资本运作☆ ◇688351 微电生理 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海商阳医疗科技有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ -139.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电生理介入医疗器械│ 3.69亿│ 4417.56万│ 1.63亿│ 29.09│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│电生理介入医疗器械│ 5.61亿│ 4417.56万│ 1.63亿│ 29.09│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地建设项目 │ 7578.92万│ 140.77万│ 833.20万│ 10.99│ ---│ ---│
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│生产基地建设项目 │ 2.99亿│ 140.77万│ 833.20万│ 10.99│ ---│ ---│
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│营销服务体系建设项│ 1.44亿│ 6371.46万│ 1.50亿│ 85.69│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系建设项│ 1.75亿│ 6371.46万│ 1.50亿│ 85.69│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 2.00亿│ ---│ 1.03亿│ 51.51│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-12 │交易金额(元)│4850.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海市周浦镇天雄路588弄1-28号23 │标的类型 │固定资产 │
│ │幢及7个地下车位使用权 │ │ │
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│买方 │上海梓电医疗科技有限公司 │
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│卖方 │上海微创骨科医疗科技有限公司 │
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│交易概述 │科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海梓电医疗科技有限公司（以下简称│
│ │“梓电医疗”）拟与关联方上海微创骨科医疗科技有限公司（以下简称“上海骨科”）签订│
│ │《房屋买卖合同》，公司向上海骨科购买其所拥有的位于上海市周浦镇天雄路588弄1-28号2│
│ │3幢及7个地下车位使用权（以下简称“交易标的”），交易标的对价为人民币4850万元（不│
│ │含税）（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │MicroPort Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │MicroPort Scientific Corporation控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │MicroPort Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │Sorin CRM SAS及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东的最终控制方控制的企业及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │MicroPort Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │MicroPort Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │MicroPort Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │MicroPort Cardiac Rhythm B.V.及其控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │上海微创骨科医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海梓电医疗科技│
│ │有限公司（以下简称“梓电医疗”）拟与关联方上海微创骨科医疗科技有限公司（以下简称│
│ │“上海骨科”）签订《房屋买卖合同》，公司向上海骨科购买其所拥有的位于上海市周浦镇│
│ │天雄路588弄1-28号23幢及7个地下车位使用权（以下简称“交易标的”），交易标的对价为│
│ │人民币4850万元（不含税）（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。该事项尚需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 梓电医疗拟与上海骨科签订《房屋买卖合同》，购买其所拥有的位于上海市周浦镇天雄│
│ │路588弄1-28号23幢及7个地下车位使用权，用于导管类产品生 产及扩充自有仓储空间。交 │
│ │易对价以资产评估机构出具的评估结果为依据，经协商一致确定为人民币4850万元（不含税│
│ │），本次购买资产的资金来源为自有资金。 │
│ │ 梓电医疗系公司的全资子公司。交易对方上海骨科系苏州微创骨科学（集团）有限公司│
│ │（以下简称“苏州骨科”）的全资子公司，微创投资控股有限公司（以下简称“微创投资”│
│ │）系苏州骨科的控股股东，微创投资系直接持有公司5%以上股份的股东。公司非独立董事张│
│ │国旺同时担任苏州骨科董事。综上，上海骨科为直接持有公司5%以上股份的法人股东间接控│
│ │制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》│
│ │”），上海骨科构成公司的关联人。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间│
│ │交易标的类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上。│
│ │根据《中华人民共和国公司法》、《科创板上市规则》等法律法规有关规定及《上海微创电│
│ │生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次关联交易尚需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 梓电医疗系公司的全资子公司。直接持有公司5%以上股份的股东微创投资系苏州骨科控│
│ │股股东，上海骨科系苏州骨科的全资子公司，公司非独立董事张国旺同时担任苏州骨科董事│
│ │。根据《科创板上市规则》，上海骨科为直接持有公司5%以上股份的法人股东间接控制的企│
│ │业，上海骨科构成公司的关联人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 上海骨科的基本情况如下： │
│ │ 企业名称：上海微创骨科医疗科技有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：9131000068877947X3 │
│ │ 法定代表人：陈豪 │
│ │ 注册资本：人民币271500.00万元整 │
│ │ 成立时间：2009年05月18日 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的的名称和类别 │
│ │ 本次交易属于《科创板上市规则》中的“购买资产”。 │
│ │ 本次交易标的为上海骨科持有的位于“周浦镇天雄路588弄1-28号23幢”的工业房地产 │
│ │及7个地下车位使用权，该房产已取得不动产所有权证书（不动产权证书证号：沪房地浦字 │
│ │（2009）第211312号），土地使用权面积48965㎡，房屋建筑面积2586.85㎡。公司目前已实│
│ │际租赁上述房屋。截至2024年10月31日，交易标的账面原值为2263.43万元，账面净值为128│
│ │1.21万元（未经审计）。本次交易标的在评估基准日2024年10月31日的评估值为4891万元（│
│ │不含税）。 │
│ │ （二）权属状况说明 │
│ │ 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁│
│ │事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“微电生理”）A股股票简称后增加的
特殊标识“U”取消，A股股票代码688351保持不变，取消股票特别标识U不会对公司股票交易
等方面产生影响。
取消股票特别标识U的起始日期：2025年3月31日。
一、取消股票特别标识U的情况说明
上海微创电生理医疗科技股份有限公司于2022年8月31日在上海证券交易所科创板上市，
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于科创板股票及存托凭证交易事项的通知
》等有关规定，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-11974254.69元，扣除非经常损益
后归属于母公司股东的净利润为-29625905.05元，属于上市时未盈利企业，因此自公司上市之
日起A股股票特别标识为“微电生理-U”。
公司2024年度财务报告已经审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为52070362.3
3元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5079782.38元；公司2024年年度报告
已经董事会审议通过，并于2025年3月28日披露。公司2024年度归属于母公司股东的净利润以
及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正，符合“上市时未盈利公司首次实现
盈利”的情形，公司A股股票将于2025年3月31日取消特别标识U，A股股票代码688351保持不变
。
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2025-03-28│其他事项
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议了《关于为公司及其董事、监事、高
级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障
广大投资者利益、促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证
监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买
责任保险（以下简称“责任险”），责任保险的具体方案如下：
一、投保人：上海微创电生理医疗科技股份有限公司；
二、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；
三、赔偿限额：不超过人民币1亿元(具体以保险合同为准)；
四、保费支出：不超过人民币80万元/年(具体以保险合同为准)；
五、保险期限：12个月(后续每年可续保或重新投保)。
为提高决策效率，董事会拟提请股东大会批准在上述权限内授权董事会办理公司责任险购
买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根
据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后责任险保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修
订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司未分配利润为
5576543.07元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战
略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健
康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2024年度利润分配方案为：不派发现
金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
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