资本运作☆ ◇688320 禾川科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-19│ 23.66│ 8.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衢州仿生机器人 │ 416.60│ ---│ 41.66│ ---│ 0.76│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化工厂项目 │ ---│ 47.92万│ 3.95亿│ 102.50│-5589.73万│ ---│
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│高效工业传动系统及│ 367.90万│ ---│ 373.18万│ 101.44│ ---│ ---│
│精密传动部件研发及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 157.66万│ ---│ 157.66万│ 100.00│ ---│ ---│
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│杭州研究院项目 │ ---│ 318.97万│ 1.36亿│ 96.55│ ---│ ---│
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│营销服务网络建设项│ ---│ 0.00│ 5314.28万│ 70.64│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-03 │交易金额(元)│150.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江禾川人形机器人有限公司13%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │宁波游龙创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │王志斌 │
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│交易概述 │浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）子公司浙江禾川人形机器│
│ │人有限公司（以下简称“禾川机器人”）少数股东王志斌先生持有禾川机器人40%的股权（ │
│ │认缴出资额2,000万元，实缴出资额600万元），现王志斌拟将持有的禾川机器人13%的股权 │
│ │（认缴出资额650万元，实缴出资额150万元）作价150万元转让给宁波游龙创业投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“宁波游龙”），并由宁波游龙履行对应股权实缴出资义务。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-28 │
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│关联方 │衢州龙游禾川银杏谷仿生机器人创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司持有其财产份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）参股基金衢州龙游禾川银│
│ │杏谷仿生机器人创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银杏谷基金”）拟对公司控股│
│ │子公司浙江禾川人形机器人有限公司（以下简称“禾川机器人”或“标的公司”）进行投资│
│ │，拟以2400万元的价格认购禾川机器人240万元的注册资本；本次衢州高质量发展股权投资 │
│ │合伙企业（有限合伙）（“高质量基金”）拟对禾川机器人同步进行增资，以2400万元的价│
│ │格认购禾川机器人240万元的注册资本，公司拟放弃本次优先增资权。 │
│ │ 公司持有银杏谷基金41.6667%的财产份额，并委派董事徐晓杰、鄢鹏飞担任其投资决策│
│ │委员会委员，占银杏谷基金投资决策委员会成员的2/5，可以对银杏谷基金施加重大影响， │
│ │银杏谷基金系公司关联方，本次关联方对公司控股子公司禾川机器人增资、公司放弃优先增│
│ │资权的事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以│
│ │下简称《公司章程》）的相关规定，本次关联方对公司控股子公司禾川机器人增资、公司放│
│ │弃优先增资权的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的│
│ │重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明│
│ │确同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 风险提示：上述交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。敬请广│
│ │大投资者谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司参股基金基本情况 │
│ │ 根据公司战略发展需求及进一步拓展公司业务领域，公司借助产业投资的模式，优化自│
│ │身战略布局，实现产业链上下游协同发展。2025年5月，公司与浙江银杏谷投资有限公司（ │
│ │以下简称“银杏谷”）（原为宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司，2025年12月变更│
│ │了执行事务合伙人）、龙游县汇启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙游汇启”│
│ │）、衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信安众合”），共同设│
│ │立了银杏谷基金，公司作为有限合伙人认缴出资5000万元，占出资比例的41.66%。截至本公│
│ │告日，银杏谷基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续并取得了《私募│
│ │投资基金备案证明》。 │
│ │ （二）本次关联交易概况 │
│ │ 为进一步增强公司控股子公司禾川机器人的资本实力、促进人形机器人业务的开展，禾│
│ │川机器人拟增资扩股并引入投资者。银杏谷基金系围绕人形机器人上下游产业的投资基金，│
│ │因其看好禾川机器人的发展前景，为实现良好的投资收益，拟以2400万元的价格认购公司控│
│ │股子公司禾川机器人240万元的注册资本；非关联方高质量基金拟以2400万元的价格认购公 │
│ │司控股子公司禾川机器人240万元的注册资本，公司拟放弃本次优先增资权。投资完成后， │
│ │银杏谷基金持有禾川机器人4.38%的股权；公司持有禾川机器人的股权比例由60%变更为54.7│
│ │4%，禾川机器人仍系公司的控股子公司。最终持股比例以工商变更登记结果为准。 │
│ │ （四）审议程序 │
│ │ 公司于2026年5月26日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参股基 │
│ │金对外投资暨关联交易的议案》，独立董事专门会议发表了明确同意的意见。本次事项无需│
│ │提交股东会审议。 │
│ │ （五）本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，交易实施预计不存在重大法律障碍。 │
│ │ （六）根据银杏谷基金及高质量基金（非关联方）对禾川机器人的增资情况，本次涉及│
│ │的放弃金额合计为2880.00万元。截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公 │
│ │司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额未达到人民币30│
│ │00万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，故本次事项无需提交股东│
│ │会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 1、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则规定，银杏谷基金为公司 │
│ │的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、公司持有银杏谷基金41.66%的财产份额，并委派了两名投资决策委员会委员，占银 │
│ │杏谷基金投资决策委员会成员的2/5，可以对银杏谷基金施加重大影响，除此之外，公司与 │
│ │银杏谷基金之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，银杏谷基金不属于│
│ │失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江禾川传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设备租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江禾川传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海牧非科技有限公司 │
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│关联关系 │子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江芯盟半导体技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │无锡芯悦微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │威仕喜（浙江）流体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江禾川传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │乐达博华自动化（上海）有限公司 │
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│关联关系 │离任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州谋迅智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海牧非科技有限公司 │
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│关联关系 │子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │威仕喜（浙江）流体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江禾川传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │设备租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江禾川传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海牧非科技有限公司 │
