资本运作☆ ◇688356 键凯科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-13│ 41.18│ 5.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 40.75│ 1173.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-30│ 38.94│ 279.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 38.94│ 993.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-29│ 38.37│ 138.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京君联惠康股权投│ 4797.58│ ---│ 95.95│ ---│ 16.82│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都君蓉康创业投资│ 2500.00│ ---│ 50.00│ ---│ 32.18│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴仓廪键益创业投│ 2100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医用药用聚乙二醇及│ 1.50亿│ 1018.43万│ 2.48亿│ 94.13│ 4696.86万│ ---│
│其衍生物产业化与应│ │ │ │ │ │ │
│用成果转化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 1.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医用药用聚乙二醇及│ 2.63亿│ 1018.43万│ 2.48亿│ 94.13│ 4696.86万│ ---│
│其衍生物产业化与应│ │ │ │ │ │ │
│用成果转化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医用药用聚乙二醇高│ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│分子材料企业重点实│ │ │ │ │ │ │
│验室与研发中心升级│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│聚乙二醇化药物及医│ 8000.00万│ 1024.98万│ 6102.44万│ 76.28│ ---│ ---│
│疗器械(临床实验)研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴凯庭 300.00万 4.95 45.02 2026-04-16
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合计 300.00万 4.95
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.02 │质押占总股本(%) │4.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴凯庭 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日吴凯庭质押了300.0万股给平安银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月14日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园8号院5号楼会议中心
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-07-01│对外投资
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投资标的名称：北京键凯科技股份有限公司全资子公司天津键凯科技有限公司（以下简称
“公司”）拟投资建设渤海美湾键凯科技健康园区项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称
为准）；
投资金额：项目投资总额不超过3.15亿元（含项目建设投资、建设期利息以及流动资金，
具体以实际投资金额为准）；
资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，不涉及公
司募集资金，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整；
审批程序：本次交易未达到股东会审议标准，已经公司董事会战略委员会2026年第二次会
议和第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
风险提示：
1、本项目实施计划可能因宏观经济形势变化、国家或地方相关政策调整、公司实际经营
发展需要等因素进行调整，存在项目顺延、变更、中止乃至终止的风险。
2、本次投资项目金额、用地面积等均为预计，实施情况存在不确定性。
3、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏
观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存
在公司投资计划及收益不达预期的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步推动公司提质增效，助力产业快速聚集，同步带动周边相关产业发展。充分发挥
区域综合资源优势，促进经济结构调整和优化升级，公司拟在天津经济技术开发区（以下简称
“天津经开区”）投资建设渤海美湾键凯科技健康园区项目（以下简称“该项目”“本项目”
）（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）。
公司于2026年6月30日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于投资建设渤海美
湾键凯科技健康园区项目的议案》，同意全资子公司在天津经开区投资建设该项目。项目总投
资额不超过人民币3.15亿元（含项目建设投资、建设期利息以及流动资金，具体以实际投资金
额为准），具体投资方案将根据项目的实际规划批复、项目用地和环境容量等情况进行调整，
并授权公司管理层负责办理此项投资的后续事项、签署与此项投资建设项目相关的文件并推进
项目建设，具体项目投资总金额以正式项目实际投资方案为准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的
规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不属
于关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。
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2026-06-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-26│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月25日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯莱
酒店
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2026-05-12│其他事项
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大股东持有的基本情况
截至本公告日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东吴凯庭持有公司股
份6113312股，占公司总股本的10.08%。上述股份来源为公司首发前股份，已于2023年8月28日
解除限售。
减持计划的主要内容
因股东自身资金需求，吴凯庭计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集
中竞价或大宗交易方式减持公司股票不超过总股本的3%。其中集中竞价减持数量不超过606507
股，占公司总股本的比例不超过1%；大宗交易减持数量不超过1213014股，占公司总股本的比
例不超过2%。
本次减持计划的减持价格按市场价格确定。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转
增股本、配股等除权除息事项，减持计划将进行相应调整。
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2026-04-29│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心、对公司价值的认可和对社会责任的履行，2025年4月29日，北京键凯科技股
份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）发布了2025年度“提质增效重回报”专项行
动方案，并于2025年8月29日发布了半年度评估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争
