资本运作☆ ◇688362 甬矽电子 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-07│ 18.54│ 10.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-27│ 12.56│ 944.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 12.56│ 1523.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-06-26│ 100.00│ 11.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-11│ 12.56│ 1076.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-25│ 12.56│ 2014.12万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海渠清如许创业投│ 1500.00│ ---│ 9.74│ ---│ 84.01│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴唯创股权投资合│ 500.00│ ---│ 2.59│ ---│ -6.61│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│道生天合 │ 500.00│ ---│ ---│ 1673.08│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甬联智创（宁波）创│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多维异构先进封装技│ 9.00亿│ 3.39亿│ 3.39亿│ 37.69│ 194.97万│ ---│
│术研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 2.65亿│ 2.51亿│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-07 │交易金额(元)│4.86亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波宇昌建设发展有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │甬矽电子（宁波）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │余姚市昌海建设发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易基本情况 │
│ │ 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董│
│ │事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司10│
│ │0%的股权的议案》，同意公司控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半│
│ │导体”）参与余姚市昌海建设发展有限公司（以下简称“余姚昌海”、“转让方”）所持宁│
│ │波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”）100%的股权的竞拍（以下简称“本次交│
│ │易”）。该事项已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。 │
│ │ 本次交易对方为余姚昌海，余姚昌海为原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态│
│ │园控股集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》7.2.11项规定“一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免予按照关联交易│
│ │的方式审议和披露”，本次交易免予按照关联交易进行审议和披露。本次交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 根据宁波产权交易中心有限公司出具的《成交确认书》，公司成为余姚昌海公开挂牌出│
│ │售其持有的宁波宇昌100%的股权的受让方，成交价格为48575万元。公司在被确定为受让方 │
│ │之日起3个工作日内与转让方签署《挂牌交易合同》，按照合同约定的时间将交易价款交纳 │
│ │至宁波产权交易中心有限公司指定账户。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王顺波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）系上海渠清如许创业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“渠清如许”）有限合伙人，于2024年5月登记入伙 │
│ │，认缴出资额1,500.00万元人民币，出资比例为8.5227%。因渠清如许于近期启动扩募事项 │
│ │，公司实际控制人、董事长、总经理王顺波先生拟作为渠清如许的有限合伙人以自有资金认│
│ │缴出资500.00万元人民币 │
│ │ 本次交易构成关联交易：王顺波先生属于公司关联方，本次交易涉及公司与公司关联方│
│ │共同投资，构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额：至本次关联交易为止，过去12个月公司不存在与同一关联人进行交易以及│
│ │与不同关联人进行的交易类别相关的交易 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第八次独立│
│ │董事专门会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过。本次交易事项在公司董事会审议范│
│ │围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项： │
│ │ 1、本次投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式 │
│ │协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性 │
│ │ 2、合伙企业受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，未来经营状况和收益存 │
│ │在不确定性的风险 │
│ │ 3、投资合伙企业可能面临的各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风 │
│ │险、税务风险等。提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本概况 │
│ │ 近日，为满足后期投资需要，渠清如许启动扩募事项，其中王顺波先生拟作为渠清如许│
│ │有限合伙人以自有资金认缴出资额 500.00万元人民币 │
│ │ 渠清如许系渠成私募基金管理（海南）有限公司于2024年5月发起成立的创业投资基金 │
│ │。公司于2024年5月登记入伙，认缴出资额1,500.00万元人民币，出资比例为8.5227%。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— │
│ │—交易与关联交易》中的相关规定，本次交易涉及公司与公司关联方共同投资，构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议，全票审议通过了《关于公司 │
│ │与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》，关联董事王顺波先生回避表决。本议案已经公│
│ │司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。根据相关规定，本次交易事项在公司董│
│ │事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 王顺波先生为公司实际控制人、董事长、总经理，属于公司关联方，本次交易涉及公司│
│ │与关联方共同投资，构成关联交易 │
│ │ 本次与关联方共同投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。交易实施不存在重大法律障碍，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （四）过去12个月关联交易情况 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易均未达到3,000万元以上，亦未占上市公司最近一期经审计总资产 │
│ │或市值1%以上 │
│ │ 二、关联人的基本情况 │
│ │ 王顺波先生，中国国籍，为公司实际控制人、董事长、总经理。根据《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》相关规定，王顺波先生为公司的关联自然人。除上述情形外，王顺波│
│ │先生与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波宇昌建设发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │将成为公司控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │根据宁波产权交易中心公开披露的产权转让信息，余姚市昌海建设发展有限公司（以下简称│
│ │“余姚昌海”）公开挂牌出售其持有的宁波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”│
│ │）100%的股权（以下简称“标的股权”），转让底价48575万元。甬矽电子（宁波）股份有 │
│ │限公司（以下简称“公司”）控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半│
│ │导体”）拟参与余姚昌海所持标的股权的竞拍（以下简称“本次交易”）。如本次竞拍成功│