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│关联关系 │子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江芯盟半导体技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │无锡芯悦微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │威仕喜（浙江）流体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江禾川传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │乐达博华自动化（上海）有限公司 │
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│关联关系 │离任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州谋迅智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海牧非科技有限公司 │
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│关联关系 │子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │威仕喜（浙江）流体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │乐达博华自动化（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │上海牧非科技有限公司 │
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│关联关系 │子公司持有其30%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │上海牧非科技有限公司 │
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│关联关系 │子公司持有其30%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │苏州谋迅智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股30% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │威仕喜（浙江）流体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │威仕喜（浙江）流体技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡芯悦微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司持股15% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）于2026年7月2日召开了
第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度以简易程序向特定对象发
行股票的专项审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的情况说明
为顺利推进公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合评估及审慎
考量，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度以简易程
序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。董事会授权公司管理层根
据2025年年度股东会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用
，并签署相关服务协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人:李建伟
截止2025年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人33人，注
册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。
最近一个会计年度（2025年度,下同）经审计的收入总额为12548.00万元，审计业务收入
为11310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8441.99万元，其他鉴证
业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科
学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34家
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职
业责任保险累计赔偿限额10000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数(经审
计):217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职
业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
19名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚1次、监督管理措施15次（其中12次不在本所执业期间）、自律监管措施7次（其中6次
不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、项目基本信息
拟签字项目合伙人：程罗铭，2017年8月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司
审计，2024年12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始
为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计11家。
拟签字注册会计师：麦家辉先生，2018年2月成为注册会计师，2018年12月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2026年1月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执
业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量4家。
拟安排的项目质量复核人员：蒋文伟，2016年12月成为注册会计师，2012年2月开始从事
上市公司审计，2023年8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，202
6年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超6家
。
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2026-07-02│其他事项
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本次归属股票数量：100.5717万股，约占归属前公司总股本的0.6660%
本次归属股票来源：浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）从
二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《过户登记确认书》，公司已完成2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份过户登记工
作。
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2026-06-06│股权转让
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拟参与禾川科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为晴川投资；
出让方拟转让股份的总数为6,040,547股，占禾川科技总股本的比例为4.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2026-05-28│对外投资
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）参股基金衢州龙游禾川
银杏谷仿生机器人创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银杏谷基金”）拟对公司控股
子公司浙江禾川人形机器人有限公司（以下简称“禾川机器人”或“标的公司”）进行投资，
拟以2400万元的价格认购禾川机器人240万元的注册资本；本次衢州高质量发展股权投资合伙
企业（有限合伙）（“高质量基金”）拟对禾川机器人同步进行增资，以2400万元的价格认购
禾川机器人240万元的注册资本，公司拟放弃本次优先增资权。
公司持有银杏谷基金41.6667%的财产份额，并委派董事徐晓杰、鄢鹏飞担任其投资决策委
员会委员，占银杏谷基金投资决策委员会成员的2/5，可以对银杏谷基金施加重大影响，银杏
谷基金系公司关联方，本次关联方对公司控股子公司禾川机器人增资、公司放弃优先增资权的
事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的相关规定，本次关联方对公司控股子公司禾川机器人增资、公司放弃优
先增资权的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明确
同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。
风险提示：上述交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。敬请广大
投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）公司参股基金基本情况
根据公司战略发展需求及进一步拓展公司业务领域，公司借助产业投资的模式，优化自身
战略布局，实现产业链上下游协同发展。2025年5月，公司与浙江银杏谷投资有限公司（以下
简称“银杏谷”）（原为宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司，2025年12月变更了执行
