资本运作☆ ◇688313 仕佳光子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-31│ 10.82│ 4.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南泓淇光电子产业│ ---│ ---│ 44.49│ ---│ 2377.32│ 人民币│
│基金合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│阵列波导光栅（AWG │ 3.70亿│ 7019.45万│ 2.48亿│ 66.97│ 3926.64万│ ---│
│）及半导体激光器芯│ │ │ │ │ │ │
│片、器件开发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,200万件光分 │ 3000.00万│ 154.09万│ 1957.75万│ 65.26│ 689.48万│ ---│
│路器模块及组件项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 4580.07万│ 102.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │东莞福可喜玛通讯科技有限公司82.3│标的类型 │股权 │
│ │810%股权、河南仕佳光子科技股份有│ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │河南仕佳光子科技股份有限公司、河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）、刘晓明│
│ │、玄国栋、佛山优势易盛股权投资合伙企业（有限合伙）、赵洪军 │
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│卖方 │河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）、刘晓明、玄国栋、佛山优势易盛股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、赵洪军、河南仕佳光子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河南仕佳光子科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买河南泓淇光电子产业基│
│ │金合伙企业（有限合伙）、刘晓明、玄国栋、佛山优势易盛股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、赵洪军5名交易对方合计持有的东莞福可喜玛通讯科技有限公司82.3810%股权。 │
│ │ 公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股 │
│ │份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股│
│ │份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终│
│ │止相关事宜。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-08 │
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│关联方 │东莞福可喜玛通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东是公司股东的下属企业担任合伙人的产业基金 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │
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│关联方 │中国科学院半导体研究所 │
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│关联关系 │公司外部专家顾问多数在其任职 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │
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│关联方 │东莞福可喜玛通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东是公司股东的下属企业担任合伙人的产业基金 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国科学院半导体研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司外部专家顾问多数在其任职 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │东莞福可喜玛通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东是公司股东的下属企业担任合伙人的产业基金 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国科学院半导体研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司外部专家顾问多数在其任职 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞福可喜玛通讯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东是公司股东的下属企业担任合伙人的产业基金 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国科学院半导体研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司外部专家顾问多数在其任职 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料/劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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鹤壁投资集团有限公司 2500.00万 5.53 83.33 2026-08-07
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合计 2500.00万 5.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-08-07 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │8.33 │质押占总股本(%) │0.55 │
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│股东名称 │鹤壁投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │郑州银行股份有限公司鹤壁分行 │
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│质押起始日 │2026-08-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年08月05日鹤壁质押了250.0万股给郑州银行股份有限公司鹤壁分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │1.66 │
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│股东名称 │鹤壁投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │郑州银行股份有限公司鹤壁分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月22日鹤壁质押了750.0万股给郑州银行股份有限公司鹤壁分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │3.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │鹤壁投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │河南资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2026-01-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月20日鹤壁投资集团质押了1500.0万股给河南资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │3.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │鹤壁投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司郑州分行 │
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│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-06-11 │解押股数(万股) │1500.00 │
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│质押说明 │2025年12月17日鹤壁投资集团质押了1500.0万股给中信银行股份有限公司郑州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月11日鹤壁投资集团解除质押1500.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-07│股权质押
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截至本公告披露日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东鹤壁投资
集团有限公司（以下简称“鹤壁投资集团”）持有公司股份30000060股，占公司总股本的6.64
%。
鹤壁投资集团本次质押股份数为2500000股，占其持股总数的8.33%，占公司总股本的0.55
%。本次质押后，鹤壁投资集团累计质押公司股份25000000股，占其持股总数的83.33%，占公
司总股本的5.53%。
公司于近日收到持股5%以上股东鹤壁投资集团的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办
理了质押登记手续。
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2026-08-04│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月3日
（二）股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二
楼会议室
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2026-08-01│其他事项
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于2026年半年度计
提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策、会计
估计等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则
，公司对截至2026年6月30日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提减值准备。2026年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失合计约4514.19万元。具体情
况如下表所示：四、其他说明
公司2026年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够
真实客观反映公司截止2026年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会影响公司正常经营。
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2026-07-16│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）河南仕佳光子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第四届董事会第十六次会议、第四届董
事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2026年度财务报告及内部
控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为
特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳
区建国门外大街22号赛特广场五层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证
书》（证书序号：NO0014469）。
致同所首席合伙人是李惠琦。截至2025年末，致同所合伙人数量244名，注册会计师1361
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400名。
