资本运作☆ ◇688326 经纬恒润 更新日期：2026-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-07│ 121.00│ 34.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赛目科技 │ 6594.86│ ---│ ---│ 8209.00│ ---│ 人民币│
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│高创智行 │ 1000.00│ ---│ 32.25│ ---│ -9.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信而泰 │ 777.75│ ---│ ---│ 482.86│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│经纬恒润数字化能力│ 4.07亿│ 0.00│ 2.82亿│ 111.16│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│经纬恒润南通汽车电│ 7.26亿│ 6786.65万│ 6.20亿│ 85.39│ ---│ ---│
│子生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│经纬恒润天津新工厂│ 6.00亿│ 4657.71万│ 5.67亿│ 94.54│ ---│ ---│
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│经纬恒润南通汽车电│ 21.31亿│ 6786.65万│ 6.20亿│ 85.39│ ---│ ---│
│子生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│经纬恒润天津研发中│ 14.65亿│ 6004.71万│ 8.43亿│ 92.44│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│经纬恒润天津新工厂│ ---│ 4657.71万│ 5.67亿│ 94.54│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ 9.96亿│ 0.00│ 9.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-16 │
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│关联方 │湖北三环恒润电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有湖北三环恒润电子科技有限公司│
│ │（以下简称“三环恒润”）50%的股权。经公司审慎研究，并与合作方湖北三环汽车方向机 │
│ │有限公司（以下简称“三环方向机”）协商一致，拟注销三环恒润，并由三环恒润依法成立│
│ │清算组办理后续的清算、注销等相关事宜。 │
│ │ 鉴于公司控股股东、实控人、董事长兼总经理吉英存先生担任三环恒润董事长，公司董│
│ │事齐占宁、范成建先生担任三环恒润董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等│
│ │有关规定，三环恒润系公司关联法人，本次拟清算注销三环恒润事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第八次独立董事专门会议、第二届董事会审计│
│ │委员会第十七次会议和第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事均已回避表决。本次│
│ │关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 三环恒润为公司持股50%的合营公司，公司控股股东、实控人、董事长兼总经理吉英存 │
│ │先生担任三环恒润董事长，公司董事齐占宁、范成建先生担任三环恒润董事，根据《上海证│
│ │券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，三环恒润系公司关联法人，本次拟清算注销三│
│ │环恒润事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 2026年6月15日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于清算注销参 │
│ │股子公司暨关联交易的议案》，同意本次拟清算注销三环恒润事项，关联董事均已回避表决│
│ │；该议案已经第二届董事会第八次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十七次会│
│ │议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限│
│ │公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司与三环恒润的关联交易未达到3000万元以上，且│
│ │未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湖北三环恒润电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理在该公司担任董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │湖北三环恒润电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理在该公司担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州挚途科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理在该公司担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │苏州挚途科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理在该公司担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京经纬恒│江苏涵润 │ 2.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│江苏涵润 │ 2.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│江苏涵润 │ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津经纬 │ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津经纬 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│江苏涵润 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津经纬 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津研究院│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│江苏涵润 │ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津研究院│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津研究院│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为61136股
本次股票上市流通总数为61136股。
本次股票上市流通日期为2026年10月28日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月10日出具的《关于同意北京经纬恒润科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），同意北京经纬恒润科
技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票30000000股，并于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上
市，发行完成后股本总数为120000000股，其中有限售条件流通股96633552股，占公司股本总
数的80.5280%，无限售条件流通股23366448股，占公司股本总数的19.4720%。本次上市流通的
股份为公司首次公开发行股票部分限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月
，因上市后六个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价格，故该等股份的锁定期延长
6个月。涉及的限售股股东共1名，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生
。为保持公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别表决权比例不高
于31.46%，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，将吉英存先生持有
的61136份特别表决权股份转换为普通股份。根据有关规定，上述61136股普通股可解除限售，
占公司当前股份总数119932320股的0.0510%，本次解除限售并申请上市流通股份将于2026年10
月28日起可上市流通。
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2026-10-20│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件
和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京经纬
恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）于2026年10月19日召开职工代表
大会。会议经民主讨论、表决，同意选举王舜琰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职
工代表董事。
根据《公司章程》有关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职
工通过职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2026年
第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股
东会选举产生第三届董事会非职工代表董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
王舜琰先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不
存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理
委员会（以下简称为“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易
所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情
