资本运作☆ ◇688350 富淼科技 更新日期：2026-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-19│ 13.58│ 3.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-12-15│ 100.00│ 4.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州毅和新材料创业│ 1700.00│ ---│ 8.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│安庆毅泓创业投资合│ 1250.00│ ---│ 25.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3.3万吨水处理 │ ---│ ---│ 1.82亿│ 103.68│ 1.25亿│ 2024-03-01│
│及工业水过程专用化│ │ │ │ │ │ │
│学品及其配套1.6万 │ │ │ │ │ │ │
│吨单体扩建项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│950套/年分离膜设备│ ---│ ---│ 6748.19万│ 102.17│ 444.55万│ 2023-12-01│
│制造项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目1 │ ---│ ---│ 4454.10万│ 105.56│ ---│ 2024-12-01│
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│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 8484.63万│ 102.02│ ---│ ---│
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│信息化升级与数字化│ ---│ 158.79万│ 1850.61万│ 21.43│ ---│ ---│
│工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3.3万吨水处理 │ ---│ 261.71万│ 7191.47万│ 80.30│ 1.25亿│ 2024-03-01│
│及工业水过程专用化│ │ │ │ │ │ │
│学品及其配套1.6万 │ │ │ │ │ │ │
│吨单体扩建项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│950套/年分离膜设备│ ---│ ---│ 3662.19万│ 101.09│ 444.55万│ 2023-12-01│
│制造项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目2 │ ---│ 155.05万│ 582.12万│ 29.69│ ---│ 2024-12-01│
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│张家港市飞翔医药产│ ---│ 12.60万│ 2053.82万│ 23.88│ ---│ ---│
│业园配套7,600方/天│ │ │ │ │ │ │
│污水处理改扩建 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ ---│ 1.24亿│ 100.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-18 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.00亿 │转让价格(元)│16.38 │
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│转让股数(股)│610.76万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│受让方 │上海耕瑞资产管理有限公司（代表“耕瑞泓晟1号私募证券基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-29 │交易金额(元)│6.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海隆霖沃格材料集团有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、嘉兴沃特泰科环保科技股份有│ │ │
│ │限公司51.1649%股权 │ │ │
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│买方 │江苏富淼科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周卫华、陈谦、陈一文、陈奕澎、冯晟宇、黄啸、苏州芯动能沃特科技创业投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、浙江景兴创业投资有限公司 │
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│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）已于2026年6月13日在上 │
│ │海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏富淼科技股份有限公司关于筹划股权收购│
│ │事项暨签署<投资框架协议>的公告》，2026年7月30日，公司第六届董事会第十三次会议审 │
│ │议通过该股权收购事项，同意收购嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰│
│ │科”或“标的公司”）51.1649%股权（以下简称“标的股份”）；同日，公司与周卫华、陈│
│ │谦、陈一文、陈奕澎、冯晟宇、黄啸、苏州芯动能沃特科技创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“芯动能”）、浙江景兴创业投资有限公司（以下简称“景兴创投”）、上海隆│
│ │霖沃格材料集团有限公司（以下简称“隆霖沃格”）、嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“科芝兴”）及沃特泰科共同签订了《收购协议书》。根据协议约定，公│
│ │司拟收购隆霖沃格100%股权，并收购沃特泰科5.2428%股份，通过直接及间接持股方式合计 │
│ │取得标的公司2674万股股份，对应标的公司51.1649%股权，实现对沃特泰科的控制。本次交│
│ │易对价共计人民币695842517.76元，资金来源为自有资金及/或自筹资金（包括但不限于并 │
│ │购贷款或其他融资）。本次收购完成后，沃特泰科将纳入公司合并报表范围，以控股子公司│
│ │的形式进行管理。 │
│ │ 本次交易对价为人民币695842517.76元，具体包括间接收购及直接收购两部分：其中，│
│ │公司拟通过受让周卫华、陈谦、陈一文、陈奕澎合计持有的隆霖沃格100%股权（对应认缴及│
│ │实缴注册资本人民币500万元），从而间接取得隆霖沃格持有的标的公司2400万股股份对应 │
│ │股东权益，即标的公司45.9221%的股权（以下简称“间接转让”）。同时，公司拟受让冯晟│
│ │宇、黄啸、芯动能、景兴创投直接持有的标的公司274万股股份，直接取得标的公司5.2428%│
│ │的股权（以下简称“直接转让”，与间接转让合称“本次交易”）。 │
│ │ 近日，隆霖沃格已完成本次交易相关的工商变更登记手续，并取得上海市金山区市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │22.39%股权 │ │ │
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│买方 │江苏富淼科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周卫华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）拟以现金方式购买嘉兴沃特泰│
│ │科环保科技股份有限公司（以下简称"沃特泰科"或"标的公司"）6名股东持有的51.00%股权 │
│ │（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，沃特泰科将成为富淼科技的控股子公司。交易│
│ │各方对本次交易签署了《投资框架协议》，最终股权收购方案将经进一步审计、评估后协商│
│ │确定。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方（投资方/上市公司）：江苏富淼科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方） │
│ │ 乙方一：周卫华 │
│ │ 乙方二：陈谦 │
│ │ 乙方三：陈一文 │
│ │ 乙方四：陈奕澎 │
│ │ 乙方五：上海隆霖沃格材料集团有限公司 │
│ │ 乙方六：嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（目标公司）：嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称"沃特泰科"） │
│ │ 乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六合称"乙方"，甲方、乙方、丙方合│
│ │称"各方"，单独称"一方"。 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、截至本协议签署日，乙方一持有丙方1170.00万股股份（占丙方已发行股份的22.39%│
│ │），乙方二持有丙方510.00万股股份（占丙方已发行股份的9.76%），乙方三持有丙方360.0│
│ │0万股股份（占丙方已发行股份的6.89%），乙方四持有丙方360.00万股股份（占丙方已发行│
│ │股份的6.89%），乙方五持有丙方2400.00万股股份（占丙方已发行股份的45.92%），乙方六│
│ │持有丙方152.24万股股份（占丙方已发行股份的2.91%）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │9.76%股权 │ │ │
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│买方 │江苏富淼科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈谦 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）拟以现金方式购买嘉兴沃特泰│
│ │科环保科技股份有限公司（以下简称"沃特泰科"或"标的公司"）6名股东持有的51.00%股权 │
│ │（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，沃特泰科将成为富淼科技的控股子公司。交易│
