资本运作☆ ◇688369 致远互联 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-21│ 49.39│ 8.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 29.55│ 821.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-25│ 19.26│ 183.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-05│ 19.26│ 643.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-25│ 19.13│ 114.08万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京用友幸福源创创│ 1000.00│ ---│ 3.70│ ---│ -101.39│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│协同云应用服务平台│ 1.08亿│ ---│ 1.13亿│ 104.34│-5876.45万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务平台优化扩│ 3875.09万│ ---│ 4014.17万│ 103.59│ ---│ ---│
│展项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代协同管理软件│ 1.20亿│ ---│ 1.24亿│ 103.39│-2900.44万│ ---│
│优化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西部创新中心项目 │ 8253.20万│ ---│ 8572.44万│ 103.87│ ---│ ---│
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│基于云原生的协同运│ ---│ 3994.35万│ 2.11亿│ 101.52│ ---│ ---│
│营技术平台和应用开│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于信创的协同技术│ ---│ 1837.62万│ 1.73亿│ 101.07│ ---│ ---│
│平台及产品升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.49亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募 │ 4.91亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │用友广信网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京致链科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京点聚信息技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │四川致迈协创软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京慧友云商科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京致链科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │北京方寸无忧科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川致迈协创软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书段芳女士列席会议，除担任董事的高级管理人员外，高级管理人员孟长安
先生、陆光宇先生、刘亦然先生列席本次会议。
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2026-04-21│其他事项
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本次变更会计政策系北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相
关规定进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（1）财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据
金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、
不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售
以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并
按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期
内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额
计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕
33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可
比期间信息进行调整。
（2）2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），
规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下
企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债
的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、会计政策变更的具体情况
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《金融工具准则实施问答》及《企业会计准则解释第19
号》要求执行，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京致远互联软件股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审
议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-21│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规
定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事
会第二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不
超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起
至公司2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
二、本次授权的具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的
规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条
件。
（二）发行的股票种类和数量
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00
元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。发行的
股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，将在股东会授权后有效期内由董事会
选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及认购方式
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特
定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司
、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资
者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新规定
进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（五）发行价格与定价方式
本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
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2026-04-21│其他事项
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一、拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，为客观、公允的反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度
经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了全
面充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司2025年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利
润为人民币-23183.92万元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-240.90
万元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
二、本年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司2025年度归
属于母公司股东的净利润为负，且截至2025年12月31日母公司累计未分配利润为负，不满足利
润分配条件。综合考虑公司的经营状况、所处发展阶段及未来的资金需求，为保障公司持续稳
定健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
（1）报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入90509.19万元，同比增长6.92%；实现归属于母公司所有
者的净利润-22392.19万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-22744.29
万元。报告期末，公司总资产155520.57万元，较报告期初下降3.40%；归属母公司的所有者权
益84337.87万元，较报告期初下降19.51%；归属于母公司所有者的每股净资产7.32元。
（2）影响经营业绩的主要因素
①2025年，公司聚焦国央企、政务及重点行业的数字化转型需求，预计全年实现营业收入
90509.19万元，较上年同期增长约为6.92%。以信创业务为基础，以AI业务为引擎，推动全线
产品及解决方案智能化升级，相关产品销售及重点行业客户拓展成果显著，驱动营业收入实现
增长。
②公司积极把握人工智能发展机遇，研发了CoMiAgent平台、产品及其持续升级，相关研
发投入有所增长；另外，受部分项目需求复杂和实施周期较长等因素影响，交付成本阶段性增
加，项目盈利能力未达预期。上述因素导致了相应的费用及成本增长，公司当期仍处于亏损状
态。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-21,0
00万元到-26,000万元。
（2）公司预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-21,300万元到-26,300
万元。
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2025-11-25│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范
性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定
，公司开展董事会换届选举工作。
公司于2025年11月24日召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表民主讨论与表
决，一致同意选举彭璐先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
公司第四届董事会由7名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公
司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第
四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
附件：职工代表董事简历
彭璐先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于深圳云之家网络科技有限公司首席架构师、金蝶软件（中国）有限公司研究院副
院长，2024年加入公司，现任公司首席技术官，研发中心首席架构师。
彭璐先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存
