资本运作☆ ◇688358 祥生医疗 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-21│ 50.53│ 9.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-18│ 16.21│ 201.87万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-23│ 16.50│ 1.78万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超声医学影像设备产│ 2.63亿│ ---│ 2.28亿│ 86.68│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发创新及营销运营│ 3.90亿│ 4174.28万│ 3.39亿│ 86.79│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新与发展储备资金│ 2.66亿│ 3899.99万│ 2.07亿│ 77.97│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-15│其他事项
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本次职工代表大会选举职工代表董事通过后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员
的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。第四届董事会职工代表董事简历罗国政，男，1975年出生，中国国
籍，无境外永久居留权。截至本公告披露日，罗国政先生间接持有公司0.12%的股份。
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2026-08-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-10│其他事项
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无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第三届董事会
第二十一次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）的相关规定和2026年第一次临时股东会的授权，董事会对公司2026年限制
性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项
说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年6月12日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案。
同日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2026年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了
相关核查意见。
2、2026年6月13日至2026年6月22日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次首
次授予拟激励对象提出的异议。2026年6月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性
股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-018）。
3、2026年6月30日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，并于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股
份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2026-020）。
4、2026年7月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届董事会薪酬与考核委
员会第九次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于
向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员
会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整说明
鉴于公司2026年限制性股票激励计划原确定的首次授予激励对象中有1名激励对象因离职
失去激励对象资格，公司董事会根据2026年第一次临时股东会的授权，对公司2026年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单进行调整。
本次调整后，本激励计划首次授予人数由35人调整为34人，对应未获授的限制性股票将授
予至其他激励对象，本激励计划的授予总量保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2026
年第一次临时股东会批准的《激励计划》规定的激励对象范围。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容
一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的
事项，无需再次提交股东会审议。
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2026-07-10│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年7月9日
限制性股票首次授予数量：398,000股，占本激励计划公告日股本总额112,125,613股的0.
35%
股权激励方式：第二类限制性股票鉴于《无锡祥生医疗科技股份有限公司2026年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的无锡祥生医疗
科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026
年第一次临时股东会授权，公司于2026年7月9日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届
董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，确定2026年7月9日为首次授予日，以17.10元/股的授予价格
向34名激励对象授予398,000股限制性股票。
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室（四）表决方式是
否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由参会董事共同推选周峰先生主持本次会议。
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表
决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生、宋安成先生现场
方式出席，莫善珏先生、莫若理女士通讯方式出席；
2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议，见证律师列席本次会议。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月11日
（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室
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2026-04-20│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简
称“祥生医疗”或“公司”）为进一步明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政
策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制
订了《无锡祥生医疗科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素
公司股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况
、未来发展目标、盈利情况和现金流量状况、自身经营模式、经营发展规划及企业所处的行业
特点、发展阶段、资金需求情况、社会资金成本和外部融资环境等因素，综合考虑投资者的合
理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配做出制度性
安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-20│银行授信
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2026年度公司拟向银行申请不超过等值人民币4亿元（含本数）的综合授信额度。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的的议案》。现将具体情况公告如下：根据公司发展计划，为满足公司日常经
营资金需要，2026年度公司拟向银行申请不超过等值人民币4亿元（含本数）的综合授信额度
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款
、贸易融资等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际
需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自公司2025年年度股东会审议通过后至20
26年年度股东会召开之日止。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需
要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。
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2026-04-20│其他事项
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交易目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下
简称“祥生医疗”或“公司”）拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经
营业绩带来的影响。公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外
汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期
权业务及其他外汇衍生品业务。
交易金额及期限：公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本
数）或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司2025年年度股东会
审议通过之日起12个月，每笔业务交易期限不超过12个月。
履行的审议程序：2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金与银行开
展外汇套期保值业务。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司
的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造
成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展外
汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯
以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额及期限
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本数）或其他等值外
币（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12
个月，每笔业务交易期限不超过12个月。
（三）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务
、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。涉及的主要外币币种为美元、欧元等
。交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行
等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业
务。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
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2026-04-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对无锡祥生医疗科技股
份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-20│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利5.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配的比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
公司拟提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定并实施2026年度中期利润分配方
案。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为116499752.06元（合并报表）；母公司实现净利润86464492.22元，2025年当年实际可
供股东分配利润为86464492.22元；截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为2881796
32.18元。
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。