│ │，宁波宇昌将成为公司控股子公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方为余姚昌海，余姚昌海为原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态│
│ │园控股集团有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》7.2.11项规定“一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免予按照关联交易的│
│ │方式审议和披露”，本次交易免予按照关联交易进行审议和披露。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 2025年10月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公│
│ │司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司100%的股权的议案》，同意公司控股子公司甬矽半导│
│ │体参与余姚昌海所持标的股份的竞拍。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《甬│
│ │矽电子（宁波）股份有限公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东会审议。 │
│ │ 本次竞拍为公开竞拍，竞拍结果、最终成交价格及交易能否达成存在一定的不确定性。│
│ │若竞拍不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。公司将按照│
│ │相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司发展战略，为满足公司控股子公司业务发展需要，公司控股子公司甬矽半导体│
│ │拟参与竞拍余姚昌海于2025年9月1日在宁波产权交易中心挂牌转让的其所持有的宁波宇昌10│
│ │0%的股权，转让底价为48575万元。如成功竞拍，宁波宇昌将成为公司控股子公司的全资子 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甬矽半导体│宁波宇昌建│ 15.00亿│人民币 │2025-12-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│（宁波）有│设发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甬矽电子（│甬矽半导体│ 3.00亿│人民币 │2024-01-04│2034-01-03│连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甬矽电子（│甬矽半导体│ 2.90亿│人民币 │2024-06-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，增强公司股票长期投资价值，增强投资者信心
，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长、总经理王顺波
先生提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通
股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币15000万元（含
）。
一、提议人基本情况及提议时间
公司董事会于2026年7月30日收到公司实际控制人、董事长、总经理王顺波先生出具的《
关于提议甬矽电子（宁波）股份有限公司回购公司股份的函》，提议内容如下：
1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理王顺波先生
2、提议时间：2026年7月30日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，为确保公司长期经营目标
的实现，增强公司股票长期投资价值，增强投资者信心，结合公司发展战略、经营情况及财务
状况，公司实际控制人、董事长、总经理王顺波先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在股份
回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以
注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行；3、回购股份的方式：集
中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个
交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准；5、回购股份的资
金总额：不低于人民币10000万元（含），不超过人民币15000万元（含）；
6、回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金；
7、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人王顺波先生在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次第二类限制性股票拟归属数量：20.00万股
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月16日召
开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2024年第三次临时股东大会的授权，
现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：授予的限制性股票总量为331.20万股，约占本激励计划草案公告日公司股
本总额40841.24万股的0.81%。其中首次授予291.20万股，约占本激励计划草案公告时公司股
本总额40841.24万股的0.71%，约占本激励计划授予限制性股票总数的87.92%；预留授予40.00
万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40841.24万股的0.10%，约占本激励计划授予
限制性股票总数的12.08%。
3、授予人数：首次授予59人；预留授予8人。
4、授予价格：12.555元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本次激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股
票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
（2）本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归
属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但下列期间内
不得归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公
告日前十五日起算，至公告前一日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决
策程序之日，至依法披露之日；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月14日
（二）股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：微电子高端集成电路IC封装测试三期项目（以下简称“三期项目”或“本
项目”）
投资金额：计划总投资金额103亿元（公司将根据项目实施进度分阶段投入，最终以实际
投资额为准）
实施主体：甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）或下属子公司或新设项
目公司
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三
十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本项目用地需通过法定“招、拍、挂”程序取得建设用地使用权，土地使用权能否竞
得、成交面积、价格及取得时间均存在不确定性。
2、本项目尚需经公司股东会审议通过，且尚需完成立项备案、环境影响评价批复、建设
工程规划许可、施工许可等行政审批；若遇政策调整、审批受阻或评审未通过等情形，项目存
在顺延、变更、中止或终止的风险。
3、宏观经济环境、行业监管政策、市场需求波动及技术迭代等内外部因素均存在不确定
性，可能导致项目投资计划推进不及预期、投资收益无法实现。
4、本项目投资规模较大，项目资金来源为自有资金、银行贷款或其他自筹资金，存在资
金筹措不及预期、无法及时足额到位、实际投入金额低于预期等风险，进而导致项目建设进度
、实现的收益不达预期等风险；若项目后续采用银行贷款等债务融资方式，且建成后未能实现
预期经济效益，公司将面临较大的偿债压力与财务风险。
5、投资协议中涉及的总投资等数值均为计划数和预估数，实际执行情况可能与预期存在
差距，相关条款并不代表公司对未来的预测，亦不构成对投资者的承诺；未来市场情况的变化
也将对业绩的实现造成不确定性影响。
6、本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、公司当前的市场地位、未
来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。由于行业发展较快，在本项目实施及后续经营过
程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场
环境的不利变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效
益和公司的整体经营业绩。
7、本项目实施过程中，将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出，对公司各年度经营
业绩有直接影响。由于本项目的建设、完工及产生效益需要一定的时间周期并且可能存在各种
不确定性，若未来公司所处市场环境等因素发生重大不利变化，导致本项目无法实现预期效益
，则前述折旧摊销和费用等将对公司未来经营业绩产生不利影响。