形，不属于失信被执行人。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以
及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
王舜琰，男，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权。北京理工大学车辆与机械工程
专业，硕士研究生学历。2004年3月至2020年9月，历任北京经纬恒润科技有限公司技术工程师
、部门经理、总监、副总经理。2020年10月至今，任经纬恒润董事，负责汽车电子研发服务及
解决方案业务。
截至目前，王舜琰先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.22%的股
份。王舜琰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董
事、高级管理人员均不存在关联关系。王舜琰先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚
或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格。
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2026-10-20│其他事项
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一、通知债权人的原由
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年9月29日、2026年10
月19日召开了第二届董事会第二十一次会议与2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回
购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》及《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理审批机关变更登记的议案》。鉴于公司20
23年限制性股票激励计划中的17名激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公
司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除
限售的10320股限制性股票应予以回购注销。
回购注销后公司股份总数将由119932320股减至119922000股，公司注册资本将由11993.23
20万元减至11992.2000万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2026-042）、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理审
批机关变更登记的公告》（公告编号：2026-043）及《2026年第一次临时股东会决议公告》（
公告编号：2026-049。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自
接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件
及相关凭证向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，并不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文
件的相关约定继续履行，同时本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司
清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有效证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据
本通知规定申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证明的原件及复印件；
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：自本公告之日起45日内，即2026年10月20日至2026年12月3日（9:30-11:30
；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
2.申报地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号C3-4层
3.联系人：公司证券部
4.联系电话：86-10-82263021
5.电子邮箱：ir@hirain.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-10-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月19日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号C3-4层会议室
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2026-10-16│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2026年7月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，在公
司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购
结果暨股份变动公告后3年内完成出售。本次拟回购股份的价格不超过人民币110元/股（含本
数），本次回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含本数），不高于人民币10000万元
（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。回购方案的
具体内容详见公司于2026年7月15日、2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告
编号：2026-029）、《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回
购报告书》（公告编号：2026-030）。
二、回购实施情况
首次回购公司股份104234股，占公司总股本的比例为0.0869%，回购成交的最高价为64.90
元/股，最低价为62.90元/股，支付的资金总额为人民币6635379.91元（不含印花税、交易佣
金等交易费用）。具体内容详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2026-032）。划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式累计回购公司股份851790股，占公司总股本的比例为0.7102%，购买的最高价为69.94元
/股，最低价为57.80元/股，已支付的总金额为人民币54236643.90元（不含印花税、交易佣金
等交易费用）。
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2026-10-01│其他事项
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北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日完成8640股限制
性股票的回购注销，公司股份总额由119940960股变更为119932320股。2026年7月15日至2026
年9月28日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份851790股，
占公司总股本的0.7102%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，为保持公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别表决权比例
不高于31.46%，公司已将吉英存先生持有的61136份特别表决权股份转换为普通股份，转换后
吉英存先生持有的特别表决权比例仍为31.46%。具体情况如下：一、特别表决权股份转换情况
2026年9月30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，将吉英
存先生持有的61136份特别表决权股份转换为普通股份，本次转换后吉英存先生持有的特别表
决权比例仍为31.46%。具体情况如下表所示：
注：公司回购专户指北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户。
三、法律意见书的结论性意见
北京观韬律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司特别表决权的安排运行情况
正常，不存在违反《公司章程》及相关法律法规的规定的情况；公司已根据上海证券交易所及
中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，办理完成了本次转换事宜的登记；本次转换事宜
符合《上市规则》《公司章程》的相关规定。
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2026-10-01│股权回购
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限制性股票回购数量：10320股，占公司股本总额119932320股的0.0086%
限制性股票回购价格：75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，鉴于17名激励对
象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解
除限售的10320股限制性股票应予以回购注销，回购价格为授予价格75.00元/股加上中国人民
银行同期活期存款利息之和。
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2026-10-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月19日
本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量
相同的议案
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-21│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2026年4月23日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，鉴于5名激励对
象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解
除限售的8640股限制性股票应予以回购注销，回购价格为授予价格75.00元/股加上中国人民银
行同期活期存款利息之和。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计
划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。
2、2026年5月26日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限
