资本运作☆ ◇688373 盟科药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│创新药研发项目 │ 9.09亿│ 2.05亿│ 3.49亿│ 38.39│ ---│ ---│
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│创新药研发项目 │ 9.09亿│ 2.05亿│ 3.49亿│ 38.39│ ---│ ---│
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│营销渠道升级及学术│ 1.41亿│ ---│ 4071.79万│ 100.00│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-20 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │盟科医药技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海盟科药业股份有限公司 │
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│卖方 │盟科医药技术有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：盟科医药技术有限公司/MicuRxPharmaceuticals,Inc.， │
│ │ 投资金额：8000万美元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资事项尚需经过国内发改委、商务、外汇等主管部门的备案审批│
│ │，以及在美国变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于公司战略发展规划│
│ │需求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金在美国增资全资子公│
│ │司MicuRxPharmaceuticals,Inc.，。本次投资为现金出资，拟投资金额8000万美元（以最终│
│ │实际投资金额为准）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海盟科药│MicuRx Pha│ 5571.68万│人民币 │2022-02-24│2023-02-23│连带责任│是 │未知 │
│业股份有限│rmaceutica│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ls, Inc. │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-13│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为2631008股。
本次股票上市流通总数为2631008股。
本次股票上市流通日期为2024年4月23日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）13000.00万股，并于2022年8月5日在上海证券交易所科创板上市。
公司首次公开发行后的总股本为655210084股，无限售条件流通股为118687659股，有限售
条件流通股536522425股，其中6112341股限售股已于2023年2月6日上市流通（详见公司于2023
年1月19日披露的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》
），219616308股限售股已于2023年8月7日上市流通（详见公司于2023年7月31日披露的《上海
盟科药业股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》）。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东1名（Excee
dTrenchLimited），其持有公司2631008股股份，限售期为自2021年4月23日起36个月或公司股
票上市之日起12个月（以孰晚为准）。本次上市流通的首次公开发行部分限售股将于2024年4
月23日起上市流通。
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2024-03-28│其他事项
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上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了第二届董事会
第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定
，董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过
最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至
公司2024年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）授权事宜包括但不限于以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的
规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条
件。
二、发行的股票种类和数量
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的百分之三十。
三、发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十
个工作日内完成发行缴款。
四、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条
件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的
规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
五、发行价格与定价方式
本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本
次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
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2024-01-23│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计2023年年度实现营业收入约为8900.00万元到9200.00万
元，与上年同期相比，将增加4079.33万元到4379.33万元，同比去年增长84.62%至90.84%。
（2）预计2023年度归属于上市公司股东的净利润约为-43000.00万元到-36000.00万元，
比上年同期亏损增加13970.13万元到20970.13万元，同比亏损增加63.41%到95.19%。
（3）预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-46000.00万
元到-39000.00万元，比上年同期亏损增加12235.19万元到19235.19万元，同比亏损增加45.71
%到71.87%。
（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2022年度，公司营业收入为4820.67万元。
（二）2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-22029.87万元，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润为-26764.81万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务收入增长的原因
报告期内，公司积极拓展学术推广力度并进一步扩大医药商业公司分销网络，同时医院覆
盖数量增加，因此主营业务收入实现快速增长。
（二）持续亏损的主要原因
虽然报告期内公司营业收入实现增长，但随着公司在研项目的临床进展不断推进以及研发
人员团队规模扩张，研发费用投入依然持续增加。同时，随着公司销售业务的积极开展，报告
期内销售费用也有所上升。总体使得公司净利润在报告期继续维持亏损状态。
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2023-12-20│增资
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投资标的名称：盟科医药技术有限公司/MicuRxPharmaceuticals,Inc.，
投资金额：8000万美元
相关风险提示：本次增资事项尚需经过国内发改委、商务、外汇等主管部门的备案审批，
以及在美国变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于公司战略发展规划需
求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金在美国增资全资子公司Mi
cuRxPharmaceuticals,Inc.，。本次投资为现金出资，拟投资金额8000万美元（以最终实际投
资金额为准）。
（二）本次增资的决策与审批程序
公司于2023年12月18日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司在美国增资
盟科医药技术有限公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海盟科药业股份有限公司章程》
等相关规定，本次对外投资暨对美国子公司增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司
股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
公司名称：盟科医药技术有限公司
英文名称：MicuRxPharmaceuticals,Inc.，
注册资本：0.1美元
公司性质：StockCorporation-CA-General
注册地址：555BYRANTSTREET,SUITE433POLOALTO,CA94301
经营范围：生物技术、药物研究与开发
资金来源：自有资金
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2023-12-20│其他事项
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一、公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项概述上海盟科药业股份有限公
司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
公司于2023年7月10日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议
，审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司以
向特定投资者发行股票募集资金，拟发行股票数量不超过196563025股（含），募集资金总额
（不含发行费用）不超过人民币20345.42万元（含）。
二、终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因基于资本市场环境及资
金安排等因素，根据公司经营管理需要，公司审慎分析后决定依据2022年年度股东大会的授权
终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。
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2023-11-25│其他事项
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上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”或“盟科药业”）第一届监事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海盟科药业股份有