力，树立良好的资本市场形象，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并对
2025年度行动方案进行年度评估。详情如下：
一、2025年度提质增效重回报专项行动方案总结
1、专注主营业务，提高核心竞争力
1）经营情况分析
键凯科技长期专注于医用药用聚乙二醇材料的产业化及创新应用开发。2025年，公司实现
营业收入31822.08万元，同比增长40.13%；归属于母公司所有者净利润6169.98万元，同比增
长106.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4762.70万元，同比增长144.49
%。
2025年，在全球政治经济形势复杂多变、国内医药原料药行业竞争持续加剧的背景下，公
司整体运营保持稳健快速发展态势。依托聚乙二醇修饰技术平台在多领域应用的独特优势，以
及持续优化的生产质量管理体系，公司继续加强海内外客户结构优化布局，实现了不同客户订
单结构的良性互补，依托于收入结构的逐步调整，公司整体经营情况从收入端和净利润端均有
所好转。
技术服务费方面，2025年公司技术服务收入1697.34万元，较上年同比下降2.97%，主要系
国外技术服务订单项目波动所致。国内方面，报告期内收取特宝生物的技术提成费及为其他新
药研发客户提供的技术服务收入合计1314.70万元，同比增长136.62%。
辽宁盘锦募投项目正式投入使用后，受折旧摊销及运营成本增加影响，整体毛利率有所下
降。进入2025年下半年，随着订单量增加、新产能利用率提高，毛利率对比上半年环比呈现回
升趋势。
2）核心竞争力分析
公司基于“高纯度聚乙二醇原料研制技术”、“医用药用聚乙二醇活性衍生物研制技术”
、“聚乙二醇医药应用创新技术”等三大核心技术，借力新材料推动生物医药创新，充分挖掘
聚乙二醇材料的附加价值，持续打造更优、更快、更全的泛聚乙二醇材料平台及技术水平先进
、核心技术自主可控、产业化拓展能力强的高质量发展整体竞争力。聚乙二醇材料方面，公司
积极应对市场需求变化，持续开发各类创新泛聚乙二醇材料，2025年共完成97种新结构衍生物
的开发，14种衍生物产品的工艺优化、改进与放大，200种分析方法的开发。2025年累计完成2
种材料在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的药用辅料登记，1种材料在美国食品药品
监督管理局（FDA）的药品主文件登记及1种材料在新加坡卫生科学局（HSA）的药用辅料登记
。
自研项目方面，2025年，公司自主研发的抗肿瘤1类新药聚乙二醇伊立替康（JK1201I）小
细胞肺癌适应症正在开展Ⅲ期临床试验，脑胶质瘤适应症与伴脑转移的HER2阴性乳腺癌适应症
正在Ⅱ期临床试验阶段；3类医疗器械注射用交联透明质酸钠凝胶项目（JK-2122H）于2025年4
月取得医疗器械注册证，后续取得生产许可证；3类医疗器械注射用透明质酸钠复合溶液项目
（JK-1136H）已提交注册申请。
2、重视投资者的合理回报
公司将在保证正常经营和满足分红条件的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分
红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金
，保证未来经营的稳健发展，给股东带来长期的投资回报。经公司2024年年度股东大会审议通
过，公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），2025年7月
7日，公司发布《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-020），合计派发现金红
利9075417.90元（含税）。
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2026-04-29│其他事项
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审
议，现将具体情况公告如下：
一、2025年度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下
属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2025年度计
提的信用减值损失和资产减值损失共计1556.47万元。
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2026-04-29│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，北京键凯科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年
度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，此项议案尚需提交2025年年度股东会审议
。
一、提请股东会授权董事会包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法
投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金
方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期
间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价
将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
十八个月内不得转让。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.31元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户
的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则
》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，北京键凯科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司累计可供分配利润为人民币803786
82.95元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存
放于股票回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税）。截至董事会召开日，公司总
股本60650700股，根据《公司法》规定扣除存放于股票回购专用证券账户的147914股（该部分
已回购股份不享有参与本次利润分配的权利），以60502786股为基数以此计算合计拟派发现金
红利18755863.66元（含税）。本年度公司现金分红总额18755863.66元；本年度以现金为对价
，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元。现金分红和回购金额合计18755863.66元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.40%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回
购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计18755
863.66元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.40%。
上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份147914股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
普华永道中天”）
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更
名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，
于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上
海）自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质。此外，普
华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB
）注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172
人，注册会计师人数为940余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数为200余人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，
审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。
普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家，上市公司
财务报表审计收费总额为人民币8208.81万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户共20家
。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关