制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容
详见公司于2026年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润
科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次回购注销限制
性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年5月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票
激励计划部分股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-023）。截至本公
告日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到
任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《激励计划（草案）》的相关规定，“激励对象因辞职、离职、辞退、劳动合同期满
等原因，不再在公司任职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价
格为授予价格加上中国人民银行同期活期存款利息之和”。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划的5名激励对象已从公司（含全资子公司）离职，且
已办理完毕离职手续，因此，上述5人均已不符合激励条件，公司根据《激励计划（草案）》
以及2023年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》的相关规定，对上述5名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制
性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的第一类限制性股票共涉及5名激励对象，合计拟回购注销限制性股票8640
股，占公司本激励计划授予的限制性股票总数600400股的1.4390%，占本次回购注销前公司总
股本119940960股的0.0072%。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计相关限制性股票将
于2026年7月23日完成注销。后续公司将依法办理相关工商变更登记等手续。
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2026-07-18│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2026年7月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，在公
司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购
结果暨股份变动公告后3年内完成出售。本次拟回购股份的价格不超过人民币110元/股（含本
数），本次回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含本数），不高于人民币10000万元
（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。回购方案的
具体内容详见公司于2026年7月15日、2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告
编号：2026-029）、《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回
购报告书》（公告编号：2026-030）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2026年7月17日，公司通过上海
证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104234股，占公司总股本的比例为0.08
69%，回购成交的最高价为
64.90元/股，最低价为62.90元/股，支付的资金总额为人民币6635379.91元（不含印花税
、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2026-07-15│股权回购
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重要内容提示：
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月14日收到公司
控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生《关于提议北京经纬恒润科技股份有限公
司回购公司股份的函》。吉英存先生提议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，用于维护公司价
值及股东权益。
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生；
2、提议时间：2026年7月14日。
二、提议人提议回购股份的原因和目的
鉴于公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%，基于对公司未来发展的信
心和对公司长期价值的认可，为了维护公司及广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，
切实提高公司股东的投资回报，使公司股价与公司价值相匹配，促进公司长远、稳定、健康、
可持续发展，结合公司的经营情况和财务状况，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
吉英存先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用
于维护公司价值及股东权益。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股份。
2、拟回购股份的用途：本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披
露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果
暨股份变动公告后3年内完成出售；若公司未能在规定期限内出售完毕，董事会将依法履行减
少注册资本的程序，尚未出售的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回
购方案按照调整后的政策实行。
3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过人民币110元/股（含本数），该价格不高
于公司董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价
格根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定，以董事会审议通
过的本次回购股份方案为准。
5、拟用于回购股份的资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币5000万元（含本数
），不高于人民币10000万元（含本数）。
6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本119940960股为基础，按照
本次回购金额上限人民币10000万元，回购价格上限人民币110元/股进行计算，本次回购股份
数量约为90.9091万股，回购股份占公司总股本的比例约为0.7579%；按照本次回购金额下限人
民币5000万元，回购价格上限人民币110元/股进行计算，本次回购股份数量约45.4545万股，
回购股份占公司总股本的比例约为0.3790%。
本次回购股份的具体数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。若在本次回购股份期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
7、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
8、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人吉英存先生在本次提议前6个月内不存在买卖公司股票的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人吉英存先生在本次回购股份期间暂无增减持公司股份的计划。若吉英存先生未来拟
实施相关增减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定及时
告知公司，并由公司及时履行信息披露义务。
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2026-07-15│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2026年7月14日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生向公司董事会
提议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）股份。具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人
、董事长兼总经理提议公司回购股份的公告》（公告编号：2026-027）。
2026年7月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议，公司全体董事出席会议，以9票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
》。
根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分
之二以上董事出席的董事会会议决议审议通过后方可实施，无需提交公司股东会审议。
上述提议以及董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——回购股份》等相关规定。
截至2026年7月13日，公司股票收盘价格为64.80元/股，符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》第二条第（四）项规定的“公司股票收盘价格低于最近一
年股票最高收盘价格的50%”的情形。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，基于对未来发展的信心及对公司价值的
认可，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起3个月内。回购实施期间，公司股票如因
筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购股份的期限提前届满：
（1）如果在回购股份的期限内，回购资金使用金额达到上限，则本次回购股份方案实施
完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购
股份方案之日起提前届满。
2、公司在下列期间不得以集中竞价方式回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的其他情形。
