资本运作☆ ◇688356 键凯科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-13│ 41.18│ 5.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-09│ 40.75│ 1173.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-30│ 38.94│ 279.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-09│ 38.94│ 993.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-29│ 38.37│ 138.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京君联惠康股权投│ 4682.17│ ---│ 93.64│ ---│ -186.83│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│成都君蓉康创业投资│ 2500.00│ ---│ 50.00│ ---│ 48.54│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴仓廪键益创业投│ 2100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医用药用聚乙二醇及│ 1.50亿│ 1018.43万│ 2.48亿│ 94.13│ 4696.86万│ ---│
│其衍生物产业化与应│ │ │ │ │ │ │
│用成果转化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 1.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│医用药用聚乙二醇及│ 2.63亿│ 1018.43万│ 2.48亿│ 94.13│ 4696.86万│ ---│
│其衍生物产业化与应│ │ │ │ │ │ │
│用成果转化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医用药用聚乙二醇高│ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│分子材料企业重点实│ │ │ │ │ │ │
│验室与研发中心升级│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│聚乙二醇化药物及医│ 8000.00万│ 1024.98万│ 6102.44万│ 76.28│ ---│ ---│
│疗器械(临床实验)研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴凯庭 300.00万 4.98 32.80 2023-04-27
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合计 300.00万 4.98
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│增发发行
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，北京键凯科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年
年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，此项议案尚需提交2024年年度股东大
会审议。
一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法
投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现
金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期
间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价
将作相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
十八个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的
同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（七）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2025-04-29│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心、对公司价值的认可和对社会责任的履行，2024年4月30日，北京键凯科技股
份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方
案，并于2024年8月30日发布了半年度评估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，
树立良好的资本市场形象，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并对2024
年度行动方案进行年度评估。详情如下
一、2024年度提质增效重回报专项行动方案总结
1、专注主营业务，提高核心竞争力
1）经营情况分析
键凯科技长期专注于医用药用聚乙二醇材料的产业化及创新应用开发。2024年，公司实现
营业收入22709.68万元，同比下降22.26%；归属于上市公司股东的净利润2983.78万元，同比
下降74.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1947.98万元，同比下降82.64
%。
公司2024年处于业绩转型调整期：国内市场方面，受下游商业化产品的价格压力传导、价
格竞争激烈等因素影响，公司国内订单量及对应的产品销售收入较上年同期降幅较大。国外市
场方面正处于客户结构调整期，总体收入较上年同期略有减少，其中，海外医疗器械端客户订
单量较上年有一定程度的下降，海外药品端客户新药上市销售带来的订单量较上年同期有显著
增加。
技术服务费方面，公司自2023年4月起不再向特宝生物收取派格宾产品的销售提成，导致
国内技术服务收入较上年同期下降较多，2024年公司继续向特宝生物收取其2023年6月新上市
珮金产品的销售提成。国外技术服务收入较上年同期有较高的增长。
辽宁盘锦募投项目于2023年10月投入使用并进行试生产，于2024年第四季度正式投入运营
。随着在建工程中的各类资产陆续达到可使用状态，2023年已转固以及2024年度新转固资产计
提的资产折旧及摊销总额较上年度显著增加，此外，新厂经营运营成本也较上年大幅增加。
2）核心竞争力分析
公司基于“高纯度聚乙二醇原料研制技术”、“医用药用聚乙二醇活性衍生物研制技术”
、“聚乙二醇医药应用创新技术”等三大核心技术，借力新材料推动生物医药创新，充分挖掘
聚乙二醇材料的附加价值，持续打造更优、更快、更全的泛聚乙二醇材料平台及技术水平先进
、核心技术自主可控、产业化拓展能力强的高质量发展整体竞争力。聚乙二醇材料方面，公司
积极应对市场需求变化，持续开发各类创新泛聚乙二醇材料，2024年共完成84种新结构衍生物
的开发，14种衍生物产品的工艺优化、改进与放大，150种分析方法的开发，并新完成2种材料
在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的药用辅料登记及1种新材料在美国食品药品监督
管理局（FDA）的药品主文件登记。
自研项目方面，2024年，公司自主研发的抗肿瘤1类新药聚乙二醇伊立替康（JK1201I）小
细胞肺癌适应症已正式开展Ⅲ期临床试验，伴脑转移的三阴性乳腺癌适应症开展Ⅱ期临床试验
；3类医疗器械注射用交联透明质酸钠凝胶项目（JK-2122H）提交注册申请并获国家药品监督
管理局医疗器械技术审评中心正式受理，并于2025年4月取得医疗器械注册证；注射用透明质
酸钠复合溶液项目（JK-1136H）已完成临床试验。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1000万美元（额度范围内资金可滚动使用
），资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
本事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。本事
项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行
以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇
率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风
险等，敬请投资者注意投资风险。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三届董事会
第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案
》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。现将有关事
项公告如下：
一、开展套期保值业务的必要性
公司及子公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑
损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公
司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2025年继续
使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇
率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的套期保值业务概述
1、业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外
汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、外币币种
涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。
3、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金。
4、业务规模及期限
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1000万美元（额度范围内资金可滚动使用
），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、授权事项
公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同
，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决
策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交
易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外
汇套期保值业务面临一定的市场判断风险；
2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面
