资本运作☆ ◇688309 恒誉环保 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛源创节能环保创│ 3000.00│ ---│ 6.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端热裂解环保装备│ 1.85亿│ 4309.51万│ 1.80亿│ 89.70│ ---│ ---│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端环保装备制造产│ 1.50亿│ 1003.04万│ 1.08亿│ 71.89│ ---│ ---│
│业园（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化与管理中│ 3203.28万│ 3.82万│ 72.39万│ 4.52│ ---│ ---│
│心系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6804.64万│ ---│ 6804.64万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-24 │
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│关联方 │辽宁近海环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与辽宁近海环境科技有限公司（以│
│ │下简称“近海环境”）签订“工业连续化废轮胎裂解生产线”销售合同，合同金额为3600.0│
│ │0万元（含税）。 │
│ │ 本次交易前12个月，公司未发生关联交易，关联交易累计金额为0。 │
│ │ 本次关联交易系公司正常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常│
│ │关联交易而对关联方形成依赖。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十│
│ │一次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 近日，因正常经营需要，公司拟与近海环境签订“工业连续化废轮胎裂解生产线”销售│
│ │合同，合同金额为3600.00万元（含税）。本次关联交易不构成重大资产重组。本次交易前1│
│ │2个月，公司未发生关联交易，关联交易累计金额为0。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 关联人名称：辽宁近海环境科技有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：辽宁省沈阳近海经济区中央路3甲号 │
│ │ 法定代表人：历涛 │
│ │ 注册资本：5000万人民币 │
│ │ 成立日期：2022-09-05 │
│ │ 经营范围： │
│ │ 建设工程设计，互联网信息服务，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设备制造│
│ │，环境保护专用设备销售，环境保护监测，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），水│
│ │环境污染防治服务，水污染治理，工程和技术研究和试验发展，大气环境污染防治服务，技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，污水处理及其再生利用，│
│ │环境应急治理服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），│
│ │园区管理服务，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，旅游开发项目│
│ │策划咨询，节能管理服务，新材料技术研发，生态环境材料制造，技术进出口，人工智能基│
│ │础资源与技术平台，大数据服务，工业互联网数据服务，以自有资金从事投资活动，规划设│
│ │计管理，资源循环利用服务技术咨询，资源再生利用技术研发，再生资源销售，再生资源加│
│ │工，再生资源回收（除生产性废旧金属），环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 公司持有近海环境20%的股份，近海环境是公司的参股子公司，公司高级管理人员杨景 │
│ │智先生担任近海环境董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司│
│ │与近海环境存在关联关系。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 因正常经营需要，公司拟与近海环境签订“工业连续化废轮胎裂解生产线”销售合同，│
│ │合同金额为3600.00万元（含税）。本次交易属于《科创板上市规则》7.2中日常经营范围内│
│ │发生的关联交易，并符合7.2.4条的规定。 │
│ │ 四、关联交易的定价情况 │
│ │ 此次关联交易为公司日常经营发展活动所需，公司将与关联方签订书面销售合同，交易│
│ │价格按公平、公开、公正的原则，以市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他│
│ │股东利益的情形。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1.交易主体：公司与辽宁近海环境科技有限公司 │
│ │ 2.交易标的：工业连续化废轮胎裂解生产线 │
│ │ 3.交易价格：3600.00万元人民币（含税） │
│ │ 4.支付方式及期限：按合同约定 │
│ │ 5.生效条件及时间：经双方签字盖章后生效 │
│ │ 6.违约责任： │
│ │ （1）本合同受中华人民共和国法律管辖，并按照中华人民共和国法律进行解释。 │
│ │ （2）任何与合同相关的争议首先应通过友好协商来解决。若协商不成，任何一方均可 │
│ │将该争议提交至项目所在地人民法院通过诉讼解决。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-09│其他事项
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限制性股票授予日：2024年10月8日
限制性股票授予数量：121.8928万股，约占本激励计划草案公告时济南恒誉环保科技股份
有限公司（以下简称“公司”）股本总额的1.52%。
股权激励方式：第二类限制性股票
《济南恒誉环保科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
次激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第
三次临时股东大会授权，公司于2024年10月8日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2024年
10月8日为授予日，并同意以6.83元/股的授予价格向符合授予条件的55名激励对象授予121.89
28万股限制性股票。
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2024-10-09│其他事项
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济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期将于20
24年10月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等法律、法规以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年10月
8日召开第二届职工代表大会第三次会议，经民主讨论、表决，选举牛学超先生为公司第四届
监事会职工代表监事。牛学超先生简历详见附件。
牛学超先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，将
与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会
，任期与第三届监事会任期一致。
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2024-08-31│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年9月11日至2024年9月13日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照济南恒誉环保科技股份有限公司
（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事姜宏青女士作为征集人，就公司拟于20
24年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向
公司全体股东征集委托投票权。
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事姜宏青女士，其基本情况如下：
姜宏青：女，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国海洋大
