资本运作☆ ◇688327 云从科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州云从人工智能技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海云从企业发展有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海云从汇临人工智│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京云从科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│恒睿（重庆）人工智│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能技术研究院有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│人机协同操作系统升│ 8.13亿│ 0.00│ 6.65亿│ 87.55│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轻舟系统生态建设项│ 8.31亿│ 6148.82万│ 1.84亿│ 83.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│人工智能解决方案综│ 14.12亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合服务生态项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.93亿│ 0.00│ 6.51亿│ 100.60│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-14 │
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│关联方 │佳都科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事和高级副总裁的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/提供劳务（含联 │
│ │ │ │合投标） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-06-14 │
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│关联方 │佳都科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事和高级副总裁的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品/接受劳务（含联 │
│ │ │ │合投标） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │佳都科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事和高级副总裁的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│云从科技集│广州云从凯│ 91.66万│人民币 │2022-07-15│2023-01-15│连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│风科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│云从科技集│广州云从凯│ 75.24万│人民币 │2022-07-15│2023-01-15│连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│风科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│云从科技集│广州云从凯│ 24.98万│人民币 │2023-06-16│2023-09-16│连带责任│是 │未知 │
│团股份有限│风科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-31│其他事项
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云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人暨调整审计委员会委员
的议案》，具体情况如下：
公司于近日收到董事、董事会审计委员会委员周翔先生的书面辞职报告，周翔先生因个人
原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及第二届董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在
公司担任相关职务。因周翔先生的辞任导致公司董事会人数低于法定最低人数，在股东大会选
举产生新任董事前，周翔先生将继续履行相关职责。
为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程
》的有关规定，公司于2024年8月29日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提
名第二届董事会非独立董事候选人暨调整审计委员会委员的议案》，经常州云从信息科技有限
公司提名及提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李夏风先生（简历请详见附件）为第二
届董事会董事候选人，同时在股东大会选举通过后担任第二届董事会审计委员会委员，任期自
股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
附件：
李夏风先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
毕业于华中科技大学模式识别与智能系统专业，获得硕士学位。2012年3月至2015年5月，
任中科院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；现任公司智慧治理行业总监。
截至本公告披露日，李夏风先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受
到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性
文件的规定。
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2024-08-22│其他事项
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云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开了第二届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件
的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.
cn）于2024年8月7日披露的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件
的公告》（公告编号：2024-037）。
2024年8月7日，公司和保荐人中信建投证券股份有限公司向上交所提交了《云从科技集团
股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》和《中信建投证券股份有限公司
关于撤销云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回向特定
对象发行股票的申请文件和撤销向特定对象发行股票的保荐工作。
2024年8月21日，公司收到上交所出具的《关于终止对云从科技集团股份有限公司向特定
对象发行股票审核的决定》（上证科审（再融资）[2024]91号）。
上交所根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条和《上海证券交
易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，决定终止对公司向特定对象发行
股票的审核。
未来，公司管理层将继续致力于提高公司的核心竞争力，加强内部管理，积极应对市场变
化。并围绕发展战略，持续做好经营管理各项工作，不断提升公司的运营质态。此外，公司将
根据实际经营情况、资金需求状况及资本市场情况，审慎考虑并决定未来的再融资计划。公司
将严格遵守相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
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2024-08-07│其他事项
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云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开了第二届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件
的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2023年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况
1、公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案已于2023年3月30日、2023年4月17日和
2023年4月25日分别经公司第二届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会和公司第二
届董事会第七次会议审议通过。
2、公司于2023年4月28日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理
云从科技集团股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔20
23〕111号）。
3、公司于2023年5月15日收到上交所出具的《关于云从科技集团股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕116号）。公司收到审核问
询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并
于2023年7月21日公告了《关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审
核问询函之回复》等文件。
4、公司于2023年8月4日收到《关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请
文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕194号）。公司收到审核问询函后
，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于2023
年8月24日公告了《关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审
核问询函回复》等文件。根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函
回复内容进行了进一步补充修订和更新，于2023年9月16日对外披露了《关于云从科技集团股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复（修订稿）》等相关文件。
5、公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更
新，于2023年8月24日对外披露了《云从科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股
票募集说明书（申报稿）（修订稿）》《关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票
申请文件的审核问询函回复（更新2023年半年度财务数据）》等相关文件。
6、公司于2024年3月27日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于
提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的
议案》。
7、公司于2024年4月7日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2023
年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象
发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发
行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》等相关议案。
8、公司于2024年4月12日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司
向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会
及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。根据上述股东大会决
议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自原届满之日起延长至2025年4月17日。除延长上述
有效期外，本次向特定对象发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因
自2023年3月31日披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》以来，公司董事会、管理
层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。然而，鉴于近期外部市场
环境的变化，以及对公司实际情况和整体战略规划的深入考量，经审慎分析后，公司最终决定
终止本次向特定对象发行股票事项。
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2024-08-07│其他事项
