资本运作☆ ◇688313 仕佳光子 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-31│ 10.82│ 4.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SJ PHOTONS（THAILA│ 3557.49│ ---│ 100.00│ ---│ -1061.76│ 人民币│
│ND）CO.,LTD. │ │ │ │ │ │ │
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│河南泓淇光电子产业│ 100.00│ ---│ 20.00│ ---│ -0.94│ 人民币│
│基金合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│阵列波导光栅（AWG │ 3.70亿│ 7019.45万│ 2.48亿│ 66.97│ 3926.64万│ ---│
│）及半导体激光器芯│ │ │ │ │ │ │
│片、器件开发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,200万件光分 │ 3000.00万│ 154.09万│ 1957.75万│ 65.26│ 689.48万│ ---│
│路器模块及组件项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 4580.07万│ 102.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞福可喜玛通讯科技有限公司82.3│标的类型 │股权 │
│ │810%股权、河南仕佳光子科技股份有│ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │河南仕佳光子科技股份有限公司、河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）、刘晓明│
│ │、玄国栋、佛山优势易盛股权投资合伙企业（有限合伙）、赵洪军 │
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│卖方 │河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）、刘晓明、玄国栋、佛山优势易盛股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、赵洪军、河南仕佳光子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河南仕佳光子科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买河南泓淇光电子产业基│
│ │金合伙企业（有限合伙）、刘晓明、玄国栋、佛山优势易盛股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、赵洪军5名交易对方合计持有的东莞福可喜玛通讯科技有限公司82.3810%股权。 │
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│公告日期 │2025-04-21 │交易金额(元)│3.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞福可喜玛通讯科技有限公司53% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳市致尚科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、交易进展：河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓淇光电”） │
│ │已完成对东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”或“标的公司”）53%股 │
│ │权的收购，标的公司于近日完成工商变更登记。 │
│ │ 2、关联关系声明：本次交易对方深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“致尚科技 │
│ │”）、标的公司其他股东与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系或利益安排。 │
│ │ 3、风险提示：标的公司未来经营可能受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等 │
│ │外部因素影响，存在业绩不确定性。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2025年1月，泓淇光电与致尚科技签署《股权转让框架协议》，拟以现金对价暂定32595│
│ │万元人民币的价格购买致尚科技持有的控股子公司福可喜玛53%的股权。具体内容详见公司 │
│ │于2025年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于产业基金签署框架│
│ │协议的自愿性披露公告》（公告编号：2025-007）。 │
│ │ 2025年3月，泓淇光电与致尚科技正式签署《股权转让协议》，确定致尚科技持有控股 │
│ │子公司福可喜玛53%股权的转让价格为32595万元人民币。交易完成后，泓淇光电将成为福可│
│ │喜玛的控股股东。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 近日，致尚科技及福可喜玛按照《股权转让协议》之约定办理了相关工商变更登记手续│
│ │，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了股权转让相关的工商变更登│
│ │记事项。本次工商变更登记完成后，泓淇光电成为福可喜玛控股股东，持有福可喜玛53%的 │
│ │股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国科学院半导体研究所 │
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│关联关系 │公司外部专家顾问多数在其任职 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │武汉昱升光电股份有限公司（含控股子公司） │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国科学院半导体研究所 │
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│关联关系 │公司外部专家顾问多数在其任职 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │武汉昱升光电股份有限公司（含控股子公司） │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国科学院半导体研究所 │
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│关联关系 │公司外部专家顾问多数在其任职 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │武汉昱升光电股份有限公司（含控股子公司） │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │东莞福可喜玛通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东是公司股东的下属企业担任合伙人的产业基金 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国科学院半导体研究所 │
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│关联关系 │公司外部专家顾问多数在其任职 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │武汉昱升光电股份有限公司（含控股子公司） │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │武汉灿光光电有限公司 │
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│关联关系 │公司原独立董事担任董事的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易内容简要：河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟│
│ │向武汉昱升光电股份有限公司的全资子公司武汉灿光光电有限公司（以下简称“武汉灿光”│
│ │）销售产品，预计销售产品金额共计人民币650万元，构成关联交易。公司将依规与武汉灿 │
│ │光签署销售合同。 │
│ │ 本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公平│
│ │、公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不│
│ │会对公司的独立性产生影响。 │
│ │ 本次关联交易事项已经第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，│
│ │该事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项在董事会审议前已经独立董事专门会│
│ │议、审计委员会审议通过。 │
│ │ 一、本次关联交易基本情况 │
│ │ 公司因经营发展需要，拟向武汉灿光销售产品，并与其依规签署销售合同，预计销售产│
│ │品金额共计人民币650万元，根据需求时间分批交货。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近一期│
│ │经审计总资产或市值的1%，且未超过3000万元，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 武汉灿光光电有限公司系公司原独立董事刘德明担任董事的企业武汉昱升光电股份有限│
│ │公司的全资子公司。刘德明已于2024年7月19日任期届满离任，根据《上海证券交易所科创 │
│ │板股票上市规则》（2024年4月修订）15.1条，刘德明及其担任董事的公司在其离任后12个 │
│ │月内仍属于公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │武汉昱升光电股份有限公司 │
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│关联关系 │独立董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │中国科学院半导体研究所 │
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│关联关系 │持有公司2.16%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │武汉昱升光电股份有限公司 │
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│关联关系 │独立董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │中国科学院半导体研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司2.16%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-30│其他事项
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第四届董事
会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司截至
2025年6月30日的财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的资产进
行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度确认的资产
减值损失和信用减值损失总额为1,635.83万元。
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2025-07-30│委托理财
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第四届董事
会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过40000.00万元
的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但
不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事
会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董
事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开
展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（三）额度及期限
使用额度不超过40000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月
，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益
凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规要求及时履行信息披露义务。
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2025-07-11│其他事项
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及
支付现金方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“标的公司”或“福可喜玛”）
股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，福可喜玛将成为上市公司
的控股子公司。
根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条的规定，
上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如
下说明：
本次交易的相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情
形，最近36个月内不存在因涉嫌上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证监会作出行
政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易的相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大
资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
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