资本运作☆ ◇688375 国博电子 更新日期：2026-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-07-11│ 70.88│ 27.43亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│射频芯片和组件产业│ 14.75亿│ 1.86亿│ 13.12亿│ 88.96│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未启用的超募资金 │ 6797.29万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ ---│ 1973.17万│ 3824.34万│ 62.51│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 12.00亿│ ---│ 10.81亿│ 90.12│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据经营发展需要，国博电子拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期为自协│
│ │议生效之日起一年，按照协议约定，财务公司向国博电子及控股子公司提供有关金融服务，│
│ │具体包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。 │
│ │ 鉴于财务公司系国博电子实际控制人中国电科控制的公司，与国博电子存在关联关系，│
│ │故本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方提供综合授信总额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款的利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │作为租赁方的关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │作为承租方的关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购除商品以外的其他资产│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人/委托关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │南京中电芯谷高频器件产业技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方提供综合授信总额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款的利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │作为租赁方的关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │作为承租方的关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人/委托关联人销售产品、商 │
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │南京中电芯谷高频器件产业技术研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联财务公司提供综合授信总额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款的利息收入│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │作为租赁方的关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │作为承租方的关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购除商品以外的其他资产│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
天津丰荷科技合伙企业(有 2356.20万 3.95 79.81 2025-10-29
限合伙)
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合计 2356.20万 3.95
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-10-29 │质押股数(万股) │834.35 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.26 │质押占总股本(%) │1.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津丰荷科技合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤银理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2025-11-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日收到股东天津丰荷通知，天津丰荷持有本公司的部分股份办理了解除质押登记│
│ │手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │质押股数(万股) │1430.36 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.20 │质押占总股本(%) │2.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津丰荷科技合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤银理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2025-11-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-27 │解押股数(万股) │1430.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月11日天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）解除质押1490.0373万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月27日天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）解除质押596.0149万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》相关规定，由董事长陶洪琪先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南
京国博电子股份有限公司章程》的规定.
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场列席会议，其他高级管理人员列席会议，北京国枫（南京）律师事务
所郑华菊律师、史淑彦律师出席见证。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，对截至2026
年3月31日合并报表范围内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减值准备，对部
分资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司
2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表
范围内截至2026年3月31日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值
准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
根据经营发展需要，国博电子拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期为自协议
生效之日起一年，按照协议约定，财务公司向国博电子及控股子公司提供有关金融服务，具体
包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。
鉴于财务公司系国博电子实际控制人中国电科控制的公司，与国博电子存在关联关系，故
本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：