事务合伙人）、龙游县汇启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙游汇启”）、衢州
信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信安众合”），共同设立了银杏谷
基金，公司作为有限合伙人认缴出资5000万元，占出资比例的41.66%。截至本公告日，银杏谷
基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续并取得了《私募投资基金备案证
明》。
（二）本次关联交易概况
为进一步增强公司控股子公司禾川机器人的资本实力、促进人形机器人业务的开展，禾川
机器人拟增资扩股并引入投资者。银杏谷基金系围绕人形机器人上下游产业的投资基金，因其
看好禾川机器人的发展前景，为实现良好的投资收益，拟以2400万元的价格认购公司控股子公
司禾川机器人240万元的注册资本；非关联方高质量基金拟以2400万元的价格认购公司控股子
公司禾川机器人240万元的注册资本，公司拟放弃本次优先增资权。投资完成后，银杏谷基金
持有禾川机器人4.38%的股权；公司持有禾川机器人的股权比例由60%变更为54.74%，禾川机器
人仍系公司的控股子公司。最终持股比例以工商变更登记结果为准。
（四）审议程序
公司于2026年5月26日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参股基金
对外投资暨关联交易的议案》，独立董事专门会议发表了明确同意的意见。本次事项无需提交
股东会审议。
（五）本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，交易实施预计不存在重大法律障碍。
（六）根据银杏谷基金及高质量基金（非关联方）对禾川机器人的增资情况，本次涉及的
放弃金额合计为2880.00万元。截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与
同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额未达到人民币3000万元
以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，故本次事项无需提交股东会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
1、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则规定，银杏谷基金为公司的
关联方，本次交易构成关联交易。
2、公司持有银杏谷基金41.66%的财产份额，并委派了两名投资决策委员会委员，占银杏
谷基金投资决策委员会成员的2/5，可以对银杏谷基金施加重大影响，除此之外，公司与银杏
谷基金之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，银杏谷基金不属于失信被
执行人。
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2026-05-28│其他事项
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开公司召开第五届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条
件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意公司
对已获授但不符合归属条件的限制性股票进行作废处理，具体情况如下：
一、2025年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于<浙江禾川科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<浙江禾川
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东
会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等
议案。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<浙江禾川科技股份有限公
司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<浙江禾川科技股份有限
公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<浙江禾川科技股
份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》，公司监事会对本
激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的相关公告。
2、2025年4月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江禾川科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-013），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事何新荣先生作为征集人就公司2025年第一次临时股东会审议
的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2025年4月22日至2025年5月2日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年
5月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江禾川科技股份有限公司
监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告
编号：2025-032）。
4、2025年5月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<浙江禾川科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<浙江禾川
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东
会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司就内
幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，
未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露《浙江禾川科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-033）。
5、2025年5月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。
6、2026年5月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年限制
性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意
见。
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2026-05-28│其他事项
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限制性股票拟归属数量：100.5717万股
归属股票来源：浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）从二级
市场回购的本公司人民币A股普通股股票
一、2025年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2025年限制性股票激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励
计划”）向激励对象授予260.23万股限制性股票，约占公司本激励计划草案公告时公司股本总
额15101.3668万股的1.72%。本次授予为一次性授予，无预留。
3、授予价格：21.82元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股21.82元的
价格购买公司A股普通股股票。
4、激励人数：118人，占公司截至2024年12月31日员工总数1683人的7.01%，包括公司公
告本激励计划时在公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术人员以及核心
骨干人员。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路5号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江
禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事鄢鹏飞先生未出席会议；
2、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。
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2026-05-15│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2026年4月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金通过上海证券交
易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将
在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后
三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年
内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过48.11元/股（含），回购资金总额不低于
人民币2000.00万元（含），不超过人民币4000.00万元（含）；本次回购股份的实施期限自董
事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
26-008）和2026年4月16日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。
二、回购实施情况
1、2026年4月30日，公司首次实施回购股份，并于2026年5月1日披露了首次回购股份情况
，详见公司于2026年5月1日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次
回购公司股份的公告》（公告编号：2026-036）。回购期间，公司按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易日内披露了截至上
月末的回购进展情况。2、截至本公告披露日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份762779股，占公司总股本的0.