致同所2025年度经审计的收入总额26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收
入5.68亿元。2025年度上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业
，收费总额4.02亿元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2025年末职业风险基金2126.98万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼
均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施14次和纪律处分3次。从业人员中有81名近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6
次、监督管理措施20次、自律监管措施12次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：党小民，1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1996年开
始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告16份，签
署新三板挂牌公司审计报告4份；近三年复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计
报告4份。
签字注册会计师：杜武明，于2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计工作
，2024年开始在致同所执业。近三年签署过2份上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：于涛，2000年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，20
08年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份，复核上市公司审计报告6份。
2、诚信记录
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾
受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年年报审计收费75万元，内控审计费用15万元。审计收费定价原则主要基于专业服务
所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以
及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方
协商确定具体报酬。
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2026-07-16│其他事项
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，根据
相关法律法规要求，为保障投资者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年被证券监管部门
和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下
：
（一）中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对朱洪亮采取出具警示函
行政监管措施的决定》（[2022]10号）及上海证券交易所《关于对河南仕佳光子科技股份
有限公司原核心技术人员朱洪亮予以通报批评的决定》（[2022]87号）1、主要内容
因公司已离任的核心技术人员朱洪亮对减持规则理解不充分，于2022年5月5日违规减持公
司股票，其本人收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《关于对朱洪亮采取出具警示
函行政监管措施的决定》（[2022]10号）及上海证券交易所出具的上海证券交易所纪律处分决
定书《关于对河南仕佳光子科技股份有限公司原核心技术人员朱洪亮予以通报批评的决定》（
[2022]87号），具体详见公司于2022年5月7日和2022年6月9日披露的《关于离任核心技术人员
违规减持公司股票及致歉的公告》（公告编号：2022-027）、《关于离任核心技术人员朱洪亮
收到河南证监局警示函的公告》（公告编号：2022-036）。2、整改情况上述减持事项发生后
，公司董事会及时核实相关情况，并与朱洪亮进行沟通，郑重提醒其违反减持规定和承诺的行
为可能导致的法律责任。朱洪亮对上述违规减持行为进行了深刻反省，并就该行为对公司及广
大投资者造成的负面影响表示诚挚的歉意。公司进一步加强组织持股5%以上股东以及持有本公
司股份的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员学习相关法律法规及规范性文件；督促相
关人员遵守减持规则，严格按照相关规定，审慎操作，杜绝此类事情再次发生。
（二）中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对河南仕佳光子科技股份
有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2022]29号）1、主要内容
公司于2022年9月8日收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《关于对河南仕佳光
子科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2022]29号），因政府补助披
露及关联交易审议决策程序等事项，决定对公司、葛海泉、钟飞、张志奇、赵艳涛采取出具警
示函的行政监管措施，并记入证券期货诚信档案，公司应严格按照相关法律、行政法规和中国
证监会要求履行信息披露义务。
2、整改情况
公司及相关人员收到警示函后，高度重视警示函中提出的问题，公司及相关人员认真吸取
教训，切实加强对上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件的学习，不断提高公司规范运
作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东的利益。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的
情况。
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2026-07-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月3日14点00分
召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日
至2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-16│其他事项
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为完善和健全河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)分红决策和监督机制，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护
公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公
司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营状况及未来
发展战略的基础上，公司制定了未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。具体内容如
下：一、制定股东分红回报规划的原则
公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中利润分配相关条款的规
定，制定本股东分红回报规划。本规划在制定过程中，坚持以下原则：充分重视对投资者的合
理回报，充分听取并尊重股东、独立董事及董事会审计委员会的意见，同时兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。
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2026-07-16│其他事项
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了第四届董
事会第十六次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定
对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在
直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。
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2026-07-08│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年7月7日
限制性股票首次授予数量：374.50万股，约占公司股本总额451986328股的0.83%。
股权激励方式：第二类限制性股票
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向
2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。根据公司《2026年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司2025年年度
股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划的首次授予条件已成就，并确定20
26年7月7日为本次激励计划的首次授予日，以62.53元/股的授予价格向符合授予条件的311名
激励对象授予374.50万股限制性股票。
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2026-07-08│价格调整
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，
董事会同意根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）
的相关规定和公司2025年年度股东会的授权，对公司2026年限制性股票激励计划的授予价格进
行调整。授予价格由62.83元/股调整为62.53元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<河南仕
佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<河南
仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前已经董事
会提名及薪酬委员会审议通过，董事会提名及薪酬委员会对本次激励计划发表了核查意见。
2026年4月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
2、公司于2026年4月21日至2026年4月30日在公司内部对本次激励计划拟首次授予的激励
对象的姓名和职务进行了公示。公示期间内，公司董事会提名及薪酬委员会未收到任何员工对
本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《董事会提名及薪酬委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-019）。
3、2026年5月13日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于<河南仕佳光子科
技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<河南仕佳光子
科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2026年5月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2026年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-021）
。
5、2026年7月7日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》。相关议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通
过，董事会提名及薪酬委员会对调整2026年限制性股票激励计划授予价格及首次授予的激励对
象名单进行核实并对上述事项发表了核查意见。
二、调整情况说明
（一）调整事由
公司于2026年6月5日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027），
公司2025年度权益分派方案为：公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数分配
利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
需对授予价格进行相应调整。
（二）调整方法和结果
根据本次激励计划的相关规定，授予价格的调整方法如下：
派息：P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，公司2026年限制性股票激励计划调整后的授予价格=P0-V=62.83-0.30=62.
