资本运作☆ ◇688337 普源精电 更新日期：2026-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-28│ 60.88│ 16.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-15│ 34.29│ 975.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-14│ 54.71│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-08-20│ 35.50│ 2.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-09-23│ 23.08│ 4428.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-10│ ---│ ---│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州元禾重元寅虎股│ 8000.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│以自研芯片组为基础│ 1.50亿│ ---│ 1.51亿│ 100.65│ 4899.83万│ ---│
│的高端数字示波器产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 9.16亿│ 2.74亿│ 5.48亿│ ---│ ---│ ---│
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│西安研发中心建设项│ 1.10亿│ 768.13万│ 3412.34万│ 31.02│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京实验中心建设项│ 4072.70万│ 141.59万│ 585.09万│ 14.37│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│马来西亚研发中心项│ 7064.00万│ 26.43万│ 42.19万│ 0.60│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用及│ 927.30万│ ---│ 773.04万│ 83.36│ ---│ ---│
│相关发行费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马来西亚生产基地项│ 1.80亿│ 1194.28万│ 9977.51万│ 91.24│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端微波射频仪器的│ 1.61亿│ ---│ 1.61亿│ 99.87│ 3938.91万│ ---│
│研发制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京研发中心扩建项│ 2.90亿│ ---│ 2.68亿│ 92.38│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马来西亚研发中心项│ ---│ 26.43万│ 42.19万│ 0.60│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心建设项│ 9888.70万│ 1699.22万│ 8228.37万│ 83.21│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-29│其他事项
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限制性股票拟归属数量：112527股
归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票普源精电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二类限制性股票第
一个归属期条件成就的具体情况如下：
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划第二类限制性股票主要内容
1、股权激励的方式：第二类限制性股票
2、授予数量：本激励计划授予的第二类限制性股票数量为341832股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额194104030股的0.18%，本次授予为一次性授予，无预留权益。
3、限制性股票授予价格（调整后）：本次调整后的授予事业合伙人的第二类限制性股票
授予价格为23.30元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格为25.31元/股。
4、激励人数：共36人，全部为公司核心骨干员工以及董事会认为需要激励的其他人员，
不包括公司董事、高级管理人员、以及独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。
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2026-10-29│其他事项
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普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《20
25年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意作废公司2025年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计88931股，
现将有关事项说明如下：
（一）作废原因
1、根据公司2025年年度报告，2025年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满
足业绩考核指标触发值的要求，公司层面可归属比例为81.39%，激励对象当期拟归属的25729
股限制性股票全部不得归属，由公司作废。
2、鉴于本激励计划授予的4名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归
属的61071股限制性股票不得归属，由公司作废。
3、鉴于本激励计划授予的1名激励对象2025年个人绩效考核结果为“N”，其个人层面可
归属的比例为0，其已获授但尚未归属的2131股限制性股票由公司作废。
（二）作废数量
以上三种情形不得归属的限制性股票共计88931股，并由公司作废。注：上述需作废的股
份数量可能会存在因四舍五入或少量零碎股等影响，具体以公司最终实际的作废结果为准。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废本激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。
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2026-10-29│股权回购
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重要内容提示：
第一类限制性股票回购注销的数量：62981股
第一类限制性股票回购价格：回购事业合伙人第一类限制性股票的价格为19.28元/股，回
购企业合伙人第一类限制性股票的价格为21.29元/股。普源精电科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于2026年10月28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》，现将相关事项说明
如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<普源精
电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于
<普源精电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司〈2025年限制性
股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了核查意见，并核实了
列入本激励计划名单的授予激励对象的主体资格。
2、2025年8月8日至2025年8月17日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。公司于
2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《普源精电科技股份有限
公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》（
公告编号：2025-047）。
3、2025年9月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<普源精电
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。同时，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了
自查，自查期间未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，详见公司
于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普源精电科技股份有限
公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2025-054）。
4、2025年9月10日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议
