资本运作☆ ◇688362 甬矽电子 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-07│ 18.54│ 10.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-27│ 12.56│ 944.64万│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 12.56│ 1523.59万│
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│可转债 │ 2025-06-26│ 100.00│ 11.51亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-11│ 12.56│ 1076.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海渠清如许创业投│ 1500.00│ ---│ 9.74│ ---│ 84.01│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴唯创股权投资合│ 500.00│ ---│ 2.59│ ---│ -6.61│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│道生天合 │ 500.00│ ---│ ---│ 1673.08│ ---│ 人民币│
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│甬联智创（宁波）创│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│多维异构先进封装技│ 9.00亿│ 3.39亿│ 3.39亿│ 37.69│ 194.97万│ ---│
│术研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 2.65亿│ 2.51亿│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-07 │交易金额(元)│4.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波宇昌建设发展有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │甬矽电子（宁波）股份有限公司 │
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│卖方 │余姚市昌海建设发展有限公司 │
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│交易概述 │一、交易基本情况 │
│ │ 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董│
│ │事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司10│
│ │0%的股权的议案》，同意公司控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半│
│ │导体”）参与余姚市昌海建设发展有限公司（以下简称“余姚昌海”、“转让方”）所持宁│
│ │波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”）100%的股权的竞拍（以下简称“本次交│
│ │易”）。该事项已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。 │
│ │ 本次交易对方为余姚昌海，余姚昌海为原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态│
│ │园控股集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》7.2.11项规定“一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免予按照关联交易│
│ │的方式审议和披露”，本次交易免予按照关联交易进行审议和披露。本次交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 根据宁波产权交易中心有限公司出具的《成交确认书》，公司成为余姚昌海公开挂牌出│
│ │售其持有的宁波宇昌100%的股权的受让方，成交价格为48575万元。公司在被确定为受让方 │
│ │之日起3个工作日内与转让方签署《挂牌交易合同》，按照合同约定的时间将交易价款交纳 │
│ │至宁波产权交易中心有限公司指定账户。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │王顺波 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）系上海渠清如许创业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“渠清如许”）有限合伙人，于2024年5月登记入伙 │
│ │，认缴出资额1,500.00万元人民币，出资比例为8.5227%。因渠清如许于近期启动扩募事项 │
│ │，公司实际控制人、董事长、总经理王顺波先生拟作为渠清如许的有限合伙人以自有资金认│
│ │缴出资500.00万元人民币 │
│ │ 本次交易构成关联交易：王顺波先生属于公司关联方，本次交易涉及公司与公司关联方│
│ │共同投资，构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额：至本次关联交易为止，过去12个月公司不存在与同一关联人进行交易以及│
│ │与不同关联人进行的交易类别相关的交易 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第八次独立│
│ │董事专门会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过。本次交易事项在公司董事会审议范│
│ │围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项： │
│ │ 1、本次投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式 │
│ │协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性 │
│ │ 2、合伙企业受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，未来经营状况和收益存 │
│ │在不确定性的风险 │
│ │ 3、投资合伙企业可能面临的各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风 │
│ │险、税务风险等。提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本概况 │
│ │ 近日，为满足后期投资需要，渠清如许启动扩募事项，其中王顺波先生拟作为渠清如许│
│ │有限合伙人以自有资金认缴出资额 500.00万元人民币 │
│ │ 渠清如许系渠成私募基金管理（海南）有限公司于2024年5月发起成立的创业投资基金 │
│ │。公司于2024年5月登记入伙，认缴出资额1,500.00万元人民币，出资比例为8.5227%。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— │
│ │—交易与关联交易》中的相关规定，本次交易涉及公司与公司关联方共同投资，构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议，全票审议通过了《关于公司 │
│ │与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》，关联董事王顺波先生回避表决。本议案已经公│
│ │司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。根据相关规定，本次交易事项在公司董│
│ │事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 王顺波先生为公司实际控制人、董事长、总经理，属于公司关联方，本次交易涉及公司│
│ │与关联方共同投资，构成关联交易 │
│ │ 本次与关联方共同投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。交易实施不存在重大法律障碍，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （四）过去12个月关联交易情况 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易均未达到3,000万元以上，亦未占上市公司最近一期经审计总资产 │
│ │或市值1%以上 │
│ │ 二、关联人的基本情况 │
│ │ 王顺波先生，中国国籍，为公司实际控制人、董事长、总经理。根据《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》相关规定，王顺波先生为公司的关联自然人。除上述情形外，王顺波│
│ │先生与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。 │
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│公告日期 │2025-10-14 │
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│关联方 │宁波宇昌建设发展有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │根据宁波产权交易中心公开披露的产权转让信息，余姚市昌海建设发展有限公司（以下简称│
│ │“余姚昌海”）公开挂牌出售其持有的宁波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”│
│ │）100%的股权（以下简称“标的股权”），转让底价48575万元。甬矽电子（宁波）股份有 │
│ │限公司（以下简称“公司”）控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半│
│ │导体”）拟参与余姚昌海所持标的股权的竞拍（以下简称“本次交易”）。如本次竞拍成功│
│ │，宁波宇昌将成为公司控股子公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方为余姚昌海，余姚昌海为原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态│
│ │园控股集团有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》7.2.11项规定“一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免予按照关联交易的│
│ │方式审议和披露”，本次交易免予按照关联交易进行审议和披露。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 2025年10月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公│
│ │司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司100%的股权的议案》，同意公司控股子公司甬矽半导│
│ │体参与余姚昌海所持标的股份的竞拍。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《甬│
│ │矽电子（宁波）股份有限公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东会审议。 │
│ │ 本次竞拍为公开竞拍，竞拍结果、最终成交价格及交易能否达成存在一定的不确定性。│
│ │若竞拍不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。公司将按照│
│ │相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司发展战略，为满足公司控股子公司业务发展需要，公司控股子公司甬矽半导体│
│ │拟参与竞拍余姚昌海于2025年9月1日在宁波产权交易中心挂牌转让的其所持有的宁波宇昌10│
│ │0%的股权，转让底价为48575万元。如成功竞拍，宁波宇昌将成为公司控股子公司的全资子 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │宁波宇昌建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │昆腾微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │昇显微电子（苏州）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都启英泰伦科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │泓浒（苏州）半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海季丰电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海季丰电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金
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