资本运作☆ ◇688312 燕麦科技 更新日期：2025-10-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-27│ 19.68│ 6.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-29│ 19.38│ 1188.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-18│ 13.00│ 983.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-10│ 9.02│ 678.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-25│ 8.53│ 145.35万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华科致芯创业投│ 600.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自动化测试设备及配│ 2.54亿│ ---│ 1990.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2600.00万│ ---│ 2600.00万│ ---│ ---│ ---│
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│年产2400台/套智能 │ 2.96亿│ ---│ 3.22亿│ 108.97│ ---│ ---│
│化测试设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│剩余超募资金 │ 6191.50万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.55亿│ 719.52万│ 1.12亿│ 72.65│ ---│ ---│
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│补充运营资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2400台/套智能 │ ---│ ---│ 3.22亿│ 108.97│ ---│ ---│
│化测试设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-19 │交易金额(元)│385.90万 │
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│币种 │新加坡元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │AXIS TEC PTE.LTD.67%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │YANMADE ELECTRONIC PTE.LTD. │
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│卖方 │ELLIPSIZ LTD、Vincent Ong Sin Liang、Low Chee Wee │
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│交易概述 │深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司YANMADEELECTRONICPTE│
│ │.LTD.（以下简称"新加坡燕麦"）以自有资金收购ELLIPSIZLTD（以下简称"Ellipsiz公司"）│
│ │、VincentOngSinLiang先生（以下简称"Vincent"）和LowCheeWee先生（以下简称"Low"）合│
│ │计持有的AXISTECPTE.LTD.（以下简称"AxisTec公司"）的67%股权，本次交易对价为385.92 │
│ │万新加坡元，以中国人民银行于2024年11月29日公告的人民币汇率中间价计算，约合人民币│
│ │2072.85万元。 │
│ │ 2024年12月18日，AxisTec公司已于新加坡会计与企业管理局完成股东信息变更登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-27 │
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│关联方 │张国峰 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”或“公司”）与公司实际控制人、董│
│ │事张国峰先生签订了《股权转让协议书》，张国峰先生以人民币262.50万元受让公司持有的│
│ │道简（深圳）医疗科技有限公司（以下简称“道简”）25%的股权（即道简注册资本中的人 │
│ │民币250万元认缴出资额、对应实缴注册资本250万元）。本次股权转让完成后，公司不再持│
│ │有道简股权。 │
│ │ 因交易发生时公司未能识别，未及时行关联交易审议和披露程序。2025年9月25日，公 │
│ │司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，2025年9月26日，公司召开第四届董事会第 │
│ │三次会议对本次关联交易事项进行补充审议。截至本次关联交易，过去12个月内公司与关联│
│ │人未发生其他关联交易，本次事项无需补充提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，降低经营和管理风险，公司于2025年7月1│
│ │2日与公司实际控制人、董事张国峰先生签订了《股权转让协议书》，张国峰先生以人民币2│
│ │62.50万元受让公司持有的道简（深圳）医疗科技有限公司（以下简称“道简”）25%的股权│
│ │（即道简注册资本中的人民币250万元认缴出资额、对应实缴注册资本250万元）。本次股权│
│ │转让完成后，公司不再持有道简股权。以上股权转让事项已完成工商变更手续。 │
│ │ 由于张国峰先生为公司关联自然人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有│
│ │关规定，本次转让道简股权构成关联交易，公司拟对本次关联交易进行补充确认，本次交易│
│ │符合公司战略方向，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的情形。 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │道简（深圳）医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │道简（深圳）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │深圳市智绘机器人有限公司 │
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│关联关系 │其为公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │深圳市智绘机器人有限公司 │
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│关联关系 │其为公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │道简（深圳）医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │道简（深圳）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-27│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”或“公司”）与公司实际控制人、
董事张国峰先生签订了《股权转让协议书》，张国峰先生以人民币262.50万元受让公司持有的
道简（深圳）医疗科技有限公司（以下简称“道简”）25%的股权（即道简注册资本中的人民
币250万元认缴出资额、对应实缴注册资本250万元）。本次股权转让完成后，公司不再持有道
简股权。
因交易发生时公司未能识别，未及时行关联交易审议和披露程序。2025年9月25日，公司
召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，2025年9月26日，公司召开第四届董事会第三次
会议对本次关联交易事项进行补充审议。截至本次关联交易，过去12个月内公司与关联人未发
生其他关联交易，本次事项无需补充提交股东大会审议。
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，降低经营和管理风险，公司于2025年7月12
日与公司实际控制人、董事张国峰先生签订了《股权转让协议书》，张国峰先生以人民币262.