公司将密切跟进项目各环节进展，合理安排资金，严格把控风险，并按照相关法律法规要
求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为抓住行业发展机遇，进一步提升公司整体实力和市场占有率，公司拟在中意宁波生态园
投资建设“微电子高端集成电路IC封装测试三期项目”，并与中意宁波生态园管理委员会及中
意宁波生态园控股集团有限公司签署《投资协议书》。
本项目计划总投资金额103亿元，包含土地出让金、厂房建设及设备购置费等，最终以实
际投资额为准。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年6月26日召开董事会会议，审议通过《关于对外投资暨签署投资协议书的议
案》，授权管理层办理协议签署、项目报批、土地竞买、建设实施等相关事宜。本事项尚需提
交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1604240股。
本次股票上市流通总数为1604240股。
本次股票上市流通日期为2026年6月26日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2026年6月18日
完成2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个归属期的股份登记工作。
现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年4月19日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的
议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出
具了相关核查意见。
（二）2023年4月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电
子（宁波）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-023）
，受公司其他独立董事的委托，独立董事蔡在法先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的
股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2023年4月21日至2023年4月30日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。20
23年5月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份
有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》（公告编号：2023-027）。
（四）2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案
。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限
公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2023-030）。
（五）2023年5月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了
独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定
。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。2024年6月18日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年限
制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-045）。
（七）2025年5月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年
限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表
了核查意见。2025年6月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽
电子（宁波）股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公
告》（公告编号：2025-041）。
（八）2026年5月26日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于作废2
023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第三个
归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意
见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”或“公司”）于2025年6月26日
发行了“甬矽转债”，由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行
相关评级工作。2025年8月12日，中诚信国际出具了《甬矽电子（宁波）股份有限公司2025年
度跟踪评级报告》，维持甬矽电子主体信用等级为A+，评级展望为稳定；维持“甬矽转债”的
信用等级为A+，有效期为受评债项的存续期。
根据公司发布的相关公告，自2026年4月28日起至2026年5月21日，公司股票在连续30个交
易日内已有15个交易日的收盘价不低于“甬矽转债”当期转股价格的130%（含130%，即不低于
36.87元/股），已触发《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会
议，审议通过了《关于提前赎回“甬矽转债”的议案》，决定行使“甬矽转债”的提前赎回权
利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“甬矽转债”全部赎回。本
次提前赎回完成后，“甬矽转债”将自2026年6月16日起在上海证券交易所摘牌。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回数量：人民币4009000元（40090张）
赎回兑付总金额：4016802.51元（含当期利息，不含手续费）
赎回款发放日：2026年6月16日
可转债摘牌日：2026年6月16日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年4月28日至2026年5
月21日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“甬矽转债”当期转股价格的130%
。根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况
公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提前赎回“甬
矽转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记
日”登记在册的“甬矽转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于提前赎回“甬矽转债
”的公告》（公告编号：2026-024）。
2026年6月3日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波
）股份有限公司关于实施“甬矽转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-030），并于20
26年6月4日至2026年6月13日期间披露了8次关于实施“甬矽转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
现将本次可转债赎回的有关事项公告如下：
1、赎回登记日：2026年6月15日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年6月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“甬矽转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.1945元/张。
计算过程如下：
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年6月26日至2026年6月25日），票面利率为0.2%。计息天数：自起息
日2025年6月26日至2026年6月16日（算头不算尾）共计355天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.20%×355/365=0.1945元/张（四舍五入后
保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.1945=100.1945元/张
4、赎回款发放日：2026年6月16日
5、可转债摘牌日：2026年6月16日
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开了2026年第
一次职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）
征求职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、
规范性文件及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。经与会职工代表民主讨论，形成如下决议：
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，充分调动公司
员工对公司的责任意识，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，促进公司长期、持续、健康发
展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2026年员工持
股计划（草案）》及其摘要，拟实施员工持股计划。经与会职工代表讨论，认为公司本次员工