│ │各方对本次交易签署了《投资框架协议》，最终股权收购方案将经进一步审计、评估后协商│
│ │确定。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方（投资方/上市公司）：江苏富淼科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方） │
│ │ 乙方一：周卫华 │
│ │ 乙方二：陈谦 │
│ │ 乙方三：陈一文 │
│ │ 乙方四：陈奕澎 │
│ │ 乙方五：上海隆霖沃格材料集团有限公司 │
│ │ 乙方六：嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（目标公司）：嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称"沃特泰科"） │
│ │ 乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六合称"乙方"，甲方、乙方、丙方合│
│ │称"各方"，单独称"一方"。 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、截至本协议签署日，乙方一持有丙方1170.00万股股份（占丙方已发行股份的22.39%│
│ │），乙方二持有丙方510.00万股股份（占丙方已发行股份的9.76%），乙方三持有丙方360.0│
│ │0万股股份（占丙方已发行股份的6.89%），乙方四持有丙方360.00万股股份（占丙方已发行│
│ │股份的6.89%），乙方五持有丙方2400.00万股股份（占丙方已发行股份的45.92%），乙方六│
│ │持有丙方152.24万股股份（占丙方已发行股份的2.91%）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │6.89%股权 │ │ │
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│买方 │江苏富淼科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈一文 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）拟以现金方式购买嘉兴沃特泰│
│ │科环保科技股份有限公司（以下简称"沃特泰科"或"标的公司"）6名股东持有的51.00%股权 │
│ │（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，沃特泰科将成为富淼科技的控股子公司。交易│
│ │各方对本次交易签署了《投资框架协议》，最终股权收购方案将经进一步审计、评估后协商│
│ │确定。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方（投资方/上市公司）：江苏富淼科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方） │
│ │ 乙方一：周卫华 │
│ │ 乙方二：陈谦 │
│ │ 乙方三：陈一文 │
│ │ 乙方四：陈奕澎 │
│ │ 乙方五：上海隆霖沃格材料集团有限公司 │
│ │ 乙方六：嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（目标公司）：嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称"沃特泰科"） │
│ │ 乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六合称"乙方"，甲方、乙方、丙方合│
│ │称"各方"，单独称"一方"。 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、截至本协议签署日，乙方一持有丙方1170.00万股股份（占丙方已发行股份的22.39%│
│ │），乙方二持有丙方510.00万股股份（占丙方已发行股份的9.76%），乙方三持有丙方360.0│
│ │0万股股份（占丙方已发行股份的6.89%），乙方四持有丙方360.00万股股份（占丙方已发行│
│ │股份的6.89%），乙方五持有丙方2400.00万股股份（占丙方已发行股份的45.92%），乙方六│
│ │持有丙方152.24万股股份（占丙方已发行股份的2.91%）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │6.89%股权 │ │ │
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│买方 │江苏富淼科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈奕澎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）拟以现金方式购买嘉兴沃│
│ │特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰科”或“标的公司”）6名股东持有的51.│
│ │00%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，沃特泰科将成为富淼科技的控股子 │
│ │公司。交易各方对本次交易签署了《投资框架协议》，最终股权收购方案将经进一步审计、│
│ │评估后协商确定。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方（投资方/上市公司）：江苏富淼科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方） │
│ │ 乙方一：周卫华 │
│ │ 乙方二：陈谦 │
│ │ 乙方三：陈一文 │
│ │ 乙方四：陈奕澎 │
│ │ 乙方五：上海隆霖沃格材料集团有限公司 │
│ │ 乙方六：嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（目标公司）：嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰科”） │
│ │ 乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六合称“乙方”，甲方、乙方、丙方│
│ │合称“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、截至本协议签署日，乙方一持有丙方1170.00万股股份（占丙方已发行股份的22.39%│
│ │），乙方二持有丙方510.00万股股份（占丙方已发行股份的9.76%），乙方三持有丙方360.0│
│ │0万股股份（占丙方已发行股份的6.89%），乙方四持有丙方360.00万股股份（占丙方已发行│
│ │股份的6.89%），乙方五持有丙方2400.00万股股份（占丙方已发行股份的45.92%），乙方六│
│ │持有丙方152.24万股股份（占丙方已发行股份的2.91%）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │45.92%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏富淼科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海隆霖沃格材料集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）拟以现金方式购买嘉兴沃│
│ │特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰科”或“标的公司”）6名股东持有的51.│
│ │00%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，沃特泰科将成为富淼科技的控股子 │
│ │公司。交易各方对本次交易签署了《投资框架协议》，最终股权收购方案将经进一步审计、│
│ │评估后协商确定。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方（投资方/上市公司）：江苏富淼科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方） │
│ │ 乙方一：周卫华 │
│ │ 乙方二：陈谦 │
│ │ 乙方三：陈一文 │
│ │ 乙方四：陈奕澎 │
│ │ 乙方五：上海隆霖沃格材料集团有限公司 │
│ │ 乙方六：嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（目标公司）：嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰科”） │
│ │ 乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六合称“乙方”，甲方、乙方、丙方│
│ │合称“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、截至本协议签署日，乙方一持有丙方1170.00万股股份（占丙方已发行股份的22.39%│
│ │），乙方二持有丙方510.00万股股份（占丙方已发行股份的9.76%），乙方三持有丙方360.0│
│ │0万股股份（占丙方已发行股份的6.89%），乙方四持有丙方360.00万股股份（占丙方已发行│
│ │股份的6.89%），乙方五持有丙方2400.00万股股份（占丙方已发行股份的45.92%），乙方六│
│ │持有丙方152.24万股股份（占丙方已发行股份的2.91%）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │2.91%股权 │ │ │
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│买方 │江苏富淼科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）拟以现金方式购买嘉兴沃│
│ │特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰科”或“标的公司”）6名股东持有的51.│
│ │00%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，沃特泰科将成为富淼科技的控股子 │
│ │公司。交易各方对本次交易签署了《投资框架协议》，最终股权收购方案将经进一步审计、│
│ │评估后协商确定。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方（投资方/上市公司）：江苏富淼科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方） │
│ │ 乙方一：周卫华 │
│ │ 乙方二：陈谦 │
│ │ 乙方三：陈一文 │
│ │ 乙方四：陈奕澎 │
│ │ 乙方五：上海隆霖沃格材料集团有限公司 │