50万元受让公司持有的道简（深圳）医疗科技有限公司（以下简称“道简”）25%的股权（即
道简注册资本中的人民币250万元认缴出资额、对应实缴注册资本250万元）。本次股权转让完
成后，公司不再持有道简股权。以上股权转让事项已完成工商变更手续。
由于张国峰先生为公司关联自然人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关
规定，本次转让道简股权构成关联交易，公司拟对本次关联交易进行补充确认，本次交易符合
公司战略方向，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│其他事项
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重要内容提示：
本次归属限制性股票数量：225762股
本次归属股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2023年限制性
股票激励计划预留授予第一个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年10月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股
东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公
司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单
>的议案》，公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2023年10月27日，公司披露《深圳市燕麦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》（公告编号：2023-044），独立董事邓超先生依法作为征集人采取无偿方式
就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年10月27日至2023年11月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何对激励对象名单内人员的异议。2023年11月
7日，公司披露《深圳市燕麦科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-050）。
4、2023年11月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，并于2023年11月29日披露《深圳市燕麦科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计
划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-052）。
5、2023年11月28日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次
会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立
意见。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
6、2024年8月8日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会
议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
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2025-09-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为170400股。
本次股票上市流通总数为170400股。
本次股票上市流通日期为2025年9月30日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制
性股票激励计划预留授予第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2022年8月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是
否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。
2、2022年8月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市燕麦
科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-039），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事邓超先生作为征集人就2022年第四次临时股东大会审议的
公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年8月24日至2022年9月2日，公司对预留授予激励对象的姓名和职务进行了内部公
示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2022年9月3日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市燕麦科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-044）。
4、2022年9月8日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，并于2022年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市燕麦科
技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2022-047）。
5、2022年9月9日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。公
司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
6、2023年8月24日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过
了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，认为授予
条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8、2025年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚
未归属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期
及2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对本
激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
9、2025年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年及
2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性
股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及2023年限制性股票激
励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激
励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为33人。公司的激励对象共45名，其中12名激励对象已离职，不
符合激励资格，故本次实际完成归属登记的激励对象人数为33人。
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2025-08-29│价格调整
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深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于调整2022年及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，
同意将公司2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由9.02元/股调整为8.53元/股，20
23年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由5.61元/股调整为5.12元/股。现将有关事项说
明如下：
1、调整事由
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定，若在2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划公告当日至激励
对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。
公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配方案的议案》，于2025年5月29日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：202
5-026），确定以2025年6月11日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国
结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。因公司本次分红
为差异化分红，调整后每股现金红利为人民币0.4940元（含税）。
2、调整结果
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）
》的规定，结合前述调整事由，授予价格的调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
按照上述公式，2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予部分）为8.53元/股（8
.53元/股≈9.02元/股-0.4940元/股，保留两位小数），2023年限制性股票激励计划授予价格
（含预留授予部分）为5.12元/股（5.12元/股≈5.61元/股-0.4940元/股，保留两位小数）。
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2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：23.5762万股
归属股票来源：公司自二级市场回购A股普通股
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划主要内容
1、激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量（调整后）：2023年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）授予限制
性股票合计302.1524万股，其中，首次授予255.00万股，占本激励计划限制性股票授予总额的
84.39%；预留授予47.1524万股，占本激励计划限制性股票授予总额的15.12%。
3、股票来源：公司自二级市场回购A股普通股。
4、授予价格（调整后）：5.12元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股
5.12元的价格购买公司自二级市场回购的A股普通股。
5、激励对象：本激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，其中，首次授予的激励对象为18人，包括公司
高级管理人员、核心技术人员以及公司董事会认为需要激励的人员；预留授予的激励对象为27
人，均为公司董事会认为需要激励的人员。
6、有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制
性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
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