每股派发现金红利0.426元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，南京国博电子股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1212080001.62元。经公
司第二届董事会第十五次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.26元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本596014900股，以此计算合计拟派发现金红利253902347.40元（含税）。本年度公司现金
分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.03%。本次利润分配，公司不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方
案的议案》，关联董事已回避表决。同时，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董
事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《南京国博
电子股份有限公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《
南京国博电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》的相关规定，结合公司实际情况并参考行
业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，现将有关情况公告
如下：
一、本方案适用范围及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员；
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管
理执行，不再另外领取董事津贴。
2、公司董事不在公司担任任何工作职务的，不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。
3、独立董事在公司领取独立董事津贴，适用《南京国博电子股份有限公司独立董事津贴
管理办法》，由公司代扣代缴个人所得税后按年发放。
（二）高级管理人员薪酬
1、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；2、基本薪酬主要
考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
3、绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定
；
4、各高级管理人员绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、
经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后在次年发
放。
5、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据
经审计的财务数据开展。
6、绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-10│其他事项
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南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）为践行“以投资者为本
”的发展理念，贯彻落实国家关于资本市场高质量发展的最新要求，积极响应上海证券交易所
相关倡议，进一步巩固主业优势、深化新质生产力培育、增强投资者回报、提升投资者的获得
感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方
案，并对2025年度方案执行情况进行了评估总结。
一、聚焦射频主业，提升经营质量
国博电子是国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产品的领先企业
，核心技术达到国内领先、国际先进水平。依托化合物半导体为核心的技术体系，公司构建了
覆盖芯片、模块、组件的完整产品布局。在核心业务领域，公司深度布局有源相控阵雷达、5G
-A/6G通信基站射频前端、移动通信终端用射频器件等关键市场，并积极拓展商业航天、卫星
通信、低空经济感知系统等新兴领域，持续推动国内射频电子产业的技术升级与生态完善。
在T/R组件领域，面对行业阶段性影响因素，公司依托产品设计平台、微波高密度互连工
艺平台及全自动通用测试平台，积极推进数智化建设，积累关键核心技术。通过拓展应用领域
和产品类别，公司不断稳固行业竞争地位；同时，公司持续深化多平台布局，积极拓展产品类
别，以T/R组件为核心加强系统研发能力，积极参与多个项目研制，为客户提供射频一体化解
决方案。在T/R组件应用领域拓展方面，公司在低轨卫星、商业航天、通信等多个领域开展技
术研发和产品开发工作，多款产品已经开始交付客户。
在射频集成电路领域，公司紧跟通信系统与感知系统融合趋势，技术向高集成化、模组化
、新材料、先进封装演进，市场向5G-A/6G、卫星互联网等新场景拓展，利用在三代半导体射
频器件的技术产业优势，加快新技术研发和新产品应用。具体产品方面，公司氮化镓（GaN）
射频模块产品已实现批量化供应，保障了国内移动通信基站领域业务需求；射频芯片广泛应用
在移动通信、通信感知、卫星系统等系统设备，以及手机、无人机、物联网等终端产品；公司
硅基氮化镓功放芯片在业内首次实现了在终端射频领域的量产交付，标志着公司在行业内实现
技术突破。面向未来，公司积极开拓新的市场需求，在低空经济、卫星互联网等多个领域开展
技术研发和产品开发工作，部分产品已经完成开发或进入送样阶段。
2025年，公司实现营业总收入238599.95万元，较上年同期下降7.92%；实现营业利润5411
1.83万元，较上年同期增长5.25%；实现利润总额54073.76万元，较上年同期增长5.17%；实现
归属于母公司所有者的净利润50752.63万元，较上年同期增长4.72%；实现归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润49328.66万元，较上年同期增长3.50%；实现基本每股收益0.8
5元，较上年同期增长4.94%。
2026年，公司将坚持创新驱动、产融结合发展道路，围绕“一巩固三做强”业务布局，聚
焦各核心领域重点任务，精准发力、靶向攻坚，推动公司高质量发展。
一是巩固核心业务优势，提升市场竞争力。公司将持续深耕有源相控阵雷达、5G-A/6G通
信基站射频前端、移动通信终端用射频器件等核心领域，紧盯重点项目配套业务，持续推进量
产制造工艺优化与测试能力迭代升级，保障产品交付效率与质量。同时，深化与整机单位、研
究院所、国内主流移动通信制造商等重点客户的战略合作，稳步提升市场份额，巩固行业领先
地位。
二是布局战新产业领域，培育增长新动能。公司将积极布局商业航天、卫星通信、低空经
济感知系统等新兴领域，加大星载T/R组件、卫星互联网终端射频器件的市场推广力度，依托
氮化镓（GaN）产业化能力优势，积极拓展客户资源，强化与行业领军企业的战略合作，联合
推进定制化产品开发，快速切入新兴市场核心环节。公司将前瞻性布局6G通信、低空经济等未
来领域，与国内主流科研机构、行业龙头企业建立合作，深入开展市场调研与需求对接，推进
核心产品应用领域的延伸拓展，打造新的市场增长极。
三是强化创新体系建设，夯实发展基础。公司将主动融入国家战略科技布局，进一步完善
创新体系，加强对雷达探测、移动通信等领域核心技术和前沿技术的研究，保持高比例的研发
资金投入，持续提升高水平的研发团队建设，加大研发投入、优化资源配置，提升自主创新能
力。公司将加强与行业企业、院所高校的科研合作，加强产学研用协同创新，推动科技成果转
化，构建开放共享的创新生态。同时，强化人才队伍建设，完善激励机制，激发全员创新活力
，为公司可持续发展提供坚实的人才保障。
四是优化运营管理体系，提升发展质效。公司将深化内部管理能力提升，优化业务流程，
提升运营效率；加强成本管控，提高资源利用效率，通过精细化管理，实现降本增效；完善风
险防控体系，提升合规管理水平，保障公司稳健运营。
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2026-02-26│其他事项
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大股东持有的基本情况
本次减持计划实施前，股东中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）（以
下简称“中电科国微”）直接持有南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份9201
0301股，占公司总股本的比例为15.44%。减持计划的实施结果情况公司于2025年11月5日披露
了《南京国博电子股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-042），中电科国
微拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过11920298股，即不超过公
司总股本2.00%。
近日，公司收到中电科国微出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至2026年
2月25日，中电科国微通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份11918749股，占公司总
股本1.9997%；本次减持计划时间区间已届满，本次减持计划实施完毕。
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2026-02-12│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入238599.95万元，较上年同期下降7.92%；实现营业利润54
111.83万元，较上年同期增长5.25%；实现利润总额54073.76万元，较上年同期增长5.17%；实
现归属于母公司所有者的净利润50752.63万元，较上年同期增长4.72%；实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润49328.66万元，较上年同期增长3.50%；实现基本每股收益0
.85元，较上年同期增长4.94%。
报告期末，公司总资产为855804.12万元，较期初增长7.04%；归属于母公司的所有者权益
为646551.75万元，较期初增长4.52%；归属于母公司所有者的每股净资产为10.85元，较期初
增长4.53%。
影响经营业绩的主要因素：报告期内，受行业宏观因素影响，公司业绩阶段性承压。面对
外部环境变化，公司始终聚焦核心优势，夯实技术研发，推进精益化管理，提升运营质效。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因。
无。
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2026-01-13│其他事项
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南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届
董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第二届董事会董事长情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陶洪琪先生为
公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止
。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变
更为陶洪琪先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。
陶洪琪先生简历详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《南京国博电子股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：20
25-052）。
二、调整公司第二届董事会专门委员会委员情况
根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会选举陶洪琪先生
担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
截至本公告披露日，公司第二届董事会专门委员会构成如下：1、战略委员会：陶洪琪先
生（主任委员）、吴礼群先生、吴文先生；2、审计委员会：程颖女士（主任委员）、韩旗先
生、仲张峰先生；3、提名委员会：吴文先生（主任委员）、韩旗先生、钱志宇先生；4、薪酬
与考核委员会：韩旗先生（主任委员）、程颖女士、钱志宇先生。
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2026-01-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月12日
（二）股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由过半数的董事共同推举董事吴礼群先生主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电
子股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，北京国枫（南京）律师事务
所戴文东律师、郑华菊律师出席见证。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月30日
（二）股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
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2025-12-27│其他事项
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南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长梅滨先生因到龄退休已向公司
董事会申请辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员会主任委员等职务，具体内
容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电
子股份有限公司关于董事长、法定代表人退休辞职的公告》（公告编号：2025-050）。公司于
2025年12月26日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独
立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
公司控股股东中电国基南方集团有限公司提名陶洪琪先生（简历附后）为公司第二届董事
会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，陶洪琪先生符合非独立董事任职资格条件。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意提名陶洪琪先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司股东会审议。
附件：简历
陶洪琪，男，汉族，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，研究员级
高级工程师。历任中国电子科技集团公司第五十五研究所工程师，单片电路设计部副主任设计
师、主任设计师，单片电路事业部主任，五十五所副总工程师；中电国基南方集团有限公司副
总工程师，单片电路事业部技术总监、总经理；2021年1月至2022年10月，任中国电子科技集
团有限公司微电子领域首席专家；2022年10月至2024年10月，任中国电子科技集团公司第五十
五研究所副所长；2024年10月至2025年12月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所党委书
记，中电国基南方集团有限公司董事、党委副书记；2025年12月至今，任中国电子科技集团公
司第五十五研究所所长，中电国基南方集团有限公司董事长、党委书记。
截至目前，陶洪琪先生未持有公司股份，除在公司控股股东中电国基南方集团有限公司担
任党委书记、董事长，在中国电子科技集团公司第五十五研究所担任所长外，与公司及其实际
控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；
未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月12日14点00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│其他事项
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为推动公司高质量发展、更好推进公司战略规划目标实现，明确职责划分，提高公司经营
管理效率，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，南京国博电子股份有限公司（以下简
称“公司”）根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司组织架构
进行了调整。
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织
架构的议案》，对公司组织架构进行了调整优化，董事会同时授权经营管理层负责组织架构调
整后的具体实施等相关事宜。