53元/股。
根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内的事项，经公司董事会审议
通过即可，无需提交公司股东会审议。
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2026-07-06│其他事项
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大股东持有的基本情况：截至本公告披露日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股东鹤壁投资集团有限公司（以下简称“鹤壁投资集团”）持有公司30000060股股
份，占公司总股本的6.64%。前述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于2021年8月12日
上市流通。
减持计划的主要内容：鹤壁投资集团基于自身经营需求，计划自本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内，根据市场情况拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份，合计不超过4
519800股，不超过公司总股本的1.00%。
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2026-06-24│股权质押
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截至本公告披露日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东鹤壁投资
集团有限公司（以下简称“鹤壁投资集团”）持有公司股份30,000,060股，占公司总股本的6.
64%。公司于近日收到持股5%以上股东鹤壁投资集团的通知，获悉其将所持有的公司部分股份
办理了质押登记手续。
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2026-06-13│股权质押
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截至本公告披露日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东鹤壁投资
集团有限公司（以下简称“鹤壁投资集团”）持有公司股份30,000,060股，占公司总股本的6.
6374%。
鹤壁投资集团本次解除质押15,000,000股。本次部分股份解除质押完成后，鹤壁投资集团
累计质押股份数为15,000,000股，占其持股总数的49.9999%，占公司总股本的3.3187%。
公司于近日收到持股5%以上股东鹤壁投资集团的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办
理了解除质押登记手续。
一、本次股份解除质押情况
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二
楼会议室
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2026-04-18│对外投资
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投资标的名称：高速光芯片与器件开发及产业化项目
投资金额：本项目投资总额约为12.65亿元（以实际投入为准），将根据项目进展情况按
需投入。
本次投资尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及管理层具体办理与本
次投资相关的事宜。
相关风险提示
1、本次投资资金来源为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金
及自筹资金，若未来宏观经济环境、行业政策、市场形势及公司经营状况等发生不利变化，导
致公司自有资金充裕度下降、自筹资金渠道受限或融资成本上升，可能存在项目建设进度不及
预期、延期、调整、中止甚至终止的风险，亦可能对公司财务状况产生不利影响。
2、本次投资建设项目是基于当前市场环境、行业发展趋势及公司战略等综合因素作出的
决策，同时项目推进落地还受下游客户认证验证进度、行业市场需求变化、市场竞争格局等多
重因素影响。若上述任一因素出现不利变化，如下游客户产品导入及验证周期延长、行业市场
需求不及预期或行业景气度出现波动等，都可能导致项目投资计划、实施进度、产能释放节奏
及预期效益无法实现，进而可能对公司未来经营业绩、产能规划落地及整体发展布局产生不利
影响，敬请广大投资者注意相关市场风险与项目进展风险。
一、投资建设项目的概述
（一）本次投资概况
为把握行业发展机遇，进一步扩大公司核心产品规模化生产能力，持续强化技术优势与市
场竞争力，完善公司在光通信领域的产业布局，夯实长远发展基础，公司拟投资建设高速光芯
片与器件开发及产业化项目。本项目投资总额约为12.65亿元人民币（以实际投入为准）。
（二）本次投资的决策与审批程序
公司第四届董事会战略与投资委员会第五次会议已审议通过《关于投资建设高速光芯片与
器件开发及产业化项目的议案》，并将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
同意公司建设高速光芯片与器件产业化项目。
本次投资已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事
会及管理层具体办理与本次投资相关的事宜。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组情形。
二、投资建设项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：高速光芯片与器件开发及产业化项目
2、项目实施主体：河南仕佳光子科技股份有限公司
3、项目实施地点：河南省鹤壁市
4、项目主要内容：高速光芯片与器件的土地厂房及生产线建设、设备购置5、项目投资规
模及来源：本项目计划投资金额不超过12.65亿元人民币（以实际投入为准），资金来源为公
司的自有及自筹资金。
6、项目建设周期：2年
（二）项目建设的必要性和可行性分析
优化战略布局，提升公司在光通信行业核心竞争力。公司作为国内少数同时掌握无源与有
源光芯片量产能力的企业，本项目实施有利于进一步巩固“无源+有源”双平台的协同优势，
完善从芯片设计到器件封装的IDM全链条布局，以进一步提升公司核心芯片制造能力和创新竞
争力，契合行业发展的战略导向。
紧跟行业发展机遇，匹配市场升级需求。公司紧随光通信行业高速发展机遇，顺应算力网
络、数据中心等市场需求升级趋势。本项目建设有利于更好匹配客户对高速、高性能光芯片及
器件的增量需求，进一步提升市场响应速度与产品供给能力，把握行业发展红利，巩固市场竞
争力。
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2026-04-18│对外担保
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和发展需要，2026
年度拟向银行申请使用总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。
被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河南杰科新材料有限
公司、深圳市和光同诚科技有限公司、SJPHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.，上述公司均为公司
的全资子公司。本次担保总金额预计不超过人民币2亿元。截至本公告发布日，公司为拟被担
保人提供的担保余额为0元。本次担保不存在反担保。在上述授信额度内由公司为部分子公司
提供担保。
本事项无需提交股东会审议。
（一）情况概述
为满足公司经营和业务发展需求，公司拟向合作银行申请使用总额不超过人民币15亿元的
综合授信额度，授信品种包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、
固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等，具体授信业务品种、
额度和期限，以各家银行最终核定为准。公司拟为被担保人申请银行综合授信业务提供总额不
