资本运作☆ ◇688335 复洁科技 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-05│ 46.22│ 7.64亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-26│ 13.86│ 457.93万│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-26│ 9.30│ 313.27万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│铂陆新能源 │ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -8.67│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低温真空脱水干化成│ 3.71亿│ 1091.25万│ 2.46亿│ 66.21│ 6366.56万│ ---│
│套技术装备扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│低温真空脱水干化成│ 3.50亿│ 1091.25万│ 2.46亿│ 66.21│ 6366.56万│ ---│
│套技术装备扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│老港暂存污泥库区污│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│泥处理处置服务标段│ │ │ │ │ │ │
│固定资产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ ---│ ---│ 3524.16万│ 100.00│ ---│ ---│
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│环保技术与设备研发│ 5000.00万│ 21.45万│ 1809.48万│ 61.93│ ---│ ---│
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环保技术与设备研发│ 2922.00万│ 21.45万│ 1809.48万│ 61.93│ ---│ ---│
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 7900.00万│ 7900.00万│ 7900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-27│其他事项
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重要内容提示：
实际控制人及其一致行动人持有的基本情况本次减持计划实施前，上海复洁科技股份有限
公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、董事长黄文俊先生直接持有公司股份24400047股
，占公司总股本的16.48%，其中24345596股为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转
增股本取得的股份，该部分已于2024年2月19日解除限售并上市流通。其余股份，其中48627股
为集中竞价交易取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份，5824股为2023年限制性股票激
励计划归属取得。
公司实际控制人之一、董事孙卫东先生直接持有公司股份5236857股，占公司总股本的3.5
4%，其中5170844股为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份，该
部分已于2024年2月19日解除限售并上市流通。其余股份，其中60189股为集中竞价交易取得的
股份及资本公积金转增股本取得的股份，5824股为2023年限制性股票激励计划归属取得。
公司实际控制人之一，许太明先生直接持有公司股份8295685股，占公司总股本的5.60%，
均为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份，该部分已于2024年2
月19日解除限售并上市流通。
公司实际控制人之一，吴岩先生直接持有公司股份2706089股，占公司总股本的1.83%，其
中2649718股为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份，该部分已
于2024年2月19日解除限售并上市流通。其余股份，其中50547股为集中竞价交易取得的股份及
资本公积金转增股本取得的股份，5824股为2023年限制性股票激励计划归属取得。
公司实际控制人之一致行动人上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众洁
投资”）持有公司股份6359330股，占公司总股本的4.30%，均为公司首次公开发行前取得的股
份及资本公积金转增股本取得的股份，该部分已于2024年2月19日解除限售并上市流通。
上述实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份46998008股，占公司总股本的31.75%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《实际控制人及
其一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2026-002），黄文俊先生、孙卫东先生、许太
明先生、吴岩先生及众洁投资因自身资金需求，拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的
3个月内（即2026年2月27日-2026年5月26日）通过集中竞价交易方式分别减持其所持有的公司
股份数量不超过296069股，分别减持的股份数量均不超过公司总股本的0.20%，合计减持的股
份数量不超过1480345股（即不超过公司总股本的1.00%）。
公司于2026年5月26日收到上述减持主体出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至202
6年5月26日，黄文俊先生通过集中竞价方式减持196069股，占公司总股本的0.13%；孙卫东先
生通过集中竞价方式减持196069股，占公司总股本的0.13%；许太明先生通过集中竞价方式减
持296069股，占公司总股本的0.20%；吴岩先生通过集中竞价方式减持281069股，占公司总股
本的0.19%；众洁投资通过集中竞价方式减持281069股，占公司总股本的0.19%；本次减持计划
期限届满且已实施完毕。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长
黄文俊先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李文静女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-05-19│其他事项
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持股5%以上股东持股的基本情况截至本公告披露日，上海复洁科技股份有限公司（以下简
称“公司”）持股5%以上非第一大股东德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
隽洁投资”）持有公司股份10,645,555股，占公司总股本的7.19%。上述股份来源为公司首次
公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“IPO”）前取得的股份及通过公司2
022年半年度、2023年半年度权益分派资本公积金转增股本取得的股份，且已于2021年8月17日
起解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
公司于近日收到隽洁投资出具的《关于上海复洁科技股份有限公司股份减持计划的告知函
》，因自身经营需要，隽洁投资计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6
月9日-2026年9月8日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超
过4,441,036股，拟减持比例不超过公司总股本的3.00%。
减持价格按减持实施时的市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整
。
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2026-04-25│其他事项
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超额募集资金金额及使用用途上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行股票募集资金总额为84120.40万元，扣除发行费用7749.21万元（不含增值税），募集资
金净额76371.19万元，其中超募资金总额为26349.19万元。公司本次拟使用剩余超募资金4925
0290.52元（银行利息收入及投资收益不计在内）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的
比例为18.69%。
简述审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）1820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元