│ │ 乙方六：嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（目标公司）：嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰科”） │
│ │ 乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六合称“乙方”，甲方、乙方、丙方│
│ │合称“各方”，单独称“一方”。 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、截至本协议签署日，乙方一持有丙方1170.00万股股份（占丙方已发行股份的22.39%│
│ │），乙方二持有丙方510.00万股股份（占丙方已发行股份的9.76%），乙方三持有丙方360.0│
│ │0万股股份（占丙方已发行股份的6.89%），乙方四持有丙方360.00万股股份（占丙方已发行│
│ │股份的6.89%），乙方五持有丙方2400.00万股股份（占丙方已发行股份的45.92%），乙方六│
│ │持有丙方152.24万股股份（占丙方已发行股份的2.91%）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│7000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州金渠环保科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏富淼科技股份有限公司 │
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│卖方 │苏州金渠环保科技有限公司 │
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│交易概述 │基于江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）的发展战略规划和长│
│ │远利益，为满足全资子公司苏州金渠环保科技有限公司（以下简称“苏州金渠”或“标的公│
│ │司”）的业务发展需求，公司拟使用自有资金向苏州金渠增资人民币7,000.00万元，促进其│
│ │业务发展，提升公司整体综合竞争力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不│
│ │会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-18 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏富淼科技股份有限公司6107600 │标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股份 │ │ │
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│买方 │上海耕瑞资产管理有限公司（代表“耕瑞泓晟1号私募证券基金”） │
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│卖方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）持股5%以上股东江苏飞翔│
│ │化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”或“转让方”）于2025年7月17日与上海耕瑞资 │
│ │产管理有限公司（代表“耕瑞泓晟1号私募证券基金”（具体名称以实际备案信息为准）， │
│ │以下简称“泓晟1号基金”）（以下简称“上海耕瑞”或“受让方”）签署了《关于江苏富 │
│ │淼科技股份有限公司之股份转让协议》。飞翔股份拟通过协议转让方式将其持有的6107600 │
│ │股无限售流通股份，以16.38元/股（参考转让协议签署日前一交易日收盘价确定，不低于前│
│ │一交易日收盘价的80%）的价格转让给上海耕瑞，转让股份占公司总股本的5.00%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：江苏飞翔化工股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：上海耕瑞资产管理有限公司（代表耕瑞泓晟1号私募证券基金，以实 │
│ │际备案名称为准） │
│ │ 以下相同条款中甲方与乙方单称“一方”，合称“双方”。 │
│ │ （二）标的股份 │
│ │ 标的股份，即本合同的转让标的，指甲方持有的富淼科技6107600股无限售流通股股票 │
│ │。为免疑义，自本合同签署之日起至标的股份过户至乙方名下前，如富淼科技发生送股、未│
│ │分配利润转增股本、资本公积转增股本、股份拆分或合并、缩股等事项导致总股本发生变化│
│ │的，则标的股份的数量及每股转让价格相应调整，但标的股份转让价款（定义如下文）不做│
│ │调整。（三）转让价款甲方转让标的股份的每股单位价格为16.38元/股（参考本协议签署日│
│ │前一交易日收盘价确定，不低于前一交易日收盘价的80%），股份转让总价款合计为人民币1│
│ │00042488元。本协议签署并生效后，标的股份转让价格不因目标公司股票价格的涨跌而对本│
│ │条所述的转让价款进行调整。 │
│ │ 本次协议转让于2025年11月17日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户│
│ │登记确认书》，过户日期为2025年11月14日，过户数量为6107600股，股份性质为无限售流 │
│ │通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-12 │
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│关联方 │吴耀芳、吴惠芳、吴惠英 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行对象为江苏富淼科技股份 │
│ │有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）实际控制人吴耀芳、吴惠芳、吴惠英，上述│
│ │主体拟以现金方式按同一价格认购本次向特定对象发行的股票。根据《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导│
│ │致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 │
│ │ 本次发行已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本次发行尚需获得公司股东会│
│ │审议通过、上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次│
│ │发行能否获得相关监管部门批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间等均存在不确定性│
│ │。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 2026年9月11日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议《关于公司2026年度向特定 │
│ │对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《│
│ │关于与特定对象签订<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》等议案，涉及的关联│
│ │董事已履行相应回避表决程序，相关议案由非关联董事表决通过，并经公司董事会审计委员│
│ │会、独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次公司向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人吴耀芳、吴惠芳、吴惠 │
│ │英。前述发行对象拟以现金方式按同一发行价格认购本次向特定对象发行的股票。本次发行│
│ │拟募集资金总额（含发行费用）不低于60000.00万元（含本数）且不超过66000.00万元（含│
│ │本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金或偿还银行借款。 │
│ │ 为明确本次发行相关权利义务，吴耀芳、吴惠芳、吴惠英于2026年9月11日与公司签订 │
│ │了《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），约定由前述对象以│
│ │现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行对象为公司实际控制人吴耀芳、吴惠芳、吴惠英，因此本次向特定对象发行股│
│ │票涉及关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致控│
│ │股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次关联交│
│ │易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过以及经中国证监会同意注册后方可实│
│ │施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 截至本公告出具日，吴耀芳、吴惠芳、吴惠英通过永卓控股有限公司（以下简称“永卓│
│ │控股”）间接控制公司25.56%的股份。 │
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │棓诺(苏州)新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司前董事担任其董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司5%以上大股东及实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │永卓控股有限公司及其实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司5%以上大股东及实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司5%以上大股东及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │永卓控股有限公司及其实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │棓诺(苏州)新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前董事担任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │纳尔科（中国）环保技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事兼总经理曾担任其董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │美地生态科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司曾直接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司5%以上大股东及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永卓控股有限公司及其实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │纳尔科（中国）环保技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司前董事兼总经理曾担任其董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上大股东及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏富淼科│安徽富淼 │ 4.13亿│人民币 │2024-01-31│2034-01-31│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏富淼科│安徽富淼 │ 1.00亿│人民币 │2026-06-24│2031-06-24│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-29│对外投资