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重要内容提示： 拟选聘的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健”）
原聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京大华国际”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为了公司业务发展需要，经与北
京大华国际友好协商，根据双方公司安排，拟变更公司2024年度审计机构，聘任天健为公司20
24年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与北京大华国际进行了充分沟通，对方
已知悉本事项且未提出异议。
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2024-07-06│其他事项
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云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日分别召开审计委员会20
24年第四次会议、第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事
项的议案》，为顺利推进公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜，根据股东大会的授权，
公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年
度向特定对象发行A股股票事项的专项审计机构，由其为公司本次向特定对象发行A股股票提供
专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情
况公告如下：
一、公司变更向特定对象发行A股股票审计机构的基本情况
经2023年3月30日、2023年4月17日和2023年4月25日公司第二届董事会第五次会议、2023
年第一次临时股东大会和公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟定了2023年度向特定
对象发行A股股票方案。
为高效、有序地完成公司本次向特定对象发行A股股票相关工作，根据相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定以及股东大会授权，授权董事会及其授权人士全权办理与本次向特定
对象发行A股股票有关的全部事宜，包括决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处
理与此相关的其他事宜。
为继续顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票事宜，根据股东大会的授权，经三方友
好协商，并经于2024年7月4日召开的第二届董事会第二十次会议审议，同意将本次向特定对象
发行A股股票的专项审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健。
公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健具备执行证券、期货业务资格，具
备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务
上的独立性，能够满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。天健具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，在以往工作中能遵循独立、客观、公
正、公允的原则，严格按照计划完成相关工作，执业情况良好，同意向董事会提议聘任天健为
公司2023年度向特定对象发行A股股票项目的审计机构。
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2024-06-14│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年6月12日
限制性股票预留授予数量：160.00万股，约占目前公司股本总额103693.8787万股的0.15%
股权激励方式：第二类限制性股票
《云从科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”或“《激励计划（草案）》”）规定的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）的预留授予条件已经成就，根据云从科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年6月12日召开2024年第四次独立董事
专门会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激
励对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的预留授予日为2024年6月12日
，以5.79元/股的授予价格向11名符合授予条件的激励对象授予160.00万股限制性股票。
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2024-05-18│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为5465191股。
本次股票上市流通总数为5465191股。
本次股票上市流通日期为2024年5月27日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月15日出具的《关于同意云从科技集团股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），同意公司首次公开发行股
票的注册申请。云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云从科技”）首次向社会
公众公开发行人民币普通股（A股）股票112430000股，并于2022年5月27日在上海证券交易所
科创板上市，发行完成后总股本为740670562股，其中有限售条件流通股666306068股，占公司
股本总数的89.96%，无限售条件流通股74364494股，占公司股本总数的10.04%。本次上市流通
的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售期限为自公司股票上市之日起24个月，
战略配售股份数量为5465191股，股东数量为1名，为公司首次公开发行股票并在科创板上市的
保荐机构中信建投证券股份有限公司的全资子公司中信建投投资有限公司。本次解除限售并申
请上市流通的股份数量总数为5465191股，占公司股本总数的0.53%，将于2024年5月27日起上
市流通。
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2024-04-30│其他事项
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拟选聘的审计机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京
大华国际”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计
师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国资委及证监会联
合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于大华会计师事
务所已连续多年为云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保持公
司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，不再续聘其为财务审计机构
，拟聘任北京大华国际为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与大华
会计师事务所进行了充分沟通，对方已知悉本事项且未提出异议。
（一）机构信息
投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。职业保
险购买符合相关规定。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因与执业行
为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
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2024-04-30│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月16日
（一）增加临时提案的情况说明
1.提案人：常州云从信息科技有限公司
2.提案程序说明公司已于2024年4月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.
78%股份的股东常州云从信息科技有限公司，在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
2024年4月29日，公司召开第二届董事会审计委员会2024年第三次会议、第二届董事会第
十八会议审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。上述临时提案的具体内容详见公司于20
24年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）
。
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2024-04-18│对外担保
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被担保方：云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资和控
股子公司。
本次担保金额：公司预计2024年度为子公司提供合计不超过人民币8亿元（或等值外币）
的担保额度（可滚动使用）。
已实际为其提供的担保实际余额：截至本公告披露日，公司对全资子公司与控股子公司提
供的担保实际余额为267950.00元。
本次担保是否有反担保：否
本次担保是否经股东大会审议：本次公司为全资子公司广州云从人工智能技术有限公司、
上海云从企业发展有限公司、广州云从凯风科技有限公司、上海云从汇临人工智能科技有限公
司、芜湖云从科技有限公司以及四川云从天府人工智能科技有限公司提供担保额度事项无需提
交股东大会审议；为控股子公司重庆中科云从科技有限公司提供担保额度事项尚需提交股东大
会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况
根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需
要，保证其业务顺利开展，公司预计2024年度为子公司提供合计不超过人民币8亿元（或等值
外币）的担保额度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以
及日常经营发生的履约类担保。
（二）审议程序
公司于2024年4月17日分别召开第二届董事会审计委员会2024年第二次会议、第二届董事
会第十七次会议以及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额
度的议案》《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》第7.1.16条和第7.1.17条的相关规定，公司本次为全资子公司提供担保，可以豁免提
交股东大会审议。本次公司为控股子公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。
上述担保额度及授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东
大会召开之日止。
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2024-04-18│其他事项
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云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事赵捷先生因个人原因申请辞去公司
监事职务，具体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024-016）。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2024年4月17日召开第
二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》
，同意提名周哲斯先生（简历见附件）为公司监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审
议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议
。
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2024-04-08│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小
投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措施，具体如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报情况对公司主要财务指标的影响1、本次发行摊薄
即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析：
（1）宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境以及证券市场情况等方面
没有发生重大变化。
（2）假设公司于2024年8月完成本次向特定对象发行（该完成时间仅用于计算本次发行对
即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不
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