资本运作☆ ◇688362 甬矽电子 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-07│ 18.54│ 10.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-27│ 12.56│ 944.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 12.56│ 1523.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-06-26│ 100.00│ 11.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-11│ 12.56│ 1076.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-25│ 12.56│ 2014.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海渠清如许创业投│ 1500.00│ ---│ 9.74│ ---│ 84.01│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴唯创股权投资合│ 500.00│ ---│ 2.59│ ---│ -6.61│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│道生天合 │ 500.00│ ---│ ---│ 1673.08│ ---│ 人民币│
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│甬联智创（宁波）创│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│多维异构先进封装技│ 9.00亿│ 3.39亿│ 3.39亿│ 37.69│ 194.97万│ ---│
│术研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 2.65亿│ 2.51亿│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-07 │交易金额(元)│4.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波宇昌建设发展有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │甬矽电子（宁波）股份有限公司 │
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│卖方 │余姚市昌海建设发展有限公司 │
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│交易概述 │一、交易基本情况 │
│ │ 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第三届董│
│ │事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司10│
│ │0%的股权的议案》，同意公司控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半│
│ │导体”）参与余姚市昌海建设发展有限公司（以下简称“余姚昌海”、“转让方”）所持宁│
│ │波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”）100%的股权的竞拍（以下简称“本次交│
│ │易”）。该事项已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。 │
│ │ 本次交易对方为余姚昌海，余姚昌海为原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态│
│ │园控股集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》7.2.11项规定“一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免予按照关联交易│
│ │的方式审议和披露”，本次交易免予按照关联交易进行审议和披露。本次交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 根据宁波产权交易中心有限公司出具的《成交确认书》，公司成为余姚昌海公开挂牌出│
│ │售其持有的宁波宇昌100%的股权的受让方，成交价格为48575万元。公司在被确定为受让方 │
│ │之日起3个工作日内与转让方签署《挂牌交易合同》，按照合同约定的时间将交易价款交纳 │
│ │至宁波产权交易中心有限公司指定账户。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │王顺波 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）系上海渠清如许创业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“渠清如许”）有限合伙人，于2024年5月登记入伙 │
│ │，认缴出资额1,500.00万元人民币，出资比例为8.5227%。因渠清如许于近期启动扩募事项 │
│ │，公司实际控制人、董事长、总经理王顺波先生拟作为渠清如许的有限合伙人以自有资金认│
│ │缴出资500.00万元人民币 │
│ │ 本次交易构成关联交易：王顺波先生属于公司关联方，本次交易涉及公司与公司关联方│
│ │共同投资，构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额：至本次关联交易为止，过去12个月公司不存在与同一关联人进行交易以及│
│ │与不同关联人进行的交易类别相关的交易 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第八次独立│
│ │董事专门会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过。本次交易事项在公司董事会审议范│
│ │围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项： │
│ │ 1、本次投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式 │
│ │协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性 │
│ │ 2、合伙企业受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，未来经营状况和收益存 │
│ │在不确定性的风险 │
│ │ 3、投资合伙企业可能面临的各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风 │
│ │险、税务风险等。提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本概况 │
│ │ 近日，为满足后期投资需要，渠清如许启动扩募事项，其中王顺波先生拟作为渠清如许│
│ │有限合伙人以自有资金认缴出资额 500.00万元人民币 │
│ │ 渠清如许系渠成私募基金管理（海南）有限公司于2024年5月发起成立的创业投资基金 │
│ │。公司于2024年5月登记入伙，认缴出资额1,500.00万元人民币，出资比例为8.5227%。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— │
│ │—交易与关联交易》中的相关规定，本次交易涉及公司与公司关联方共同投资，构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十九次会议，全票审议通过了《关于公司 │
