资本运作☆ ◇688350 富淼科技 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州毅和新材料创业│ 1700.00│ ---│ 8.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3.3万吨水处理 │ 2.87亿│ 1508.28万│ 1.82亿│ 103.68│ 2.56亿│ ---│
│及工业水过程专用化│ │ │ │ │ │ │
│学品及其配套1.6万 │ │ │ │ │ │ │
│吨单体扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化升级与数字化│ 8635.23万│ 738.00万│ 1405.24万│ 16.27│ ---│ ---│
│工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3.3万吨水处理 │ 8955.77万│ 2086.74万│ 6782.31万│ 75.73│ 2.56亿│ ---│
│及工业水过程专用化│ │ │ │ │ │ │
│学品及其配套1.6万 │ │ │ │ │ │ │
│吨单体扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│950套/年分离膜设备│ 1.08亿│ 622.63万│ 6747.07万│ 102.16│ 515.85万│ ---│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6900.00万│ 1904.87万│ 3315.42万│ 78.58│ ---│ ---│
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│950套/年分离膜设备│ 3622.79万│ 608.87万│ 3451.15万│ 95.26│ 515.85万│ ---│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1960.95万│ ---│ 78.00万│ 3.98│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 8484.63万│ 102.02│ ---│ ---│
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│张家港市飞翔医药产│ 1.08亿│ 488.94万│ 1933.01万│ 17.86│ ---│ ---│
│业园配套7600方/天 │ │ │ │ │ │ │
│污水处理改扩建 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 1.01亿│ 100.44│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-16 │转让比例(%) │29.98 │
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│交易金额(元)│6.00亿 │转让价格(元)│16.38 │
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│转让股数(股)│3662.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│受让方 │永卓控股有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-16 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏富淼科技股份有限公司36,620,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │永卓控股有限公司 │
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│卖方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏飞翔化工股份有限公司（以│
│ │下简称“飞翔股份”、“股份转让方”），持有公司股份59,438,310股，占公司总股本的48│
│ │.66%。飞翔股份于2025年2月7日与永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”、“股份受让│
│ │方”）签署了《股份转让协议》，飞翔股份拟将其持有的公司36,620,000股股份（约占公司│
│ │总股本的29.98%）协议转让给永卓控股，转让价格为16.38元/股，总转让价款为人民币599,│
│ │835,600元。转让价格满足《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中飞翔股 │
│ │份所作承诺：“本公司所持公司首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于│
│ │发行价”。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年4月15日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年4月14日，过户股数36,62│
│ │0,000股，约占公司总股本的29.98%，股份性质为无限售流通股。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │张家港东丘微生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │棓诺(苏州)新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │董监高及其直系亲属控制的企业或单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董监高及其直系亲属控制的企业或单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │棓诺(苏州)新材料有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │永卓控股有限公司及其实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏富淼科│安徽富淼 │ 2.25亿│人民币 │2024-01-31│2034-01-31│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-16│其他事项
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）于2025年4月15日收到
控股股东江苏飞翔化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”）的通知，获悉其协议转让公司
股份事宜已完成过户登记手续。具体情况如下：
一、本次交易的基本情况
2025年2月7日，公司控股股东飞翔股份与永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”）正
式签署《股份转让协议》，约定飞翔股份向永卓控股协议转让其所持富淼科技36620000股无限
售条件流通股份，约占公司总股本的29.98%，协议转让价格为16.38元/股，总转让价款为人民
币599835600元（以下简称“本次股份转让”）。转让价格满足《公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》中飞翔股份所作承诺：“本公司所持公司首发前股份在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行价”。
本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购。本次权益变动完成后，永卓控股将持有
公司股份36620000股，约占公司总股本的29.98%。公司控股股东将由飞翔股份变更为永卓控股
，公司实际控制人将由施建刚变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英。具体内容详见公司于2025年2
月8日在上海证券交易所网站披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于股东权益变动暨控股股
东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-008）及相关权益变动公告文件
。
二、协议转让股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年4月15日出具的《证券过户登记确认书》，
本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年4月14日，过户股数36620000
股，约占公司总股本的29.98%，股份性质为无限售流通股。
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2025-04-03│其他事项
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第五届董事会第三
十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满
足公司未来发展需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自2024年年度股东大会审
议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具
体情况如下：
一、本次授权具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币
1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董
事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
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2025-04-03│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）。
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开了第五届董事会第
三十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的
议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况
如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）
审计业务收入：89948万元最近一年（2024年度）
证券业务收入：45625万元上年度（2023年年报）
上市公司审计客户家数：180家上年度（2023年年报）
上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元上年度（2023年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：9家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险
累计赔偿限额为30000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-04-03│其他事项
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第五届董事会第三
十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议
案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
结合公司实际经营情况及行业市场变化等因素，根据《企业会计准则》及相关会计政策的
规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着
谨慎原则，公司对截至2024年12月31日各项金融资产、存货和长期资产进行了全面充分的评估
分析与减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，认为上述资产中部分资产存在一定的减
值迹象。公司2024年度计提减值准备总额为2297.10万元。
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2025-04-03│其他事项
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表盛
启红女士的辞呈，盛启红女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担
任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，盛
启红女士递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，盛启红女士未直接持有公司股票。其通过江苏富淼科技股份有限公司
-2022年员工持股计划间接持有公司股份15000股，占公司总股本的比例约为0.01%。盛启红女
士辞去公司证券事务代表职务后，其持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律、法规及公司员工持股计划方案相关要求进行管理。
盛启红女士所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司仍
有一名证券事务代表在岗，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
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2025-04-03│其他事项
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年归属于上市公司股东净利润为负
，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本和其他形式的分配。
本次拟不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十
九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司
股东净利润为人民币-4654517.15元，其中母公司净利润为70821559.95元。截至2024年12月31
日，合并报表累计未分配利润为386767428.60元，母公司累计未分配利润为人民币490112994.
87元。
经公司董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其
他形式的分配，未分配利润结转至下一年度。本次拟不进行利润分配的方案已经
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