持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了
公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与员工持股计划的情形。全体职工代表一致同意并通过《关于<2026年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》。本次员工持股计划尚需提交公司董事会、股东会审议通过后方可
实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司的股票自2026年4月28日至2026年5月21日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不
低于公司“甬矽转债”当期转股价格的130%。根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转
债的赎回条款。公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
提前赎回“甬矽转债”的议案》，决定行使“甬矽转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登
记在册的“甬矽转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于提前赎回“甬矽转债”的公
告》（公告编号：2026-024）。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“甬矽转
债”持有人公告如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条款触发情况
公司股票自2026年4月28日至2026年5月21日连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低
于“甬矽转债”当期转股价格的130%，即不低于36.87元/股，已满足“甬矽转债”的有条件赎
回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年6月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“甬矽转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.1945元/张。
计算过程如下：
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年6月26日至2026年6月25日），票面利率为0.2%。计息天数：自起息
日2025年6月26日至2026年6月16日（算头不算尾）共计355天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.20%×355/365=0.1945元/张（四舍五入后
保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.1945=100.1945元/张
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“甬矽转债”赎回提示性公告，通知“甬矽转债”持
有人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年6月16日）起所有在中登
上海分公司登记在册的“甬矽转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的
影响。
（五）赎回款发放日：2026年6月16日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所
各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“甬矽转债”数额。
已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易
的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2026年6月2日收市后，距离2026年6月10日（“甬矽转债”最后交易日）仅剩6个交易
日，2026年6月10日为“甬矽转债”最后一个交易日；截至2026年6月2日收市后，距离2026年6
月15日（“甬矽转债”最后转股日）仅剩9个交易日，2026年6月15日为“甬矽转债”最后一个
转股日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，就公司2026年累计新增借款情况予以披
露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至2025年12月31日，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为260888.49万元，借款
本金余额为712991.14万元。
截至2026年5月31日，公司借款本金余额为784049.57万元，较2025年末增加71058.43万元
。截至2026年5月31日，本年度累计新增借款占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净
资产比例为27.24%。
二、新增借款的类型
1、银行借款：截至2026年5月31日，公司本年新增银行借款本金共计71058.43万元。
2、其他借款：无。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次第二类限制性股票拟归属数量：160.424万股
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开了第三届董
事会第三十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成
就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）的规定和2022年年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：440.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额40766.00万股的1.0
8%。
3、授予人数：274人。
4、授予价格（调整后）：12.555元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属
或作废失效之日止，最长不超过48个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：①公司定期报告公告前30日内，因特殊
原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；
②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事项发生
之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；④中国证监会和上海证券交易所规
定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如果《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《甬矽电子（宁波）股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限
制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开了第三届董
事会第三十二次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年4月19日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的
议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出
具了相关核查意见。
（二）2023年4月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电
子（宁波）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-023）
，受公司其他独立董事的委托，独立董事蔡在法先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的
股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2023年4月21日至2023年4月30日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。20
23年5月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份
有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》（公告编号：2023-027）。
（四）2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案
。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限
公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2023-030）。
（五）2023年5月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了
独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定
。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。2024年6月18日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年限
制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-045）。
（七）2025年5月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年
