资本运作☆ ◇688315 诺禾致源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│京津冀产业协同发展│ 8500.00│ ---│ 85.00│ ---│ 1118.81│ 人民币│
│投资基金（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Illumina Found │ 5977.44│ ---│ 84.39│ ---│ 52.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州金沙江联合润璞│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -9.23│ 人民币│
│园丰创业投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州金沙湖润璞创业│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 37.06│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基因测序服务中心建│ 5.99亿│ 6255.70万│ 1.49亿│ 80.74│ ---│ 2027-03-23│
│设项目（天津武清）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基因测序服务平台扩│ 1.45亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ 1016.69万│ 2021-01-31│
│产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│实验室新建及扩建项│ 1.84亿│ 6255.70万│ 1.49亿│ 80.74│ ---│ 2027-03-23│
│目—基因测序服务中│ │ │ │ │ │ │
│心建设项目（天津武│ │ │ │ │ │ │
│清） │ │ │ │ │ │ │
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│基因检测试剂研发项│ 9900.00万│ 54.50万│ 3996.07万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海诺禾实验室新建│ 1.83亿│ 187.59万│ 5999.26万│ 100.00│ ---│ 2025-03-23│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│英国实验室新建项目│ 2.99亿│ 231.83万│ 2686.67万│ 100.00│ ---│ 2025-03-23│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化和数据中心建│ 9977.28万│ ---│ 8903.97万│ 100.00│ ---│ 2021-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.60亿│ ---│ 1.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│美国实验室新建项目│ 9738.77万│ 2462.48万│ 2462.48万│ 96.63│ ---│ 2027-03-23│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.53亿│ ---│ 8190.22万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州诺禾实验室新建│ 2.82亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新加坡实验室扩建项│ 9564.30万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诺禾科技检测服务实│ 7280.17万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│验室项目（北京天竺│ │ │ │ │ │ │
│保税区） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │天津食安居餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属持有股权的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京诺禾心康基因科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津食安居餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的亲属持有股权的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京诺禾心康基因科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诺禾致源（│NovogeneAI│ 468.00万│美元 │2023-09-04│--- │连带责任│否 │未知 │
│香港）有限│T Genomics│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ Singapore│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Pte. Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（诺禾基因│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新加坡有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司） │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-15│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，北京诺禾致源科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，
审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司
董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公
司2025年年度股东大会召开之日止。
二、本次授权事宜具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件授权董事会根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向
特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定
的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合
法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与
本次配售。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式、价格区间及限售期
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交
易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生
因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前
交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若
公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相
应调整。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
（4）应当投资于科技创新领域的业务。
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2025-04-15│其他事项
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每股分配比例：北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每股
派发现金红利0.05元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中
股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数发生变
动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创
板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供
分配利润为人民币631,130,982.16元。2024年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利
润为人民币196,788,496.06元。经公司第三届董事会第二十二次会议决议，公司2024年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
416,200,000股，扣减回购专用证券账户中股份数11,141,468股，可参与利润分配股数405,058
,532股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币20,252,926.60元（含税）。本年度公司现金
分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.29%。2024年度公司不送红股，
不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14
4,162,468.12元，现金分红和回购金额合计为164,415,394.72元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例83.55%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额
0元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数发生变动
的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-04-15│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括计算机、通信和
其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑
业等行业，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-12│其他事项