1、拟回购股份的用途：本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益，将在公司披
露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果
暨股份变动公告后3年内完成出售；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内出售完毕，
将依法履行减少注册资本的程序，尚未出售的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行
调整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。
2、回购股份数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本119940960股为基础，按照本
次回购金额上限人民币10000万元，回购价格上限人民币110元/股进行计算，本次回购股份数
量约为90.9091万股，回购股份占公司总股本的比例约为0.7579%；按照本次回购金额下限人民
币5000万元，回购价格上限人民币110元/股进行计算，本次回购股份数量约45.4545万股，回
购股份占公司总股本的比例约为0.3790%。本次回购股份的具体数量及占公司总股本的比例以
回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
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2026-06-16│其他事项
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北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有湖北三环恒润电子科技有限公
司（以下简称“三环恒润”）50%的股权。经公司审慎研究，并与合作方湖北三环汽车方向机
有限公司（以下简称“三环方向机”）协商一致，拟注销三环恒润，并由三环恒润依法成立清
算组办理后续的清算、注销等相关事宜。
鉴于公司控股股东、实控人、董事长兼总经理吉英存先生担任三环恒润董事长，公司董事
齐占宁、范成建先生担任三环恒润董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，三环恒润系公司关联法人，本次拟清算注销三环恒润事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存
在重大法律障碍。
本次关联交易事项已经公司第二届董事会第八次独立董事专门会议、第二届董事会审计委
员会第十七次会议和第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事均已回避表决。本次关联
交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
三环恒润为公司持股50%的合营公司，公司控股股东、实控人、董事长兼总经理吉英存先
生担任三环恒润董事长，公司董事齐占宁、范成建先生担任三环恒润董事，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关规定，三环恒润系公司关联法人，本次拟清算注销三环恒润
事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2026年6月15日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于清算注销参股
子公司暨关联交易的议案》，同意本次拟清算注销三环恒润事项，关联董事均已回避表决；该
议案已经第二届董事会第八次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十七次会议审议
通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程
》的相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
截至本公告披露日，过去12个月内公司与三环恒润的关联交易未达到3000万元以上，且未
达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
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2026-05-27│其他事项
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一、通知债权人的原由
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年5月
26日召开了第二届董事会第十七次会议与2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2023
年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关
于变更注册资本、修改<公司章程>并办理审批机关变更登记的议案》。鉴于公司2023年限制性
股票激励计划中的5名激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的8,64
0股限制性股票应予以回购注销。
回购注销后公司股份总数将由119,940,960股减至119,932,320股，公司注册资本将由11,9
94.0960万元减至11,993.2320万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限
售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并
办理审批机关变更登记的公告》（公告编号：2026-017）及《2025年年度股东会决议公告》（
公告编号：2026-022）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自
接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件
及相关凭证向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，并不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文
件的相关约定继续履行，同时本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司
清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有效证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据
本通知规定申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证明的原件及复印件；
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：自本公告之日起45日内，即2026年5月27日至2026年7月10日（9:30-11:30；
13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
2.申报地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号C3-4层
3.联系人：公司证券部
4.联系电话：86-10-82263021
5.电子邮箱：ir@hirain.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-05-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月26日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢C3-4层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章
程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
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2026-04-25│对外担保
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一、申请综合授信额度及担保情况概述
（一）综合授信额度情况概述
为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合2026年度经营计划，北京经纬恒润科技
股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计
不超过人民币60亿元（含等值外币），授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、
保函、贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签订的协
议为准。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权总经理或总经理授权人士在审批通过的
授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信额度及授权事项的有效期为自
2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，该授信额度在有效期内可由公司及控股子公司循
环使用。
（二）担保情况概述
为满足控股子公司经营发展的资金需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的控股子
公司提供不超过人民币31亿元（含等值外币）的担保额度。该担保额度预计范围包括存量担保
、新增担保以及存量担保的展期或续保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担
保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任
保证、抵押、质押等。
实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及控股子公司与银行等金融机构或非金
融机构最终签署并执行的担保协议为准。
提请股东会审议同意：公司为控股子公司江西经纬恒润科技有限公司提供担保时，如其少
数股东未按所享有的权益提供同等比例担保，则同意由该少数股东的母公司提供同比例担保。
为确保业务的顺利开展，除上述担保外，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的控股子
公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保，担保种
类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
同时公司董事会提请股东会授权总经理或总经理授权人士在上述担保额度内代表公司办理
相关手续，签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述担保额度及担保事项的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，担保
额度在有效期内由相关控股子公司循环使用。
（三）内部决策程序