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高对外投资的决策效率，满足经营
发展需要，及时把握发展机遇，拟授权公司及全资子公司上海金沁企业发展有限公司（以下简
称“金沁公司”）使用不超过人民币15000万元（含本数）的专项额度，开展股权投资及证券
投资业务。本次授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授权额度范围内资金可循环
滚动使用，并授权公司及金沁公司经营管理层负责上述投资事项的具体实施。现将相关事项公
告如下：
一、授权事项概况
（一）投资目的
金沁公司系公司从事投融资业务的重要平台，业务范围涵盖直接股权投资、私募股权基金
投资、产业项目跟投、定向增发投资、权益类投资、固收及类固收投资等领域。本次授权在风
险可控、经营稳定的基础上开展股权投资与证券投资业务，旨在盘活公司闲置资金、提升资金
使用效率、增厚财务投资收益，优化资金配置结构，助力公司稳健发展。
（二）投资额度
本次授权公司及全资子公司金沁公司的专项投资额度合计不超过人民币15000万元（含本
数），额度内资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及金沁公司的自有闲置资金。
（四）投资范围及方式
本次股权投资范围及方式主要包括对非上市企业直接股权投资、私募股权基金投资、产业
跟投等；证券投资范围及方式包括但不限于新股配售或者申购（含战略配售）、股票及存托凭
证投资、债券投资（含国债逆回购）以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。
本次股权投资及证券投资授权范围不包括委托理财、财务资助（含委托贷款）。
（五）授权期限及安排
本次投资额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过总投资额度。董事会授权公司及
金沁公司经营管理层负责具体项目的实施。
在授权额度及范围内，单笔投资触发《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章
程》《对外投资管理制度》规定的董事会审议标准，但未达到股东会审议标准的，由公司或金
沁公司经营管理层自主决策并实施。若单笔投资或连续12个月内，同一类别、同一标的的相关
交易金额累计触发股东会审议标准的，不适用上述授权，公司将按规定履行相应审议程序。
（六）信息披露
公司将严格遵循合规审慎原则，在授权范围内开展相关投资业务。若投资事项达到信息披
露标准，公司将依照法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。若公司及金沁公
司参与战略配售，鉴于战略配售投资信息属于临时性商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓
与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有
关规定，经董事会秘书、董事长签字履行内部审批程序后，可对相关信息实施暂缓披露，待战
略配售发行事项确定后与发行事项同步对外披露。
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2026-09-29│其他事项
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监鲁海蓉
女士的书面辞呈，鲁海蓉女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司
任何职务。
公司于2026年9月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》。经董事长兼总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资质审查通过，同意
聘任徐松平先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满之日止。
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2026-09-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月28日
（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号，富淼科技总部大楼1楼会
议室
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2026-09-12│重要合同
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本次拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行对象为江苏富淼科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）实际控制人吴耀芳、吴惠芳、吴惠英，上述
主体拟以现金方式按同一价格认购本次向特定对象发行的股票。根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致
控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
本次发行已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本次发行尚需获得公司股东会审
议通过、上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行
能否获得相关监管部门批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间等均存在不确定性。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）交易概述
2026年9月11日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议《关于公司2026年度向特定对
象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于
与特定对象签订<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》等议案，涉及的关联董事已
履行相应回避表决程序，相关议案由非关联董事表决通过，并经公司董事会审计委员会、独立
董事专门会议审议通过。
本次公司向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人吴耀芳、吴惠芳、吴惠英
。前述发行对象拟以现金方式按同一发行价格认购本次向特定对象发行的股票。本次发行拟募
集资金总额（含发行费用）不低于60000.00万元（含本数）且不超过66000.00万元（含本数）
，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金或偿还银行借款。
为明确本次发行相关权利义务，吴耀芳、吴惠芳、吴惠英于2026年9月11日与公司签订了
《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），约定由前述对象以现金
方式认购公司本次向特定对象发行的股份。
（二）关联关系
本次发行对象为公司实际控制人吴耀芳、吴惠芳、吴惠英，因此本次向特定对象发行股票
涉及关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致控股
股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次关联交易尚
需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过以及经中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方基本情况
截至本公告出具日，吴耀芳、吴惠芳、吴惠英通过永卓控股有限公司（以下简称“永卓控
股”）间接控制公司25.56%的股份。
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2026-09-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月28日14点00分
召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号，富淼科技总部大楼1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月28日
至2026年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
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2026-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步强化回报股东意识，完善江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润
分配政策，建立健全科学、持续稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可
操作性，维护股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《未来三年（2026-2028年
）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定公司股东分红回报规划的考虑因素