│ │与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》，关联董事王顺波先生回避表决。本议案已经公│
│ │司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。根据相关规定，本次交易事项在公司董│
│ │事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 王顺波先生为公司实际控制人、董事长、总经理，属于公司关联方，本次交易涉及公司│
│ │与关联方共同投资，构成关联交易 │
│ │ 本次与关联方共同投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。交易实施不存在重大法律障碍，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （四）过去12个月关联交易情况 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易均未达到3,000万元以上，亦未占上市公司最近一期经审计总资产 │
│ │或市值1%以上 │
│ │ 二、关联人的基本情况 │
│ │ 王顺波先生，中国国籍，为公司实际控制人、董事长、总经理。根据《上海证券交易所│
│ │科创板股票上市规则》相关规定，王顺波先生为公司的关联自然人。除上述情形外，王顺波│
│ │先生与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。 │
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│公告日期 │2025-10-14 │
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│关联方 │宁波宇昌建设发展有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │根据宁波产权交易中心公开披露的产权转让信息，余姚市昌海建设发展有限公司（以下简称│
│ │“余姚昌海”）公开挂牌出售其持有的宁波宇昌建设发展有限公司（以下简称“宁波宇昌”│
│ │）100%的股权（以下简称“标的股权”），转让底价48575万元。甬矽电子（宁波）股份有 │
│ │限公司（以下简称“公司”）控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半│
│ │导体”）拟参与余姚昌海所持标的股权的竞拍（以下简称“本次交易”）。如本次竞拍成功│
│ │，宁波宇昌将成为公司控股子公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方为余姚昌海，余姚昌海为原直接持有公司5%以上股份的股东中意宁波生态│
│ │园控股集团有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》7.2.11项规定“一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免予按照关联交易的│
│ │方式审议和披露”，本次交易免予按照关联交易进行审议和披露。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 2025年10月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公│
│ │司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司100%的股权的议案》，同意公司控股子公司甬矽半导│
│ │体参与余姚昌海所持标的股份的竞拍。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《甬│
│ │矽电子（宁波）股份有限公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东会审议。 │
│ │ 本次竞拍为公开竞拍，竞拍结果、最终成交价格及交易能否达成存在一定的不确定性。│
│ │若竞拍不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。公司将按照│
│ │相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司发展战略，为满足公司控股子公司业务发展需要，公司控股子公司甬矽半导体│
│ │拟参与竞拍余姚昌海于2025年9月1日在宁波产权交易中心挂牌转让的其所持有的宁波宇昌10│
│ │0%的股权，转让底价为48575万元。如成功竞拍，宁波宇昌将成为公司控股子公司的全资子 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甬矽半导体│宁波宇昌建│ 15.00亿│人民币 │2025-12-02│--- │连带责任│否 │未知 │
│（宁波）有│设发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 3.00亿│人民币 │2024-01-04│2034-01-03│连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 2.90亿│人民币 │2024-06-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│重要合同
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投资标的名称：微电子高端集成电路IC封装测试三期项目（以下简称“三期项目”或“本
项目”）
投资金额：计划总投资金额103亿元（公司将根据项目实施进度分阶段投入，最终以实际
投资额为准）
实施主体：甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）或下属子公司或新设项
目公司
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三
十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本项目用地需通过法定“招、拍、挂”程序取得建设用地使用权，土地使用权能否竞
得、成交面积、价格及取得时间均存在不确定性。
2、本项目尚需经公司股东会审议通过，且尚需完成立项备案、环境影响评价批复、建设
工程规划许可、施工许可等行政审批；若遇政策调整、审批受阻或评审未通过等情形，项目存
在顺延、变更、中止或终止的风险。
3、宏观经济环境、行业监管政策、市场需求波动及技术迭代等内外部因素均存在不确定
性，可能导致项目投资计划推进不及预期、投资收益无法实现。
4、本项目投资规模较大，项目资金来源为自有资金、银行贷款或其他自筹资金，存在资
金筹措不及预期、无法及时足额到位、实际投入金额低于预期等风险，进而导致项目建设进度
、实现的收益不达预期等风险；若项目后续采用银行贷款等债务融资方式，且建成后未能实现
预期经济效益，公司将面临较大的偿债压力与财务风险。
5、投资协议中涉及的总投资等数值均为计划数和预估数，实际执行情况可能与预期存在
差距，相关条款并不代表公司对未来的预测，亦不构成对投资者的承诺；未来市场情况的变化
也将对业绩的实现造成不确定性影响。
6、本项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、公司当前的市场地位、未
来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。由于行业发展较快，在本项目实施及后续经营过
程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩等市场
环境的不利变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本项目的经济效
益和公司的整体经营业绩。
7、本项目实施过程中，将产生较大金额的折旧摊销和其他费用支出，对公司各年度经营
业绩有直接影响。由于本项目的建设、完工及产生效益需要一定的时间周期并且可能存在各种
不确定性，若未来公司所处市场环境等因素发生重大不利变化，导致本项目无法实现预期效益