51%，回购最高价格38.40元/股，回购最低价格33.52元/股，回购均价36.45元/股，使用资金
总额2780.0066万元（不含交易费用）。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下
限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
3、公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完
成回购。
4、本次回购的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后
公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2026年4月11日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2026-008）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日前
一日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间不存在其
他买卖公司股票的情况。
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2026-05-01│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2026年4月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款资金通过上海证券交
易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将
在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后
三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年
内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过48.11元/股（含），回购资金总额不低于
人民币2000.00万元（含），不超过人民币4000.00万元（含）；本次回购股份的实施期限自董
事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
26-008）和2026年4月16日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》（公告编号：2026-011）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年4月30日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份11.6250万股，占公司总股本1510136
68股的比例为0.0770%，回购成交的最高价为33.78元/股，最低价为33.52元/股，支付的资金
总额为人民币391.65万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
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2026-05-01│其他事项
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）为进一步做好投资者关
系管理工作，便于与广大投资者的沟通交流，现将公司联系方式变更如下：
变更前：
投资者联系电话：0570-7117218
变更后：
投资者联系电话：0570-7117288
变更后的联系方式自2026年5月1日起启用，公司原投资者联系电话停止使用。除上述变更
外，公司其他联系方式均保持不变。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》，“上市公司年度股东会可以根据公司章程的规
定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效”。
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关
于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》，提请公司
股东会授权董事会于指定期限内以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
一、授权的具体内容
公司董事会提请股东会授权包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的数量、种类及上市地点
授权董事会发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股
票，股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。发行
的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，将在上海证券交易
所科创板上市交易。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
股票发行采用以简易程序向特定对象发行的方式。发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终的发行对象将根
据申购报价情况，由公司董事会依据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发
行对象均以现金方式认购公司发行的股票。
（四）定价方式或者价格区间、限售期
股票发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据询价结果，由公司董事会依据
股东会的授权与主承销商按照有关规定协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、应当投资于科技创新领域的业务。
（七）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合有关法律、法规和规范性文件的前提下，全权办理以简易程序向特定对
象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据有关法律、法规和规范性文件的规定或证券监管部门的要求，结合公司的实际情
况，制定、调整和实施股票发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、
发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据有关法律、法
规和规范性文件以及公司股东会的授权，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际
进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、
补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处
理与发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认
购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据有关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本以及《公司章程》所涉
及的工商变更登记或备案；
7、于发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、根据有关法律法规发布的新规定、证券监管部门出台的新要求以及政策或市场发生的
新变化，相应调整发行具体方案；
9、决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并办理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，以及虽然可以实施但会给公司带来不利
后果的情形时，决定延期实施或提前终止发行方案；
11、在有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的
其他事宜。
（八）决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
交易概述：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“
公司”）通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为规避
和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，授权公司开展外汇衍生品交易业务（
包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权），总额不超过人民币3亿元，上述额度自2025年年度股
东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺
延至单笔交易终止时止，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文
件。
已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》。本事项尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安
