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欧科亿(688308)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688308 欧科亿 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │株洲欧科亿智能科技│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │株洲欧科亿切削工具│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产4,000万片高端 │ 4.50亿│ 655.58万│ 4.07亿│ 90.42│ 1991.63万│ ---│ │数控刀片智造基地建│ │ │ │ │ │ │ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │株洲欧科亿切削工具│ 6.00亿│ 1.27亿│ 4.37亿│ 72.76│ ---│ ---│ │有限公司数控刀具产│ │ │ │ │ │ │ │业园项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │数控精密刀具研发平│ 5800.00万│ 233.24万│ 5759.89万│ 99.31│ ---│ ---│ │台升级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超募资金 │ ---│ 0.00│ 2490.00万│ 99.93│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-12 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │格林美股份有限公司及其子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-12 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │格林美股份有限公司及其子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所:中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 变更会计师事务所的原因:鉴于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,为保证审计工作的 独立性和客观性,结合实际经营需要,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》的相关规定,公司拟将2023年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为致同会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称“致同所”),公司已就变更会计师事务所事宜与前任及拟聘任 会计师事务所进行了沟通,双方对本次变更事宜均无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO0014469 截至2022年12月31日,从业人员超过五千人,合伙人205名,注册会计师1270名,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 2022年度业务收入26.49亿元,其中,审计业务收入19.65亿元,证券业本公司董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 、准确性和完整性依法承担法律责任。 务收入5.74亿元。2022年度,上市公司年报审计项目239家,主要行业包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业,收费总额 2.88亿元;2022年年报挂牌公司客户151家,审计收费3555.70万元。本公司同行业上市公司审 计客户1家。 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。 2022年末职业风险基金1089万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管 措施1次和纪律处分1次。26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监 督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。 (二)项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人:李萍女士,1998年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计, 2019年开始在致同所执业;近三年签署的上市公司审计报告2家。 拟签字注册会计师:祝良先生,2016年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计, 2020年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告1家。 拟项目质量控制复核人:杜非女士,2001年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审 计,2013年开始在致同所执业;近三年复核上市公司审计报告11份。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情 形。 4、审计收费 2023年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。 公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审 计费用。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次归属股票数量:17.36万股,占归属前公司总股本的比例为0.11%。 本次归属股票上市流通时间:2023年10月18日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司相关业务规定,株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下: 一、本次限制性股票归属的决策程序和相关信息披露 (1)2022年4月12日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈20 22年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票 激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》和《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议 案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2022年4月13日,公司在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露了《关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事欧阳祖友作为征 集人,就公司2022年第一次临时股东大会审议本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票 权。 (3)2022年4月13日至2022年4月22日,公司对本次激励计划首次激励对象的名单和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划拟首次授予激励对象 有关的任何异议,具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn )披露的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授部分激励对象名单的公示情况说 明及核查意见》。 (4)2022年4月14日,公司在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露了《公司2022 年限制性股票激励计划(草案)(更正后)》《公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要 公告(更正后)》以及《公司关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的更正公告》 ,就涉及的相关内容进行了更正,本次更正事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监 事会第十六次会议审议通过,并履行了相关审批程序。 (5)2022年4月29日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈 2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》,并于2022年4月30日披露了《关于2022年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 (6)2022年5月9日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议 ,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授 予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (7)2022年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会 议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意将公司2022年 限制性股票激励计划授予价格(含预留授予价格)由每股28.30元调整为每股27.60元。公司独 立董事对此事项发表了明确同意的意见。 (8)2022年9月6日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次 会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授 予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (9)2023年5月5日,公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次 会议,审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公 司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董 事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。 (10)2023年9月8日,公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会 议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公 司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董 事对上述事项发表了明确的独立意见,监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 核查意见。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-09│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份,主要内容如下: 1、拟回购股份的用途:公司拟在未来适宜时机将回购的股份全部用于股权激励或员工持 股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份 ,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的 政策实行。 2、回购资金总额:不低于人民币3000万元(含),不超过人民币6000万元(含)。 3、回购价格:不超过人民币53元/股(含),该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易 日公司股票交易均价的150%。 4、回购期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 5、回购资金来源:公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划: 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未 来6个月暂无减持计划,若上述主体后续有实施股份减持的计划,公司将按照相关规定及时履 行信息披露义务。 