限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表
了核查意见。
（八）2026年5月26日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于作废2
023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第三个
归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意
见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及《2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划的激励对象中，4
名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计1.7万股不
得归属，由公司作废处理。
除上述离职外，鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予的激励对象中：9名激励对象202
5年个人层面绩效考核结果存在任意一次考核结果为C且无C以下的情形，因此本期个人层面归
属比例为60%。上述9名激励对象其部分已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作
废处理，共计1.68万股。1名激励对象2025年个人层面绩效考核结果存在任意一次考核结果为C
以下的情形，因此本期个人层面归属比例为0%。上述1名激励对象其部分已获授但尚未归属的
限制性股票不得归属，并由公司作废处理，共计0.4万股。
综上所述，本次作废处理的限制性股票数量合计为3.78万股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年4月28日至2026年5月
21日已有15个交易日的收盘价不低于“甬矽转债”当期转股价格的130%（含130%，即不低于36
.87元/股），已触发《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“
甬矽转债”的议案》，决定行使“甬矽转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息
的价格对赎回登记日登记在册的“甬矽转债”全部赎回。
投资者所持“甬矽转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
28.36元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司于2025年6月26日向不
特定对象发行了116500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行
数量为1165000手（11650000张）。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116500.00万元
可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债
券代码“118057”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“甬矽转债”自2026年1月2
日（非交易日顺延至下一个交易日，即2026年1月5日）起可转换为公司股份，转股期间为2026
年1月5日至2031年6月25日。“甬矽转债”的初始转股价格为28.39元/股。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
因公司于2025年9月18日完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
股份登记工作，公司总股本由409625930股变更为410483030股。本次归属完成后，“甬矽转债
”转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。具体内容详见
公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）
股份有限公司关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-080）。
截至本公告披露日，“甬矽转债”的最新转股价格为28.36元/股。
（一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2026年4月28日至2026年5月21日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价
格不低于当期转股价格的130%（即不低于36.87元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条
件赎回条款。
三、公司提前赎回“甬矽转债”的决定
公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“
甬矽转债”的议案》，决定行使“甬矽转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息
的价格对赎回登记日登记在册的“甬矽转债”全部赎回。
同时，为确保本次“甬矽转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“甬矽转债”提前赎回的全部相关事项。上述授权自董事会审议通过之日起
至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债的情况
经核实，在本次赎回条件满足前的6个月内（即2025年11月22日至2026年5月21日），公司
实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“甬矽转债”的情
况如下：
除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的6个月内均未交易“甬矽转债”。如未
来上述主体交易“甬矽转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定交易，并依规履行
信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月11日
（二）股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公
司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和
切实履行社会责任，公司于2025年4月23日披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司2025年度
“提质增效重回报”专项行动方案》，于2025年8月26日披露了《甬矽电子（宁波）股份有限
公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2025年度，公司根据上
述行动方案积极落实相关工作，在提升公司经营效率、加强市场竞争力、保障投资者权益、树
立良好资本市场形象等方面取得了积极成效。
2026年，为切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者的信任，维护公司的市场形象，
公司结合自身发展和经营情况，公司特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。本次
方案具体内容如下：
一、专注主业经营，提升公司核心竞争力
公司主要从事集成电路的封装和测试业务，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进
封装领域，公司封装产品主要包括“高密度细间距凸点倒装产品（FC类产品）、系统级封装产
品（SiP）、晶圆级封装产品（Bumping及WLP）、扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）、微机电系
统传感器（MEMS）”五大类别。下游客户主要为集成电路设计企业，产品主要应用于射频前端
芯片，AP类SoC芯片，触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网AIoT芯片、电源管理芯片
、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域。得益于半导体行业周期性复苏以及海外大客户份
额持续提升，2025年，公司营业收入保持逐季增长，全年实现营业收入439836.62万元，同比
增长21.87%；实现归属于母公司所有者的净利润8172.86万元，同比增长23.22%。公司营业规
模已经初步跨过盈亏平衡点，规模效应开始逐渐体现，盈利能力得到显著改善。
2026年，公司将继续坚持中高端先进封装定位，持续加大研发投入，聚焦做强主业，努力
为客户提供最具竞争力的一站式中高端封测服务，通过多方面提升自身核心竞争力和盈利能力
。具体包括：
1、持续优化客户结构，奠定长期增长基础
2025年，海外大客户持续放量以及国内核心端侧SoC客户群快速成长，公司共有24家客户
销售额超过5000万元，客户结构进一步优化。
2026年，公司将继续坚持大客户战略，加强并深化与客户间的多方面合作，努力打造成为
更多客户特别是大客户的第一供应商，与客户共同发展进步；积极拓展中国台湾地区等海外市
场，通过稳定的产品质量和优秀的服务能力，搭建和深化与更多下游优秀设计企业稳定的战略
合作关系，优化公司客户结构，推动公司快速发展和业务升级。
2、持续积极发展先进封装，拓宽产品线及应用领域，提升一站式封测服务能力
2025年，公司持续推进二期项目建设，一方面扩大公司先进封装的产能规模，提升对客户
特别是大客户的服务能力；另一方面，积极推进Fan-out、2.5D等晶圆级封装前沿技术以及应
用于运算领域的FC-BGA、汽车电子等产品线，持续推动相关技术人才引进和技术攻关，提升自
身产品布局和客户服务能力。
2026年，公司将持续通过拓宽产品线及应用领域，努力把公司打造成为国内最具竞争力的
一站式中高端先进封装测试服务基地，为长期发展奠定基础。
3、持续提升研发投入，强化研发队伍建设，提升核心竞争力
公司拥有完整高效的研发团队，并重视研发队伍的培养和建设，研发团队核心人员均具备
丰富的封装测试行业技术开发经验。2025年，公司持续加大研发投入，研发投入金额达29150.