，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。
5、2026年10月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于2025年限制性
股票激励计划第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核
委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
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2026-10-29│其他事项
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重要内容提示：
本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象共计53人，可解除限售的第一类限制
性股票数量为240347股，占公司目前股本总额的0.11%。
本次第一类限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个限售期解除
限售条件成就的议案》，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一
类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，共计53名符合条件的激励对象合计可解
除限售第一类限制性股票240347股。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划第一类限制性股票的主要内容
1、激励方式：第一类限制性股票。
2、标的股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二
级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
3、授予数量：本次激励计划向激励对象授予第一类限制性股票59.8842万股，占本次激励
计划草案公告时公司股本总额的比例为0.3085%。
4、授予价格（调整后）：本次激励计划授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为1
9.68元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为21.69元/股。
5、激励人数：第一类限制性股票授予人数58人。
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2026-10-29│其他事项
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一、通知债权人的原由
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第三届董事会
第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一
类限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格
及回购注销部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于：1、根据公司2025年年度报告，2025
年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满足业绩考核指标触发值的要求，但未满足
业绩考核指标目标值的要求，公司层面可解除限售的比例为81.39%，其余54956股限制性股票
不得解除限售，由公司回购注销。
2、因4名激励对象离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计7788股全部
不得解除限售，由公司回购注销。
3、因1名激励对象个人考核评价结果均为“N”，个人层面可解除限售的比例为0%，当年
因个人层面绩效考核原因不能解除限售的第一类限制性股票237股，由公司以授予价格回购注
销。
注：上述需注销的股份数量可能会存在因四舍五入或少量零碎股等影响，最终注销数量以
中国证券登记结算有限责任公司核准的数量为准。
综上，公司需回购注销的第一类限制性股票共计62981股；其中，回购事业合伙人第一类
限制性股票的价格为19.28元/股，回购企业合伙人第一类限制性股票的价格为21.29元/股，回
购总金额约为人民币1297877.62元，并根据《激励计划（草案）》的规定承担部分激励对象的
同期银行存款利息。
本次限制性股票回购注销完成后，公司A股总股本将由193776433股变更为193713452股，H
股数量不变为24802200股；公司总股本（含A股及H股）将由218578633股减少为218515652股；
公司注册资本（含A股及H股）也将由218578633元减少为218515652元，实际总股份数和注册资
本最终根据具体实际情况调整变动。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
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2026-10-29│价格调整
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普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第三届董事会
第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的
议案》，同意将公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的事业合伙人的
第二类限制性股票授予价格由
23.70元/股调整为23.30元/股，企业合伙人的第二类限制性股票授予价格由
25.71元/股调整为25.31元/股，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2025年4月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<普源精
电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于
<普源精电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司〈2025年限制性
股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划发表了核查意见，并核实了
列入本激励计划名单的授予激励对象的主体资格。
2、2025年8月8日至2025年8月17日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。公司于
2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《普源精电科技股份有限
公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》（
公告编号：2025-047）。
3、2025年9月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<普源精电
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。同时，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了
自查，自查期间未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，详见公司
于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普源精电科技股份有限
公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2025-054）。
4、2025年9月10日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议
，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。
5、2026年10月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件成就
的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见
。
（一）调整事由
公司于2026年6月12日披露了《普源精电科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告
》（公告编号：2026-022），本次利润分配以方案实施前的公司总股本193874417股扣除回购
专用证券账户中的股份520000股后的股本数193354417股为基数，每股派发现金红利0.40元（
含税）。
鉴于上述权益分派已于2026年6月18日实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中的相关规定，在《激励计划（
草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派
发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜的，应对限制性股票的授予价格和
/或限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。
（二）调整结果
根据《激励计划（草案）》的相关规定，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予
