资本运作☆ ◇688350 富淼科技 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-19│ 13.58│ 3.67亿│
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│可转债 │ 2022-12-15│ 100.00│ 4.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州毅和新材料创业│ 1700.00│ ---│ 8.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3.3万吨水处理 │ 2.87亿│ 1508.28万│ 1.82亿│ 103.68│ 2.56亿│ ---│
│及工业水过程专用化│ │ │ │ │ │ │
│学品及其配套1.6万 │ │ │ │ │ │ │
│吨单体扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化升级与数字化│ 8635.23万│ 738.00万│ 1405.24万│ 16.27│ ---│ ---│
│工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3.3万吨水处理 │ 8955.77万│ 2086.74万│ 6782.31万│ 75.73│ 2.56亿│ ---│
│及工业水过程专用化│ │ │ │ │ │ │
│学品及其配套1.6万 │ │ │ │ │ │ │
│吨单体扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│950套/年分离膜设备│ 1.08亿│ 622.63万│ 6747.07万│ 102.16│ 515.85万│ ---│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6900.00万│ 1904.87万│ 3315.42万│ 78.58│ ---│ ---│
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│950套/年分离膜设备│ 3622.79万│ 608.87万│ 3451.15万│ 95.26│ 515.85万│ ---│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1960.95万│ ---│ 78.00万│ 3.98│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 8484.63万│ 102.02│ ---│ ---│
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│张家港市飞翔医药产│ 1.08亿│ 488.94万│ 1933.01万│ 17.86│ ---│ ---│
│业园配套7600方/天 │ │ │ │ │ │ │
│污水处理改扩建 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 1.01亿│ 100.44│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-16 │转让比例(%) │29.98 │
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│交易金额(元)│6.00亿 │转让价格(元)│16.38 │
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│转让股数(股)│3662.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│受让方 │永卓控股有限公司 │
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│公告日期 │2025-07-18 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.00亿 │转让价格(元)│16.38 │
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│转让股数(股)│610.76万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│受让方 │上海耕瑞资产管理有限公司（代表“耕瑞泓晟1号私募证券基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-18 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏富淼科技股份有限公司6107600 │标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股份 │ │ │
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│买方 │上海耕瑞资产管理有限公司（代表“耕瑞泓晟1号私募证券基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）持股5%以上股东江苏飞翔│
│ │化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”或“转让方”）于2025年7月17日与上海耕瑞资 │
│ │产管理有限公司（代表“耕瑞泓晟1号私募证券基金”（具体名称以实际备案信息为准）， │
│ │以下简称“泓晟1号基金”）（以下简称“上海耕瑞”或“受让方”）签署了《关于江苏富 │
│ │淼科技股份有限公司之股份转让协议》。飞翔股份拟通过协议转让方式将其持有的6107600 │
│ │股无限售流通股份，以16.38元/股（参考转让协议签署日前一交易日收盘价确定，不低于前│
│ │一交易日收盘价的80%）的价格转让给上海耕瑞，转让股份占公司总股本的5.00%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：江苏飞翔化工股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：上海耕瑞资产管理有限公司（代表耕瑞泓晟1号私募证券基金，以实 │
│ │际备案名称为准） │
│ │ 以下相同条款中甲方与乙方单称“一方”，合称“双方”。 │
│ │ （二）标的股份 │
│ │ 标的股份，即本合同的转让标的，指甲方持有的富淼科技6107600股无限售流通股股票 │
│ │。为免疑义，自本合同签署之日起至标的股份过户至乙方名下前，如富淼科技发生送股、未│
│ │分配利润转增股本、资本公积转增股本、股份拆分或合并、缩股等事项导致总股本发生变化│
│ │的，则标的股份的数量及每股转让价格相应调整，但标的股份转让价款（定义如下文）不做│
│ │调整。（三）转让价款甲方转让标的股份的每股单位价格为16.38元/股（参考本协议签署日│
│ │前一交易日收盘价确定，不低于前一交易日收盘价的80%），股份转让总价款合计为人民币1│
│ │00042488元。本协议签署并生效后，标的股份转让价格不因目标公司股票价格的涨跌而对本│
│ │条所述的转让价款进行调整。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏富淼科技股份有限公司36,620,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │永卓控股有限公司 │
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│卖方 │江苏飞翔化工股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏飞翔化工股份有限公司（以│
│ │下简称“飞翔股份”、“股份转让方”），持有公司股份59,438,310股，占公司总股本的48│
│ │.66%。飞翔股份于2025年2月7日与永卓控股有限公司（以下简称“永卓控股”、“股份受让│
│ │方”）签署了《股份转让协议》，飞翔股份拟将其持有的公司36,620,000股股份（约占公司│
│ │总股本的29.98%）协议转让给永卓控股，转让价格为16.38元/股，总转让价款为人民币599,│
│ │835,600元。转让价格满足《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中飞翔股 │
│ │份所作承诺：“本公司所持公司首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于│
