资本运作☆ ◇688337 普源精电 更新日期：2025-07-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-28│ 60.88│ 16.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-15│ 34.29│ 975.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-14│ 54.71│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-08-20│ 35.50│ 2.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-09-23│ 23.08│ 4428.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│耐数电子 │ 37200.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4672.51│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│以自研芯片组为基础│ 1.50亿│ -91.87万│ 1.51亿│ 100.65│ 9586.59万│ ---│
│的高端数字示波器产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 9.16亿│ ---│ 2.74亿│ ---│ ---│ ---│
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│马来西亚研发中心项│ 7064.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│西安研发中心建设项│ 1.10亿│ 1222.46万│ 1485.17万│ 13.50│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京实验中心建设项│ 4072.70万│ 8.27万│ 8.27万│ 0.20│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用及│ 927.30万│ 773.04万│ 773.04万│ 83.36│ ---│ ---│
│相关发行费用 │ │ │ │ │ │ │
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│马来西亚生产基地项│ 1.80亿│ 3885.29万│ 4717.79万│ 43.14│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端微波射频仪器的│ 1.61亿│ 766.88万│ 1.61亿│ 99.87│ 4282.50万│ ---│
│研发制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京研发中心扩建项│ 2.90亿│ 769.43万│ 2.68亿│ 92.38│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马来西亚研发中心项│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海研发中心建设项│ 9888.70万│ 2357.98万│ 3707.70万│ 37.49│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京耐数电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │普源精电科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京耐数电子有限公司 │
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│交易概述 │1、使用募集资金向全资子公司增资额度：普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司” │
│ │）拟使用人民币4000万元的募集资金向公司全资子公司北京耐数电子有限公司（以下简称“│
│ │耐数电子”）增资以实施公司募集资金投资项目“北京实验中心建设项目”。本次增资完成│
│ │后，耐数电子注册资本由1000万元增加至5000万元，实收资本由1000万元增加至5000万元，│
│ │仍为公司全资子公司（公司将根据募投项目的实际需求分次实缴注册资本）。 │
│ │ 2、使用募集资金向全资子公司借款额度：公司拟使用人民币72.70万元的募集资金向公│
│ │司全资子公司耐数电子提供有息借款（利息自资金到账之日起，按照同期银行贷款利率开始│
│ │计算）以实施公司募集资金投资项目“北京实验中心建设项目”。借款期限自借款实际发放│
│ │之日起，至相应募投项目实施完毕之日止，耐数电子可根据实际经营情况提前偿还或到期续│
│ │借。 │
│ │ 公司于2024年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议│
│ │，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。│
│ │公司拟使用人民币4000万元的募集资金向耐数电子增资以及拟使用人民币72.70万元的募集 │
│ │资金向耐数电子提供有息借款，以实施公司募集资金投资项目“北京实验中心建设项目”。│
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│公告日期 │2024-08-21 │交易金额(元)│2.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京耐数电子有限公司67.7419%的股│标的类型 │股权 │
│ │权、普源精电科技股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │普源精电科技股份有限公司、吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤 │
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│卖方 │吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤、普源精电科技股份有限公司 │
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│交易概述 │普源精电科技股份有限公司拟通过发行股份的方式向吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家│
│ │麟、刘洁、邢同鹤共7名交易对方购买北京耐数电子有限公司67.7419%的股权，并募集配套 │
│ │资金。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）25200.00万元 │
│ │ 北京市市场监督管理局已于2024年8月20日核准标的公司本次交易涉及的工商变更相关 │
│ │事项，并向标的公司换发了新的《营业执照》，标的公司67.7419%股权已经变更登记至上市│
│ │公司名下，本次交割完成后，上市公司持有标的公司100.00%股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-05│其他事项
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1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币27,400万元的超募资金进行永久补充
流动资金，占超募资金总额的比例为29.91%。
2、承诺事项：普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）承诺每12个月内累计使
用超募资金用于永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流
动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险
投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年6月4日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币27,400
万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.91%。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399号），同意公司首次公开发行股
票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股
）股票30,327,389股，发行价格为每股人民币60.88元，募集资金总额为人民币184,633.14万
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币18,020.43万元后，实际募集资金净额为人民币1
66,612.72万元。上述募集资金已全部到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于2022年4月2日出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第00172号）。募集资金到账
后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。具体情况详见2022年4月7日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告
书》。
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2025-06-05│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）普源精电科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届
监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》，同意公司聘任德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2025年度财务审计机
构及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中
国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事
务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤
华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5616人，
注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共24家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
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2025-04-02│其他事项
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本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为2166377股
。
本次股票上市流通总数为2166377股。
本次股票上市流通日期为2025年4月14日。
一、本次上市流通的限售股类型
2024年7月16日，普源精电科技股份有限公司（以下简称“普源精电”或“公司”）收到
中国证监会《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可【2024】1049号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票新增2166377股股份已于2024年10月14日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行之前，公司股本
为192222253股；本次发行的新增股份登记完成后，公司增加2166377股有限售条件流通股，总
股本增加至194388630股。本次上市流通的限售股为公司因发行股份募集配套资金向特定对象
发行的限售股，限售股股东数量为5名，锁定期为自发行结束之日起6个月，该部分限售股股东
对应的股份数量为2166377股，该部分限售股将于2025年4月14日解除限售并上市流通。
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2025-04-01│其他事项
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1、每股分配比例：每10股派发现金红利4元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份数为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
4、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市
规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司2024年
度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币92303051.34元，母公司2024年末可供分配利润