。本次公开发行募集资金总额为人民币84120.40万元，扣除本次发行费用人民币7749.21万元
（不含增值税），募集资金净额为人民币76371.19万元，其中超募资金总额为26349.19万元。
前述募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月
11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。
为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三
方或四方监管协议。截至本公告披露日，公司均严格按照前述募集资金监管协议的规定存放、
使用和管理募集资金。
二、募集资金使用情况
根据公司在《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》及公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主
体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：20
21-011）、《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-035）、《关于使用
部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）中披露
的内容，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建
项目”“环保技术与设备研发新建项目”结项，并将部分节余募集资金6000万元用于永久补充
公司流动资金，具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2023-081）。
（一）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票取得的超募资金总额为26349.19万元。截至本公告披露日，公司超
募资金使用情况如下：
1、公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标
段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资金10000.00万元投资建设老港暂存污泥库区
污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目。该事项已经公司2020年12月14日召开的
2020年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年11月26日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置
服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》（公告编号：2020-018）。截至本公告披露日
，公司上述项目投入已全部完成。
2、公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所系统以
集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购
的资金总额不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购期限为自董事
会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年6月4日，公司实施完毕该次回购股份方
案，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2660000股，占公
司总股本的比例为1.80%，已支付的资金总额为人民币35234924.31元（不含印花税、交易佣金
等交易费用），具体内容详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。
3、公司于2025年3月4日、2025年3月21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币7900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总
额的比例为29.9819%。本次超募资金用于永久补充流动资金不存在改变募集资金使用用途的情
形，符合相关法律法规的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有
限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2025-006）。
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2026-04-25│其他事项
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上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股
票的议案》，鉴于公司本次限制性股票激励计划第三个归属期业绩考核目标未实现，归属条件
未成就，公司拟对本次激励计划符合激励资格的67名激励对象第三个归属期未满足归属条件的
763500股第二类限制性股票予以作废失效处理。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，
会议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司于2023年9月12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司监事会对本次激励计划相
关事项进行核查并发表了相关核查意见。
2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事罗妍女士作为征集人就公司2023年第二次临
时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司2023年9
月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事公开征集委托投票
权的公告》（公告编号：2023-050）。
3、2023年9月12日至2023年9月21日，公司在公司内部对拟激励对象的姓名及职务进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议
。2023年9月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023
-053）。
4、2023年9月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。股东大会批准公司实施本次激励
计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露了公司《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及
其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-056）。
5、2023年11月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会对上述事项发表了同意意见。监事
会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年11月18日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
6、2024年11月27日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审
议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制
性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。
监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，北京大成（
上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
7、2025年3月27日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，
北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
8、2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2023年
限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，北京大成（上海）律师事务所
出具了法律意见书。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的相关公告。
二、本次作废处理的限制性股票的具体情况
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定,“若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度未能
归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效”，并根据天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《上海复洁科技股份有限公司2025年度审计报告》（天健审〔2026〕