41万元，较上年同比增长34.55%，占营业收入的比例为6.63%，较去年同期增加0.63个百分点
；新增获得授权的发明专利61项，实用新型专利96项，软件著作权3项。
2026年，公司继续加大科研投入，探索开发新的核心技术成果，不断培育、引进、用好研
发人才，坚定落实先进封测定位，密切跟踪集成电路封装测试行业前沿技术发展趋势，结合公
司技术特点和优势，积极开发多维异构等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC
-BGA封装技术等，提高产品良率、促使产品量产和及时交付，满足客户一站式封测服务需求，
促进公司持续稳健的发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截
至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件
的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度计提资产减值准备情况
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营情况及行业市场变化
等因素的影响，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关
规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关
资产计提资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不分配
现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润为81728642.56元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币544
616096.58元。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采
用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红
的相关比例计算。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额71
492060.61元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例为87.47%。
基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求
等因素，经董事会审议，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股
本。本次方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为合并报表范围内的部分全
资子公司（含子公司的子公司）申请贷款提供合计不超过人民币200000万元的担保额度，具体
担保金额、担保方式、担保期限等内容，根据届时签订的担保合同为准。上述预计的担保额度
可以在相关全资子公司之间相互调剂使用，前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互
担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。
被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有
控制权，可有效防控担保风险。
（二）内部决策程序
2026年4月19日，公司召开第三届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于2026年度
对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的部分全资子公司（含子公司的子公
司）提供不超过人民币200000万元的担保。在上述预计的担保额度范围内，公司可根据实际情
况对相关子公司分配使用额度。如在额度有效期间公司新设或新增全资子公司的，对该等子公
司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。
公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，
全权办理公司及子公司上述提供担保事项的相关手续，并签署相关法律文件。上述担保预计额
度有效期为经公司董事会审议通过之日起至公司审议通过2027年度对外担保额度预计事项之日
止，授权期限内，担保额度可循环使用。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次担保事项无需提交股东会审议
。
（二）被担保人不是失信被执行人。截至本公告披露日，不存在影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项系公司根据相关子公司业务需要进行的担保额度预计，相关担保协议尚未签
署。具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等担保协议的主要内
容将由本公司及相关子公司与银行或其他相关金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不
超过本次授权的担保额度预计范围。公司经营管理层将根据公司实际经营情况的需要，在上述
担保额度范围内，全权办理公司及子公司上述提供担保事项的相关手续，并签署相关法律文件
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）系上海渠清如许创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“渠清如许”）有限合伙人，于2024年5月登记入伙
，认缴出资额1,500.00万元人民币，出资比例为8.5227%。因渠清如许于近期启动扩募事项，
公司实际控制人、董事长、总经理王顺波先生拟作为渠清如许的有限合伙人以自有资金认缴出
资500.00万元人民币
本次交易构成关联交易：王顺波先生属于公司关联方，本次交易涉及公司与公司关联方共
同投资，构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数及其金额：至本次关联交易为止，过去12个月公司不存在与同一关联人进行交易以及与不
同关联人进行的交易类别相关的交易
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第八次独立董
事专门会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过。本次交易事项在公司董事会审议范围内
，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本次投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协
议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性
2、合伙企业受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，未来经营状况和收益存在
不确定性的风险
3、投资合伙企业可能面临的各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风险
、税务风险等。提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本概况
近日，为满足后期投资需要，渠清如许启动扩募事项，其中王顺波先生拟作为渠清如许有
限合伙人以自有资金认缴出资额 500.00万元人民币
渠清如许系渠成私募基金管理（海南）有限公司于2024年5月发起成立的创业投资基金。
公司于2024年5月登记入伙，认缴出资额1,500.00万元人民币，出资比例为8.5227%。根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易
与关联交易》中的相关规定，本次交易涉及公司与公司关联方共同投资，构成关联交易。
（二）董事会审议情况
公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议，全票审议通过了《关于公司与
关联方形成共同投资暨关联交易的议案》，关联董事王顺波先生回避表决。本议案已经公司第
三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。根据相关规定，本次交易事项在公司董事会审
议权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
王顺波先生为公司实际控制人、董事长、总经理，属于公司关联方，本次交易涉及公司与
关联方共同投资，构成关联交易