超过人民币2亿元的担保。授权公司管理层、被担保人管理层负责实施，授权期限为本次董事
会审议通过之日起12个月。
为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司
可在授权期限内针对被担保人的实际业务发展需求，调整公司对被担保人之间的担保额度。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，拟授权公司管理层负责实施具体授信额度
等事宜，由公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关授信事项以正式
签署的文件为准。
（二）审批程序
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请2026年度综
合授信额度及为子公司提供担保的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第八次专门
会议于2026年4月13日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026
年4月7日以电子邮件方式送达独立董事。本次会议由全体独立董事共同推举胡卫升先生担任会
议召集人并主持本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议的召开符合相
关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
公司不断建立健全内部控制制度，现已形成较为完善的内部控制体系。公司2025年度内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，我们同意《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》，并同意将此议案提交董
事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
公司2025年度利润分配方案，充分考虑了公司可供全体股东分配的利润情况、公司经营、
资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《
证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现
对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交董事会
审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日14点00分
召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提
交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策、会计
估计等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则
，公司对截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提减值准备。2025年度确认的资产减值损失和信用减值损失合计约5350.67万元。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度河南仕佳光子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币372228513.24元，加上年
初未分配利润106701999.04元，截至2025年12月31日，公司累计可供股东分配利润为47893051
2.28元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号—规范运作》等相关规则及《公司章程》等相关规定，并经第四届董事会
第十一次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本451986328股，以此计算合计拟派发现金红利135595898.40元（含税），本年度公司现金分
红总额135595898.40元（含税）。2025年度，公司未进行股份回购，股份回购金额为0元，现
金分红和回购金额合计135595898.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.43%；
以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额71142320.92元，现
金分红和回购并注销金额合计233857399.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62
.83%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股如在本公告披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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为激励董事和高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公
司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬
水平等因素，2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）公司董事及高级管理人员薪酬方案
如下：
1、公司董事薪酬（津贴）
公司独立董事在公司领取独立董事津贴7.2万元/年，按月发放。
公司内部董事按其所在公司岗位领取工资薪酬，不另外领取董事薪酬；外部董事不领取董
事津贴。
2、公司高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬确定原则为根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬绩效考核
目标领取薪酬，不再另行领取津贴。
3、其他说明
（1）上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；（2）公司董事
、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发
放。
（3）公司董事薪酬事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。
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2026-04-01│其他事项
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员周天红先生因个人原
因与公司协商一致解除劳动关系，离职后不再担任公司任何职务。
周天红先生与公司签署了《保密协议》及《竞业限制协议》，与公司及子公司不存在涉及
职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。
截至本公告披露日，周天红先生已完成工作交接，其离职不会影响公司研发工作的正常开
展，不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
周天红先生因个人原因于近日与公司协商一致解除劳动关系，离职后不再担任公司任何职
务。公司对周天红先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
1、核心技术人员的具体情况
周天红：男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉邮电科学研究
院，电磁场与微波技术专业，硕士研究生学历，光纤通信高级工程师。2017年11月起就职于公
司，现任公司高级工程师。
截至本公告披露日，周天红先生直接持有公司股份148000股，持股比例为0.0327%，无间
接持股。周天红先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。2、知识产权情况
截至2025年12月31日，公司累计获得授权专利300项。其中，周天红先生参与的已授权专
利2项。周天红先生任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公