，则前述折旧摊销和费用等将对公司未来经营业绩产生不利影响。
公司将密切跟进项目各环节进展，合理安排资金，严格把控风险，并按照相关法律法规要
求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为抓住行业发展机遇，进一步提升公司整体实力和市场占有率，公司拟在中意宁波生态园
投资建设“微电子高端集成电路IC封装测试三期项目”，并与中意宁波生态园管理委员会及中
意宁波生态园控股集团有限公司签署《投资协议书》。
本项目计划总投资金额103亿元，包含土地出让金、厂房建设及设备购置费等，最终以实
际投资额为准。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年6月26日召开董事会会议，审议通过《关于对外投资暨签署投资协议书的议
案》，授权管理层办理协议签署、项目报批、土地竞买、建设实施等相关事宜。本事项尚需提
交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组
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2026-06-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-23│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1604240股。
本次股票上市流通总数为1604240股。
本次股票上市流通日期为2026年6月26日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2026年6月18日
完成2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个归属期的股份登记工作。
现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年4月19日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的
议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出
具了相关核查意见。
（二）2023年4月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电
子（宁波）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-023）
，受公司其他独立董事的委托，独立董事蔡在法先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的
股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2023年4月21日至2023年4月30日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。20
23年5月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份
有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》（公告编号：2023-027）。
（四）2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案
。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限
公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2023-030）。
（五）2023年5月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了
独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定
。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024年5月27日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。2024年6月18日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年限
制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-045）。
（七）2025年5月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年
限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表
了核查意见。2025年6月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽
电子（宁波）股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公
告》（公告编号：2025-041）。
（八）2026年5月26日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于作废2
023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第三个
归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意
见。
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2026-06-18│其他事项
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”或“公司”）于2025年6月26日
发行了“甬矽转债”，由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行
相关评级工作。2025年8月12日，中诚信国际出具了《甬矽电子（宁波）股份有限公司2025年
度跟踪评级报告》，维持甬矽电子主体信用等级为A+，评级展望为稳定；维持“甬矽转债”的
信用等级为A+，有效期为受评债项的存续期。
根据公司发布的相关公告，自2026年4月28日起至2026年5月21日，公司股票在连续30个交
易日内已有15个交易日的收盘价不低于“甬矽转债”当期转股价格的130%（含130%，即不低于
36.87元/股），已触发《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会
议，审议通过了《关于提前赎回“甬矽转债”的议案》，决定行使“甬矽转债”的提前赎回权
利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“甬矽转债”全部赎回。本
次提前赎回完成后，“甬矽转债”将自2026年6月16日起在上海证券交易所摘牌。
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2026-06-17│其他事项
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赎回数量：人民币4009000元（40090张）
赎回兑付总金额：4016802.51元（含当期利息，不含手续费）
赎回款发放日：2026年6月16日
可转债摘牌日：2026年6月16日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年4月28日至2026年5
月21日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“甬矽转债”当期转股价格的130%
。根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
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