资本运作☆ ◇688307 中润光学 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-06│ 23.88│ 4.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-26│ 9.91│ 767.03万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│戴斯光电 │ 15810.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│润扬基金 │ 1800.00│ ---│ 45.00│ ---│ 318.23│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端光学镜头智能制│ 2.69亿│ 1.42亿│ 2.11亿│ 78.31│ 6211.91万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ 0.00│ 2400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金收购资产 │ ---│ 1690.34万│ 1690.34万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端光学镜头研发中│ 5629.24万│ 1020.90万│ 4411.22万│ 78.36│ ---│ ---│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │浙江必虎科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │浙江必虎科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海智瞳道和实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海智瞳道和实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│嘉兴中润光│平湖中润 │ 5000.00万│人民币 │2024-12-13│2028-05-22│一般担保│否 │未知 │
│学科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴中润光│平湖中润 │ 2000.00万│人民币 │2025-02-19│2026-11-28│一般担保│否 │未知 │
│学科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-02│其他事项
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嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开了第二届董
事会第十六次会议，并于2026年6月16日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。具体内容详见公司于2026年5月30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注册资本变更、修订<公司章程>并
办理工商变更的公告》（公告编号：2026-022）。
公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：嘉兴中润光学科技股份有限公司
统一社会信用代码：9133040105282356X4
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张平华
注册资本：壹亿贰仟肆佰贰拾捌万叁仟陆佰元整（人民币）
成立日期：2012年08月27日
住所：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号
经营范围：光学镜片、光学镜头，光学仪器，光学辅材，投影仪用光学产品、棱镜、光学
原器、汽车摄像头模组、精密五金件、注塑件的研发、制造和销售，以及光学领域内的技术开
发和咨询；从事进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-06-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月16日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月17日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号
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2026-04-09│其他事项
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持股5%以上股东及董事持股的基本情况截至本公告披露日，嘉兴中润光学科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股东嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴尚通
”）持有公司股份5289636股，占公司总股本的5.9585%；公司董事金凯东先生持有公司股份91
6246股，占公司总股本的1.0321%。上述股份来源为公司首次公开发行前股份，且均已解除限
售并上市流通。
减持计划的主要内容
公司股东嘉兴尚通拟自本公告发布之日起的15个交易日后至未来3个月内，通过集中竞价
、大宗交易方式减持其直接持有的公司首次公开发行前的股份，减持数量不超过1322400股，
即不超过公司总股本的1.4896%。其中，通过集中竞价方式减持股份不超过887700股，占公司
总股本的比例不超过1.00%；通过大宗交易方式减持股份不超过1322400股，占公司总股本的比
例不超过1.4896%。
公司董事金凯东先生拟自本公告发布之日起的15个交易日后至未来3个月内，通过集中竞
价、大宗交易方式减持其直接持有的公司首次公开发行前的股份，减持数量不超过229000股，
即不超过公司总股本的0.2580%。其中，通过集中竞价方式减持股份不超过229000股，占公司
总股本的比例不超过0.2580%；通过大宗交易方式减持股份不超过229000股，占公司总股本的
比例不超过0.2580%。董事金凯东先生个人减持股份总数占本次减持前所持有公司股份总数的
比例不超过25%。
上述股份的减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送
红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述减持计划将作相应的调整。
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2026-03-28│对外担保
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一、申请综合授信及担保额度预计事项概述
（一）授信的基本情况
为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营和业务发展的需求，结合公司
2026年度发展计划，2026年度公司拟向银行或其他金融机构申请预计不超过人民币12亿元（或
等值外币，含本数）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及
贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务、并购贷款等有关业务，具
体授信业务品种、额度和期限以银行、其他金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际
融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准，各金
融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，授信额度在有效期内可循环使用。
（二）担保的基本情况
在前述授信额度范围内，为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下
，2026年度公司预计为全资子公司中润光学科技（平湖）有限公司（以下简称“平湖中润”）
提供合计不超过20000.00万元（或等值外币，含本数）的担保额度（含过往已发生且仍在担保
期内的担保合同金额），担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保
证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。最终担保形式、起止时间以最终签订的
担保合同约定为准。
本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司对该全资子公司在经营管理、财务、
投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
（三）授信及担保有效期
上述授信额度及担保额度预计尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。公司董事
会提请股东会授权公司董事长或其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额
度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述授
信额度及担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，授信额度及担保额
度在有效期限内可滚动使用。
（四）内部决策程序
公司第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信及
对子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交董事会审议。
2026年3月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信及对子公司提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等法律法规的相关规定，本次授信及担保额度预计事项尚需提交股东会审议。
自公司2025年年度股东会审议通过上述议案之日起，下述前期担保授权额度同步终止。具
体情况如下：公司于2025年3月28日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于202
5年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司2025年在全资子公司平湖中润向银行申请综
合授信额度时为其提供总额不超过人民币10000.00万元的担保额度，最终担保金额以签署并执
行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保预计额度有效期为自相关议案经第二届董事会第
七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年3月29日披露的《关于2025
年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
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2026-03-28│对外担保
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为嘉兴中润光学科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“中润光学”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续