学管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）。1985年至1993年，任安徽财贸学院会计系教
师；1993年至今，任中国海洋大学管理学院教授；2020年2月至今，任山东元利科技股份有限
公司独立董事。多次在《会计研究》等CSSCI期刊发表专业文章，多次获得山东省社会科学优
秀成果奖。曾任财政部首届政府会计准则咨询专家，曾任中国会计学会政府及非营利组织会计
专业委员会委员。2019年4月至今，任公司独立董事。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立
董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任
何利害关系。
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2024-08-31│委托理财
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济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒誉环保”）于2024年8月30日
召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响自有资金安全及公司正常生产经营的前
提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期
限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范
围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议
。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益和股东回报，在保证不影响自有资金安
全和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，公司计划使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行
现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产
品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
公司根据自有资金使用情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，最长期
限不超过1年。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规的要求，及时履行信息披露义务。
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2024-04-27│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人（该数据尚未经年度报备）。天职国际2022年度经审计的收入总额3
1.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248
家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电
力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.
19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名
，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
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2024-04-27│其他事项
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2024年4月26日，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第十二次会议，审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。为积极践行“以投
资者为本”的发展理念，基于当前经营理念、发展现状和战略规划，以促进公司高质量发展、
维护公司股东利益、提升投资者认同感为目标，公司特此制定2024年度“提质增效重回报”行
动方案。具体举措如下：
一、“设备+运营”双轮驱动，推动商业模式升级
自成立以来，公司始终专注于有机废弃物裂解技术研发及相关装备的设计、生产与销售，
已发展成为国内少数具备有机废弃物工业连续化裂解设备实际交付能力的企业，是国际上少数
几家技术成熟、具备实际供货能力的裂解设备供应商之一。公司持续坚持“主动走出去”销售
策略，坚持“国内外”双市场驱动，高质量推动公司项目执行管理，2023年，公司经营业绩实
现稳健增长。
公司在持续专注于工业连续化热裂解核心技术及装备主业的同时，以提升经营发展的稳定
性和可持续性为重要切入点，将技术优势转化为“设备+运营”协同发展优势，主动发展运营
类业务，优化公司业务结构和商业模式，突破发展瓶颈。
未来，公司将继续坚持并深化“设备+运营”的双轮驱动发展模式，将公司的技术优势和
运营能力相结合，以提供更加全面和高效的环保解决方案，赋能公司可持续发展。
二、发挥国资股东优势，协同优势助力高质量发展
2023年，山东发展投资控股集团有限公司（简称“山东发展”）成为公司持股5%的重要股
东。山东发展为山东省政府批准设立的首批国有资本投资公司，其权属山东省丝路投资发展有
限公司（简称“丝路投资”）所涉业务领域与公司高度契合，有望为公司在战略、业务、融资
等方面带来协同效应。公司将采取多种方式寻求与国有股东方推进合作，推动协同作用落地。
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2024-04-27│银行授信
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济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董
事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请银行综
合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
1、为保证公司正常经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司快速、稳
健发展，公司拟向银行申请不超过7.00亿元综合授信额度（含等值外币）。详情如下：
公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行申请综合授信额度不超过1.00亿元人民币
，向青岛银行股份有限公司济南长清支行申请综合授信额度不超过1.00亿元人民币，向上海浦
东发展银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度不超过1.00亿元人民币，向招商银行股份
有限公司济南分行申请综合授信额度不超过1.00亿元人民币，向浙商银行股份有限公司济南分
行申请综合授信额度不超过1.00亿元人民币，向中国光大银行股份有限公司济南分行申请综合
授信额度不超过1.00亿元人民币，向兴业银行股份有限公司济南分行及其他金融机构申请综合
授信额度不超过1.00亿元人民币。
在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实
际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括
但不限于：贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至
下一年度董事会审议综合授信额度相本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关事项之日止。
2、为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次
授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）
，并办理相关手续。
3、公司本次申请年度银行综合授信事宜不涉及对外提供担保的情况。
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2024-04-27│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.92元（含税），本年度不进行资本公积转增股
本，不送红股。
本次利润分配以济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股
权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属公司股东的净利
润为18146835.11元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为21631506.17元。
经董事会决议，公司2023年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登
记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.
