资本运作☆ ◇688358 祥生医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超声医学影像设备产│ 2.63亿│ 204.52万│ 2.28亿│ 86.68│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发创新及营销运营│ 3.90亿│ 5398.93万│ 2.97亿│ 76.10│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新与发展储备资金│ 2.66亿│ 3738.48万│ 1.68亿│ 63.31│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,
873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司202
3年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对无锡祥生医疗科技股
份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为140505142.58元（合并报表）；母公司实现净利润125873882.38元，2024年当年实际可
供股东分配利润为125873882.38元；截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为347228
114.86元。
经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。
公司2024年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
112124537股，扣除公司回购专用证券账户中股份数249784股后的股本111874753股为基数，以
此计算合计拟派发现金红利111874753.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度
合并报表归属上市公司股东净利润的比例为79.62%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，按照每股分
配的比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本数）或其他等值外
币（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金。额度有效期为自公司2024年年度股
东大会审议通过之日起12个月。
公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事
会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。该议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司
的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造
成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展外
汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯
以盈利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其
他外汇衍生品业务。
2、外币币种
涉及的主要外币币种为美元、欧元等。
3、资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金。
4、业务规模及期限
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本数）或其他等值外
币（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起
12个月，每笔业务交易期限不超过12个月。
5、授权事项
为规范公司外汇套期保值业务，确保公司资产安全，在公司股东大会审议批准的前提下，
由公司董事会授权公司经营管理层在股东大会审议批准的额度范围内，根据实际需求和业务情
况，审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并在前述授权范围内行使
该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。
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2025-04-25│银行授信
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重要内容提示：
2025年度公司拟向银行申请不超过人民币4亿元（含本数）的综合授信额度。
本次授信不涉及担保事项。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司于2025年4月24日召开第三届董事会
第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度
的的议案》。现将具体情况公告如下：
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2025年度公司拟向银行申请不超过人
民币4亿元（含本数）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授
信品种包括但不限于短期流动资金贷款、贸易融资等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际
需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过后至
2025年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管
理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。
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2024-12-27│其他事项
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无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“祥生医疗”）于2024年12月26日
召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了公司《关于部分募投
项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司保荐
机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大
会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2018号），公司于2019年11月向
社会首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资金
总额为人民币101060万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为91949.44万元。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具的会验字[2019]8172号《
验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到位后，已全部存储于募集资金专用账户
内，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
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2024-10-24│其他事项
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无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开的第三届董
事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”
）的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2024年限制性股票激励计划
（以下简称“激励计划”）首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医
疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-024），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事李寿喜先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审
议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年9月30日至2024年10月10日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出
的异议。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2024-026）。
4、2024年10月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。
5、2024年10月22日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整说明
鉴于公司2024年限制性股票激励计划原确定的首次授予激励对象中有1名激励对象因个人
原因自愿放弃本次激励计划首次授予获授权益的资格及相应权益份额，1名激励对象因离职失
去激励对象资格，公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，对公司2024年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由32人调
整为30人，对应未获授的限制性股票将授予至其他激励对象，本激励计划的授予总量保持不变
。
本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会批准的《激励计划》规定的
激励对象范围。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内
容一致。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内
的事项，无需再次提交股东大会审议。
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2024-10-24│其他事项
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限制性股票授予日：2024年10月22日
限制性股票授予数量：475500股，占本激励计划公告日股本总额112124537股的0.42%
股权激励方式：第二类限制性股票
鉴于《无锡祥生医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会授
权，公司于2024年10月22日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024
年10月22日为授予日，以13.5元/股的授予价格向30名激励对象授予475500股限制性股票。
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2024-10-01│其他事项
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征集投票权的时间：2024年10月14日至2024年10月15日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照无锡祥生
医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李寿喜先生作为
征集人，就公司拟于2024年10月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相
关议案向公司全体股东征集投票权。
（一）征集人基本情况
1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李寿喜先生，其基本情况如下：
李寿喜,男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学管理学院会计
学专业，获博士学位。1989年7月至1992年8月，就职于南京长虹机器厂任管理干事；1995年7
月至2001年8月，就职于南京审计学院任讲师；2005年1月至2007年2月，就职于南京审计大学
国际审计学院副教授兼审计研究所所长；2007年3月至今，任职于上海大学管理学院副教授兼
内部控制与审计研究中心副主任；2019年6月至今，任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司独
立董事。2023年8月25日至今，任祥生医疗独立董事。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立
董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任
何利害关系。
2.征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，于2024年9月27日出席了公司召开的第三届董事会第八次会议
，并对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<202
4年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的
长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票
激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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