价格按如下方法进行调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。由于公司进行差异化分红，每股的派
息金额须根据权益分派股权登记日总股本摊薄计算。
每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权
登记日的总股本=0.40元/股。
根据以上公式，本次调整后的授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格P=23.70-0.40
=23.30元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格P=25.71-0.40=25.31元/股。
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2026-10-29│其他事项
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普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、募集资金用途不发生改变的前提下，对公司2023
年以简易程序向特定对象发行股份的募投项目“西安研发中心建设项目”进行延期。保荐机构
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确无异议的核查意见。上述议
案无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2039号），公司以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A股）股票5300676股，发行价格为每股人民币54.71元，募集资金总额
为人民币289999983.96元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币3206445.58元（不含税）
，实际募集资金净额为人民币286793538.38元。上述募集资金已全部到位，并经江苏苏港会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年9月19日出具《验资报告》（苏港会验字【2023】0
07号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。具体情况详
见2023年10月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限
公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。
（一）本次募投项目延期概况
根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途不发生
变更的前提下，经公司审慎研究拟将“西安研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进
行延期。
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2026-10-29│其他事项
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一、2026年前三季度计提资产减值准备的情况概述
结合普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及市场变化等因素
的影响，根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司合并报表范围内的截至2026年9月30日
的财务状况及2026年前三季度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期
资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎
性原则，公司2026年前三季度拟计提的减值准备合计为1,359.44万元。
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2026-10-29│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2026年10月28日召开第三届董事会审计委员会第六次会
议及第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚
需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、该慎、安全和有效的原则，不进
行单纯以盈利为目的的投机交易，所有外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以降低汇
率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、政策风险、履约风险、操作
风险等交易风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司全球化业务布局的推
进，公司在业务经营及资金往来过程中涉及外币收付，并持有一定规模的外汇资产及外汇负债
。受近年来国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。因此，加强
汇率风险管理，成为公司持续稳定经营的迫切需求。
为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司拟基于风险中性原
则开展外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务
发展。
（二）交易金额
根据公司的实际业务需要，公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过
15.00亿元人民币或等值外币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金
额均不超过15.00亿元人民币或等值外币。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过7500.00万元人民币。
（三）资金来源
开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司开展的套期保值业务包括但不限于：美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、
外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各
产品组合业务。
（五）交易期限
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限为自该事项获公司股东会审议通过
之日起12个月内，交易额度在期限内可循环滚动使用。在上述额度及期限内，董事会提请股东
会授权总经理或其授权代理人签署相关文件，由公司财务部负责具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2026年10月28日召开第三届董事会审计委员会第六次会议及第三届董事会第十次会
议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-10-24│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年10月23日。
2、限制性股票授予数量：51.2102万股，约占公司股本总额的0.2343%。其中，第一类限
制性股票19.4815万股，第二类限制性股票31.7287万股。
3、股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。《普源精电科技股份有限公
司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的限制
性股票授予条件已成就，根据普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次
临时股东会的授权，公司于2026年10月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2026年10月23日为20
26年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的授予日，向符合条件的32
名激励对象授予19.4815万股第一类限制性股票，向符合条件的26名激励对象授予31.7287万股
第二类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为30.94元/股，授予
企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为34.04元/股；授予事业合伙人的第二类限制性股票
授予价格为37.13元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格为40.23元/股。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年8月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<普源精电科技
股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划发表了核查意见，并核实了列入
本激励计划名单的授予激励对象的主体资格。
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2026-10-24│其他事项
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1、2026年限制性股票激励计划中，第一类限制性股票授予激励对象人数由36人调整为32