督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对公司2026年度申请综
合授信及对子公司提供担保预计的事项进行了核查，具体情况如下：
一、申请综合授信及担保额度预计事项概述
（一）授信的基本情况
为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营和业务发展的需求，结合公司
2026年度发展计划，2026年度公司拟向银行或其他金融机构申请预计不超过人民币12亿元（或
等值外币，含本数）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及
贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务、并购贷款等有关业务，具
体授信业务品种、额度和期限以银行、其他金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际
融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准，各金
融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，授信额度在有效期内可循环使用。
（二）担保的基本情况
在前述授信额度范围内，为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下
，2026年度公司预计为全资子公司中润光学科技（平湖）有限公司（以下简称“平湖中润”）
提供合计不超过20000.00万元（或等值外币，含本数）的担保额度（含过往已发生且仍在担保
期内的担保合同金额），担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保
证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。最终担保形式、起止时间以最终签订的
担保合同约定为准。
本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司对该全资子公司在经营管理、财务、
投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
（三）授信及担保有效期
上述授信额度及担保额度预计尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。公司董事
会提请股东会授权公司董事长或其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额
度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述授
信额度及担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，授信额度及担保额
度在有效期限内可滚动使用。
（四）内部决策程序
公司第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信及
对子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交董事会审议。
2026年3月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信及对子公司提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等法律法规的相关规定，本次授信及担保额度预计事项尚需提交股东会审议。
自公司2025年年度股东会审议通过上述议案之日起，下述前期担保授权额度同步终止。具
体情况如下：公司于2025年3月28日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于202
5年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司2025年在全资子公司平湖中润向银行申请综
合授信额度时为其提供总额不超过人民币10000.00万元的担保额度，最终担保金额以签署并执
行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保预计额度有效期为自相关议案经第二届董事会第
七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年3月29日披露的《关于2025
年度预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
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2026-03-28│其他事项
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已履行的审议程序：2026年3月27日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会审计委员会发表了同意意见。本议案无
需提交公司股东会审议。
风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，不
进行单纯以营利为目的的投机和套利交易；但进行外汇套期保值业务可能存在汇率及利率波动
风险，公司将积极落实风险管控措施，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司海外业务不断拓展，外汇收支规模不断增长，公司境外业务主要采用美元等外币
结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避
外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理
降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正
常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交
易。
（二）交易金额及期限
公司（包括子公司，下同）根据实际需要，拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务
，拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2000万美元或等值外币（额度范围内资金可滚动
使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使
用，但有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2000
万美元或等值外币。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权经营管理层行使外汇套期保值
业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
结合资金管理要求和日常经营需要，本次外汇业务交易品种包括但不限于远期业务、掉期
业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品业务或上述业务的组合。外币币种为公司生产经营所使用的主要结算货币
，包括但不限于美元等。交易对方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的
金融机构。
二、审议程序
公司于2026年3月23日召开第二届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波
动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程
序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意
将本议案提交董事会审议。
公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司根据实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，期限自董事会
审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等有
关规定，此事项无需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第二届董
事会第十四次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》（以下简称“《薪酬制度》”）《董事、高级管理人员薪酬管理制度实施细则》（以下简称
“《实施细则》”），并结合公司行业及地区收入水平、实际经营情况，拟定了本薪酬方案，
具体如下：
一、适用范围
（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人
员
（二）适用期限：
公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后
自动失效。
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批
通过后自动失效。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币8万元/年（税前），按季度发放。
2、非独立董事薪酬
（1）不在公司或子公司担任具体职务的非独立董事施行津贴制，津贴标准为人民币8万元
/年（税前），按季度发放。
（2）在公司或子公司担任除董事以外其他任职岗位的非独立董事（包括职工代表董事）
按照公司薪酬管理制度领取薪酬，年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（若有
），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且绩效薪酬与公司经营
业绩和个人绩效相挂钩，并根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
在公司或子公司担任除董事以外其他任职岗位的非独立董事（包括职工代表董事）基本薪
酬根据《劳动合同》及其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容并结合行业及地
区薪酬水平、岗位职责及公司发展策略，按照公司相关薪酬管理制度确定，并提请股东会授权
董事会薪酬与考核委员会批准确定具体基本薪酬金额。
绩效薪酬与年度考核结果挂钩，以公司经营状况和经营计划为基础，制定公司年度绩效目
标，并提请股东会授权董事会薪酬与考核委员会批准确定具体绩效薪酬金额并对绩效目标进行
考核。
中长期激励（若有）为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持
股计划、股票增值权等激励方式，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、公司薪酬管理制度等领
取薪酬，年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（若有），其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，
并根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
高级管理人员基本薪酬根据《劳动合同》及其任职岗位的具体工作职责和内容并结合行业
及地区薪酬水平、岗位职责及公司发展策略，按照公司相关薪酬管理制度确定，并提请董事会
授权董事会薪酬与考核委员会批准确定具体基本薪酬金额。
绩效薪酬与年度考核结果挂钩，以公司经营状况和经营计划为基础，制定公司年度绩效目
标，提请董事会授权董事会薪酬与考核委员会批准确定具体绩效薪酬金额并对绩效目标进行考
核。
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