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恒誉环保(688309)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688309 恒誉环保 更新日期:2026-04-18◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2020-07-03│ 24.79│ 4.36亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │青岛源创节能环保创│ 3000.00│ ---│ 6.98│ ---│ 0.00│ 人民币│ │业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │ │(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高端热裂解环保装备│ ---│ 0.00│ 1.81亿│ 89.98│ ---│ ---│ │生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高端环保装备制造产│ ---│ 0.00│ 1.24亿│ 82.30│ ---│ ---│ │业园(一期) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │企业信息化与管理中│ ---│ 122.90万│ 213.53万│ 13.33│ ---│ ---│ │心系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 6804.63万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │济南恒誉环│河南城市发│ 1000.00万│人民币 │2024-10-17│2035-12-21│一般担保│否 │是 │ │保科技股份│展投资有限│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 大股东持有的基本情况 截至本公告披露日,济南恒誉环保科技股份有限公司(以下称“公司”)股东山东山发绿 色产业投资母基金合伙企业(有限合伙)(下称“山发绿色”)持有公司4003000股,占公司总 股本的5.04%。上述股份于2023年9月份通过协议转让获得,详见公司在2023年9月26日披露的 《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-044)和《简式权益变动报告书-山发 绿色》。 减持计划的主要内容 公司于近日收到山发绿色《关于告知股东减持计划的通知函》,因自身资金规划需求,拟 于2026年5月7日至2026年8月6日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份,减持数量不超过 794012股,占公司总股本的比例不超过1.00%。 减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。若公司在上述减持计划实施期间发生派发现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则上述减持计划将作出相应调 整。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 每股分配比例:A股每10股派发现金红利1.70元(含税),本年度不进行资本公积转增股 本,不送红股。 本次利润分配以济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派的股 权登记日登记的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调 整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况、 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》(以 下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 (一)利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属公司股东的净利 润为33434367.27元,截至2025年12月31日,母公司可供分配利润为217613064.86元。 经董事会决议,公司2025年度利润分配方案如下:公司拟以实施权益分派的股权登记日登 记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.70元(含税)。截至2026年4月9日,公司总股本为79401269股,合计拟派发现金红利13 498215.73元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属公司股东净利润的比例为40.37%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激 励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持 分配总额不变,相应调整每股分配的比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况 。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形: (二)审计委员会意见 公司于2026年4月9日召开审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《公司2025年度利润 分配方案》。公司审计委员会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司经营情况及发展战略, 既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相 关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2026年5月7日15点00分 召开地点:济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2026年5月7日 至2026年5月7日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘审计机构事项无异议,本事项尚需提交股东会审议 (一)机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月, 总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格, 获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以 及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师399人。 天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9 .12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业 、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、 交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业 上市公司审计客户88家。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风 险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购 买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止,下同),天 职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监 管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次 、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员39名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 (二)项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人及签字注册会计师1:文冬梅 2007年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,20 24年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,近三年复核上市 公司审计报告3家。 