人，第二类限制性股票授予激励对象人数由36人调整为26人。
2、2026年限制性股票激励计划中，第一类限制性股票授予数量由40.00万股调整为19.481
5万股，第二类限制性股票授予数量由40.00万股调整为31.7287万股。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事
项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年8月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<普源精电科技
股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）发表了核查意见，并核实了列入本激励计划名单的授予激励对象的主体资格
。
2、2026年9月4日至2026年9月14日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提
出的异议。详见公司于2026年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《
普源精电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2026-048）。
3、2026年10月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<普源精电
科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》。同时，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自
查，自查期间未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，详见公司于
2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普源精电科技股份有限
公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2026-051）。
4、2026年10月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
（一）调整事由
本激励计划中的部分激励对象因个人原因放弃认购全部或部分本次授予的限制性股票，公
司董事会根据公司2026年第一次临时股东会的授权，对本激励计划授予激励对象人数和授予数
量进行相应调整。
（二）调整结果
1、授予激励对象人数调整
鉴于本激励计划的激励对象中，4名激励对象因离职放弃其获授的全部第一类限制性股票
，10名激励对象因个人原因放弃其获授的全部第二类限制性股票。公司董事会根据2026年第一
次临时股东会的授权，对本激励计划的激励对象人数进行了调整。调整后，本激励计划第一类
限制性股票授予激励对象人数由36人调整为32人，第二类限制性股票授予激励对象人数由36人
调整为26人。鉴于本激励计划中的部分激励对象因离职、个人原因放弃认购全部或部分本次授
予的限制性股票，公司董事会根据2026第一次临时股东会的授权，对本激励计划授予的限制性
股票数量进行了调整。调整后，第一类限制性股票授予数量由40.00万股调整为19.4815万股，
第二类限制性股票授予数量由40.00万股调整为31.7287万股。
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2026-10-20│股权回购
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回购注销原因：因公司未满足2024年度股权激励计划业绩考核指标目标值的要求，同时，
由于部分激励对象离职及个人绩效不达标等因素，需回购注销63名激励对象所持有的已授予但
尚未解除限售的第一类限制性股票97,984股。
本次注销股份的有关情况：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第
一类限制性股票的议案》。公司计划回购注销2024年限制性股票激励计划共计63名激励对象所
持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票97,984股，本次回购事业合伙人第一类限制
性股票的价格为17.23元/股，回购企业合伙人第一类限制性股票的价格为19.08元/股。具体内
容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技
股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票
的公告》（公告编号：2026-035）。
2、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次
回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年8月8日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于回购注销2024年
限制性股票激励计划部分第一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：
2026-036）。截至本公告披露日，公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供
相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
（一）本次回购注销第一类限制性股票的原因
1、根据公司2025年年度报告，2025年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满
足业绩考核指标触发值的要求，但未满足业绩考核指标目标值的要求，公司层面可解除限售的
比例为81.39%，其余33,793股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
2、因7名激励对象离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票（共计49,243股
）全部不得解除限售，由公司回购注销；1名激励对象因离职，但达到第二个解除限售期的业
绩考核，根据其个人考核结果解除限售13,750股，剩余14,406股由公司回购注销。
3、因1名激励对象2025年个人绩效考核结果为“A-”，其可解除限售的比例为60%，其余2
79股的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。1名激励对象个人考核评价结果均为“N”
，个人层面可解除限售的比例为0%，当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的第一类限制
性股票263股，由公司以授予价格回购注销。
（二）本次回购的相关人员、数量
本次回购注销第一类限制性股票涉及63人，合计拟回购注销限制性股票97,984股。本次回
购注销完成后，2024年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了
回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票将于20
26年10月22日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-10-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月13日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
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2026-09-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月13日13点00分
召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月13日至2026年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-09-18│其他事项
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1、本次归属股票数量：209443股。
2、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票。根据中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业务规则的规定，普源精电科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二类限
制性股票第二个归属期股份归属登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<普源精电
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<普源精电科技股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对
象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事秦策先生作为征集人就于2024年6月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议的202
4年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、公司于2024年5月15日至2024年5月24日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进