6-373号），公司层面第三个归属期业绩考核即2025年毛利润或净利润平均值的增长率未达到
触发值目标，因此本次激励计划第三个归属期的归属条件未成就。公司拟对本次激励计划符合
激励资格的67名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票予以作废处理，共计763500股。
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2026-04-25│银行授信
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上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，无需提交公司股东会
审议，现将有关事宜公告如下：
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民
币8.00亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银
行承兑汇票及商业承兑汇票、信用证、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终
核定为准。本次授信额度的有效期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。
在前述有效期限内，授信额度由公司及全资子公司共同滚动、循环使用。
上述授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度范围内
，并以银行与公司或与全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业
务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司董事长在上述授信额度内
代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文
件），并授权公司管理层办理相关手续。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海复洁科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。为保证审计工作的连续性，依据《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规
定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公
司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将
相关事宜公告如下：（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在被
判定需承担民事责任情况。具体情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会基于公司业务规模、所处行业情况、会计处理复杂程度、审计业务具体工作量
及配备的审计人员情况等多方面因素，与天健会计师事务所进行沟通协商确定。公司2025年度
审计费用为人民币67.00万元（不含税），其中财务报告审计费用为人民币47.00万元（不含税
），内部控制审计费用为人民币
20.00万元（不含税），整体审计费用与2024年度持平。董事会提请授权公司管理层根据
公司的实际情况及年报审计需配备的审计人员、投入的工作量等因素与天健会计师事务所协商
最终确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协
议等事项。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次授权事项概述
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不
超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2025年年度
股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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为进一步完善上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全
科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，保持利润
分配政策的连续性和稳定性，保障公司股东的合法权益，为股东提供持续、稳定、合理的投资
回报，根据中国证券监督管理委员会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件，及《上海复洁科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况
及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《上海复洁科技股份有限公司未来三年（2026年
-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”或“股东回报规划”）。具体内容如下
：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、股东权益诉求、外部融资环境等因素的基础上，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，平衡股东的合理投资
回报和公司长远发展，确保利润分配政策的连续性、稳定性、合理性。
二、本规划的制定原则
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分重视对
投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展
，综合考虑公司资金需求及发展需求，制定未来一定期间执行的利润分配政策规划，建立持续
、稳定、科学的回报机制。公司将实施积极的现金股利分配政策，分配的利润不得超过累计可
分配利润的范围。公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立
董事和公众投资者的意见。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地
反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截
至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关
资产计提了减值准备。2025年前三季度，公司各项资产转回的减值准备合计为187.96万元，具
体情况详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于20
25年前三季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）。本次计提及转回的
资产减值准备金额涵盖前三季度转回的资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款进行减值
测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计为333.95万元。
（二）资产减值损失
1.对存货计提跌价准备的情况
公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。
经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计303.66万元。
2.对合同资产计提减值准备的情况
合同资产减值损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负
债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产减值损失。经测试，本次需转回合同资产减值损
失金额共计330.28万元。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月18日14点00分
召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和
长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同
发展的前提下，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员；适用期限：2026年1月1日至2026
年12月31日。
（一）董事薪酬方案
1．独立董事
公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付。公司独立董事津贴标准为12万元整/年（
含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事按照《公司法》和《公司
章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。独立董事的履职评价采取
自我评价、相互评价等方式进行。2．外部董事
公司不向外部董事发放薪酬或津贴。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履
行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
3．内部董事
公司内部董事根据其在公司担任高级管理人员或在公司及子公司担任的其他具体职务领取
相应的岗位薪酬。公司内部董事的薪酬构成与标准按照公司高级管理人员的薪酬构成与标准执