本次与关联方共同投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。交易实施不存在重大法律障碍，无需经过有关部门批准。
（四）过去12个月关联交易情况
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别
下标的相关的关联交易均未达到3,000万元以上，亦未占上市公司最近一期经审计总资产或市
值1%以上
二、关联人的基本情况
王顺波先生，中国国籍，为公司实际控制人、董事长、总经理。根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》相关规定，王顺波先生为公司的关联自然人。除上述情形外，王顺波先生
与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公告所载甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度主要财务数据
为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准，敬请投资者
注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转债基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，甬矽电子（宁波）股份有限
公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行116500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每
张面值为人民币100元，发行数量为1165000手（11650000张）。本次发行的募集资金总额为人
民币1165000000.00元，扣除不含税的发行费用13701179.22元，实际募集资金净额为11512988
20.78元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116500.00万元
可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债
券代码“118057”。
公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司（以下简称“甬顺芯”）配售“甬矽转债”213650
0张，实际控制人王顺波先生配售“甬矽转债”460640张，实际控制人王顺波先生控制的宁波
甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬鲸”）配售“甬矽转债”439040
张、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鲸芯”）配售“甬矽转债
”418310张、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙））（以下简称“宁波鲸舜”）配售
“甬矽转债”283430张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“甬矽转
债”3737920张，约占“甬矽转债”发行总量的32.09%。
二、可转债持有变动情况
公司于2026年1月28日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函，
获悉自2026年1月22日至2026年1月28日期间，上述五位持有人通过上海证券交易所交易系统以
大宗交易方式合计减持“甬矽转债”1610040张，占“甬矽转债”发行总量的13.82%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月7日至2026年1月2
7日已有15个交易日的收盘价不低于“甬矽转债”当期转股价格的130%（含130%，即不低于36.
87元/股），已触发《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“甬矽转债”的议案》，董事会决定本次不行使“甬矽转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
甬矽转债”。
在未来3个月内（即2026年1月28日至2026年4月27日），如“甬矽转债”再次触发上述有
条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年4月28日为首个交易日重新计
算，若再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“甬矽转
债”的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司于2025年6月26日向不
特定对象发行了116500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行
数量为1165000手（11650000张）。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116500.00万元
可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债
券代码“118057”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“甬矽转债”自2026年1月2
日（非交易日顺延至下一个交易日，即2026年1月5日）起可转换为公司股份，转股期间为2026
年1月5日至2031年6月25日。“甬矽转债”的初始转股价格为28.39元/股。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
因公司于2025年9月18日完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
股份登记工作，公司总股本由409625930股变更为410483030股。本次归属完成后，“甬矽转债
”转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。具体内容详见
公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）
股份有限公司关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-080）。
截至本公告披露日，“甬矽转债”的最新转股价格为28.36元/股。
（一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2026年1月7日至2026年1月27日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价
格不低于当期转股价格的130%（即不低于36.87元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条
件赎回条款。
三、公司不提前赎回“甬矽转债”的决定
公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“甬矽转债”的议案》，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会结合当前市
场情况及公司情况综合考虑，为保护投资者利益，决定本次不行使“甬矽转债”的提前赎回权
利，且在未来3个月内（即2026年1月28日至2026年4月27日），如“甬矽转债”再次触发上述
有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年4月28日为首个交易日重新
计算，若再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“甬矽
转债”的提前赎回权利。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转债基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，甬矽电子（宁波）股份有限
公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行116500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每
张面值为人民币100元，发行数量为1165000手（11650000张）。本次发行的募集资金总额为人
民币1165000000.00元，扣除不含税的发行费用13701179.22元，实际募集资金净额为11512988
20.78元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116500.00万元
可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债
券代码“118057”。