行了公示，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。20
24年5月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有
限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
。
4、2024年6月13日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<普源精
电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《普源精电科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
5、公司于2024年6月13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。董事会同意以2024年6月13日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件
的76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向符合条件的55名激励对象授予109.218
8万股第二类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为18.03元/股
，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为19.88元/股；授予事业合伙人的第二类限制
性股票授予价格为21.73元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格为23.59元/股。
公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站披露了《普源精电科技股份有限公司关于向2024
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《普源精电科技股份有限公司关于调
整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
6、2025年8月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十六次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类
限制性股票第一个归属期条件成就的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。7、2026年8月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属
期条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
（二）本次归属股份来源情况
本次归属股份的来源为公司通过集中竞价交易方式在二级市场公开回购的股份。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为43人。
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2026-08-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）普源精电科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过
了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2026年度境内财务审计机构，该事项尚需提交公司
股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业
。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资
格和H股企业审计业务资格的事务所之一。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务
所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华
永多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，
注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元，其中审计业务收入为人民
币34.18亿元，证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审
计服务，审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，金融业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共34家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协
会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券
交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管
措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并
不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目成员情况
1、基本信息
项目合伙人：沈月明女士，自2003年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场
相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。沈月明女士
从事证券服务业务逾10多年，曾为多家上市企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。
沈月明女士近三年签署或复核了多份上市公司审计报告。沈月明女士自2023年开始为本公司提
供审计专业服务。
质量控制复核人：茅志鸿先生，自1999年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本
市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注
册会计师协会资深会员。茅志鸿先生曾为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务。
茅志鸿先生近三年签署或复核了多份上市公司审计报告。茅志鸿先生自2024年开始为本公司提
供审计专业服务。
拟签字会计师：周静松先生，自2011年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的
专业服务工作，2006年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。周静松先生从事证券
服务业务逾10年，具备相应专业胜任能力。周静松先生近三年签署或复核了多份上市公司审计
报告。周静松先生自2022年开始为本公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
（三）审计收费情况
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司支付给德勤华永的2025年度审计服务费用合计人民币175.61万元，其中财务审计费用
146.34万元，内控审计费用29.27万元。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的审
计范围和定价原则与德勤华永协商确定2026年度审计费用。
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2026-08-26│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序公司于2026年8月25日召开第三届董事会审计委员会第四次会
议及第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无
需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、该慎、安全和有效的原则，不进
行单纯以盈利为目的的投机交易，所有外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以降低汇
率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、政策风险、履约风险、操作
风险等交易风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司全球化业务布局的推
进，公司在业务经营及资金往来过程中涉及外币收付，并持有一定规模的外汇资产及外汇负债
。受近年来国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。因此，加强
汇率风险管理，成为公司持续稳定经营的迫切需求。
为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司拟基于风险中性原
则开展外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务
发展。
（二）交易金额
根据公司的实际业务需要，公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过8.4亿元人民
