资本运作☆ ◇688345 博力威 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-01│ 25.91│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-23│ 10.09│ 1159.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-23│ 15.80│ 1427.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│逸飞激光 │ 3000.00│ ---│ ---│ 5839.97│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门汇桥科创二期股│ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ 5.97│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轻型车用锂离子电池│ 3.16亿│ 4021.71万│ 2.60亿│ 82.19│ 4.63亿│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动力锂离子电池生产│ ---│ 0.00│ 1.40亿│ 100.65│ 3.77亿│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金补充流动资│ ---│ 226.69万│ 226.69万│ 361.60│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5150.81万│ 71.38万│ 5159.55万│ 100.17│ ---│ ---│
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│信息化管理系统建设│ 3194.24万│ 299.20万│ 2322.60万│ 72.71│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4003.49万│ 100.09│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东博力威│凯德新能源│ 2.28亿│人民币 │2025-01-14│2039-12-30│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东博力威│凯德新能源│ 479.68万│人民币 │2023-04-28│2026-04-28│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施2025年限制性股票激励计划归属
事项及回购注销事项导致公司总股本发生变动，现将公司2025年度向特定对象发行A股股票（
以下简称“本次向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过30344850股（含本数）调整
为不超过30561702股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未
发生变化。
一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据
公司于2025年12月19日召开第三届董事会第三次会议、于2026年1月5日召开2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公
司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案。2026年3月6日，公司召开了第三届
董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下：
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行
股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过30344850股（含本数）。最
终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东会授权范围、中国证监会注册的发行数量上限
与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限
制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行股票
的数量上限将进行相应调整。
若国家法律、法规及规范性文件、监管政策变化或根据发行注册文件要求调整的，则本次
发行的股票数量届时相应调整。
二、公司股本变动情况
1、2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属
公司于2026年6月5日完成了2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的
股份登记工作，本次登记的股票数量为903440股，该部分股票已于2026年6月12日上市流通。
本次归属完成后，公司股份总数由101149500股增加至102052940股。具体内容详见公司于2026
年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划
第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股票上市公告（定向发行股
份）》（公告编号：2026-039）。
2、2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于20
26年7月15日完成了2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的回购注销工作，合计
回购注销限制性股票数量180600股。本次回购注销完成后，公司股份总数由102052940股减少
至101872340股。具体内容详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告
编号：2026-044）。
三、本次向特定对象发行股票数量上限的调整情况
鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司对本次向特定对象发行股票的
发行数量上限相应作出如下调整：
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行
股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，截至本公告披露日，公司总股本为101872340股
，据此计算，本次发行的股票数量不超过30561702股（含本数）。最终发行数量由公司董事会
或其授权人士根据股东会授权范围、中国证监会注册的发行数量上限与本次发行的保荐人（主
承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
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2026-07-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月12日15点00分
召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月12日至2026年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-11│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2026年5月19日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与第三届董
事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》。具体内容详见公司于2026年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号
：2026-031）。
（二）根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次对激励对象尚未解除限售的第一类
限制性股票回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会
审议。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-023）。
（三）公司已根据《中华人民共和国公司法》相关规定，就本次回购注销第一类限制性股
票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年5月21日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票并减
少注册资本暨通知债权人的公告》（2026-033）。自2026年5月21日起45天内，公司未接到相
关债权人关于清偿债务或提供相应担保的申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、激励对象涉及离职事项
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人
原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的第一类
限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交
易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购注销。
鉴于本次激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，有14名激励对象因涉及离职事项
不符合激励对象资格，公司需以9.89元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的第一类限制性股票17.71万股。
2、激励对象个人绩效考核不达标
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因个
人绩效考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的部分不得递延至下期，由公司以授予价格
回购注销。
鉴于本次激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，有2名激励对象第一个解除限售
期个人绩效考核结果为“C”，公司需以9.89元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未
解除限售的第一类限制性股票0.35万股。
综上，本次合计回购注销18.06万股第一类限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）》向激励对象授予的第一类限制性股
票，涉及14名离职人员及2名在职激励对象，共计16人。本次回购注销的第一类限制性股票数
