢公司长远发展的科技根基，持续推动科技创新力量布
局和人才队伍向“基础研究”与“应用研究”两端聚焦、深度融合。在基础研究端，强化前瞻
性、战略性、颠覆性的技术创新，力争在“从无到有”的原创突破上取得更多先发优势，夯实
科技自立自强的根基。在应用研究端，进一步向“实”走，实现从“材料供应商”到“解决方
案提供商”的升级，强化问题导向和市场牵引，构建以需求为牵引的产品矩阵，让研究成果更
加贴近产业升级的迫切需求和民生改善的实际场景。通过强化两端发力与协同，加速构建“基
础研究+技术攻关+成果转化”的创新生态，立足科技创新高地。
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2026-03-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）。
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第二届董事会
第十六次会议，审议通过了《公司续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同所为公司
2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，相关事宜如下：
一、拟续聘的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度经审计的业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收
入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信
息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业
，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；本公司制造业
同行业上市公司审计客户195家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18次、
监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：付俊惠，2012年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2017年开
始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务。付俊惠近三年签署的上市公司审计报告5份
。
签字注册会计师：梁雨琛，2023年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021
年开始在本所执业，2025年开始为公司提供审计服务。梁雨琛近三年签署的上市公司审计报告
1份。
项目质量控制复核人：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
2012年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务。林庆瑜近三年签署的上市公司审计
报告逾10份，复核上市公司审计报告逾10份。
2.诚信记录
项目合伙人付俊惠、签字注册会计师梁雨琛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。项目质量控
制复核人林庆瑜2024年12月27日因福建榕基软件股份有限公司2021年、2022年年报审计项目受
到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次，除此之外，近三年
未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的其他行政处罚、
监督管理措施。
项目签字注册会计师付俊惠、签字注册会计师梁雨琛、项目质量控制复核人林庆瑜未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据致同所的实际
工作量，确定公司2025年度审计费用为人民币115万元，其中年报审计费用85万元，内控审计
费用30万元。
经与致同所充分沟通，2026年度审计费用拟定为125万元，其中年报审计费用95万元，内
控审计费用30万元，最终审计费用根据2026年度审计工作量及市场水平确定。
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2026-03-26│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利0.33元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，公司将履行相应审议程序，并及时公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中复神鹰碳纤维股份
有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为96184096
.91元，公司母公司报表中期末未分配利润为586686163.07元。经董事会审议，公司2025年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本
900000000股，以此计算合计拟派发现金红利29700000元(含税)。本年度公司现金分红金额占
归属于上市公司股东净利润96184096.91元的比例为30.88%，本次利润分配不进行资本公积转
增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，公司将履行相应审议程序，并及时公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月16日14点00分
召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室（五）网络投票的系统
、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月16日至2026年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-12│其他事项
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重要内容提示：
近日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全新推出SYT80（T1200级）碳
纤维新品，实现SYT80碳纤维的百吨级制备。该产品参数为：拉伸强度8000MPa、拉伸模量324G
Pa、断裂伸长率2.5%、体密度1.79g/cm3。
公司本次发布的新产品虽已开始市场推广和应用评价，但该产品作为原材料要实现大规模
销售，市场推广和应用评价等环节的周期可能较长，存在客户认证进度及未来销售价格波动等
不确定性。本次新产品发布短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
一、新产品基本情况
公司SYT80碳纤维产品是继SYT70（T1100级）碳纤维实现百吨级工程化后，通过持续技术
攻关取得的突破性成果。研发团队突破了亚纳米级分子结构缺陷调控技术，通过跨多尺度的工
艺精准耦合，实现了SYT80碳纤维工程化制备。经测试，该产品拉伸强度较公司现有SYT70产品
提升14%。具体参数如下：拉伸强度8000MPa、拉伸模量324GPa、断裂伸长率2.5%、体密度1.79
g/cm3。
二、新产品对公司的影响
本次SYT80碳纤维新产品的推出，是公司坚持自主创新、在高性能碳纤维领域取得的阶段
性技术突破。该产品的问世丰富了公司超高强度碳纤维产品矩阵，有助于提升公司在高端应用
市场的综合竞争力，为后续进一步拓展航空航天、高端装备、体育用品等领域应用奠定了技术
基础。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度，公司实现营业收入219539.56万元，同比增长40.97%；实现归属于母公司所有
者的净利润9665.82万元，扭亏为盈；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6
913.63万元，扭亏为盈。
2025年末，公司总资产1048472.18万元，较期初增长12.05%；归属于母公司的所有者权益
472193.79万元，较期初增长2.09%；归属于母公司所有者的每股净资产5.25元，较期初增长2.