民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%
的比例连带责任，约人民币2万元。
3.诚信记录
普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织
的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各
一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理
机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因
该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示
函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，九名从业人员受
到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一
次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐涛，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会
员，2000年起成为注册会计师，2002年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计，
2025年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：李雪梅，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1997年
起成为注册会计师，1995年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计，2025年起开
始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李沐梓，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，2014年
起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计，近3年未签署上市公司审计报告。
2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师徐涛先
生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师李沐梓女士最近3年未受到任何刑事处罚及
行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2026年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注
册会计师徐涛先生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师李沐梓女士不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2025年度普华永道中天提供会计报表审计服务的费用为人民币106万元，提供内部控制审
计服务的费用为人民币33万元，该费用根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定。关于2026年度审计费用，公司拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处
行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
与普华永道中天协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情
况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬
方案。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事及高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬
1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东会审议通过后决定，因履职需要产
生的所有费用由公司承担。具体的津贴标准为税前12万元/年。
2、在公司任职的董事，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，并根据公司自
身实际情况，参考市场同行业同类薪酬标准，结合具体管理职务、责任、能力等因素确定，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。该等非独立董事按公司相关薪
酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再领取董事津贴。
3、其他未在公司任职的董事不享有津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。根据高级管理人员在公司的具体任职岗位
，按公司相关薪酬管理制度考核并领取薪酬。
（三）以上薪酬标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召
开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品
的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。特别风险提示
本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，安全性高、流动性好的理财产品
，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司委托理财产品单日最高余额不超过人民币4.5亿元，在该额度内，资金可以滚动使用
。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投
资额度。
（三）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（四）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资期限不超
过12个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单
、收益凭证、资管计划、信托类产品和券商理财。理财产品的受托方包括但不限于商业银行、
信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期
内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度使
用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》。张如军女士由于到龄退休，拟申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委
员会委员、副总经理职务。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善
公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会拟对第四届董事会战略委员
会部分委员、董事会薪酬与考核委员会部分委员进行调整。
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2026-04-17│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东吴凯庭持有
公司股份7932833股，占公司总股本的13.08%。上述股份来源为公司首发前股份，已于2023年8
月28日解除限售。
减持计划的实施结果情况
2026年1月10日，公司披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-00
2）。减持计划主要内容如下：
因股东自身资金需求，吴凯庭计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集
中竞价或大宗交易方式减持公司股票不超过总股本的3%。其中集中竞价减持数量不超过606507
股，占公司总股本的比例不超过1%；大宗交易减持数量不超过1213014股，占公司总股本的比
例不超过2%。2026年2月10日，公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示
性公告》（公告编号：2026-004）。吴凯庭于2026年2月6日至2026年2月9日通过集中竞价方式
减持公司股份89392股，所持公司股份数量由7932833股减少至7843441股，占公司总股本的比
例由13.08%减少至12.93%，权益变动触及1%刻度。
2026年4月2日，公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（
公告编号：2026-006）。吴凯庭于2026年2月11日至2026年2月27日通过集中竞价方式减持公司
股份517115股，所持公司股份数量由7843441股减少至7326326股，占公司总股本的比例由12.9
