资本运作☆ ◇688362 甬矽电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海渠清如许创业投│ 1500.00│ ---│ 9.74│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴唯创股权投资合│ 500.00│ ---│ 2.50│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高密度SiP射频模块 │ 11.00亿│ 2.27亿│ 10.11亿│ 100.23│ 4.43亿│ ---│
│封测项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │昆腾微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │昇显微电子（苏州）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都启英泰伦科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │泓浒（苏州）半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海季丰电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海季丰电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 3.00亿│人民币 │2024-01-04│2034-01-03│连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 2.90亿│人民币 │2024-06-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公
司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和
切实履行社会责任，公司于2024年4月19日披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于2024
年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》，于2024年8月27日披露了《甬矽电子（宁波
）股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2024年
度，公司根据上述行动方案积极落实相关工作，在提升公司经营效率、加强市场竞争力、保障
投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了积极成效。
2025年，为切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者的信任，维护公司的市场形象，
公司结合自身发展和经营情况，公司特制定2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。本次
方案具体内容如下：
一、专注主业经营，提升公司核心竞争力
公司主要从事集成电路的封装和测试业务，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进
封装领域，公司封装产品主要包括“高密度细间距凸点倒装产品（FC类产品）、系统级封装产
品（SiP）、晶圆级封装产品（Bumping及WLP）、扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）、微机电系
统传感器（MEMS）”五大类别。
下游客户主要为集成电路设计企业，产品主要应用于射频前端芯片，AP类SoC芯片，触控
芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网AIoT芯片、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和
消费类产品等领域。得益于海外大客户突破及原有核心客户群高速成长，2024年，公司实现营
业收入360917.94万元，同比增长50.96%；实现归属于母公司所有者的净利润6632.75万元，较
上年同期增长15971.54万元，实现扭亏为盈。
、
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2025-04-23│其他事项
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘的会计师事务所名称：天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-23│其他事项
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一、2024年度计提资产减值准备情况
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营情况及行业市场变化
等因素的影响，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关
规定，为了客观、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关
资产计提资产减值准备。
2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计3,325.55万元。
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2025-04-23│其他事项
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不分配
现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创
板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通
过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净
利润为66327532.77元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币4185822
65.57元。
根据《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价
，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金
分红的相关比例计算。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司股份24
48321股，回购支付的资金总额为49986914.35元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公
司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为75.36%。
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2025-02-11│对外担保
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“甬矽电子”）及子公司拟向银行
等金融机构、非金融机构申请不超过120亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司
拟为控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半导体”或“控股子公司”）
融资提供不超过人民币15亿元的担保额度，担保额度在授权期限内可循环使用。
被担保人：甬矽半导体。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保金额总计为人民币15亿元；
截至本公告披露日，公司已实际为甬矽半导体提供的担保余额为人民币5亿元。
本次担保无反担保。
本次担保尚需经股东大会审议通过。
一、综合授信并提供担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构以
保证、抵押、质押等方式申请不超过人民币120亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银
行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等
业务，具体授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于
公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构、
非金融机构实际发生的融资金额为准。
为提高公司决策效率，公司拟为甬矽半导体在上述综合授信额度内提供不超过人民币15亿
元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，担保额度在授权期限内可循环使用，具体
担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。
（二）本次授信及担保事项履行的审议程序
公司于2025年2月10日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议
通过了《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》。
本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《甬矽电子（宁波
）股份有限章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本议案尚需提交公司2025年第
一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，
在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司上述申请综合授信额度及提供担保事项
的相关手续，并签署相关法律文件。
本次授权决议的有效期为12个月，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
二、被担保人基本情况
（一）甬矽半导体（宁波）有限公司
1、名称：甬矽半导体（宁波）有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号（自主申报）
4、法定代表人：王顺波
5、注册资本：40亿元
6、成立时间：2021年7月7日
7、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片
设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；劳务服
务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件零售；包装材料及制品销售；国际货物运输
代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-01-07│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2024年10月28日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用
招商银行股份有限公司宁波分行提供的专项贷款及公司自有资金通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购价格不超过
人民币32.44元/股（含），回购股份的总金额不低于人民币7000万元（含），不超过人民币90
00万元（含）。本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于员工持股计划及/或股权激励计划，
或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月9日披露在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-070）、《甬矽电子（宁波）股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-076）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年1月6日，公司通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份106605股，占公司总股本408412400股
的比例为0.03%（上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致），回购成交的最
高价为29.00元/股，最低价为28.88元/股，支付的资金总额为人民币3089961.45元（不含印花
税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2025-01-07│其他事项
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司甬矽半导体（宁波）
有限公司（以下简称“甬矽半导体”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办
公室发布的《对宁波市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公示》，根
据《宁波市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业备案公示名单》，甬矽半导体已通
过高新技术企业认定，证书编号为GR202433101526，有效期为三年。
本次高新技术企业的认定系甬矽半导体首次获得高新技术企业认定。根据《中华人民共和
国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，甬矽半导体自通过高新技术企
业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企
业所得税。该事项不会对公司及子公司经营业绩产生重大影响。
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2024-12-05│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）股东持股情况
如下：
1、中意宁波生态园控股集团有限公司（以下简称“中意控股”）持有公司股份20618000
股，占公司当前总股本的比例为5.05%；
2、海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐鑫炜邦”）持有公司股
份23323200股，占公司当前总股本的比例为5.71%。
上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，且已于2023年11月16日全部解除限
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