资本运作☆ ◇688357 建龙微纳 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│正大建龙高新材料（│ 196.00│ ---│ 49.00│ ---│ -67.11│ 人民币│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吸附材料产业园项目│ 1.83亿│ 489.86万│ 1.60亿│ 106.13│ 5840.54万│ ---│
│（三期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吸附材料产业园改扩│ 1.90亿│ 5623.03万│ 1.39亿│ 73.16│ ---│ ---│
│建项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吸附材料产业园改扩│ 5.14亿│ 6076.61万│ 6076.61万│ 11.82│ ---│ ---│
│建项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术创新中心建设项│ 6412.50万│ 3537.75万│ 9301.58万│ 96.50│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中水循环回用及资源│ 8199.12万│ 0.00│ 8233.32万│ 100.42│ ---│ ---│
│化综合利用建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰国子公司建设项目│ 1.76亿│ 3396.23万│ 3396.23万│ 19.31│ ---│ ---│
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资建设高效制氢、│ 5368.78万│ 0.00│ 3205.89万│ 100.00│ 1682.56万│ ---│
│制氧分子筛项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术创新中心建设项│ 6412.50万│ 3537.75万│ 9301.58万│ 96.50│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产富氧分子筛4,50│ 1800.00万│ 0.00│ 1559.53万│ 100.00│ 5260.45万│ ---│
│0吨项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰国子公司建设项目│ 9223.72万│ 0.00│ 9472.62万│ 102.70│ 778.87万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成品仓库仓储智能化│ 3000.00万│ 282.80万│ 2635.22万│ 87.84│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5,000吨活性氧化铝 │ 1800.00万│ 0.00│ 1091.04万│ 100.00│ 53.61万│ ---│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中水循环回用及资源│ 5086.80万│ 0.00│ 8233.32万│ 100.42│ ---│ ---│
│化综合利用建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成品仓库仓储智能化│ 3000.00万│ 282.80万│ 2635.22万│ 87.84│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │正大建龙高新材料（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│洛阳建龙微│偃师市光明│ 2970.00万│人民币 │2017-06-01│2020-06-01│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│高科耐火材│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│料制品有限│ │ │ │ │任担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳建龙微│洛阳市海龙│ 1045.00万│人民币 │2016-12-30│2019-12-29│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│精铸有限公│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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│洛阳建龙微│洛阳洛北重│ 1000.00万│人民币 │2017-12-01│2020-12-02│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│工机械有限│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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│洛阳建龙微│洛阳市海龙│ 500.00万│人民币 │2016-02-14│2020-02-13│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│精铸有限公│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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│洛阳建龙微│河南洛染股│ 500.00万│人民币 │2018-04-25│2021-04-25│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│份有限公司│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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│洛阳建龙微│河南洛染股│ 500.00万│人民币 │2018-04-27│2021-04-27│保证担保│否 │否 │
│纳新材料股│份有限公司│ │ │ │ │,连带责 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董
事会第31次会议、第三届监事会第25次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定将
募投项目中“吸附材料产业园改扩建项目（一期）”及“泰国子公司建设项目（二期）”的建
设期延长至2024年12月。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
(一)以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月18日出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕347号），公司获准以简易
程序向特定对象发行股票。
公司本次向特定对象发行股票的数量为1235039股，发行价格为157.08元/股，实际募集资
金总额为人民币193999926.12元，扣除各项不含税发行费用人民币4038899.59元后，募集资金
净额为人民币189961026.53元，其中新增注册资本人民币1235039.00元，资本公积人民币1887
25987.53元。该次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信
会师报字[2022]第ZB10048号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募
集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与原保荐机
构中天国富证券有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年
7月，公司聘请广发证券股份有限公司担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公
司与原保荐机构中天国富证券有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管
协议》相应终止，后续公司与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕267号）同意注册，公司向不特定
对象发行可转换公司债券700000手（7000000张），每张面值为人民币100元，募集资金总额70
0000000.00元，扣除发行费用9946981.13元（不含增值税）后，募集资金净额为690053018.87
元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年3月1
4日出具了信会师报[2023]ZB10118号验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣
除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中，公
司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2024-04-19│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），同时以资本
公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增
比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司第三届董事会第31次会议、第三届监事会
第25会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币618561973.92元。经公司第三届董事会第31次会议决议，公司2023年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增
股本方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截止2024年4月10日，公
司总股本83381988股，以此计算合计拟派发现金红利50029192.80元（含税）。本年度公司现
金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.69%。
公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股。截至2024年4月10日，公司总
股本83381988股，若以此为基数计算，公司拟合计转增16676398股，本次转增后公司总股本将
增加至100058386股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记
结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，公司将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开公司第三
届董事会第31次会议、第三届监事会第25次会议，分别审议通过了《关于公司董事2024年度薪
酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年
度薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，
结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2024年度公司董事、监事和高级管
理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
（一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限：2024年1月1日起执行
二、薪酬标准
1、公司董事的薪酬
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年10万元（税前）；其他董事根据
其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴
。
2、监事的薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
