资本运作☆ ◇688367 工大高科 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-17│ 11.53│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-01│ 7.63│ 266.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-01│ 7.43│ 194.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-01│ 7.33│ 191.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西宁特钢 │ 21.84│ ---│ ---│ 21.24│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于AI与IIoT的铁路│ 7100.00万│ 826.07万│ 2536.46万│ 67.76│ ---│ ---│
│站场智能无人化作业│ │ │ │ │ │ │
│系统研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于AI与IIoT的铁路│ 3743.45万│ 826.07万│ 2536.46万│ 67.76│ ---│ ---│
│站场智能无人化作业│ │ │ │ │ │ │
│系统研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于5G的矿井机车无│ 2713.95万│ 925.39万│ 2662.53万│ 98.11│ ---│ ---│
│人驾驶及移动目标精│ │ │ │ │ │ │
│确管控系统研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于5G的矿井机车无│ 6995.00万│ 925.39万│ 2662.53万│ 98.11│ ---│ ---│
│人驾驶及移动目标精│ │ │ │ │ │ │
│确管控系统研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业铁路信号控制与│ 8718.00万│ 159.11万│ 3102.31万│ 73.72│ ---│ ---│
│智能调度产品数字化│ │ │ │ │ │ │
│生产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业铁路信号控制与│ 4208.35万│ 159.11万│ 3102.31万│ 73.72│ ---│ ---│
│智能调度产品数字化│ │ │ │ │ │ │
│生产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云服务的业务支│ 3000.00万│ 35.13万│ 1396.82万│ 63.49│ ---│ ---│
│撑平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-04 │交易金额(元)│660.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一套闲置房产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │吴某某 │
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│卖方 │合肥工大高科信息科技股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化公司的资产结构和资源配置，减少维护成本，提高资产使用效率，合肥工大高│
│ │科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）拟出售一套闲置房产，出售│
│ │价格为660万元（含税）。本次交易预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 │
│ │的10％以上，且超过100万元。 │
│ │ 交易对方：吴某某。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室
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2026-04-23│其他事项
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一、2025年度行动方案执行情况总体评估
2025年，公司严格对标监管要求与既定行动方案，统筹推进经营发展、技术创新、治理优
化、合规管理、投资者保护等各项工作，全面落地“提质增效重回报”行动方案各项部署，相
关工作取得扎实成效，为公司长期稳健发展筑牢了坚实根基。
报告期内，公司核心业务布局保持稳固，核心客户基本盘扎实牢靠，技术研发与核心技术
储备按计划有序推进，智能化产品迭代与场景化应用持续深化；募集资金管理严格遵循监管规
定，募投项目全部顺利完成结项，资金使用全程合规高效，部分结余募集资金存放于募集资金
专户，安全可控、管理规范，为公司后续经营发展与战略布局预留了充足的资金保障。公司治
理体系优化工作全面落地，严格对标《中华人民共和国公司法》及科创板监管规则，顺利完成
治理架构调整，实现取消监事会、审计委员会承接内部监督职责的制度衔接与流程落地，合规
运作水平持续提升，内控管理体系不断完善。同时，公司严格执行既定投资者分红政策，持续
提升信息披露质量，健全常态化投资者沟通机制，切实保障了全体股东的合法权益。
受宏观经济环境、行业周期调整及公司经营策略优化调整等多重内外部因素影响，公司20
25年度经营业绩出现阶段性波动。对此，公司已结合行业发展趋势与自身经营实际，在2026年
度行动方案中针对性优化工作举措，全力推动公司经营发展提质增效，持续提升公司发展质量
。
二、2026年度行动方案
公司将立足智能化矿山建设、地面工业铁路信号控制与智能调度两大核心赛道的深厚积淀
，以“稳存量、拓增量、提效能”为核心主线，全力推动经营业绩企稳回升。在存量市场深耕
上，公司将依托区域营销中心的本地化运营优势，深化与大型能源集团、核心矿山企业的长期
合作，针对客户智能化转型的进阶需求，升级定制化全生命周期服务解决方案，牢牢稳固核心
市场基本盘。在增量市场突破上，紧抓国内矿山智能化改造提速、工业铁路数字化升级及“一
带一路”沿线市场机遇，重点突破高潜力区域市场与标杆项目，积极培育工业铁路智能运维等
新业务增长点，持续扩大市场覆盖与品牌影响力。
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2026-04-23│其他事项
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合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》等有关规定，适当参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合公司董事
、高级管理人员在公司规范运作方面发挥的重要作用以及公司实际情况，拟定了2026年度董事
、高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬方案具体内容
（一）非独立董事薪酬方案
1、公司内部非独立董事：不另行领取董事津贴，其薪酬总额根据其在公司所任职岗位、
工作年限及绩效考核结果确定。
2、公司外部非独立董事：不领取董事薪酬/津贴。
（二）独立董事津贴方案
独立董事在公司领取津贴，标准为每位董事9.53万元/年（含税）。独立董事不参与公司
内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖金等构成，根据其任职岗位，适当参考同行
业、同地区类似岗位薪酬水平确定，绩效奖金依据公司相关制度及绩效考核结果发放。
三、其他规定
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
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2026-04-23│其他事项
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一、2026年第一季度计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计
政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及经营成果，本着
谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2026年第一季度计提各项资产减值准备合计-1
774211.15元。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或
“天健事务所”）
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届
董事会第二十次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：马章松，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市
公司审计，2009年开始在天健事务所执业；近三年签署过工大高科、时代出版等上市公司审计
报告。
签字注册会计师：刘波波，2020年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
23年开始在天健事务所执业；近三年签署过工大高科、时代出版等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈晓冬，2014年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2015年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署过华东医药、德源药业
等上市公司年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）关于公司2025年度审计费用报价为60万元（含税），其中年报审计费用为45万元，内部
控制审计费用为15万元，与上一年度相比增加5万元。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），本次利润分配不进行资本公
积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为10075264.56元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为215781856.06
元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至20
25年12月31日，公司总股本87624600股，以此计算合计拟派发现金红利9638706.00元（含税）
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为95.67%。本年度公司不进行资本公积金转增股
