资本运作☆ ◇688334 西高院 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛海洋电气设备检│ 5100.00│ ---│ 50.00│ ---│ 4.49│ 人民币│
│测有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿色电气装备关键技│ 6834.50万│ 937.21万│ 937.21万│ 13.71│ ---│ ---│
│术研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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│输配电装备技术公共│ 8975.25万│ 149.76万│ 149.76万│ 1.67│ ---│ ---│
│服务平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│立足电力系统新型电│ 2.06亿│ 5988.26万│ 5988.26万│ 29.01│ ---│ ---│
│气装备及新需求检测│ │ │ │ │ │ │
│能力改造提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向新能源系统的电│ 7905.00万│ 4792.58万│ 4792.58万│ 60.63│ ---│ ---│
│气装备检测能力建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│输配电产业先进计量│ 1.57亿│ 674.84万│ 674.84万│ 4.29│ ---│ ---│
│测试创新中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保变压器关键│ 4270.05万│ 693.15万│ 693.15万│ 16.23│ ---│ ---│
│技术研究与检测基地│ │ │ │ │ │ │
│建设（沈阳）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.67亿│ 2.60亿│ 2.60亿│ 97.55│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │西电集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │西电集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款（单日最高│
│ │ │ │余额） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │西安西电商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安西电商业保理有限公司签│
│ │订《保理综合授信合同》，金额不超过人民币10000万元，期限12个月，在金额范围内允许 │
│ │公司进行金单支付。 │
│ │ 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司第一届董事会第二十一次会议│
│ │、第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决 │
│ │。 │
│ │ 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，有利于加速资金周转、提高资金│
│ │使用效率，有利于公司整体发展，公司开展该业务预计将对公司的现金流等方面产生积极影│
│ │响。公司与保理公司保持较为稳定的合作关系，本次关联交易不会影响公司的独立性，公司│
│ │主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利│
│ │影响。 │
│ │ 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，西安西电商业保理有限公司不收取公│
│ │司任何费用。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年4月9日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议，│
│ │审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》，本次向关联方申请开展保理│
│ │业务暨关联交易事项，金额不超过人民币10000万元，期限12个月，在金额范围内允许公司 │
│ │进行金单支付。关联董事、关联监事已回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致│
│ │同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 │
│ │ 公司第一届董事会第二十一次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于向关联│
│ │方申请保理业务暨关联交易的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司本│
│ │次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，遵循了公平│
│ │、公正、合理的原则，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意│
│ │将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 公司第一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨│
│ │关联交易的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交第一届│
│ │董事会第二十一次会议审议。公司独立董事认为：公司本次向关联方申请开展保理业务暨关│
│ │联交易事项，遵循了平等、自愿、合理的原则，决策权限、决策程序合法，不存在损害公司│
│ │及全体股东特别是中小股东利益的情况，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合│
│ │公司日常经营管理需要。 │
│ │ 公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议案时关联董事履行了│
│ │回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公│
│ │司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，遵循了平等、自愿、合理的原则，决策│
│ │权限、决策程序合法，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司日常经营管理│
│ │需要，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易│
│ │事项已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会、董事会、监事会审议通过。│
│ │ 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将│
│ │进行回避表决。 │
│ │ 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项无需经过有关部门批准。 │
│ │ （二）本次关联交易金额和类别 │
│ │ 公司拟与西安西电商业保理有限公司签订《保理业务合同》，金额不超过人民币10000.│
│ │00万元，期限12个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。 │
│ │ 西安西电商业保理有限公司为公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制、公司│
│ │董事苟通泽担任董事长的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，│
│ │本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，未构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：西安西电商业保理有限公司 │
│ │ 法定代表人：苟通泽 │
│ │ 注册资本：30000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2017年10月19日 │
│ │ 注册地址：西安国际港务区陆港大厦8层0806-111室 │
│ │ 经营范围：从事国内保理业务；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（账）管 │
│ │理；客户资信调查与评估；从事与商业保理相关的咨询业务（不含限制项目）；票据管理；│
│ │票据信息咨询及数据处理；票据交易系统的开发、技术应用、管理和维护服务；供应链管理│
│ │咨询；法律法规准予从事的其他业务。（不得从事吸收存款、发放贷款、委托发放贷款等活│
│ │动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 股权结构：中国西电电气股份有限公司持股100%。 │
│ │ 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，西安西电商业保理有限公司│
│ │经审计的总资产为25.82亿元，净资产为4.18亿元，2023年度营业收入为1.35亿元，净利润 │
│ │为0.34亿元。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 西安西电商业保理有限公司为公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制、公司│
│ │董事苟通泽担任董事长的企业。 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │西电集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │沈阳沈变所电气科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │沈阳沈变所电气科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │沈阳沈变所电气科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-11│其他事项
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西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安西电商业保理有限公司
签订《保理综合授信合同》，金额不超过人民币10000万元，期限12个月，在金额范围内允许
公司进行金单支付。
本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司第一届董事会第二十一次会议、
第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，有利于加速资金周转、提高资金使
用效率，有利于公司整体发展，公司开展该业务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。
公司与保理公司保持较为稳定的合作关系，本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业
务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，西安西电商业保理有限公司不收取公司
任何费用。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2024年4月9日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》，本次向关联方申请开展保理业务
暨关联交易事项，金额不超过人民币10000万元，期限12个月，在金额范围内允许公司进行金
单支付。关联董事、关联监事已回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议
案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司第一届董事会第二十一次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于向关联方
申请保理业务暨关联交易的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司本次向
关联方申请开展保理业务暨关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，遵循了公平、公正
、合理的原则，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案
提交董事会审议。
公司第一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关
联交易的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交第一届董事
会第二十一次会议审议。公司独立董事认为：公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易
事项，遵循了平等、自愿、合理的原则，决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情况，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司日常经
营管理需要。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回
避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司本
次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，遵循
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