资本运作☆ ◇688323 瑞华泰 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-19│ 5.97│ 2.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-18│ 100.00│ 4.23亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沈阳唯识先进材料天│ 2000.00│ ---│ 26.32│ ---│ -6.15│ 人民币│
│使投资基金壹期(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉兴高性能聚酰亚胺│ ---│ 1115.52万│ 3.33亿│ 100.88│ ---│ ---│
│薄膜项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ 2700.00│ 9314.23万│ 100.60│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴瑞盛新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租生产办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴瑞盛新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴金门量子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租生产办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳瑞华泰│嘉兴瑞华泰│ 2.64亿│人民币 │2025-12-26│2036-12-26│连带责任│否 │未知 │
│薄膜科技股│薄膜技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳瑞华泰│嘉兴瑞华泰│ 4500.00万│人民币 │2025-04-26│2029-06-25│连带责任│否 │未知 │
│薄膜科技股│薄膜技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳瑞华泰│嘉兴瑞华泰│ 2000.00万│人民币 │2024-11-06│2029-09-14│连带责任│否 │未知 │
│薄膜科技股│薄膜技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳瑞华泰│嘉兴瑞华泰│ 1500.00万│人民币 │2025-10-17│2029-10-16│连带责任│否 │未知 │
│薄膜科技股│薄膜技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳瑞华泰│嘉兴瑞华泰│ 645.54万│人民币 │2025-10-10│2029-12-21│连带责任│否 │未知 │
│薄膜科技股│薄膜技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回数量：人民币1,595,000元（15,950张）
赎回兑付总金额：1,616,106.05元（含当期利息，不含手续费）
赎回款发放日：2026年7月6日
可转债摘牌日：2026年7月6日
（一）赎回条件的成就情况
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称公司）的股票自2026年5月6日至2026年5月2
7日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格21.00元/股
的130%（即27.30元/股），根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎
回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞
科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日
登记在册的“瑞科转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于提前赎回“瑞科转债”
的公告》（公告编号：2026-036）。
2026年6月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司关于实施“瑞科转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-037），并
于2026年6月11日至2026年7月3日期间披露了16次关于实施“瑞科转债”赎回暨摘牌的提示性
公告。
1、赎回登记日：2026年7月3日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年7月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“瑞科转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.3233元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度：2025年8月18日至2026年8月17日，票面利率为1.50%。计息天数：自2025
年8月18日至2026年7月6日（算头不算尾）共计322天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100*1.50%*322÷365≈1.3233元/张（四舍五入
后保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.3233=101.3233元/张
4、赎回款发放日：2026年7月6日
5、可转债摘牌日：2026年7月6日
（二）可转债停止交易及冻结情况
自2026年7月1日起，“瑞科转债”停止交易。赎回登记日（2026年7月3日）收市后，尚未
转股的1,595,000元“瑞科转债”全部冻结，停止转股。（三）赎回兑付金额及发放日
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为15,950张，赎回兑付的总金
额为人民币1,616,106.05元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为2026年7月6日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
前次债券评级：公司主体信用等级为Asti，评级展望为“稳定”，“瑞科转债”的信用等
级为A。
本次债券评级：公司主体信用等级为Asti，评级展望为“稳定”，“瑞科转债”的信用等
级为A。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资
信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（
以下简称“瑞科转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为Asti，评级展望为“稳定”，“瑞科转债”的信用等级为A
；评级机构为中证鹏元，评级时间为2026年2月6日。
中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月23日
