资本运作☆ ◇688350 富淼科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-19│ 13.58│ 3.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-12-15│ 100.00│ 4.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州毅和新材料创业│ 1700.00│ ---│ 8.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3.3万吨水处理 │ ---│ ---│ 1.82亿│ 103.68│ 1.29亿│ ---│
│及工业水过程专用化│ │ │ │ │ │ │
│学品及其配套1.6万 │ │ │ │ │ │ │
│吨单体扩建项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│950套/年分离膜设备│ ---│ 1.11万│ 6748.19万│ 102.17│ 73.34万│ ---│
│制造项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目1 │ ---│ 1112.98万│ 4428.40万│ 104.95│ ---│ ---│
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│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 8484.63万│ 102.02│ ---│ ---│
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│信息化升级与数字化│ ---│ 100.36万│ 1505.60万│ 17.44│ ---│ ---│
│工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3.3万吨水处理 │ ---│ 25.00万│ 6807.31万│ 76.01│ 1.29亿│ ---│
│及工业水过程专用化│ │ │ │ │ │ │
│学品及其配套1.6万 │ │ │ │ │ │ │
│吨单体扩建项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│950套/年分离膜设备│ ---│ 211.04万│ 3662.19万│ 101.09│ 73.34万│ ---│
│制造项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目2 │ ---│ 0.00│ 78.00万│ 3.98│ ---│ ---│
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│张家港市飞翔医药产│ ---│ 40.93万│ 1973.93万│ 18.23│ ---│ ---│
│业园配套7600方/天 │ │ │ │ │ │ │
│污水处理改扩建 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ ---│ ---│ 1.01亿│ 100.44│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-16 │转让比例(%) │29.98 │
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│交易金额(元)│6.00亿 │转让价格(元)│16.38 │
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│转让股数(股)│3662.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│受让方 │永卓控股有限公司 │
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│公告日期 │2025-07-18 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.00亿 │转让价格(元)│16.38 │
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│转让股数(股)│610.76万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│受让方 │上海耕瑞资产管理有限公司（代表“耕瑞泓晟1号私募证券基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安庆毅泓创业投资合伙企业（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙） │ │ │
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│买方 │富淼科技（安徽）有限公司 │
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│卖方 │安庆毅泓创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）全资子公司富淼科技（安│
│ │徽）有限公司（以下简称“安徽富淼”）拟增资扩股引入战略投资者安庆毅泓创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“毅泓创投”）。经公司与毅泓创投协商一致，本次增资价格│
│ │按每1元注册资本对应人民币1元确定，毅泓创投拟出资人民币4000.00万元认缴安徽富淼新 │
│ │增等额注册资本（以下简称“本次交易”）。公司放弃对安徽富淼本次增资的优先认购权。│
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│公告日期 │2025-07-18 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏富淼科技股份有限公司6107600 │标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股份 │ │ │
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│买方 │上海耕瑞资产管理有限公司（代表“耕瑞泓晟1号私募证券基金”） │
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│卖方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）持股5%以上股东江苏飞翔│
│ │化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”或“转让方”）于2025年7月17日与上海耕瑞资 │
│ │产管理有限公司（代表“耕瑞泓晟1号私募证券基金”（具体名称以实际备案信息为准）， │
│ │以下简称“泓晟1号基金”）（以下简称“上海耕瑞”或“受让方”）签署了《关于江苏富 │
│ │淼科技股份有限公司之股份转让协议》。飞翔股份拟通过协议转让方式将其持有的6107600 │
│ │股无限售流通股份，以16.38元/股（参考转让协议签署日前一交易日收盘价确定，不低于前│
│ │一交易日收盘价的80%）的价格转让给上海耕瑞，转让股份占公司总股本的5.00%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：江苏飞翔化工股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：上海耕瑞资产管理有限公司（代表耕瑞泓晟1号私募证券基金，以实 │
│ │际备案名称为准） │
│ │ 以下相同条款中甲方与乙方单称“一方”，合称“双方”。 │
│ │ （二）标的股份 │
│ │ 标的股份，即本合同的转让标的，指甲方持有的富淼科技6107600股无限售流通股股票 │
│ │。为免疑义，自本合同签署之日起至标的股份过户至乙方名下前，如富淼科技发生送股、未│
│ │分配利润转增股本、资本公积转增股本、股份拆分或合并、缩股等事项导致总股本发生变化│
│ │的，则标的股份的数量及每股转让价格相应调整，但标的股份转让价款（定义如下文）不做│
│ │调整。（三）转让价款甲方转让标的股份的每股单位价格为16.38元/股（参考本协议签署日│
