资本运作☆ ◇688351 微电生理 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海商阳医疗科技有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ -139.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电生理介入医疗器械│ 3.69亿│ 2701.50万│ 1.46亿│ 26.03│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│电生理介入医疗器械│ 5.61亿│ 2701.50万│ 1.46亿│ 26.03│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地建设项目 │ 7578.92万│ 21.13万│ 713.56万│ 9.42│ ---│ ---│
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│生产基地建设项目 │ 2.99亿│ 21.13万│ 713.56万│ 9.42│ ---│ ---│
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│营销服务体系建设项│ 1.44亿│ 2977.01万│ 1.16亿│ 66.32│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系建设项│ 1.75亿│ 2977.01万│ 1.16亿│ 66.32│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 2.00亿│ ---│ 1.03亿│ 51.51│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Sorin CRM SAS │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事是其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Sorin CRM SAS及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东的最终控制方控制的企业及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-23│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为2824000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为2824000股。
本次股票上市流通日期为2024年9月2日（因非交易日顺延）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1587号），公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A股）70600000股，并于2022年8月31日在上海证券交易所科创板上市。首次公开
发行后公司总股本为470600000股，其中有限售条件流通股为408130829股，无限售条件流通股
为62469171股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，股份数量
为2824000股，占公司总股本0.60%，股东数量为1名，限售期限为自公司首次公开发行股票上
市之日起24个月。
本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股将于2024年9月2日起上市流通。
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2024-08-22│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国
务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会[2023]4号文）的相关规定，结合公司业务发展、审计工作需求
等情况，为保证公司审计工作的独立性、客观性，拟聘任立信担任公司2024年度审计机构，负
责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次变更会计师事务所事项与大华、立
信进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
2023年，立信业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2023年，立信审计客户671家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政
业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
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2024-08-22│其他事项
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为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进
一步提高上市公司质量的意见》相关要求，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提高公
司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，上海微创电生理医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月2
0日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了该方案。方案内容具体如下：
一、深耕电生理领域，提升核心竞争力
公司始终坚持以“满足临床需求，创新核心技术，打造一流产品，造福全球患者”为中心
的自主创新驱动战略。经过多年的潜心研究和产业实践，公司已经掌握并突破了电生理介入诊
疗与消融治疗领域相关的核心设计与制造技术。目前，公司产品线覆盖全面，梯度完善，是首
个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商，亦是首个推出房颤治疗产品
，实现“射频+冷冻”双能量协同布局的国产厂商。
2024年，面对内外部环境变化，公司将积极应对，坚定全球化战略，聚焦优势产品，全面
进军房颤市场，积极开展“冰与火”系列产品推广活动，逐步扩大营销网络，引领国产电生理
手术解决方案的全面推进。作为少数进入国际市场竞争的中国企业，公司积极布局海外市场品
牌和服务体系建设，2024年计划高效拓展拉美、亚太及欧洲等市场；加大TrueForce压力监测
导管在法国、意大利等国家使用推广；IceMagic冷冻消融系列产品力争于2024年获得CE认证，
为国产房颤治疗方案走向国际市场打开新局面。
在研发创新方面，公司将进一步完善在脉冲电场消融领域的战略布局，全面覆盖“冰、火
、电”三大能量平台，脉冲电场消融项目已完成临床入组，预计于2024年正式递交国内注册；
加快肾动脉消融项目临床试验进度，推进与三维标测系统联用的差异化技术优势，为高血压治
疗实现更加精准的靶点消融，积极拓展射频消融技术的应用领域；持续开展核心产品升级迭代
，开展Columbus三维心脏电生理标测系统软件升级，进一步优化自动高密度标测功能，双弯压
力感知磁定位灌注射频消融导管已递交国内注册申请；不断探索前沿技术，与Stereotaxis开
展战略合作，其第五代磁导航机器人及共同研发的磁导航消融导管有望于2024年获批上市。
二、完善治理机制，促进企业稳健运营
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，全面制定了相应的工作制度，以确保公司的治理
结构和相关人员能够切实履行应尽的职责和义务，形成较为完善的公司治理制度体系。
2024年，公司将进一步加强董事会、监事会及股东大会“三会”管理体系的建设、完善及
执行，实现决策科学化、运行规范化，确保公司运营符合相关法律法规、公司管理制度的要求
。此外，公司将持续优化现有业务流程，加强研发管理体系、质量管理体系、绩效管理体系、
内控管理体系建设，同时加强信息化系统建设，实现公司运营的信息化管理，有效提升公司效
率。
三、加强内控管理，提升风险管理能力
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《科创板上市公司持
续监管办法》等法律法规及相关规定，制定了《内部审计制度》《内部控制手册》等制度，建
立了以风险管理为导向的内部控制体系，并从固定资产、资金管理、销售、采购等17个流程出
发，构建了完善的风险控制矩阵。公司董事会负责规划并建立公司的风险管理架构，制定公司
的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。公司风险管理委员会按照董事会
批准的政策，通过与公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。2024年，公
司将结合外部环境、行业特征、业务模式和业务发展的具体阶段等因素，从实际出发识别公司
层面及业务流程层面风险，借助先进的评估方法及模型对风险进行评定等级，根据风险评估结
果编制公司风险数据库（包含风险类型、风险准则、风险应对策略等），确保风险应对策略及
应对方案的及时制定，以确保在合规的基础上提升公司经营效率和管理水平。
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2024-05-24│其他事项
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第三
届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议了《关于为公司及其董事、监事、高级管
理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大
投资者利益、促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任
保险（以下简称“责任险”），责任保险的具体方案如下：
一、投保人：上海微创电生理医疗科技股份有限公司；
二、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；
三、赔偿限额：不超过人民币1亿元(具体以保险合同为准)；
四、保费支出：不超过人民币80万元/年(具体以保险合同为准)；
五、保险期限：12个月(后续每年可续保或重新投保)。
为提高决策效率，董事会拟提请股东大会批准在上述权限内授权董事会办理公司责任险购
买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根
据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后责任险保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
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2024-03-30│其他事项
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案为：
不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过
，尚需提交公司股东大会审议。
本年度不进行利润分配，主要原因为2023年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，
尚不满足利润分配条件。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为
-41489480.30元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，由于2023年12
月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，经公司董事会决议，公司
2023年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分
配预案的议案》，鉴于母公司未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正
常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司2023年度不进行利润分配。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
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