限公司章程》的相关规定，公司于2023年11月23日召开职工代表大会，经与会职工讨论并投票
表决，同意选举卢亮先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事权利，
履行监事义务。
公司第二届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产
生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第三次临时股东大会选举产
生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。
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2023-10-18│其他事项
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近日，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）自主研发的抗生
素新药MRX-5，已收到澳大利亚人类研究伦理委员会（HREC）签发的开展I期临床试验的伦理许
可，并通过了澳大利亚药品管理局（TGA）的临床试验备案。按照澳大利亚药品注册相关法律
法规，临床试验备案后，公司即获得开展该产品I期临床试验许可。
一、临床试验许可主要内容：
药品名称：MRX-5片
英文名称：MRX-5Tablets
剂型：片剂
规格：50mg；100mg
CTN号：CT-2023-CTN-03780-1v1
二、药品的研究情况
MRX-5是一种新型苯并硼唑类抗生素，用于治疗分枝杆菌属，特别是由非结核分枝杆菌（n
on-tuberculousMycobacteria，NTM）引起的感染。非结核分支杆菌是指除了结核分枝杆菌复
合群和麻风分枝杆菌之外的一大类分枝杆菌。迄今为止，已经发现了190多种NTM菌种及其14个
亚种，最常见的致病性NTM包括鸟分枝杆菌复合群（Mycobacteriumaviumcomplex）和脓肿分枝
杆菌（Mycobacteriumabscessus）等。非结核分枝杆菌（NTM）种类繁多，NTM病的发病率和患
病率持续增长，且药物治疗的疗程长、不良反应多、疗效和预后欠佳，特别是耐药患者的治疗
面临挑战，亟需能提高治疗成功率的新药问世。MRX-5的研发，将为NTM病的治疗提供一种潜在
的新选择。
目前拟在澳大利亚开展的是MRX-5首次应用于人体的I期临床试验，旨在评估健康成人受试
者单次和多次口服MRX-5片剂的安全性、耐受性和药代动力学特征，以及探索食物效应，预计
在2024年内完成。
未来，盟科药业将继续以抗感染领域药物管线为核心，积极向炎症治疗、癌症等领域拓展
，为临床上未被满足的需求提供新的治疗选择。
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2023-08-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
普华永道中天”）
本事项尚需提交公司股东大会审议
上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）于2023年8月25日召开
第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司2023
年度审计机构的议案》。公司拟续聘普华永道中天为公司2023年度财务报表和内部控制的审计
机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更
名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，
于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上
海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H
股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会
计师事务所。此外，普华永道中天也在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UKFRC（英
国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和
良好的专业服务能力。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280
人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数为364人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，
审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。
普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计
收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息
传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会
及其派出机构的行政监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：潘振宇，注册会计师协会执业会员，1999年起成为注册会
计师，1997年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，1997年起开始
在普华永道中天执业，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：周冰，注册会计师协会执业会员，1996年起成为注册会计师，1998年起
开始从事上市公司审计，2017年起开始为本公司提供审计服务，1994年起开始在普华永道中天
执业，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李嫣，注册会计师协会执业会员，2019年起成为注册会计师，2014年起
开始从事上市公司审计，2022年起开始为本公司提供审计服务，2022年起开始在普华永道中天
执业，近3年未签署或复核上市公司审计报告。
2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”）的2023年
度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师潘振宇先生、质量复核合伙人周冰女士及签字注册
会计师李嫣女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机
构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分。
3.独立性
就普华永道中天拟受聘为盟科药业的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签
字注册会计师潘振宇先生、质量复核合伙人周冰女士及签字注册会计师李嫣女士不存在可能影
响独立性的情况。
4.审计收费
普华永道中天的审计服务收费将根据审计工作量，按照公允合理的原则由双方协商确定。
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2023-07-11│其他事项
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（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元
。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十
个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条
件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的
规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。
本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方法如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本的上海盟科
药业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案14
数量，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本
次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）发行数量
本次发行的融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，
发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的百分之三
十，最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登
记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行股票的数量上限
将进行相应调整。
若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册
的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。
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2023-07-11│其他事项
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上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相关规定和要求，不
断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向上海证券交易所申请以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市，现将
公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2023-05-18│其他事项
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限制性股票首次授予日：2023年5月17日
限制性股票首次授予数量：800.00万股
股票股权激励方式：第二类限制性股票上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）
《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的20
23年限制性股票授予条件已经成就，根据2022年年度股东大会授权，公司于2023年5月17日召
开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年5月17日为首次授予日
，以5.00元/股的授予价格向119名激励对象首次授予800.00万股限制性股票。现将有关事项说
明如下：
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年3月28日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于<上海
盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海
盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事
就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了
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