资本运作☆ ◇688319 欧林生物 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都国生疫苗产业股│ 250.00│ ---│ 16.67│ ---│ 0.00│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│疫苗临床研究项目 │ 6.43亿│ 8834.18万│ 2.58亿│ 75.52│ ---│ ---│
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│重组金黄色葡萄球菌│ 1.20亿│ ---│ 1760.04万│ 100.00│ ---│ ---│
│疫苗、AC-Hib联合疫│ │ │ │ │ │ │
│苗及肺炎疫苗产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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泰昌集团有限公司 2260.00万 5.56 87.28 2024-05-29
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合计 2260.00万 5.56
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-29 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │23.17 │质押占总股本(%) │1.48 │
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│股东名称 │泰昌集团有限公司 │
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│质押方 │杭州银行股份有限公司温州科技支行 │
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│质押起始日 │2024-05-27 │质押截止日 │2027-05-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2024年5月28日收到股东泰昌集团《关于股份质押的通知函》，获悉其所持有本 │
│ │公司的部分股份被质押 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-07-20 │质押股数(万股) │460.00 │
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│质押占所持股(%) │17.77 │质押占总股本(%) │1.13 │
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│股东名称 │泰昌集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司温州科技支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-18 │质押截止日 │2026-07-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月18日泰昌集团有限公司质押了460.0万股给杭州银行股份有限公司温州科技 │
│ │支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事
会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大
会审议通过。现将相关情况公告如下：
公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意授权公司董事会决定
以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票
，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止
。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股
份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜
的公告》（公告编号：2024-017）。
鉴于目前公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，为确保本次发行事宜
的顺利推进，提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，授权期限延
长至2025年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。
在上述授权期限内，公司董事会可以继续实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票事
项，也可以在前次以简易程序向特定对象发行股票事项完成或终止后，决定再次实施以简易程
序向特定对象发行股票的事项。
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2025-03-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信
”）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：胡柏和
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
历史沿革：中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普
通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企
业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日
取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。
业务资质：证券期货相关业务审计资格
是否从事过证券服务业务：是
职业风险基金计提(2023年12月31日)：5,113.39万元职业风险基金使用：0元
职业保险累计赔偿限额：8,000万元
是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所
2.人员信息
上年度末合伙人数量（2024年12月31日）：76人上年度末注册会计师人数（2024年12月31
日）：393人是否有注册会计师从事过证券服务业务：是上年度末签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数（2024年12月31日）：136人
3.业务信息
最近一年收入总额（经审计）（2023年度）：46,490万元最近一年审计业务收入（经审计
）（2023年度）：38,551.30万元最近一年证券业务收入（经审计）（2023年度）：11,416.62
万元上年度上市公司审计客户家数（2024年度）：31家是否有涉及上市公司所在行业审计业务
经验：是上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2024年度）：
上年度上市公司审计收费（2023年度）：3,232.5万元上年度本公司同行业上市公司审计
客户家数：4家
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数(2023年12月31日)：5,113.39万元职业保险累计赔偿限额：8,
000万元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是近三年（最近三个完整自然年度
及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：
无。
5.独立性和诚信记录
中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
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2025-03-29│其他事项
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成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“上市公司”）2024
年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司2024年年度利润分配方案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次
会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
鉴于公司目前处于快速发展期，需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保
障公司的可持续发展和资金需求，更好维护公司发展及股东长期利益，本年度公司拟不进行利
润分配。
公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）
》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为2075.76万元，母公司实现净利润5582.36万元；截至2024年12月31日，母公司的未
分配利润为11236.84万元，合并报表未分配利润为-9589.40万元。
鉴于公司目前处于快速发展期，需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保
障公司的可持续发展和资金需求，更好维护公司发展及股东长期利益，公司2024年度拟不派发
现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一
年度。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司
截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2024年12月31日的各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产计提
了减值准备。
本次计提资产减值准备均计入公司2024年度报告期，计提各项资产减值准备合计743.94万
元。
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2025-03-25│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年4月21日出具的《关
于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】13
97号），成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（
A股）40530000.00股，并于2021年6月8日在上海证券交易所科创板上市。
公司聘请了英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）担任公司首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，英大证券对公司的持续督导期原定至2024年12月31日止。因前述
期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，英大证券就相关事项继续履行持续督导义务。
公司分别于2024年10月29日、2024年11月15日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监
事会第十次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发
行股票事项的相关议案。根据公司股东大会授权和本次以简易程序向特定对象发行股票的需要
，公司近日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订保荐协议，聘任其担任公
司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证
券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐
机构尚未完成的持续督导工作。因此，自公司与广发证券签订保荐协议之日起，英大证券尚未
完成的持续督导工作将由广发证券承接。
英大证券不再履行相应的持续督导职责。
广发证券已委派保荐代表人郭成立先生、刘临宣先生（简历附后）共同负责公司的保荐及
持续督导工作。
公司对英大证券及其项目团队在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷
心的感谢！
附件：
保荐代表人简历：
郭成立：广发证券投行业务管理委员会资深经理，硕士研究生，保荐代表人，中国注册会
计师（非执业会员）、法律职业资格。2016年加入国信证券。2018年加入广发证券，先后参与
郎酒股份IPO、阿宽食品IPO及新三板挂牌、成电光信IPO等项目，具有丰富的投资银行业务工
作经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。
刘临宣：广发证券投行业务管理委员会资深经理，硕士研究生，保荐代表人，中国注册会
计师（非执业会员）、法律职业资格。2015年加入国都证券，2022年加入广发证券。先后参与
大宏立IPO、千味央厨IPO、达威股份IPO、新特能源IPO及柳药集团再融资等项目。自执业以来
