资本运作☆ ◇688300 联瑞新材 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-05│ 27.28│ 5.18亿│
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│可转债 │ 2026-01-08│ 100.00│ 6.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞君度生益股权投│ 2500.00│ ---│ 50.00│ ---│ -38.80│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│硅微粉生产线智能化│ 5240.28万│ 0.00│ 4419.60万│ 84.34│ 1076.44万│ ---│
│升级及产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│硅微粉生产基地建设│ 1.08亿│ 0.00│ 9394.25万│ 86.63│ 5079.38万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高流动性高填充熔融│ 4948.48万│ 0.00│ 3223.04万│ 65.13│ 1112.65万│ ---│
│硅微粉产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4934.07万│ 0.00│ 4378.54万│ 88.74│ ---│ ---│
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│补充营运资金项目 │ 2500.00万│ 0.00│ 2502.74万│ 100.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-20 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │联瑞新材（连云港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏联瑞新材料股份有限公司 │
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│卖方 │联瑞新材（连云港）有限公司 │
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│交易概述 │江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“联瑞新材”）于2026年1月19日召开 │
│ │第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施│
│ │募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金24,000万元向全资子公司联瑞新材（连云港│
│ │）有限公司（以下简称“连云港联瑞”）增资以实施“高导热高纯球形粉体材料项目” │
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│公告日期 │2026-01-20 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │联瑞新材（连云港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏联瑞新材料股份有限公司 │
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│卖方 │联瑞新材（连云港）有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月12日召开了第三届董事│
│ │会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金25000 │
│ │万元人民币向全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以下简称"连云港联瑞"）进行增资│
│ │，用于连云港联瑞投资年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目等项目的建设 │
│ │和运营。本次向连云港联瑞增资将增加其注册资本，增资事项完成后，连云港联瑞的注册资│
│ │本将由10000万元人民币增至35000万元人民币。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │吉安生益电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │生益电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │江苏生益特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │江西生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │陕西生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │苏州生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │常熟生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │吉安生益电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │生益电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │江苏生益特种材料有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │江西生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │陕西生益科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州生益科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟生益科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的股东的子公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东生益科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-14│其他事项
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江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2577号
文同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人
（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“联瑞转债”
，债券代码为“118064”。
本次发行的可转债规模为69500.00万元，每张面值为人民币100元，共计6950000张，按面
值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年1月7日，T-1日）收市后中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证
券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足6950
0.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年1月8日（T日）结束。
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2026-01-12│其他事项
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根据《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次
发行的发行人江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”）及保荐人（主承销商）
国泰海通证券股份有限公司于2026年1月9日（T+1日）主持了联瑞新材可转换公司债券（以下
简称“联瑞转债”）网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市
东方公证处公证。
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2026-01-09│其他事项
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一、总体情况
联瑞转债本次发行69500.00万元，发行价格为100元/张，共计6950000张（695000手），
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年1月8日（T日）。
二、发行结果
根据《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次
联瑞转债发行总额为69500.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的联瑞转债为615138
000.00元（615138手），约占本次发行总量的88.51%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的联瑞转债为79862000.00元（79862手）
，占本次发行总量的11.49%，网上中签率为0.00087066%。
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