币或等值外币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过8.4亿元
人民币或等值外币。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过4200万元人民币。
（三）资金来源
开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司开展的套期保值业务包括但不限于：美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、
外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各
产品组合业务。
（五）交易期限
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限为自该事项获公司董事会审议通过
之日起12个月内，交易额度在期限内可循环滚动使用。在上述额度及期限内，董事会授权总经
理或其授权代理人签署相关文件，由公司财务部负责具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2026年8月25日召开第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第八次会
议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-08-26│其他事项
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普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步明确公司对股东的合理投资回
报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《普源精电科技股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定
了《普源精电科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称
“股东回报规划”），其内容如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需
求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-08-21│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为161792股。
本次股票上市流通总数为161792股。
本次股票上市流通日期为2026年8月27日。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第三届董事会第七
次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个限售期解除限
售条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一类
限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，共计55名符合条件的激励对象合计可解除
限售第一类限制性股票161792股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划主要内容
1、激励方式：限制性股票（包括第一类限制性股票和第二类限制性股票）。
2、标的股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二
级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
3、授予数量：本次激励计划向激励对象首次授予第一类限制性股票70.4081万股、第二类
限制性股票109.2188万股，合计179.6269万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额的比
例为0.97%。
4、授予价格：本次激励计划授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为18.03元/股
，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为19.88元/股；授予事业合伙人的第二类限制
性股票授予价格为21.73元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格为23.59元/股。
5、激励人数：第一类限制性股票授予人数76人，第二类限制性股票授予人数55人。
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2026-08-08│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，加快全资子公司良性发展，提高公司
整体实力，公司拟为全资子公司提供担保额度总计不超过15,000万元，该担保额度可在公司合
并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用。上述担保额度有效期
为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担
保金额尚需与银行等相关金融机构或合作方协商确定，担保范围包括但不限于申请融资业务发
生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，具体担保方式包括但不限于全额连带责任担
保、保证、抵押、质押等方式，以实际签署的合同为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年8月7日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。公司董事会授权董事长或其授权代表办理上述
事宜，签署相关法律文件。
（三）担保额度调剂情况
在本次担保额度范围内，公司可根据实际情况对公司合并报表范围内全资子公司之间进行
调剂使用。如在本次额度预计授权期间内发生设立或新增全资子公司，对该等公司提供的担保
，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
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2026-08-08│价格调整
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本次激励计划回购价格调整的情况说明
（一）调整事由
公司于2026年6月12日披露了《普源精电科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告
》（公告编号：2026-022），本次利润分配以方案实施前的公司总股本193874417股扣除回购
专用证券账户中的股份520000股后的股本数193354417股为基数，每股派发现金红利0.40元（
含税）。
鉴于上述权益分派已于2026年6月18日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中的相关规定，在《激励计划（
草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票完成授予登记后，公司发生资本公积转增股本、
派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜的，应对限制性股票的回购价格
和/或回购数量进行相应的调整。
（二）调整结果
根据《激励计划（草案）》的相关规定，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予
价格按如下方法进行调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
由于公司进行差异化分红，每股的派息金额须根据权益分派股权登记日总股本摊薄计算。
每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权
登记日的总股本=0.40元/股。
根据以上公式，本次调整后的授予事业合伙人的第一类限制性股票回购价格P=17.63-0.40
=17.23元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票回购价格P=19.48-0.40=19.08元/股。
本次回购注销第一类限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销的原因及数量
1、根据公司2025年年度报告，2025年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满
足业绩考核指标触发值的要求，但未满足业绩考核指标目标值的要求，公司层面可解除限售的
比例为81.39%，其余33793股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
2、因7名激励对象离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票（共计49243股
）全部不得解除限售，由公司回购注销；1名激励对象因离职，但达到第二个解除限售期的业
绩考核，根据其个人考核结果解除限售13750股，剩余14406股由公司回购注销。
3、因1名激励对象2025年个人绩效考核结果为“A-”，其可解除限售的比例为60%，其余2
79股的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。1名激励对象个人考核评价结果均为“N”
，个人层面可解除限售的比例为0%，当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的第一类限制