92元（含税）。截至2024年4月27日，公司总股本为80010733股，扣除回购专用证券账户中股
份数609464股，以此计算合计拟派发现金红利7304916.75元（含税）。本年度公司现金分红金
额占归属公司股东净利润的比例为40.25%。
公司通过回购专用账户所持有的本公司609464股，不参与本次利润分配。如在本公告披露
之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销
/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配的比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-16│其他事项
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济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月29日、2023年4月
21日召开了第三届董事会第六次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构，具
体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更济南恒誉环保科技股份有限公司2023年度签字
会计师及项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下:
一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况
天职国际作为公司聘任的2023年度审计机构，原委派周春阳先生、关翔先生担任公司2023
年度审计业务签字会计师，因天职国际内部团队调整，现将公司财务报表审计项目签字会计师
变更为周春阳先生、邸洁女士；天职国际原委派徐新毅先生作为项目质量控制复核人，因工作
安排调整，现指派莫伟先生担任项目质量控制复核人。
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2024-02-24│重要合同
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济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与辽宁近海环境科技有限公司（
以下简称“近海环境”）签订“工业连续化废轮胎裂解生产线”销售合同，合同金额为3600.0
0万元（含税）。
本次交易前12个月，公司未发生关联交易，关联交易累计金额为0。
本次关联交易系公司正常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关
联交易而对关联方形成依赖。
本次关联交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易事项已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十一
次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
近日，因正常经营需要，公司拟与近海环境签订“工业连续化废轮胎裂解生产线”销售合
同，合同金额为3600.00万元（含税）。本次关联交易不构成重大资产重组。本次交易前12个
月，公司未发生关联交易，关联交易累计金额为0。
二、关联人基本情况
（一）关联人基本情况
关联人名称：辽宁近海环境科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：辽宁省沈阳近海经济区中央路3甲号
法定代表人：历涛
注册资本：5000万人民币
成立日期：2022-09-05
经营范围：
建设工程设计，互联网信息服务，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设备制造，环
境保护专用设备销售，环境保护监测，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），水环境污
染防治服务，水污染治理，工程和技术研究和试验发展，大气环境污染防治服务，技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，污水处理及其再生利用，环境应急治
理服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），园区管理服务
，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，旅游开发项目策划咨询，节能
管理服务，新材料技术研发，生态环境材料制造，技术进出口，人工智能基础资源与技术平台
，大数据服务，工业互联网数据服务，以自有资金从事投资活动，规划设计管理，资源循环利
用服务技术咨询，资源再生利用技术研发，再生资源销售，再生资源加工，再生资源回收（除
生产性废旧金属），环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
（二）与公司的关联关系
公司持有近海环境20%的股份，近海环境是公司的参股子公司，公司高级管理人员杨景智
先生担任近海环境董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与近
海环境存在关联关系。
三、关联交易标的基本情况
因正常经营需要，公司拟与近海环境签订“工业连续化废轮胎裂解生产线”销售合同，合
同金额为3600.00万元（含税）。本次交易属于《科创板上市规则》7.2中日常经营范围内发生
的关联交易，并符合7.2.4条的规定。
四、关联交易的定价情况
此次关联交易为公司日常经营发展活动所需，公司将与关联方签订书面销售合同，交易价
格按公平、公开、公正的原则，以市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东
利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）关联交易协议的主要内容
1.交易主体：公司与辽宁近海环境科技有限公司
2.交易标的：工业连续化废轮胎裂解生产线
3.交易价格：3600.00万元人民币（含税）
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