相关风险提示: 1、若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方 案无法实施的风险; 2、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务情况、 外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存 在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险; 3、本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划,若公司未能在法律法规规定的期限内 实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;4、如遇监管部门颁布新的回购 相关法律法规及规范性文件,将导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进 展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序 (一)2023年9月8日,公司召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以9票赞成、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过了该项议案,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。 (二)根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》及《公司章程》等相关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。 (三)2023年8月29日,公司董事长袁美和先生向公司董事会提议,使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的A股股份,具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公 告编号:2023-032)。 上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 限制性股票拟归属数量:17.36万股(调整后) 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票一、股权激励计划批准及实 施情况 (一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划预留授予的主要内容 (1)股权激励方式:第二类限制性股票。 (2)预留授予数量:预留授予的限制性股票总量为31.00万股(调整前),占公司2022年 限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)草案公告时股本总额的0.31%。 (3)授予价格:27.60元/股(调整前),即满足授予条件和归属条件后激励对象可以每 股27.60元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 (4)授予人数:预留授予总人数为4人。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-09│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月8日召开了第二 届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性 股票激励计划授予价格及授予数量的议案》,现将有关事项公告如下: 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年4月12日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意 见。 同日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 ,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022年4月13日,公司在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露了《关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事欧阳祖友作为征集 人,就公司2022年第一次临时股东大会审议本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权 。 3、2022年4月13日至2022年4月22日,公司对本次激励计划首次激励对象的名单和职务在 公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划拟首次授予激励对象有 关的任何异议,具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn) 披露的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说 明及核查意见》。 4、2022年4月14日,公司在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露了《公司2022年 限制性股票激励计划(草案)(更正后)》《公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公 告(更正后)》以及《公司关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的更正公告》, 就涉及的相关内容进行了更正,本次更正事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事 会第十六次会议审议通过,并履行了相关审批程序。 5、2022年4月29日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<202 2年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》,并于2022年4月30日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2022年5月9日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了 明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了 核查意见。 7、2022年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议 ,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意将公司2022年限 制性股票激励计划授予价格(含预留授予价格)由每股28.30元调整为每股27.60元。公司独立 董事对此事项发表了明确同意的意见。 8、2022年9月6日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会 议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授 予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 9、2023年5月5日,公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会 议,审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事 对上述事项发表了明确同意的独立意见,监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核查意见。 10、2023年9月8日,公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会议 ,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事 对上述事项发表了明确的独立意见,监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核 查意见。 二、调整事由及调整结果 (一)调整事由 2023年5月5日,公司2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日总股本113291506股为基数,向全体 股东每10股派发现金股利人民币7元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计 派发现金红利79304054.20元(含税),同时合计转增45316602股,转增后,公司的总股本为1 58608108股。本次权益分派已于2023年6月16日实施完毕。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司2022年限制 性股票激励计划(草案)(更正后)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,在激励计 划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、 股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予/归属价格和/或授予/归属数量 进行相应的调整。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》等有关规定,公司于2023年9月8日召开职工代表大会,选举黄跃云先生 为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。黄跃云先生将与公司2023年第一次临时 股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期自公司2023年第一次临时股 东大会选举产生非职工代表监事之日起,任期三年。 上述职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职资格要 求,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情 形,未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的失信 被执行人。 附件:第三届监事会职工代表监事简历 黄跃云,男,1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。 2001年至2002年,任广东省清远市宏大鞋厂产品设计员;2003年至今,历任芦淞分厂烧结 班长、生产管理中心(锯齿)厂长;2019年5至今,任公司职工代表监事。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于 2023年7月24日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成,换届工作 尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事 会将延期换届,董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会、监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履 行相应职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快 完成董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-08│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次调整的原因:根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年5月26日出具 的《证券变更登记证明》,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 的股份登记工作,新增股份675200股。 截至本公告披露日,公司股本总数由112616306股增加至113291506股。公司拟按照每股分 配比例及转增比例不变的原则,对2022年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额 进行相应调整。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第二 届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议,并于2023年5月5日召开2022年年度 股东大会,分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,公 司以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7元(含 税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,公司不送红股。如在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增 )总额。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转 增股本方案的公告》。 2023年5月26日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股 份登记工作,本次归属股票数量为675200股。公司股本总数由112616306股增加至113291506股 。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。 鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记致使公司总股本发 生变动,根据《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转 增股本方案的公告》,公司

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