资本运作☆ ◇688326 经纬恒润 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│经纬恒润数字化能力│ 4.07亿│ 4444.35万│ 1.68亿│ 66.12│ ---│ ---│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│经纬恒润南通汽车电│ 7.26亿│ 7053.14万│ 3.87亿│ 53.31│ ---│ ---│
│子生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│经纬恒润天津新工厂│ 6.00亿│ 9551.66万│ 1.65亿│ 27.48│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│经纬恒润南通汽车电│ 21.31亿│ 7053.14万│ 3.87亿│ 53.31│ ---│ ---│
│子生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│经纬恒润天津研发中│ 14.65亿│ 2.06亿│ 5.71亿│ 62.65│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│经纬恒润天津新工厂│ ---│ 9551.66万│ 1.65亿│ 27.48│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 9.96亿│ 0.00│ 9.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津润泽通恒投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东为其合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬恒润”）的全资子公司北京润│
│ │科通用技术有限公司（以下简称“润科通用”）的注册资本拟由5500万元增加至6318.8482 │
│ │万元（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。 │
│ │ 润科通用本次增资的新增注册资本将分别由天津润泽通恒投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“润泽通恒”）以及润科通用的员工持股平台天津润祺通恒投资合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“润祺通恒”）、天津润升通恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润│
│ │升通恒”）、天津锦润恒业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦润恒业”）出资认缴│
│ │，上述各方拟合计出资3128万元，认购润科通用新增注册资本818.8482万元，公司放弃本次│
│ │增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对润科通用的持股比例将下降至87.0412%，润科│
│ │通用由公司全资子公司变为公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次增资构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会议、│
│ │第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为进一步落实公司的发展战略，优化全资子公司润科通用的资本结构，同时建立健全润│
│ │科通用的长效激励机制，提升润科通用的运营及管理效率、可持续发展能力及核心竞争力，│
│ │吸引和留住优秀人才，有效地将各方利益结合在一起，实现价值共创、利益共享，促进员工│
│ │与润科通用的共同成长及发展，润科通用拟通过增资扩股形式引入润泽通恒和润科通用的员│
│ │工持股平台润祺通恒、润升通恒、锦润恒业。 │
│ │ 本次各方拟合计出资3128万元，认购润科通用新增注册资本818.8482万元。润泽通恒出│
│ │资308万元认购润科通用80.6283万元的新增注册资本，其中：80.6283万元计入注册资本，2│
│ │27.3717万元计入资本公积，本次增资完成后润泽通恒持有润科通用1.2760%的股权；润祺通│
│ │恒出资530万元认购润科通用138.7435万元的新增注册资本，其中：138.7435万元计入注册 │
│ │资本，391.2565万元计入资本公积，本次增资完成后润祺通恒持有润科通用2.1957%的股权 │
│ │；润升通恒出资990万元认购润科通用259.1623万元的新增注册资本，其中：259.1623万元 │
│ │计入注册资本，730.8377万元计入资本公积，本次增资完成后润升通恒持有润科通用4.1014│
│ │%的股权；锦润恒业出资1300万元认购润科通用340.3141万元的新增注册资本，其中：340.3│
│ │141万元计入注册资本，959.6859万元计入资本公积，本次增资完成后锦润恒业持有润科通 │
│ │用5.3857%的股权。 │
│ │ 公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对润科通用的持股比例下降至│
│ │87.0412%，润科通用由公司全资子公司变为公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变│
│ │化。 │
│ │ （二）本次增资构成关联交易 │
│ │ 根据《上市规则》的相关规定，吉英存先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、│
│ │总经理，同时为润泽通恒的有限合伙人且占润泽通恒出资份额的比例为94.16%。基于实质重│
│ │于形式的原则，公司将本次润泽通恒向润科通用的增资认定为关联交易。 │
│ │ 过去12个月内公司不存在与上述同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关│
│ │联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情况，因此无需│
│ │提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北三环恒润电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州挚途科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北三环恒润电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州挚途科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│江苏涵润 │ 2.00亿│人民币 │2023-11-21│2026-11-21│连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津经纬 │ 1.50亿│人民币 │2022-12-22│2025-12-22│连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│江苏涵润 │ 1.50亿│人民币 │2022-12-06│2025-12-06│连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津经纬 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│江苏涵润 │ 1.20亿│人民币 │--- │2024-05-20│连带责任│是 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津经纬 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津经纬 │ 4300.00万│人民币 │2023-05-29│--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│天津研究院│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京经纬恒│江苏涵润 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│润科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
2025年1月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金、自筹资金和上海浦东发展银行股份有
限公司天津分行（以下简称“浦发天津分行”）提供的股票回购专项贷款以集中竞价交易方式
回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益
，在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披
露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。本次拟回购股份的价格不超过人民币130元/股
（含本数），本次回购股份的资金总额不低于人民币10000万元（含本数），不高于人民币200
00万元（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
回购方案的具体内容详见公司于2025年1月11日、2025年1月15日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》（公告编号：2025-003）、《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-005）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2025年1月20日，公司通过上海
证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份19600股，占公司总股本的比例为0.016
3%，回购成交的最高价为79.88元/股，最低价为79.60元/股，支付的资金总额为人民币156300
0.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-14│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第二届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详
见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科
技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号2025-003）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司第二届董事会第十二次会议决议公告的前一交易日（即2025年1月10日）登记在册的前十名
股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月10日收到公司
控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生《关于提议北京经纬恒润科技股份有限公
司回购公司股份的函》。吉英存先生提议公司以自有资金、自筹资金和上海浦东发展银行股份
有限公司天津分行（以下简称“浦发天津分行”）提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易
所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，用于维护
公司价值及股东权益。
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生；
2、提议时间：2025年1月10日。
二、提议人提议回购股份的原因和目的