全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇
率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为降低总融资成本、扩大融资渠道，公司通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式
取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开展外汇衍生品交易
业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权）。
公司开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司开展总额不超过人民币3亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司法定代表人或其指
定的授权代表签署上述额度内的一切文件。
（三）资金来源
公司开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金或银行信贷资金，不涉及使用募集
资金。
（四）交易方式
公司将按照衍生品交易原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、
外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不
超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易
对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（五）交易期限
本次授权公司使用总额不超过人民币3亿元开展外汇衍生品交易业务的授权期限为自公司2
025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使
用期限自动顺延至单笔交易终止时止。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：朱俊峰，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计，2013年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨天将，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
19年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：蒋贵成，2001年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
，自2019年开始在天健执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司
审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计费用总额为人民币70万元（含税），内控审计费用20万元（含税）。本
次审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配
备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2026年度审计费用将
由股东会授权公司董事会参照2025年度收费标准和实际业务情况确定。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于沪市公司
积极开展“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护
投资者尤其是中小投资者合法权益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，浙江禾川
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露了《浙江禾川科技股份有限公
司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月28日披露了《浙江禾川科技股份
有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。过去一年，公司围绕提升
治理效能、强化经营管理与积极回报投资者等重点方向扎实推进相关工作，取得了阶段性成效
。
2026年，公司将继续秉持以投资者为本的发展理念，持续深化提质增效，增强回报能力。
现就2025年度行动方案执行情况与2026年度行动方案主要内容说明如下：
一、主营业务深耕与行业布局
2025年，公司实现营业收入101,729.31万元，同比增长25.49%,主要得益于公司市场战略
调整，持续深化拓展下游细分行业，有效提升细分市场份额，驱动营收规模增长。实现归属于
母公司股东的净利润-13,004.40万元，同比减亏21.23%，亏损幅度有所收窄，但未达预期，主
要原因如下：
报告期内，公司毛利率为22.22%，同比下降3.96个百分点，主要受前期营收短期下行、经
营修复的阶段性压力，叠加行业市场竞争加剧，公司为稳固并拓展市场份额，适度优化定价策
略，导致整体毛利率有所承压；报告期内，公司销售、管理、研发三项费用总计33,056.77万
元，同比下降3.42%；2025年，公司新增股份支付费用2,593.57万元，剔除股份支付费用，三
项费用同比减少3,763.31万元，降幅11.00%，公司降本增效措施取得一定成效；报告期内，公
司信用减值损失、资产减值损失两项减值合计8,090.30万元，同比增加1,305.20万元，占公司
归母净利润的比例为62.21%；其中，信用减值损失主要系光伏行业大客户往期应收账款回款进
度不及预期，致使应收账款账龄延长，信用减值计提比例相应提升所致；资产减值损失主要系
下游光伏行业变化导致公司以前年度备货的光伏行业产品滞销以及以前年度为应对市场芯片供
应紧张而对主芯片进行战略备货，后因产品迭代，备货芯片消耗缓慢造成的存货减值所致。
总体而言，公司经营呈现“营收增长、亏损收窄”的良好态势，战略调整成效逐步显现。
2025年，公司聚焦工业自动化主航道，坚持技术自主、产品领先、场景深耕的核心战略，
面对下游行业周期波动与市场竞争，主动调整业务结构，强化核心技术研发与行业解决方案落
地，在巩固光伏、锂电、3C、激光、包装、智慧纺织、智能机床3C、机器人、物流等9大优势
行业基础上，成功拓展电子电工、电液与注塑、显示与半导体、流体空压、建材家居、过程控
制等领域，公司下游行业结构持续优化，有效降低单一行业波动对公司业绩的影响，整体经营
韧性及可持续发展能力进一步提升。
2026年，公司将继续深化区域协同，分赛道制定清晰增长目标，形成“纵向打穿、横向覆
盖”的协同网络。围绕公司传统优势行业，持续加大对重点行业的资源投入与深耕力度，通过
行业头部灯塔客户的深度合作，提炼可复制的标杆解决方案，推动成熟方案向腰部客户规模化
渗透，巩固并扩大公司在优势领域的基本盘与市场份额，从而形成“标杆打造—经验沉淀—规
模化复制”三步走策略，将单一行业成功案例快速复制至全国同类客户群体。
公司在深耕存量的同时，将积极探索高端装备、半导体、过程控制及储能等新兴赛道市场
机会，以定制化产品组合与差异化场景创新切入新客户供应链体系，有序推进跨领域、跨场景
业务延伸，逐步完成从“试点验证”到“批量复制”的战略卡位，实现存量业务提质增效、增
量业务有序突破，从而构建多元均衡的行业营收矩阵，形成重点行业稳固支撑、新兴行业蓄势
发力、离散业务多点开花的良性发展格局。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况概述
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减
值》（以下简称“《企业会计准则》”）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客
观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至20
25年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，预计2025年度公司计提的各项
减值准备合计为人民币8090.30万元，具体情况如下：
（一）信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行了减值
测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计3185.45万元。
（二）资产减值准备
公司对存货、合同资产、商誉、预付款项等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减
值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可
变现净值的，计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的
计提依据和计提方法。对商誉可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计
入当期损益。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计4904.85万元。
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2026-04-29│其他事项
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1、浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不分配
