资本运作☆ ◇688360 德马科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-05-21│ 25.12│ 4.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-10-11│ 18.86│ 2.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 3095.38│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化车间建设项目│ 5900.00万│ 0.00│ 4769.10万│ 80.83│ 8738.14万│ ---│
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│超募资金投向 │ 8295.51万│ 1095.51万│ 8295.51万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化输送分拣系统│ 1.42亿│ 3693.70万│ 1.26亿│ 88.48│ ---│ ---│
│产业基地第五期建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 1202.94万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化输送分拣系统│ 1.42亿│ 3693.70万│ 1.26亿│ 88.48│ ---│ ---│
│产业基地第五期建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能物流输送│ 5651.33万│ 0.00│ 5773.61万│ 102.16│ ---│ ---│
│分拣系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.36亿 │转让价格(元)│14.41 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│941.95万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │湖州力固管理咨询有限公司、湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖州德马投资咨询│
│ │有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │朱光葵 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│2483.92万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │德马科技集团股份有限公司1723750 │标的类型 │股权 │
│ │股（占总股本的0.9150%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │朱光葵 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖州德马投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德马科技”）控股股东湖州德马投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“德马投资”）及持股平台湖州力固管理咨询有限公司（以下简称“│
│ │湖州力固”）、湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“创德投资”）与朱光葵│
│ │先生签署了《德马科技集团股份有限公司股权转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的│
│ │合计9419489股无限售流通股（占当前公司总股本的5%）转让给朱光葵先生。本次协议转让 │
│ │完成后，德马投资直接持有公司65510094股，占公司股份总数的34.7737%；湖州力固直接持│
│ │有公司4551619股，占公司股份总数的2.4161%；创德投资直接持有公司5733672股，占公司 │
│ │股份总数的3.0435%；朱光葵先生直接持有公司9419489股，占公司股份总数的5.0000%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方1（出让方1）：湖州德马投资咨询有限公司 │
│ │ 甲方2（出让方2）：湖州力固管理咨询有限公司 │
│ │ 甲方3（出让方3）：湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方（受让方）：朱光葵 │
│ │ （二）转让背景 │
│ │ 为进一步优化德马科技股东结构，甲方引入认可德马科技内在价值且看好未来长期发展│
│ │的投资者朱光葵。 │
│ │ （三）转让数量 │
│ │ 甲方1转让1723750股（占总股本的0.9150%）、甲方2转让4506907股（占总股本的2.392│
│ │3%）、甲方3转让3188832股（占总股本的1.6927%）德马科技股份，合计转让9419489股德马│
│ │科技股份，占德马科技总股本的5.00%；朱光葵受让上述9419489股股份，占德马科技总股本│
│ │的5.00%。 │
│ │ （四）转让价款及支付方式 │
│ │ 1、转让价款 │
│ │ 协议各方同意以每股14.41元作为每股交易价格，甲方1转让股份总价款为人民币248392│
│ │37.50元，甲方2转让股份总价款为人民币64944529.87元，甲方3转让股份总价款为人民币45│
│ │951069.12元；乙方受让股份总价款为人民币135734836.49元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│6494.45万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │德马科技集团股份有限公司4506907 │标的类型 │股权 │
│ │股（占总股本的2.3923%） │ │ │
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│买方 │朱光葵 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖州力固管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德马科技”）控股股东湖州德马投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“德马投资”）及持股平台湖州力固管理咨询有限公司（以下简称“│
│ │湖州力固”）、湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“创德投资”）与朱光葵│
│ │先生签署了《德马科技集团股份有限公司股权转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的│
│ │合计9419489股无限售流通股（占当前公司总股本的5%）转让给朱光葵先生。本次协议转让 │
│ │完成后，德马投资直接持有公司65510094股，占公司股份总数的34.7737%；湖州力固直接持│
│ │有公司4551619股，占公司股份总数的2.4161%；创德投资直接持有公司5733672股，占公司 │
│ │股份总数的3.0435%；朱光葵先生直接持有公司9419489股，占公司股份总数的5.0000%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方1（出让方1）：湖州德马投资咨询有限公司 │
│ │ 甲方2（出让方2）：湖州力固管理咨询有限公司 │
│ │ 甲方3（出让方3）：湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方（受让方）：朱光葵 │
│ │ （二）转让背景 │
│ │ 为进一步优化德马科技股东结构，甲方引入认可德马科技内在价值且看好未来长期发展│
│ │的投资者朱光葵。 │
│ │ （三）转让数量 │
