资本运作☆ ◇688350 富淼科技 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州毅和新材料创业│ 1700.00│ ---│ 8.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3.3万吨水处理 │ 2.87亿│ 1508.28万│ 1.82亿│ 103.68│ 2.56亿│ ---│
│及工业水过程专用化│ │ │ │ │ │ │
│学品及其配套1.6万 │ │ │ │ │ │ │
│吨单体扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化升级与数字化│ 8635.23万│ 738.00万│ 1405.24万│ 16.27│ ---│ ---│
│工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3.3万吨水处理 │ 8955.77万│ 2086.74万│ 6782.31万│ 75.73│ 2.56亿│ ---│
│及工业水过程专用化│ │ │ │ │ │ │
│学品及其配套1.6万 │ │ │ │ │ │ │
│吨单体扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│950套/年分离膜设备│ 1.08亿│ 622.63万│ 6747.07万│ 102.16│ 515.85万│ ---│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6900.00万│ 1904.87万│ 3315.42万│ 78.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│950套/年分离膜设备│ 3622.79万│ 608.87万│ 3451.15万│ 95.26│ 515.85万│ ---│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1960.95万│ ---│ 78.00万│ 3.98│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 8484.63万│ 102.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│张家港市飞翔医药产│ 1.08亿│ 488.94万│ 1933.01万│ 17.86│ ---│ ---│
│业园配套7600方/天 │ │ │ │ │ │ │
│污水处理改扩建 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 1.01亿│ 100.44│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │转让比例(%) │29.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│6.00亿 │转让价格(元)│16.38 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3662.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │永卓控股有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │交易金额(元)│6.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏富淼科技股份有限公司36,620,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │永卓控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏飞翔化工股份有限公司（以│
│ │下简称“飞翔股份”、“股份转让方”），持有公司股份59,438,310股，占公司总股本的48│
│ │.66%。飞翔股份于2025年2月7日与永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”、“股份受让│
│ │方”）签署了《股份转让协议》，飞翔股份拟将其持有的公司36,620,000股股份（约占公司│
│ │总股本的29.98%）协议转让给永卓控股，转让价格为16.38元/股，总转让价款为人民币599,│
│ │835,600元。转让价格满足《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中飞翔股 │
│ │份所作承诺：“本公司所持公司首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于│
│ │发行价”。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年4月15日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年4月14日，过户股数36,62│
│ │0,000股，约占公司总股本的29.98%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港东丘微生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │棓诺(苏州)新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │董监高及其直系亲属控制的企业或单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董监高及其直系亲属控制的企业或单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │棓诺(苏州)新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永卓控股有限公司及其实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏富淼科│安徽富淼 │ 2.25亿│人民币 │2024-01-31│2034-01-31│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年4月27日召开职工代表大会，审议通过
了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举浦忠先生为公司第六届监事
会职工代表监事，简历详见附件。
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三
分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的
两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起
就任，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《
公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的
行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
浦忠先生,1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任：张家港市镀
锌厂电气维修员；张家港市凤凰服装厂销售员；飞翔化工股份有限公司热电车间电气分场负责
人、运行总值兼车间副主任、热电车间主任、生产部经理；安华实业生产部经理；现任：公司
能源动力部生产总监、公司职工代表监事。
截止本公告披露日，浦忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定
的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》规定的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
前次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“富淼转债”的信用
等级为“A+”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，“富淼转债”的信用
等级为“A”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估
有限公司（以下简称“大公国际”）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“
富淼转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“富淼转债”的信用等级为“A+
”，评级机构为大公国际，评级时间为2024年5月27日。
评级机构大公国际在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025
年4月28日出具了《江苏富淼科技股份有限公司主体与相关债项2025年度跟踪评级报告》（DGZ
X-R【2025】00323），评级结果如下：本期公司主体信用等级为“A”，评级展望维持“稳定
”，“富淼转债”的信用等级为“A”。
本次跟踪信用评级报告内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《江苏富淼科技股份有限公司主体与相关债项2025年度跟踪评级报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月7日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：永卓控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年4月3日公告了股东大会召开通知，单独持有29.98%股份的股东永卓控股有
限公司，在2025年4月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年4月16日，公司董事会收到股东永卓控股有限公司提交的《关于提请增加江苏富淼
科技股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，永卓控股有限公司提议将《关于提请
审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提请审议董事
会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于制定公司第六届董事会董
事薪酬方案的议案》《关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》《关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》提交股东会审议。截至本
公告日，永卓控股有限公司持有公司29.98%股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属
于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）于2025年4月15日收到
控股股东江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”）的通知，获悉其协议转让公司
股份事宜已完成过户登记手续。具体情况如下：
一、本次交易的基本情况
2025年2月7日，公司控股股东飞翔股份与永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”）正
式签署《股份转让协议》，约定飞翔股份向永卓控股协议转让其所持富淼科技36620000股无限
售条件流通股份，约占公司总股本的29.98%，协议转让价格为16.38元/股，总转让价款为人民
币599835600元（以下简称“本次股份转让”）。转让价格满足《公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》中飞翔股份所作承诺：“本公司所持公司首发前股份在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行价”。
本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购。本次权益变动完成后，永卓控股将持有
公司股份36620000股，约占公司总股本的29.98%。公司控股股东将由飞翔股份变更为永卓控股
，公司实际控制人将由施建刚变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英。具体内容详见公司于2025年2
月8日在上海证券交易所网站披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于股东权益变动暨控股股
东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-008）及相关权益变动公告文件
。
二、协议转让股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年4月15日出具的《证券过户登记确认书》，
本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年4月14日，过户股数36620000
股，约占公司总股本的29.98%，股份性质为无限售流通股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第五届董事会第三
十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满
足公司未来发展需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自2024年年度股东大会审
议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具
体情况如下：
一、本次授权具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币
1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董
事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）。
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开了第五届董事会第
三十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的
议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况
如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
|