不再另行领取津贴。
3、高级管理人员的薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，不再另行领取津贴。
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2024-04-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）洛阳建龙微纳新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第31次会议及第三届监
事会第25次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股
东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收
入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户45家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。
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2023-12-21│价格调整
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1、2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留授予部分数量）：由22.80元
/股调整为15.57元/股。
2、2020年限制性股票激励计划授予数量（含预留授予）：由330000股调整为462000股。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开了第三届
董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性
股票激励计划授予价格及数量的议案》，董事会同意将2020年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”或“本计划”）授予价格（含预留授予部分）由22.80元/股调整为15.57元/股
，授予数量（含预留授予）由330000股调整为462000股。
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2023-12-21│其他事项
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限制性股票拟归属数量：183359股，其中首次授予第三个归属期归属数量为138249股，预
留授予第二个归属期归属数量为45110股。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月20日召开的第三届董
事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》及《关于公司2020年限制性股票激
励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次股权激励计划批准及实施情况
(一)本次股权激励计划方案及履行程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予900000股限制性股票，占本激励计划草案
公告时公司股本总额57820000股的1.56%。其中，首次授予720000股，占本激励计划公布时公
司股本总额的1.25%，首次授予占本次授予权益总额的80.00%；预留180000股，预留部分占本
次授予权益总额的20.00%，实际授予140000股，预留实际授予占本激励计划公布时公司股本总
额的0.24%。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（3）授予价格（调整后）：15.57元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股15.57元
的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予55人，预留授予6人。
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2023-12-21│其他事项
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洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开了第三届
董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020年8月12日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于<公
司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2020年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2020年8月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《洛阳建龙微
纳新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-027），
根据公司其他独立董事的委托，独立董事李光宇先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会
审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
3、2020年8月13日至2020年8月22日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务等在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2020年8月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《洛阳建龙微纳新材
料股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查
意见》（公告编号：2020-032）。
4、2020年8月31日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2020
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，
并于2020年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《洛阳建龙微纳新材料股
份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2020-033）。
5、2020年10月16日，公司召开第二届董事会第三十六次会议与第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法
有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单等相关事项进行核实并发
表了核查意见。
6、2021年8月20日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》。独立董事对前述有关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对前述
相关事项进行核实并发表了核查意见。
7、2021年11月29日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过
了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此进行了核
实并发表了同意意见。
8、2022年11月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由24.30
元调整为22.80元/股，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票，认为2020年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。公司独立
董事和监事会对相关事项发表了明确同意的意见。
9、2023年12月20日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第
二个归属期符合归属条件的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予
）由22.80元/股调整为15.57元/股，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票，认为2020年
限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属条件已经成就。公
司独立董事和监事会对相关事项发表了明确同意的意见。
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2023-10-28│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]267号）同意注册，洛阳建龙微纳新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日向不特定对象发行了700.00万张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额70000.00万元。公司实际控制人李建波先生、李小红女士合
计配售“建龙转债”2160530张，占发行总量的30.8647%。
公司于2023年10月27日收到实际控制人李建波先生的通知，李建波先生于2023年9月22日
至2023年10月27日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让“建龙转债”13
50000张，占发行总量的19.2857%。
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2023-10-20│委托理财
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洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第三届董
事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币35000.00万元（包含本数）的暂时
闲置自有资金在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。并授
权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。具
体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理基本情况
(一)投资目的
公司为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，增加股东回报，在确保不影
响自有资金项目建设和自有资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。
(二)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低
风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益
凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。
(三)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金（不含募集资金
），不影响公司正常经营。
(四)投资额度及期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币35000.00万元（包含
本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
(五)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署
相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财
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