3%减少至12.08%;于2026年3月9日至2026年4月1日通过大宗交易方式减持公司股份662400股，
所持公司股份数量由7326326股减少至6663926股，占公司总股本的比例由12.08%减少至10.99%
。权益变动触及1%刻度。
公司于近日收到股东吴凯庭出具的《关于减持股份结果的告知函》，股东吴凯庭于2026年
4月14日至2026年4月16日通过大宗交易方式减持公司股份550614股，所持公司股份数量由6663
926股减少至6113312股，占公司总股本的比例由10.99%减少至10.08%。截至本公告披露日，本
次减持计划已实施完毕。
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2026-04-16│股权质押
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东吴凯庭先生直接持有公司股份6,66
3,926股，占公司总股本的10.99%。
本次质押后，公司股东吴凯庭先生累计质押公司股份3,000,000股，占其持股总数的45.02
%，占公司总股本的4.95%。
一、本次股份质押情况
1、公司于近日接到公司股东吴凯庭先生函告，获悉其所持有公司的部分股份已经办理质
押。
2、本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股份不存在潜在
业绩补偿业务的情况。
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2026-04-08│股权质押
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东吴凯庭先生直接持有公司股份6663
926股，占公司总股本的10.99%。
股东吴凯庭先生本次解除质押股份数量为3000000股，本次解除质押完成后，公司股东吴
凯庭先生累计质押公司股份0股。
一、本次股份解除质押情况
公司于近日接到公司股东吴凯庭先生函告，获悉其已与平安银行股份有限公司深圳分行就
其持有公司的3000000股股份办理了股权解除质押手续。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入31608.50万元，同比增长39.19%；实现归属于母公司所有
者的净利润6339.35万元，同比增长112.46%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润4943.82万元，同比增长153.79%。
报告期末，公司总资产141986.77万元，较期初增长3.85%；归属于母公司的所有者权益13
1930.66万元，较期初增长4.15%；归属于母公司所有者的每股净资产21.75元，较期初增长4.1
2%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，营业总收入与利润实现同步增长，主要得益于公司海外业务显著增长。一方面
，海外新药客户产品上市后销售持续放量，相关订单收入实现显著增长；另一方面，海外医疗
器械第一大客户的订单量较上年同期明显提升，带动公司海外医疗器械销售收入稳步增长。在
海外新药与医疗器械两大板块的共同推动下，公司营业总收入与净利润均实现良好增长。
（二）变动幅度达到30%以上指标的说明
1、报告期内，公司营业总收入同比增长39.19%，营业利润同比增长109.62%，利润总额同
比增长114.58%，归属于母公司所有者的净利润同比增长112.46%，归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益的净利润同比增长153.79%，主要系公司海外业务的显著增长推动了公司营业总
收入与净利润的增长。
2、报告期内，公司基本每股收益增长114.29%，主要系报告期内归属于母公司所有者的净
利润同比增长所致。
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2026-01-23│其他事项
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现营业收入约31500
万元，与上年同期相比，将增加8790.32万元，同比增加38.71%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6000万元至6600万元，与上年同期相
比，将增加3016.22万元至3616.22万元，同比增加101.09%至121.20%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4500万元至5000
万元，与上年同期相比，将增加2552.02万元至3052.02万元，同比增加131.01%至156.68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现营业收入约31500万元，与上年同期相比，
将增加8790.32万元，同比增加38.71%。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6000万元至6600万元，与上年同期
相比，将增加3016.22万元至3616.22万元，同比增加101.09%至121.20%。
3.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4500万元至50
00万元，与上年同期相比，将增加2552.02万元至3052.02万元，同比增加131.01%至156.68%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）营业收入:22709.68万元。
（二）利润总额：3267.07万元。归属于母公司所有者的净利润：2983.78万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1947.98万元。
（三）每股收益：0.49元。
三、本期业绩变化的主要原因
2025年度，公司营业收入预计同比增长38.71%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增
加101.09%至121.20%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计同比增加131.01
%至156.68%，主要得益于下游海外新药客户产品上市后销售放量带来的订单收入增长以及对应
的利润增长。
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2026-01-10│其他事项
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大股东持有的基本情况
截至本公告日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东吴凯庭持有公司股
份7932833股，占公司总股本的13.08%。上述股份来源为公司首发前股份，已于2023年8月28日
解除限售。
减持计划的主要内容
因股东自身资金需求，吴凯庭计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集
中竞价或大宗交易方式减持公司股票不超过总股本的3%。其中集中竞价减持数量不超过606507
股，占公司总股本的比例不超过1%；大宗交易减持数量不超过1213014股，占公司总股本的比
例不超过2%。
本次减持计划的减持价格按市场价格确定。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转
增股本、配股等除权除息事项，减持计划将进行相应调整。
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月18日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键
凯科技
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2025-11-12│股权转让
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拟参与键凯科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为XUANZHAO；
出让方拟转让股份的总数为1819521股，占键凯科技总股本的比例为3%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应
定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2025-10-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
普华永道中天”）
原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
华永”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公司经营情况、发展
战略以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经履行公司选
聘程序，公司拟聘任普华永道中天为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就拟
变更会计师事务所事项与德勤华永进行了事前沟通，德勤华永已明确知悉本事项并确认无异议