│ │ 甲方1转让1723750股（占总股本的0.9150%）、甲方2转让4506907股（占总股本的2.392│
│ │3%）、甲方3转让3188832股（占总股本的1.6927%）德马科技股份，合计转让9419489股德马│
│ │科技股份，占德马科技总股本的5.00%；朱光葵受让上述9419489股股份，占德马科技总股本│
│ │的5.00%。 │
│ │ （四）转让价款及支付方式 │
│ │ 1、转让价款 │
│ │ 协议各方同意以每股14.41元作为每股交易价格，甲方1转让股份总价款为人民币248392│
│ │37.50元，甲方2转让股份总价款为人民币64944529.87元，甲方3转让股份总价款为人民币45│
│ │951069.12元；乙方受让股份总价款为人民币135734836.49元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│4595.11万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │德马科技集团股份有限公司3188832 │标的类型 │股权 │
│ │股（占总股本的1.6927%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │朱光葵 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德马科技”）控股股东湖州德马投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“德马投资”）及持股平台湖州力固管理咨询有限公司（以下简称“│
│ │湖州力固”）、湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“创德投资”）与朱光葵│
│ │先生签署了《德马科技集团股份有限公司股权转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的│
│ │合计9419489股无限售流通股（占当前公司总股本的5%）转让给朱光葵先生。本次协议转让 │
│ │完成后，德马投资直接持有公司65510094股，占公司股份总数的34.7737%；湖州力固直接持│
│ │有公司4551619股，占公司股份总数的2.4161%；创德投资直接持有公司5733672股，占公司 │
│ │股份总数的3.0435%；朱光葵先生直接持有公司9419489股，占公司股份总数的5.0000%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方1（出让方1）：湖州德马投资咨询有限公司 │
│ │ 甲方2（出让方2）：湖州力固管理咨询有限公司 │
│ │ 甲方3（出让方3）：湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙) │
│ │ 乙方（受让方）：朱光葵 │
│ │ （二）转让背景 │
│ │ 为进一步优化德马科技股东结构，甲方引入认可德马科技内在价值且看好未来长期发展│
│ │的投资者朱光葵。 │
│ │ （三）转让数量 │
│ │ 甲方1转让1723750股（占总股本的0.9150%）、甲方2转让4506907股（占总股本的2.392│
│ │3%）、甲方3转让3188832股（占总股本的1.6927%）德马科技股份，合计转让9419489股德马│
│ │科技股份，占德马科技总股本的5.00%；朱光葵受让上述9419489股股份，占德马科技总股本│
│ │的5.00%。 │
│ │ （四）转让价款及支付方式 │
│ │ 1、转让价款 │
│ │ 协议各方同意以每股14.41元作为每股交易价格，甲方1转让股份总价款为人民币248392│
│ │37.50元，甲方2转让股份总价款为人民币64944529.87元，甲方3转让股份总价款为人民币45│
│ │951069.12元；乙方受让股份总价款为人民币135734836.49元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │卓序 │
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│关联关系 │实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二 │
│ │十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案│
│ │》及《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请综合授信额度提供无偿担保的议案》，│
│ │现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、本次综合授信情况 │
│ │ 为保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效│
│ │率，并结合公司及全资子公司进一步的发展需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申│
│ │请综合授信额度总计不超过人民币20亿元（最终发生额以实际签署的合同为准） │
│ │ 公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行等金融机构综合授信额度│
│ │总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质│
│ │押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件） │
│ │ 上述授信有效期自第四届董事会第二十三次会议批准之日起12个月内 │
│ │ 二、公司实际控制人为公司及全资子公司申请综合授信额度提供无偿担保情况 │
│ │ 公司实际控制人卓序先生拟为公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提│
│ │供连带责任担保，担保性质为自然人担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保未收取任│
│ │何担保费用，公司也未向其提供反担保。体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体│
│ │股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获│
│ │得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联│
│ │交易的方式审议和披露 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│德马科技集│浙江德马工│ 8000.00万│人民币 │2022-05-16│2027-05-15│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│业设备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江德尚智│浙江德马工│ 1000.00万│人民币 │2022-07-29│2026-07-19│连带责任│否 │未知 │
│能科技有限│业设备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海德马物│上海力固智│ 1000.00万│人民币 │2022-03-18│2027-03-17│连带责任│否 │未知 │
│流技术有限│能技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-26│重要合同
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重要内容提示:
合同类型：日常生产经营相关的销售合同（简称“合同”或“本合同”）
合同金额：合计4338.88万美元
合同生效条件：经合同双方签字或盖章后生效
合同履行期限：按照合同约定履行
对上市公司当期业绩的影响：本合同的履行，预计不会对当期业绩产生重大影响。随着项
目的实施和验收，预计将对德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关期间经营业
绩产生积极影响，具体影响情况以相关年度经审计的财务报告为准。本合同的履行不会对公司