利润，不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。
2、公司2025年年度不分配利润，主要是基于公司发展阶段、盈利水平及未来发展需求的
综合考虑。
3、公司2025年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会审计
委员会第九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
4、本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于母公司所有者的
净利润为-13004.40万元。截至2025年12月31日，期末公司可供分配利润为10349.66万元。
充分考虑到公司的发展阶段、盈利水平及未来发展需求，为维护公司和全体股东的长远利
益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，首次公开发行股票、上市公司再
融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称
“公司”）就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进
行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得
到切实履行做出了承诺。
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2026-04-28│其他事项
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关
议案。根据相关要求，现就本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，公司不
存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或其他补偿的情形。
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2026-04-28│其他事项
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于2026年4月24日召开
第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措
施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
等议案。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的相关公告。基于公司董事会工作总体安排，董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布
股东会通知，提请股东会审议上述议案。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善浙江禾川科技股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，建立健全科
学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2026
-2028年）股东分红回报规划。
一、分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋
势，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交
易所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度
性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，
保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和
公众投资者的意见。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。
凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润
后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔和比例
1、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一
次利润分配，于年度股东会审议通过后二个月内进行。
2、现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进
行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于公司合并报表当年实现的可分配利润的15
%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化现金分红预案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在该次利润分配中所占
比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在该次利润分配中所占
比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重
大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到20%。
若有重大资金支出安排的，则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到20%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的30%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定
处理。
上述重大资金支出安排是指以下任一情形：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的50%；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的30%，且超过5000万元。
现金分红在利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）利润分配条件
1、现金分红的条件：
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金股利政策目标为剩余股
利，现金分红的具体条件为：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2、股票股利分配条件：在优先保障现金分红的基础上，公司发放股票股利应注重股本扩
张与业绩增长保持同步。若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公
司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。
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2026-04-28│其他事项
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）自上市以来，严格遵守
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、
规范性文件、部门规章以及《公司章程》的相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部
控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发
展。鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易
所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：经自查，公司最近五年不存在被证
券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-04-16│股权回购
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不
低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）的自有资金和股票回购专项贷款资
金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于实
施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体
内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江禾川
科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-008）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第十七次会议决议公告前一交易日（2026年4月10
日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告。
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2026-04-11│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）控股子公司浙江
