资本运作☆ ◇688372 伟测科技 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-17│ 61.49│ 12.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-27│ 29.80│ 1373.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-04-09│ 100.00│ 11.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-08│ 28.93│ 940.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-27│ 22.66│ 1214.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-26│ 21.99│ 240.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海信遨创业投资中│ 3000.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│伟测半导体无锡集成│ 7.00亿│ 6.24亿│ 6.24亿│ 89.19│ ---│ ---│
│电路测试基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│伟测集成电路芯片晶│ 2.00亿│ 1.94亿│ 1.94亿│ 97.18│ ---│ ---│
│圆级及成品测试基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 2.75亿│ 1.60亿│ 1.60亿│ 58.26│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │核芯互联科技(青岛)有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中微半导体(深圳)股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │普冉半导体（上海）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │核芯互联科技(青岛)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中微半导体(深圳)股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │普冉半导体（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │核芯互联科技(青岛)有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中微半导体(深圳)股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │普冉半导体（上海）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海伟测半│南京伟测 │ 7.20亿│人民币 │2023-08-09│2031-06-25│连带责任│否 │未知 │
│导体科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海伟测半│无锡伟测 │ 7.00亿│人民币 │2023-04-24│2029-04-23│连带责任│否 │未知 │
│导体科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海伟测半│南京伟测 │ 3.48亿│人民币 │2022-05-20│2027-04-24│连带责任│否 │未知 │
│导体科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海伟测半│无锡伟测 │ 3.00亿│人民币 │2022-03-31│2028-03-23│连带责任│是 │未知 │
│导体科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海伟测半│无锡伟测 │ 1.50亿│人民币 │2021-09-06│2026-08-02│连带责任│否 │未知 │
│导体科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-03-24│其他事项
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赎回登记日：2026年4月2日
赎回价格：100.0984元/张
赎回款发放日：2026年4月3日
最后交易日：2026年3月30日
截至2026年3月23日收市后，距离2026年3月30日（“伟测转债”最后交易日）仅剩5个交
易日，2026年3月30日为“伟测转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年4月2日
截至2026年3月23日收市后，距离2026年4月2日（“伟测转债”最后转股日）仅剩8个交易
日，2026年4月2日为“伟测转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“伟测转债”将自2026年4月3日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照62.65元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息（即100.0984元/张）被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“伟测转债”持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
公司股票自2026年2月12日至2026年3月12日连续15个交易日内已有15个交易日的收盘价不
低于当期转股价格的130%（即81.45元/股），根据《向不特定对象发行可转债公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价不低于“伟测转债”当期转股价格的130%的约定，已触发“伟测转债”有条件赎
回条款。公司于2026年3月12日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回
“伟测转债”的议案》决定行使“伟测转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“伟测
转债”。具体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“
伟测转债”的公告》（公告编号：2026-006）。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“伟测转
债”持有人公告如下：
一、赎回条款
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条款触发情况
公司股票自2026年2月12日至2026年3月12日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的130%（即81.45元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年4月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）登记在册的“伟测转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.0984元/张。
计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年4月9日至2026年4月8日），票面利率为0.1%。计息天数：自起息日
2025年4月9日至2026年4月3日（算头不算尾）共计359天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.10%×359/365=0.0984元/张（四舍五入后
保留四位小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.0984=100.0984元/张
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2026-03-13│其他事项
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上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年2月12日至2026年3
月12日期间，满足连续三十个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“伟测转债”当期转股
价格的130%（含130%），已触发“伟测转债”的有条件赎回条款。
公司2026年3月12日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“伟
测转债”的议案》，决定行使“伟测转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“伟测
转债”全部赎回。
投资者所持“伟测转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照62.65元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号）同意注册，公司向不特定对象发
行了1175.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为117500.00万元，期
限为自发行之日起六年，即2025年4月9日至2031年4月8日（非交易日顺延至下一个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1
.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97号文同意，公司本次可转换公司债券已于20
25年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测转债”，债券代码“118055”。
（二）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2025年4月15日）起满六个月后的第一个交易
日（2025年10月15日）起至可转债到期日（2031年4月8日）止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，“伟测转债”初始转股价格为82.15元/股。
1、因公司于2025年5月22日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股
票第一个归属期的股份登记，公司以28.93元/股的价格向63名激励对象归属共325018股，公司
总股本由113834777股变更为114159795股。“伟测转债”的转股价格由82.15元/股调整为82.0
0元/股，转股价格调整生效日期为2025年5月28日，具体情况请详见公司于2025年5月23日在上
海证券交易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-045）
。
2、公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由114159795
股变更为148407733股，“伟测转债”的转股价格由82.00元/股调整为62.82元/股，转股价格
调整生效日期为2025年6月18日，具体情况请详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站
披露的《关于实施2024年度权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-0
50）。
3、因公司于2025年7月14日完成2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属
期的股份登记。公司以22.66元/股的价格向201名激励对象归属共535796股，公司总股本由148
407733股变更为148943529股。“伟测转债”的转股价格由62.82元/股调整为62.68元/股，转
股价格调整生效日期为2025年7月18日，具体情况请详见公司于2025年7月15日在上海证券交易
所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。
4、因公司于2025年10月28日完成2024年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票
第一个归属期的股份登记。公司以21.99元/股的价格向16名激励对象归属共109448股，公司总
股本由148944192股变更为149053640股。
“伟测转债”的转股价格由62.68元/股调整为62.65元/股，转股价格调整生效日期为2025
年11月5日，具体情况请详见公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站披露的《关于本次限
制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-090）
。
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2026-02-28│其他事项
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2025年度公司实现营业收入157463.55万元，同比增长46.22%；归属于母公司所有者的净
利润30005.62万元，同比增长134.00%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润23463.42万元，同比增长117.63%。截至2025年12月31日，公司总资产776539.97万元，较年
初增长57.86%；归属于母公司的所有者权益296422.73万元，较本年初增长13.18%。
报告期内，受益于AI及汽车电子相关产品不断渗透、消费电子回暖、国产替代加速、先进
封装技术升级推动半导体测试需求增加、公司产能利用率不断提高，高端产品测试业务占比明
显提升，公司2025年营业收入创出历史新高。
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2026-01-30│其他事项
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本期业绩预告适用于“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形。
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公
司所有者的净利润为30000万元左右，同比增加133.96%左右。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为24000万元左右
，同比增加122.61%左右。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为30000万元
左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加17177.12万元左右，同比增加133.96%左右
。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为24000万元左
右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加13218.88万元左右，同比增加122.61%左右。
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2025-11-15│其他事项
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一、可转债配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号）同意，上海伟测半导体科技股份
有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行117500.00万元的可转换公司债券，期限6年
，每张面值为人民币100元，发行数量为1175000手（11750000张）。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97号文同意，公司本次可转换公司债券已于20
25年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测转债”，债券代码“118055”。
公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司（以下简称“蕊测半导体”）配售“伟测转债
”3627080张，约占可转债发行总量的30.87%。
二、可转债持有变动情况
公司于2025年11月14日收到债券持有人蕊测半导体的告知函，获悉自2025年10月27日至20
25年11月14日，蕊测半导体通过上海证券交易所大宗交易累计减持“伟测转债”1402870张，
占发行总量的11.94%。
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2025-11-12│其他事项
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上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年10月15日至2025年
11月11日期间，满足连续三十个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“伟测转债”当期转
股价格的130%（含130%），已触发“伟测转债”的有条件赎回条款。
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