量合计18.06万股，占本次回购注销前公司股本总额的0.18%。本次回购注销完成后，2025年限
制性股票激励计划已授予尚未解除限售的第一类限制性股票剩余48.62万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理上述16名激励对象已获授但尚
未解除限售的18.06万股第一类限制性股票的回购过户手续，预计本次第一类限制性股票于202
6年7月15日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-06-13│股权回购
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本次归属股票数量：308,860股
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票根据中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年6月12日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，完成了公司2025年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票第一个归属期308,860股限制
性股票的股份归属登记工作。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。同日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。
公司于2025年4月16日披露了《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公
司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 通过了《关于
公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。公司于2025年4月22日披露了《广东博力威科技股份有限公
司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
会议、第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向20
25年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对授予日的激
励对象名单进行了核实并发表核查意见。
第一类限制性股票授予结果公告》，第一类限制性股票已于2025年5月29日在中登上海分
公司完成股份登记。
会议与第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第二
类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划第一
类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》《关于回购注销及作废2025年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业
绩考核及个人层面绩效考核并修订相关文件的议案》。薪酬与考核委员会对相关事项进行了核
实并发表核查意见。
于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面绩效考核并修订相关文件
的议案》。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属的30.886万股来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票；另有90.344
万股来源于公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的激励对象人数为6人，其中1名激励对象另有0.099万股的归属股票来源于公司
向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
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2026-06-09│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为903440股。
本次股票上市流通总数为903440股。
本次股票上市流通日期为2026年6月12日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于2026年6月8日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
，完成了公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票第
一个归属期903440股限制性股票的股份归属登记工作。
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2026-06-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月5日
（二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法
》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任的其他高
级管理人员。
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2026-05-26│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为482700股。
本次股票上市流通总数为482700股。
本次股票上市流通日期为2026年6月2日。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第三届董事会
第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，共计138名符合条件的激励对象
合计可解除限售第一类限制性股票48.27万股。
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2026-05-21│其他事项
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一、通知债权人的事由
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第三届董事
会第八次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于公司本
次激励计划有14名激励对象因涉及离职事项不符合激励对象资格，以及有2名激励对象第一个
解除限售期个人绩效考核结果为“C”，需以9.89元/股的价格回购注销已授予但尚未解除限售
的第一类限制性股票18.06万股。
本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由10,114.95万股变更为10,096.89
万股，公司注册资本也相应由10,114.95万元减少为10,096.89万元，实际总股份数和注册资本
最终根据具体实际情况调整变动。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号
2、申报时间：自本公告之日起45日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，
以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：王娟
4、联系电话：0769-27282088-889
5、传真：0769-22290098
6、电子邮箱：dms@greenway-battery.com
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2026-05-21│价格调整
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月19日召开
的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制性
股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》，同意根据《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，对2025年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格进
行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月2日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。同日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2025年4月3日至2025年4月13日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象
提出的任何异议。公司于2025年4月16日披露了《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年4月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。公司于2025年4月22日披露了《广东博力威科技股份有限公司关于202
5年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年4月23日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会
第十四次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并
发表核查意见。
5、2025年5月31日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予
结果公告》，第一类限制性股票已于2025年5月29日在中登上海分公司完成股份登记。
6、2026年5月19日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与第三届董事会
第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属
期符合归属条件的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及
第二类限制性股票授予价格的议案》《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面绩效考
核并修订相关文件的议案》。薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表核查意见。
二、本次激励计划调整情况
1、调整事由
公司2025年年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中
