资本运作☆ ◇688334 西高院 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-07│ 14.16│ 10.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南省高压电器研究│ 45267.99│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│所有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿色电气装备关键技│ 6834.50万│ 31.29万│ 1102.99万│ 16.14│ ---│ ---│
│术研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 4493.00万│ 0.00│ 4493.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未使用超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│输配电装备技术公共│ 8975.25万│ 3.48万│ 324.90万│ 3.62│ ---│ ---│
│服务平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│立足电力系统新型电│ 2.06亿│ 989.18万│ 1.02亿│ 49.43│ ---│ ---│
│气装备及新需求检测│ │ │ │ │ │ │
│能力改造提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向新能源系统的电│ 7905.00万│ 0.00│ 7789.38万│ 98.54│ ---│ ---│
│气装备检测能力建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│输配电产业先进计量│ 1.57亿│ 260.27万│ 1498.99万│ 9.54│ ---│ ---│
│测试创新中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保变压器关键│ 4270.05万│ 86.52万│ 1497.07万│ 35.06│ ---│ ---│
│技术研究与检测基地│ │ │ │ │ │ │
│建设（沈阳）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.67亿│ 0.00│ 2.60亿│ 97.55│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-13 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营/联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业、各合营联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │西安西电商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安西电商业保理有限公司签│
│ │订《保理综合授信合同》，金额不超过人民币10000万元，期限12个月，在金额范围内允许 │
│ │公司进行金单支付。 │
│ │ 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司第一届董事会第三十次会议、│
│ │第一届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决 │
│ │。 │
│ │ 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，有利于加速资金周转、提高资金│
│ │使用效率，有利于公司整体发展，公司开展该业务预计将对公司的现金流等方面产生积极影│
│ │响。公司与保理公司保持较为稳定的合作关系，本次关联交易不会影响公司的独立性，公司│
│ │主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利│
│ │影响。 │
│ │ 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，西安西电商业保理有限公司不收取公│
│ │司任何费用。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2025年4月10日，公司召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会议 │
│ │，审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》，本次向关联方申请开展保│
│ │理业务暨关联交易事项，金额不超过人民币10000万元，期限12个月，在金额范围内允许公 │
│ │司进行金单支付。关联董事、关联监事已回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一│
│ │致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 │
│ │ 公司第一届董事会第三十次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于向关联方│
│ │申请保理业务暨关联交易的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司本次│
│ │向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，遵循了公平、│
│ │公正、合理的原则，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将│
│ │该议案提交董事会审议。 │
│ │ （二）本次关联交易金额和类别 │
│ │ 公司拟与西安西电商业保理有限公司签订《保理业务合同》，金额不超过人民币10000.│
│ │00万元，期限12个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。 │
│ │ 西安西电商业保理有限公司为公司控股股东中国西电电气股份有限公司控制的企业，按│
│ │照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次向关联方申请开展保理业务暨│
│ │关联交易事项，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施│
│ │不存在重大法律障碍。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：西安西电商业保理有限公司 │
│ │ 法定代表人：李存宏 │
│ │ 注册资本：30000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2017年10月19日 │
│ │ 注册地址：西安国际港务区陆港大厦8层0806-111室 │
│ │ 经营范围：从事国内保理业务；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（账）管│
│ │理；客户资信调查与评估；从事与商业保理相关的咨询业务（不含限制项目）；票据管理；│
│ │票据信息咨询及数据处理；票据交易系统的开发、技术应用、管理和维护服务；供应链管理│
│ │咨询；法律法规准予从事的其他业务。（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活│
│ │动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：中国西电电气股份有限公司持股100%。 │
│ │ 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，西安西电商业保理有限公司│
│ │经审计的总资产为17.58亿元，净资产为4.49亿元，2024年度营业收入为1.06亿元，净利润 │
│ │为0.31亿元。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 西安西电商业保理有限公司为公司控股股东中国西电电气股份有限公司控制的企业。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-04│其他事项
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西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第二届董事
会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的议案》《关于
补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举
第二届董事会非独立董事的议案》，张晋波先生、李洁女士于2024年年度股东大会审议通过之
日起任公司董事，任期至第二届董事会届满之日止。
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会科技创新委员会、提名委员会正常有序
开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
及公司《董事会科技创新委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，
经董事长张晋波先生提名，补选张晋波先生为公司第二届董事会科技创新委员会主任委员，补
选李洁女士为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
调整后的董事会科技创新委员会人员组成如下：
张晋波先生（主任委员）、杨飞先生、李洁女士。
调整后的董事会提名委员会人员组成如下：
李玲女士（主任委员）、杨飞先生、李洁女士。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
2026年1月29日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理
张文兵先生因工作变动申请辞去公司第二届董事会董事、总经理、董事会提名委员会及科技创
新委员会委员职务；副总经理张雪峰先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。辞职后，张
雪峰先生将不在公司担任任何职务，张文兵先生将继续担任公司核心技术人员。
张文兵先生、张雪峰先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会影响公司
的正常运作，不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响。
离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张文兵先生的离任不会导致公司董事会成员
低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将按照法定程序尽快完成新任董事
的补选工作。张文兵先生、张雪峰先生的辞职报告均自送达公司董事会之日起生效。张文兵先
生、张雪峰先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会影响公司的正常运作，
不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响。
为保证公司各项工作的正常开展，张文兵先生辞任总经理后，暂由公司董事长张晋波先生
代行公司总经理职责，直到公司董事会确定总经理人选并进行聘任。公司将按照法定程序尽快
完成总经理的聘任工作。
截至本公告披露日，张文兵先生未直接持有公司股票，通过员工持股平台西安智测壹号企
业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票14.96万股，辞职后将继续遵守《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规、《西安高压电器研究院有限责任公司员工股权激励
持股平台管理办法》的相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张雪峰先生未直
接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张文兵先生、张雪峰先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了巨大贡
献。公司董事会对张文兵先生、张雪峰先生任职期间的工作表示衷心感谢！
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2025-12-31│其他事项
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西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董
事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的议案》，现
将相关事项公告如下：
公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举
第二届董事会非独立董事的议案》，李洁女士于2024年年度股东大会审议通过之日起任公司董
事，任期至第二届董事会届满之日止。
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会科技创新委员会正常有序开展工作，根
据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董事会科技创新委员会议事规则》的有关规定，
经董事长张晋波先生提名，补选李洁女士为公司第二届董事会科技创新委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后的董事会科技创新委员会人员组成如下：张文兵先生（主任委员）、杨飞先生、
李洁女士。
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2025-12-31│其他事项
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西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年11月12日召开第二届董
事会第五次会议，于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于改聘
会计师事务所的议案》，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年11月13日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号
：2025-047）。
公司于近日收到立信出具的《关于变更西安高压电
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