公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原则，建立持续
、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在保证公司正常经营发展的
前提下，积极回报投资者，树立良好的公司形象，建立投资者对公司发展前景的信心和长期投
资的意愿。
二、制定公司股东分红回报规划的原则
本规划的制定应当严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，充
分考虑和听取独立董事、公司高级管理人员和中小股东的意见，重视对股东的合理投资回报和
公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等
方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案，现就本次向特定
对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情
形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行股票，根据
相关要求，公司将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施情况
1、2024年4月，上海证券交易所下发《关于对江苏富淼科技股份有限公司时任董事吴邦元
予以监管警示的决定》（上证科创公监函〔2024〕0015号）公司时任董事配偶在6个月内买入
又卖出其所持公司股份的行为，构成短线交易。上述行为违反了《证券法》第四十四条，《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第1.4条及其在《
董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第14.2.2条和《上海证券交易所
纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所作出如下监管措施决定：对江苏富
淼科技股份有限公司时任董事吴邦元予以监管警示。
2、2024年7月，中国证券监督管理委员会江苏监管局下发《江苏证监局关于对吴邦元采取
出具警示函措施的决定》（[2024]139号）
公司时任董事配偶在6个月内买入又卖出其所持公司股份的行为，构成短线交易，上述行
为违反了《证券法》第四十四条。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款规定，中国证券监督管理委员会江苏
监管局对江苏富淼科技股份有限公司时任董事吴邦元采取出具警示函的行政监管措施。
3、2025年12月，上海证券交易所下发《关于对江苏富淼科技股份有限公司及其相关责任
人予以监管警示的决定》（上证科创公监函〔2025〕0063号）2025年度，公司存在使用闲置募
集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况。
鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第14.2.1条、第14.2.2条和《上
海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上海证券交易所作出如下监管措施
决定：对江苏富淼科技股份有限公司及时任财务总监邢燕予以监管警示。
对于上述监管措施所涉及的问题，公司及相关责任人高度重视，均已按规定完成了整改并
提交相关整改报告，并深刻反思在信息披露和规范运作中存在的问题和不足。公司严格按照《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制
度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
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2026-09-04│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月3日
（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号，富淼科技总部大楼11楼会
议室
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2026-08-19│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年8月17日
限制性股票首次授予数量：171.8934万股，约占首次授予时公司股本总额14324.4628万股
的1.20%
股权激励方式：第二类限制性股票
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《江苏富淼科
技股份有限公司2026年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年第二期限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，并确定2026年8
月17日为首次授予日，以16.99元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象授予限制性股
票171.8934万股。
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2026-08-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-08-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月17日
（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号，富淼科技总部
大楼11楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长兼总经理钱鑫先生授权委托董事兼副总经理李平先
生主持本次会议。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏
富淼科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司副总经理兼董事会秘书田斌先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-07-31│收购兼并
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）已于2026年6月13日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏富淼科技股份有限公司关于筹划股权收购
事项暨签署<投资框架协议>的公告》，2026年7月30日，公司第六届董事会第十三次会议审议
通过该股权收购事项，同意收购嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰科”
或“标的公司”）51.1649%股权（以下简称“标的股份”）；同日，公司与周卫华、陈谦、陈
一文、陈奕澎、冯晟宇、黄啸、苏州芯动能沃特科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“芯动能”）、浙江景兴创业投资有限公司（以下简称“景兴创投”）、上海隆霖沃格材料
集团有限公司（以下简称“隆霖沃格”）、嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“科芝兴”）及沃特泰科共同签订了《收购协议书》。根据协议约定，公司拟收购隆霖沃
格100%股权，并收购沃特泰科5.2428%股份，通过直接及间接持股方式合计取得标的公司2674
万股股份，对应标的公司51.1649%股权，实现对沃特泰科的控制。本次交易对价共计人民币69
5842517.76元，资金来源为自有资金及/或自筹资金（包括但不限于并购贷款或其他融资）。
本次收购完成后，沃特泰科将纳入公司合并报表范围，以控股子公司的形式进行管理。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
相关风险提示：本次交易的股权收购协议生效前置条件之一为公司股东会审议批准，能否
获得股东会表决通过、股权收购协议能否生效，存在一定不确定性。此外，本次交易可能发生
标的公司业绩实现不达预期的风险、整合以及协同效应不达预期的风险、核心人员流失风险、
商誉减值风险等风险事项，具体请见本公告“七、相关风险提示”部分。
公司将密切关注本次交易事项后续进展，积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险
，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司郑重提示投
资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为把握行业发展机遇，夯实自身核心竞争优势，推进“双轮驱动”中长期战略深化落地，
完善水基化学品与工业水处理业务布局，公司拟通过收购隆霖沃格100%股权及沃特泰科5.2428
%股份，通过直接及间接持股方式合计取得标的公司2674万股股份，对应标的公司51.1649%股
权。本次交易对价总计为人民币695842517.76元，资金来源为公司自有资金及/或自筹资金（
包括但不限于并购贷款或其他融资）。本次收购完成后，沃特泰科将纳入公司合并报表范围，
以控股子公司的形式进行管理。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易不构成
关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、交易内容及交易标的
2026年7月30日，公司与周卫华、陈谦、陈一文、陈奕澎、冯晟宇、黄啸、芯动能、景兴
创投、隆霖沃格、科芝兴及沃特泰科共同签署《收购协议书》。根据协议约定，公司拟收购隆
霖沃格100%股权，并收购沃特泰科5.2428%股份，通过直接及间接持股方式合计取得标的公司2
674万股股份，对应标的公司51.1649%股权，实现对沃特泰科的控制。
本次交易对价为人民币695842517.76元，具体包括间接收购及直接收购两部分：其中，公
司拟通过受让周卫华、陈谦、陈一文、陈奕澎合计持有的隆霖沃格100%股权（对应认缴及实缴
注册资本人民币500万元），从而间接取得隆霖沃格持有的标的公司2400万股股份对应股东权
益，即标的公司45.9221%的股权（以下简称“间接转让”）。同时，公司拟受让冯晟宇、黄啸
、芯动能、景兴创投直接持有的标的公司274万股股份，直接取得标的公司5.2428%的股权（以
下简称“直接转让”，与间接转让合称“本次交易”）。本次交易完成后，富淼科技将通过直
接及间接方式，合计持有标的公司2674万股股份，即持有标的公司51.1649%股权。
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2026-07-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月17日14点00分