│ │发行价”。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年4月15日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年4月14日，过户股数36,62│
│ │0,000股，约占公司总股本的29.98%，股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港东丘微生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │棓诺(苏州)新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │董监高及其直系亲属控制的企业或单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董监高及其直系亲属控制的企业或单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │棓诺(苏州)新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永卓控股有限公司及其实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │江苏飞翔化工股份有限公司及施建刚控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东公司及实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏富淼科│安徽富淼 │ 2.25亿│人民币 │2024-01-31│2034-01-31│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-18│战略合作
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重要内容提示：
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）持股5%以上股东江苏飞
翔化工股份有限公司（以下简称“飞翔股份”或“转让方”）于2025年7月17日与上海耕瑞资
产管理有限公司（代表“耕瑞泓晟1号私募证券基金”（具体名称以实际备案信息为准），以
下简称“泓晟1号基金”）（以下简称“上海耕瑞”或“受让方”）签署了《关于江苏富淼科
技股份有限公司之股份转让协议》。飞翔股份拟通过协议转让方式将其持有的6107600股无限
售流通股份，以16.38元/股（参考转让协议签署日前一交易日收盘价确定，不低于前一交易日
收盘价的80%）的价格转让给上海耕瑞，转让股份占公司总股本的5.00%。
本次权益变动前，飞翔股份持有公司股份22818310股，占公司总股本的18.68%；上海耕瑞
未持有公司股份。本次权益变动后，飞翔股份持有公司股份16710710股，占公司总股本的13.6
8%；上海耕瑞持有公司股份6107600股，占公司总股本的5.00%。
本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。基于对公司
未来持续发展的信心和长期投资价值的认可，上海耕瑞承诺自标的股份完成过户登记之日起18
个月内，不以任何方式主动减持其通过本次交易取得的股份，包括但不限于二级市场交易、协
议转让或其他任何方式。
本次权益变动事宜尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续，交易能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
泓晟1号基金之唯一出资人为庞超先生，庞超先生系张家港市新沪毛纺有限公司（以下简
称“新沪毛纺”）实际控制人。基于良好互信与长远发展战略考量，本着“互惠互利、实现双
赢”的合作精神，经双方友好协商，公司与新沪毛纺于2025年7月17日完成签订《战略合作协
议》（以下简称“本协议”）。双方拟在纺织印染产业链的全水处理环节，积极推进技术研发
合作与协同市场开拓，结成深度战略合作伙伴关系。
本次签署的《战略合作协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，不涉及具体金
额，不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。
本协议签署无需提交公司董事会、股东大会审议。本协议为战略合作框架协议，为双方基
于合作意向而达成的意向性约定，不构成强制的法律约束，存在履约不达预期以及后续具体合
作存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
公司收到持股5%以上股东飞翔股份的通知，飞翔股份于2025年7月17日与上海耕瑞签署了
《关于江苏富淼科技股份有限公司之股份转让协议》。飞翔股份拟通过协议转让的方式将其持
有的6107600股无限售流通股份，以16.38元/股的价格（参考转让协议签署日前一交易日收盘
价确定，不低于前一交易日收盘价的80%）转让给上海耕瑞，转让股份占公司总股本的5.00%。
本次协议转让各方之间不存在关联关系，本次协议转让不触及要约收购，不会使公司控股
股东、实际控制人发生变化。
本次权益变动后，飞翔股份持有公司股份16710710股，占公司总股本的13.68%；上海耕瑞
持有公司股份6107600股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动事宜尚需经上海证券交易所进
行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份转让过户登记手续。
三、《关于江苏富淼科技股份有限公司之股份转让协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方（转让方）：江苏飞翔化工股份有限公司
乙方（受让方）：上海耕瑞资产管理有限公司（代表耕瑞泓晟1号私募证券基金，以实际
备案名称为准）
以下相同条款中甲方与乙方单称“一方”，合称“双方”。
（二）标的股份
标的股份，即本合同的转让标的，指甲方持有的富淼科技6107600股无限售流通股股票。
为免疑义，自本合同签署之日起至标的股份过户至乙方名下前，如富淼科技发生送股、未分配
利润转增股本、资本公积转增股本、股份拆分或合并、缩股等事项导致总股本发生变化的，则
标的股份的数量及每股转让价格相应调整，但标的股份转让价款（定义如下文）不做调整。
（三）转让价款
甲方转让标的股份的每股单位价格为16.38元/股（参考本协议签署日前一交易日收盘价确
定，不低于前一交易日收盘价的80%），股份转让总价款合计为人民币100042488元。本协议签
署并生效后，标的股份转让价格不因目标公司股票价格的涨跌而对本条所述的转让价款进行调
整。
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2025-05-08│其他事项
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江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年4月27日召开职工代表大会，审议通过
了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举浦忠先生为公司第六届监事
会职工代表监事，简历详见附件。
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三
分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的
两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起
就任，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《
公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的
行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
浦忠先生,1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任：张家港市镀
锌厂电气维修员；张家港市凤凰服装厂销售员；飞翔化工股份有限公司热电车间电气分场负责
人、运行总值兼车间副主任、热电车间主任、生产部经理；安华实业生产部经理；现任：公司
能源动力部生产总监、公司职工代表监事。
截止本公告披露日，浦忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东及公司其他董事、监事、高
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