已回购股份的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截止目前，公司已
完成2025年年度权益分派实施工作。根据《激励计划（草案）》的相关规定，在本次激励计划
草案公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记期间或第二类限制性股票完成
归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项
，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票
的回购价格做相应的调整。
2、调整结果
（1）第一类限制性股票回购价格的调整如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上调整方法，本次激励计划调整后的第一类限制性股票回购价格=10.09-0.2=9.89
元/股。
（2）第二类限制性股票授予价格的调整如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上调整方法，本次激励计划调整后的第二类限制性股票授予价格=16.00-0.2=15.80
元/股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整第一类限制性股票回购价格及第二
类限制性股票授予价格事项无需提交股东会审议。
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2026-05-21│其他事项
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一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月2日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。同日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2025年4月3日至2025年4月13日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象
提出的任何异议。公司于2025年4月16日披露了《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年4月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。公司于2025年4月22日披露了《广东博力威科技股份有限公司关于202
5年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-05-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月5日15点00分
召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-21│其他事项
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限制性股票拟归属数量：121.255万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和向激励对象定向发行的本
公司A股普通股股票。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月19日召开
的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票
第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件。
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2026-05-21│其他事项
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本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象共计138人，可解除限售的第一类限
制性股票数量为48.27万股，占公司目前股本总额的0.48%。
本次第一类限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第三届董事会
第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，共计138名符合条件的激励对象
合计可解除限售第一类限制性股票48.27万股。现
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2026-04-25│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实、客观地反映公司截至2026年3月31日的财务
状况和2026年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减
值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下表所示：
其中信用减值损失主要为公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或
组合的方式无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期的预期信用损失的金额计量
其损失准备。经测试，2026年第一季度公司计提应收账款信用减值损失114.97万元、计提其他
应收款信用减值损失16.25万元、计提长期应收款坏账准备92.29万元。
资产减值损失主要为公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，存货按照成
本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存
货跌价损失724.70万元。同时，公司参照预期信用损失计提方法对未到期的质保金计提合同资
产减值损失22.30万元。
四、其他说明
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、客观反映公司
截止2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-31│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月30日
（二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
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2026-03-18│其他事项
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重要内容提示：
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员黄李冲先生因个人原因
申请辞去所任职务，离职后不再担任公司任何职务。公司享有黄李冲先生在任职期间完成的职
务发明创造所形成的知识产权所有权，黄李冲先生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属
纠纷，不会影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司持续经营能力、研发创新能力、核心
竞争力等产生重大不利影响。
为进一步提升企业自主创新能力与核心竞争力，结合公司整体战略发展规划与技术布局需
要，综合考量研发人员任职情况、专业技术经验、教育背景、工作履历，以及对公司核心技术
攻关所作出的贡献等因素，经公司审慎研究决定新增认定马化盛先生、赵悠曼女士为公司核心
技术人员。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员黄李冲先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后不再担任公司任何职
务。公司及董事会对黄李冲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
黄李冲先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2010年4月至今就职于
博力威，历任公司研发总监、产品线总监。作为公司核心技术人员之一，主要负责公司锂电项
目研发工作。
截至本公告披露日，黄李冲先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司股
份7.81万股。黄李冲先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利情况
公司享有黄李冲先生在任职期间完成的职务发明创造所形成的知识产权所有权，黄李冲先
生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷，不会影响公司知识产权权属的完整性，不
会对公司持续经营能力、研发创新能力、核心竞争力等产生重大不利影响。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与黄李冲先生签署的《劳动合同》《保密协议书》《竞业限制协议书》，双方对
保密内容、竞业限制事项以及权利与义务进行了明确的约定。黄李冲先生对其知悉的公司商业
秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现黄李冲先生存在违反保密及竞业限制的情形。
二、核心技术人员认定情况
为进一步提升企业自主创新能力与核心竞争力，结合公司整体战略发展规划与技术布局需
要，综合考量研发人员任职情况、专业技术经验、教育背景、工作履历，以及对公司核心技术
攻关所作出的贡献等因素，经公司审慎研究，对核心技术人员进行如下增加：
新增认定马化盛先生、赵悠曼女士为公司核心技术人员，其个人履历如下：
1、马化盛先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学电力电子与
电力传动专业工学博士，高级工程师。曾先后任职于艾默生网络能源雅达中国设计部、安伏电
子、深圳桑达国际电源科技等公司，从事通讯电源、电动汽车OBC、LED驱动、太阳能控制器、
新能源微电网等电力电子与新能源相关产品与系统开发工作，获得专利授权30余项。2023年6
月加入博力威，现任研发总监，主要负责新能源前沿技术与电池系统集成产品研发工作。
截至目前，马化盛先生直接持有公司股份0.65万股，为参与公司股权激励取得。马化盛先
生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒的情况。
2、赵悠曼女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学有机化学硕士，
高级工程师。从事圆柱型锂离子电池研究与应用17年，主要研究方向为高能量密度新能源二次
电池的应用研究、高功率密度新能源二次电池的应用研究、长循环寿命新能源二次电池的应用
研究、高安全新能源二次电池的应用研究等；期间获2020年创新东莞科学技术奖，共发表论文
3篇,获国家专利授权60项，其中发明专利授权20项，主导并通过1项省科技成果鉴定。2025年9