性股票263股，由公司以授予价格回购注销。
注：上述需注销的股份数量可能会存在因四舍五入或少量零碎股等影响，最终注销数量以
中国证券登记结算有限责任公司核准的数量为准。
（二）回购的价格
本次回购注销的价格为上述调整后的回购价格，即事业合伙人的回购价格为17.23元/股，
企业合伙人的回购价格为19.08元/股。
（三）回购的资金来源
公司本次回购第一类限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额
约为1741285.32元，并根据《激励计划（草案）》的规定承担部分激励对象的同期银行存款利
息。
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2026-08-08│其他事项
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限制性股票拟归属数量：209443股
归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）第二类限制性股票第二个归属期条件成就的具体情况如下：
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划第二类限制性股票主要内容
1、股权激励的方式：第二类限制性股票
2、授予数量：本激励计划授予的第二类限制性股票数量为1092188股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额185123416股的0.59%，本次授予为一次性授予，无预留权益。
3、限制性股票数量授予价格（调整后）：本次调整后的授予事业合伙人的第二类限制性
股票授予价格为20.93元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格为22.79元/股。
4、激励人数：共55人，全部为公司核心骨干员工以及董事会认为需要激励的其他人员，
不包括公司董事、高级管理人员、以及独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。
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2026-08-08│其他事项
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普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第三届董事会第七
次会议，审议通过了《关于任命公司联席总经理的议案》。经公司董事长王悦先生提名，董事
会同意任命孙宁霄先生担任公司联席总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
为进一步优化公司治理结构，提升管理决策效率，总经理王宁先生将主要聚焦于公司的投
资管理、战略布局与资本运作；联席总经理孙宁霄先生将主要聚焦于公司的日常经营管理、业
务拓展与内部运营。两人将优势互补、协同合作，共同推动公司各项业务的高质量发展。
作为一家以自研核心技术驱动的全球化电子测量仪器及解决方案提供商，公司在通信、新
能源、半导体等科技赛道深入布局。此次任命联席总经理有助于公司提升专业化分工水平、完
善管理人才梯队，通过更精细的管理为股东提供可持续的经营回报。
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2026-08-08│价格调整
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普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议
案》，同意将公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的事业合伙人的第
二类限制性股票授予价格由21.33元/股调整为20.93元/股，企业合伙人的第二类限制性股票授
予价格由23.19元/股调整为22.79元/股，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<普源精电
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<普
源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性
股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。
2、2024年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事秦策先生作为征集人就于2024年6月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议的202
4年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、公司于2024年5月15日至2024年5月24日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进
行了公示，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。20
24年5月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有
限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
。
4、2024年6月13日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<普源精
电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《普源精电科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
5、公司于2024年6月13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。董事会同意以2024年6月13日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件
的76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向符合条件的55名激励对象授予
109.2188万股第二类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为
18.03元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为19.88元/股；授予事业合伙人的
第二类限制性股票授予价格为21.73元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予格为23.5
9元/股。同时，公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站披露了《普源精电科技股份有限
公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《普源精电科技股份
有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
6、2025年8月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十六次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类
限制性股票第一个归属期条件成就的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。7、2026年8月7日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属
期条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
（一）调整事由
公司于2026年6月12日披露了《普源精电科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告
》（公告编号：2026-022），本次利润分配以方案实施前的公司总股本193874417股扣除回购
专用证券账户中的股份520000股后的股本数193354417股为基数，每股派发现金红利0.40元（
含税）。
鉴于上述权益分派已于2026年6月18日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中的相关规定，在《激励计划（
草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派
发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜的，应对限制性股票的授予价格和
/或限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。
（二）调整结果
根据《激励计划（草案）》的相关规定，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予
价格按如下方法进行调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。由于公司进行差异化分红，每股的派
息金额须根据权益分派股权登记日总股本摊薄计算。
每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权
登记日的总股本=0.40元/股。
根据以上公式，本次调整后的授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格P=21.33-0.40