的缺陷而导致意外损失的可能；
3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执
行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
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2025-04-29│其他事项
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第
十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议
案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2024年度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下
属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2024年度计
提的信用减值损失和资产减值损失共计1,592.89万元。
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2025-04-29│委托理财
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用自有闲置资
金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司使用额度不超过人民币
4.5亿元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财
产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、资
管计划、信托类产品和券商理财），并在上述额度范围内，资金滚动使用。上述事项有效期为
自公司董事会审议通过之日起12个月。
（一）投资产品的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金
的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品的品种
风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构
性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、资管计划、信托类产品和券
商理财）。
（三）投资产品的额度
额度不超过人民币4.5亿元（在审议期限内可以滚动使用）。
（四）授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户
的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，北京键凯科技股
份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）母公司累计可供分配利润为人民币68059432.92
元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股
票回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至董事会召开日，公司总
股本60650700股，根据《公司法》规定扣除存放于股票回购专用证券账户的147914股（该部分
已回购股份不享有参与本次利润分配的权利），以60502786股为基数以此计算合计拟派发现金
红利9075417.90元（含税）。本年度公司现金分红总额9075417.90元；本年度以现金为对价，
采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10500337.30元。现金分红和回购金额合计19575755.
20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.61%。其中，以现金为对价，采用集中竞
价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额
合计9075417.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.42%。
上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份147914股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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近日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津键凯科技有限公
司自主研发的注射用交联透明质酸钠凝胶（项目代码：JK-2122H）已收到国家药品监督管理局
颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
上述医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司的产品种类，扩充公司在下游面部填充用凝
胶类三类医疗器械领域的产品布局，不断满足多元化的市场需求，进一步增强公司的核心竞争
能力，短期内对公司的经营业绩影响较小。
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2025-02-21│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年2月21日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式
回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份
变动公告后3年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本
的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之
日起12个月内，回购价格最高不超过人民币125.22元/股。具体内容详见公司分别于2024年2月
22日、2024年2月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（公告编号：2024-007）。
二、回购实施情况
（一）公司于2024年3月26日实施了首次回购，具体内容详见公司在2024年3月27日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2024-008）。
（二）截至本公告披露日，公司已完成本次回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式已累计回购公司股份14.7914万股，占公司总股本的比例为0.2439%，回购成交的最
高价为75.05元/股，最低价为62.85元/股,回购均价70.99元/股，支付的资金总额为人民币105
00337.30元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）在本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。回购方案
实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金来源于为自有资金。本次回购不会对公司的经营活动、财
务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
本次回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2025-01-18│其他事项
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现营业收入约22300.
00万元，与上年同期相比，将减少6911.84万元，同比下降23.66%。
预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2350.00万元至2800.00万元，与上年
同期相比，将减少8774.46万元至9224.46万元，同比减少75.81%至79.70%。
预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1650.00万元至1
900.00万元，与上年同期相比，将减少9319.36万元至9569.36万元，同比减少83.06%至85.29%
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2024年年度实现营业收入约22300.00万元，与上年同期相比
，将减少6911.84万元，同比下降23.66%。
2.预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2350.00万元至2800.00万元，与上
年同期相比，将减少8774.46万元至9224.46万元，同比减少75.81%至79.70%。
3.预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1650.00万元
至1900.00万元，与上年同期相比，将减少9319.36万元至9569.36万元，同比减少83.06%至85.
29%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）营业收入：29211.84万元。
（二）归属于母公司所有者的净利润：11574.46万元。归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：11219.36万元。
（三）基本每股收益：1.92元/股。
三、本期业绩变化的主要原因
2024年度，公司整体经营业绩下降，主要受国内产品销售收入减少及辽宁盘锦募投项目投
入使用后折旧摊销及生产运营成本增加所致。
2024年，公司营业收入的减少主要受国内主要大客户订单量下降所致。公司2024年正处于
业绩转型调整期：国内市场方面，受下游商业化产品的价格压力传导、价格竞争激烈等因素影
响，公司国内订单量及对应的产品销售收入较上年同期降幅较大。国外市场方面正处于客户结
构调整期，海外医疗器械端客户订单量较上年略有减少，海外药品端客户新药上市销售带来的
订单量较上年同期有显著增加。
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2024-11-28│其他事项
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北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事杨
丽洁女士的辞职报告。杨丽洁女士因个人原因辞去公司职工代表监事及第三届监事会主席职务
，辞职后杨丽洁女士继续在公司任职。
截至本公告披露日，杨丽洁女士本人未持有公司股份。杨丽洁女士在任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
一、关于补选职工代表监事的情况
为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月27日召开职工大会，
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