出具了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》（中鹏信评【2026
】跟踪第【202】号01），评级结果如下：中证鹏元维持公司主体信用评级结果为Asti，评级
展望为“稳定”，维持“瑞科转债”的信用等级为A。
本次跟踪信用评级报告已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用因提前赎回“瑞科转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年7月3日
赎回价格：101.3233元/张
赎回款发放日：2026年7月6日
最后交易日：2026年6月30日
截至2026年6月9日收市后，距离2026年6月30日（“瑞科转债”最后交易日）仅剩14个交
易日，2026年6月30日为“瑞科转债”最后一个交易日。最后转股日：2026年7月3日
截至2026年6月9日收市后，距离2026年7月3日（“瑞科转债”最后转股日）仅剩17个交易
日，2026年7月3日为“瑞科转债”最后一个转股日。本次提前赎回完成后，“瑞科转债”将自
2026年7月6日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“瑞科转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
21.00元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“瑞科转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月6日至2026年5
月27日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于公司“瑞科转债”转股
价格21.00元/股的130%（即27.30元/股），根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已
触发可转债的赎回条款。公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于提前赎回“瑞科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息
的价格对赎回登记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月28日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于提
前赎回“瑞科转债”的公告》(公告编号：2026-036)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月6日至2026年5
月27日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格21.00
元/股的130%（即27.30元/股），已触发《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎
回条款。公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回
“瑞科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登
记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。
投资者所持“瑞科转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
21.00元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546号）同意注册，公司于2022年8月18
日向不特定对象共计发行430万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民
币100元，按面值发行，本次发行总额为人民币43000.00万元，可转债期限为自发行之日起六
年。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]251号文同意，公司430
00.00万元可转债于2022年9月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“
118018”。
根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日
起可转换为公司股份，初始转股价格为30.98元/股，转股期限自2023年2月24日至2028年8月17
日。因公司实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股，具体
内容详见公司于2023年5月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科
技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-028)。因公司股票
出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即26.27元/股）
的情形，已触发“瑞科转债”转股价格向下修正条款，公司将“瑞科转债”的转股价格由30.9
1元/股向下修正为21.00元/股。具体内容详见公司于2026年4月11日在上交所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于向下修正“瑞科转债”转股价格暨转
股停牌的公告》(公告编号：2026-015)。
（一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2026年5月6日至2026年5月27日，公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日
的收盘价不低于当期转股价格21.00元/股的130%（即27.30元/股），已触发《募集说明书》中
规定的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“瑞科转债”的决定
2026年5月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞
科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日
登记在册的“瑞科转债”全部赎回。
同时，为确保本次“瑞科转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“瑞科转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起
至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，在本次赎回条件满足前的6个月内（即2025年11月28日至2026年5月27日），公司
持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“瑞科转债”的情况如下：
除上述情况外，其他相关人员在本次赎回条件满足前的6个月内不存在交易“瑞科转债”
的情况。如未来上述主体交易“瑞科转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定交易
，并依规履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份