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2025-12-13│其他事项
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本次拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）；
原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
；
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健已连续8年为公司提供
审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等
相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经招标遴选及审慎决策，拟聘任立信为公
司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司就本次改聘事项与天健进行了充分沟通，天健
对改聘事项无异议。
南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于选聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公
司拟聘任立信作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司股东会审
议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信累计已计提职业风险基金1.71亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限
额超过10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监
管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月30日10点00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-07│其他事项
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南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第
十次会议，2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、
修订<公司章程>的议案》，公司股东大会授权公司管理层或其授权代表根据上述变更办理章程
备案等相关事宜。公司于2025年10月23日召开第二届第一次职工代表大会联席会议，经会议民
主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》
，选举沈宏昌先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期同第二届董事会。根据修订后的《
公司章程》，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司董事会设一名由
职工代表担任的董事。截至本公告日，公司第二届董事会由九名董事组成，符合《公司章程》
的要求。
具体内容详见公司于2025年8月29日、2025年9月24日、2025年10月25日分别披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于取消监事会、修订<公
司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）、《南京国博电子股份有限公
司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）、《南京国博电子股份有限
公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后相关信息如下：
名称：南京国博电子股份有限公司
统一社会信用代码：913201157031141514
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：梅滨
成立日期：2000年11月27日
住所：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号经营范围：在集成电路、芯片和模块、
微波组件、信息软件领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的
设计、制造、测试、销售。
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2025-11-05│其他事项
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大股东持有的基本情况
截至本公告披露之日，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东
中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电科国微”）直接持
有公司股份92010301股，占公司总股本的比例为15.44%。上述股份其中61751880股为公司首次
公开发行前取得的股份，已于2023年7月24日上市流通；30258421股为公司资本公积转增股本
取得的股份，已于2024年7月2日起上市流通。
减持计划的主要内容
根据股东自身资金需求，中电科国微计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司
股份合计不超过11920298股，即不超过公司总股本2.00%，自减持计划披露之日起15个交易日
后的九十日内实施。
减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。
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2025-10-30│其他事项
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南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）与国内头部终端厂商共同研发的硅基氮
化镓功率放大器芯片（以下简称“功放芯片”），在手机等终端中成功量产应用，累计交付数
量超100万只。
风险提示：公司新产品导入周期较长，新技术的持续迭代需要研发周期，大批量销售尚需
一定的周期和前期技术服务投入，存在不确定性，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生
重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展情况披露如下：
一、新产品基本情况
公司与国内头部终端厂商共同研发的硅基氮化镓功放芯片，针对手机等终端应用进行设计
优化，填补了业内硅基氮化镓功放终端射频应用的空白。新产品攻克了硅基氮化镓外延的晶格
缺陷比例高的材料难题，充分发挥了新型三代半导体材料的技术优势，在兼顾功率、效率、带
宽等指标的前提下，实现了对传统砷化镓功放的性能提升，并突破了硅基氮化镓功放芯片的量
产技术，在业内首次实现了硅基氮化镓功放芯片在终端射频领域的量产交付。新产品具备高功
率、高效率、高宽带特性，可为客户进一步降低能耗，降低系统链路设计的复杂度，助力客户
进一步提升手机等终端的数据传输速率、降低工作能耗。
二、新产品对公司的影响
硅基氮化镓功放芯片产品已在国内头部终端厂商完成认证，量产交付超过100万只。公司
将持续进行技术方案的升级，加速在终端厂商的应用验证。随着终端应用对射频功放要求的持
续提升，大功率、高带宽、高效率射频功放成为技术发展趋势，当前主流的砷化镓射频功放技
术受限于材料特性，面临性能局限性的挑战。硅基氮化镓功放芯片具备新型三代半导体材料的
性能优势，将随着硅基氮化镓功放芯片产业链的技术进步和规模扩张，进一步扩大产品优势并
持续提升。预计公司新产品将持续对现有砷化镓终端功放产品形成替代，并有望在终端射频功
放领域全频段、全场景推广应用，该产品系列有望为公司营收提供第二增长曲线。
公司基于多年射频功放研发经验，将持续投资新型三代半导体在终端市场的应用。公司将
对新产品进行系列化开发，适配多频段、高效率终端应用场景。
公司将保持对产业链持续投入，推动新型三代半导体材料的产业化发展。
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2025-10-30│其他事项
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一、2025年前三季度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映南京国博电子股份有
限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，
