资本运作☆ ◇688367 工大高科 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│*st西钢 │ 21.84│ ---│ ---│ 24.91│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于AI与IIoT的铁路│ 7100.00万│ 609.03万│ 942.11万│ 18.47│ ---│ ---│
│站场智能无人化作业│ │ │ │ │ │ │
│系统研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于5G的矿井机车无│ 6995.00万│ 547.31万│ 758.14万│ 15.16│ ---│ ---│
│人驾驶及移动目标精│ │ │ │ │ │ │
│确管控系统研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业铁路信号控制与│ 8718.00万│ 472.67万│ 609.55万│ 9.60│ ---│ ---│
│智能调度产品数字化│ │ │ │ │ │ │
│生产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于云服务的业务支│ 3000.00万│ 649.32万│ 1357.41万│ 61.70│ ---│ ---│
│撑平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-23 │交易金额(元)│4435.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海亨钧科技股份有限公司70%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │合肥工大高科信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │刘敏清、刘传振、项银芬、刘鹏、李淑琴等十五名股东 │
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│交易概述 │合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）拟收购上海亨钧│
│ │科技股份有限公司（以下简称“亨钧科技”或“标的公司”）70%的股权并取得其控制权。 │
│ │公司于2023年11月21日与刘敏清、刘传振、项银芬、刘鹏、李淑琴等十五名股东（以下简称│
│ │“转让各方”）签署了《股份转让框架协议》，公司拟以现金方式收购上述股东持有的标的│
│ │公司70%的股权，该70%股份的明细将在本协议签订后一个月内，由转让各方自行协商确定，│
│ │并在正式协议中予以明确约定； │
│ │ 公司于2023年11月21日在安徽省合肥市蜀山区与转让各方签署了《股份转让框架协议》│
│ │，公司拟以现金方式收购标的公司70%的股权，交易价格预计不超过4435.20万元人民币，最│
│ │终交易价格以甲方聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的资产评│
│ │估报告确认的评估值为基础，由各方协商确定，并在正式协议中予以明确。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东大会审议
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届
董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构
的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控
审计机构。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-26│其他事项
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一、2023年度计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计
政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，本着
谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年度计提各项资产减值准备合计3444879.
51元。
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2024-04-26│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计
政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况及经营成果，本着
谨慎性原则，公司对截至2024年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年第一季度计提各项资产减值准备合计-3
281727.81元。
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2024-04-26│其他事项
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合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第
五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬
方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年
度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中，基于审慎性原则，相关董事、监事均已回避表决。
其中，《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第五届董事会第六次会议
审议通过；《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的
议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
二、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：在公司任职的非独立董事，根据其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由
基本薪酬、绩效工资及奖励薪酬等构成，不另行领取董事职务薪酬/津贴；未在公司任职的非
独立董事不从本公司领取薪酬/津贴。
2、独立董事：公司独立董事津贴为9.53万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效工资及奖励
薪酬构成，不另行领取监事职务薪酬/津贴；未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬/津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬。
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2024-04-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发人民币1.00元现金股利（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
为20041157.15元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币201586768.19元
。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本8736.312万股，以此计算合计拟派发现金
红利8736312.00元（含税）。本次拟派发现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例为43
.59%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部
结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过
，尚需提交股东大会审议。
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2024-04-11│重要合同
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中标项目：IT硬件采购项目03包。
中标金额：人民币1232.83万元（含税）。
对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正式合同并顺利
实施，将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。
风险提示：公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。公