有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜
科技股份有限公司章程》的规定。
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持有的基本情况
截至本公告披露日，上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰巨尧坤
”）持有深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）17616612股股份，占公司总
股本的9.79%。以上股份为首次公开发行前取得的股份，且已于2024年4月29日起解除限售并上
市流通。公司部分董事、高级管理人员及核心技术人员通过该持股平台间接持有公司股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-004），泰巨尧坤拟通过集中
竞价和大宗交易方式减持数量合计不超过5400006股（不超过公司总股本的3.00%）。本次减持
计划自该公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。
公司于近日收到股东泰巨尧坤出具的《关于股份减持结果的告知函》。截至2026年5月12
日，泰巨尧坤通过集中竞价的方式减持公司股份1550000股，占公司总股本的0.86%，本次减持
计划时间区间届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度拟向各金融机
构（含非银行金融机构）申请总额不超过人民币150000万元（含本数）的综合授信额度，在上
述综合授信额度范围内，公司拟为合并报表范围内控股子公司申请综合授信额度提供担保，担
保额度不超过人民币100000万元（含本数）。该担保额度可在公司合并报表范围内控股子公司
（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用。前述授信额度包含新增授信及原有存续授信，
担保额度包含新增担保及原有存续担保。
被担保人名称：公司全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称“嘉兴瑞华泰”
）、深圳瑞华泰应用材料科技有限公司（以下简称“瑞华泰应用”）以及后续新增或新设的合
并报表范围内控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保总额不超过人民币100000万
元（含本数）；截至本公告披露日，公司对实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为
人民币71378.10万元，未发生对外担保逾期的情况。
本次担保是否有反担保：无。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、申请综合授信及担保情况概述
(一)基本情况
为适应公司经营发展，满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，确保资金来源渠
道畅通并加强融资成本控制，提高资金运营效率，公司及子公司2026年度拟向各金融机构（含
非银行金融机构）申请总额不超过人民币150000万元（含本数）的综合授信额度，用于办理包
括但不限于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及
票据质押相关业务、融资租赁、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项下的其他业务等，担
保方式为抵押、信用。各银行授信额度以签署的授信合同为准。同时，公司拟为合并报表范围
内控股子公司（包括新增或新设子公司）申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币
100000万元（含本数）。前述授信额度包含新增授信及原有存续授信，担保额度包含新增担保
及原有存续担保。
为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请股东会授权公司经营层在股东会核
定的担保额度内决定相关事宜，由公司经营层根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相
关的具体文件及办理贷款具体事宜。授权经营层在上述额度内，可对在合并报表范围内控股子
公司（包括新增或新设子公司）的授信和担保额度进行调剂使用。同时授权各公司法定代表人
审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关
法律文件。
上述授信和担保事项的授权有效期自2025年年度股东会通过之日起12个月内有效，授信、
担保额度在有效期内可循环使用。并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信
合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签
订具体授信和担保协议。
(二)履行的内部决策程序
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请2026年
度金融机构授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）成立于1985年，2012年3月
转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙
人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均
资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。具有公司所在行业的审计业务经验。
2、投资者保护能力
大信所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超
过2亿元。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：连伟
2017年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在大信所执业，2023
年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告超过5家，有证券业务服务经验，
具备专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘娇娜
2018年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信所执业，2023
年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告超5家，有证券业务服务经验，具
备专业胜任能力。
拟安排汤艳群担任项目质量复核人员；汤艳群，2000年取得中国注册会计师执业资格，20
10年开始在大信所执业，最近十年从事质量复核业务，近三年复核的上市公司超过10家，有证
券业务质量复核经验，具备专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简
称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日
的财务状况，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、在建工程等进行全面充分
的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关