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重要内容提示：
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，北京诺禾
致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟以自有资金开展外汇套期保值业
务，资金额度不超过人民币8,500万元或等值其他外币金额,额度使用期限为自公司董事会审议
通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，保
荐机构发表了核查意见，本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原
则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，不
进行单纯以盈利为目的的外汇投机和外汇套利等高风险外汇交易。但外汇套期保值业务操作仍
存在一定的汇率波动风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）开展套期保值业务的目的
公司目前境外收入占比较大，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业
绩造成的不利影响，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并遵循合法
、谨慎、安全和有效原则，不做单纯以盈利为目的的投机性、套利性的交易操作，所有外汇套
期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务所需保证金和占用授
信额度上限不超过人民币8,500万元或等值其他外币金额，在授权期限内任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币8,500万元或等值其他外币金额。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司的外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元、英镑、新币、港币等。公司进行的
外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权等或上述产品的组合。
（五）交易期限及授权事项
本次外汇套期保值业务额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期
限内资金可循环滚动使用，并授权总经理在董事会审议批准的额度范围内具体实施相关事宜。
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2025-04-12│其他事项
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根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，北京
诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行相应
的处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会
产生影响。
本次会计估计变更自2025年1月1日起开始执行。
一、本次固定资产残值率会计估计变更情况概述
（一）会计估计变更原因
公司作为基因测序行业中游服务商，其测序主要生产设备的残值率原按行业惯例设定为5%
。近年来，随着国产测序设备技术突破及海外厂商加速布局，上游设备供给显著增加，服役期
满的设备处置价格持续下行。这一结构性变化使得设备处置时的实际残值率与会计估计残值率
产生偏离。
根据公司近五年设备全周期运营数据，测序主要生产设备实际处置残值率仅约0.1%，为消
除会计估计与资产经济实质的偏差，更准确的估计固定资产的预计净残值，公司对测序主要生
产设备的残值率进行会计估计变更，以确保财务信息更真实的反映业务实质。
（二）审议程序
2025年4月11日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于会
计估计变更的议案》，召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议
通过了《关于会计估计变更的议案》。
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2025-03-22│其他事项
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北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第三届董
事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目
——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”、“实验室新建及扩建项目——美国实验室新
建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出
具了明确无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2022年11月10日，中国证监会出具了《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813号），同意公司2022年度向特定对象发行A
股股票注册申请。公司本次向特定对象发行16000000股A股股票，发行价格为每股20.76元，募
集资金总额为人民币332160000.00元，扣除不含增值税的发行费用人民币4551356.60元后，实
际募集资金净额为人民币327608643.40元。2023年10月12日立信会计师事务所（特殊普通合伙
）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（信
会师报字[2023]第ZG11941号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司
及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方
监管协议。
本次部分募投项目延期的原因
基于市场环境和政策的快速变化，公司于2024年4月12日召开第三届董事会第十六次会议
和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新
投资项目的议案》，公司将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币5110.73万
元转入“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”，变更后“实
验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”拟投入募集资金18446.98
万元，项目资金较原方案有所增加。
随着上游竞争格局的变化以及公司智能产线的开发利用，公司有能力在较短时间内及时增
设产能。为最大化的提高资产使用效率，公司将根据实际生产需求部署产能，放缓上述募投项
目投入节奏。
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2025-03-20│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”
）股东北京致源禾谷投资管理中心(有限合伙)（以下简称“致源禾谷”）持有公司47106622股
股份，占公司总股份的11.32%；北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“诺禾禾
谷”）持有公司12564672股股份，占公司总股份的3.02%。上述股份为致源禾谷和诺禾禾谷于
公司首次公开发行并上市前取得的股份，且于2024年4月15日起上市流通。
减持计划的主要内容
公司于近日收到致源禾谷和诺禾禾谷出具的《关于股份减持计划的告知函》，因自身资金
安排，致源禾谷和诺禾禾谷计划根据市场情况通过集中竞价、大宗交易进行减持：
致源禾谷和诺禾禾谷计划通过集中竞价、大宗交易方式减持诺禾致源股份合计不超过1248
6000股，占诺禾致源总股份的3%。其中，通过集中竞价方式减持不超过4162000股，占公司总
股本的比例不超过1%，自减持计划发布之日起15个交易日之后的3个月内(因交易时间避开年报
窗口期)，即2025年4月16日至2025年7月15日实施；通过大宗交易方式减持不超过8324000股，
占公司总股本的比例不超过2%，自减持计划发布之日起15个交易日后的3个月内(因交易时间避
开年报窗口期)，即2025年4月16日至2025年7月15日实施。
公司控股股东、实控人李瑞强通过致源禾谷和诺禾禾谷间接持有公司的股份不参与本次减
持，本次减持后的收益也不会向其发放。
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2025-02-06│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年2月5日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用不低于人民币8000万元（含），不超过人民币1.6亿元（含）的自有资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，用于实施股权激励及员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨
股份变动公告后3年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册
资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。回购股份期限自本次董事会审议通过回购股份
方案之日起12个月内，回购价格最高不超过人民币28.53元/股。具体内容详见公司于2024年2
月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京诺禾致源科技股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。
公司2023年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人
民币28.53元/股（含）调整为不超过人民币28.48元/股（含）。具体内容详见公司于2024年5
月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京诺禾致源科技股份有限公司关
于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-031）。
二、回购实施情况
1、2024年2月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份50000股，占公司总股本的比例为0.012%，具体内容详见公司于20
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