资本运作☆ ◇688308 欧科亿 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│株洲欧科亿智联切削│ 300.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4,000万片高端 │ 4.50亿│ 0.00│ 4.14亿│ 91.89│ 1390.83万│ ---│
│数控刀片智造基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│株洲欧科亿切削工具│ 6.00亿│ 1743.83万│ 6.04亿│ 100.66│ ---│ ---│
│有限公司数控刀具产│ │ │ │ │ │ │
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数控精密刀具研发平│ 5800.00万│ 0.00│ 5775.00万│ 99.57│ ---│ ---│
│台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ 0.00│ 2490.00万│ 99.93│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格林美股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格林美股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 1.00亿│人民币 │2023-11-03│2024-11-03│连带责任│否 │未知 │
│数控精密刀│切削工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│株洲欧科亿│株洲欧科亿│ 8000.00万│人民币 │2024-02-01│2025-02-01│连带责任│否 │未知 │
│数控精密刀│切削工具有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│具股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日迁
入新的办公地址，公司办公地址变更为：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路58
8号，投资者联系电话变更为：0731-22673899,邮政编码变更为：412007。除上述变更外，公
司电子邮箱等其他联系方式均未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-08│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第二届
董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
公司拟使用不低于人民币3000万元(含)，不超过人民币6000万元(含)的自有资金以集中竞价交
易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过
人民币53元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2023年9月9日、2023年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的回购报告书》。
二、回购实施情况
（一）2023年10月9日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份15800股，支付的资
金总额为人民币528044.86元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
具体情况详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。
（二）截至本公告披露日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1250000股，占公司总股本158781708股的比例为
0.79%，回购成交的最高价为33.50元/股，最低价为16.01元/股，支付的资金总额为人民币301
30265.28元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，回购的股份数量、回购价格、使用资
金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完成回购事宜。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未
来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然
符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自2023年9月9日公司首次披露回购报告书之日起，至本公告披露期间，公司董监高、控股
股东、实际控制人、回购提议人在此期间不存在买卖公司股份的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或者“欧科亿”）于2024年4
月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于2024年5月8日召开2023年
年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司依据法定程序
吸收合并全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称“炎陵欧科亿”）。本次吸
收合并完成后，炎陵欧科亿的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业务
、人员及其他一切权力和义务均由公司依法承继。具体内容详见公司分别于2024年4月10日和2
024年5月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司吸收合并全资子公
司的公告》（公告编号：2024-015）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-0
21）。
公司本次对全资子公司炎陵欧科亿的吸收合并已完成公司及全资子公司内部相应的审批程
序。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限
公司章程》的规定，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日
内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向
本公司申报债权的，本次吸收合并将按照法定程序实施，相应债务将由本次吸收合并后的公司
继续承担。债权申报方式如下：
1、债权申报所需材料：债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关
凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身
份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经法定代表人签字的授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带经债权人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人可采用现场申报、邮寄信函或者电子邮件的方式提交上述资料进行申报，具体
信息如下：
（1）申报时间：自本公告之日起45日内
（2）债权申报登记地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号，株洲欧科亿数控精密
刀具股份有限公司证券法务部
（3）邮政编码：412002
（4）联系人：徐莹
（5）联系电话：0731-22673968
（6）电子邮箱：oke_info@oke-carbide.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收
到邮件日为准，请在信函封面/邮件标题注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“《激励计划》
”）的规定，第二个归属期公司层面的绩效考核为：以2021年度扣非净利润为基数，2023年度
扣非净利润增长率不低于40%。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度出具的审计报告：2023年度扣
非净利润为129540967.52元，以2021年度扣非净利润为基数，增长率为-33.76%，因此未满足
第二个归属期公司层面的归属条件。
根据《激励计划》相关规定，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性
股票全部取消归属，并作废失效。
根据公司股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提
交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为落实以投资者为本的理念，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，株洲欧科
亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”或“公司”）制定了“提质增效重回报”
行动方案，并于2024年4月8日经公司第三届董事会第五会议审议通过。具体如下：
一、专注现有业务领域，巩固提高公司核心竞争力
欧科亿是一家专注于硬质合金切削刀具的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于高端
数控刀具国产化和进口替代，为市场提供专业优质产品和方案服务，是国内领先的数控刀具综
合供应商和系统服务商。经过多年的自主创新和规模化发展，公司已经形成了数控刀具产品和
硬质合金制品两大板块产品销售格局以及整包刀具服务业务，取得了行业领先优势。
2023年，公司实现营业收入102646.06万元，同比减少2.73%；实现归属于上市公司股东的
净利润16600.36万元，同比下降31.43%。2023年，公司数控刀具产品实现营业收入为57853.68
万元，同比下降9.98%；硬质合金制品实现营业收入44546.47万元，同比增长9.98%。公司利润
有所下降主要原因是因为公司数控刀片销量有所下滑，新布局产品收入贡献较小，规模效应还