14%。
影响经营业绩的主要因素：
2025年度，公司业绩实现扭亏为盈，主要得益于三大驱动力：一是市场端，通过优化产品
结构，拓展航空航天、风电、高端体育及压力容器等应用领域，实现销售收入与盈利能力的显
著增长。二是生产端，聚焦技术驱动的降本增效，依托规模化生产与工艺优化，有效降低了单
位生产成本。三是管理端，以管理精细化挖潜增效，实现了费用的有效控制，进一步夯实了盈
利基础。
（二）相关财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因1.2025年度，公司营业总
收入同比增长40.97%，主要是积极拓展下游应用领域销量增长所致。
2.营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润以及基本每股收益均实现扭亏为盈，主要是通过优化产品结构、技术驱动降
本增效、精细化费用管控等措施，推动相关指标显著改善。
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2026-02-09│其他事项
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控股股东持有股份的基本情况
截至本公告披露日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”或“公司”）
控股股东中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）持有公司无限售条件流通股2983
99282股，占公司总股本比例为33.16%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份且已
于2025年10月9日起全部上市流通。
减持计划的主要内容
中联投资因自身经营需要，拟通过集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份合计不超过
27000000股，即不超过公司总股本的3%。上述减持计划自本公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内进行，期间为2026年3月10日至2026年6月9日。若在减持计划实施期间公司发生送股
、资本公积转增股本、配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持数量进行相应调整。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
年度实现营业收入210000.00万元至230000.00万元，与上年同期相比，预计增加54268.94万元
至74268.94万元，同比增长34.85%至47.69%。
2.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为8000.00万元至12000.00万元
，与上年同期相比，预计增加20438.39万元至24438.39万元，将实现扭亏为盈。
3.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5500.00
万元至8000.00万元，与上年同期相比，预计增加23978.95万元至26478.95万元，将实现扭亏
为盈。
上年同期业绩情况
2024年度，公司实现营业收入155731.06万元；利润总额-16900.21万元；归属于母公司所
有者的净利润-12438.39万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18478.95万
元；每股收益-0.14元。
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2026-01-20│其他事项
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股东持有的基本情况本次减持计划实施前，连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰
游集团”）持有中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股份39,990,306股，占公
司总股本4.45%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份且均已于2025年4月7日起全
部上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年11月26日，公司披露了《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于股东减持股份计划的公
告》（公告编号：2025-044），鹰游集团拟通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过9,
000,000股，即不超过公司总股本1%。减持期间自公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2
025年12月17日至2026年3月16日）。
2026年1月10日，公司披露了《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于股东权益变动触及1%刻
度的提示性公告》（公告编号：2026-001），鹰游集团于2026年1月5日至2026年1月9日期间，
通过集中竞价交易方式合计减持公司无限售流通股5,990,306股，占公司总股本的0.67%。该次
权益变动后，鹰游集团持有公司34,000,000股股份，占公司总股本3.78%。
近日，公司收到鹰游集团出具的《股份减持结果告知函》，2026年1月5日至2026年1月19
日期间，鹰游集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份9,000,000股，占公司总股本1%，
本次减持计划实施完毕。
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2026-01-20│其他事项
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2026年1月19日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第十五次会议，审议通过了《公司组织机构调整的议案》。根据公司战略发展需要，为进一步
加强精细化管理，提升组织效能，公司对组织机构设置进行调整，具体如下：
1.成立质量管理部、法律合规部，审计合规部更名为审计部。
2.成立大浦事业部复材车间，撤销复材事业部，原复材事业部整建制划入大浦事业部复
材车间。 中复神鹰碳纤维股份有限公司
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2026-01-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月13日
（二）股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
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