资本运作☆ ◇688351 微电生理 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-19│ 16.51│ 10.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海商阳医疗科技有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ -139.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电生理介入医疗器械│ 3.69亿│ 5014.57万│ 2.13亿│ 38.03│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│动性资金 │ │ │ │ │ │ │
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│电生理介入医疗器械│ 5.61亿│ 5014.57万│ 2.13亿│ 38.03│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地建设项目 │ 7578.92万│ 534.09万│ 1367.30万│ 18.04│ ---│ ---│
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│生产基地建设项目 │ 2.99亿│ 534.09万│ 1367.30万│ 18.04│ ---│ ---│
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│营销服务体系建设项│ 1.44亿│ 2850.27万│ 1.79亿│ 101.96│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系建设项│ 1.75亿│ 2850.27万│ 1.79亿│ 101.96│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 2.00亿│ ---│ 1.03亿│ 51.51│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海远心医疗科技有限公司36.3636%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海默化人工智能科技有限公司 │
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│卖方 │上海微创电生理医疗科技股份有限公司 │
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│交易概述 │上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的参股公司上海远心│
│ │医疗科技有限公司（以下简称“上海远心”）36.3636%股权转让给上海默化人工智能科技有│
│ │限公司（以下简称“上海默化”），交易对价为人民币500万元。本次交易完成后，公司不 │
│ │再持有上海远心股份。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │微创医疗控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理系其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │微创医疗控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理过去12个月内担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │微创医疗控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理系其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │MicroPort Cardiac Rhythm B.V.及其控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司32.71%股份的股东为其最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理系其董事及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理过去12个月内担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │微创医疗控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理系其董事及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │微创医疗控制的公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │上海默化人工智能科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股权的股东100%控股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的参股公司上海远心│
│ │医疗科技有限公司（以下简称“上海远心”）36.3636%股权转让给上海默化人工智能科技有│
│ │限公司（以下简称“上海默化”），交易对价为人民币500万元。本次交易完成后，公司不 │
│ │再持有上海远心股份。 │
│ │ 上海默化为持有公司5%以上股权的股东微创投资控股有限公司100%控股的公司，本次交│
│ │易构成关联交易 │
│ │ 截至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除公司股东会已审议批准事项外，过去│
│ │12个月内公司与同一关联人（包括上海默化及其下属企业、受微创投资控股有限公司控制的│
│ │其他企业，下同）未发生关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易标的类别相关的交易│
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员│
│ │会第二次会议、第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司整体发展战略和经营计划，为进一步聚焦资源，优化公司资产结构，公司于20│
│ │25年12月31日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员会第二次│
│ │会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》│
│ │，同意将公司持有上海远心36.3636%股权作价500万元转让给上海默化，本次交易完成后， │
│ │公司不再持有上海远心股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本│
│ │次股权转让交易受让方上海默化为持有公司5%以上股份的股东微创投资控股有限公司100%控│
│ │制的公司，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除公司股东会已审议批准事项外，过去│
│ │12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000 │
│ │万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次事项无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海微创电生理医疗科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会
议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，本事
项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研
究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张昕
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：丁菲芸
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：罗丹
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
3、审计收费
公司2025年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等
多方面因素，结合专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的
经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度本项目的审计收费为人民
币82万元（含内控审计费用12万元），2026年度的审计收费将结合公司业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面的因素参考拟定。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事
、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，至股东会审议通过新的董事
津贴方案之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，至董事会审议通过20
27年度薪酬方案之日止。
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2026-03-31│其他事项
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四
届董事会第三次会议审议通过了《关于为公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、
高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），责任保险的
具体方案如下：
为提高决策效率，董事会拟提请股东会批准在上述权限内授权董事会办理公司责任险购买
的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据
市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，本事项
尚需提交公司股东会审议通过后实施。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.21元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修
订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以
下简
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