拟签字注册会计师2:王锦 2023年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2023年开始在天职国际执业,20 25年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审 计报告0家。 项目质量控制复核人:刘宗磊 2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,于 2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司 审计报告4家。 2、诚信记录 拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受 到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天职国际及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人等不存在违反《 中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 (三)审计收费 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工 时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东 会授权管理层依据相关收费标准,与天职国际协商确定2026年度具体审计费用。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-25│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 投资标的名称:10万吨/年轮胎热裂解资源化综合利用扩产项目 投资金额:约2.2亿元人民币(最终投资金额以实际投资为准) 风险提示:投资项目的实施,存在一定的变更风险、经营风险、市场风险、财务风险和项 目进程及效益不达预期风险。实施过程中可能受国际环境变化、受宏观政策变化、市场变化、 行业政策、原材料价格变化、市场需求变化等多种因素的影响,可能存在项目实际进度或项目 效益不及预期等风险。本次预计投资金额较大,投资建设过程中若资金筹措进度不及预期或融 资渠道受限,可能对现金流产生阶段性压力。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 (一)本次交易概况 1、本次交易概况 济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东合晟环保科技有限 公司(以下简称“合晟环保”)此次投资扩产项目是公司长期发展战略规划落地的重要举措, 旨在持续发展轮胎热裂解资源化综合利用项目的规模、市场、行业等多重效益效应,把握行业 发展机遇,提升公司综合竞争力,进一步夯实行业主导地位。目前,合晟环保轮胎热裂解资源 化综合利用项目现有处置量6万吨/年,拟投资扩产处置量10万吨/年,扩产完成后,合晟环保 处置总量为16万吨/年,预计投资总额约2.2亿元人民币,最终投资总额以实际投资为准。 (二)董事会审议情况 公司于2026年3月23日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司控股子公 司增资扩产10万吨/年轮胎热裂解资源化综合利用项目的议案》,根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次事项无需提交公司股东会审议。 (三)是否属于关联交易和重大资产重组 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 (一)投资标的概况 合晟环保轮胎热裂解资源化综合利用项目现有处置量6万吨/年,拟投资扩产处置量10万吨 /年,扩产完成后,合晟环保处置总量为16万吨/年。 (二)投资标的具体信息 (1)项目基本情况 (2)各主要投资方出资情况 本次投资扩产项目资金全部来源于合晟环保自有资金及自筹资金。如公司需为合晟环保提 供担保,公司将根据《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的相关规定,履行审 议程序,并及时进行信息披露。 (3)项目目前进展情况 目前合晟环保已通过自有资金取得项目所需土地,并办理部分项目备案手续,后续将按计 划积极推进项目进展。 (4)项目可行性 依托恒誉环保先进热裂解技术与高端装备赋能,合晟环保裂解再生油、炭黑产品品质优异 、附加值高,具备良好的绿色市场溢价,市场认可度显著,目前裂解产品需求量巨大,供需缺 口持续扩大,合晟环保现有6万吨/年处置产能已难以满足快速增长的市场需求,产能升级势在 必行。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 员工持股平台的基本情况截至本公告披露日,济南恒誉环保科技股份有限公司(以下称“ 公司”)员工持股平台宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)(下称“银晟投 资”)持有公司5026601股,占公司总股本的6.33%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持 有的股份,并已于2023年7月14日起解除限售上市流通。 减持计划的主要内容 持股平台因员工自身资金需求,拟于2026年4月14日至2026年7月13日期间,通过集中竞价 交易方式减持公司股份,减持数量不超过794000股,占公司总股本的比例不超过1.00%。减持 价格将根据减持时的二级市场价格确定。若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则上述减持计划将作出相应调整。 公司实际控制人及董监高不参与本次减持计划,在本次减持计划实施期间,不以任何形式 减持持有的公司股份。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月28日、2025年5月 20日召开了第四届董事会第二次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度财务报告审计机构的议案》,同意续聘天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2025年度审计机构,具 体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-005)。 近日,公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》,现将具体情况公 告如下: 一、本次签字会计师变更的基本情况 天职国际作为公司聘任的2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构,原委派签字注 册会计师文冬梅(项目合伙人)、邸洁担任公司2025年度审计业务签字会计师,莫伟为项目质 量复核人。由于天职国际内部工作调整,现委派王锦接替邸洁担任公司签字注册会计师,继续 完成相关工作。本次变更后,公司2025年度审计业务的签字注册会计师为文冬梅(项目合伙人 )、王锦,项目质量复核人莫伟。 对公司的影响 本次变更中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对贵公司2025年度财务报告审计和内 部控制审计工作产生不利影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。 2025年度,公司实现营业总收入29418.44万元,同比增长89.87%;实现归属于母公司所有 者的净利润3593.25万元,同比增长106.25%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润3311.29万元,同比增长139.35%;报告期期末,公司总资产为102299.04万元,同比增长11. 73%;归属于母公司的所有者权益为77234.11万元,同比增长4.69%。 (二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。 报告期内,公司业绩增长主要原因为:依托先进的技术与装备能力,不断拓展海外销售市 场,高端装备(大型工业连续化热裂解装备)销售订单持续增长;公司运营项目稳中有升,持 续稳健贡献收益。