资本运作☆ ◇688362 甬矽电子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海渠清如许创业投│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高密度SiP射频模块 │ 11.00亿│ 2.27亿│ 10.11亿│ 100.23│ 4.43亿│ ---│
│封测项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │成都启英泰伦科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │泓浒（苏州）半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │上海季丰电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │昆腾微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │昇显微电子（苏州）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │成都启英泰伦科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │浙江甬顺芯电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │泓浒（苏州）半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │上海季丰电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 3.00亿│人民币 │2024-01-04│2034-01-03│连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 2.90亿│人民币 │2024-06-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-08│其他事项
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）本次股票上市类型为首发战略配售
股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为2,400,000股。本公司确认，上市流
通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为2,400,000股。
本次股票上市流通日期为2024年11月18日（因2024年11月16日是非交易日，上市流通日期
顺延至2024年11月18日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意甬矽电子（
宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286号），同意公司
向社会公众发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，公司于2022年11月16日在上海证券
交易所科创板上市，公司首次公开发行股票完成后，公司股份总数为407,660,000股，其中有
限售条件流通股362,074,866股，无限售流通股为45,585,134股。具体内容详见公司于2022年1
1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公
司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股份，限售股股东数量为1
名，系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以
下简称“方正承销保荐”）的母公司设立的相关子公司方正证券投资有限公司（以下简称“方
正投资”）跟投获配股份，股份数量为2,400,000股，占目前公司股本总数的0.59%，限售期为
自公司股票上市之日起24个月，现上述股份锁定期即将届满，将于2024年11月18日（因2024年
11月16日是非交易日，上市流通日期顺延至2024年11月18日）起全部上市流通。
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2024-10-29│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年2月22日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自
有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人
民币普通股（A股）股票。本次回购价格不超过人民币31.53元/股（含），回购股份的总金额
不低于人民币4000万元（含），不超过人民币6000万元（含）。本次回购股份拟在未来适宜时
机用于员工持股计划或股权激励。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内。
具体内容详见公司于2024年2月23日、2024年2月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-013）、《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-016）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份467100股，具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的
公告》（公告编号：2024-017）。
（二）2024年10月28日，公司完成回购，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式已累计回购公司股份2448321股，占公司总股本的0.60%，回购成交的最高价为22.31元/
股，最低价为18.05元/股，回购均价为20.42元/股，支付的资金总额为人民币49986914.35元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的规定以及
公司的回购股份方案，本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按
披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金或自筹资金。本次回购股份不会对公司的
日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回
购后的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-10-29│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2024年10月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果通过了该项议案。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)的《甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：20
24-071）。
（二）根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二
十四条、第二十六条的规定，本次回购股份方案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议
，无需提交公司股东大会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投
资者信心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展
战略等，本次回购股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划，或用于转换公司可转债。若
公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将被
注销。
（二）拟回购股份的种类
公司已发行的部分人民币普通股（A股）。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
1、本次股份回购期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内。回购实施
期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延
实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回
购期限自该日起提前届满。
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层
决定终止本回购方案之日起提前届满。
（3）如果公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之
日起提前届满。
3、公司不在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，
至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划，或用于转换公司可转债。回购
股份的资金总额不低于人民币7000万元（含）且不超过人民币9000万元（含），按照回购股份
的资金总额下限人民币7000万元、最高回购价格32.44元/股测算，预计回购股份数量约为2157
830股，约占公司总股本的0.5283%；按照回购股份的资金总额上限人民币9000万元、最高回购
价格32.44元/股测算，预计回购股份数量约为2774352股，约占公司总股本的0.6793%。
本次回购的具体回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购
股份的数量进行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格拟不超过人民币32.44元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回
购股份决议前30
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