司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策
，注意防范投资风险。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：IT硬件采购项目03包
2、中标金额：人民币1232.83万元（含税）
3、采购单位信息：
企业名称：长鑫科技集团股份有限公司
法定代表人：赵纶
注册资本：5363300万(元)
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号
经营范围：集成电路设计、制造、加工；电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务；
研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、
开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售；集成电路的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测；设备、房屋租赁；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、项目中标对公司的影响
本项目中标金额为1232.83万元（含税），如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司
未来业务发展及经营业绩产生积极影响。公司与采购单位不存在关联关系，上述项目中标对公
司业务独立性不构成影响。
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2024-03-25│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：本协议系双方基于合作意向而达成的战略合作协议，是双方
进行长期战略合作的指导性文件和基础，双方可根据项目发展情况及双方发展需要，在协议合
作内容基础上不断拓展深化合作项目。双方将在本协议基础上就具体合作项目另行协商、签订
正式合同，具体的实施内容和进度以正式合同为准。公司将根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露
义务。
在协议履行过程中如果遇到政策、市场环境变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响
，可能会导致协议无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
对公司当年业绩的影响：本次签署的战略合作协议，不涉及具体金额，对公司2024年度及
未来业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，预计不会对公司当年业绩产生重大影响
。
一、战略合作协议签订的基本情况
近日，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”与安徽理工大
学（以下简称“安理工”或“乙方”）经友好协商，决定围绕煤矿安全生产、本质安全型智能
化绿色矿山建设等领域，在科技创新、学科建设、人才培养、平台建设等方面深入开展合作，
并就合作意向签署战略合作协议（以下简称“本协议”），具体情况如下：
（一）协议对方的基本情况
本协议对方为安徽理工大学，位于安徽省淮南市田家庵区，学校是安徽省和国家应急管理
部共建高校，与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员均不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
2024年3月23日，公司与安徽理工大学在安徽省合肥市签署本协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序和审议情况
本协议为双方经友好协商达成的战略性约定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司
将根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序。
本协议无需有关部门审批或向有关部门备案。
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2024-03-01│银行授信
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合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开的第五
届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项无需提交
股东大会审议。现将有关事项公告如下：为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行
申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款
保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银
行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内，以实际发生的
融资金额为准。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的相关
事项，不再另行召开董事会进行审议，统一授权董事长签署相关文件。
本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授
信额度可循环使用。
公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务
发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
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2024-02-02│重要合同
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中标项目：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司茶卡盐湖景区改造升级项目PC总承包
。
中标金额：本项目预算金额为人民币5800万元（含税，具体金额以结算审计为准），公司
所涉最终金额将根据正式签订的合同条款、履行情况以及结算审计结果确定。
对公司业绩的影响：本项目是青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级项目
EPC的二期工程。本项目的中标，标志着公司在地面工业铁路信号控制与智能调度领域的技术
和服务能力持续得到客户的认可及信任，进一步丰富了公司在大型综合项目管理方面的经验，
为公司未来的业务布局和发展壮大奠定了坚实的基础。如本项目签订正式合同并顺利实施，将
会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。
风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目的成交通知书
，但尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。公司将依据有关法
律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日收到关于“
青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司茶卡盐湖景区改造升级项目PC总承包”的《成交通知
书》，有关中标内容如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司茶卡盐湖景区改造升级项目PC总
承包
2、项目地点：青海省海西州乌兰县茶卡镇茶卡盐湖景区
3、中标金额：项目预算金额为人民币5800万元（含税，具体金额以结算审计为准）
4、中标单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司（联合体成员单位：中铁十一局集团
有限公司）
5、采购单位：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司
6、合同签署时间：按照谈判文件规定与相关部门签订合同
二、项目中标对公司的影响
1、本项目是青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级项目EPC的二期工程。
本项目的中标，标志着公司在地面工业铁路信号控制与智能调度领域的技术和服务能力持续得
到客户的认可及信任，进一步丰富了公司在大型综合项目管理方面的经验，为公司未来的业务
布局和发展壮大奠定了坚实的基础。
2、本项目的预算金额为人民币5800万元，公司所涉最终金额将根据正式签订的合同条款
、履行情况以及结算审计结果确定。如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来业务发
展及经营业绩产生积极影响。