召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号，富淼科技总部大楼11楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月17日至2026年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
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2026-07-29│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2026年7月22日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不
低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）的自有资金和/或自筹资金通过集
中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益、员工持股计划或股权激励。其
中，用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币20
00万元（含）；用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币1000万元（含），不超
过人民币2000万元（含），回购价格不超过人民币48.24元/股（含）。
用于维护公司价值及股东权益的，期限自董事会审议通过之日起3个月内；用于员工持股
计划或股权激励的，期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。具体内容
详见公司于2026年7月23日、2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《江苏富淼科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2026-062）《江苏富淼科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（
公告编号：2026-064）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年7月28日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份298787股，占公司总股本143244628
股的比例为0.21%，回购成交的最高价为28.39元/股，最低价为27.80元/股，支付的资金总额
为人民币8397472.01元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2026-07-23│股权回购
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回购股份金额：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（
含）。
回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“
公司”）自有资金和/或自筹资金。
回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益、员工持股计划或股权激励。其中，用于员
工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（
含）；用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民
币2,000万元（含），按照《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称“《监管指引》”）要
求，该部分回购股份在披露本次回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价的方式出售，
并按照《回购规则》和《监管指引》要求履行相关审议及信息披露义务。若公司未能在股份回
购实施结果暨股份变动公告日后3年内将相关股份用于上述用途，相关已回购股份将予以注销
。如国家对相关政策作出调整，则本次回购方案按调整后的政策实行。
回购股份价格：不超过人民币48.24元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：用于维护公司价值及股东权益的，期限自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起3个月内；用于员工持股计划或股权激励的，期限自公司董事会审议通过本次股
份回购方案之日起12个月内。
相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东在董事会通过回购决议之日的未来3个月、未来6个月尚无明确减持计划。若上述主
体未来拟实施减持计划，公司将严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行股
份减持行为并及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购期限内，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致本次回
购方案无法按计划实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方
案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购的部分股份为维护公司价值及股东权益所必需，拟在未来适宜时机用于出售
，部分股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期
限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购股份相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要
根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年7月22日，公司控股股东永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”）向公司董事
会提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普
通股（A股）股票。同日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞
价方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议，以9票赞成、0票反对、0票弃
权的表决结果通过了该项议案。根据《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议
通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等
均符合《回购规则》《监管指引》等相关规定。
截至2026年7月22日，公司股票收盘价格为24.60元/股，符合《监管指引》第二条第二款
规定的“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%”的情形。
（一）回购股份的目的
为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景
的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀
人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈
利能力等因素，将以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
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2026-07-22│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”）持有江
苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）13845910股，占公司总股本143244628股的9.6
7%。上述股份为IPO前取得，并已于2024年1月29日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年6月24日披露了《江苏富淼科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份
计划公告》（公告编号：2026-057），公司股东飞翔股份出于自身资金需求，计划自2026年7
月16日至2026年10月15日期间，通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过28
64892股，即合计减持不超过公司总股本的2.00%。
近日，公司收到股东飞翔股份出具的《关于股份减持结果暨权益变动情况的告知函》。20
26年7月21日，飞翔股份通过大宗交易方式合计减持所持公司股份2864800股，占公司总股本的
2.00%。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
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2026-07-22│其他事项
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长兼总经理钱鑫先
生关于增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同，钱鑫先生
通过上海证券交易所大宗交易系统增持了本公司股份。
钱鑫先生与公司控股股东永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”）构成一致行动关系
，本次钱鑫先生增持完成后，控股股东永卓控股及其一致行动人钱鑫先生合计持股比例将由27
.56%增加至29.56%，权益变动触及1%刻度的整数倍。
本次增持不会导致股东身份发生变化。
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2026-06-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长钱鑫先生授权委托董事李平先生主持本次会议。会
议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-13│重要合同
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）拟以现金方式购买嘉兴
沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰科”或“标的公司”）6名股东持有的51.
