资本运作☆ ◇688367 工大高科 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-17│ 11.53│ 1.87亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-01│ 7.63│ 266.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-01│ 7.43│ 194.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-01│ 7.33│ 191.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西宁特钢 │ 21.84│ ---│ ---│ 16.75│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于AI与IIoT的铁路│ 7100.00万│ 455.94万│ 2166.33万│ 57.87│ ---│ ---│
│站场智能无人化作业│ │ │ │ │ │ │
│系统研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于5G的矿井机车无│ 6995.00万│ 734.96万│ 2472.10万│ 91.09│ ---│ ---│
│人驾驶及移动目标精│ │ │ │ │ │ │
│确管控系统研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业铁路信号控制与│ 8718.00万│ 55.37万│ 2998.57万│ 71.25│ ---│ ---│
│智能调度产品数字化│ │ │ │ │ │ │
│生产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于云服务的业务支│ 3000.00万│ 33.96万│ 1395.65万│ 63.44│ ---│ ---│
│撑平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-04 │交易金额(元)│660.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一套闲置房产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │吴某某 │
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│卖方 │合肥工大高科信息科技股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化公司的资产结构和资源配置，减少维护成本，提高资产使用效率，合肥工大高│
│ │科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）拟出售一套闲置房产，出售│
│ │价格为660万元（含税）。本次交易预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 │
│ │的10％以上，且超过100万元。 │
│ │ 交易对方：吴某某。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-05│其他事项
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董事持有的基本情况本次减持计划实施前，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简
称“公司”）副董事长张汉龙先生直接持有公司股份500650股，占公司总股本的0.57%。前述
股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于2022年6月28日起解禁上市流通。
减持计划的实施结果情况
1、公司于2026年1月12日披露了《工大高科董事减持股份计划公告》（公告编号：2026-0
01）：张汉龙先生因个人资金需求，拟在2026年2月3日至2026年5月2日期间内，以集中竞价方
式减持其所持有的公司股份合计不超过125000股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不
超过0.1427%。
2、公司于2026年2月4日收到张汉龙先生出具的《减持股份结果告知函》，张汉龙先生于2
026年2月3日，通过集中竞价方式累计减持公司股份125000股，占公司总股本的0.1427%。本次
减持完成后，张汉龙先生持有公司股份375650股，占公司总股本的0.43%。
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2026-01-20│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”
或“公司”）于2026年1月19日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司
经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币15000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资
金进行现金管理，用于投资中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品，使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司董事会授权公
司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。该事项无需提交股东会审议。
特别风险提示
尽管公司选择购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品进行现金管理，但金
融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理，合理利用自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
公司拟使用总额不超过人民币15000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
公司部分暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，仅投资于中短期、流动性好、安全性高、低风险的理
财产品（包括但不限于购买结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭
证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定
收益类产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、实施方式
公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品
品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
3、信息披露
公司将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关
信息披露工作。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年1月19日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营
资金需求的前提下，使用额度不超过人民币15000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进
行现金管理，用于投资中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于购买
结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资
产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品等），使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司董事会授
权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。该事项无需提交股东会审议。