本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的
有关资产计提减值准备。2025年前三季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计6975
.50万元。
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2025-10-29│股权质押
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截至本公告披露日，天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津丰荷”）直接
持有南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份的数量为29522129股，占公司总股
本的4.95%。
天津丰荷本次解除质押股份5960149股,占其持股数量的20.19%，占总股本的1.00%。本次
解除质押完成后，天津丰荷持有公司股份累计质押数量为23561980股。
公司近日收到股东天津丰荷通知，天津丰荷持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手
续。
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2025-10-25│其他事项
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南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《南京国博电子股份有限公司章程》等有关规定，于2025年10月23日召开
第二届第一次职工代表大会联席会议，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了
《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举沈宏昌先生（简历详见附件）为公
司职工代表董事，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议合法有
效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会成员中应包含一名职工代表董事。会
议一致同意选举沈宏昌先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会联席会议审议通过
之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及
由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例
不少于三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
简历
沈宏昌，男，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，本科
学历，研究员级高级工程师。2002年8月至2012年11月，历任中国电科五十五所单片集成电路
部助理工程师、工程师；2012年11月至2015年3月，任中国电科五十五所单片电路设计部高级
工程师；2015年3月至2019年3月，任中国电科五十五所单片电路事业部副主任设计师；2019年
4月至2020年12月，任南京国博电子有限公司技术总监；2020年12月至今，任南京国博电子股
份有限公司技术总监；2024年5月至今，任南京国博电子股份有限公司射频集成电路事业部总
经理。
截至2025年10月23日，沈宏昌通过南京芯熜管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股份558273股。沈宏昌与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事
、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等
要求的任职资格。
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2025-08-29│其他事项
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南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第二届董事会
第十次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2039.18万元用于永久补充流动资金，占超
募资金总额的比例为30%。
本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。
公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的
核查意见。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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为进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，完善和健
全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《南京国博电子股份
有限公司章程》《南京国博电子股份有限公司利润分配管理制度》的相关规定，公司结合实际
情况制定了《未来三年（2025年-2027年股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体
如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶
段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，并兼顾
公司的可持续发展。公司董事会和股东会在公司利润分配政策的研究论证和决策中，应充分听
取和考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配
利润，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例
公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如满足现金分红条件的情况下，公司以现
金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且近三年以现金方式累计分配的利
润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。
前款所称的“现金分红条件”如下:
1）公司会计年度盈利，且审计机构对当年公司年度财务报告出具无保留意见的审计报告
；
2）保证公司维持正常经营和长远发展的资金需求；
3）未发生弥补亏损、资产负债率高于70%、重大投资计划或者重大资金支出等特殊事项，
其中，“重大投资计划”、“重大资金支出”指公司在对外投资、资产的购买方面预计未来十
二个月内拟投资金额超过公司近一个会计年度经审计合并报表净资产的30%。
（三）现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可
以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
（四）差异化的现金分红政策
公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式
、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序
，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2025-08-13│股权质押
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截至本公告披露日，天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津丰荷”）直接
持有南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份的数量为44422502股，占公司总股
本的7.45%。
天津丰荷本次解除质押股份14900373股,占其持股数量的33.54%，占总股本的2.50%。本次
解除质押完成后，天津丰荷持有公司股份累计质押数量为29522129股。
2025年8月12日，公司收到股东天津丰荷的通知，天津丰荷将其所持有的公司部分股份办
理了解除质押登记手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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