在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《
公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。
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2025-09-20│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第三届董事会
第十八次会议和第三届监事会第十五次会议、于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意
公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）。具体内容详见公司分别于2025年
8月8日、2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》的相关规定，现将公司本持股计划的实施进展情况公告如下：
2025年9月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认“北京致远互联软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的81.6124万股公司股
票已于2025年9月18日非交易过户至“北京致远互联软件股份有限公司-2025年员工持股计划”
（证券账户号码：B887623418），过户价格16.97元/股。截至本公告披露日，公司本持股计划
持有的公司股份数量为81.6124万股，占公司目前总股本的比例为0.7083%。根据公司《2025年
员工持股计划（草案）》的相关规定，本持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标
的股票过户至本持股计划名下之日起算。本持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别
为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每
期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度实际解锁比例和数量根据考核结果计算
确定。公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-09-16│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开了第三
届董事会第十七次会议、2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司
续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025
年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更北京致远互联软件股份有限公司2025年度签字会计
师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
立信作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，原指派肖常和先生为项目合伙人（签字
注册会计师）、孙元元女士为签字注册会计师、马林先生为质量控制复核人，为公司提供2025
年度审计服务。由于立信内部工作调整，现指派权计伟先生接替肖常和先生为项目合伙人（签
字注册会计师），继续为公司完成2025年度审计服务。本次变更后，权计伟先生为项目合伙人
（签字注册会计师）、孙元元女士为签字注册会计师，马林先生为质量控制复核人。
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2025-09-02│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2025年9月1日
限制性股票首次授予数量：264.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.29
13%
股权激励方式：第二类限制性股票
《北京致远互联软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司2025年限制性股票授予条件已经成就，根据北京
致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会授权，公司于20
25年9月1日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年9月1日为首次授予日，以授予价格22.0
6元/股向符合条件的278名激励对象授予264.00万股限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年8月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年8月15日至2025年8月24日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。20
25年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股
份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公
示情况说明》（公告编号：2025-033）。
3、2025年9月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
北京致远互联软件股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2025-042）。
4、2025年9月1日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授
予日为2025年9月1日，以22.06元/股的授予价格向278名激励对象授予264.00万股限制性股票
。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2025-08-28│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表李昂女士因内部工
作调整不再担任证券事务代表职务，调整后其仍在公司担任其他职务。李昂女士在担任证券事
务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心的感谢！
公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更证券事务
代表的议案》，董事会同意聘任赵晨希女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
赵晨希女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得
董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的
规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-88850901
电子邮箱：ir@seeyon.com
联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座特此公告。
附件：
赵晨希女士简历
赵晨希女士，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注
册会计师(非执业)。历任中再资源环境股份有限公司董事会办公室专员、北京格灵深瞳信息技
术股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，赵晨希女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其
他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在法
律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
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2025-08-28│委托理财
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事
会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用不超过人民币405,000,000.00元（包含
本数）的闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响公司正常经营和确保资金安全前提下，适
用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等），有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金
可循环滚动使用。董事会授权公司董事长行使投资决策权及签署相关文件，具体事项由公司财
务部门负责组织实施。上述事项无需提交股东大会审议。
（一）现金管理目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司将合理使
用闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
公司本次拟进行现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的自有资金。
（三）额度及期限
公司拟使用不超过人民币405,000,000.00元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内
有效。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门
负责组织实施。
（五）投资产品品种
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、的投资产品（
包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的
要求，及时履行信息披露义务。
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2025-08-28│其他事项
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北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事
会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）2022年限制性股票激励计划
1、2022年4月26日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《北京致远互
联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-017），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事徐景峰先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审
议本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年4月27日至2022年5月6日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022
年5月12日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京致远互联软件股份有
限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
况说明》（公告编号：2022-026）。
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2025-08-08│其他事项
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一、职工代表大会召开情况
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025
年8月5日在公司会议室举行，就公司拟实施的2025年员工持股计划（以下简称“本次持股计划
”）征求公司职工代表意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议经过与会人员的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循
依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见
。公司实施本次持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝
聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。本次持股
计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次持股计划的情形。
经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内
容。
本议案尚需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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