资本运作☆ ◇688300 联瑞新材 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞君度生益股权投│ 2500.00│ ---│ ---│ ---│ -41.02│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│硅微粉生产线智能化│ 5240.28万│ 0.00│ 4419.60万│ 84.34│ 1076.44万│ ---│
│升级及产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│硅微粉生产基地建设│ 1.08亿│ 0.00│ 9394.25万│ 86.63│ 5079.38万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高流动性高填充熔融│ 4948.48万│ 0.00│ 3223.04万│ 65.13│ 1112.65万│ ---│
│硅微粉产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4934.07万│ 0.00│ 4378.54万│ 88.74│ ---│ ---│
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│补充营运资金项目 │ 2500.00万│ 0.00│ 2502.74万│ 100.11│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │常熟生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │陕西生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │江西生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │江苏生益特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │生益电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │吉安生益电子有限公司 │
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│关联关系 │公司股东子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │苏州生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │常熟生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │苏州生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │陕西生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │江西生益科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │江苏生益特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │生益电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉安生益电子有限公司 │
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│关联关系 │公司股东子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-26│其他事项
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江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于提名唐芙云女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》《
关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，认为唐芙云女
士具备履行董事职责的能力，符合相关法律法规等对董事候选人任职资格的要求，董事会同意
提名唐芙云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任董事会战略委员会委员、董事
会审计委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：
一、提名非独立董事的情况
公司于近期收到股东广东生益科技股份有限公司的推荐函，鉴于刘述峰先生荣休离任，不
再担任公司董事职务，推荐唐芙云女士为公司董事。
经唐芙云女士同意，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查，认为唐芙云女士具备履
行董事职责的能力，符合相关法律法规等对董事候选人任职资格的要求。公司于2024年8月23
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名唐芙云女士为第四届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》，董事会同意提名唐芙云女
士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2024年第一次临时股
东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一
次临时股东大会审议。
二、调整董事会部分专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事
会战略委员会委员、董事会审计委员会委员进行调整，若非独立董事候选人唐芙云女士经公司
股东大会审议通过当选为公司董事，则董事会同意唐芙云女士为公司第四届董事会战略委员会
委员、董事会审计委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。
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2024-08-26│其他事项
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江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“联瑞新材”）董事刘述峰先生因年
龄原因荣休离任，不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。
截至本公告披露日，刘述峰先生未持有公司股份。刘述峰先生不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
二十二年前，刘述峰先生基于“提高中国电子基础材料工业技术水平和能力，组建中国最
大的硅微粉生产基地”的初心与使命，推动广东生益科技股份有限公司和江苏省东海硅微粉厂
合资成立连云港东海硅微粉有限责任公司（联瑞新材前身），于2002年4月至2014年8月担任连
云港东海硅微粉有限责任公司董事长，2014年8月至今担任公司董事。2022年9月公司荣聘刘述
峰先生为公司终身名誉董事长。
刘述峰先生非凡的格局和境界、卓越的领导力和战略眼光，高瞻远瞩，精准研判电子级粉
体功能材料行业的发展前景，前瞻性布局公司发展战略，精心规划，科学施策。在公司发展的
关键阶段，稳抓机遇，果断推动联瑞新材完成股改并成功上市，助力公司成功登陆资本市场，
开启了联瑞新材发展的新纪元。
刘述峰先生厚植家国情怀，矢志不渝坚守“实业报国”初心，笃行不怠，将赓续奋斗的精
神力量传递给每一位联瑞人；刘述峰先生情操高尚，垂德相伴联瑞新材健康成长；刘述峰先生
明大德、守公德、严私德，为联瑞新材企业文化培根铸魂；刘述峰先生始终基于各方股东以及
联瑞新材长远健康持续发展的角度深思熟虑作出决策，立天下之正位，行天下之大道。刘述峰
先生高尚的情操、博大的胸怀、渊博的学识受到公司全体员工的爱戴，广受社会各界赞誉。
公司及公司董事会对刘述峰先生任职期间对公司高质健康发展作出的卓越贡献，致以崇高
的敬意和衷心的感谢！
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2024-03-26│对外投资
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投资标的名称：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）IC用先进功能粉体材
料研发中心建设项目。
投资金额：约人民币10000万元（最终投资总额以实际投资为准）。
项目选址：建设地点位于江苏省连云港高新技术产业开发区。
相关风险提示：IC用先进功能粉体材料研发中心建设项目内部管理风险在可控范围内，但
因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能
存在变更、延期、中止或终止的风险。
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
2024年2月19日，公司与连云港高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委
会”）签订了《IC用先进功能粉体材料研发中心战略合作协议》，公司拟在连云港高新技术产
业开发区内建设研发中心项目。
公司拟投资约人民币10000万元新建约6000平方米研发楼及相关附属设施，购置研发专用
设备及仪器，建设成国际一流、国内领先的IC用先进功能粉体材料研发中心，力争早日建成省
级/国家级重点实验室、国家级企业技术中心，打造成具有全球影响力的IC用先进功能粉体材
料产业科技创新中心。同时，加快建设“江苏省高性能球形硅微粉产业技术创新联合体”的省
级创新联合体平台。
双方将共同搭建产业交流、合作、共享、共赢的“产学研用”一体化平台，加快电子级先
进功能粉体材料产业的集聚发展。
（二）项目投资的决策与审批程序
2024年3月22日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资IC用先进
功能粉体材料研发中心建设项目的议案》。会议应到会董事7人，实到董事7人；议案表决结果
为7人同意、0人反对、0人弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》
等规定，本次项目投资事项无需提交股东大会审议。
（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次项
目投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事
项。
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2024-03-26│对外担保
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江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“
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