3、公司与采购单位不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。
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2024-01-23│重要合同
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合同类型：建设工程施工合同。
合同金额：合同暂定总价为人民币15400万元（含税，具体金额以结算审计为准）。
合同生效条件：本合同自各方签字并盖章后生效。
合同履行期限：按照合同约定期限履行。
对上市公司当期业绩的影响：本合同是公司作为牵头人，与其他三家单位共同组成联合体
与客户签订的建设工程施工合同，公司主要负责项目的总管理、信号与电务工程等工作。若顺
利履行，将对公司2024年度经营业绩产生积极影响，具体收入确认金额将根据合同履行情况以
及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。
风险提示：本合同各方均具有履约能力，但在合同履行过程中，可能存在外部宏观环境重
大变化、国家相关政策变化和行业政策调整、市场环境变动、产品价格波动、客户需求变化、
合同各方突发事件以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法如期履行、全部或部分
无法履行的风险。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。在项目实施过程
中如发生重大变化，公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、审议程序情况
近日，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为联合体牵头人，与
其他三家单位共同组成联合体，与青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司签订了《建设工程
施工合同》（以下简称“本合同”），合同暂定总价为人民币15400万元（含税，具体金额以
结算审计为准）。
本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等相关规定，本
事项无需提交董事会或股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
标的名称：茶卡盐湖景区改造升级项目EPC；
标的金额：合同暂定总价为人民币15400万元（含税，具体金额以结算审计为准）。
（二）合同对方当事人情况
企业名称：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：海清学
注册资本：35000万人民币
成立日期：2016-03-31
住所：青海省海西州乌兰县茶卡镇西街5号
主营业务：一般项目：游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；礼仪服务；娱乐性展览；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；广告设计、代理；广告制作；日用化学产品销售；日用百货销售；家用电器销售；日用
杂品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象
牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；营业性演出；演出场所
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。
（三）关联关系及其他情况说明
青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、合同主体：
发包人：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司；
承包人1：合肥工大高科信息科技股份有限公司(联合体牵头人)；承包人2：北京清华同衡
规划设计研究院有限公司（联合体成员）；承包人3：中铁上海设计院集团有限公司（联合体
成员）；承包4人：中铁十一局集团有限公司（联合体成员）。
2、合同金额：暂定总价为人民币15400万元（含税，具体金额以结算审计为准）。
3、支付方式及支付进度安排：按照项目进度分阶段支付款项。
4、履行地点：青海省海西州乌兰县茶卡镇茶卡盐湖景区。
5、履行期限：按照合同约定期限履行。
5、合同生效条件和时间：本合同自各方签字并盖章后生效。
6、合同签署地点：茶卡盐湖景区。
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2024-01-10│其他事项
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近日，工业和信息化部信息技术发展司公示了“2023年新一代信息技术典型产品、应用和
服务案例（第一批）名单”，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工
大高科”）承建的“钢铁行业铁路运输智慧管控工业互联网平台创新应用”项目成功入选工业
互联网平台创新领航应用案例。
一、入选情况
根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展2023年新一代信息技术典型产品、应用和服务
案例遴选工作的通知》（工信厅信发函〔2023〕115号），本次遴选工作是以新一代信息技术
与制造业融合发展为主题，围绕典型产品、典型应用、典型服务模式等方向，遴选一批优秀典
型案例，挖掘推广行业广泛认可、企业现实应用的产品案例，为更多地方和企业应用新一代信
息技术，推动高质量发展提供路径参考。
公司承建的“钢铁行业铁路运输智慧管控工业互联网平台创新应用”项目主要聚焦设备管
理、安全生产、智慧物流、数据辅助决策等应用场景，采用大数据、物联网、云计算等技术，
解决钢铁行业运输领域的运营成本高、安全生产压力大、绿色发展压力大、管理决策效率低和
信息孤岛的痛点问题，可助力应用企业降低综合成本、提高生产效率和设备利用率等。
二、对公司的影响
公司的工业铁路信号控制与智能调度、智能运维等业务能够实现钢铁行业数字化赋能，本
次入选是对公司的工业互联网平台技术在钢铁行业的赋能实践中的再次认可，是对公司创新能
力和技术水平的肯定。公司将不断夯实专有技术服务能力，帮助企业提高生产效率、产品质量
和市场竞争力，为赋能我国数字化转型战略积极贡献自己的力量。
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2024-01-10│其他事项
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合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会非职工代表监事
徐丽丽女士因从公司离职，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。具体内容
详见公司已披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-057）。
公司于2024年1月9日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监
事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
监事会同意提名张丽女士（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
张丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法
规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。
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2024-01-05│其他事项
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近日，安徽省经济和信息化厅公布了《安徽省首台套重大技术装备推广应用指导目录（20
23年版）》，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）自主
研发的“单轨吊机车无人驾驶系统”成功入选。
一、入选情况
为贯彻落实安徽省政府印发的《支持首台套重大技术装备首批次新材料首版次软件发展若
干政策》（皖政秘〔2023〕243号），促进安徽省重大技术装备产业高质量发展，鼓励在重大
工程、数字化转型等重大项目和有关政府采购中优先选用创新产品，安徽省经济和信息化厅组
织编制了《安徽省首台套重大技术装备推广应用指导目录（2023年版）》（以下简称“《指导
目录》”），有效期三年。
公司自主研发的“单轨吊机车无人驾驶系统”成功入选《指导目录》，主要应用于低照度
、无卫星信号、易爆环境的煤矿井下，可实现对单轨吊机车的远程自动驾驶，具有无人驾驶、
路况感知、任务调度、车载监控、精确定位、自动风门控制、超速报警、防碰撞等功能，可减
少井下作业人员，避免运输安全
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