资本运作☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-30│ 11.03│ 1.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-02│ 65.10│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-28│ 70.38│ 5.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-14│ 38.12│ 2031.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五轴联动数控机床智│ 2.34亿│ 2.18亿│ 2.18亿│ 93.31│ ---│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向航空航天高档五│ 4.62亿│ 1.93万│ 1.32亿│ 100.01│ 3.92亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向航空航天高档五│ 8200.00万│ 1865.77万│ 6659.56万│ 81.21│ 3.92亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天关键主要部│ 3000.00万│ 195.02万│ 3007.33万│ 100.24│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天关键主要部│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│系列化五轴卧式加工│ 9000.00万│ 3042.90万│ 3042.90万│ 33.81│ ---│ ---│
│中心智能制造产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端机床核心功能部│ 9600.00万│ 3512.35万│ 3512.35万│ 39.91│ ---│ ---│
│件及创新设备智能制│ │ │ │ │ │ │
│造中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代智能化五轴数│ 1.26亿│ 6.16万│ 2006.16万│ 100.31│ ---│ ---│
│控系统及关键功能部│ │ │ │ │ │ │
│件研发 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 4800.00万│ ---│ 4644.34万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ 1.76亿│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│增发发行
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性文件
的规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第三届董事
会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决
定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%
的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日
止。该事项尚需公司股东大会审议。
二、本次授权事宜具体内容
本次提请股东大会授权相关事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。拟
发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
（三）发行方式、发行时间、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董
事会选择适当时机启动发行相关程序，发行对象为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投
资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法
人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律法
规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定
。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发
行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象
以相同价格认购本次发行的股票。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下
之日）起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名
下之日）起十八个月内不得转让。本次非公开发行取得的股份因上市公司送红股或公积金转增
股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海
证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、应当投资于科技创新领域的业务。
（七）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
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2025-04-29│其他事项
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科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）秉持“以投资者为本”的发展理念，致力于
优化经营、规范治理和积极回报投资者，于2024年4月25日发布了《科德数控股份有限公司202
4年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月29日发布了2024年半年度评估报告。20
24年度，公司积极落实行动方案，通过持续科技创新、聚焦主业、提升治理效能、增强市场竞
争力、加大投资者回报等措施，在保障投资者权益、树立良好的资本市场形象等方面取得了较
好成效。
为延续、巩固2024年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，持续优化经营模式，推动
产业升级，公司制定了《科德数控股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，对
2024年度“提质增效重回报”行动方案进行年度评估，并明确2025年度的优化目标和提升举措
，旨在进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，助力公司实现长期价值增长，切实维护全
体股东利益。具体情况如下：
一、聚焦经营主业，推动产能扩建
公司围绕既定目标，聚焦主业发展，持续技术创新，产能扩建，充分发挥全产业链和核心
技术优势，积极拓展市场，满足多领域加工需求。在现有产品体系基础上，融合特种加工与高
效加工工艺，完善高端、精益型产品谱系，完成研发、生产、销售、服务及人才的全国布局，
显著提升了市场占有率和盈利能力。同时，公司持续优化内部管理体系，强化生产管理，增强
可持续发展能力，推动高质量发展步入良性循环。2024年度，公司实现营业收入60547.42万元
，同比增长33.88%。实现归属于上市公司股东的净利润12989.39万元，同比增长27.37%。
实现扣除非经常性损益的净利润10480.84万元，同比增长36.13%。新签订单同比增长约24
%。
1、固本培元，推陈出新
公司聚焦四大通用五轴技术平台（立加、卧加、龙门、卧式铣车）、四大专用五轴技术平
台（工具磨削、叶片机、高速叶尖磨削、六轴五联动叶盘加工中心），持续开展技术延展，在
依托自身技术积累的同时，逐步整合外部资源。2024年，公司针对市场需求不断深化研发力度
