资本运作☆ ◇688362 甬矽电子 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-07│ 18.54│ 10.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-27│ 12.56│ 944.64万│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 12.56│ 1523.59万│
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│可转债 │ 2025-06-26│ 100.00│ 11.51亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-11│ 12.56│ 1076.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海渠清如许创业投│ 1500.00│ ---│ 9.74│ ---│ 84.01│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴唯创股权投资合│ 500.00│ ---│ 2.59│ ---│ -6.61│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│道生天合 │ 500.00│ ---│ ---│ 1673.08│ ---│ 人民币│
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│甬联智创（宁波）创│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│多维异构先进封装技│ 9.00亿│ 3.39亿│ 3.39亿│ 37.69│ 194.97万│ ---│
│术研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 2.65亿│ 2.51亿│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-07 │交易金额(元)│4.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波宇昌建设发展有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │甬矽电子（宁波）股份有限公司 │
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│卖方 │余姚市昌海建设发展有限公司 │
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│交易概述 │一、交易基本情况 │
│ │ 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董│
│ │事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司10│
│ │0%的股权的议案》，同意公司控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半│
│ │导体”）参与余姚市昌海建设发展有限公司（以下简称“余姚昌海”、“转让方”）所持宁│
│ │波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”）100%的股权的竞拍（以下简称“本次交│
│ │易”）。该事项已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。 │
│ │ 本次交易对方为余姚昌海，余姚昌海为原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态│
│ │园控股集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》7.2.11项规定“一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免予按照关联交易│
│ │的方式审议和披露”，本次交易免予按照关联交易进行审议和披露。本次交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 根据宁波产权交易中心有限公司出具的《成交确认书》，公司成为余姚昌海公开挂牌出│
│ │售其持有的宁波宇昌100%的股权的受让方，成交价格为48575万元。公司在被确定为受让方 │
│ │之日起3个工作日内与转让方签署《挂牌交易合同》，按照合同约定的时间将交易价款交纳 │
│ │至宁波产权交易中心有限公司指定账户。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │王顺波 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）系上海渠清如许创业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“渠清如许”）有限合伙人，于2024年5月登记入伙 │
│ │，认缴出资额1,500.00万元人民币，出资比例为8.5227%。因渠清如许于近期启动扩募事项 │
│ │，公司实际控制人、董事长、总经理王顺波先生拟作为渠清如许的有限合伙人以自有资金认│
│ │缴出资500.00万元人民币 │
│ │ 本次交易构成关联交易：王顺波先生属于公司关联方，本次交易涉及公司与公司关联方│
│ │共同投资，构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额：至本次关联交易为止，过去12个月公司不存在与同一关联人进行交易以及│
│ │与不同关联人进行的交易类别相关的交易 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第八次独立│
│ │董事专门会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过。本次交易事项在公司董事会审议范│
│ │围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项： │
│ │ 1、本次投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式 │
│ │协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性 │
│ │ 2、合伙企业受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，未来经营状况和收益存 │
│ │在不确定性的风险 │
│ │ 3、投资合伙企业可能面临的各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风 │
│ │险、税务风险等。提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本概况 │
│ │ 近日，为满足后期投资需要，渠清如许启动扩募事项，其中王顺波先生拟作为渠清如许│
│ │有限合伙人以自有资金认缴出资额 500.00万元人民币 │
│ │ 渠清如许系渠成私募基金管理（海南）有限公司于2024年5月发起成立的创业投资基金 │
│ │。公司于2024年5月登记入伙，认缴出资额1,500.00万元人民币，出资比例为8.5227%。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— │
│ │—交易与关联交易》中的相关规定，本次交易涉及公司与公司关联方共同投资，构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议，全票审议通过了《关于公司 │
│ │与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》，关联董事王顺波先生回避表决。本议案已经公│
│ │司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。根据相关规定，本次交易事项在公司董│
│ │事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 王顺波先生为公司实际控制人、董事长、总经理，属于公司关联方，本次交易涉及公司│
│ │与关联方共同投资，构成关联交易 │
│ │ 本次与关联方共同投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。交易实施不存在重大法律障碍，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （四）过去12个月关联交易情况 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易均未达到3,000万元以上，亦未占上市公司最近一期经审计总资产 │
│ │或市值1%以上 │
│ │ 二、关联人的基本情况 │
│ │ 王顺波先生，中国国籍，为公司实际控制人、董事长、总经理。根据《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》相关规定，王顺波先生为公司的关联自然人。除上述情形外，王顺波│
│ │先生与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。 │
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│公告日期 │2025-10-14 │
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│关联方 │宁波宇昌建设发展有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │根据宁波产权交易中心公开披露的产权转让信息，余姚市昌海建设发展有限公司（以下简称│
│ │“余姚昌海”）公开挂牌出售其持有的宁波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”│
│ │）100%的股权（以下简称“标的股权”），转让底价48575万元。甬矽电子（宁波）股份有 │
│ │限公司（以下简称“公司”）控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半│
│ │导体”）拟参与余姚昌海所持标的股权的竞拍（以下简称“本次交易”）。如本次竞拍成功│