未显现，费用增加及产品毛利率有所下降。
2024年，公司将继续专注于现有刀具业务领域，进一步巩固和提高公司业务竞争力，具体
包括以下方面：
（一）进一步完善数控刀具产品矩阵，加强整体方案系列产品开发
公司的主要数控刀具产品为数控刀片、整体刀具、金属陶瓷刀片、超硬刀具等。
数控刀具产品具有“高精密、高技术、高性能”的特点，是数控机床在各类机械加工过程
中所需的易耗品，需求量大，广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源
、石油化工等领域。
公司具备较为深厚的自主设计与制造能力，推出了较为齐全的数控刀具产品系列，其中核
心重点产品为用于不锈钢和钢件加工的数控刀片，以及延伸到其他系列的数控刀片产品。
2024年，公司将进一步完善数控刀具产品矩阵，加强高端数控刀片、整体刀具、金属陶瓷
、超硬刀具配套开发，为客户提供一站式刀具产品供应。基于现有刀具整包服务项目，针对性
进行刀具开发，加速产品替代。一方面，从现有客户数控刀片产品需求延伸开发至其他配套刀
具产品，完善适应于特定领域、特定场景的刀具系列；另一方面，开发新布局产品，逐步补全
产品系列，完善半精、精加工、曲轴、螺杆、螺纹刀具产品系列以及高性能、高效、高温合金
、复合材料铣、钻等刀具产品系列。
(二)加大国内外市场开发力度，持续扩大品牌影响力
公司深耕国内市场多年，已建立起全国性的区域经销网络，数控刀具商店逐渐覆盖区域范
围内的终端客户。公司“欧科亿”品牌产品通过经销渠道深入客户，获得了较好的品牌美誉度
，推出的“赛尔奇”终端品牌在终端用户的使用不断成熟。
公司秉持“重点产品、重点市场、重点客户”的原则，逐步深入各行业、专业市场，抓住
国产刀具进口替代的契机，快速反应，在各产品细分市场占据了一席之地。
2024年，公司将继续以市场需求为导向，持续密切关注下游领域需求变化，掌握终端用户
刀具的实际需求，增强客户粘性，探索更高效、稳定的客户合作模式以及开发国内新客户，提
升国内市场的市占率。一方面，通过提升产品性能和服务，提升现有客户满意度以及对终端的
技术服务能力，挖掘现有刀片客户潜力，保持客户忠诚度；另一方面，把握下游新增市场需求
，开发新的市场板块，加大钛合金领域、航天航空领域市场的销售力度，深刻理解应用场景，
培育战略级合作伙伴；同时，积极开拓汽车零部件、风电行业、轨道交通、航天航空等其他领
域的整体解决方案标杆案例。
推行国产刀具全球化发展具有战略意义，公司海外业务快速发展，在海外国家、海外品牌
店以及海外销售体量方面都有不错的增长。2024年，公司将继续抓住海外发展机遇，进一步扩
大海外销售渠道，借助海外本土销售团队和服务，积极拓展海外客户，提升业务的发展空间。
一方面，持续拓展欧美等发达制造业地域的中高端刀具业务，寻求合适的经销商和代理商，建
立长期稳定的合作关系；另一方面，提升现有海外品牌店的销售潜力，协助其建立与终端用户
之间长久持续的销售服务粘性，扩大欧科亿品牌在海外市场的影响力。
公司管理层定期走访客户，分析与同行业公司差异，及时了解下游终端需求，持续对公司
的科研、生产管理制度、管理流程进行改进，制定合理的产品及市场策略，贴近用户做研发、
引领市场做创新，提升欧科亿品牌在终端用户的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中
审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要
行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和
技术服务业，收费总额2.88亿元；本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任
。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019
年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告4家。拟签字注册会计师：祝良，2016年
成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业；近三年签署上市
公司审计报告2家。项目质量控制复核人：杜非，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上
市公司审计、2013年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、复核上市公司审
计报告11份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
审计收费原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并
根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定最
终的审计收费。本公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定致同会计师事务所（特殊
普通合伙）2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务
协议等事项。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利3.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下
简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证
券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具
体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润
为166003609.42元；截至2023年12月31日，公司未分配利润为651291883.86元,母公司未分配
利润为510134436.52元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享
有利润分配的权利。因此，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），公司不送
红股、不以资本公积金转增股本。截至2024年3月31日，公司总股本158781708股，扣除公司回
购专用证券账户中股份数807805股后的股本157973903股为基数，预计共分配现金股利人民币5
5290866.05元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为33.31%。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证
券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）拟吸收合并全
资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称“炎陵欧科亿”）。本次吸收合并完成
后，炎陵欧科亿的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承
。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。
被合并方炎陵欧科亿是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸
收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
一、吸收合并事项概述
为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司
炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司。本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿的独立法人资格将被注
销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收
合并事项尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届
董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况
下，使用最高余额不超过人民币8亿元（含8亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全
性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款
、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之
日起12个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部组织实施。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求
和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、
满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币8亿元（含8亿）的暂时闲置自有资金进行现金
管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效
。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务部组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义
务。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开
展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加
公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2024年
度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员适用期限：2024年1月1日至
2024年12月31日
（一）董事薪酬
1、独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度发放。
2、非独立董事
（1）公司非独立董事袁美和先生、谭文清先生在公司内任职，依据公司薪酬与绩效考核
|