行。除前述薪酬外，不再额外领取董事薪酬或津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，将根据其担任
的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营业绩和个人岗位绩效确定，其
中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员的基本薪酬按月
发放，全部绩效薪酬在年度报告披露和薪酬与考核委员会完成绩效评价后支付，绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所关于开展科
创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，推动公司持续优化经营、规范治理和积极
回报投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海复洁科技股份有限公司（
以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合自身发展战
略及经营情况，特制定复洁科技2026年度“提质增效重回报”行动方案，同时对2025年度“提
质增效重回报”行动方案执行情况进行总结，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，
保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。
一、2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年度“提质
增效重回报”行动方案》（以下简称《2025年度行动方案》），根据《2025年度行动方案》内
容，公司积极开展和落实相关工作，现将2025年度主要工作成果报告如下：
（一）聚焦主责主业，多措并举应对新形势
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是公司战略转型的关键之年。报告期内，公司紧
紧围绕“成为全球节能低碳高端装备的领军企业”的战略定位，正式变更名称为“上海复洁科
技股份有限公司”、变更证券简称为“复洁科技”，标志着公司战略重心全面迈向节能低碳高
端装备与综合解决方案提供的新阶段。公司以科技创新为引擎，进一步聚焦“污水污泥资源化
能源化+“双碳”综合服务+绿色清洁能源”三大产业主线，在2025年实现了经营业绩的显著改
善和战略布局的重要突破。
报告期内，公司稳步拓展国内外市场，坚持以优质项目为抓手深耕主业，稳步推进在手项
目实施，实现营业收入34289.34万元，较上年同期增长83.47%，其中高端固液分离装备业务收
入23081.76万元，较上年同期增长96.67%；废气净化技术装备业务收入3415.87万元，较上年
同期增长255.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1079.59万元，较上年同期实现扭亏为盈
，整体经营效益回暖改善。
项目实施方面，市政领域，公司于报告期内有序开展了深圳福田水质净化厂二期工程项目
、深圳章阁综合水质净化厂工程项目等项目的设备供货及安装调试、试运行及性能考核验收等
工作，项目交付质量与效率获得客户认可；工业领域，安徽申兰华色材污泥干化项目作为公司
高端固液分离装备在有色材料行业的首次商业化应用，于报告期内完成项目的设备供货及安装
工作，自投运以来运行稳定、能效突出；报告期内，公司完成河北雄安大河片区水资源再生中
心废气净化项目与山东枣庄市山亭污水处理厂改扩建工程废气净化项目的实施，为后续华北地
区废气净化业务的持续拓展积累了宝贵经验。
市场开拓方面，公司通过积极参加中国环博会、上海国际碳中和博览会等各类行业重要展
会、研讨会及技术交流会，常态化组织行业专家及企业代表考察项目现场、装备制造中心与研
发基地，持续提升品牌影响力与区域覆盖广度，国内外市场整体拓展成效显著。国内市场，公
司成功签订上海市级重大工程白龙港污水处理厂扩建三期项目，持续强化标杆项目打造与市场
渗透，巩固公司核心技术装备在重点区域的市场地位；新设全资子公司广东粤清创智科技有限
公司，深度对接粤港澳大湾区市场需求。国际市场，公司依托全资子公司浙江复洁智能装备有
限公司（以下简称“浙江复洁”）的高端装备制造与供应链优势，面向东南亚、中东及南美地
区等多区域在工业领域提标改造的需求开展精准市场开发，固液分离装备及滤板业务2025年海
外出口相关销售规模实现大幅提升，全年面向海外客户的销售额突破千万元，积极拓宽海外市
场覆盖面，为公司全球化发展奠定了更为坚实的基础。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.2元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的上海复洁科技股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配预案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为1079.59万元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民
币10599.37万元。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》，在关注公司自身投资价值的基础上，进一步增强投资者回报水平，结合公司目前整体
经营情况及公司发展阶段，经公司第四届董事会第十五次会议决议，综合考虑公司正常经营和
长远发展、股东合理回报等因素，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下：根据《上市公司股
份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股
东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年12
月31日，公司总股本148034592股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份1652426股，以1463
82166股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币29276433.20元（含税），占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例271.18%。公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本
次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│对外投资
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投资标的名称：上海复洁绿燃科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准，
以下简称“复洁绿燃”或“全资子公司”）
投资金额：人民币15000.00万元
审批程序：本次对外投资事项已经上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海复洁科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次对外投资事项在公司董事
会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
风险事项：
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步优化公司产业布局，拓展绿色低碳领域业务版图，抢抓绿色能源产业发展机遇，
公司在稳步推进《上海市科学技术委员会专项科研项目》（具体内容详见公司于2025年9月23
日在上海证券交易所网站披露的《关于拟承担上海市科学技术委员会专项科研项目的自愿提示
性公告》，公告编号：2025-050）的基础上，为加快推进氢能及绿色燃料领域技术创新、中试
验证、成果转化与产业化应用进程，公司拟使用1.50亿元自有资金投资设立一家从事氢能及绿
色燃料领域相关业务的全资子公司。本次对外投资有利于推进公司在绿色清洁能源应用领域的
布局，进一步提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义
。
公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十四次会议，经全体出席董事审议表决，会议
以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，
同意公司拟使用1.50亿元自有资金投资设立全资子公司。为提高效率，公司董事会同意授权公
司管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投
资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.经营情况
报告期内，公司实现营业总收入34081.10万元，较上年同期增长82.35%；实现归属于母公
司所有者的净利润1104.39万元，较上年同期增加6142.56万元，实现扭亏为盈；实现归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-761.77万元，较上年同期增加5224.85万元。
2.财务状况
报告期末，公司总资产146603.45万元，较报告期初增长6.68%；归属于母公司的所有者权
益114778.22万元，较报告期初减少1.86%；归属于母公司所有者的每股净资产7.84元，较报告
期初减少1.88%。
3.影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司锚定主责主业战略方向，凭借长期积累的竞争优势和优质的客户资源，积