资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2025年全年计提的减值准备总额为1,075.
40万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表柳南舟
先生递交的书面辞职报告。柳南舟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。前述辞职
申请自送达公司董事会之日起生效。柳南舟先生在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责
，公司及董事会对柳南舟先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！公司于2026年4月28日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任周绵
雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。联系电话：0755-29712290
电子邮箱：ir@rayitek.cn
办公地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园
周绵雪女士通过深圳泰巨创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.8万股，除上述
任职情况外，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证
券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不进
行资本公积转增股本，不送红股。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并口径实现归属于公司普通
股股东净利润为人民币-9234.32万元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民
币8987.07万元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的相关规定，
鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营和长期资金发展需求，为实现公司平稳运营、健康
发展，同时更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度不派发现金红利，不进行资本公积
转增股本，不送红股。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限
公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度亏损，公司充分考虑到行业及企业发展阶段、公司
经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，因此公
司2025年度公司拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营状况，参考所处行业、所在地区的薪资
水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件和《
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提
请股东会授权董事会决定公司择机以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且
不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限为自公司2025年年度股东会审
议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，本议案尚需提交公司股东会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
鉴于“宝安区松岗街道华美工业园”已纳入深圳市土地整改计划，近日，深圳市宝安区城
市更新和土地整备局、深圳市宝安区松岗街道办事处、深圳市规划和自然资源局宝安管理局、
深圳正广美置业有限公司经协商一致，已共同签署《松岗街道华美工业园土地整备利益统筹项
目实施协议书》。具体内容详见公司于同日披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于松
岗街道华美工业园土地整备利益统筹项目涉及公司土地的提示性公告》（公告编号：2026-017
）。
本次土地整备利益统筹项目实施范围土地面积368813.17平方米，公司土地面积34458.73
平方米（含规划道路3432.73平方米）。项目纳入权益容积核算的土地面积中，公司占比约8.5
%。
本项目直接补偿费预算金额共117213.89万元，项目留用土地权益容积约39.73万平方米(
其中住宅39.23万平方米、商业0.5万平方米)。公司直接补偿费预算金额约15000万元，留用土
地权益容积约3.37万平方米。
二、对上市公司的影响和风险
（一）公司拥有的宗地号A420-0042地块纳入本次深圳市土地整改计划，故公司将配合政
府搬迁。公司深圳生产基地设计产能约1000吨，约占公司设计总产能的40%。本次搬迁拟将部
分产能有序搬迁至嘉兴生产基地，搬迁过程中将对公司整体产能产生影响，并产生一定的搬迁
费用、安置费用等。公司将加快推进嘉兴产能释放与提升，尽量减少产能损失带来的不利影响
。
（二）公司本次搬迁的补偿金额尚在沟通中，预计本次搬迁事项对公司2026年经营业绩不
会产生重大影响。公司将根据最终补偿协议内容，按照企业会计准则的有关规定，将各类补偿
整体作为资产处置对价进行会计处理，与处置资产的账面价值差异计入资产处置损益。最终以
经审计的财务报告为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月10日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份
有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜
科技股份有限公司章程》的规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司经营和发展需要，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于近日与浙商银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称“浙商银行”）签订了《最高
额保证合同》，为公司全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称“嘉兴瑞华泰”）
向浙商银行申请授信业务提供不超过人民币2200万元的最高额连带责任保证担保，保证期限为
债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
公司第二届董事会第二十七次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司申请2025
年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司自2024年年度股东大会通过之日起
12个月内为合并报表范围内控股子公司申请综合授信额度提供不超过人民币30000万元（含本
