资本运作☆ ◇688357 建龙微纳 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-22│ 43.28│ 5.70亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-20│ 24.30│ 422.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-20│ 24.30│ 7.08万│
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│增发 │ 2022-01-11│ 157.08│ 1.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-22│ 22.80│ 142.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-31│ 22.80│ 354.65万│
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│可转债 │ 2023-03-08│ 100.00│ 6.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-23│ 15.57│ 28.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-23│ 15.57│ 208.42万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海汉兴能源科技股│ 20000.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│吸附材料产业园改扩│ 1.90亿│ 2629.73万│ 1.96亿│ 103.21│ ---│ ---│
│建项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│吸附材料产业园改扩│ 5.14亿│ 1417.30万│ 8012.32万│ 15.58│ ---│ ---│
│建项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│泰国子公司建设项目│ 1.76亿│ 1570.00万│ 1.51亿│ 85.57│ ---│ ---│
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海汉兴能源科技股份有限公司40.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │上海建龙微纳新材料科技有限公司 │
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│卖方 │吴芳 │
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│交易概述 │洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“建龙微纳”）根据自身发展战略│
│ │和经营发展需要，公司全资子公司上海建龙微纳新材料科技有限公司（以下简称“上海建龙│
│ │”）拟以人民币20,000.00万元收购吴芳持有的上海汉兴能源科技股份有限公司（以下简称 │
│ │“汉兴能源”、“标的公司”或“目标公司”）40.00%股权，交易金额为人民币贰亿元整（│
│ │20,000.00万元）。 │
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│公告日期 │2025-11-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │上海汉兴能源科技股份有限公司少于│标的类型 │股权 │
│ │51%的股权 │ │ │
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│买方 │洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 │
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│卖方 │纪志愿、吴芳、李明伟 │
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│交易概述 │洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"建龙微纳"、"公司"和"上市公司"）正在筹划│
│ │以支付现金受让股权的方式合计取得上海汉兴能源科技股份有限公司（以下简称"标的公司"│
│ │）不少于51%的股份（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，建龙微纳将成为标的公司 │
│ │的控股股东。 │
│ │ 《意向协议》的主要内容 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 甲方（收购方）：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 │
│ │ 乙方（标的公司股东）：纪志愿、吴芳、李明伟 │
│ │ 丙方（标的公司）：上海汉兴能源科技股份有限公司 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 公司拟以股权转让的方式受让标的公司不少于51%的股权，本次交易的交易方式为现金 │
│ │收购，具体收购比例与交易方案由交易各方在签署的正式收购协议中确定。 │
│ │ （三）交易价格 │
│ │ 最终交易价格将以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为基础，由各方协│
│ │商并在正式收购协议中确定。 │
│ │ 自与交易对方确立交易意向以来，公司积极组织交易各方推进本次交易，目前在与重大│
│ │资产重组交易对方积极磋商和认真探讨后，认为本次实施重大资产重组的条件暂不成熟。为│
│ │切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，并与交易对方友好协商，交易各方一致同│
│ │意终止筹划本次交易。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海汉兴能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海汉兴能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海汉兴能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海汉兴能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│洛阳建龙微│偃师市光明│ 2970.00万│人民币 │2017-06-01│2020-06-01│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│高科耐火材│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│料制品有限│ │ │ │ │任担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳建龙微│洛阳市海龙│ 1045.00万│人民币 │2016-12-30│2019-12-29│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│精铸有限公│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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│洛阳建龙微│洛阳洛北重│ 1000.00万│人民币 │2017-12-01│2020-12-02│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│工机械有限│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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│洛阳建龙微│河南洛染股│ 500.00万│人民币 │2018-04-25│2021-04-25│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│份有限公司│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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│洛阳建龙微│洛阳市海龙│ 500.00万│人民币 │2016-02-14│2020-02-13│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│精铸有限公│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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│洛阳建龙微│河南洛染股│ 500.00万│人民币 │2018-04-27│2021-04-27│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│份有限公司│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-04│其他事项
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本次会议召开日期：2026年7月21日
本次会议债权登记日：2026年7月15日
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕267号），洛阳建龙微纳新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日在上海证券交易所向不特定对象发行可转
换公司债券700000手（7000000张），每张面值为人民币100元，募集资金总额700000000.00元
，债券期限自发行之日起六年，即自2023年3月8日至2029年3月7日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57号文同意，公司70000.00万元可转换公司债
券于2023年4月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032
”。
公司于2026年7月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》。根据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等
相关规定，公司董事会提请于2026年7月21日召开“建龙转债”2026年第一次债券持有人会议
。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会
（二）会议召开时间：2026年7月21日10:00
（三）会议召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
（五）债权登记日：2026年7月15日
（六）出席对象：
1.截至2026年7月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.其他人员。
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2026-07-04│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年7月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月21日14点30分
召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月21日至2026年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-06-25│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“建龙转债”的信
用等级为“AA-”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“建龙转债”的信
用等级为“AA-”。
据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规
定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信
评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公
司债券（以下简称“建龙转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“建龙转债”的信用等级为“A
A-”，评级机构为中证鹏元，评级日期为2025年6月27日。
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2026-05-30│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月2
9日召开第四届董事会第22次会议，审议通过了《关于追加使用自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司结合实际情况，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在原40,000万元
现金管理额度的基础上，追加10,000万元自有资金现金管理额度，合计不超过50,000万元（含
本数）。
特别风险提示
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括
但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险
可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
在保证公司正常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的
投资回报。
（二）投资金额
公司本次在原40,000万元现金管理额度的基础上，追加使用自有资金10,000万元进行现金
管理，追加后公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度合计不超过50,000万元（含本数
），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司部分暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司进行现金管理时，将严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好
的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单
、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。
在董事会审议通过的有效期和额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使该事项决策
权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟根据生产经营需
要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）
对部分应收账款开展无追索权保理业务，额度上限为不超过5000万元人民币或其他等值货币，
该额度在期限内可循环滚动使用。
本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
一、交易概述
公司于2026年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度开
展应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司根据生产经营需要，与合作机构对部分
应收账款开展无追索权保理业务，额度上限为不超过5000万元人民币或其他等值货币，保理业
务期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约
定为准，上述额度在期限内可循环滚动使用。
本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
次保理业务无需提交股东会审议。
二、保理业务的主要内容
（一）保理业务标的：公司及下属子公司在生产经营中发生的部分应收账款。
（二）合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
（三）保理方式：无追索权保理。
（四）保理金额：总金额不超过5000万元人民币或其他等值货币。
（五）保理期限：保理业务期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保
理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
（六）保理费率：根据市场费率水平，由合同双方协商确定。
三、本次交易的主要责任及说明
开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收
到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）洛阳建龙微纳新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“立信”或“立信所”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审
议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户67家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三
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