司，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权权属
完整性的情况。
3、履行保密及竞业限制情况
周天红先生与公司签署了《保密协议》及《竞业限制协议》，对公司核心技术和知识产权
保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。周天红先生对
其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。截
至本公告披露日，公司未发现周天红先生有违反相关协议的情形。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、
财务状况
报告期内，公司实现营业收入212889.48万元，同比增加98.12%；实现归属于上市公司股
东的净利润34164.38万元，同比增加426.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润34088.23万元，同比增加608.10%；报告期末，公司总资产239781.94万元，较报告期初增
加34.55%；归属于上市公司股东的所有者权益151831.67万元，较报告期初增加26.67%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）营业收入增长原因：受人工智能发展驱动，数通市场快速增长，公司适应市场需求
，产品竞争优势凸显，客户认可度提高。光芯片和器件、室内光缆、线缆高分子材料的产品订
单较上年同期实现不同程度增长。
（2）归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润增长的原因：主要系
营业收入同比增加，持续提高运营管控能力，加强降本增效工作，提高产品良率，产品竞争力
增强，盈利能力提高。
（3）报告期内，公司根据《企业会计准则》和公司计提资产减值的有关制度，基于谨慎
性原则，对相关资产进行减值测试后，拟对部分资产计提适当的减值准备，对公司本期业绩产
生影响。
（4）公司出口业务主要以美元结算，报告期内美元兑人民币汇率波动，对本期业绩增长
带来一定程度的负向影响。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年（2025年1月1日至2025年12月31日）。
（二）业绩预告情况
1、营业收入212,900万元左右，与上年同期相比，增额105,447万元左右，增幅98.13%左
右。
2、归属于上市公司股东的净利润34,150万元左右，与上年同期相比，增额27,657万元左
右，增幅425.95%左右。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,070万元左右，与上年同期相
比，增额29,256万元左右，增幅607.73%左右。
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2026-01-22│股权质押
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截至本公告披露日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东鹤壁投资
集团有限公司（以下简称“鹤壁投资集团”）持有公司股份30000060股，占公司总股本的6.63
74%（注：因回购股份于2025年12月23日完成注销，公司总股本由458802328元变更为45198632
8元）。
鹤壁投资集团本次质押股份数为15000000股，占其持股总数的49.9999%，占公司总股本的
3.3187%。本次质押完成后，鹤壁投资集团累计质押股份数为30000000股，占其持股总数的99.
9998%，占公司总股本的6.6374%。
公司于近日收到持股5%以上股东鹤壁投资集团的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办
理了质押登记手续。
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2025-12-23│其他事项
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于长期战略发展规划，结合研发
人员工作内容变动与公司研发工作实际推进需求，对核心技术人员构成进行优化调整：原核心
技术人员徐嘉宏先生、孙健先生不再纳入核心技术人员认定范围，调整后将在公司相应适配岗
位任职。新增认定陈军先生为公司核心技术人员，进一步强化核心研发团队力量。
本次核心技术人员的调整已完成相关合规审查，不涉及专利权属纠纷或潜在争议，公司核
心技术及知识产权权属保持完整，不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
公司基于长期战略发展规划，综合考量研发人员工作调整、岗位职能优化与公司研发工作
实际推进需求等多重因素，经审慎评估后对核心技术人员构成进行调整。
原核心技术人员徐嘉宏先生、孙健先生因工作分工调整及岗位职能变化，不再被认定为核
心技术人员，仍在公司担任相应适配岗位，履行岗位职责。
（一）原核心技术人员的具体情况
1、原核心技术人员简介
徐嘉宏：男，1974年11月出生，中国台湾籍，毕业于国立台湾大学，物理专业，博士研究
生学历。2015年4月至2020年8月担任索尔思光电股份有限公司资深高级研发工程师；2020年9
月至2024年1月担任中兴光电子技术有限公司磷化铟芯片工艺总监兼任芯片科科长；2024年1月
任职于公司，现任公司专家顾问。
截至本公告披露日，徐嘉宏先生未直接或间接持有公司股份。
孙健：男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，微电子学
与固体电子学专业，博士研究生学历。2015年7月任职于公司，现任公司工程师。
截至本公告披露日，孙健先生直接持有公司股份15000股，持股比例为0.0033%，无间接持
股。孙健先生不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。
2、知识产权情况
徐嘉宏先生、孙健先生作为核心技术人员期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应
的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影
响公司知识产权权属完整性的情况。
3、履行保密及竞业限制情况
公司与徐嘉宏先生、孙健先生签署了《保密协议》及《竞业限制协议》，对公司核心技术
和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。徐
嘉宏先生、孙健先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息
等）负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现徐嘉宏先生、孙健先生有违反相关协议的
情形。
（二）新增认定核心技术人员情况
为匹配公司未来战略发展规划，进一步强化核心研发团队力量，公司综合评估研发人员的
任职资历、教育背景、工作履历、技术经验、知识产权贡献、科研成果转化及其对公司核心技
术和业务发展贡献等多方面因素，经审慎研究决定，新增认定陈军先生为公司核心技术人员，
具体情况如下：
陈军：男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古大学，物理学
专业，硕士研究生学历。2017年4月任职于公司，现任无源芯片研发部经理，工程师。
截至本公告披露日，陈军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。
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2025-12-23│其他事项
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为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司
实际发展情况等综合因素，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销
回购专用证券账户中的6816000股股份，占注销前公司总股本458802328股的比例为1.49%。本