数）担保额度，在担保额度内，董事会提请股东大会授权公司经营层可对在合并报表范围内控
股子公司（包括新增或新设子公司）的担保额度进行调剂使用。具体内容详见公司于2025年3
月22日在上海证券交易所披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于申请银行授信额度及
对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月10日14点30分
召开地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司始终坚持做好主营业务，专注高性能聚酰亚胺薄膜的研发、生产和销售。
截至2025年底，公司嘉兴1600吨项目中5条PI薄膜生产线已全面投产（含1条1600mm幅宽自
主工艺化学法生产线），2025年全年实现营业总收入38672.68万元，同比增长14.06%。
但由于嘉兴生产基地目前处于产能爬坡阶段、产能尚未完全稳定释放，公司产品单位固定
成本上升较快，营业收入增速暂低于折旧摊销增速；此外，嘉兴项目投产后银行贷款和可转债
利息费用化大幅增加。公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润-8761.53万元，同比增加
亏损3034.04万元；归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润-8810.87万元，同比增加
亏损3048.05万元。
公司将积极推进嘉兴项目的产能爬坡，稳定生产、有序调整产品结构，积极开拓新产品新
市场，合理优化资产负债结构、降低财务费用，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。
报告期末，公司总资产252491.67万元，较期初减少1.52%；归属于母公司的所有者权益85
584.96万元，较期初减少9.25%；归属于母公司所有者的每股净资产4.75元，较期初减少9.25%
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，航科新世纪科技发展（深圳）有限公司（以下简称“航科新世纪”
）持有深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）42083059股股份，占公司总股
本的23.38%。以上股份为首次公开发行前取得的股份，且已于2024年4月29日起解除限售并上
市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-047），航科新世纪拟通过集
中竞价方式减持数量合计不超过1800002股（不超过公司总股本比例1.00%）。本次减持计划自
该公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。
公司于近日收到股东航科新世纪出具的《关于股份减持结果的告知函》。截至2026年2月2
5日，本次减持计划时间区间届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司经营和发展需要，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于近日与嘉兴银行股份有限公司平湖支行（以下简称“嘉兴银行”）签订了《最高额保
证合同》，为公司全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称“嘉兴瑞华泰”）向嘉
兴银行申请授信业务提供不超过人民币3000万元的最高额连带责任保证担保，保证期限为主债
务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
公司第二届董事会第二十七次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司申请2025
年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司自2024年年度股东大会通过之日起
12个月内为合并报表范围内控股子公司申请综合授信额度提供不超过人民币30000万元（含本
数）担保额度，在担保额度内，董事会提请股东大会授权公司经营层可对在合并报表范围内控
股子公司（包括新增或新设子公司）的担保额度进行调剂使用。具体内容详见公司于2025年3
月22日在上海证券交易所披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于申请银行授信额度及
对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司（以下简称“瑞华泰”或“公司”，股票代码：688323.SH）及其发行的下述债券开展
评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立
、客观、公正的关联关系。
2026年1月31日，公司公告2025年年度业绩预告，2025年公司归属于母公司所有者的净利
润预计亏损8000万元到10000万元，与上年同期相比亏损增加2272.51万元到4272.51万元。致
亏原因：受部分产品市场需求波动影响，且嘉兴生产基地尚处于产能爬坡阶段，生产效率仍在
逐步提升阶段、产能未能完全释放使公司产品单位固定成本相对较高。同时嘉兴项目投产后折
旧和费用化利息增加，叠加可转债成本，使得财务费用、管理费用同比增加，综合影响导致亏
损较上年增加。
热控PI薄膜价格战以来，公司积极开拓市场、调整产品结构，2024年营收同比增长22.88%
，2025年营收预计同比增长2
12.08%-17.98%，但当前公司重点布局的嘉兴基地项目前期投资规模较大，具体调试情况
、投产进度、产品性能稳定性以及电子PI薄膜市场开拓情况仍存不确定性。同时，公司计划投
资6.53亿元在浙江乍浦经济开发区建设高速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目
，相关项目推进后将给公司带来资本开支压力。截至2025年9月末，公司有息债务规模约13.36
亿元1，其中短期债务约5.12亿元，长期债务约8.24亿元，现金2短期债务比约为0.45，偿债压
力较大。截至2026年2月5日，公司A股收盘价为25.42元/股，瑞科转债的转股价为30.91元/股
。
中证鹏元认为，公司系国内当前已投产产能及在建产能规模最大的PI薄膜厂商，以及国内
少数具备宽幅生产线自主设计能力的厂家之一。公司掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能
PI薄膜制备核心技术，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，打破了杜邦等
国外厂商对国内高性能PI薄膜行业的技术封锁与市场垄断。2022年获得国家级专精特新“小巨
人”企业称号，在PI薄膜国产化方面具备产能及技术基础。此外，2025年1-9月，公司经营性
活动净现金流继续保持流入态势。
综上所述，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为Asti，评级展望维持为稳定，“瑞科转
债”信用等级维持为A，评级结果有效期为2026年2月6日至“瑞科转债”存续期。中证鹏元将
对公司盈利改善情况、嘉兴基地达产情况、资本开支情况以及公司偿债压力保持密切关注，并
持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“瑞科转债”信用等级可能产生的影响
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润预计将出现亏
