资本运作☆ ◇688369 致远互联 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│协同云应用服务平台│ 1.08亿│ 0.00│ 1.13亿│ 104.34│ 674.95万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务平台优化扩│ 3875.09万│ 0.00│ 4014.17万│ 103.59│ ---│ ---│
│展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代协同管理软件│ 1.20亿│ 0.00│ 1.24亿│ 103.39│ 2281.82万│ ---│
│优化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西部创新中心项目 │ 8253.20万│ 0.00│ 8572.44万│ 103.87│ ---│ ---│
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│基于云原生的协同运│ 0.00│ 3994.35万│ 2.11亿│ 101.52│ ---│ ---│
│营技术平台和应用开│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于信创的协同技术│ 0.00│ 1837.62万│ 1.73亿│ 101.07│ ---│ ---│
│平台及产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1.49亿│ 132.22│ ---│ ---│
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│超募 │ 4.91亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │四川致迈协创软件有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │用友广信网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │四川致迈协创软件有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-22│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第三届董事
会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2020年10月14日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司
<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2020年10月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致
远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-027）
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王咏梅女士作为征集人就2020年第一次临时股东大
会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2020年10月15日至2020年10月24日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议
。2020年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软
件股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》（公告编号：2020-029）。
（四）2020年11月2日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<
2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，并于2020年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互
联软件股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2020-031）。
（五）2020年11月5日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独
立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2021年10月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授
予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予预留
限制性股票的激励对象进行了核实。
（七）2022年5月10日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见。监事会对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属名单进行了核查并发表了核查意见。
（八）2023年7月20日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废20
20年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对公司2020年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见
。
（九）2024年10月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（十）2025年2月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
归属期符合归属条件的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》，由于2名预留授予激励对象因离职而不具备激励对象条件，作废处理其
已授予但尚未归属的限制性股票合计2235股。
（二）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度报告出具的审计报告（
信会师报字【2023】第ZB10449号）：2022年度公司实现营业收入1032429773.92元，较2019年
增长约47.52%，符合归属条件，公司层面归属比例为85%，对应归属比例15%即10547股的限制
性股票应由公司作废失效。
综上，本次合计作废处理的2020年限制性股票数量为12782股。
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2025-02-22│价格调整
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（一）调整事由
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回
购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。2024年6月29
日公司披露了《北京致远互联软件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-037），股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《北京致远互联软件股份有限公司2020年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十章第二条规定，若在《激励计划
》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整结果
1、授予价格调整
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2020年限制性股票激励计划预留授予部分调整后的授予价格=19.26-0.13=
19.13元/股。
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2025-02-22│其他事项
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限制性股票拟归属数量：59632股（调整后）。
归属股票来源：北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向激
励对象定向发行公司A股普通股。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予120.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额7
698.9583万股的1.56%。其中首次授予98.20万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的
1.28%，首次授予部分占本次授予权益总额的81.83%；预留21.80万股，约占本激励计划草案公
告时公司股本总额的0.28%，预留部分占本次授予权益总额的18.17%。
（3）授予价格：19.13元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股19.13元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予的激励对象总人数为128人，预留授予的激励对象总人数为38人
。
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2025-02-11│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董
事会第十次会议、2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘202
4年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月2
6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更北京致远互联软件股份有限公司2024年度质量控制
复核人的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更的基本情况
立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构，原指派权计伟作为质量控制复核人，为公
司提供审计服务。由于立信内部工作调整，现指派马林先生接替权计伟先生作为质量控制复核
人，继续为公司完成2024年度财务及内部控制审计服务。
本次变更后，审计的项目合伙人为肖常和先生、签字注册会计师为孙元元女士，质量控制
复核人为马林先生。
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2025-01-25│其他事项
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一、拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，为客观、公允的反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果
，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了初步减值测试，对可
能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2024-12-21│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第三届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。因内部分工调整，严洁
联女士不再担任公司财务负责人，其仍继续在公司担任董事、董事会提名委员会委员职务。公
司及董事会对严洁联女士在担任财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会对孟长安先生的任职资格进行审查，认为其
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的相关条件，公司董事会同意聘任孟长安先生
为公司财务负责人（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
附件：孟长安先生简历
孟长安，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会
计师。曾先后担任毕马威华振会计师事务所审计经理、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财
务总监、阿里健康科技（中国）有限公司财务副总裁、北京创业酵母管理咨询有限公司财务负
责人等，于2024年12月加入北京致远互联软件股份有限公司。
截至本公告披露日，孟长安先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其
他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
不是失信被执行人，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
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2024-10-31│其他事项
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（一）2020年限制性股票激励计划
1、根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》，由于10名首次授予激励对象及7名预留授予激励对象因离职等原因而不具
备激励对象条件，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计108621股。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告（信
会师报字[2024]第ZB10643号），公司2023年度营业收入未达到《2020年限制性股票激励计划
（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次及预留授予第三
个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为40%不得归属。因此，作废已授予但未满
足第三个归属期归属条件的限制性股票合计565604股。
综上，本次合计作废处理的2020年限制性股票数量为674225股。
（二）2022年限制性股票激励计划
1、根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》，由于22名首次授予激励对象及3名预留授予激励对象因离职等原因而不具
备激励对象条件，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计170009股。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告（信
会师报字[2024]第ZB10643号），公司2023年度营业收入或净利润未达到《2022年限制性股票
激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核条件，首次授予部分对应的归
属比例为30%不得归属，预留授予部分对应的归属比例为50%不得归属。因此，作废已授予但未
满足归属条件的限制性股票合计666775股。
综上，本次共计作废的2022年限制性股票数量为836784股。
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2024-10-31│价格调整
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（一）调整事由
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回
购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。2024年6月29
日公司披露了《北京致远互联软件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-037），股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性
股票激励计
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