次注销完成后，公司总股本将由458802328股变更为451986328股，注册资本将由人民币458802
328元减少至人民币451986328元。
回购股份注销日：2025年12月23日
公司分别于2025年10月16日、2025年11月3日召开第四届董事会第八次会议、2025年第一
次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司
实际发展情况等综合因素，公司同意对回购专用证券账户中的6816000股回购股份的用途进行
调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购
股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-051），自该公告披露之日起45
日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公
告如下：
一、回购股份的基本情况
公司分别于2022年4月22日、2023年12月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股），回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公
司于2022年4月23日、2022年5月21日、2023年12月23日、2023年12月28日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：
2022-030）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）
、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。
截至2024年5月15日，公司已完成两次股份回购，累计回购6816000股，存放于公司回购专
用证券账户中。具体内容详见公司分别于2022年11月17日、2024年5月15日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告
编号：2022-067）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。
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2025-12-19│股权质押
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截至本公告披露日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东鹤壁投资
集团有限公司（以下简称“鹤壁投资集团”）持有公司股份30000060股，占公司总股本的6.54
%。公司于近日收到持股5%以上股东鹤壁投资集团的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办
理了质押登记手续。
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2025-11-13│其他事项
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河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日、2025年5月
12日召开第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易
所（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-015）。
近日，公司收到致同所出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》，现将
具体情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
致同所作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派黄志斌和党小民作为签
字注册会计师。鉴于原签字注册会计师黄志斌先生工作调整，为更好的完成公司2025年度审计
工作，致同所指派杜武明先生作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。公司的签字注册
会计师由黄志斌、党小民变更为党小民、杜武明。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师：杜武明，于2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计工作
，2024年开始在致同所执业。近三年签署过2份上市公司审计报告。
杜武明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因
执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和
内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-11-04│股权回购
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（一）回购情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月22日、2023年12
月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），回购股份将在未来适宜时机全部
用于股权激励或员工持股计划。
截至2024年5月15日，公司已完成两次股份回购，累计回购6816000股，存放于公司回购专
用证券账户中。具体内容详见公司分别于2022年11月17日、2024年5月15日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告
编号：2022-067）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。
（二）审议情况
公司分别于2025年10月16日、2025年11月3日召开第四届董事会第八次会议、2025年第一
次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回
购专用证券账户中的6816000股回购股份的用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划
”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由
458802328股减少为451986328股，注册资本将由人民币458802328元减少至人民币451986328元
。
具体内容详见公司于2025年10月17日、2025年11月4日披露在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-04
6）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-050）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内
，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债务文件的约定继
续履行，本次注销并减少注册资本事项将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿
债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附相关证明文件。
1、债权申报所需材料：
公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人的授权委托书和代理人有
效身份证原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需提供授权委托人和代理人有效身份证原件及复印件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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