，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。
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2025-02-22│其他事项
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近日，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的三价流感病毒裂解疫苗（
MDCK细胞）以及四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）正式启动Ⅰ期临床试验，并完成首例受试
者入组，现将相关情况公告如下：
一、疫苗简介
流行性感冒（也称流感）是由流感病毒引起的急性呼吸道感染，经呼吸道飞沫和接触传播
，人群普遍易感。流感对全球公共卫生造成重大负担，接种疫苗是减轻这一负担的最有效方法
。
公司的三价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）以及四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）适用
于6月龄及以上人群，接种流感疫苗后，可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力，用于预防疫苗
相关型别的流感病毒引起的流行性感冒。公司的流感疫苗为细胞基质流感疫苗，通过在生物反
应器中大规模培养，可以实现生产产量更高、产品质量更稳定、生产成本更低的效果。国外已
有CSL等厂家细胞基质流感疫苗上市，目前国内暂没有细胞基质流感疫苗上市。
二、临床试验相关情况
公司开展的Ⅰ期临床试验采取随机、盲态、阳性对照试验设计，拟评价三价流感病毒裂解
疫苗（MDCK细胞）以及四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）的安全性及初步免疫原性。
三、对公司的影响
公司在细菌类疫苗领域深耕多年，获得了高效的产业转化成果。流感系列疫苗为公司在病
毒类疫苗的首个产品管线，通过流感系列疫苗研发，公司成功搭建了病毒疫苗研发团队和技术
平台。本次三价、四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）同时启动Ⅰ期临床试验，是公司在病毒
类疫苗领域取得的重要进展，有利于进一步延伸公司研发管线，丰富公司产品布局，为公司高
质量、可持续发展奠定坚实基础。
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2024-10-30│其他事项
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（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后
10个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为符合中国证监会、上交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及
符合中国证监会、上交所规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名
（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。
最终发行对象将根据将由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照
相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。
若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行底价。
本次发行的最终发行价格根据股东大会授权，以竞价方式确定发行价格，并由公司董事会
按照相关规定根据发行竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
（五）发行数量
本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。在前述范围
内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定
。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的数
量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（六）限售期
本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另
有规定的，依其规定。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵
守上述限售期安排。
限售期满后，本次发行对象减持认购的本次发行股票须遵守《公司法》《证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的
相关规定。
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2024-10-30│其他事项
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成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证监会《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定
，为保障中小投资者利益，公司就向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）对即期
回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施。公司控股股东
、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。
现将相关情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）财务测算主
要假设和说明
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、证券市场情况、公司经营情况等方面未发
生重大不利变化；
2、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用
、投资收益）等方面的影响；
3、假设本次向特定对象发行于2024年末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次发行股票
即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，本次发行尚需上海
证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，最终以实际发行完成时间为准；
4、假设本次发行募集资金总额为17529.29万元，不考虑相关发行费用。本次发行实际到
账的募集资金规模将根据监管部门审核及注册结果、发行认购情况以及发行费用等情况最终确
定；
5、假设本次发行股票数量为2200万股，在预测公司总股本时，以本次发行前总股本40593
.36万股为基础进行测算。测算时仅考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的影响，不考虑
其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、股票回购、可转换公司债券转股等）导致后
续股本发生的变化。上述发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要
财务指标的影响，不代表最终发行股票数量；
6、对于公司2024年净利润，假设按以下三种情况进行测算（以下假设不代表公司对2024
年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）：
情景1：假设公司2024年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2023年度增长10%；
情景2：假设公司2024年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2023年度保持不变；
情景3：假设公司2024年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2023年度下降10%；
上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断
，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。
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2024-10-30│其他事项
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成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格遵守《公司法》《证券法
》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不断完善公司治理结
构，建立健全内部控制制度，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年
是否存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施的情形。
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2024-10-30│其他事项
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为进一步健全成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配制度，为股
东提供持续、稳定、合理的投资回报，维护全体股东的合法权益，根据《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律、
法规及规范性文件和《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《《公司章程》”
）的相关规定，结合公司实际情况及发展需要，公司制定了未来三年（2024年-2026年）股东
分红回报规划（以下简称“本规划”或“《《股东分红回报规划》”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，注重回报投资者，综
合分析公司经营发展实际、发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本及外部融
资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资
资金需求、募集资金使用情况及外部融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发
展的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性
安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，重视对股东的合理投资回报
并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，
并结合独立董事、监事的意见，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配
政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2024-07-15│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧林生物”）于2024年4月24日
召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限
制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2023年限制性
股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》等议案，公司拟
对2023年限制性股票激励计划因首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业
绩考核条件对应的不得解除限售的224700股第一类限制性股票进行回购注销，同时对首次授予
第一类限制性股票回购价格进行调整，调整后回购价格为10.59元/股（四舍五入后保留小数点
后两位）加上银行同期存款利息。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关事项。
2024年5月17日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限
制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，详请见公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
公司已根据《公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购注销2023年限制性股票激励计划
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