月加入博力威，主要负责公司电芯研发工作。
截至目前，赵悠曼女士未直接或间接持有公司股份。赵悠曼女士与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被
执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。
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2026-03-10│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广东博力威科技股份有限公司
章程》《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《广东博力威科技
股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关
规定，结合公司的实际经营等情况，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年
度薪酬方案有关情况公告如下：
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经
营规模等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。不
在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为每人每年税前8万元人民币。2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。2、公司董
事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算
并予以发放。公司于2026年3月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关
于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过。公司于2026年3月9日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确
认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决
，本议案将直接提交股东会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于董事2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-10│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第三届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关内容
公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务
状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试
并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下表所示：
其中信用减值损失主要为公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或
组合的方式无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期的预期信用损失的金额计量
其损失准备。经测试，2025年公司计提应收账款信用减值损失157.87万元、转回其他应收款信
用减值损失9.98万元、计提长期应收款坏账准备136.27万元。
资产减值损失主要为公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，存货按照成
本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存
货跌价损失5798.99万元。同时，公司参照预期信用损失计提方法对未到期的质保金计提合同
资产减值损失149.97万元。
二、核销资产情况概述
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，2025年公司对
应收往来款项可回收金额进行充分评估分析，鉴于相关债务人已公告破产清算、注销、吊销或
无法履行清偿义务，且部分款项经法院调解无法清偿等，公司决定进行资产清理并予以核销应
收账款金额4371.98万元。
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2026-03-10│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模逐渐增长，鉴于目前外汇市场波动性增加，
为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，公司及子公司拟根据具体情况适度开
展外汇套期保值业务。该业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以防范汇率和利率风险
为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展额度不超过15000万美元（或其他等值货币）的外汇套期保值业务，
在使用期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过已审议额度，预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过已审议额度
；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为不超过1500万美元（或其他等值货币）。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、
利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品等。
2、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格
的银行等金融机构。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月
内有效，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。
二、审议程序
2026年3月9日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
的议案》，本事项尚需提交股东会审议。
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2026-03-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营各项工
作顺利进行，公司拟向银行申请总额不超过人民币19亿元（含等值其他币种）的综合授信敞口
额度，子公司东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”）为公司在银行的综合授信敞
口额度提供连带责任担保预计担保额度不超过20亿元；子公司东莞凯德拟向银行申请不超过人
民币8亿元（含等值其他币种）的综合授信敞口额度，公司为上述东莞凯德在银行的综合授信
敞口额度提供连带责任担保预计担保额度不超过10亿元。授信形式包括但不限于流动资金贷款
、承兑汇票、保理、保函、信用证、供应链金融、国际贸易融资等业务。综合授信敞口额度和
具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信敞口额度可循环使用。
同时，子公司东莞凯德因日常经营需要向供应商采购货物，公司拟在0.50亿元额度内为东
莞凯德采购货款产生的应付账款履约提供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循
环使用。
为提高工作效率，及时办理上述担保业务，董事会提请股东会授权董事长及其授权人士根
据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内对相关事项进行审核并签署相关合同、凭证等
文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月9日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外
担保额度预计的议案》，本次担保事项需提交公司股东会审议。公司以上担保额度合计不超过
10.50亿元，其中：公司拟为子公司申请银行综合授信敞口提供担保不超过10亿元，拟为子公
司采购货款产生的应付账款履约提供担保不超过0.5亿元。有效期自2025年年度股东会审议通
过之日起12个月内，实际担保金额将视公司和子公司经营需求确定。
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2026-03-10│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
本次使用部分自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制
风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，更好地增加公司收益，为公司及全体
股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额度在人民币60000万元以内（含本数）的自有资金进行现金管
理。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为本公司自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于
购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等理财产品），且该等现金管理产品不得用
于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月9日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币60000万元(含本数）自有资金进
行现金管理。该事项董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。
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2026-03-10│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利2元，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中已回购股份的股数
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上