鉴于公司连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%，基于对公司未来发展的
信心和对公司长期价值的认可，为了维护公司及广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心
，切实提高公司股东的投资回报，使公司股价与公司价值相匹配，促进公司长远、稳定、健康
、可持续发展，结合公司的经营情况和财务状况，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经
理吉英存先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，
用于维护公司价值及股东权益。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股份。
2、拟回购股份的用途：本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披
露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果
暨股份变动公告后3年内完成出售；若公司未能在规定期限内出售完毕，董事会将依法履行减
少注册资本的程序，尚未出售的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回
购方案按照调整后的政策实行。
3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过人民币130元/股（含本数），该价格不高
于公司董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价
格根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定，以董事会审议通
过的本次回购股份方案为准。
5、拟用于回购股份的资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币10000万元（含本数
），不高于人民币20000万元（含本数）。
6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本119976000股为基础，按照
本次回购金额上限人民币20000万元，回购价格上限人民币130元/股进行计算，本次回购数量
约153.8462万股，回购股份占公司总股本的比例约为1.2823%；按照本次回购金额下限人民币1
0000万元，回购价格上限人民币130元/股进行计算，本次回购数量约76.9231万股，回购股份
占公司总股本的比例约为0.6412%。
本次回购股份的具体数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。若在本次回购股份期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、
股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
7、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金、自筹资金和浦发天
津分行提供的股票回购专项贷款。
近日，公司收到浦发天津分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股票提供人民
币14000万元的股票回购专项贷款，贷款期限为1年。本承诺有效期为1个月，该笔贷款在根据
国家法律法规、规范性文件以及银行相关规定审批、落实后方能获得批准发放，具体事宜以最
终签署的借款合同为准。除上述专项贷款以外，本次回购的其余资金来源为公司自有资金或自
筹资金。
8、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人吉英存先生在本次提议前6个月内不存在买卖公司股票的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人吉英存先生在本次回购股份期间暂无增减持公司股份的计划。若吉英存先生未来拟
实施相关增减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定及时
告知公司，并由公司及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）股份，主要内容如下：
1、拟回购股份的用途：本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在公
司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购
结果暨股份变动公告后3年内完成出售；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内出售完
毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未出售的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等
进行调整，则本次回购股份方案可按调整后的政策实施。
2、回购股份的资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币10000万元（含本数），
不高于人民币20000万元（含本数）。
3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
4、回购股份的价格：不超过人民币130元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议
通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。
5、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金、自筹资金和上海浦
东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发天津分行”）提供的股票回购专项贷款，
其中专项贷款金额不超过人民币14000万元。
相关股东是否存在减持计划
经公司发函确认，截至公司问询回复之日，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、持
股5%以上股东、董监高在未来3个月、未来6个月暂无股份减持计划。公司董监高、控股股东、
实际控制人、回购股份提议人自公司首次披露本回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变
动公告期间将不直接或者间接减持本公司股份。
相关风险提示
1、若在本次回购股份的回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，则本次回购股
份的方案可能存在部分实施或无法实施的风险；
2、本次回购存在回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法顺利实施的风险；
3、若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公
司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购股
份方案的事项发生，则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本
次回购股份方案的风险；4、本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份在公司
披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结
果暨股份变动公告后3年内完成出售；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内出售完毕
，则存在需依法履行减少相应注册资本的程序，并将尚未出售的已回购股份予以注销的风险；
5、如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规，
则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2025年1月10日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生向公司董事会
提议公司以自有资金、自筹资金和浦发天津分行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。具体内容详
见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科
技股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的公告》（公
告编号：2025-001）。
2025年1月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，公司全体董事出席会议，以9票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
》。
根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，本次回购股份方案经三分
之二以上董事出席的董事会会议决议审议通过后方可实施，无需提交公司股东会审议。
上述提议以及董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——回购股份》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月13日、2024年12
月30日召开了第二届董事会第十一次会议与2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购
注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》及《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司2023年限
制性股票激励计划中的7名激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司2023
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的
6,800股限制性股票应予以回购注销，10名激励对象因2023年度个人层面绩效考核结果未达标
，其对应考核当年可解除限售的1,840股限制性股票不得解除限售，应由公司予以回购注销；
综上，公司需对前述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的8,640股限制性股票进行回购
注销。
回购注销后公司股份总数将由119,976,000股减至119,967,360股，公司注册资本将由11,9
97.6000万元减至11,996.7360万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限
售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-085）及《2024年第三次临时股东会决议公告》
（公告编号：2024-094）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自
接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件
及相关凭证向公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，并不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文
件的相关约定继续履行，同时本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司
清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律
|