资本运作☆ ◇688369 致远互联 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-21│ 49.39│ 8.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 29.55│ 821.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-25│ 19.26│ 183.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-05│ 19.26│ 643.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-25│ 19.13│ 114.08万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│协同云应用服务平台│ 1.08亿│ ---│ 1.13亿│ 104.34│-5876.45万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务平台优化扩│ 3875.09万│ ---│ 4014.17万│ 103.59│ ---│ ---│
│展项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代协同管理软件│ 1.20亿│ ---│ 1.24亿│ 103.39│-2900.44万│ ---│
│优化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西部创新中心项目 │ 8253.20万│ ---│ 8572.44万│ 103.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云原生的协同运│ ---│ 3994.35万│ 2.11亿│ 101.52│ ---│ ---│
│营技术平台和应用开│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于信创的协同技术│ ---│ 1837.62万│ 1.73亿│ 101.07│ ---│ ---│
│平台及产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.49亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募 │ 4.91亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │用友广信网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │四川致迈协创软件有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │用友广信网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京致链科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川致迈协创软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员茆定远先生近日因个
人原因向公司申请辞去公司所任职务，并已办理完成离职手续。
公司根据发展需要，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、科研
成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，新增认定彭璐先生、杨玉斌先生、张
伟先生为公司核心技术人员。
截至本公告披露日，公司的技术研发工作均正常进行。本次核心技术人员的变更不会对公
司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员杨祉雄先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项目，不再认定杨
祉雄先生为核心技术人员；茆定远先生近日因个人原因申请辞去公司所任职务，并已于办理完
成离职手续。
（一）离任核心技术人员的情况
杨祉雄先生，1965年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。曾先后任北京
外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、研发中心副总经理兼财务软
件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副总裁、高级副总裁、北京伟库电子商务科技
有限公司总经理、公司董事、副总经理及研发部负责人等，现任公司协同研究院专家。
茆定远先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。曾任航天信息
股份有限公司软件工程师、航天金卡RFID事业部总经理、三亚市党政网络信息中心主任、三亚
市信息化基础设施投资建设发展有限公司董事长、三亚科技投资集团有限公司副总经理等。自
2021年加入公司，历任公司副总裁、控股子公司安徽致远信息技术有限公司执行董事及总经理
。
截至本公告披露日，杨祉雄先生、茆定远先生均未持有公司股份,与公司控股股东、实际
控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不
存在关联关系。
（二）知识产权情况
杨祉雄先生和茆定远先生在公司担任核心技术人员期间参与研发的知识产权均属于职务开
发成果，相关知识产权的所有权均属于公司或子公司所有，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在
纠纷，不存在影响公司及子公司知识产权的完整性的情况。
（三）履行保密义务情况
公司与杨祉雄先生及茆定远先生签署了《劳动合同》和《知识产权及保密协议》，双方明
确约定了关于公司商业机密和技术秘密的保密权利与义务等事项。截至本公告披露日，公司未
发现杨祉雄先生和茆定远先生存在违反保密协议的情形。
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2025-04-25│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事尹好鹏先生因连续担任公
司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会专门委员会相关职务
。辞职后，尹好鹏先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司需增补1名独立董事。
在新任独立董事就任前，尹好鹏先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责
。具体情况详细请见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露
的公告（公告编号：2025-013）。
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的相关
规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年4月24日召开第三届董
事会第十七次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》,董事会同意增补黎直前先生为公
司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任公司提名委员会主任委员及董事
会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
独立董事候选人黎直前先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选
人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
黎直前，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任金蝶国际软件集团财务部副总经理、阿里巴巴集团淘宝网财务总监、阿里巴巴集团移
动事业群首席财务官、阿里巴巴文化娱乐集团（筹）首席财务官等。
现任阿里巴巴集团灵犀互娱事业群联席总裁，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（00
2949）独立董事。
截至本公告披露日，黎直前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其
他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。
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2025-04-25│增发发行
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规
定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事
会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且
不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之
日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权的具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的
规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条
件。
（二）发行的股票种类和数量
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00
元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的
股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
（三）发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，将在股东大会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及认购方式
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特
定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司
、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资
者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新规
定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（五）发行价格与定价方式
本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将根据年度
股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）
协商确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（六）限售期安排
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登
记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定
情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基
于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转
增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期
另有规定的，按照有关规定执行。
（七）募集资金金额用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（九）滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行股份前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本
次发行后的股份比例共享。
（十）本次发行决议有效期限
本次发行决议的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东
大会召开之日止。
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2025-04-25│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第1
2.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
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