资本运作☆ ◇688310 迈得医疗 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医用耗材智能装备建│ 2.85亿│ ---│ 3.03亿│ 106.49│ 1795.16万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设项目 │ 5413.89万│ ---│ 4936.07万│ 91.17│ ---│ ---│
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│年产35台药械组合类│ 6421.29万│ 34.28万│ 54.80万│ 0.85│ ---│ ---│
│智能装备扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 5399.38万│ ---│ 3500.00万│ 64.82│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │威高集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司与其持有同一公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │威高集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司与其持有同一公司的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-09│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为949,924股。
本次股票上市流通总数为949,924股。
本次股票上市流通日期为2024年11月13日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，迈得医疗工业设备股份有限公司（以
下简称“公司”）收到中证登上海分公司于2024年11月7日出具的《证券变更登记证明》，公
司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1.2021年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》和《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就公
司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》和《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2021年9月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工
业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-025），按
照公司其他独立董事的委托，公司独立董事娄杭先生作为征集人，就公司拟于2021年10月18日
召开的2021年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托
投票权。
3.2021年9月30日至2021年10月9日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容
详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业
设备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-027）。
4.2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
1年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制
性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必
需的全部事宜。
5.2021年10月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工
业设备股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2021-029）。6.2021年10月19日，公司召开第三届董事会
第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计
划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.2022年10月11日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限
制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次
激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.2022年10月24日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《
关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表
了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了
核查意见。
9.2023年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2021年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。公司独立董事对相
关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
10.2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于20
21年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条
件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过了相关议案。公司监事会对首次授予部分第三个归属期及预留授予部
分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
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2024-10-30│其他事项
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限制性股票拟归属数量：经调整后合计949924股（其中首次授予部分第三个归属期可归属
736531股，预留授予部分第二个归属期可归属213393股）
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月28日召
开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年限制
性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案
》，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计
划”)的规定，公司本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属
条件已经成就，本次可归属的激励对象共计68人（其中首次授予部分第三个归属期可归属49人
，预留授予部分第二个归属期可归属19人），可归属的限制性股票数量为949924股（其中首次
授予部分第三个归属期可归属736531股，预留授予部分第二个归属期可归属213393股）。
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2024-10-30│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司《激励计划》
等规定，由于公司《激励计划》首次授予部分的原激励对象中2人已离职，不再具备激励对象
资格，13人因个人绩效考核为B或C，以及根据实际计算对激励对象授予股数进行向下取整，其
已获授但尚未归属的限制性股票全部或部分不得归属而作废。因此，首次授予的原激励对象由
51人调整为49人，首次授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计45195股。
由于预留授予部分的原激励对象中4人已离职，不再具备激励对象资格，5人因个人绩效考
核为B或C，其已获授但尚未归属的限制性股票全部或部分不得归属而作废。因此，预留授予的
原激励对象由23人调整为19人，预留授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计4532
7股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票共计90522股。
根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
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2024-10-30│价格调整
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（一）调整事由
公司于2024年6月4日披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年年度权益分派实施公
告》，向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股
。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关
规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，需对公司2021年限制性股票激励计划首次及预
留授予的价格和数量进行调整。
（二）调整方法
1、授予数量的调整方法
根据公司《激励计划》的规定：“本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股
票授予/归属数量进行相应的调整”。
公司发生资本公积转增股本时授予数量调整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕：
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票经调整后的
数量=558376*（1+0.4）=781726股（向下取整）；公司2021年限制性股票激励计划预留授予部
分已授予但尚未归属的限制性股票经调整后的数量=184800*（1+0.4）=258720股。
2、授予价格的调整方法
根据公司《激励计划》的规定：“本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整”。
公司发生派息时授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
公司发生资本公积转增股本时授予价格调整方法如下：
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格
鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司2021年限制性股票激励计划（首次及预留
授予限制性股票）经调整后的授予价格=（10.10-0.5）/（1+0.4）=6.86元/股（按四舍五入原
则保留小数点后两位）。
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2024-09-21│股权回购
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一、回购股份的基本情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第四届董事
会第二十一次会议，于2024年9月3日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购
公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励
，回购股份的资金总额不低于人民币1500万元（含），不超过人民币3000万元（含），回购价
格不超过人民币15元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起12
个月内。具体内容详见公司于2024年9月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公
告编号：2024-044）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年9月20日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购公司股份357144股，占公司总股本165269766股的比例为0.2161%，回购成
交的最高价为9.50元/股，最低价为9.31元/股，支付的资金总额为人民币3358179.41元（不含
印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2024-08-15│股权回购
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迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购部分公
司已发行的人民币普通股（A股），主要内容如下：
1、拟回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回
购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。若公司未能将本次回购的股份在股份回购实
施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相
关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
2、回购股份的资金总额：不低于人民币1500万元（含），不超过人民币3000万元（含）
；
3、回购价格：不超过人民币15元/股（含）。该价格不高于公司董事会通过回购股份决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%；
4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；5、回购资金
来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划
公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人、持股5%以上股东在未
来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述人员未来拟实施股份减持计划，公司将
按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示
1、本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会未审议通过回购股份方案的
风险；
2、若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本次回购
方案无法顺利实施的风险；
3、若发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部
客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回
购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
4、本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法
规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分未转让股份将予以注销的风险；
5、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，则存在本次回购实施过程中
需要调整回购方案相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，且根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2024年8月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的议案》。公司全体监事出席会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
通过了该议案。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2024年9月3日召开2024年第四次
临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见同日披露的股东大会召开通知。
（三）2024年8月2日，公司董事长、实际控制人林军华先生向公司董事会提议回购公司股
份。提议的内容为公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股
（A股）股票。具体内容详见公司于2024年8月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份的公
告》（公告编号：2024-033）。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
(一)本次回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者
信心，并完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，紧密结合股东利益、公司利益
和员工利益，促进公司可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公
司拟进行本次回购股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
(二)拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
(三)拟回购股份的方式
集中竞价交易方式。
(四)回购期限
回购期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司
股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时
披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层
决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变
化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
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2024-08-03│股权回购
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迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2024年8月2日收
到公司董事长、实际控制人林军华先生《关于提议迈得医疗工业设备股份有限公司回购公司股
份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长、实际控制人林军华先生
2、提议时间：2024年8月2日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者
信心，并完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，紧密结合股东利益、公司利益
和员工利益，促进公司可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公
司董事长、实际控制人林军华先生提议公司以自有资金回购部分公司股份，并将回购股份在未
来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购
实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施
结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关
政策作调整，则按调整后的政策实行。
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。
4、回购股份的价格：不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均
价的150%。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币1500万元（含），不超过人民币3000万元（含）
。
6、回购资金来源：公司自有资金。
7、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人林军华先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担
民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-27│委托理财
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重要内容提示：
现金管理金额：不超过人民币30000.00万元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚
动使用；
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品
；
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；
履行的审议程序：2024年4月25日公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会十
七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增
加公司收益。
（二）资金来源
公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（三）投资额度及期限
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司委托理财产品单日最高余额不超过30000.00万元（含本数），在该额度内，资金可以
滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资品种
产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售投资产品，公司将严格
筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的
银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（五）实施方式
本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会同意授权董事长
在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益
。
二、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响正常经营，保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下进行的，公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合
法合规。
公司利用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司
和股东谋取更多的投资回报。
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2024-04-27│其他事项
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