00%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，沃特泰科将成为富淼科技的控股子公
司。交易各方对本次交易签署了《投资框架协议》，最终股权收购方案将经进一步审计、评估
后协商确定。
沃特泰科系全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌企业，证券代码：874641，是一家
集工业水处理化学品的研发、生产和销售，以及定制化运营管理服务于一体的工业水处理综合
服务提供商。沃特泰科以自主研发的水处理功能性化学品为根本，以工业水处理技术服务为核
心，为显示面板、电子半导体、垃圾发电再生能源、化工、石油石化、光伏、汽车、造纸等行
业提供综合解决方案。截至2025年末，其已获评国家级重点“小巨人”企业、国家级“专精特
新”小巨人企业、国家绿色工厂等多项荣誉资质，拥有已授权专利80余项，其中发明专利58项
。
根据初步调查情况以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏富淼科技股份有限
公司章程》的规定，本次交易事项不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。若后续经审计、评估确认或因方案调整，本次交易触及重大资产
重组标准，公司将严格遵照相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关
不确定性风险。
本次交易契合公司整体经营规划及水基化学品、工业水处理“双轮驱动”的发展战略。本
次交易完成后，双方将在行业客户结构、细分应用场景上形成良好互补，并在产品矩阵拓展、
技术研发创新、综合运营服务等方面产生较强的协同效应，进一步夯实公司在水基化学品、工
业水处理两大核心业务领域的根基与发展势能，持续增强公司核心竞争力，为未来稳健高质量
发展筑牢基础。
本次交易最终的收购协议尚未签署。本次签署的《投资框架协议》系确定各方合作意愿和
交易核心条款，该交易事项尚存在不确定性。公司后续将积极推进本次交易的完成，并将严格
按照相关法律法规，及时履行董事会审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
富淼科技基于对全球市场趋势及行业动态的系统研判，并结合自身核心能力及未来增长潜
力的深度评估，于2025年正式启动以“让每一个水足迹更有意义”为战略目标的转型计划。为
保障战略目标高效落地，公司在洞察各业务本质差异的基础上，对现有业务板块进行了结构性
重组，重点聚焦水基化学品与工业水处理两大核心业务领域，确立了“双轮驱动”战略协同发
展的中长期战略路径目标。
沃特泰科系全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌企业，证券代码：874641，是一家
集工业水处理化学品的研发、生产和销售及定制化运营管理服务于一体的工业水处理综合服务
提供商。其以自主研发的水处理功能性化学品为根本，以工业水处理技术服务为核心，为显示
面板、电子半导体、垃圾发电再生能源、化工、石油石化、光伏、汽车、造纸等行业提供综合
解决方案。截至2025年末，其已获评国家级重点“小巨人”企业、国家级“专精特新”小巨人
企业、国家绿色工厂等多项荣誉资质，拥有已授权专利80余项，其中发明专利58项，研发创新
实力强劲。
2026年6月12日，公司与沃特泰科及主要股东上海隆霖沃格材料集团有限公司、周卫华、
陈谦、陈一文、陈奕澎和嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限合伙）共同签署了《投资框架协
议》，公司拟收购标的公司51.00%的股权，收购价格将以具备证券从业资格的资产评估机构出
具的评估结果为参考依据，综合考虑标的公司所处行业、成长性、交割时点、经审计净资产状
况等多重因素，由交易各方协商一致，并在履行完毕所有必要的内外部审批程序后，于交易各
方签署的最终交易文件中予以正式确定。
本次交易公司拟采用现金方式支付交易对价，资金来源为公司自有和自筹资金。
本次交易不涉及发行股份，亦不会导致公司控制权的变更。公司将尽快推进相关工作，并
按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。
本次收购标的公司股权，是公司深化“双轮驱动”战略的重要举措，交易完成后，标的公
司将与公司现有水基化学品、工业水处理两大核心业务领域形成高度互补，实现业务布局、技
术研发与服务能力的深度融合、高效协同。
（二）其他情况
根据初步调查情况以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本
次交易事项不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。若后续经审计、评估确认或因方案调整，本次交易触及重大资产重组标准，公司将严格
遵照相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关不确定性风险。
二、交易对方情况介绍
本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续披露的公告信息为准。本
次《投资框架协议》的签署对手方为沃特泰科主要股东上海隆霖沃格材料集团有限公司、周卫
华、陈谦、陈一文、陈奕澎和嘉兴科芝兴企业管理合伙企业（有限合伙）。
截至本公告披露日，本次交易对方上海隆霖沃格材料集团有限公司、嘉兴科芝兴企业管理
合伙企业（有限合伙）、周卫华、陈谦、陈一文、陈奕澎均不属于失信被执行人；上述各方与
公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
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2026-06-13│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：本次签订的战略合作协议不涉及金额，具体合作内容以双方
另行签订的合同为准。本协议为双方基于未来合作意向签署的框架性、原则性协议，不构成对
具体合作项目、实施进度或商业成果的实质性承诺。协议履行过程中，若受行业政策调整、市
场环境变化等不可预见因素或不可抗力影响，可能导致协议无法如期履行或履行效果未达预期
。公司将根据协议履行情况及后续合作进展，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
对公司业绩的影响：本协议属于框架性协议，预计对江苏富淼科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“富淼科技”）2026年度及未来业绩不构成直接影响，对公司业绩的具体影响需
视下一步具体项目推进和实施情况来确定。
一、战略合作协议签订的基本情况
富淼科技与嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰科”）本着充分发挥
双方资源优势，共同推动中国工业水处理行业高质量发展为目标，充分发挥各自在产业链上下
游的核心竞争力，通过资源整合、技术协作、市场协同，共同打造具有行业影响力的工业水处
理整体解决方案能力，共同商定并于2026年6月12日签署了《战略合作框架协议》（以下简称
“本协议”），具体内容如下：
（一）战略合作协议对方的基本情况
1、企业名称：嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司
2、企业类型：新三板挂牌公司（证券代码：874641）
3、法定代表人：陈谦
4、注册资本：52262400元人民币
5、成立日期：2016年7月20日
6、注册地址：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新兴一路1519号
7、控股股东：上海隆霖沃格材料集团有限公司
8、主营业务：工业水处理业务、飞灰处理业务和烟气净化业务
9、与公司之间的关系：不存在关联关系
（二）协议签署的时间、地点、方式
2026年6月12日，公司与沃特泰科在张家港市签署了《战略合作框架协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序和审议情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次签订的战
略合作协议为意向性协议，无需提交董事会或股东会审议，公司将根据合作进展情况，履行相
应决策程序和信息披露义务。
（四）签订战略合作协议履行的审批或备案程序
本协议不需要履行有关部门的审批或备案程序。
二、战略合作协议的主要内容
（一）合作双方
甲方：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
（二）合作背景、合作宗旨与原则
1、合作背景
当前，全球工业水处理市场规模稳步扩容，亚太地区成为全球增长引擎，中国作为核心增
长级贡献显著。在“双碳”目标和环保法规趋严的宏观背景下，工业企业对水处理的需求已从
单一产品采购，升级为涵盖“节能减排、资源回用、系统运维、智慧管理”的综合解决方案。
2、合作宗旨与原则
（1）合作宗旨
以推动中国工业水处理行业高质量发展为目标，充分发挥各自在产业链上下游的核心竞争
力，通过资源整合、技术协作、市场协同，共同打造具有行业影响力的工业水处理整体解决方
案能力。
（2）合作原则
平等互利原则：双方在合作中地位平等，共同投入、共享成果、共担风险，实现互利共赢
。
优势互补原则：充分发挥各自资源禀赋与技术特长，实现“1+1>2”的协同效应。
共同发展原则：以合作促发，实现各自业务的快速增长和行业地位的提升。
合规经营原则：严格遵守国家法律法规及双方上市/挂牌公司的监管要求，确保合法合规
。
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2026-06-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月18日14点00分
召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号，富淼科技总部大楼11楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-03│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司富淼科技（安徽）有
限公司（以下简称“安徽富淼”）“年产22.5万吨水溶性高分子及22万吨功能性单体项目”的
建设资金及日常经营资金需求，并降低融资成本，安徽富淼拟向银行等金融机构申请总额不超
过人民币105000.00万元贷款授信，授信品种包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等。公司
