资本运作☆ ◇688312 燕麦科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-27│ 19.68│ 6.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-29│ 19.38│ 1188.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-18│ 13.00│ 983.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-10│ 9.02│ 678.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-25│ 8.53│ 145.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-09│ 8.53│ 805.03万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华科致芯创业投│ 600.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自动化测试设备及配│ 2.54亿│ ---│ 1990.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2600.00万│ ---│ 2600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产2400台/套智能 │ 2.96亿│ ---│ 3.22亿│ 108.97│ 3639.82万│ ---│
│化测试设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│剩余超募资金 │ 6191.50万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.55亿│ 2522.59万│ 1.30亿│ 84.31│ ---│ ---│
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│补充运营资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2400台/套智能 │ ---│ ---│ 3.22亿│ 108.97│ 3639.82万│ ---│
│化测试设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目结余资金永久补│ ---│ 3888.65万│ 3888.65万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │道简（深圳）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其35%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │深圳市智绘机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │深圳市智绘机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │道简（深圳）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其35%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │深圳市智绘机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │深圳市智绘机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │道简（深圳）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其35%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │道简（深圳）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其35%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-27 │
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│关联方 │张国峰 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”或“公司”）与公司实际控制人、董│
│ │事张国峰先生签订了《股权转让协议书》，张国峰先生以人民币262.50万元受让公司持有的│
│ │道简（深圳）医疗科技有限公司（以下简称“道简”）25%的股权（即道简注册资本中的人 │
│ │民币250万元认缴出资额、对应实缴注册资本250万元）。本次股权转让完成后，公司不再持│
│ │有道简股权。 │
│ │ 因交易发生时公司未能识别，未及时行关联交易审议和披露程序。2025年9月25日，公 │
│ │司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，2025年9月26日，公司召开第四届董事会第 │
│ │三次会议对本次关联交易事项进行补充审议。截至本次关联交易，过去12个月内公司与关联│
│ │人未发生其他关联交易，本次事项无需补充提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，降低经营和管理风险，公司于2025年7月1│
│ │2日与公司实际控制人、董事张国峰先生签订了《股权转让协议书》，张国峰先生以人民币2│
│ │62.50万元受让公司持有的道简（深圳）医疗科技有限公司（以下简称“道简”）25%的股权│
│ │（即道简注册资本中的人民币250万元认缴出资额、对应实缴注册资本250万元）。本次股权│
│ │转让完成后，公司不再持有道简股权。以上股权转让事项已完成工商变更手续。 │
│ │ 由于张国峰先生为公司关联自然人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有│
│ │关规定，本次转让道简股权构成关联交易，公司拟对本次关联交易进行补充确认，本次交易│
│ │符合公司战略方向，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利5.5元不变，现金分红总额由79337749.
70元（含税）调整为80478317.70元（含税）。
调整原因：深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2025年度利润分配方案
披露后至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2022年限制
性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）首次授予第三个归属期以及2023年限制性股
票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期
（第二批）的股票归属登记工作，具体情况如下：
2022年激励计划归属登记的股票来源为增发股份，本次登记数量为943760股，公司总股本
由145771216股变更为146714976股。在实施权益分派股权登记日前，公司因2022年激励计划股
票归属登记导致总股本发生了变动。
2023年激励计划归属登记的股票来源为回购股份，本次登记数量为1130000股，导致公司
回购专用证券账户中股份总数发生变动，由1520762股减少至390762股。
故本次实际参与分配的股数发生变动，可参与利润分配的股数由144250454股增加至14632
4214股。公司拟维持每股分配的金额不变，相应调整2025年度分配总额。
一、调整前2025年度利润分配方案
公司于2026年4月10日召开了第四届董事会第六次会议，并于2026年5月6日召开了2025年
年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为136445282.47元。
截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币438145731.92元。公司2025年度利润分
配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账
户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2025年12月31日，
公司总股本为145771216股，回购专用证券账户中股份总数为1520762股,以此计算合计拟派发
现金红利79337749.70元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为58.15%
。公司不进行公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账
户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：20
26-003）。
二、本次调整原因
自2025年度利润分配方案披露后至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司已完成2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）首次授予第三
个归属期以及2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）首次授予第二个归
属期和预留授予第一个归属期（第二批）的股票归属登记工作，具体情况如下：
2022年激励计划归属登记的股票来源为增发股份，本次登记数量为943760股，公司总股本
由145771216股变更为146714976股。在实施权益分派股权登记日前，公司因2022年激励计划股
票归属登记导致总股本发生了变动。具体内容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属结果
暨股份上市的公告》（公告编号：2026-021）。
2023年激励计划归属登记的股票来源为回购股份，本次登记数量为1130000股，导致公司
回购专用证券账户中股份总数发生变动，由1520762股减少至390762股。具体内容详见公司于2
026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励
计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期（第二批）归属结果公告》（公告编号：
2026-019）。
故本次实际参与分配的股数发生变动，可参与利润分配的股数由144250454股增加至14632
4214股。公司拟维持每股分配的金额不变，相应调整2025年度分配总额。
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2026-05-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月6日
（二）股东会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、
邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章
程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书姜铁君先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为943760股。
本次股票上市流通总数为943760股。
本次股票上市流通日期为2026年5月12日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日收到中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制性
股票激励计划首次授予第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年8月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是
否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。
2、2022年8月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市燕麦
科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-039），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事邓超先生作为征集人就2022年第四次临时股东大会审议的
公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年8月24日至2022年9月2日，公司对预留授予激励对象的姓名和职务进行了内部公
示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2022年9月3日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市燕麦科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-044）。
4、2022年9月8日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，并于2022年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市燕麦科
技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2022-047）。
5、2022年9月9日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。公
司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
6、2023年8月24日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过
了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，认为授予
条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。8、2025年4月22日，公
司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票
的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及2023年限制性股票激励计
划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予第二个归
属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
9、2025年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年及
2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性
股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及2023年限制性股票激
励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激
励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
10、2026年4月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的2022年限制性股票及2023年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励
计划首次授予第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件
的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予第三个归属期符合归属条件
的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为95人。
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2026-04-30│其他事项
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本次归属限制性股票数量：1130000股
本次归属股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2023年限制性
股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期（第二批）的股份归属登记工作
。
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2026-04-11│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利5.50元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发
生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（
以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于上市公司股东的
净利润为136445282.47元。截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币438145731.
92元。公司2025年度利润分配方案如下：根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公
司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施2025年度权益分派股权登记
日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50
元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为145771216股，回购专用证券账户中股份总
数为1520762股,以此计算合计拟派发现金红利79337749.70元（含税），占2025年度归属于上
市公司股东的净利润的比例为58.15%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账
户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变
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