=20.93元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格P=23.19-0.40=22.79元/股。
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2026-08-08│其他事项
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一、通知债权人的原由
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类
限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股
票的公告》（公告编号：2026-035）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于：
1、根据公司2025年年度报告，2025年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满
足业绩考核指标触发值的要求，但未满足业绩考核指标目标值的要求，公司层面可解除限售的
比例为81.39%，其余33793股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
2、因7名激励对象离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票（共计49243股
）全部不得解除限售，由公司回购注销；1名激励对象因离职，但达到第二个解除限售期的业
绩考核，根据其个人考核结果解除限售13750股，剩余14406股由公司回购注销。
3、因1名激励对象2025年个人绩效考核结果为“A-”，其可解除限售的比例为60%，其余2
79股的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。1名激励对象个人考核评价结果均为“N”
，个人层面可解除限售的比例为0%，当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的第一类限制
性股票263股，由公司以授予价格回购注销。
注：上述需注销的股份数量可能会存在因四舍五入或少量零碎股等影响，最终注销数量以
中国证券登记结算有限责任公司核准的数量为准。
综上，公司需回购注销的第一类限制性股票共计97984股，回购事业合伙人第一类限制性
股票的价格为17.23元/股，回购企业合伙人第一类限制性股票的价格为19.08元/股。回购总金
额约为人民币1741285.32元，并根据《激励计划（草案）》的规定承担部分激励对象的同期银
行存款利息。本次限制性股票回购注销完成后，公司A股总股本将由193874417股变更为193776
433股，公司注册资本(含A股及H股)也相应由218676617元减少为218578633元，实际总股份数
和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省苏州市高新区科灵路8号
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节
假日除外））
3、联系人：程建川、吕妮娜
4、联系电话：0512-66706688
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2026-08-08│其他事项
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本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象共计55人，可解除限售的第一类限制
性股票数量为161,792股，占公司目前A股股本总额的0.0835%。
本次第一类限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第三届董事会第七
次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个限售期解除限
售条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一类
限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，共计55名符合条件的激励对象合计可解除
限售第一类限制性股票161,792股。
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2026-08-08│其他事项
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普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第三届董事会第七
次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事
会同意作废公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚未
归属的第二类限制性股票合计73,076股，现将有关事项说明如下：
（一）作废原因
1、根据公司2025年年度报告，2025年度公司的营业收入较2024年度同比增长16.04%，满
足业绩考核指标触发值的要求，公司层面可归属比例为81.39%，激励对象当期拟归属的45,652
股限制性股票全部不得归属，由公司作废。
2、鉴于本激励计划授予的3名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归
属的14,798股限制性股票不得归属，由公司作废；1名激励对象因离职，但达到第二个归属期
的业绩考核，根据其个人考核结果归属7,403股，剩余7,757股由公司作废。
3、鉴于本激励计划授予的2名激励对象2025年个人绩效考核结果为“A-”及“N”，其个
人层面可归属的比例为60%及0，其当期拟归属的4,869股限制性股票由公司作废。
（二）作废数量
以上三种情形不得归属的限制性股票共计73,076股，并由公司作废。（注：上述需作废的
股份数量可能会存在因四舍五入或少量零碎股等影响，具体以公司最终实际的作废结果为准）
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2026-07-24│其他事项
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本公告乃由普源精电科技股份有限公司（「本公司」）自愿作出。
基于对本公司未来发展前景的信心以及对本公司价值的认可，本公司董事长王悦博士、执
行董事王宁先生、孙宁霄博士、程建川先生自愿增持本公司H股股份，以维护公司股价及资本
市场稳定。
截至本公告日期，董事长王悦博士、执行董事王宁先生、孙宁霄博士、程建川先生（「该
等董事」）已通过二级市场使用自筹资金购入合计471100股本公司H股股份，约占本公司已发
行H股股份总数的1.90%。本公司未就上述购买或增持本公司H股股份的行为，对该等董事提供
任何财务资助。
本公司将持续监察购买或增持本公司股份的有关情况，本公司及有关人士将依据相关规定
及时履行信息披露义务。
据该等董事告知，彼对本集团的业务前景及展望充满信心。在符合适用的法律及监管要求
下，该等董事不排除会在适当时候进一步增持本公司H股股份的可能性。
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2026-07-10│其他事项
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普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本
次发行并上市”）的相关工作。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规
定的投资者。因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息而作出，
并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请
。
公司已确定本次发行并上市的H股股份的最终价格为每股45.98港元（不包括1%经纪佣金、
0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港交易所交易费及0.00015%香
港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行并上市的H股于2026年7月9日在香港交易所主板挂牌并开始上市交易。
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2026-07-10│其他事项
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公司本次全球发售H股总数为24802200股，其中，香港公开发售2480300股，约占全球发售
总数的10%；国际发售22321900股，约占全球发售股份总数的90%。公司本次发行不行使超额配
售权，根据每股H股发售价45.98港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，
公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为10.408亿港元。
经香港交易所批准，公司本次发行上市的24802200股H股股票于2026年7月9日在香港交易
所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“普源精電”，英文简称为“RIGOL”，股份
代号为“00537”。
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