公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司（以下简称“甬顺芯”）配售“甬矽转债”213650
0张，实际控制人王顺波先生配售“甬矽转债”460640张，实际控制人王顺波先生控制的宁波
甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬鲸”）配售“甬矽转债”439040
张、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鲸芯”）配售“甬矽转债
”418310张、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙））（以下简称“宁波鲸舜”）配售
“甬矽转债”283430张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“甬矽转
债”3737920张，约占“甬矽转债”发行总量的32.09%。
二、可转债持有变动情况
公司于2026年1月21日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函，
获悉自2026年1月16日至2026年1月21日期间，上述五位持有人通过上海证券交易所交易系统以
大宗交易方式合计减持“甬矽转债”1229840张，占“甬矽转债”发行总量的10.56%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目。
投资金额：项目投资总额不超过210000万元人民币（实际投资金额以中国及当地主管部门
批准金额为准），约占公司总资产的13.68%（截至2025年9月30日）。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经甬矽电子（宁波）股份
有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第三届董
事会第二十六次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。本
次对外投资尚需履行境内对境外投资审批或备案手续，以及马来西亚当地相关部门的备案或审
批手续。
风险提示：
1、本次对外投资项目尚需履行境内对境外投资审批或备案手续，以及马来西亚当地相关
部门的备案或审批手续，存在不能获得相关主管部门批准的风险。
2、本次对外投资项目风险可控，但上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，项
目建设周期为60个月，公司将统筹资金安排，根据项目进度分批投入资金，确保项目顺利实施
。
3、本次对外投资项目的建设计划和建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展
需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大
差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预
期存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略规划，为进一步完善公司海外战略布局，推动海外业务发展进程，公司拟投
资新建马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目，投资总额不超过人民币210000万元（实际
投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），约占公司总资产的13.68%（截至2025年9月3
0日）。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准公司于2026年1月9日召
开第三届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第三届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于公司投资新建马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目的议案》。同时董事会授
权公司管理层或其授权人员负责办理与本次对外投资相关的具体事宜，包括但不限于签署与此
项投资相关的手续及文件、办理投资项目备案等事宜。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《甬矽电子（宁波）股份有限
公司章程》规定，该事项无需提交公司股东会审议。本次对外投资项目尚需履行境内对境外投
资审批或备案手续，以及马来西亚当地相关部门的备案或审批手续。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为
公司2025年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年会计师事务所的公告》（公告编号：2025
-028）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现就具体情
况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原
委派陆俊洁和顾嫣萍担任公司2025年度审计业务的签字注册会计师。由于前述人员工作调整，
天健会计师事务所现委派余建耀接替陆俊洁作为签字注册会计师。本次变更后，公司2025年度
审计业务的签字注册会计师为余建耀和顾嫣萍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计202
5年年度实现营业收入420000万元至460000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增
加16.37%至27.45%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润7500万元到10000万元，与上年同期
（法定披露数据）相比，同比增加13.08%至50.77%。
3、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-5000万元到
-3000万元。
（三）本次业绩预告财务数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
1、公司2024年年度实现营业收入为360917.94万元；
2、利润总额为2053.33万元；
3、归属于母公司所有者的净利润为6632.75万元；
4、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2531.26万元；
5、每股收益为0.16元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）行业景气度
报告期内，全球半导体产业在人工智能、高性能计算、数据中心基础设施建设等需求的拉
动下，延续增长态势。得益于海外大客户的持续放量和国内核心端侧SoC客户群的成长，公司
营业收入规模保持增长。
（二）产品线建设
公司依靠二期重点打造的“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力，可以有效缩短客户从
晶圆裸片到成品芯片的交付时间及实现更好的品质控制；随着晶圆级产品线的产能与稼动率持
续爬坡，公司先进封装产品占比不断提升，产品结构持续优化。
（三）客户群拓展
公司持续深化AIoT大客户以及海外头部设计客户的合作，目前已经形成了以各细分领域的
龙头设计公司以及台系头部设计公司为主的稳定客户群，未来大客户以及海外营业收入占比有
望持续提升，客户集中度将进一步提高。
（四）规模化效应
报告期内，随着公司营业收入的增长，规模效应初步显现，单位制造成本及期间费用率逐
步降低，正向促进净利润水平提升。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对宁波市认定机构2025年认
定报备的高新技术企业进行备案的公示》及《宁波市认定机构2025年认定报备的高新技术企业
备案公示名单》，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）已通过高新技术企业
认定，证书编号为GR202533101235，有效期为三年。
本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据《
中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，公司自通过高新
技术企业认定起，连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，包括减按
15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对
公司经营业绩产生重大影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|