具体表现如下: (1)公司持续深化“设备销售+项目运营”双驱动协同发展战略,不断优化公司业务结构 和商业模式,逐步实现以装备制造驱动项目运营,推动业绩持续稳健增长。 (2)公司依托先进的技术与装备能力,成功达到海外严苛的安全环保排放标准,赢得了 海外客户高度认可,实现了大额订单增加和老客户复购提升,并在项目收益、业务配套及市场 影响力等方面为客户提供了有力支持,进一步扩大海外销售。 (3)项目运营业务持续贡献稳定收入。报告期内,公司各运营项目保持平稳运行,经营 稳健性与可持续发展能力不断提升,为公司提供了持续稳定的运营服务收入。 (4)订单储备支撑业绩预期。报告期内,公司新签订单持续增长,在手订单规模态势良 好,产品广受客户认可,市场影响力显著增强,为公司业绩增长形成有效支撑。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)业绩预告期间 2025年1月1日至2025年12月31日。 (二)业绩预告情况 (1)经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约3,556.4 5万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约1,814.29万元,同比增长约104.14%。 (2)预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约3,273.60万元,与上年同 期(法定披露数据)相比,将增加约1,890.16万元,同比增长约136.63%。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-30│诉讼事项 ──────┴────────────────────────────────── 案件所处的诉讼阶段:案件一双方达成调解;案件二公司已撤回起诉。 上市公司所处的当事人地位:案件一、案件二均为原告。 涉案的金额:案件一涉案金额暂计为7029568.00元;案件二涉案金额暂计为4283520.00元 。(以上涉案金额均不包含诉讼费、保全费、保全保险费等费用)。 是否会对公司损益产生负面影响:目前双方已就本案达成调解,并收到遂溪县人民法院民 事调解书。本次达成和解不会对公司日常生产经营产生不利影响,若和解协议顺利履行,公司 已计提的坏账准备转回,将对利润产生积极影响;若和解协议未能顺利履行或未完全履行,公 司将继续依法主张自身合法权益,具体以实际执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次起诉的基本情况 济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)为维护自身的合法权益及股东利益 不受侵害,以广东同畅环境科技有限公司(以下简称“同畅环境”)为被告向遂溪县人民法院 提起诉讼,并收到遂溪县人民法院出具的案件受理通知,具体内容详见公司于2025年10月17日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号 :2025-028)。 二、本次诉讼的进展及调解情况 公司对案件一与案件二一并综合考量,与同畅环境经友好协商达成一致,公司撤回案件二 的起诉,并就案件一达成调解。近日,公司收到遂溪县人民法院出具的《民事调解书》({202 5}粤0823民初4392号),经过法院调解,公司与同畅环境达成调解如下: 同畅环境已向公司支付的3880000.00元《废旧轮胎废旧塑料裂解项目设备采购合同》预付 款变更为《含油污泥热相分离处置工程设备采购合同》设备款,抵扣相应应付款项和违约金, 剩余款项将分多笔款向公司支付。截至目前,公司已收到同畅环境支付的第一笔款项。双方在 《含油污泥热相分离处置工程设备采购合同》线下已不存在其他任何纠纷争议及未决事项。本 次案件受理费30503.49元,保全费5000元,保全保险费5680元由公司承担。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-02│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次将注销回购专用证券账户中的 609464股股份,占注销前公司总股本80010733股的比例为0.76%。本次注销完成后,公司总股 本将由80010733股变更为79401269股,注册资本由80010733.00元变更为79401269.00元。 回购股份注销日:2025年12月2日 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,于2025 年10月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的议案》,同意公司将2022年回购方案中已回购尚未使用的股份用途进行变更 ,由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,同时按照相 关规定办理注销手续。公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-027),自该 公告披露之日起45日内,公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的 通知。 一、回购股份的具体情况 公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购股份将全部用于员 工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币21元/股(含),回购资金总额不低于人民币1 000万元(含),不超过人民币2000万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月27日和2022年6月1日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:20 22-015)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-022) 。 2023年3月1日,公司完成此次回购,实际回购公司股份609464股,使用资金总额为人民币 10007977.82元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2023年3月2日披 露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股份回购实施结果公告》(公告编号: 2023-008)。 二、回购股份注销履行的审批程序 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,于2025 年10月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的议案》,同意公司将2022年回购方案中已回购尚未使用的股份用途进行变更 ,由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,同时按照相 关规定办理注销手续。具体内容详见公司于2025年9月27日、2025年10月15日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 》(公告编号:2025-022)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-026 )。 三、回购股份注销的办理情况 公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规的规定,公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-027),上述债 权申报期限已于2025年11月28日届满,申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿 债务或提供相应担保的通知。 公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请,本次回购股份注销日期为2025年 12月2日,后续公司将依法办理工商变更登记手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-22│诉讼事项 ──────┴────────────────────────────────── 案件所处的诉讼阶段:反诉已立案受理,未开庭审理 上市公司

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