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2026-01-17│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润800.00万到1150.00万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将减少1477.36万元到1827.36万元，同比减少56.23%到69.55%。
（2）预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润210.00万元到
310.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1724.71万元到1824.71万元，同
比减少84.76%到89.68%。
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2026-01-12│其他事项
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董事持有的基本情况
截至本公告披露日，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长
张汉龙先生直接持有公司股份500650股，占公司总股本的0.57%。前述股份来源于公司首次公
开发行前持有的股份，已于2022年6月28日起解禁上市流通。
减持计划的主要内容
公司于近日收到张汉龙先生出具的《减持计划告知函》，张汉龙先生因个人资金需求，拟
以集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过125000股，占公司总股本的比例合计不
超过0.1427%，减持期间为本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内。
上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。若公司在减持期间发生送红股、转增股
本、增发新股等股份变动事项，对应的减持股份数量将进行相应调整。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月30日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室
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2025-11-04│资产出售
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为进一步优化公司的资产结构和资源配置，减少维护成本，提高资产使用效率，合肥工大
高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）拟出售一套闲置房产，出售
价格为660万元（含税）。本次交易预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1
0％以上，且超过100万元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次出售资产相关事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、产权交割等手续后方能
正式完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同
无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
为进一步优化公司的资产结构和资源配置，减少维护成本，提高资产使用效率，公司拟出
售一套闲置房产。通过处置该资产，可有效盘活存量资源、提升资产整体运营质量、回笼流动
资金，增强资金使用的灵活性。经双方平等协商，确定本次交易价格为660万元（含税），较
账面价值显著溢价471.85%。本次交易预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的10％以上，且超过100万元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2025-09-30│其他事项
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一、基本情况
近日，中华人民共和国住房和城乡建设部发布《关于核准2025年度第九批建设工程企业资
质延续名单的公告》（2025年第138号），合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“
公司”）的铁路电务工程专业承包贰级资质与铁路电气化工程专业承包贰级资质获准延续。
二、对公司的影响
该两项资质是经住房和城乡建设部核准的铁路工程专业承包资质，也是企业开展铁路电务
及电气化领域业务的重要准入凭证。本次顺利延续，为公司未来参与更广泛的铁路项目提供了
重要支撑，也为进一步拓展铁路市场、提升企业核心竞争力奠定了坚实基础。
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2025-09-18│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：本协议系双方基于合作意向而达成的战略合作协议，是双方
进行长期战略合作的指导性文件和基础。双方将在本协议基础上积极拓展合作，并就具体合作
项目另行签署正式项目合同或协议。公司将根据协议履行情况及后续合作进展，按照《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定及时履行后续事项的审议程序及信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
对公司当年业绩的影响：本次签署的协议为战略合作协议，对公司本年度及未来业绩的影
响需视具体项目的推进和实施情况而定。
一、战略合作协议签订的基本情况
中煤矿山建设集团有限责任公司（以下简称“中煤矿建集团”或“甲方”）与合肥工大高
科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）经友好协商，于近日达成战略合作
意向，并签署战略合作协议（以下简称“本协议”），具体情况如下：
（一）协议对方的基本情况
1、企业名称：中煤矿山建设集团有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司(国有独资)
3、法定代表人：孙学军
4、注册资本：100000万(元)
5、成立日期：2007年12月7日
6、注册地址：安徽省合肥市政务区习友路898号
7、经营范围：各类工业及民用建设、市政工程建设、铁路、公路、高速公路、桥梁、地
铁、隧道、涵洞等工程建设、建筑基础、建筑安装、土石方工程，房地产开发，各类矿井建设
、冻结法凿井、钻井法凿井、普通凿井，制冷系统安装，进出口贸易。
8、实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
9、与公司之间的关系：中煤矿建集团与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议由公司与中煤矿建集团于2025年9月16日在安徽省合肥市签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序和审议情况
本协议为双方经友好协商达成的战略性约定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司
将根据后续合作进展履行相应的决策程序和信息披露义务。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议无需有关部门审批或向有关部门备案。
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2025-08-07│其他事项
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重要内容提示：
董监高持有的基本情况本次减持计划实施前，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事、总经理、核心技术人员程运安先生直接持有公司股份2531510股，占公
司总股本的2.89%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份以及集中竞价交易取得的
股份，其中公司首次公开发行前的股份数量为2531310股，已于2022年6月28日起解禁上市流通
。
减持计划的实施结果情况
1、公司于2025年7月14日披露了《工大高科董事兼高级管理人员减持股份计划公告》（公
告编号：2025-017）：程运安先生因自身购房需求，拟在2025年8月5日至2025年11月4日期间
，以集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过300000股，拟减持股份数量占公司总股
