资本运作☆ ◇688362 甬矽电子 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-07│ 18.54│ 10.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-27│ 12.56│ 944.64万│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 12.56│ 1523.59万│
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│可转债 │ 2025-06-26│ 100.00│ 11.51亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-11│ 12.56│ 1076.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海渠清如许创业投│ 1500.00│ ---│ 9.74│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴唯创股权投资合│ 500.00│ ---│ 2.59│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高密度SiP射频模块 │ 11.00亿│ 2.27亿│ 10.11亿│ 100.23│ 4.43亿│ ---│
│封测项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-07 │交易金额(元)│4.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波宇昌建设发展有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │甬矽电子（宁波）股份有限公司 │
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│卖方 │余姚市昌海建设发展有限公司 │
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│交易概述 │一、交易基本情况 │
│ │ 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董│
│ │事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司10│
│ │0%的股权的议案》，同意公司控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半│
│ │导体”）参与余姚市昌海建设发展有限公司（以下简称“余姚昌海”、“转让方”）所持宁│
│ │波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”）100%的股权的竞拍（以下简称“本次交│
│ │易”）。该事项已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。 │
│ │ 本次交易对方为余姚昌海，余姚昌海为原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态│
│ │园控股集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》7.2.11项规定“一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免予按照关联交易│
│ │的方式审议和披露”，本次交易免予按照关联交易进行审议和披露。本次交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 根据宁波产权交易中心有限公司出具的《成交确认书》，公司成为余姚昌海公开挂牌出│
│ │售其持有的宁波宇昌100%的股权的受让方，成交价格为48575万元。公司在被确定为受让方 │
│ │之日起3个工作日内与转让方签署《挂牌交易合同》，按照合同约定的时间将交易价款交纳 │
│ │至宁波产权交易中心有限公司指定账户。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-14 │
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│关联方 │宁波宇昌建设发展有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │根据宁波产权交易中心公开披露的产权转让信息，余姚市昌海建设发展有限公司（以下简称│
│ │“余姚昌海”）公开挂牌出售其持有的宁波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”│
│ │）100%的股权（以下简称“标的股权”），转让底价48575万元。甬矽电子（宁波）股份有 │
│ │限公司（以下简称“公司”）控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半│
│ │导体”）拟参与余姚昌海所持标的股权的竞拍（以下简称“本次交易”）。如本次竞拍成功│
│ │，宁波宇昌将成为公司控股子公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方为余姚昌海，余姚昌海为原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态│
│ │园控股集团有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》7.2.11项规定“一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免予按照关联交易的│
│ │方式审议和披露”，本次交易免予按照关联交易进行审议和披露。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 2025年10月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公│
│ │司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司100%的股权的议案》，同意公司控股子公司甬矽半导│
│ │体参与余姚昌海所持标的股份的竞拍。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《甬│
│ │矽电子（宁波）股份有限公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东会审议。 │
│ │ 本次竞拍为公开竞拍，竞拍结果、最终成交价格及交易能否达成存在一定的不确定性。│
│ │若竞拍不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。公司将按照│
│ │相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司发展战略，为满足公司控股子公司业务发展需要，公司控股子公司甬矽半导体│
│ │拟参与竞拍余姚昌海于2025年9月1日在宁波产权交易中心挂牌转让的其所持有的宁波宇昌10│
│ │0%的股权，转让底价为48575万元。如成功竞拍，宁波宇昌将成为公司控股子公司的全资子 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │宁波宇昌建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │昆腾微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │昇显微电子（苏州）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都启英泰伦科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │泓浒（苏州）半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海季丰电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海季丰电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 3.00亿│人民币 │2024-01-04│2034-01-03│连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 2.90亿│人民币 │2024-06-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-29│其他事项
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一、可转债基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，甬矽电子（宁波）股份有限
公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行116500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每
张面值为人民币100元，发行数量为1165000手（11650000张）。本次发行的募集资金总额为人
民币1165000000.00元，扣除不含税的发行费用13701179.22元，实际募集资金净额为11512988
20.78元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116500.00万元
可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债
券代码“118057”。
公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司（以下简称“甬顺芯”）配售“甬矽转债”213650
0张，实际控制人王顺波先生配售“甬矽转债”460640张，实际控制人王顺波先生控制的宁波
甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬鲸”）配售“甬矽转债”439040
张、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鲸芯”）配售“甬矽转债
”418310张、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙））（以下简称“宁波鲸舜”）配售
“甬矽转债”283430张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“甬矽转
债”3737920张，约占“甬矽转债”发行总量的32.09%。
二、可转债持有变动情况
公司于2026年1月28日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函，
获悉自2026年1月22日至2026年1月28日期间，上述五位持有人通过上海证券交易所交易系统以
大宗交易方式合计减持“甬矽转债”1610040张，占“甬矽转债”发行总量的13.82%。
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2026-01-28│其他事项
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月7日至2026年1月2
7日已有15个交易日的收盘价不低于“甬矽转债”当期转股价格的130%（含130%，即不低于36.
87元/股），已触发《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“甬矽转债”的议案》，董事会决定本次不行使“甬矽转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
甬矽转债”。
在未来3个月内（即2026年1月28日至2026年4月27日），如“甬矽转债”再次触发上述有
条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年4月28日为首个交易日重新计
算，若再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“甬矽转
债”的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司于2025年6月26日向不
特定对象发行了116500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行
数量为1165000手（11650000张）。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116500.00万元
可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债
券代码“118057”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“甬矽转债”自2026年1月2
日（非交易日顺延至下一个交易日，即2026年1月5日）起可转换为公司股份，转股期间为2026
年1月5日至2031年6月25日。“甬矽转债”的初始转股价格为28.39元/股。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
因公司于2025年9月18日完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
股份登记工作，公司总股本由409625930股变更为410483030股。本次归属完成后，“甬矽转债
”转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。具体内容详见
公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）
股份有限公司关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-080）。
截至本公告披露日，“甬矽转债”的最新转股价格为28.36元/股。
（一）赎回条款
1、到期赎回条款
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