资本运作☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-30│ 11.03│ 1.92亿│
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│增发 │ 2022-06-02│ 65.10│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-28│ 70.38│ 5.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-14│ 38.12│ 2031.80万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五轴联动数控机床智│ 2.34亿│ 1249.02万│ 2.31亿│ 98.65│ ---│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向航空航天高档五│ 4.62亿│ 49.80万│ 1.32亿│ 100.39│ 2.14亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
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│面向航空航天高档五│ 8200.00万│ 793.39万│ 7452.95万│ 90.89│ 2.14亿│ ---│
│轴数控机床产业化能│ │ │ │ │ │ │
│力提升工程 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天关键主要部│ 3000.00万│ ---│ 3007.33万│ 100.24│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天关键主要部│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│件整体加工解决方案│ │ │ │ │ │ │
│研发验证平台 │ │ │ │ │ │ │
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│系列化五轴卧式加工│ 9000.00万│ 2488.98万│ 5531.88万│ 61.47│ ---│ ---│
│中心智能制造产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端机床核心功能部│ 9600.00万│ 1853.87万│ 5366.22万│ 60.98│ ---│ ---│
│件及创新设备智能制│ │ │ │ │ │ │
│造中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能化五轴数│ 1.26亿│ ---│ 2006.16万│ 100.31│ ---│ ---│
│控系统及关键功能部│ │ │ │ │ │ │
│件研发 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 4800.00万│ ---│ 4644.34万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 2.50亿│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人代收电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋自动化系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连光洋科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-09│其他事项
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科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开2025年第一次临时股
东大会，根据修订后的《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产
生。
公司于2025年12月8日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举王庆朋先生为公
司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），其与公司2025年第一次临时股东大会选举产
生的8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
王庆朋先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求，不
存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市
场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形
，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。
附件：
王庆朋先生简历
王庆朋，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳工业大学电机及其
控制专业，本科学历。2002年8月至2006年5月，历任大连机床集团有限责任公司伺服技术组长
、开发部部长；2006年6月至2015年4月，任大连光洋科技集团有限公司副总工程师；2015年5
月至今，任科德数控股份有限公司首席专家、副总工程师；2020年2月至2025年12月，任科德
数控股份有限公司监事。
截至目前，王庆朋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
王庆朋先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，任
职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。
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2025-12-09│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等
法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《
科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，科德数控股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》《科德数控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相
关制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，确定公司第
四届董事会高级管理人员薪酬方案为：
1、依据高级管理人员在公司或子公司所担任的具体职务、其所任职的岗位职务或工作内
容的薪酬标准，具体按照公司薪酬相关管理制度确定并领取报酬；
2、公司高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责、参加规定培训
等所产生的合理费用，由公司据实报销。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，其中董事陈虎先生、朱莉华女士均对其个人薪酬
方案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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2025-04-29│增发发行
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性文件
的规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第三届董事
会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决
定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%
的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日
止。该事项尚需公司股东大会审议。
二、本次授权事宜具体内容
本次提请股东大会授权相关事宜包括以下内容：
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