公司2025年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本112125613股，以此计算合计拟派发现金红利65032855.54元（含税）。公司已实施2025年前
三季度利润分配方案，共计派发现金红利33637683.90元（含税）。本年度累计现金分红金额
为98670539.44元（含税），本年度累计现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股
东净利润的比例为84.70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，按照每股分
配的比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、2026年中期分红的规划
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑公司
战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持
，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司
拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案：公司可以根据2026年度经营
情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润
，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入44734.89万元，较上年同期下降4.55%；实现归属于母公司
所有者的净利润11663.05万元，较上年同期下降16.99%；实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润10335.66万元，较上年同期下降18.69%；基本每股收益1.04元，较上年同期
下降17.46%。
报告期末，公司财务状况良好，总资产159872.47万元，较上年同期增长0.11%；归属于母
公司的所有者权益138376.77万元，较上年同期下降2.59%；归属于母公司所有者的每股净资产
12.34元，较上年同期下降2.60%。
（二）影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业收入较上年同期略有下降，但整体业绩基本保持平稳；报告期内，公
司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降，主要系营业收入同比下降及美元汇率波动导
致汇兑损失所致。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月30日
（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室
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2025-12-26│其他事项
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本次限制性股票归属数量：100860股
本次归属股票来源：无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购的公司A
股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）有关业务规则的规定，公司于近日收到中国结算上
海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医
疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-024），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事李寿喜先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审
议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年9月30日至2024年10月10日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出
的异议。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2024-026）。
4、2024年10月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。
5、2024年10月22日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
6、2025年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2025年10月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届董事会薪酬与考核委
员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2024年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次
授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-12-15│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
无锡祥生医疗科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）方式为第一类限制性股票，股份来源为公司自二级市场回购的本
公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票，拟授予的权益数量为1
60,000股，占本激励计划公告日公司总股本比例为0.14%。本次授予为一次性授予，无预留权
益。具体内容详见公司2025年9月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《无
锡祥生医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-0
31）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司于2025年10月23日召开了第三届董事会第十
六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年10月23日为授予日，以16.50元/股
的授予价格向17名激励对象授予160,000股限制性股票。股票来源为公司自二级市场回购的本
公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
在本激励计划获授限制性股票的激励对象资金缴纳过程中，1名激励对象因个人原因放弃
认购，涉及限制性股票数量合计10,000股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年
11月28日出具的《无锡祥生医疗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]100Z0097号）
，截至2025年11月7日止，公司已收到16名激励对象缴纳的2025年限制性股票激励计划限制性
股票的认缴出资额合计人民币2,475,000.00元，合计认购150,000股，其中来源于公司自二级
市场回购的本公司A股普通股股票148,924股，来源于公司向激励对象定向发行的本公司A股普
通股股票1,076股。除前述情况外，实际授予情况与公司第三届董事会第十六次会议审议情况
一致。
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2025-12-15│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
公司2025年前三季度利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可
实施。
一、利润分配方案内容
根据无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年第三季度报告》（未
经审计），公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为93920462.46元；
截至2025年9月30日，母公司累计未分配利润为282696817.53元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规
定及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合
公司目前总体运营情况和财务水平，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保证
公司正常生产经营业务发展的前提下，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2025年9月
30日，公司总股本112124537股，扣除公司回购专用证券账户中股份数249784股后的股本11187
4753股为基数，以此计算合计拟派发现金红利33562425.90元（含税）。本次公司现金分红金
额占公司2025年三季度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为35.73%。本次利润分配
不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，按照每股分
配的比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
(一)董事会审议情况
公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年前三季
度利润分配方案的议案》》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第三次临
时股东会审议。
(二)独立董事意见
本公司全体独立董事认为，公司2025年前三季度利润分配方案结合了公司实际经营情况，
充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各项因素，有利于公司的持续
稳定发展，体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，不存
在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
综上，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-12-15│其他事项
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公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提
交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2018号），公司于2019年11月向
社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资
金总额为人民币101,060万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为91,949.44万元。上述资金
到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具的会验字[2019]8172
号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到位后，已全部存储于募集资金专用账户
内，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态日期进行调整。
（二）本次募投项目延期原因
自募集资金到位以来，公司稳步推进募投项目建设，结合宏观经济环境和自身业务发展的
实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于上述项目工程实际建设过程中存在较多不可控因素
，建设进度周期较原计划有所延长，目前已完成主体结构及幕墙装饰工程的建设，尚处于内装
装修和配套设施建设准备阶段，鉴于后续工程建设的复杂性及交付竣工验收的严谨性，公司为
保障项目长期安全稳定运营，在项目推进过程中严格遵循行业监管要求及内部质量控制标准，
未因追求进度而简化关键流程，相关建设周期延长属于项目建设中的合理情况。
基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，公司根据项目实际实施进度、公司经营情况
及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况
下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。
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2025-12-15│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-25│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东莫若理
女士及其一致行动人无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资
企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司合计持有公司股份80723956股，占公司总股本的71
.99%，其中公司股东、实际控制人、董事长及高级管理人员莫若理女士直接持有公司股份2646
0000股，占公司总股本的23.60%。
上述股份均为无限售流通股，来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司实施资本公
积转增股本取得的股份，涉及公司首次公开发行前取得的股份已于2022年12月3日解除限售并
上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年8月15日，公司披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告》
（公告编号：2025-019），股东莫若理女士拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过
所持公司股份3363735股，即不超过祥生医疗总股本的3.00%。其中以集中竞价方式拟减持股份