本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内经营情况、财务状况
2025年度，公司实现营业总收入197571204.79元，同比下降33.38%；实现营业利润902453
7.51元，同比下降66.45%；利润总额为8546436.09元，同比下降68.19%；归属于母公司所有者
的净利润为10082243.27元，同比下降61.63%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润为2660895.12元，同比下降86.92%。基本每股收益为0.12元，同比下降60.00%。
截至2025年末，公司总资产743482233.05元，较报告期初下降5.33%；归属于母公司的所
有者权益594763366.40元，较期初增长0.07%；归属于母公司所有者的每股净资产6.79元，较
期初增长0.15%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，受主营业务所处行业周期性调整影响，下游市场整体需求释放节奏放缓，客户
投资决策更为审慎，致使公司新订单获取及存量项目的推进速度均低于预期，收入规模同比收
缩；同时，行业竞争在调整期内进一步加剧，对公司投标策略、产品定价、整体盈利造成阶段
性影响。此外，基于财务审慎性与现金流安全考量，公司在报告期内执行了更为严格的客户信
用管理，对经评估存在较高回款风险的业务机会作出了战略性取舍。前述因素共同导致公司经
营业绩出现下滑。
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2026-02-28│银行授信
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合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第五
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项无需提
交股东会审议。现将有关事项公告如下：为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行
申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款
保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银
行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内，以实际发生的
融资金额为准。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的相关
事项，不再另行召开董事会进行审议，统一授权董事长签署相关文件。
本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授
信额度可循环使用。
公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务
发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
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2026-02-05│其他事项
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董事持有的基本情况本次减持计划实施前，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简
称“公司”）副董事长张汉龙先生直接持有公司股份500650股，占公司总股本的0.57%。前述
股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于2022年6月28日起解禁上市流通。
减持计划的实施结果情况
1、公司于2026年1月12日披露了《工大高科董事减持股份计划公告》（公告编号：2026-0
01）：张汉龙先生因个人资金需求，拟在2026年2月3日至2026年5月2日期间内，以集中竞价方
式减持其所持有的公司股份合计不超过125000股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不
超过0.1427%。
2、公司于2026年2月4日收到张汉龙先生出具的《减持股份结果告知函》，张汉龙先生于2
026年2月3日，通过集中竞价方式累计减持公司股份125000股，占公司总股本的0.1427%。本次
减持完成后，张汉龙先生持有公司股份375650股，占公司总股本的0.43%。
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2026-01-20│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”
或“公司”）于2026年1月19日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司
经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币15000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资
金进行现金管理，用于投资中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品，使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司董事会授权公
司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。该事项无需提交股东会审议。
特别风险提示
尽管公司选择购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品进行现金管理，但金
融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理，合理利用自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
公司拟使用总额不超过人民币15000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
公司部分暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，仅投资于中短期、流动性好、安全性高、低风险的理
财产品（包括但不限于购买结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭
证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定
收益类产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、实施方式
公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品
品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
3、信息披露
公司将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关
信息披露工作。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年1月19日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营
资金需求的前提下，使用额度不超过人民币15000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进
行现金管理，用于投资中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于购买
结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资
产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品等），使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司董事会授
权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。该事项无需提交股东会审议。
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2026-01-17│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润800.00万到1150.00万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将减少1477.36万元到1827.36万元，同比减少56.23%到69.55%。
（2）预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润210.00万元到
310.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1724.71万元到1824.71万元，同
比减少84.76%到89.68%。
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2026-01-12│其他事项
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董事持有的基本情况
截至本公告披露日，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长
张汉龙先生直接持有公司股份500650股，占公司总股本的0.57%。前述股份来源于公司首次公
开发行前持有的股份，已于2022年6月28日起解禁上市流通。
减持计划的主要内容
公司于近日收到张汉龙先生出具的《减持计划告知函》，张汉龙先生因个人资金需求，拟
以集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过125000股，占公司总股本的比例合计不
超过0.1427%，减持期间为本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内。
上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。若公司在减持期间发生送红股、转增股
本、增发新股等股份变动事项，对应的减持股份数量将进行相应调整。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月30日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室
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2025-11-04│资产出售
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