2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请2026年
度综合授信额度及提供担保的议案》，该事项已经第二届董事会第七次独立董事专门会议审议
通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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为延续2025年的良好发展成果、筑牢发展根基，公司特制定《2026年度“提质增效重回报
”行动方案》，对2025年方案执行情况进行总结，并制定能进一步提升公司经营质量、增强投
资者回报的相关举措。公司将提升经营质量确立为核心发展目标，深耕主营业务，通过全面深
化精益管理与运营优化，持续提升公司整体发展水平与效益。报告期内，公司进一步完善了全
流程成本管控体系，借助数字化手段实现资源的精准配置，显著提升了运营与管理效率，并加
速推动前期研发成果向高附加值产品的规模化转化，成功实现技术投入高效转化为市场回报。
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2026-04-25│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算
比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，
公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行非法投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额为授权使用期限内任一时点总金额
不超过16亿元人民币或等值外币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在授权期限内任一时点占用
的金融机构授信额度不超过1.6亿元人民币或等值外币。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金
。
（四）交易方式
公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选
择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开
参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工
具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性
金融机构。
（五）交易期限
本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月，董事会提请
股东会授权董事长或董事长授权人士在上述额度和期限内具体行使决策权及签署相关法律文件
，并在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》。本项业务不构成关联交易，该议案已经公司第二届董事会审计委员会第
十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量
相同的议案
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│股权回购
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限制性股票回购数量：8640股，占公司股本总额119940960股的0.0072%
限制性股票回购价格：75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）以及《北京经纬恒润科技股份有
限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的
相关规定，鉴于5名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，
其所持有的已获授但尚未解除限售的8640股限制性股票应予以回购注销，回购价格为授予价格
75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和。
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和
主营业务发展的情况下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，保障
公司及股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币18亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委
托理财，使用期限自上一次授权期限到期日（2026年4月25日）起的12个月内有效。在上述额
度和期限范围内，公司及控股子公司可以循环滚动使用资金。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，选择安全性高、流动性好
、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品及总体风险可控、流动性较好、具有合法
经营资格的其他金融机构销售的理财产品。
理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司及控股子公司均不
存在关联关系。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度及期限范围内行使投资决策权并
签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金
融机构，明确委托理财金额、期间，选择理财产品品种，签署合同及协议等。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子
公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常
生产经营和主营业务发展的情况下，使用最高额度不超过人民币18亿元（含本数）的部分暂时
闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该议案无需提
交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。北京经纬恒润科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，客户主要集中在制造业、科学研究和
技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
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2026-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会
计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，
本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日公司及控股子公司的资产进行了减值测试，对可能发
生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户（以下
简称“回购专户”）中的股份和待回购注销的限制性股票后的股份数为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除回购专户中的股份
和待回购注销的限制性股票后的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度北京经纬恒润科技股份有限公司（
以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币100239645.81元；截至
2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币115711546.06元。经公司第二届董事
会第十七次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专
户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2026年4月23日公司总股本119
940960股扣除回购专户中股份7417060股和待回购注销的限制性股票8640股后的股本112515260
股为基数进行利润分配，以此计算合计拟派发现金红利33754578.00元（含税）。
2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额199983
141.49元（含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计233737719.49元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例233.18%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并
注销金额合计33754578.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.67%。2025年度
公司不送红股，不进行资本公积转增股本。公司通过回购专户所持有本公司股份7417060股不
参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销等致使公司总股本扣除回购专户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股份数发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-11│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1285股
本次股票上市流通总数为1285股。
本次股票上市流通日期为2026年3月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月10日出具的《关于同意北京经纬恒润科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），同意北京经纬恒润科
技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票30000000股，并于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上
市，发行完成后股本总数为120000000股，其中有限售条件流通股96633552股，占公司股本总
数的80.5280%，无限售条件流通股23366448股，占公司股本总数的19.4720%。本次上市流通的
股份为公司首次公开发行股票部分限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月
，因上市后六个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价格，故该等股份的锁定期延长
6个月。涉及的限售股股东共1名，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生
。为保持公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别表决权比例不高
