资本运作☆ ◇688351 微电生理 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海商阳医疗科技有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ -139.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电生理介入医疗器械│ 3.69亿│ 4476.32万│ 1.19亿│ 32.28│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地建设项目 │ 2.99亿│ 229.35万│ 692.43万│ 2.31│ ---│ ---│
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│营销服务体系建设项│ 1.44亿│ 4307.96万│ 8643.51万│ 60.12│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 2.00亿│ ---│ 1.03亿│ 51.51│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Sorin CRM SAS │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海远心医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Microport Scientific Corporation控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的股东的最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │Sorin CRM SAS及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司股东的最终控制方控制的企业及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │上海商阳医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方上海商阳医疗科技│
│ │有限公司（以下简称“商阳医疗”“标的公司”）签订《上海商阳医疗科技有限公司之增资│
│ │协议》，以自有资金5294.12万元认购商阳医疗新增注册资本141.8488万元。本次投资完成 │
│ │后，公司将持有商阳医疗15.00%的股权。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事YIYONGSUN（ │
│ │孙毅勇）回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。该事项尚需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1.受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响│
│ │，商阳医疗未来经营和收益情况存在不确定性，公司对外投资收益可能存在不及预期的风险│
│ │。 │
│ │ 2.本次对外投资尚需履行股东大会的审议程序和相关审批机关的核准，存在不确定性，│
│ │公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 │
│ │ 敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司发展战略，为加强脉冲电场消融（以下简称“PFA”）领域研发布局，公司拟 │
│ │与关联方商阳医疗签订《上海商阳医疗科技有限公司之增资协议》，以自有资金5294.12万 │
│ │元认购商阳医疗新增注册资本141.8488万元。本次投资完成后，公司将持有商阳医疗15.00%│
│ │的股权。公司此次投资商阳医疗有利于完善PFA领域研发布局，不断完善心脏电生理诊疗方 │
│ │案，进一步提升公司在心脏电生理领域的核心竞争力和可持续发展力。 │
│ │ 本次交易前，公司系商阳医疗持股5%的股东，公司董事、总经理YIYONGSUN（孙毅勇） │
│ │系商阳医疗的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上│
│ │市规则》”），商阳医疗构成公司的关联方，系公司之关联参股公司，本次交易构成关联交│
│ │易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易（含本次），过去12个月内公司与商阳医疗之间发生的关联交易已达│
│ │到3000万元以上，且占到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。根据《中华人民共和国│
│ │公司法》、《科创板上市规则》等法律法规有关规定及《公司章程》，本次关联交易尚需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次交易前，公司系商阳医疗持股5%的股东，公司董事、总经理YIYONGSUN（孙毅勇） │
│ │系商阳医疗的董事。根据《科创板上市规则》，商阳医疗构成公司的关联方，系公司之关联│
│ │参股公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案为：
不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过
，尚需提交公司股东大会审议。
本年度不进行利润分配，主要原因为2023年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，
尚不满足利润分配条件。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为
-41489480.30元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，由于2023年12
月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，经公司董事会决议，公司
2023年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分
配预案的议案》，鉴于母公司未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正
常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司2023年度不进行利润分配。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：截至2023年12月31日，母公司未分配利润为负数。根据《公司章程》规定，
尚不满足利润分配条件，同意公司2023年度不进行利润分配。
该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
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2024-01-17│其他事项
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的产品第四代Columbus三维
心脏电生理标测系统于近日获得了欧盟医疗器械法规（TheMedicalDeviceRegulations(EU)201
7/745，以下简称“MDR”）认证证书，现将有关情况公告如下：
证书编号：G100817110030Rev.00
认证机构：TüVSüD
产品名称：Columbus三维心脏电生理标测系统
预期用途：基于导管对心脏电生理活动进行标测和定位
证书有效期：2024年1月11日至2029年1月10日
第四代Columbus三维心脏电生理标测系统获得欧盟MDR认证，进入欧盟市场销售，将进一
步推进公司产品国际化进程，不断提升公司在海外的品牌知名度，对公司拓展海外市场带来积
极影响。上述产品在欧盟上市后，其国际市场销售可能会受到海外法规政策、市场环境变化、
汇率波动等不确定因素的影响，目前尚无法预测其对公司未来业务的具体影响。敬请广大投资
者谨慎投资，注意投资风险。
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2023-11-22│其他事项
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的产品三维心脏电生理标测
系统于近日获得了国家药品监督管理局（NMPA）颁发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（
备案）文件》。
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2023-11-09│其他事项
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司营销
副总经理陈智勇先生提交的书面辞职报告，陈智勇先生因个人原因申请辞去公司营销副总经理
职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，陈智勇先生的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。陈智勇先生离职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已妥善交接，其离职
不会对公司相关工作的开展和日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，陈智勇先生未直接持有公司股份，其通过上海生晖企业管理咨询中心
（有限合伙）、上海毓衡投资管理中心（有限合伙）、天津爱德博瑞企业管理合伙企业（有限
合伙）间接持有公司股份。陈智勇先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则
》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
公司董事会对陈智勇先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2023-10-27│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人2022年度业务总收入：332731
.85万元2022年度审计业务收入：307355.10万元2022年度证券业务收入：138862.04万元2022
年度上市公司审计客户家数：488主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发
和零售业、房地产业、建筑业2022年度上市公司年报审计收费总额：61034.29万元本公司同行
业上市公司审计客户家数：35
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担
民事责任的情况。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次
、自律监管措施2次、纪律处分1次；94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次、纪律处分3次。
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2023-09-09│其他事项
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本次上市流通的限售股份数量为2,499.9997万股，限售期为自取得上海微创电生理医疗科
技股份有限公司（以下简称“公司”）股份之日起36个月。
本次上市流通日期为2023年9月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
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