│ │，宁波宇昌将成为公司控股子公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方为余姚昌海，余姚昌海为原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态│
│ │园控股集团有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》7.2.11项规定“一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免予按照关联交易的│
│ │方式审议和披露”，本次交易免予按照关联交易进行审议和披露。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 2025年10月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公│
│ │司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司100%的股权的议案》，同意公司控股子公司甬矽半导│
│ │体参与余姚昌海所持标的股份的竞拍。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《甬│
│ │矽电子（宁波）股份有限公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东会审议。 │
│ │ 本次竞拍为公开竞拍，竞拍结果、最终成交价格及交易能否达成存在一定的不确定性。│
│ │若竞拍不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。公司将按照│
│ │相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司发展战略，为满足公司控股子公司业务发展需要，公司控股子公司甬矽半导体│
│ │拟参与竞拍余姚昌海于2025年9月1日在宁波产权交易中心挂牌转让的其所持有的宁波宇昌10│
│ │0%的股权，转让底价为48575万元。如成功竞拍，宁波宇昌将成为公司控股子公司的全资子 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │宁波宇昌建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甬矽半导体│宁波宇昌建│ 15.00亿│人民币 │2025-12-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│（宁波）有│设发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 3.00亿│人民币 │2024-01-04│2034-01-03│连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 2.90亿│人民币 │2024-06-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月11日
（二）股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室
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2026-04-21│其他事项
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公
司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和
切实履行社会责任，公司于2025年4月23日披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司2025年度
“提质增效重回报”专项行动方案》，于2025年8月26日披露了《甬矽电子（宁波）股份有限
公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2025年度，公司根据上
述行动方案积极落实相关工作，在提升公司经营效率、加强市场竞争力、保障投资者权益、树
立良好资本市场形象等方面取得了积极成效。
2026年，为切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者的信任，维护公司的市场形象，
公司结合自身发展和经营情况，公司特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。本次
方案具体内容如下：
一、专注主业经营，提升公司核心竞争力
公司主要从事集成电路的封装和测试业务，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进
封装领域，公司封装产品主要包括“高密度细间距凸点倒装产品（FC类产品）、系统级封装产
品（SiP）、晶圆级封装产品（Bumping及WLP）、扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）、微机电系
统传感器（MEMS）”五大类别。下游客户主要为集成电路设计企业，产品主要应用于射频前端
芯片，AP类SoC芯片，触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网AIoT芯片、电源管理芯片
、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域。得益于半导体行业周期性复苏以及海外大客户份
额持续提升，2025年，公司营业收入保持逐季增长，全年实现营业收入439836.62万元，同比
增长21.87%；实现归属于母公司所有者的净利润8172.86万元，同比增长23.22%。公司营业规
模已经初步跨过盈亏平衡点，规模效应开始逐渐体现，盈利能力得到显著改善。
2026年，公司将继续坚持中高端先进封装定位，持续加大研发投入，聚焦做强主业，努力
为客户提供最具竞争力的一站式中高端封测服务，通过多方面提升自身核心竞争力和盈利能力
。具体包括：
1、持续优化客户结构，奠定长期增长基础
2025年，海外大客户持续放量以及国内核心端侧SoC客户群快速成长，公司共有24家客户
销售额超过5000万元，客户结构进一步优化。
2026年，公司将继续坚持大客户战略，加强并深化与客户间的多方面合作，努力打造成为
更多客户特别是大客户的第一供应商，与客户共同发展进步；积极拓展中国台湾地区等海外市
场，通过稳定的产品质量和优秀的服务能力，搭建和深化与更多下游优秀设计企业稳定的战略
合作关系，优化公司客户结构，推动公司快速发展和业务升级。
2、持续积极发展先进封装，拓宽产品线及应用领域，提升一站式封测服务能力
2025年，公司持续推进二期项目建设，一方面扩大公司先进封装的产能规模，提升对客户
特别是大客户的服务能力；另一方面，积极推进Fan-out、2.5D等晶圆级封装前沿技术以及应
用于运算领域的FC-BGA、汽车电子等产品线，持续推动相关技术人才引进和技术攻关，提升自
身产品布局和客户服务能力。
2026年，公司将持续通过拓宽产品线及应用领域，努力把公司打造成为国内最具竞争力的
一站式中高端先进封装测试服务基地，为长期发展奠定基础。
3、持续提升研发投入，强化研发队伍建设，提升核心竞争力
公司拥有完整高效的研发团队，并重视研发队伍的培养和建设，研发团队核心人员均具备
丰富的封装测试行业技术开发经验。2025年，公司持续加大研发投入，研发投入金额达29150.
41万元，较上年同比增长34.55%，占营业收入的比例为6.63%，较去年同期增加0.63个百分点
；新增获得授权的发明专利61项，实用新型专利96项，软件著作权3项。
2026年，公司继续加大科研投入，探索开发新的核心技术成果，不断培育、引进、用好研
发人才，坚定落实先进封测定位，密切跟踪集成电路封装测试行业前沿技术发展趋势，结合公
司技术特点和优势，积极开发多维异构等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC
-BGA封装技术等，提高产品良率、促使产品量产和及时交付，满足客户一站式封测服务需求，
促进公司持续稳健的发展。
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截
至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件
的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。
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2026-04-21│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备情况
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营情况及行业市场变化
等因素的影响，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关
规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关
资产计提资产减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不分配
现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润为81728642.56元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币544
616096.58元。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采
用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红
的相关比例计算。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额71
492060.61元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例为87.47%。
基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求
等因素，经董事会审议，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股
本。本次方案尚需提交股东会审议。
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