于31.46%，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，将吉英存先生持有
的1285份特别表决权股份转换为普通股份。根据有关规定，上述1285股普通股可解除限售，占
公司当前股份总数119940960股的0.0011%，本次解除限售并申请上市流通股份将于2026年3月1
9日起可上市流通。
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2026-03-11│其他事项
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北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日完成18080股限制
性股票的回购注销，公司股份总额由119959040股变更为119940960股。根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保持公司控股股东、实际控制人、董事长
、总经理吉英存先生持有的特别表决权比例不高于31.46%，公司已将吉英存先生持有的1285份
特别表决权股份转换为普通股份，转换后吉英存先生持有的特别表决权比例仍为31.46%。具体
情况如下：
一、特别表决权股份转换情况
2026年3月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，将吉英存
先生持有的1285份特别表决权股份转换为普通股份，本次转换后吉英存先生持有的特别表决权
比例仍为31.46%。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入684809.71万元，同比增长23.59%；实现归属于母公司所有
者的净利润9953.75万元，较上年同期增长64985.57万元；实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润3055.94万元，较上年同期增加64896.01万元。
报告期末，公司总资产1043260.42万元，较期初增长10.90%；归属于母公司的所有者权益
为412961.76万元，较期初降低1.29%。
公司2025年度净利润实现扭亏为盈，主要原因系：
1）研发成果释放，收入规模扩大
近年来，汽车智能化、电动化高速发展，公司积极开拓国内外市场，持续进行战略投入，
促进产品升级迭代。2025年，公司的前期投入和研发成果得到了有效释放，以域控制器产品为
代表的新产品阵营收入快速放量，持续升级迭代的原有产品阵营收获了更多的客户和项目机会
，推动公司收入规模进一步扩大。
2）降本增效措施初显成效
2025年公司将降本增效作为重要经营指引之一，通过AI工具应用、国产替代、智能制造等
方式，使各项成本和费用得到了有效控制，毛利率有所提升，期间费用率显著下降。
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2026-02-25│其他事项
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年12月8日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二
届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制
性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司
2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划
”）以及《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（
以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于23名激励对象因离职而不再具备《激励计
划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的17,600股限制性股票
应予以回购注销，回购价格为授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和；
3名激励对象因2024年度个人层面绩效考核结果未达标，其对应考核当年可解除限售的480股限
制性股票不得解除限售，应由公司予以回购注销，回购价格为授予价格75.00元/股。综上，公
司对前述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的18,080股限制性股票进行回购注销。具体
内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬
恒润科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚
未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。
2、2025年12月24日，公司召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2
023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，
具体内容详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
经纬恒润科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-066）。
3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次
回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年12月25日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销
2023年限制性股票激励计划部分股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025
-067）。截至本公告日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保
的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、因激励对象离职而不符合激励条件
根据《激励计划（草案）》的相关规定，“激励对象因辞职、离职、辞退、劳动合同期满
等原因，不再在公司任职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价
格为授予价格加上中国人民银行同期活期存款利息之和”。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划的23名激励对象已从公司（含全资子公司）离职，且
已办理完毕离职手续，因此，上述23人均已不符合激励条件，公司根据《激励计划（草案）》
以及2023年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》的相关规定，对上述23名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制
性股票进行回购注销。
2、因激励对象绩效考核未达标而不能解除限售
根据公司《激励计划（草案）》和《考核管理办法》对个人层面绩效考核要求的规定，“
激励对象个人层面考核依据公司现行薪酬与绩效管理相关制度实施，绩效考核标准遵循公司与
激励对象签署的《限制性股票认购协议》相关条款约定执行，考核结果分为A、B+、B、C、D五
类。激励对象个人绩效考核目标为A或B+”，“未满足上述个人绩效考核要求的，激励对象对
应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”
。鉴于公司2023年限制性股票激励计划的3名激励对象2024年度个人层面绩效考核未达标，因
此，上述3人对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价
格为授予价格。公司根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》以及2023年第二次临时股东
大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的
相关规定，对上述3名激励对象所持已获授但尚未解除限售的相应限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的第一类限制性股票共涉及26名激励对象，合计拟回购注销限制性股票18,0
80股，占公司本激励计划授予的限制性股票总数的3.0113%，占本次回购注销前公司总股本119
,959,040股的0.0151%。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计相关限制性股票将
于2026年2月27日完成注销。后续公司将依法办理相关工商变更登记等手续。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：
（1）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相
比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润7500.00万元到11000.00万元。
（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润2750.00万元到4100.00万元。
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2026-01-15│其他事项
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大股东及董监高持有的基本情况
本次减持计划实施前，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上
的股东兼董事曹旭明先生直接持有公司13807449股股份，占公司股份总数的11.5101%。上述股
份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年10月19日上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月16日披露了《北京经纬恒润科技股份有限公司持股5%以上的股东兼董事
减持股份计划公告》（公告编号：2025-041），因自身资金需求，曹旭明先生拟以集中竞价交
易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过1000000股，即不超过公司股份总数的0.8336%，拟
减持期间为自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月15日至2026年1月
14日）。公司于2026年1月14日收到曹旭明先生出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的
告知函》，曹旭明先生在减持计划确定的减持期间内，通过集中竞价及大宗交易方式合计减持
公司股份970000股，占公司当前总股本的0.8086%。截至本公告披露日，上述减持计划时间区
间已届满。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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