资本运作☆ ◇688301 奕瑞科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-07│ 119.60│ 19.86亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-13│ 178.71│ 2566.99万│
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│可转债 │ 2022-10-24│ 100.00│ 14.21亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-11│ 125.58│ 246.14万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-13│ 125.58│ 1928.91万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-13│ 88.27│ 526.81万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-11│ 88.27│ 200.35万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-13│ 88.27│ 2220.05万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│联影医疗 │ 19900.49│ ---│ ---│ 5122.66│ ---│ 人民币│
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│珠海冠宇 │ 3472.49│ ---│ ---│ 3829.55│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地建设项目 │ 3.50亿│ ---│ 3.58亿│ 102.16│ ---│ ---│
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│超募资金 │ ---│ 3.50亿│ 10.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│新型探测器及闪烁体│ 9.89亿│ 1.83亿│ 9.91亿│ 101.22│ ---│ ---│
│材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化X线探测器关 │ 4.46亿│ 1.58亿│ 2.22亿│ 50.13│ ---│ ---│
│键技术研发和综合创│ │ │ │ │ │ │
│新基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.50亿│ ---│ 2.59亿│ 103.67│ ---│ ---│
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│营销及服务中心建设│ 5000.00万│ ---│ 5145.17万│ 102.90│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-24 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奕瑞影像科技（合肥）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奕瑞电子科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │奕瑞影像科技（合肥）有限公司 │
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│交易概述 │为进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”）拟通过奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）投资不超过人民币│
│ │180000万元，其中公司对奕瑞合肥增资60000万元，用于实施“硅基OLED微显示背板生产项 │
│ │目”；本项目完成后，公司将新增硅基OLED微显示背板产能5000张/月，并实现规模化量产 │
│ │。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奕瑞电源科技（上海）有限公司11.0│标的类型 │股权 │
│ │666%股权 │ │ │
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│买方 │上海奕瑞光电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │奕瑞电源科技（上海）有限公司 │
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│交易概述 │上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）拟使用自有资金向│
│ │控股子公司奕瑞电源科技（上海）有限公司（以下简称“奕瑞电源”）增资，以现金方式出│
│ │资4000.0000万元，认购奕瑞电源新增注册资本515.1238万元，增资后奕瑞电源注册资本由1│
│ │802.9334万元增加至2318.0572万元，公司对奕瑞电源的持股比例由50.2002%增加至61.2668│
│ │%（以下简称“本次增资”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │视涯科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │视涯科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收取履约保证金 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │RadixView LLC │
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│关联关系 │公司董事担任其首席执行官 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │张华 │
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│关联关系 │公司监事会主席的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │成都奕康真空电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │E-ray Co.,Ltd. │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │成都奕康真空电子技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │北京纳米维景科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │北京唯迈医疗科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │
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│关联方 │深圳市菲森科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海冷杉谷管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司担任其合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司奕瑞影像科技│
│ │（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）以投前估值人民币9000万元向海宁凯图半导体│
│ │有限公司（以下简称“海宁凯图”）投资2000万元，以获得海宁凯图18.18%股份（以下简称│
│ │“本次投资”）。本次投资的资金来源为奕瑞合肥自有资金。 │
│ │ 本次交易涉及与公司关联方上海冷杉谷管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“上海冷│
│ │杉谷”）的共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，经公司第三届董事会第十四次会议│
│ │、第三届监事会第十二次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议，无需经过有│
│ │关部门批准，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 风险提示：本次增资的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未│
│ │来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资│
│ │者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次投资暨关联交易概述 │
│ │ 海宁凯图主要从事高端CT相关芯片的设计和制造。为满足公司未来战略发展需求，加快│
│ │公司相关技术和产品布局，推进公司核心部件产业链的发展，优化完善公司供应链垂直整合│
│ │，推进底层技术创新，巩固并提升公司核心竞争力，公司拟通过公司全资子公司奕瑞合肥以│
│ │投前估值人民币9000万元向海宁凯图投资2000万元，以获得海宁凯图18.18%股份。本次投资│
│ │的资金来源为奕瑞合肥自有资金。 │
│ │ 本次投资前，上海冷杉谷持有海宁凯图65万元注册资本，占海宁凯图注册资本总额的10│
│ │%。鉴于公司实际控制人TieerGu先生控制的上海奕山贸易有限公司担任上海冷杉谷执行事务│
│ │合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海冷杉谷系公司的关│
│ │联方，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《公司章程》，本次投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易，除已经公司董事会或股东大会批准的事项外，过去12个月内公司不│
│ │存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3000万元以上，且│
│ │占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。 │
│ │ 二、关联方的基本情况和关联关系 │
│ │ 关联方名称：上海冷杉谷管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 出资额：10万元 │
│ │ 执行事务合伙人：上海奕山贸易有限公司 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 成立日期：2021年6月10日 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人TieerGu先生控制的上海奕山贸易有限公司担任上海冷杉谷 │
│ │执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海冷杉谷系│
│ │公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │RadixView LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其首席执行官 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │张华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事会主席的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │E-ray Co.,Ltd. │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │成都奕康真空电子技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都奕康真空电子技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京纳米维景科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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