极优化业务结构与产品矩阵，以优质项目为主线持续深耕细作，稳步推进在手项目实施，营业
收入实现同比增长；同时，公司积极贯彻落实“提质增效重回报”行动方案，通过采取降本增
效、费用管控等举措，期间费用实现同比下降；报告期内，公司非经常性损益实现同比增长，
主要包括因前沿科研活动取得财政资金拨付、通过提高现金管理效率获得投资收益以及或有事
项冲回部分预计负债等。上述因素对本期经营业绩构成正向影响，实现扭亏为盈。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益较上年同期显著增长，主要原因详见本
节第（一）部分所述。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：
1.经上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年年
度公司实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈
，实现归属于母公司所有者的净利润1100.00万元左右。
2.预计2025年年度公司实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-760.00万
元左右。
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2026-01-28│其他事项
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实际控制人及其一致行动人持股的基本情况
截至本公告披露日，上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、
董事长黄文俊先生直接持有公司股份24400047股，占公司总股本的16.48%，其中24345596股为
公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份，该部分已于2024年2月19
日解除限售并上市流通。其余股份，其中48627股为集中竞价交易取得的股份及资本公积金转
增股本取得的股份，5824股为2023年限制性股票激励计划归属取得。
公司实际控制人之一、董事孙卫东先生直接持有公司股份5236857股，占公司总股本的3.5
4%，其中5170844股为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份，该
部分已于2024年2月19日解除限售并上市流通。其余股份，其中60189股为集中竞价交易取得的
股份及资本公积金转增股本取得的股份，5824股为2023年限制性股票激励计划归属取得。
公司实际控制人之一，许太明先生直接持有公司股份8295685股，占公司总股本的5.60%，
均为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份，该部分已于2024年2
月19日解除限售并上市流通。
公司实际控制人之一，吴岩先生直接持有公司股份2706089股，占公司总股本的1.83%，其
中2649718股为公司首次公开发行前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份，该部分已
于2024年2月19日解除限售并上市流通。其余股份，其中50547股为集中竞价交易取得的股份及
资本公积金转增股本取得的股份，5824股为2023年限制性股票激励计划归属取得。
公司实际控制人之一致行动人上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众洁
投资”）持有公司股份6359330股，占公司总股本的4.30%，均为公司首次公开发行前取得的股
份及资本公积金转增股本取得的股份，该部分已于2024年2月19日解除限售并上市流通。
上述实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份46998008股，占公司总股本的31.75%。
减持计划的主要内容
黄文俊先生、孙卫东先生、许太明先生、吴岩先生及众洁投资计划自本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内（即2026年2月27日-2026年5月26日）通过集中竞价方式分别减持其所持
有的公司股份数量不超过296069股，分别减持的股份数量均不超过公司总股本的0.20%，合计
减持的股份数量不超过1480345股（即不超过公司总股本的1.00%）。
减持价格按减持实施时的市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持数量将作相应调整
。
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2025-12-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司主营业务的正常经营
并确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司投资收
益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用不超过人民币5.00亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述
额度范围内资金可循环滚动使用，本次授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12
个月）内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权期限与额度。
（三）资金来源
公司进行委托理财的投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常
经营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于
存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信
托、逆回购、基金等）。以上投资产品不得用于质押，不用于投资股票及其衍生产品、股票型
证券投资基金。
经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策
权并签署相关合同等文件，由公司财务部负责组织实施具体事项。
二、审议程序
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，
合理使用额度不超过人民币5.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全
性高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存
款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托
、逆回购、基金等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2026年1月1日至20
26年12月31日（不超过12个月）内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行
使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施。本事项属于公司董事会
决策权限范围，无需提交股东会审议。
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2025-11-21│其他事项
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变更后的股票证券简称：复洁科技，变更后扩位证券简称：复洁科技；股票证券代码“68
8335”保持不变。
证券简称变更日期：2025年11月26日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第四届董事会第
十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司证券
简称的议案》，同意公司证券简称由“复洁环保”变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码
保持不变。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-058）。
二、公司证券简称变更的原因
近年来，公司紧跟国家政策导向，前瞻布局绿色低碳产业体系，将科技创新作为战略破局
核心，加快构建以“产学研+平台化+智能化”为基础的绿色新质生产力体系，聚焦“污水污泥
资源化能源化+双碳综合服务+绿色清洁能源”三大产业主线，持续增强在高端装备、双碳服务
、清洁能源等领域的技术供给能力，坚定推进节能降碳核心技术产业化。
为了能够更精准反映公司当下的业务实际与技术创新特质，与公司长远战略规划相契合，
充分展现公司坚持科技创新引领发展新质生产力的坚定决心，更准确、全面地反映公司在资本
市场的价值定位与发展前景，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》第7.5.1条相关规定，公司拟将证券简称“复洁环保”变更为“复洁科技”，公司
全称和证券代码保持不变。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称和扩位证券简称自2025年11月26日
起由“复洁环保”变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码保持不变。