禾川人形机器人有限公司（以下简称“禾川人形”）生产经营业务发展需要，公司拟为禾川人
形与A公司就人形机器人核心零部件的合同义务及债务提供连带责任保证担保，包括但不限于
材料费、零件费、包装物流费、工装模具费、设备费、生产及直接损失和实现债权支付等费用
（包括但不限于诉讼/仲裁费、保全费、诉讼保全担保服务费或诉讼财产保全责任保险费、执
行费、公告费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、住宿费、取回/控制和处置担保物的费用
等全部费用）和生产供货保障及产品品质责任，担保金额不超过1亿元，担保期间自禾川人形
与A公司的合同有效期内及合同期限届满之日起3个月。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月10日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为控股
子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相
关规定，本次担保无需提交股东会审议。
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2026-04-11│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2026年4月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司全体董事出席会议，审议并通过了该项议案。
（二）本次回购股份方案无需提交股东会审议
根据《上市公司股份回购规则》第二十条以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》第二十
七条规定，本次回购股份事项无需提交公司股东会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调
动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公
司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持
股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本
次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注
册资本的程序，未转让股份将被注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大
事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则回购期限可自公司管
理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满；
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回
购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购
的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购资金总额：不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）。
回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币4000万元、回购价格上限48.11元/股进行测
算，回购数量约为83.15万股，回购股份比例约占公司总股本的0.5506%。按照本次回购下限人
民币2000万元、回购价格上限48.11元/股进行测算，回购数量约为41.58万股，回购比例约占
公司总股本的0.2753%。
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2026-03-12│其他事项
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实际控制人的一致行动人、部分董事及高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）
拟减持的股东、董事及高级管理人员持股情况如下：
1、公司大股东、董事、副总经理项亨会先生持有公司股份数10915688股，占公司总股本
的7.2283%；
2、公司董事、总经理徐晓杰先生持有公司股份数4585987股，占公司总股本的3.0368%；
3、公司董事、副总经理鄢鹏飞先生持有公司股份数2620564股，占公司总股本的1.7353%
；
4、公司实际控制人的一致行动人衢州晴川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
晴川投资”）持有公司股份数13919927股，占公司总股本的9.2177%；5、公司实际控制人的一
致行动人衢州禾杰企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“衢州禾杰”）持有公司股份数
2098353股，占公司总股本的1.3895%；6、公司实际控制人的一致行动人衢州禾鹏企业管理咨
询中心（有限合伙）（以下简称“衢州禾鹏”）持有公司股份数1738343股，占公司总股本的1
.1511%；前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已分别于2023年10月30日、2025
年10月28日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江禾川科技
股份有限公司实际控制人的一致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告
编号：2025-063）。
因自身资金需求，公司大股东、董事、副总经理项亨会先生，公司董事、总经理徐晓杰先
生，公司董事、副总经理鄢鹏飞先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股
份。其中项亨会先生拟减持公司股份数量不超过2728922股，不超过公司总股本比例的1.8071%
，不超过其所持有的本公司股份总数的25%；徐晓杰先生拟减持公司股份数量不超过1146496股
，不超过公司总股本比例的0.7592%，不超过其所持有的本公司股份总数的25%；鄢鹏飞先生拟
减持公司股份数量不超过655141股，不超过公司总股本比例的0.4338%，不超过其所持有的本
公司股份总数的25%。
因资金分配需求，公司实际控制人的一致行动人晴川投资、衢州禾鹏、衢州禾杰合计拟减
持不超过4530409股，不超过公司总股本比例3.0000%。其中，拟通过集中竞价方式合计减持不
超过1510136股，不超公司总股本比例1.0000%，拟通过大宗交易的方式合计减持不超过302027
3股，不超公司总股本比例2.0000%。公司控股股东、实际控制人、董事长王项彬先生不参与本
次减持计划。
2026年3月10日，公司收到公司实际控制人的一致行动人晴川投资、衢州禾鹏、衢州禾杰
及公司大股东、董事、副总经理项亨会先生，公司董事、总经理徐晓杰先生，公司董事、副总
经理鄢鹏飞先生出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》，截至2026年3月10日
，公司实际控制人的一致行动人晴川投资、衢州禾鹏、衢州禾杰通过集中竞价及大宗交易方式
累计减持公司股份2109394股，占公司股份总数的1.3968%，其中，通过集中竞价方式减持公司
股份1508094股，占公司股份总数的0.9986%，通过大宗交易方式减持公司股份601300股，占公
司股份总数的0.3982%；项亨会先生累计减持公司股份2718670股，占公司股份总数的1.8003%
，其中，通过集中竞价方式减持公司股份1500670股，占公司股份总数的0.9937%，通过大宗交
易方式减持公司股份1218000股，占公司股份总数的0.8065%；徐晓杰先生通过集中竞价方式累
计减持公司股份1094038股，占公司股份总数的0.7245%；鄢鹏飞先生通过集中竞价方式累计减
持公司股份267000股，占公司股份总数的0.1768%。
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2026-02-26│其他事项
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1、报告期的经营情况及财务状况
报告期内，公司实现营业收入102787.79万元，比上年同期增长26.79%；公司归属于母公
司所有者的净利润有所收窄，为-12854.98万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润为-16319.14万元。报告期末总资产192901.13万元，较期初下降2.10%；归属于母公司
的所有者权益122533.30万元，较期初下降6.97%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业收入增长，主要系报告期内下游锂电、电液与注塑、激光、包装等行
业客户及ODM端订单增长所致；公司归属于母公司所有者的净利润有所收窄，主要系公司营业
收入增长带来毛利润增长、其他收益中即征即退及进项税加计扣除金额增加、非经常性损益带
来的收益增加所致；公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润略有收窄，主要系
资产处置和公允价值变动带来收益同比增加，抵消了归母净利润的增长额所致。