数量为合计不超过1121245股，即不超过祥生医疗总股本的1.00%；以大宗交易方式拟减持股份
数量为合计不超过2242490股，即不超过祥生医疗总股本的2.00%。
近日，公司收到上述减持主体的告知函，截至2025年11月21日，莫若理女士通过集中竞价
的方式减持其持有上市公司股份655458股，占上市公司总股本的0.58%，通过大宗交易的方式
减持其持有上市公司股份1160536股，占上市公司总股本的1.04%，合计减持1815994股,占公司
总股本的1.62%。基于对公司持续稳定发展的信心和公司价值的合理判断，莫若理女士决定提
前终止本次减持计划。
本次权益变动情况
本次权益变动为公司股东莫若理女士履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。本
次权益变动后，莫若理女士及其一致行动人无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限
合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司所持有的公司股份数量由80
723956股减少至78907962股，持股比例从71.99%减少至70.38%。
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2025-10-24│价格调整
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无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开的第三届董
事会第十六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司20
24年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，对公司2024年限制性股
票激励计划授予价格进行调整，由13.50元/股调整为12.50元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医
疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-024），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事李寿喜先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审
议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年9月30日至2024年10月10日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出
的异议。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2024-026）。
4、2024年10月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。
5、2024年10月22日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
6、2025年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2025年10月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届董事会薪酬与考核委
员会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2024年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次
授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
（一）调整事由
根据本激励计划的规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票价格进行相应的调整。
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年年度利润分配
方案的议案》。公司2024年年度利润分配方案以公司扣除回购专用证券账户中股份数249,784
股后的股本111,874,753股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利111
,874,753.00元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派已于202
5年7月15日实施完毕。
（二）调整方法
根据本激励计划的规定，限制性股票授予价格的调整方法如下：
P＝（P0-V）÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
按照上述公式，本激励计划调整后的限制性股票授予价格=（13.50-1）÷（1+0）=12.50
元/股，即由13.50元/股调整为12.50元/股。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。除上述调整
内容外，本次实施的2024年限制性股票激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审
议通过的激励计划一致。
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2025-10-24│股权回购
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根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定和公司
2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废处理限制性股票的具体情况如下：
1、鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予及预留授予的激励对象中3人因个人原
因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计80000股限制性股票不得归属
并按作废处理。
2、根据公司经审计的2024年度财务报告，公司2024年公司实现毛利润27631.52万元，按
照《激励计划》和《考核管理办法》中设定的第一个归属期公司层面业绩考核目标，对应的本
激励计划首次授予激励对象的公司层面归属比例为92.11%。首次授予激励对象的公司层面考核
未达标的当期限制性股票合计9362股不得归属并按作废处理。
3、根据公司2024年本激励计划首次授予激励对象个人层面绩效考核结果，除3名激励对象
离职外，23名激励对象个人业绩考核“优秀”，本期个人层面归属比例为100%；2名激励对象
个人业绩考核“良好”，本期个人层面归属比例为85%；1名激励对象个人业绩考核“合格”，
本期个人层面归属比例70%；1名激励对象个人业绩考核“不合格”，本期个人层面归属比例0%
。首次授予激励对象的个人层面考核未达标的当期限制性股票合计8428股不得归属并按作废处
理。
综上，本次共计作废处理的限制性股票数量为97790股。
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2025-10-24│其他事项
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限制性股票授予日：2025年10月23日
限制性股票授予数量：160000股，占本激励计划公告日股本总额112124537股的0.14%
股权激励方式：第一类限制性股票
鉴于《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东会授权
，公司于2025年10月23日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会
第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》，确定2025年10月23日为授予日，以16.50元/股的授予价格向17名激励对象授予160000股限
制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次次会议，会议审议
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单
>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
2、2025年9月30日至2025年10月9日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计
划激励对象提出的异议。2025年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-034）。
3、2025年10月17日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，并于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技
股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》（公告编号：2025-036）。
4、2025年10月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届董事会薪酬与考核委
员会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-10-24│其他事项
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限制性股票拟归属数量：100860股
归属股票来源：无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购的公司A股普
通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）简要说明股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予593000股限制性股票，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额112124537股的0.53%。其中，首次授予475500股，约占本激励计划草案
公告时公司总股本112124537股的0.42%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.19%；预留11
7500股，约占本激励计划草案公告时公司总股本112124537股的0.10%，预留部分占本次授予权
益总额的19.81%。
（3）授予价格（调整后）：12.50元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股12.50元的价格购买公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予30人，预留授予13人。
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2025-09-30│其他事项
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预留部分限制性股票的授予日：2025年9月29日
预留部分限制性股票的授予数量：117,500股，占目前公司总股本112,124,537股的0.10%
股权激励方式：第二类限制性股票
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的议案》，董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年9月29
日为预留授予日，向13名激励对象授予117,500股限制性股票，授予价格为13.50元/股。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年10月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医
疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-024），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事李寿喜先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审
议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年9月30日至2024年10月10日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出
的异议。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2024-026）。
4、2024年10月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生
医疗科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。
5、2024年10月22日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
6、2025年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-17│其他事项
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无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据根据《中华人民共和国公司法
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等
法律法规和规范性文件和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》的规定，于2025年9月5日召
开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举罗国政先生（简历详见附件）担任公司第三
届董事会职工代表董事，任期自其当选为公司第三届职工代表董事之日起至第三届董事会届满
之日止。
本次职工代表大会选举职工代表董事通过后，公司第三届董事会将由3名非独立董事、2名
独立董事和1名职工董事共同组成。
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