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2025-11-13│其他事项
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变更后的证券简称：复洁科技
公司全称：“上海复洁科技股份有限公司”保持不变
公司证券代码：“688335”保持不变
本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信
息披露义务，敬请投资者注意风险。
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日、4月18日分别召开第
四届董事会第六次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及
修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并于2025年5月完成工商变更登记和备案手续，公司全
称正式变更为“上海复洁科技股份有限公司”。
公司于2025年11月12日召开第四届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“复洁环
保”变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码保持不变。
本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议，尚需向上海证券交易所申请，并经上海
证券交易所批准后方可实施。
二、拟变更证券简称的原因
近年来，公司紧跟国家政策导向，前瞻布局绿色低碳产业体系，将科技创新作为战略破局
核心，加快构建以“产学研+平台化+智能化”为基础的绿色新质生产力体系，聚焦“污水污泥
资源化能源化+双碳综合服务+绿色清洁能源”三大产业主线，持续增强在高端装备、双碳服务
、清洁能源等领域的技术供给能力，坚定推进节能降碳核心技术产业化。
为了能够更精准反映公司当下的业务实际与技术创新特质，与公司长远战略规划相契合，
充分展现公司坚持科技创新引领发展新质生产力的坚定决心，更准确、全面地反映公司在资本
市场的价值定位与发展前景，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》第7.5.1条相关规定，公司拟将现有的证券简称“复洁环保”变更为“复洁科技”
，公司全称和证券代码保持不变。此次变更亦与公司变更后的全称相匹配，符合公司长期经营
发展需要。
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2025-10-30│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政
策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025
年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的资
产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。公司已于2025年第
一季度转回信用减值准备和资产减值准备共计884.86万元，详见公司于2025年4月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第一季度转回资产减值准备的公告》
（公告编号：2025-027），本次计提及转回的资产减值准备金额涵盖一季度转回的资产减值准
备。
2025年前三季度，公司各项资产转回的减值准备合计为187.96万元。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月18日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
（四）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2025-08-28│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3
月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况
下，使用额度不超过人民币4.00亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买
安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，使用期限不超过董事会
审议通过之日起12个月，在前述额度和决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见
公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-015）。
为提高自有资金使用效率，并根据实际需求，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司在确保不影
响公司正常生产经营及资金安全的情况下，使用自有资金进行委托理财的最高额度由不超过人
民币4.00亿元（含本数）增加至不超过人民币5.00亿元（含本数），在上述额度范围内，资金
可以循环滚动使用。除此之外，前期其他授权事项不变。本议案在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
特别风险提示
公司将在有效控制风险的前提下，进行委托理财，选择安全性高、流动性好、风险较低的
理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场变化情况，运
用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动、政策变化等影响，而导致投资
收益未达预期的风险。
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司主营业务的正常经营
并确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司投资收
益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币5.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托
理财，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司进行委托理财的投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常
经营。
（四）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，在有效控制风险的前提下，选择安全性高、流动性好，具有合
法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存
款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。以上投资产品
不得用于质押，不得用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。公司及控股子公司拟
购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司及控股子公司不存在关联关系。
经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策
权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。
（五）投资期限
本次拟使用额度的期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，即
2025年3月27日至2026年3月26日。在前述额度和决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资
金委托理财额度的议案》。董事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项
，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海复洁科技股份有限公司章程》等相关规
定，有利于提高公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益
。因此，公司董事会同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，使用自有
资金进行委托理财的最高额度由不超过人民币4.00亿元（含本数）增加至不超过人民币5.00亿
元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。除此以外，前期其他授权事项不变。
本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月18日14点00分
召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室（五）网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月18
日
至2025年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约
定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账
户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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