│ │前一交易日收盘价确定，不低于前一交易日收盘价的80%），股份转让总价款合计为人民币1│
│ │00042488元。本协议签署并生效后，标的股份转让价格不因目标公司股票价格的涨跌而对本│
│ │条所述的转让价款进行调整。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏富淼科技股份有限公司36,620,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │永卓控股有限公司 │
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│卖方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏飞翔化工股份有限公司（以│
│ │下简称“飞翔股份”、“股份转让方”），持有公司股份59,438,310股，占公司总股本的48│
│ │.66%。飞翔股份于2025年2月7日与永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”、“股份受让│
│ │方”）签署了《股份转让协议》，飞翔股份拟将其持有的公司36,620,000股股份（约占公司│
│ │总股本的29.98%）协议转让给永卓控股，转让价格为16.38元/股，总转让价款为人民币599,│
│ │835,600元。转让价格满足《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中飞翔股 │
│ │份所作承诺：“本公司所持公司首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于│
│ │发行价”。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年4月15日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年4月14日，过户股数36,62│
│ │0,000股，约占公司总股本的29.98%，股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │安庆毅泓创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司为其有限合伙人持有其份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）全资子公司富淼科技（安│
│ │徽）有限公司（以下简称“安徽富淼”）拟增资扩股引入战略投资者安庆毅泓创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“毅泓创投”）。经公司与毅泓创投协商一致，本次增资价格│
│ │按每1元注册资本对应人民币1元确定，毅泓创投拟出资人民币4,000.00万元认缴安徽富淼新│
│ │增等额注册资本（以下简称“本次交易”）。公司放弃对安徽富淼本次增资的优先认购权。│
│ │ 本次交易完成后，公司对安徽富淼的持股比例由100.00%下降至83.33%，安徽富淼仍为 │
│ │公司控股子公司，不影响公司合并报表范围 │
│ │ 本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次交易事项已经公司第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第│
│ │三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易的概况 │
│ │ 安徽富淼系本公司全资子公司，注册资本为人民币20,000.00万元，主要负责公司“年 │
│ │产44.5万吨水溶性高分子及配套功能性单体”安徽基地项目的建设与实施。为更好地支持该│
│ │项目的建设落地与未来发展，服务于公司中长期战略布局，进一步优化安徽富淼股东结构并│
│ │推动其未来战略投资者引进及市场化运作进程，安徽富淼拟通过增资扩股方式引入战略投资│
│ │者毅泓创投。 │
│ │ 经公司与毅泓创投协商一致，本次增资价格按每1元注册资本对应人民币1元确定。毅泓│
│ │创投拟出资人民币4,000.00万元认缴安徽富淼新增等额注册资本，取得增资后安徽富淼16.6│
│ │7%的股权。基于公司整体发展战略考量，公司拟放弃对安徽富淼本次增资扩股的优先认购权│
│ │。本次交易完成后，公司对安徽富淼的持股比例将由100.00%下降至83.33%，安徽富淼仍为 │
│ │公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。本次增资所得款项将进一步扩充安徽富淼资本金规模，用于安徽富淼安庆项目的后续│
│ │建设及未来业务推广等方面。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易事项外，过去12个月内公│
│ │司未与同一关联人或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。本次交易事项已经公司│
│ │第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第三次会议及第六届监事会第│
│ │二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、增资方基本情况 │
│ │ （一）增资方情况说明 │
│ │ 1、名称：安庆毅泓创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、类型：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司 │
│ │ 4、注册资本：20,000万元人民币 │
│ │ 5、成立日期：2025年5月27日 │
│ │ 6、住所/主要办公地点：安徽省安庆市高新区技术产业开发区皇冠路8号生命科技园15 │
│ │号楼508 │
│ │ 7、主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动 │
│ │；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完│
│ │成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制│
│ │的项目） │
│ │ 最近一期财务数据：毅泓创投成立于2025年5月27日，暂无相关财务数据 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 毅泓创投由本公司与安庆市产业发展投资基金有限公司、安庆铭泓投资管理有限公司、│
│ │苏州天禄光科技股份有限公司、苏州宇诺产业投资有限公司、苏州峰毅远达股权投资基金管│
│ │理有限公司以及自然人蒋宇任共同出资设立，执行事务合伙人为苏州峰毅远达股权投资基金│
│ │管理有限公司。公司作为毅泓创投的有限合伙人，持有其25.00%的份额。根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》等相关规定，毅泓创投为公司的关联方。 │
│ │ 除前述关联关系外，毅泓创投及其各合伙人与公司之间不存在其他关联关系，亦不存在│
│ │产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │张家港东丘微生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │棓诺(苏州)新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │董监高及其直系亲属控制的企业或单位 │
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│关联关系 │董监高及其直系亲属控制的企业或单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │棓诺(苏州)新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │永卓控股有限公司及其实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
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