资本运作☆ ◇688371 菲沃泰 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门厦金创新科创壹│ 3500.00│ ---│ 11.84│ ---│ 2.43│ 人民币│
│号创业投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部园区项目 │ 8.31亿│ 9452.96万│ 6.43亿│ 89.24│ 189.06万│ ---│
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│深圳产业园区建设项│ 3.33亿│ 3064.01万│ 2.92亿│ 100.65│ 2271.74万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 122.36万│ 4.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │无锡荣坚五金工具有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购五金制品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │无锡亿欣机电有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购电力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │无锡亿欣机电有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │无锡荣坚五金工具有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购五金制品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第二届
董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励
计划部分股票期权的议案》。
公司第二个行权期行权条件未成就，股票期权拟注销。
根据《激励计划》（草案）第九章第二条“股票期权的行权条件”的相关规定，即“若各
行权期内，公司当期业绩水平未达到上述业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行
权的股票期权均不得行权，由公司注销。”本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的公
司层面业绩考核条件均为：以2022年营业收入或净利润为基数，2024年营业收入增长不低于52
%、或净利润增长不低于125%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无
保留意见的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司审计报告及财务报表（二〇二四年度）》，公
司2024年营业收入为479460212.96元，较2022年增长21.21%；公司2024年剔除股份支付后归属
于母公司所有者的净利润为47185857.30元，较2022年下降，均未达到上述公司层面业绩考核
条件。因此，本激励计划第二个行权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核
当年可行权的股票期权共计624万份。
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2025-04-19│委托理财
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江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日分别召开第二
届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》，为提高公司自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下，公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币7亿元（含本数）
的自有资金进行现金管理，用于购买投资产品（银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产
管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、
创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等），在不超
过上述额度的范围内，资金额度可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效。同时提请董事会授权董事长或其指定人士在有效期及资金额度内行使该事项决策权及签
署相关法律文件，包括但不限于选择优质合作银行等金融机构，明确现金管理金额、期间，选
择现金管理产品品种，签署合同及协议等。
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益。
2、投资品种
公司将严格控制风险，使用自有资金购买各类投资产品（银行、证券公司、保险公司、信
托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品，包括但不限于存款类产品
、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划
等）。
3、投资产品的额度及期限
自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的自有资金
进行现金管理，在不超过前述额度的范围内，资金额度可循环滚动使用。
4、实施方式
公司授权董事长或其指定人士在有效期及资金额度内行使该事项决策权及签署相关法律文
件，包括但不限于选择优质合作银行等金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产
品品种，签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规以及规范
性文件，及时履行信息披露义务。
6、收益分配
通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
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2025-04-19│其他事项
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江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年末母公司报表的累计未分
配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。
公司2024年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次
会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》（信会师报字[2
025]第ZA11158号），公司合并报表2024年度实现归属于母公司所有者的净利润45106646.73元
，母公司实现的净利润为15285102.17元。截至2024年末，母公司报表未分配利润为-59237162
.29元。
因母公司报表累计未分配利润为负，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2024年度拟
不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024
年年度股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第二届
董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，公司拟续聘立信担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力
、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-04-19│其他事项
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江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董
事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人
员购买责任保险的议案》。为了完善风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分
行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等相
关规定，公司拟为全部董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象（即利益相关方）均已对本事项回避表决
，本事项将直接提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、董监高责任险的具体方案
1、投保人：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4、保险费总额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保）
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但
不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、监事会意见
监事会认为：为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促
进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，监事会同意将该事
项提交公司股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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股票期权拟行权数量：
行权价格：10元/股
本次符合行权条件的激励对象人数：58人
行权股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票根据江苏菲沃泰纳米
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲沃泰”）2024年第一次临时股东大会的授权，公
司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通
过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议
案》。根据《公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年股票期权激励
计划（以下简称“2024年激励计划”或“本激励计划”）第一个行权期的行权条件已成就，现
将相关事项公告如下:
一、本激励计划批准及实施情况
(一)本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年9月9日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2024年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实<公司2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年9月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏菲沃泰
纳米科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）
和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号
：2024-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事竹民先生作为征集人就2024年第一次
临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年9月9日至2024年9月19日，公司对本激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年
9月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份
有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
（公告编号：2024-048）。
4、2024年9月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关
事宜的议案》，并于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏
菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。
5、2024年9月25日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，分别
审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予
日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年4月17日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期
权的议案》。监事会对第一个行权期可行权激励对象名单发表了核查意见。
(二)历次股票期权授予情况
1、授予日：2024年9月25日
2、等待期：自授予日起12个月、24个月
3、实际授予数量：934.6048万份
4、实际授予人数：59人
5、授予后股票期权剩余数量：0份
6、行权价格：10.00元/份
(三)行权数量和行权人数的调整情况
截至2025年4月16日，鉴于2024年股票期权激励计划授予激励对象中有2名激励对象已离职
，其中1名离职激励对象在公司办理股票期权登记期间离职，根据2024年第一次临时股东大会
的授权，公司对本激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，本次激励对象人
数由60名变更为59名，股票期权授予数量由938.6048万股变更为934.6048万股。根据《2024年
股票期权激励计划（草案）》的有关规定，另有1名激励对象离职，已获授但尚未行权的股票
期权50万份不得行权，拟由公司进行注销。
因1名激励对象的2024年个人绩效考核结果为一般（I），其第一个行权期应按已授予的50
%比例行权，拟注销其已获授但未行权的股票期权1万份。
综上，公司2024年激励计划第一个行权期的有效行权期权数量合计441.3024万份，持有对
象合计58人；同时由公司注销激励对象已获授但未行权的股票期权51万份。
(四)本激励计划行权情况
本次行权为2024年股票期权激励计划第一次行权。
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2025-04-19│增发发行
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公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请公司股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股
东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次授权具体内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和
论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行的股票数量按
照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束
之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准，并根据询价结果由董
事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：1、应当投资于科技
创新领域的业务；2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；3
、不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；4、
募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争
、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
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2024-12-04│其他事项
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拟参与菲沃泰首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为无锡菲纳企业
管理合伙企业（有限合伙）和无锡纳泰企业管理合伙企业（有限合伙）；
出让方拟转让股份的总数为3419396股，占公司总股本的比例为1.02%；
公司实际控制人、持有无锡菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）和无锡纳泰企业管理合伙
企业（有限合伙）份额的董事、监事和高级管理人员承诺不参与本次减持计划，在本次减持计
划实施期间，不以任何形式减持所持有的股份。
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2024-11-08│其他事项
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股票期权授予登记完成日：2024年11月6日
股票期权授予登记数量：934.6048万份
股票期权授予登记人数：59人
根据江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲沃泰”）2024年第一次
临时股东大会的授权，公司于2024年9月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关规定，公司已完成2024年股票期权激励计划授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年9月9日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2024年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实<公司2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年9月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏菲沃泰
纳米科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）
和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号
：2024-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事竹民先生作为征集人就2024年第一次
临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年9月9日至2024年9月19日，公司对本激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年
9月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份
有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
（公告编号：2024-048）。
4、2024年9月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司202
4年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关
事宜的议案》，并于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏
菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。
5、2024年9月25日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，分别
审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予
日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、股票期权授予的具体情况
1、授予日：2024年9月25日
2、授予数量：938.60万份
3、授予人数：60人
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