业务的独立性产生影响，公司不会因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。
合同履行中的重大风险及重大不确定性：本合同已对合同金额、支付进度安排、双方权利
及义务、违约责任等作出明确约定，合同双方亦均具有履约能力，但仍存在因外部宏观环境发
生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素影响最终
执行的情况，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
本次签署的合同为公司日常经营性合同，不涉及关联交易，公司已履行了签署该合同的内
部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项无
需提交公司董事会、股东大会进行审议。
（一）合同标的情况
公司与MercadoLibre,Inc.（美客多集团）之下属子公司签订销售合同，向MercadoLibre,
Inc.（美客多集团）提供智能物流交叉带分拣系统及相关服务，合同金额合计4338.88万美元
。
（二）合同对方当事人情况
1、名称：MercadoLibre,Inc.（美客多集团）
2、成立日期：1999-10-15
3、地址：WTCFreeZoneDr.LuisBonavita1294,Of.1733,TowerIIMontevideo,Uruguay
4、MercadoLibre,Inc.及其下属子公司具有良好的信用，具备良好的履约能力。MercadoL
ibre,Inc.是拉丁美洲最大的电子商务生态系统，1999年创立于阿根廷，后总部迁至阿根廷布
宜诺斯艾利斯。业务范围涵盖电子商务、支付服务、物流服务、广告服务等，平台业务覆盖18
个拉美国家，包含乌拉圭、巴西、墨西哥等主要市场。
5、公司与MercadoLibre,Inc.及其下属子公司不存在关联关系，也不存在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、合同主要条款
1、合同金额：合计4338.88万美元；
2、支付方式及支付进度安排：按里程碑节点以美元结算；
3、履行地点和方式：按合同要求在墨西哥、巴西、阿根廷实施；
4、履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止；
5、合同生效条件和时间：经双方法定代表人或授权代理人签字或盖章后生效；
6、其他条款：合同对产品运输及安装、付款方式、验收、质保期及售后服务、违约责任
、争议的解决等作出明确的规定。
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2025-06-24│其他事项
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本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为8594723股
。
本次股票上市流通总数为8594723股。
本次股票上市流通日期为2025年7月1日。
一、本次上市流通的限售股类型
本次上市流通的限售股类型为德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德马科
技”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之发行股份购买资
产中部分限售股上市流通。
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月15日出具的《关于同意德马科技集团股份有限
公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2023〕2176号），同意公司向王凯发行8843
213股股份、向曲准德发行1680941股股份、向陈亮发行1388603股股份、向上海隼慧企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海隼慧”）发行1032926股股份、向李志刚发行877012
股股份、向上海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海荭惠”）发行428761股
股份、向郑星发行292337股股份、向周丹发行73084股股份购买江苏莫安迪科技有限公司（曾
用名：江苏莫安迪科技股份有限公司，以下简称“莫安迪”或“标的公司”）100%股权的注册
申请。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年10月18日出具的《证券变更登记
证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份14616877股，登记
后股份总数134564116股。
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2025-06-18│战略合作
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本次战略合作协议是基于双方合作意愿的意向性约定，具体合作内容及相关约定应以后续
签订的正式合作协议为准，具体实施内容存在不确定性。
本协议的签署不涉及具体交易金额，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对未来
年度经营业绩的影响将视后续具体合作协议签署及实施情况而定。
公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定及时履行相关审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、框架协议签订的基本情况
2025年6月17日，德马科技集团股份有限公司（以下简称“德马科技”、“公司”或“甲
方”）与上海智元新创技术有限公司（以下简称“智元新创”或“乙方”）达成战略合作意向
，并签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方将基于各自领域的核心优势，共
同探索具身智能机器人在物流场景的创新应用。
（一）协议对方的基本情况
公司名称：上海智元新创技术有限公司
法定代表人：邓泰华
统一社会信用代码：91310000MACA4F0G12
公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
成立时间：2023-02-27
注册资本：8,263.6718万元人民币
注册地址：上海市浦东新区秀浦路2555号29幢8层主要办公地点：上海市浦东新区秀浦路2
555号29幢8层经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；智能机器人销售；人工智能理论与算法
软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智
能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台
技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；机械零件
、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；
技术进出口；服务消费机器人制造【分支机构经营】；通用零部件制造【分支机构经营】；机
械零件、零部件加工【分支机构经营】；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
与德马科技的关系：德马科技与智元新创不存在关联关系。
（二）协议签署情况
2025年6月17日，德马科技与智元新创以书面方式签署《战略合作协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序和审议情况
本协议为框架性协议，不涉及具体的交易金额，无需提交公司董事会或者股东大会审议。
公司将根据后续合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议无需有关部门审批或向有关部门备案。
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