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2026-02-25│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东
博世（中国）投资有限公司（以下简称“博世中国”）持有公司7550684股股份，占公司股份
总数的5.00%。上述股份为协议转让取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月30日披露了《浙江禾川科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划
公告》（公告编号：2025-059），因自身资金需求，博世中国拟以集中竞价方式和大宗交易方
式减持股份不超过4530409股，不超过公司股份总数的3.00%。其中：以集中竞价方式减持的，
不超过1510136股，不超过公司股份总数的1.00%；以大宗交易方式减持的，不超过3020273股
，不超过公司股份总数的2.00%。拟减持期间为自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内（2025年11月21日-2026年2月20日）。
公司于2026年2月24日（2026年2月20日-2月23日为非交易日，顺延至2026年2月24日）收
到博世中国出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》，截至2026年2月20日，博
世中国通过集中竞价方式减持公司股份200股，占公司股份总数的0.0001%。本次减持计划时间
区间已届满。
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2025-12-25│其他事项
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
十五次会议、于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更企业类
型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司2025年10
月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江禾川科技股份有限公司关于变
更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-053）。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省
市场监督管理局换发的《营业执照》。
备案过程中，浙江省市场监督管理局对《公司章程》部分条款进行了调整，不涉及实质性
修改，具体如下：
原修改后章程：
“第八条公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表
人的产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过。”
“第一百三十四条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为
审计委员会成员。”
“第一百四十条公司设总经理1名，根据需要可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”
工商备案版章程：
“第八条代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的
，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。法定代表人的产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过。”
“第一百三十四条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为
审计委员会成员。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。”
“第一百四十条公司设总经理1名，设副总经理2-5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理
、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”上述调整对公司主营业务及实际
经营无影响，变更后的工商登记信息如下：
公司名称：浙江禾川科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330800586274286A
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省龙游经济开发区亲善路5号
法定代表人：王项彬
注册资本：壹亿伍仟壹佰零壹万叁仟陆佰陆拾捌元
成立日期：2011年11月22日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工
业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器
人销售；工业机器人安装、维修；电机制造；电机及其控制系统研发；软件开发；机械设备研
发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；其他通用仪器制造；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；物联网技术研发；物联网设备制造；智能基础制造装备制造
；智能基础制造装备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设
备销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；智能控制系统集成；汽车零部
件及配件制造；电动机制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；以自有资金从
事投资活动；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
除上述进行了规范性表述调整，其余内容无变化，调整后的《公司章程（工商备案版）》
将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
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2025-12-16│其他事项
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事会第
十六次会议，会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审
计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况为规范公司治理，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长王项彬先生（简历见附件）为代表公司执行公司
事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。根据《公
司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法
定代表人未发生变更。
二、关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况因公司治理结构调整，董事会审计委
员会职权范围发生变化，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第五届
董事会审计委员会成员仍由何新荣先生、陈志平先生、王项彬先生（简历见附件）组成，其中
何新荣先生为审计委员会召集人。上述董事会审计委员会中何新荣先生、陈志平先生为公司独
立董事，审计委员会召集人何新荣先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满日止。
附件：
何新荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，毕业于浙江财经学院（现
浙江财经大学）会计学会计专业，高级会计师。1988年8月至1993年3月，任职于巨化集团有限
公司财务处；1993年4月至1995年5月，任职于浙江省计划经济委员会国防工办，兼任浙江省新
时代工贸总公司财务部经理；1995年5月至今，于浙江财经大学任教，2024年2月至今，任本公
司独立董事。
陈志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，博士学历，毕业于中国科
学院天文技术与方法专业。1995年6月至2024年5月，历任杭州电子科技大学助教、讲师、副教
授、教授，2024年5月至今，任浙大城市学院教授，2024年2月至今，任本公司独立董事。
王项彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。1997年至2000
年2月，在电器行业从事设计工作；2000年3月至2006年9月，在电子行业从事供应链管理、研
发管理工作；2005年12月至2009年7月，担任中山市安科迅科技有限公司执行董事、经理；200
9年8月至2011年10月，筹备组建禾川科技。2011年11月至2013年12月，担任禾川科技董事长、
总经理；2013年12月至今担任禾川科技董事长。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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