为人民币110104186.14。经董事会审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除回购专户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
为194104030股,扣除A股回购专户中的股份数351567股，实际参与利润分配的股份数量为19375
2463股，以此计算拟派发现金红利合计77500985.20元（含税）。本年度公司现金分红总额775
00985.20元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额3001
4864元，现金分红和回购金额合计107515849.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例116.48%。
本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存
以后年度分配。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议批准通过后实施。
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2025-03-18│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于收益凭证、固
定收益类的理财产品等）。
2、投资金额：普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币120
000万元暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2025年3月17日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
该事项无需提交股东大会审议。
4、特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但
金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制
措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以提高闲置自有资金使用效率，合理
利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币120000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
（三）资金来源
本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品（包括但不限于收益凭证、固定收益类的理财产品等）。理财产品的受托方
包括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）投资期限
使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
（六）实施方式
董事会授权董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次委托理财的投
资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财金额、期
间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2025年3月17日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用暂时
闲置自有资金进行委托理财的议案》。
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2025-01-17│其他事项
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普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开了第二届董事会
第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司聘任德勤华永会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2024年度财务审计机构，具体内容详见公司
于2024年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限
公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-075）。
近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更普源精电科技股份有限公司2024年度审计质量
控制复核人的函》，现就具体情况公告如下：
一、质量控制复核人变更情况
德勤华永为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派祝小兰女士为质量
控制复核人，为公司提供审计服务。现因祝小兰女士工作调整，德勤华永指派茅志鸿先生接替
祝小兰女士为公司2024年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报告审计及
内部控制审计等质量控制复核工作。
二、本次变更的质量控制复核人信息
茅志鸿先生，自1999年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，
2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师职业会员及中国注册会计师协会资深会员。茅
志鸿先生从事证券服务业务长达25年，为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务，
茅志鸿自2024年开始为公司提供审计专业服务，茅志鸿先生近三年复核的上市公司审计报告共
2份。
项目质量控制复核人茅志鸿先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或
证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或
纪律处分。项目质量控制复核人茅志鸿先生严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》的规定
，不存在可能影响独立性的情形。
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2024-12-31│其他事项
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一、公司高级管理人员的变动情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普源精电”）董事会于近日收到公司
副总经理朱锋先生的辞职报告。朱锋先生因任职调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后
朱锋先生继续在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司于2024年12月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任孙宁霄
先生为公司副总经理的议案》，根据公司管理和发展的需要，经总经理王宁先生提名，公司决
定聘任孙宁霄先生为副总经理（简历详见附件），孙宁霄先生符合《中华人民共和国公司法》
、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资
格，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会
审议前，已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
二、公司职工代表监事的变动情况
公司于近日收到公司第二届监事会职工代表监事王炜先生递交的辞职报告。王炜先生因个
人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后王炜先生继续在公司担任其他
职务。
为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及规
范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2024年12月30日召开职工代表大会，经与会职工
代表一致同意，选举徐银涛先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与其他
监事共同组成公司第二届监事会。徐银涛先生符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的监事任职资格，任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
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2024-11-22│其他事项
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普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京普源科技有限公司（以
下简称“北京普源”）近期对涉税业务开展了自查，现将有关事项公告如下：
一、进项税金转出及补缴税款情况
经公司自查，北京普源需转出2021年1月1日至2024年5月31日一般项目下分摊的增值税进
项税金1600.46万元，补缴增值税9.41万元及滞纳金1.41万元。
截至本公告披露日，公司已完成了上述进项税金转出、补缴税款和滞纳金的缴纳。
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2024-10-25│股权回购
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一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月23日，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事
会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票
激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。公司终止实施2023
年限制性股票激励计划需回购注销4名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制
性股票28.46万股，本次回购第一类限制性股票的价格为33.79元/股。具体内容详见公司于202
4年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2023年限制性股
票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024
-074）。
2、2024年8月8日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2
023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，
具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精
电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-083）。
3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次回购注销限制
性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计
划第一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-082）。截至公告
披露日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收
到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销第一类限制性股票的原因
根据公司2024年3月21日披露的《普源精电科技股份有限公司2023年年度报告》显示，公
司经营情况未能达成本次激励计划设定的第一个解除限售/归属期的业绩考核目标。同时，鉴
于公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了较大变化，公司股价出
现较大波动，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公
司核心团队的积极性。为充分落实对员工的有效激励，保护公司、员工及全体股东的利益，从
有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计
划，与之配套的《普源精电科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）及《普源精电科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等文件一并终止。
（二）本次回购的相关人员、数量
本次回购注销第一类限制性股票涉及4人，合计拟回购注销限制性股票284600股；本次回
购注销完成后，2023年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结
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