。
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更
名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，
于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上
海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是
原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天
是普华永道国际网络成员机构，同时也在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事
相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为229
人，注册会计师人数达1,150人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数为287人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，
审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。
普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家，上市公司
财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户共21家
。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关
民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%
的比例连带责任，约人民币2万元。
3.诚信记录
普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织
的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各
一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理
机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因
该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示
函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，七名从业人员受
到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一
次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐涛，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会
员，2000年起成为注册会计师，2002年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计，
近3年已签署1家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：李雪梅，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1995年
起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核5家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：冯蕊，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2012年起
开始从事上市公司审计，2020年至2023年期间为公司提供审计服务，2012年起开始在普华永道
中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师徐涛先
生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师冯蕊女士最近3年未受到任何刑事处罚及行
政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注
册会计师徐涛先生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师冯蕊女士不存在可能影响独
立性的情形。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-12│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2025年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年9月17日
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《上海
证券报》披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号2025-026），定于2025
年9月17日14点00分在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯莱酒店召开2
025年第一次临时股东大会。现因会务安排的需要，本次股东大会召开地点变更为：北京市海
淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技。
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2025-08-29│其他事项
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一、独立董事连任期满
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王春飞先
生的书面辞职报告。因连任公司独立董事满六年，王春飞先生申请辞去公司独立董事、薪酬与
考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职生效后将不再担任公司
任何职务。
王春飞先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之
一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，王春飞先生辞职将自公司股
东大会选举产生新的独立董事后生效。
王春飞先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积
极作用，公司董事会对王春飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事
1、审议程序
2025年8月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立
董事的议案》。经公司股东XUANZHAO提名并经董事会提名委员会审核，提名林雯女士为公司第
三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止。林雯女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，
具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核
无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、提名委员会审查意见
公司董事会提名委员会已对上述林雯女士的任职资格进行了核查，确认林雯女士符合《公
司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独
立董事的资格。
三、调整董事会专门委员会成员
若林雯女士后续被股东大会选举为独立董事，则董事会同意选举林雯女士担任公司薪酬与
考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。调整完成后，公司董事会审
计委员会成员变更为：高巧莉、李罡、林雯；公司董事会薪酬与考核委员会成员变更为：林雯
、高巧莉、张如军；公司董事会提名委员会成员变更为：张杰、林雯、赵育和。
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2025-08-29│其他事项
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第
十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备
的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2025年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属
子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半
年度计提的资产减值准备为421.67万元。
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