，研发投入总额16263.48万元，占营业收入的比例为26.86%，公司始终将技术创新和产品开发
置于战略核心地位，坚定不移地推进关键技术自主“可控”。我们以实际行动为全球高端制造
业加速迈向“中国时代”注入强大动力，贡献坚实力量。
2024年，公司聚焦航空、航天、新能源汽车、医疗、精密模具等领域，为用户多样化、个
性化的需求提供解决方案，推出了五款新品，包括五轴铣磨复合加工中心KTFMS200、高效紧凑
型专用卧式五轴加工中心KFMC1020U、高动态全直驱五轴立式加工中心KMC1000、高精密立式五
轴加工中心DMC55、五轴龙门加工中心GMU2040。新产品的推出增强了公司的市场竞争力，提升
了品牌影响力。
此外，公司还推出了两款在研新品，五轴车铣复合加工中心KMU180T，对标德玛吉同类产
品，该机型的行程范围更大，X/Y/Z轴移动量为2200/2600/1750mm，工件最大回转直径为2500m
m，满足大型工件的加工需求，是公司在基于市场需求和对复杂材料的加工难度分析后，打造
的一款大规格五轴车铣复合加工中心。主要适用于航空航天领域大型叶轮、机匣、整体叶盘的
加工，同时也可以广泛应用于能源、精密模具、机械设备等多种行业中的箱体类零件及复杂曲
面零件的机械加工；五轴卧式加工中心KHM80U，采用双立柱支撑框架式结构，双驱动控制，进
一步提升移动速度，具备加速度快，材料去除率高等特点。是公司针对汽车行业、精密模具、
通用机械领域打造的一款高速五轴加工中心。
该机型的研发对汽车桥架、电机端盖、电机内外壳、发动机壳体、发动机缸体缸盖、变速
箱壳体等零部件可实现高效加工，产品稀缺性强。
2025年，公司将继续以高端数控机床为核心主业，通过技术创新、产品迭代和市场拓展，
巩固行业领先地位，在智能制造和数字化转型方面加大投入，优化产品迭代能力，助力国产数
控机床在全球舞台上崭露头角。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额
8.54亿元。公司同行业上市公司审计客户35家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配及每股转增比例：每股派发现金红利0.245元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每股转增0.3股，不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限
公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转
增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币351744156.70元。经董
事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增
股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.45元（含税）。截至2024年年度报告
披露日，公司总股本为102235906股，以此计算合计拟派发现金红利人民币25047796.97元（含
税）。2024年度公司现金分红总额为人民币25047796.97元（含税），占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例为19.28%。本次利润分配不送红股。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2024年年度报告披露日，公司总
股本为102235906股，以此计算拟转增30670772股，本次转增后公司的总股本为132906678股（
具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化
，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年
度股东大会审议。
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2024-11-29│其他事项
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第一类限制性股票登记日：2024年11月27日。
第一类限制性股票登记数量：53.30万股。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分
公司”）有关业务规则的规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中登上海
分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司已于2024年11月27日
完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）
第一类限制性股票首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、第一类限制性股票授予情况
2024年11月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公
司监事会对截至首次授予日的本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。本激励计划第一类限制性股票实际授予情况如下：
1、授予日：2024年11月14日。
2、授予数量：53.30万股。
3、授予人数：64人。
4、授予价格：38.12元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
2024年11月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划
拟激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据《激励计划（草案
）》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授
予的激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象
人数由66人调整为64人。上述2名拟激励对象对应的未获授限制性股票额度，调整分配至本激
励计划确定的其他激励对象，本激励计划首次及预留授予的限制性股票数量保持不变。
除《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》所涉的调整以外，本激励计划
其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》内容一致。本激
励计划实际授予的第一类限制性股票数量与拟授予数量一致，不存在差异。
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2024-11-15│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年11月14日
限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票53.30万股，第二类限制性股票17.70万股，
以上合计71.00万股，占目前公司股本总额10170.2906万股的0.70%。
股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票
鉴于《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据科德数
控股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年11月
14日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向
2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年11月14日为
首次授予日，以38.12元/股的授予价格向符合授予条件的64名激励对象授予53.30万股第一类
限制性股票；以45.74元/股的授予价格向符合授予条件的52名激励对象授予17.70万股第二类
限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计
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