为上述授信提供连带责任担保，具体条款以正式签署合同为准。本次授信额度将根据实际需要
，用于置换存量项目贷款、支付项目后续建设款项及补充日常经营流动资金。
公司分别于2024年1月5日、2024年1月22日召开第五届董事会第十四次会议、2024年第一
次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》，同意为安徽富淼
提供总额不超过105000.00万元的项目贷款担保额度，并于2024年1月31日与中国银行签署相关
担保合同。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科
技股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-005）、《江
苏富淼科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）及公
司定期报告。截至本公告披露日，安徽富淼在中国银行项下存量项目贷款实际支取金额为人民
币41267.19万元。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于为控股子公司安徽
富淼提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安徽富淼提供担保额度不超过人民币105000.0
0万元。鉴于安徽富淼股权结构由全资子公司变更为控股子公司，公司现就上述担保事项进行
补充审议，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或其指
定授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理担保的具体事务。
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2026-06-03│价格调整
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1、调整事由
2026年4月24日，公司2025年年度股东会审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案
》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
2026年5月22日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-048），
确定以2026年5月27日为股权登记日，以实施分配方案时股权登记日的总股本143244628股，剔
除已回购股份4097120股后的139147508股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含
税），不进行资本公积转增股本，不送红股。因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利
为0.0729元/股。
根据《激励计划》相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限
制性股票授予价格和/或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
2、调整方法
根据《激励计划》关于价格调整的规定，本次授予价格调整方式如下：
调整公式：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。调整结果如下
：2026年限制性股票激励计划调整后的授予价格P=(14.57-0.0729)≈14.50元/股（四舍五入）
。
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2026-05-23│其他事项
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理（副总
裁）兼董事会秘书邢燕女士递交的书面辞呈，因个人原因，邢燕女士申请辞去公司副总经理（
副总裁）、董事会秘书职务，离任后不再担任公司任何职务。
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2026-04-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月24日
（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议
室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长钱鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司副总裁兼董事会秘书邢燕女士、财务总监鲁海蓉女士、副总裁张津先生列席了本
次股东会。
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2026-04-27│股权回购
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限制性股票授予日：2026年4月24日
限制性股票授予数量：343.7869万股，约占授予时公司股本总额14324.4628万股的2.40%
股权激励方式：第二类限制性股票
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《江苏富淼科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）的规定及公司2025年年度股东会的授权，董事会认为公司2026年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，并确定2026年4月2
4日为授予日，以14.57元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象授予限制性股票343.78
69万股。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月31日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2026年4月3日至2026年4月12日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励
对象提出的异议。2026年4月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
江苏富淼科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-042）。
3、2026年4月24日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏富
淼科技股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2026-043）。
4、2026年4月24日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过，董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2026-04-09│其他事项
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股东持有的基本情况
本次减持股份计划实施前，江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”）持有江
苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）16710710股，占公司总股本14
3244628股的11.67%。上述股份为IPO前取得,已于2024年1月29日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月9日披露了《江苏富淼科技股份有限公司关于持股5%以上股东大宗交易减
持股份计划公告》（公告编号：20260-022），公司股东飞翔股份出于自身资金需求，计划自2
026年3月31日至2026年6月30日期间，通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不
超过2864893股，即合计减持不超过公司总股本的2.00%。
近日，公司收到股东飞翔股份出具的《关于股份减持结果暨权益变动情况的告知函》。20
26年4月7日，飞翔股份通过大宗交易方式合计减持所持公司股份2864800股，占公司总股本的2
.00%。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
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2026-04-09│其他事项
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日接到公司董事长兼总经
理钱鑫先生关于增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同，
钱鑫先生通过上海证券交易所大宗交易系统增持了本公司股份。
公司控股股东永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”）与钱鑫先生构成一致行动关系
，本次钱鑫先生增持完成后，控股股东永卓控股及其一致行动人钱鑫先生合计持股比例由25.5
6%增加至27.56%，权益变动触及1%刻度的整数倍。
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2026-04-03│其他事项
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1、本计划授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不
超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权
激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。
3、以上数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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