市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币449102693.88元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣除回购专户中已回购股份的股数为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本101
149500股，扣除回购专户中已回购股份308860股后的股本为100840640股，以此计算合计拟派
发现金红利20168128.00元（含税）。公司本年度现金分红总额20168128.00元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例36.09%。公司本年度利润分配不送红股、不以资本公积转增股本
。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本年度利润分配方案尚需提交2025年年度
股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月9日召开第三届董事会第五次会议审议通过本次利润分配方案，本方案符
合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公
司2025年年度股东会审议通过。
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2026-03-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月30日15点00分
召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-07│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第三届董事会
第三次会议、于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行
A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于2025年12月20日、2026
年1月6日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司20
25年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。
2026年3月6日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年
度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修
订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，结
合公司实际情况，公司董事会同意对本次发行方案的募集资金金额进行如下调整：
调整前：
为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行A股股票募集
资金总额不超过人民币65000.00万元（含本数）。
调整后：
为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行A股股票募集
资金总额不超过人民币61100.00万元（含本数）。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况
2025年度，公司实现营业收入273347.61万元，较上年同期增长48.24%；实现归属于母公
司所有者的净利润5540.09万元，较上年同期增长157.35%；实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润4229.63万元，较上年同期增长150.10%。
2、财务状况
2025年末，公司总资产291857.90万元，较报告期初增长8.41%；归属于母公司的所有者权
益112123.02万元，较报告期初增长6.94%，归属于母公司所有者的每股净资产11.08元，较报
告期初增长5.73%。
3、影响经营业绩的主要因素
公司营收与净利润实现显著增长，主要得益于多方面积极因素的协同推动，具体如下：第
一，受益于国内两轮车换电、共享出行等领域的快速增长及新国标等影响，公司紧抓下游细分
市场的发展机遇，实现对两轮换电领域头部运营商客户的批量供应。同时欧洲电助力车市场逐
步复苏，需求持续回暖，共同推动公司两轮车锂电池出货量同比增长；第二，得益于前期开发
的储能项目成功落地并进入交付阶段，公司储能业务量同比增加；第三，随着两轮车电池业务
量的增长，公司大圆柱电芯产线实现满产满销，产能得到充分释放，规模效应显现；此外，本
期资产减值对业绩的影响较上期减轻，进一步推动营收与净利润实现显著增长。
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2026-01-31│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日收到上海证券交易
所出具的《关于受理广东博力威科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上
证科审（再融资）〔2026〕12号）。上海证券交易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公
司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决
定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册的决定后方可实施。上述事项最终能
否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会予以注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-27│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年实现归属于母公司所有者
的净利润约5,900.00万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约4,100.00
万元，实现扭亏为盈。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期
相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润约5,900.00万元。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约4,100.00万元
。
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2026-01-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月5日
（二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法
》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任的其他高
级管理人员。
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2025-12-20│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开公司第三届董
事会第三次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象
发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜
承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
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2025-12-20│其他事项
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广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开的第三届董事
会第三次会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案
。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）的相关要求，公司就本次发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分
析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，
具体内容如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面
没有发生重大不利变化。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费
用、投资收益）等的影响。
3、假设本次发行于2026年6月底前实施完成，该预测完成时间仅用于计算本次发行对即期
回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中
国证监会同意注册后的实际发行完成时间为准。
4、假设本次向特定对象发行股票数量为不超过公司发行前总股本的30%，即30344850股（
含本数），最终发行的股份数量以本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复
后，实际发行的股份数量为准。若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间
发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司
总股本发生变化，本次向特定对象发行股票的发行数量将进行相应调整。
5、在预测期末发行在外的普通股股数时，以截至2025年9月30日的公司总股本101149500.
00股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票以及影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化
。
6、假设公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润按2025年1-9月年化处理。另假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润
、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在2025年度预测基础上按照下降20%、不
变、增长20%三种情景分别计算。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对
主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
7、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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