损，归属于母公司所有者的净利润预计亏损8,000万元到10,000万元，与上年同期相比亏损增
加2,272.51万元到4,272.51万元，同比亏损增加39.68%到74.60%。
2、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8,000万元到10,000万元，
与上年同期相比亏损增加2,237.18万元到4,237.18万元，同比亏损增加38.82%到73.53%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙）（以下简称“泰巨尧坤
”）持有深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）17616612股股份，占公司总
股本的9.7870%。以上股份为首次公开发行前取得的股份，且已于2024年4月29日起解除限售并
上市流通。公司部分董事、高级管理人员及核心技术人员通过该持股平台间接持有公司股份。
减持计划的主要内容
泰巨尧坤拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过540000
6股（不超过公司总股本比例3.0000%）。其中，通过集中竞价方式减持的，减持股份总数合计
不超过1800002股，通过大宗交易方式减持的，减持股份总数合计不超过3600004股。本次减持
计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。
上述股份减持价格按市场价格确定，若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本
、配股等除权除息事项，减持计划将进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546号）同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技
股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转换公司
债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行总额为人民币43000.00万元。
公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司（以下简称“航科新世纪”）合计认购“
瑞科转债”1004940张，占发行总量的23.37%。
公司于2026年1月13日收到股东航科新世纪的通知，航科新世纪于2025年4月17日至2026年
1月13日期间通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台以集中竞价方式共计减持“瑞科
转债”43.20万张，占发行总量的10.05%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月19日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份
有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份
有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年10月31日，公司公告2025年第三季度报告，2025年1-9月公司归属于上市公司股东
的净利润为-6271.93万元，较上年同期相比亏损增加1404.86万元。致亏原因：嘉兴项目尚处
于产能爬坡阶段，单位固定成本相对较高，同时嘉兴项目投产后折旧和费用化利息的增加也使
得管理费用及财务费用同比分别增加约22%、52%，综合影响导致亏损较上年增加。
热控PI薄膜价格战以来，公司积极开拓市场、调整产品结构，2024年及2025年1-9月营收
分别同比增长22.88%和18.18%，且2025年1-9月公司毛利率较2024年略增，但当前公司重点布
局的嘉兴基地项目前期投资规模较大，具体调试情况、投产进度、产品性能稳定性以及电子PI
薄膜市场开拓情况仍存不确定性。同时，公司计划投资6.53亿元在浙江乍浦经济开发区建设高
速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目，相关项目推进后将给公司带来资本开支
压力。截至2025年9月末，公司有息债务规模约13.36亿元1，其中短期债务约5.12亿元，长期
债务约8.24亿元，现金2短期债务比约为0.45，偿债压力较大。此外，瑞科转债转股价远高于
正股价，截至2025年11月4日，公司A股收盘价为14.41元/股，瑞科转债的转股价为30.91元/股
。
中证鹏元认为，公司系国内当前已投产产能及在建产能规模最大的PI薄膜厂商，以及国内
少数具备宽幅生产线自主设计能力的厂家之一。公司掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能
PI薄膜制备核心技术，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，打破了杜邦等
国外厂商对国内高性能PI薄膜行业的技术封锁与市场垄断。2022年获得国家级专精特新“小巨
人”企业称号，未来在PI薄膜国产化方面具备产能及技术基础。此外，2025年1-9月，公司经
营性活动净现金流保持流入态势。
综上所述，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为Asti，评级展望维持为稳定，“瑞科转
债”信用等级维持为A，评级结果有效期为2025年11月7日至“瑞科转债”存续期。中证鹏元将
对公司盈利改善情况、嘉兴基地达产情况、资本开支情况以及公司偿债压力保持密切关注，并
持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“瑞科转债”信用等级可能产生的影响
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司经营和发展需要，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公
司”）全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司（以下简称“嘉兴瑞华泰”）拟向中信银行股
份有限公司（以下简称“中信银行”）申请60000万元的授信额度，其中，主办行中信银行股
份有限公司深圳分行红树湾支行授信42000万元，协办行中信银行股份有限公司杭州分行嘉兴
平湖支行授信18000万元，授信期限8年，嘉兴瑞华泰拟用项目土地厂房及机器设备作为抵押物
，并由公司为该笔授信额度提供连带责任保证担保。担保范围包括主债权本金及其利息、罚息
、复利、违约金等债权人实现债权的一切费用及其他应付费用。本次贷款额度、担保内容等具
体条款以嘉兴瑞华泰和公司与中信银行签订的相关协议为准。董事会提请股东会授权公司经营
层在股东会核定的授信及担保额度内，决定相关事宜并签署相关的具体文件及办理贷款具体事
宜。
（二）内部决策程序
2025年10月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》，同意公司为嘉兴瑞华泰向中信银行申请的本金不超过人民币60000万元的授
信提供最高额连带责任保证担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳瑞华泰
薄膜科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|