本的比例合计不超过0.3424%。
2、公司于2025年8月6日收到程运安先生出具的《减持股份结果告知函》，程运安先生于2
025年8月5日，通过集中竞价方式累计减持公司股份300000股，占公司总股本的0.3424%。本次
减持完成后，程运安先生直接持有公司股份2231510股，占公司总股本的2.55%。
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2025-04-30│其他事项
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为贯彻落实提高上市公司质量相关要求，切实履行投资者权益保护责任，合肥工大高科信
息科技股份有限公司（以下简称“公司”）秉持“以投资者为本”理念，将维护股东利益贯穿
经营发展始终。基于对公司价值的坚定信心与发展前景的充分研判，结合实际经营情况，公司
制定《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，具体内容公告如下：
一、聚焦核心主业，持续提升经营质量
当前，以人工智能、工业互联网为代表的新一代信息技术正深刻变革传统工业发展模式，
驱动行业向智能化、数字化、绿色化加速转型。在此背景下，行业竞争格局不断重塑，产业链
整合趋势日益显著。公司作为国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案
专业提供商，深刻认识到技术革新与产业升级带来的机遇与挑战。2025年，公司将立足深厚技
术积累，持续深耕智能化矿山建设、地面工业铁路信号控制与智能调度两大核心业务领域，以
技术创新和市场开拓为双轮驱动，全面提升经营质量与可持续发展能力，力争在行业变革浪潮
中抢占先机、引领发展。
在市场开拓方面，公司将依托区域营销中心本地化运营优势，凭借敏锐的市场洞察力，精
准对接大型能源集团、矿山企业智能化转型需求，提供定制化全生命周期服务解决方案。在稳
固现有市场份额基础上，积极响应国家战略号召，紧抓产业升级及“一带一路”建设带来的广
阔机遇，通过前瞻性布局与战略性拓展，积极培育新业务增长点，进一步提升公司在国内外市
场的品牌影响力与行业话语权。
为保障业务持续发展，公司将以管理优化为基石，全面升级运营管理体系。
通过推进供应链数字化转型，构建高效协同的供应链生态；强化项目全流程管控，实现项
目从规划到交付的全周期精细化管理；优化成本结构，在保障产品与服务质量的前提下，实现
资源的高效配置与利用，持续提升运营效率。同时，严格遵循募集资金专款专用原则，规范募
集资金投资项目建设，建立健全资金使用监督与评估机制，确保募集资金按既定用途高效使用
，切实维护全体股东利益。
基于对行业发展趋势的研判及公司战略发展需要，2025年，公司将继续密切关注产业链上
下游优质资源，适时探索通过资本运作等方式优化产业布局，强化核心竞争力，为公司的长期
发展注入新动能。
二、强化技术创新，深化智能化应用水平
2025年，公司将继续紧扣国家科技发展战略，深度融入行业创新变革，以技术创新为引擎
驱动高质量发展，以前瞻布局深化智能化应用，持续提升核心竞争力，为股东创造长期价值，
为行业进步注入强劲动能。
在产品研发方面，公司立足工业智能化转型趋势，聚焦智能化矿山建设与工业铁路信号控
制与安全调度两大核心业务。依托自主研发的盛视F1.0和2.0工业视觉大模型，深度剖析核心
业务场景需求，利用其强大的数据处理与分析能力，为矿山运输调度、工业铁路运行管理提供
智能决策支持。同时，积极探索新一代无线通信等前沿技术应用，加速推进工业铁路无人驾驶
与自动编解技术工程化，优化矿山运输全流程智能化解决方案。通过多技术融合创新，攻克行
业技术瓶颈，提升核心业务产品智能化、自动化水平，巩固公司在细分领域的竞争优势，引领
行业向高效智能方向发展。
在科技成果转化方面，公司致力于构建高效协同的创新生态体系，破除技术转化障碍，打
通研发到应用全链条。通过完善成果转化机制，激发创新活力，加速技术价值向商业价值转化
，使科技创新成果成为推动公司发展、服务社会的核心力量。
在产学研协同创新方面，公司秉持开放合作理念，将继续深化与合肥工业大学、安徽理工
大学等高校及各大设计院所的战略合作，整合产学研各方资源，打造创新资源共享、优势互补
的协同创新共同体，聚焦安全计算、工业人工智能等关键技术领域，开展战略性、前沿性技术
研究，强化对未来技术发展趋势的研判与布局，提前储备核心技术，为核心业务持续创新提供
坚实技术支撑，确保公司在市场竞争中始终占据技术制高点。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届
董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机
构的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-30│其他事项
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合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司第
五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪
酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2025
年度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中，基于审慎性原则，相关董事、监事均已回避表决
。其中，《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第五届董事会第十二次
会议审议通过；《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方
案的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：在公司任职的非独立董事，根据其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由
基本薪酬、绩效工资及奖励薪酬等构成，不另行领取董事职务薪酬/津贴；未在公司任职的非
独立董事不从本公司领取薪酬/津贴。
2、独立董事：公司独立董事津贴为9.53万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效工资及奖励
薪酬构成，不另行领取监事职务薪酬/津贴；未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬/津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
公司于2025年4月18日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关
于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议；同时
审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，基于审慎性原则，全体委员回避表决，本
议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会及监事会审议程序
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理
人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事程运安先生、诸葛战斌先生回避表决，其他4名董
事一致同意该议案；同时审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，基于审慎性原则
，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
公司于2025年4月29日召开第五届监事会第十次会议，审议了《关于公司监事2025年度薪
酬方案的议案》，基于审慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年
度股东大会审议。
（三）生效时间
公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过后生效并
执行；公司2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生
效。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），本次利润分配不进行资本公
积金转增股本，不送红股。
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